Войти
| США против Шейнберга | |
|---|---|
 | |
| Суд | Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка |
| Полное название дела | Соединенные Штаты против Исай Шейнберг и др. |
| Принято решение | 15 апреля 2011 г. (обвинительное заключение распечатано) |
| Номер дела | 1: 10-cr-00336 |
| История дела | |
| Последующие действия (я) | см. Ниже |
| Связанные действия | США против PokerStars, et al., 11 Civ. 2564 (2011) |
United States v. Scheinberg, № 1: 10-cr-00336 (2011), является федеральным уголовным делом Соединенных Штатов Америки против основателей трех крупнейших онлайн-покеров компании, PokerStars, Full Tilt Poker и Cereus (Absolute Poker / Ultimatebet), а также несколько их партнеров, которые утверждают, что ответчики нарушили Закон о борьбе с незаконными азартными играми в Интернете (UIGEA) и участие в банковском мошенничестве и отмывании денег для обработки переводов своим клиентам и от них. Сопутствующее гражданское дело, США против PokerStars и др., 11 Civ. 2564 (2011 г.), фигурирует Full Tilt и Cereus в качестве ответчиков и требует взыскания конфискованных активов на сумму около 3 миллиардов долларов США в активах, принадлежащих компаниям. После того, как обвинительный акт был раскрыт 15 апреля 2011 года, дату, быстро названную сообществом онлайн-покера Черной пятницей, PokerStars и Full Tilt перестали предлагать своим клиентам из США игры на реальные деньги. Через три года после начала покерного бума в 2003 году США Конгресс принял UIGEA, чтобы распространить существующие законы об азартных играх в киберпространство. Закон объявил обработку платежей за незаконные азартные игры в Интернете преступлением; однако компании-ответчики остались на рынке США, полагая, что закон не распространяется на покер. Бывший обработчик платежей для компаний стал уликой государства после того, как изначально был обвинен в нарушении закона UIGEA. 20 сентября в гражданский иск были внесены поправки, в которых утверждалось, что личное мошенничество со стороны гг. Говарда Ледерера, Криса Фергюсона и Рафаэля Ферста.
США. Министерство юстиции конфисковало интернет-адреса .com трех сайтов с азартными играми, заменив их уведомлением об удалении, но разрешило Full Tilt и PokerStars используйте их снова, как только они пообещали больше не обслуживать США. Было заморожено около 76 банковских счетов в 14 странах, включая неизвестную сумму средств игроков. Прокуратура добивается тюремного заключения для 11 обвиняемых по уголовным делам, включая основателей и руководителей сайта, американских платежных систем и руководителя небольшого банка штата Юта, который, по утверждениям прокуратуры, участвовал в сложной схеме преступного мошенничества с использованием банка в штате Юта для неправомерных действий. кодируйте транзакции с другими банками, чтобы обойти ограничения UIGEA.
Антигуа и Барбуда чиновники рассматривали возможность принятия мер в Всемирной торговой организации. Компании прекратили свои рекламные кампании в США, что привело к отмене телепередач на тему покера. В июне действие лицензии на электронные игры Full Tilt было приостановлено, что привело к остановке всех оставшихся онлайн-игр. Комиссия по контролю за азартными играми Олдерни на Британских Нормандских островах позже отозвала свою лицензию 29 сентября.
31 июля 2012 года правительство США «с предубеждением» отклонило все гражданские жалобы против всех компаний PokerStars и Full Tilt Poker после их прибытия. к соглашению с PokerStars, которое включает покупку PokerStars на Full Tilt. PokerStars и Full Tilt не признали никаких нарушений в рамках мирового соглашения, которое положило конец всем судебным разбирательствам между правительством и покерными компаниями. В отношении указанных лиц остаются в силе уголовные дела.
В 2003 году ESPN расширила охват Мировой серии покера. В период с 2003 по 2006 количество участников главного события $ 10,000 No Limit Texas Hold'em увеличилось с 839 до 8773. После UIGEA приняла участие в турнире World Series of Poker. В 2007 году размер главного события World Series of Poker уменьшился до 6358 игроков. В 2015 году в нем приняли участие 6420 игроков.
13 октября 2006 года Конгресс США принял Закон 2006 года о борьбе с незаконными азартными играми в Интернете, в соответствии с которым "сознательный прием" платежей игорным бизнесом считается федеральным преступлением, наказуемым тюремным заключением на срок до пяти лет. «в связи с участием другого лица в незаконных азартных играх в Интернете». Однако, по словам синдицированного обозревателя Джейкоба Саллума, закон не дает определения и не изменяет определение незаконных азартных игр, которое в соответствии с Федеральным законом применяется только к ставкам на спорт через Wire Act.
Тем не менее, Party Poker, в то время крупнейший поставщик услуг в США, решил отказаться от обслуживания покерного рынка США. Министерство юстиции США позже предъявило им обвинение в оказании услуг, оказанных до 2006 года в нарушение Закона о телеграфных связях, дела, которое они урегулировали во внесудебном порядке в надежде о разрешении обслуживать рынок США позднее. Также в 2006 году с рынка ушли несколько других провайдеров онлайн-покерных услуг, в том числе Paradise Poker Sportingbet, 888 Holdings Pacific Poker и CD Poker сети iPoker.
Несколько других сайтов продолжали стимулировать спрос на онлайн-покер в США, который рос примерно на 20% в год.
Закон 2006 года, принятый в штате Вашингтон, сделал это уголовное преступление, связанное с игрой в онлайн-покер, было признано конституционным Верховным судом Вашингтона в сентябре 2010 года. PokerStars немедленно покинул рынок Вашингтона, и вскоре последовал его примеру Full Tilt, но оба сайта продолжали оказывать услуги игрокам в другие 49 штатов США.
Этому делу предшествовала конфискация в 2009 году выигрыша у игроков в покер из США на сумму 34 миллиона долларов (q.v. действие Южного округа Нью-Йорка против игроков в онлайн-покер ).
Поскольку в федеральном законе ничего конкретно не говорится об онлайн-покере или любых азартных играх, кроме ставок на спорт, Прит Бхарара, США Прокурор Южного округа Нью-Йорка основывает свое дело на законе Нью-Йорка, который квалифицирует его как правонарушение класса A , наказуемое тюремным заключением сроком до одного года и запустить азартную игру, в которой ставки делаются в пределах штата. Хотя ни один из сайтов на самом деле не находится в Нью-Йорке (PokerStars находится на острове Мэн, Full Tilt Poker находится в Ирландии, а Absolute Poker - в от Коста-Рика ), он смог получить обвинение в уголовном преступлении за нарушения закона UIGEA. Помимо UIGEA 2006 года, ответчикам было предъявлено обвинение в нарушении (18 USC 1955).
Кроме того, в апреле 2010 года бывший глава Intabill, несуществующей системы обработки платежей в Австралии, Даниэль Цветкофф, был арестован в Лас-Вегасе сотрудниками ФБР. Ему было предъявлено обвинение в отмывании денег, банковском мошенничестве и мошенничестве с использованием электронных средств. PokerStars и Full Tilt ранее заявляли, что Цветков обманул их как минимум на 100 миллионов долларов. Тем не менее, через несколько месяцев, в августе 2010 года, его спокойно отпустили. Сообщается, что он повернул доказательства штата после того, как ему угрожали 75-летним тюремным заключением за предполагаемые нарушения UIGEA.
Обвинительное заключение также утверждали, что руководители сайтов искали инвестиции в Юта, которые они использовали для получения и выплаты денежных средств игрокам, предположительно путем неправильного кодирования транзакций. Хотя на самом деле никого не обманывали, и деньги от законной операции нельзя «отмыть», эти действия легли в основу обвинений в мошенничестве и отмывании денег. Это дело знаменует собой лишь второй случай, когда Министерство юстиции заявляло о нарушениях UIGEA после обвинительного заключения Даниэля Цветкова.
A большое жюри 10 марта 2011 года вынесло закрытое обвинительное заключение.
Министерство юстиции США уведомление об изъятии веб-сайта Онлайн-покер был приостановлен 15 апреля на трех ведущих веб-сайтах США (В порядке, PokerStars, Full Tilt Poker и Cereus Poker Network ) и по-прежнему приостанавливается на двух верхних позициях. 15 апреля Министерство юстиции арестовано Интернет-адреса .com трех сайтов азартных игр, всего пять URL-адресов : Pokerstars.com, Fulltiltpoker.com, Absolutepoker.com, Ultimatebet. com и UB.com.
20 апреля 2011 года прокуратура США вернула PokerStars и Full Tilt возможность использовать два из этих доменных имен, «чтобы облегчить вывод средств игроков из США, находящихся в счет в компании ies "; взамен компании согласились и дальше запрещать жителям США играть до разрешения дела. Окончательный контроль над доменами остается в руках прокуратуры США.
Поскольку обвинения против Absolute Poker и UltimateBet составляют гораздо больший процент их доходов, их выживание находится под угрозой. Тем не менее, Cereus в конечном итоге достиг соглашения, по которому средства могут быть возвращены игрокам из США.
31 июля 2012 года правительство США «с предубеждением» отклонило все гражданские жалобы против всех компаний PokerStars и Full Tilt Poker после прийти к соглашению с PokerStars, которое включает покупку PokerStars на Full Tilt. PokerStars и Full Tilt не признали никаких нарушений в рамках мирового соглашения, которое завершает все судебные тяжбы между правительством и компаниями. В отношении указанных лиц остаются в силе уголовные дела.
По данным нью-йоркского офиса ФБР, около 76 банковских счетов в 14 странах были заморожены, что не позволило игрокам получить доступ к балансам компаний. По самым скромным подсчетам, Full Tilt и Pokerstars приняли в общей сложности 500 миллионов долларов.
В обвинительном заключении названо одиннадцать человек, каждый из которых был обвинен в четырех преступлениях. Лица, названные в обвинительном заключении:
Прокуроры требует тюремного заключения для обвиняемых руководителей и 3 миллиарда долларов от покерных компаний. Когда Министерство юстиции США преследовало Party Poker в 2006 году, это привело к соглашению о признании вины соучредителем PartyGaming Анурагом Дикшитом на 300 миллионов долларов, а в 2009 году к урегулированию спора с самой компанией на 105 миллионов долларов. В уголовном деле "Максимальное наказание за нарушение UIGEA и ведение игорного бизнеса составляет 5 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов США, что в два раза превышает общую прибыль или убыток по каждому обвинению, за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи составляет 30 лет тюрьмы и штраф 1 миллион долларов или вдвое больше валовой прибыли или убытка, а за сговор по отмыванию денег - 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 500 000 долларов, или вдвое больше отмытой суммы ».
Прит Бхарара, Прокурор США в Южном округе Нью-Йорка выразил свое мнение, когда обвинительное заключение было раскрыто:
В соответствии с обвинениями эти обвиняемые придумали тщательно продуманную схему уголовного мошенничества, поочередно обманывая одни банки США и эффективно подкупая другие чтобы обеспечить непрерывный поток миллиарды доходов от незаконных азартных игр. Более того, как мы утверждаем, в своем рвении обойти законы об азартных играх обвиняемые также участвовали в массовом отмывании денег и банковском мошенничестве. Иностранные фирмы, которые предпочитают работать в Соединенных Штатах, не вправе нарушать законы, которые им не нравятся, просто потому, что они не могут терпеть разлучение с их прибылью.
Заместитель исполняющего обязанности директора ФБР добавил:
Эти подсудимые, прекрасно зная, что их бизнес с американскими клиентами и банками США был незаконным, пытались сложить колоду. Они лгали банкам об истинном характере своего бизнеса. Затем некоторые из ответчиков нашли банки, готовые нарушить закон за плату. Ответчики поспорили с домом, что они могут продолжить свою схему, и они проиграли.
В измененной жалобе правительство утверждало, что «Full Tilt Poker не имел средств, достаточных для выплаты выплат всем игрокам, и, кроме того, компания использовала средства игроков. выплатить членам совета директоров и другим владельцам более 440 миллионов долларов с апреля 2007 года ». Кроме того, в измененной жалобе явно используется термин схема Понци, в том числе в ее названии.
Адвокат Фергюсона отверг обвинения, предполагая, что проблемы могли быть результатом плохого управления, а не злоба. Адвокат некоторых обвиняемых выпустил пресс-релиз, в котором говорилось, что фраза «схема Понци» является неточной, несправедливой и лицемерной и что ее использование является контрпродуктивным.
31 июля 2012 года стороны достигли соглашения, положив конец всем судебным разбирательствам. между правительством и компаниями PokerStars / Full Tilt.
 | Wikisource содержит оригинальный текст, связанный с этой статьей: Образец ответа сенатора на Черную пятницу Poker |
«Вместе с все остальные в покерном мире, я в шоке », - сказал Брэндон Адамс, покерный профессионал, который участвовал в турнирах, которые транслировались по телевидению на NBC и ESPN. «Ожидалось, что появятся предупреждающие знаки. Эти сайты превратились из предприятий с многомиллиардными доходами в опасные за одну ночь». Он добавил: «У некоторых игроков на счетах в онлайн-покере буквально миллионы долларов».
Альянс игроков в покер призвал игроков в покер, пострадавших в результате закрытия, связаться со своими представителями в Конгрессе.
игрок в покер и действующий в то время США Конгрессмен Барни Фрэнк в интервью The Hill посетовал на то, что Министерство юстиции больше сосредоточено на преследовании сайтов онлайн-покера, чем на тех, кто несет ответственность за ипотечный кризис и финансовый кризис.
В редакционной статье в Washington Post игрок в покер и бывший США Сенатор Альфонс Д'Амато, давний фаворит лоббистов индустрии, написал: «Это нападение на интернет-покер и таких американских игроков в покер, как я. По мнению прокуратуры, с помощью такой силовой тактики они могут запретить интернет-покер. Вместо этого они делают миллионы американцев жертвами, пытаясь объявить онлайн-покер незаконным без поддержки законодателей или общественности ». Он призвал президента Барака Обаму обуздать прокуроров в Южном округе Нью-Йорка.
Антигуа и Барбуда считали, что действие в Всемирной торговой организации (ВТО), в котором говорится, что Соединенные Штаты нарушили закон о мировой торговле, закрывая сайты с азартными играми в Интернете. Антигуа и Барбуда ранее успешно подавали иски против США в ВТО, когда она присудила денежную компенсацию за нарушение международных соглашений о торговле услугами путем преследования операторов офшорных сайтов азартных игр в Интернете. Онлайн-покер - вторая по величине отрасль в экономике Антигуа. Юридический советник правительства Карибского бассейна сказал Reuters: «Я не думаю, что есть еще одна страна в мире, которая сажает людей в тюрьмы за участие в законной торговле. согласно международному праву. Это как если бы Антигуа посадили американцев в тюрьму за продажу ананасов ».
29 июня Комиссия по контролю за азартными играми Олдерни (AGCC) приостановила действие лицензии Full Tilt в результате расследование, начавшееся после ранее предъявленных федеральными властями обвинений в Нью-Йорке, обвиняющих руководителей компаний и сообщников в банковском мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. Лицензия приостановлена в ожидании слушаний в Лондоне 26 июля. Сразу после приостановки операции с реальными деньгами полностью прекратились. Действия AGCC потребовали прекращения следующих действий:
По сообщениям различных источников, это открыло для Джека Биниона возможность купить Full Tilt и гарантировать, что все Игроки Tilt Poker получают возмещение в процессе. 30 июня европейские инвесторы согласились предоставить капитал для выплаты Full Tilt Players в обмен на контрольный пакет акций компании. 26 июля слушание показало, что Full Tilt задолжал AGCC 250 000 фунтов стерлингов (410 000 долларов США) в качестве просроченных лицензионных сборов, которые Full Tilt выплатила в течение семи дней, как и обещала, чтобы подготовить условия для утверждения сделки по рефинансированию. Слушание было отложено не позднее 15 сентября в результате разоблачения. Задержка до 15 сентября дает Full Tilt шанс завершить урегулирование путем переговоров. 29 сентября AGCC лишил Full Tilt лицензии. В заявлении AGCC говорилось, что Full Tilt исказил свое финансовое положение, в то время как Full Tilt заявил, что это действие поставит под угрозу его способность платить своим клиентам.
До предъявления обвинений Соединенные Штаты На долю этих компаний приходилось от 25 до 40% покерного бизнеса. Согласно одному источнику, для PokerStars доля международного бизнеса составляла от 70 до 75%, а для Full Tilt - от 50 до 60%. Даррен Ровелл цитирует источник, согласно которому у трех компаний было 95% доля рынка онлайн-покера в Соединенных Штатах.
Компании в совокупности получили примерно 200 миллионов долларов США на рекламу и маркетинг в Соединенных Штатах и их уход с рынка США left сеть показывает, например Poker After Dark и The Big Game без рекламных спонсоров. На кабельном телевидении контракт ESPN с PokerStars был на 22 миллиона долларов. ESPN отозвал рекламу Pokerstars. В воскресенье, 17 апреля, ESPN2 отменил запланированную трансляцию Североамериканского покерного тура 2011 года, проводимого PokerStars.net. На Game Show Network предоплаченные эпизоды High Stakes Poker продолжали транслироваться в течение нескольких месяцев после события, но шоу могло не вернуться.
компании составили большую часть квалификационных турниров World Series of Poker через онлайн-сателлиты. В результате в главном событии Мировой серии покера 2011 года был самый высокий процент иностранных игроков (и самый низкий процент американских игроков) в истории с 2265 иностранными игроками.
Wynn Resorts в союзе с PokerStars 25 марта добивался легализации азартных игр в Интернете в США, но 15 апреля расторгло соглашение.
США граждане, которые зарабатывают на жизнь онлайн-покером, фактически лишились средств к существованию из-за действий Министерства юстиции. Pokernews указал на ветку на форумах Два плюс два, где PPA попросили игроков поделиться своими историями. Среди покерных сетей, которые считаются потенциальными направлениями для игроков в покер из США, ищущих новый онлайн-дом, являются Carbon Poker и DoylesRoom.
Согласно Брэндону Адамсу, азартные игры в живой покер в казино могут оказаться недолгим. но часто онлайн-покер и онлайн-покер не являются конкурентными, а дополняют друг друга, когда игроки оттачивают свои навыки в дешевых и быстрых онлайн-играх, прежде чем набраться смелости играть с более высокими ставками в казино.
Согласно Время : противодействие легализации онлайн-гемблинга в стране лишает экономику Соединенных Штатов огромного потенциального источника налоговых поступлений. Один комитет политических действий, получивший от PokerStars примерно $ 300 000, вернул деньги.
26 апреля PokerStars начал обработку выплат. 4 мая Blanca Gaming of Antigua, материнская компания UB и Absolute Poker, которая уже уволила 95% своих сотрудников, решила, что ей придется добиваться банкротства. 6 мая Pokerstars расширили свою политику вывода средств, чтобы позволить игрокам выводить очки частым игрокам и пропорциональную часть частично заработанных VIP-бонусов.
27 мая Министерство юстиции разморозило ирландский счет, содержащий более треть из более чем 100 миллионов долларов, причитающихся игрокам. Аккаунт принадлежал Full Tilt и его соучредителю Раймонду Битару. Это был один из девяти замороженных ирландских счетов. По состоянию на 11 августа 2011 года Full Tilt Poker не выполнил свое обещание вернуть игроков в покер из США к 15 мая после событий 15 апреля. В результате Full Tilt Pro Фил Айви объявил, что не будет участвовать в Мировой серии покера 2011 года и подавать в суд на Full Tilt. Айви добровольно отозвал иск 30 июня.
Джон Кампос и Чад Эли были арестованы в Черную пятницу. Кампос является совладельцем и заместителем председателя совета директоров SunFirst Bank. В понедельник, 18 апреля, Кампос из Сент-Джорджа, штат Юта, предстал перед судом штата Юта, но не подал иск. Он был освобожден под залог в размере 25000 долларов, ему было приказано сдать паспорт и явиться в суд Нью-Йорка для его следующей явки. Чад Эли из Лас-Вегаса впервые явился в суд на Манхэттене во вторник, 19 апреля. Он был освобожден под залог в размере 250 000 долларов.
Брэдли Франзен явился в суд в Манхэттене в понедельник 18 апреля, заявив: « невиновен »по девяти пунктам, перечисленным в его обвинительном заключении, включая обвинения в банковском мошенничестве и отмывании денег. Залог Франзена был установлен в размере 200 000 долларов, для чего дом его родителей был использован в качестве залога. Франзен признал себя виновным в суде Нью-Йорка 23 мая 2011 года. Когда он будет осужден, неизвестно; тем не менее, похоже, что Франзен заключил соглашение о признании вины с прокуратурой, в котором он согласился сотрудничать в расследовании, в обмен на что прокуроры рекомендовали бы снисхождение. Большинство других названных обвиняемых находились за пределами страны. Ира Рубин, обвиняемая в незаконных азартных играх, мошенничестве и отмывании денег, была арестована в понедельник, 25 апреля 2011 года, в Гватемале. Он впервые явился в суд в Майами 27 апреля и был заключен под стражу до следующей явки 29 апреля.
Рэй Битар сдался властям 2 июля 2012 года.
Исай Шейнберг сдался властям после приземления в Нью-Йорке 17 января 2020 года. Шейнберг сдал свои паспорта, разместил залог в размере 1 миллиона долларов и был освобожден с приказом оставаться в районе Нью-Йорка. Он был последним из 11 обвиняемых, которым предъявлены обвинения в США. В сентябре 2020 года Шейнберг был приговорен к выплате штрафа в размере 30 000 долларов без тюремного заключения.
20 декабря 2011 года соучредитель Absolute Poker Брент Бакли признал себя виновным в введении банков в заблуждение. Дело о признании вины предусматривает наказание в виде лишения свободы от года до полутора лет. Приговор был назначен на 19 апреля 2012 года. Бакли был приговорен к 14 месяцам заключения.
17 января 2012 года Ира Рубин заключила соглашение о признании вины в федеральном суде Манхэттена перед мировым судьей США Габриэлем Горенштейном. Рубин согласился признать себя виновным по трем из девяти пунктов обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, с которым ему пришлось столкнуться, и ожидалось, что он будет приговорен к 18–24 месяцам тюрьмы. Он получил трехлетний срок. Судья Каплан сказал: «Вы нереформированный аферист и мошенник» и назвал его действия «наглым» нарушением законов США. «Серьезный приговор необходим, чтобы защитить сообщество».
Джон Кампос признал себя виновным в марте 2012 года по одному обвинению в совершении мелкого правонарушения, связанного с игрой в банке. В июне он был приговорен к трем месяцам тюремного заключения. В своей просьбе Кампос сказал, что его обработка доходов от азартных игр для PokerStars и Full Tilt Poker не была взамен на инвестиции в банк в размере 10 миллионов долларов.
