Войти
Конфискация активов или Конфискация активов является одной из форм конфискация из активов штатом. В США это разновидность финансового обязательства уголовного правосудия. Обычно это применяется к предполагаемым доходам или орудиям преступления. Это относится, но не ограничивается, к террористической деятельности, преступлениям, связанным с наркотиками, и другим уголовным и даже гражданским преступлениям. Некоторые юрисдикции специально используют термин «конфискация» вместо конфискация. Предполагаемая цель конфискации активов состоит в том, чтобы пресечь преступную деятельность путем конфискации активов, которые потенциально могли быть полезны для лица или организации.
Правовые системы различают уголовное и гражданское судопроизводство. Уголовное преследование регулирует преступления против общества в целом или против правительства. Наказания за осуждение за нарушение уголовного закона обычно включают в себя тюремное заключение, тюремное заключение или другую форму лишения свободы. Гражданский процесс включает споры между отдельными лицами или отдельными лицами и государством. По завершении гражданского процесса одной стороне может быть приказано выплатить деньги [возмещение ущерба] другой стороне. Суды также имеют право предписывать одной стороне делать или не делать определенные действия для разрешения гражданских споров. Из-за возможности потери свободы обвиняемым по уголовному делу будет предоставлен адвокат за государственный счет, если они не могут оплатить услуги собственного адвоката. В гражданских делах это обычно не так, хотя бывают исключения. Для того чтобы лицо было признано виновным в преступлении, правительство должно предоставить доказательства вины обвиняемого вне разумных сомнений. В гражданском деле существует несколько стандартов доказывания, наиболее распространенным из которых является преобладание доказательств, которые описываются как более пятидесяти процентов.
Конфискация гражданского имущества подверглась резкой критике со стороны гражданских свобод выступает за значительно сниженные стандарты осуждения, обратное бремя и финансовые конфликты интересов, возникающие, когда правоохранительные органы, которые решают, арестовать активы или нет, сохраняют эти активы на
Часть XII.2 Уголовного кодекса, федеральный закон, предусматривает национальный режим конфискации имущества, возникшего в результате совершения установленного преступления ( т.е. большинство преступлений, подлежащих обвинению ), после вынесения приговора. Также предусмотрено использование запретов и распоряжений об управлении такой собственностью в ходе уголовного разбирательства.
Все провинции и территории, кроме Ньюфаундленда и Лабрадора, Принца Эдварда Остров и территория Юкон также приняли законы, предусматривающие аналогичные режимы конфискации имущества в гражданском порядке. Как правило, они предусматривают на основе баланса вероятностей конфискацию имущества:
Верховный суд Канады оставил в силе законы о гражданской конфискации как законное осуществление властью провинции над собственностью и гражданскими правами. Степень, в которой Хартия прав и свобод применяется к законам о гражданской конфискации, все еще остается предметом споров. В той мере, в которой такие законы применяются в «карательных» целях, существует прецедентное право, позволяющее предположить, что применяется Хартия. В случаях, когда доказательства были получены незаконным путем, суды Альберты и Британской Колумбии исключают такие доказательства.
В апреле 2014 года Европейский парламент и Совет Европейского Союза приняли Директиву 2014 / 42 / ЕС о замораживании и конфискации доходов от преступлений в Европейском Союзе. Директива допускает арест и конфискацию собственности без привлечения к уголовной ответственности только при очень определенных обстоятельствах. Статья 4 гласит:
В Соединенном Королевстве процедура конфискации активов начата в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002. Они бывают разных типов. Во-первых, это конфискация. Приказ о конфискации - это постановление суда, вынесенное Королевским судом, требующее от осужденного ответчика уплаты определенной суммы денег государству к указанной дате. Во-вторых, существует процедура конфискации наличных денег, которая проводится (в Англии и Уэльсе) в Мировом суде с правом апелляции в Королевский суд, инициированная полицией. или таможня. В-третьих, гражданский иск возбуждается Национальным агентством по борьбе с преступностью "NCA". Ни процедура конфискации денежных средств, ни процедура гражданского взыскания не требуют предварительного осуждения по уголовному делу.
В Шотландии процедура конфискации возбуждается фискальным прокурором или лорд-адвокатом через суд шерифа или Высокий суд юстиции. Конфискация денежных средств и гражданское взыскание подаются Группой гражданского взыскания правительства Шотландии в шерифский суд с апелляциями в сессионный суд.
Для облегчения международного сотрудничества в конфискации Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции побуждает государства-участники рассмотреть возможность принятия необходимых мер, позволяющих конфискацию доходов от коррупции без привлечения к уголовной ответственности в случаях, когда преступник не может быть привлечен к уголовной ответственности. по причине смерти, бегства или отсутствия или в других соответствующих случаях.
Существует два типа дел о конфискации (конфискации): уголовные и гражданские. Примерно половина всех практикующихся сегодня дел о конфискации является гражданскими, хотя многие из них возбуждаются параллельно с соответствующими уголовными делами. В гражданских делах о конфискации правительство США предъявляет иск в отношении объекта собственности, а не лица; собственник фактически является третьей стороной истцом. Правительство должно установить, что собственность подлежит конфискации на основании «преобладающих доказательств». В случае успеха собственник все же может победить, установив защиту «невиновного собственника».
Федеральные гражданские дела о конфискации обычно начинаются с ареста собственности, за которым следует отправка извещения об аресте от арестовывающего агентства (обычно DEA или ФБР ) по адресу владелец. Затем у владельца есть 35 дней на то, чтобы подать иск в агентство по изъятию. Владелец должен подать этот иск, чтобы впоследствии защитить свою собственность в суде. После подачи иска в агентство США У поверенного есть 90 дней на рассмотрение иска и подачу гражданской жалобы в окружной суд США. Затем у владельца есть 35 дней для подачи иска в суд, подтверждающего его долю собственности. В течение 21 дня с момента подачи судебного иска владелец также должен предоставить ответ, опровергающий содержащиеся в жалобе утверждения. После этого дело о конфискации полностью рассматривается в суде.
В гражданских делах владелец не должен быть признан виновным в каком-либо преступлении; Правительство может победить, доказав, что кто-то, кроме владельца, использовал собственность для совершения преступления (это утверждение кажется устаревшим и как таковое будет опровергнуто защитой «невиновного владельца»). Напротив, конфискация по уголовному делу обычно осуществляется в приговоре после вынесения обвинительного приговора и является карательным действием против правонарушителя.
Служба судебных приставов США отвечает за управление и распоряжение имуществом, конфискованным и конфискованным органами Министерства юстиции. В настоящее время он управляет недвижимостью на сумму около 2,4 миллиарда долларов. Министерство финансов США отвечает за управление и распоряжение имуществом, конфискованным казначейскими агентствами. Цель обеих программ - максимизировать чистую прибыль от конфискованного имущества путем продажи на аукционах и частному сектору с последующим использованием имущества и доходов для выплаты компенсации жертвам преступлений и, если какие-либо средства останутся после выплаты компенсации жертвам, в правоохранительных целях.
Конгресс постепенно расширял полномочия правительства по срыву и ликвидации преступных предприятий и их деятельности по отмыванию денег с начала 1970-х годов. Они сделали это, приняв различные законы о борьбе с отмыванием денег и конфискованием, такие как Закон RICO 1970 года и Патриотический акт США 2001 года. Концепции конфискации активов насчитывают тысячи лет, и это неоднократно фиксировалось на протяжении всей истории.
В 2015 году ряд реформаторов уголовного правосудия, в том числе фонды семьи Кох и ACLU, объявили о планах уменьшить конфискацию активов в Соединенных Штатах из-за несоразмерного наказания предполагаемых правонарушителей с низким доходом. Конфискация частной собственности часто приводит к лишению большей части состояния человека.
.
Властям трудно отслеживать, конфисковывать и разрушать финансы террористических организаций, поскольку они могут поступают из различных источников, например, из других стран, из числа поддерживающих сторонников, из преступников или из легального бизнеса. Террористические группы могут получить прибыль от многих преступлений, таких как черная почта, грабеж, вымогательство, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и т. Д. В случае обнаружения и подтверждения террористических активов власти могут конфисковать собственность для пресечения террористической деятельности. Понимание того, что составляет «собственность террористов», важно, поскольку эти преступления широко определены в Законе 2000 г. как: «
Закон 2000 года ввел новую систему конфискации денежных средств террористов. Это было смоделировано на основе британского процесса изъятия наличных средств, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и позволяло изымать наличные в течение 48 часов констеблем, таможенником или иммиграционным офицером, если были найдены разумные основания подозревать, что они были предназначены для использования в террористических целях или были собственность террористов. Офицер, конфисковавший активы или наличные деньги, мог обратиться в мировой суд за приказом о продолжении его содержания под стражей, чтобы дать время для дальнейшего расследования того, откуда они поступили. Мировой суд в целом удовлетворен балансом вероятностей того, что наличные деньги предназначались для использования в террористических целях или являлись собственностью террористов, и тогда он может принять решение о конфискации.
По словам бывшего президента США Джорджа Буша, активы, конфискованные за уголовные и гражданские правонарушения, используются «для того, чтобы больше полицейских вышло на улицу». Активы рассредоточены среди правоохранительных органов для таких вещей, как оплата адвокатов, участвующих в деле о конфискации, полицейские машины, очистка метлаборатории и другое оборудование и мебель.
