Альфапедия

Список схем Понци

редактировать

Это список схем Понци, мошеннических инвестиционных операций, приносящих прибыль возвращает инвесторам из денег, уплаченных последующими инвесторами, а не из любой фактической прибыли, полученной от деятельности бизнеса.

Содержание
  • 1 Исторические примеры
    • 1.1 XIX век
      • 1.1.1 1830 -е
      • 1.1.2 1860-е годы
      • 1.1.3 1870-е годы
      • 1.1.4 1890-е годы
    • 1.2 ХХ век
      • 1.2.1 1920-е годы
      • 1.2.2 1930-е годы
      • 1.2.3 1980-е
      • 1.2.4 1990-е годы
    • 1.3 21 век
      • 1.3.1 2000-е годы
      • 1.3.2 2010-е годы
  • 2 Другие известные схемы
  • 3 См. Также
  • 4 Ссылки
  • 5 Дополнительная литература
  • 6 Внешние ссылки
Исторические примеры

19 век

1830-е годы

  • Основание Общества безопасности Киртланда (KSS) в Киртланде, Огайо 1837, автор Джозеф Смит, по словам поверенного штата Юта Марка Пагсли, который специализируется на делах о мошенничестве, имеет признаки схемы Понци. Первоначально предложенный в качестве учреждения банка для членов Церкви Святых последних дней, государственные чиновники отказались от банковского устава, что привело к созданию общества акционерного общества. Из-за нехватки средств и отчасти из-за общенациональной паники 1837, KSS в конечном итоге рухнула из-за обвинений в мошенничестве и бесхозяйственности, и Смиту и его коллегам было предъявлено семнадцать судебных исков.

1860-е годы

  • Джейкоб Янг, Уильям Абрамс и Нэнси Клем использовал то, что автор Венди Гамбер утверждает в своей книге «Печально известная миссис Клем: Убийство и деньги в позолоченный век», была первой в истории схемой Понци.
  • В Мюнхене, Германия, Адель Спитцедер в 1869 году основала «Spitzedersche Privatbank», пообещав ставку 10% в месяц. К тому времени, когда схема рухнула в 1872 году, она стала самым случаем мошенничества в Баварии 19 века.

1870-е годы

  • Иоганн Баптист Плахт управлял схемой Понци в Вене с 1872 по 1873 год, утверждая, что инвестировал в фондовом рынке.
  • Мошенник Сара Хоу в 1878 году открыла сберегательную кассу под названием Женская депозитная компания, предназначенная для незамужних женщин. Она утверждала, что банк работал вместе с благотворительной организацией квакеров, которая хотела помочь менее обеспеченным женщинам. Она обещала высокие процентные ставки на восемь процентов в год. На самом деле такой благотворительности не было. Хоу смог привлечь более 1200 клиентов и 500 000 долларов США на депозитах до того, как Boston Daily Advertiser в 1880 году начал разоблачать LDC как мошенничество. Хоу был арестован, осужден и отсидел три года в тюрьме. После освобождения в 1880-х годах она использовалась другими схемами, либо пыталась избежать этого, в конечном итоге стала гадалкой до своей смерти в 1892 году.

1890-е годы

  • До Чарльза Понци, в 1899 году Уильям «520 процентов» Миллер начал свою деятельность как «Синдикат Франклина» в Бруклине, Нью-Йорк. Миллер пообещал 10% в неделю и использовал некоторые из основных схем процентов Понци, например, реинвестирование ими процентов. Он выманил у покупателей 1 миллион долларов и был приговорен к 10 годам тюремного заключения. После помилования он открыл продуктовый магазин на Лонг-Айленде. Во время расследования Понци, Миллер дал интервью The Boston Post, чтобы сравнить его схему со схемой Понци - интервьюер нашел их очень похожими, но Понци прославился тем, что взял за семь раз больше денег.

20-е место. век

1920-е годы

  • Чарльз Понци стал известен в 1920 году в Бостоне своей предполагаемой схемой арбитража, что в итоге оказалось просто маскарадом для выплаты ранним инвесторам депозитами более поздних инвесторов. Схема Понци названа в его честь. Он утверждал, что удвоит деньги инвесторов за 90 дней за счет причудливого плана по покупке и перепродаже международных почтовых ответных купонов. (По данным Почтовой службы США, которая тогда работала как почтовое отделение, фактически нельзя обменять на наличные.) Понци собрал более 8 миллионов долларов от примерно 30 000 всего за семь месяцев, до того, как схема рухнула. Он отсидел четырнадцать лет в тюрьме, был депортирован из Соединенных Штатов и провел остаток своей жизни, тщетно ища способы возместить убытки своих агентов.

1930-е годы

  • Ивар Крюгер, Шведский бизнесмен, известный как «король спичек», построил схему Понци, обманывая инвесторов, предположительно предположительно фантастической прибыльности и расширяющейся природы его спичечных монополий. Схема вскоре рухнула в 1930-х, и Крюгер застрелился.

1980-е

  • В 1980-х Жан-Пьер Ван Россем управлял фондовой биржей инвестиционной компанией под названием «Moneytron». в Бельгии. Ван Россем утверждал, что он разработал статистическую модель, чтобы предсказать поведение фондовых рынков и победить капиталистическую систему. Инвесторы поверили заявлениям Ван Россема, и это доверие, вкупе с его даром саморекламы, предоставив Ван Россему накопить 860 миллионов долларов США (около 32 миллиардов бельгийских франков ). Он также торговал двойными акциями. В 1991 году он был приговорен к пяти годам тюремного заключения за то, что частично было схемой Понци; по его словам, это был «способ трахнуть систему».
  • С 1970 по 1984 год в Португалии Дона Бранка придерживалась схемы, по ежемесячно выплачивались 10% интерес. В 1988 году ее приговорили к 10 годам лишения свободы. Было доказано, что в ходе судебного разбирательства она получила эквивалент 85 миллионов евро (почти 120 миллионов долларов США).
  • С января 1984 года Адриан Ньювудт начал свою деятельность. так называемая схема «Кубуса» с очевидной косметикой в ​​Южной Африке. Подписчики схемы купили якобы биологическое вещество под названием «активатор», которое использовалось для выращивания культур на молоке. После выращивания в течение недели или двух культур собирали, сушили и продавали обратно в схему. Культуры не использовались для создания косметических продуктов, а просто перемалывались и перепродавались другим инвесторам в качестве активаторов.
  • 1600 инвесторов в Diamond Mortgage Company и A.J. Оби, две фирмы с одними и теми же менеджерами, потеряли около 50 миллионов долларов в результате того, что Апелляционный суд Мичигана назвал «крупнейшей схемой« Понци »в истории штата». Это к принятию в 1987 году Закона о ипотечных брокеров, кредиторах и обслуживающих лицах.
  • В 1980-х годах в Сан-Диего, Калифорния, J. David Company Предполагаемая операция по валютой и товарами и инвестированию, названная в честь ее основателя Дж. Дэвида Доминелли, замкнутого и застенчивого торговца валютой и сырьевыми товарами, оказалась схемой Понци, которая привлекла 200 миллионов долларов и вернула 120 миллионов долларов инвесторам, в результате чего чистый убыток в размере 80 миллионов долларов. Схема инициативы все уровни деловой и профессиональной жизни высшего класса в Сан-Диего и его окрестностях. Одним из наиболее активных участников была Нэнси Гувер, мэр Дель-Мар, Калифорния, уютного высококлассного пляжного городка к северу от Ла-Хольи. В то время Гувер был помощником и компаньоном Дж. Дэвида. Также замешана известная нью-йоркская юридическая фирма Rogers Wells (ныне Клиффорд Чанс ), которая консультировала Дж. Дэвида (через мошенника) и других. Когда наступило падение, Дж. В конце концов, окончательно возвращен, чтобы признать себя виновным по федеральным обвинениям и был приговорен к 20 годам тюремного заключения, отсидев 10 лет до условно-досрочного освобождения.
  • С 1978 по 1983 год, Рон Ревальд руководил инвестиционной фирмой на Гавайях. Фирма продемонстрировала о банкротстве в 1983 году, и оказалось, что это была схема Понци, которая обманула более 400 инвесторов на сумму более 22 миллионов долларов. Ревальд утверждал, что он управлял фирмой как прикрытие для Центрального разведывательного управления США. Ревальд был признан виновным и приговорен к 80 годам тюремного заключения; он был условно освобожден в 1995 году.

1990-е годы

  • МММ была российской компанией, которая совершила одну из систем в мире Понци за все время. По разным оценкам от 5 до 40 миллионов человек потеряли до 10 миллиардов долларов. Компания начала привлекать деньги частных инвесторов, обещая доходность до 1000% годовых. Неясно, была ли схема Понциальным намерением, поскольку такие экстравагантные доходы могли быть возможны во время российской гиперинфляции в такой торговле, как импорт-экспорт.
  • Румыния в период с 1991 по 1994 год Схема Каритас, управляемая компания "Каритас" из Клуж-Напока, которой обещанная в восемь раз больше денег, вложенных за шесть месяцев. Он привлек 400 000 вкладчиков со всей страны, которые вложили 1 257 миллиардов долларов леев (около 1 миллиарда долларов США), прежде чем он окончательно обанкротился 14 августа 1994 года с долгом в 450 миллионов долларов США. Владелец, Иоан Стойка, был приговорен в 1995 г. Клуж судом к семи годам тюремного заключения за мошенничество, но он подал апелляцию, и срок был сокращен до двух лет; затем он обратился в Верховный суд, и приговор был сокращен до полутора лет.
  • Мошенничество с тиковых плантаций Анубхава (Индия): С 1992 по 1998 гг. Плантаций тикового дерева Понци были внедрены в Индии, среди наиболее заметных плантации Анубхав. Это сулило экстравагантную прибыль людям, вложившим средства в посадку тика (сделав это путем покупки «тиковых акций»). В 1998 году плантации Анубхава рухнули, в результате чего более 31000 вкладчиков были обмануты на сумму рупий. 10712 Крорес.
  • Тауэрс Файнэншл Корпорейшн, агентство по взысканию счетов, рухнуло в 1993 году; в 1995 году председатель Стивен Хоффенберг признал себя виновным в выкупе с помощью 475 миллионов долларов. Судья Роберт В. Свит заключил его к 20 годам тюремного заключения плюс компенсация в размере 1 миллиона долларов и компенсация в размере 463 миллионов долларов США. Он урегулировал гражданский иск с США. Комиссия по ценным бумагам и биржам за 60 миллионов долларов. Некоторое время он был владельцем New York Post. В то время SEC считала мошенничество «одной из схем Понци в истории». В течение многих лет старый босс Эпштейна, Стивен Хоффенберг, утверждал, что Эпштейн был его сообщником в схеме Понци, которую Хоффенберг провел через его финансовую корпорацию Towers. Загадочный источник богатства Джеффри Эпштейна мог быть похоронен в деле о мошенничестве 1980-х годов, которое вспыхивает, когда финансист-миллиардер оказывается через множество обвинений в торговле людьми.
  • В конце 1994 года European Kings Club рухнул, что привело к убыткам в размере около 1,1 миллиарда долларов. Этой аферой руководили Дамара Бертгес и Ханс Гюнтер Шпахтхольц. По оценкам, в швейцарских кантонах Ури и Гларус примерно каждый десятый взрослый инвестировал в EKC. Мошенничество включало покупку «писем» на сумму 1400 швейцарских франков, которые давали покупателям право на получение 12 ежемесячных платежей в размере 200 швейцарских франков. Организация находилась в Гельнхаузене, Германия.
  • В начале 1996 года биржа по ценным бумагам и США (SEC) подала гражданский иск против Bennett Funding Group, его финансовый директор Патрик Р. Беннет контролировал, в связи с масштабной Понци. Компании обманным путем собрали сотни миллионов долларов якобы для покупки заданий по аренде оборудования и долговых обязательств.
  • С 1993 по 1997 год церковь под названием Greater Ministries International в Тампе, Флорида, управляемая Джеральдом Пейном, выкупила более 18 тысяч человек из 500 миллионов долларов. Пейн и другие церковные старейшины пообещали церкви удвоить свои деньги, цитируя библейские писания. Однако почти все деньги были потеряны или спрятаны. Руководители церкви были приговорены к тюремному заключению на срок от 13 до 27 лет.
  • В середине 1990-х годов Албания переходила к либерализованной рыночной экономике после многих лет в условиях контролируемой экономики, усиленной культ личности с участием давнего лидера коммунистов Энвера Ходжа ; В рудиментарной финансовой системе преобладали финансовые пирамиды, и правительственные чиновники молчаливо одобрили ряд инвестиционных фондов пирамид. Многие албанцы, примерно две трети населения, инвестировали в них. В 1997 албанцы, потерявшие 1,2 миллиарда долларов, вывели свой протест на улицы, где нескончаемые беспорядки и нападения на государственную инфраструктуру привели к свержению правительства и временному существованию общества без гражданства. Хотя технически это схема Понци, албанские аферы обычно назывались пирамидными схемами как в народе, так и в Международном валютном фонде.
  • . В 1996 году Сидней Шварц и его сын Стюарт Ф. Шварц признали себя виновными по обвинению в бегстве. многомиллионная схема Понци, нацеленная членами загородного клуба на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, в котором старший Шварц был членом совета управляющих.
  • В 1997 году Южная Африка бизнесмен Кенни Кунене был признан виновным в управлении схемой Понци с более чем 2000 предложен к шести годам тюремного заключения.
  • В Дели, Индия, Hoffland Finance рухнула из-за крупный скандал в 1998 году. Хоффланд, торговый банкир категории II, был приостановлен SEBI, предписал ему воздерживаться от выполнения каких-либо новых поручений по управлению портфелем. Он выпустил схему под названием «Инвест-карта», которая привлекает агент доходностью 27% в год.
  • С 1998 года 1040 Sunshine Project является финансовой незаконной пирамидой. или Многоуровневый маркетинг и зародился в городе Бэйхай, Гуанси Чжуанский автономный район.

21 век

2000-е годы

  • В 2001 году некоторые гаитян стали жертвами интриганов Понци, предлагавших ставки до 15%. Эти организации, получившие название «кооперативы», оказались безоговорочно поддерживаемыми правительством и стали бешено популярными среди населения в целом, которое чувствовало себя в безопасности, поскольку кооперативы открыто рекламировались на радио и телевидении, используя гаитянских поп-звезд в качестве представителей представителей. Подсчитано, что от агентов было обманом получено более 240 миллионов долларов, что эквивалентно 60% государственного бюджета страны.
  • Братья - крупная инвестиционная операция в Коста-Рике с конца 1980-х годов. до 2002 года, в итоге разоблаченная как схема Понци. Фондом управляли братья Луис Энрике и Освальдо Вильялобос. Следователи установили, что мошенничество привлекло не менее 400 миллионов долларов. Большинство клиентов составляли американские и канадские пенсионеры, но некоторые костариканцы также вложили минимум 10 000 долларов. В конечном итоге было задействовано около 6300 человек. Процентные ставки составляли 3% в месяц, обычно выплачивались наличными, или 2,8% в совокупности. Возможность платить такие высокие проценты была связана, в частности, с действующим бизнесом Луиса Энрике Вильялобоса в области сельскохозяйственной авиации, инвестициями в неуказанные европейские высокодоходные фонды и кредитами компании Coca-Cola. Роль Освальдо Вильялобоса заключалась в первую очередь в том, чтобы перемещать деньги среди большого числа подставных компаний, а затем платить инвесторам. В мае 2007 года Освальдо Вильялобос был приговорен к 18 годам тюремного заключения за мошенничество и незаконное банковское дело, в то время как Луис Энрике Вильялобос остается скрытым от правосудия.
  • В 2003 году Комиссия по ценным бумагам и биржам закрыла схему на 1 миллиард долларов компании Mutual Benefits Company во Флориде, управляемый Питером Ломбарди, затронувший 28 000 инвесторов. Взаимные деньги заявила, что использовались эти деньги для выплаты денежных выплат ВИЧ-инфицированным пациентом. Ломбарди сейчас отбывает 20-летний тюремный срок.
  • В 2004 году Комиссия по ценным бумагам и биржам оштрафовала Раймонда Джеймса на 6,9 миллиона долларов за отсутствие надзора за бывшим брокером Деннисом Херула, которого обвиняли в участии с другими Схема Понци, по которой в 1999–2000 годах от инвесторов было привлечено около 44,5 миллионов долларов. Сам Херула привлекла около 16,5 миллионов долларов США, большая часть которых была переведена на брокерский счет его жены в Raymond James; он был арестован на Бермудских островах и экстрадирован в себя виновными США, где он призналным в мошенничестве и был приговорен к 15 годам и восьми месяцам тюремного заключения.
  • В феврале 2005 года Моше Лейхнер и его сын Цви были приговорены к 20 годам лишения свободы. в тюрьме за управление схемой Понци, которая обманула агентов федерации размером более 95 миллионов долларов, GunnAllen Financial (закрыта регулируемыми данными в марте 2010 года из-за обвинений в мошенничестве и убытков, связанных с другой схемой Понци) и Safe Harbor Capital Management ( ныне dba HarborLight Capital Management), потерял 40 миллионов долларов для своих инвесторов.
  • В мае 2006 года Джеймс Пол Льюис-младший был приговорен к 30 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за управление схемой Понци на 311 миллионов долларов. 20-летний период. Он работал под именем Financial Advisory Consultants из Лейк-Форест, Калифорния.
  • . В октябре 2006 года в Малайзии два видных члена общества и несколько других были задержаны за участие предполагаемая афера, известная как SwissCash или Swiss Mutual Fund (1948). SwissCash предлагал доходность до 300% в течение 15-месячного инвестиционного периода. В настоящее время эта HYIP инвестиция предлагается гражданам Малайзии, Сингапура и Индонезии. В нем утверждалось, что средства инвесторов направлялись на коммерческую деятельность, от разведки нефти до судоходства и сельского хозяйства в Карибском бассейне. Компания утверждает, что работает из Нью-Йорка и зарегистрирована в Содружестве Доминики.
  • В октябре 2006 года Грегори Натан, управляющий фондом Сиднея, был арестован по обвинениям, включая недобросовестное поведение и получение денег путем предоставления ложных и вводящих в заблуждение заявлений, что, как выяснили следователи, было схемой Понци. 19 сентября 2008 года Натан был приговорен к семи годам тюремного заключения, в том числе пятилетнему сроку без условно-досрочного освобождения.
  • В 2007 году миллион китайцев потеряли более 1,2 миллиарда долларов в рамках схемы, связанной с выращиванием муравьев.
  • 13 апреля 2007 г. Сибтул Шах был арестован за схему Понци, по которой было обещано удвоить первоначальные инвестиции за 15, а затем продлено до 70 дней.
  • 27 июня 2007 г., бывший магнат бойз-бэнда Лу Перлман был обвинен большим жюри по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве и отмывании денег, в том числе за управление схемой Понци на 500 миллионов долларов в течение более 20 лет; он признал себя виновным и был приговорен к 25 годам тюремного заключения.
  • 17 августа 2007 года Филиппинское национальное бюро расследований (NBI) подало синдицированные иски против 27 офицеров и инвесторов FrancSwiss Инвестиции, мошенничество с пирамидой Понци в Интернете. Обвинения предъявлены Майклу Мэнсфилду, финансовому директору; Курт Сандельман, руководитель группы управления рисками; Руперт Бенедикт Да Винко, руководитель инвестиционной группы; Джулия Родригес, руководитель международной банковской группы; Гектор Виллем Сидберг, маркетинг и международные отношения; и ФернандоМуньос, руководитель службы поддержки клиентов; Роджер Смит, британский главный операционный директор FS Инвестиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Бэнси Фонг, сингапурский специалист по эксплуатации системы; Сингапурский специалист по маркетингу; некие Мишель и Майк, филиппинские секретари и сборщики денег от инвесторов; 16 агентов, в том числе арестованный подозреваемый Элеазард Кастильо, 26 лет, уроженец Кабуяо, Илокос-Сур, предположительно один из финансовых консультантов FrancSwiss Investment. Сорок один инвестор заявлен, что они потеряли в общей сложности 75000 долларов из инвестиционной схемы. FrancSwiss обманул инвесторов на Филиппинах на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов (50 миллионов долларов США).
  • 7 марта 2008 года интернет-сайт WinCapita Oy был закрыт в связи с расследованием деятельности компании. К этому моменту компания собрала около 100 миллионов евро. Так называемая самая большая финансовая пирамида в Финляндии была создана Ханну Кайлаярви и его партнершей Тийной Вартти. Мы продвигали компанию по обмену валюты. Они также продали идею инвесторам, пообещав чистую прибыль более 400%. В 2013 году апелляционный суд Хельсинки приговорил Кайлаярви к тюремному заключению на 5 лет и Вартти на один год и 3 месяца к условному освобождению.
  • 2 мая 2008 года было сообщено, что Джон Г. Эрвин из Safevest LLC был арестован схемой ФБР по подозрению в управлении Понци, собравшей 25,7 миллиона долларов, в основном от христианских агентов, частично привлеченных через делового партнера Эрвина пастора Джона Слая и его члены церкви. В частности, согласно газете Orange County Register, «компания нанимала членам церкви. Слайл руководил благотворительной организацией по исследованию рака, что вселяло уверенность инвесторов. Схема действовала с мая 2007 года, но к октябрю у нее закончились средства, поскольку инвесторы потребовали вернуть свои деньги. Safevest LLC вернула инвесторам 18 миллионов долларов, остальные были разделены между пятью расходами, включая двух деловых партнеров, используя поля для гольфа на 1 миллион и 950 000 долларов для GTS Research Inc. Последней, которые руководит Карл ЛаРю Годфри. который ранее был осужден за «незаконное ведение бизнеса и различные другие преступления», в августе 2007 года, в год действия схемы Safevest, штат Калифорния вручил ему приказ воздержаться и воздержаться. GTS Research заявила, что подает заявку на патент на новый источник энергии. Пятая часть, 510 000 долларов, была выплачена Деннису Д. Коупу, имеющий судимость в связи с предыдущей схемой Понци. В 2003 году на самом Эрвина была произведена установка отдельной схемы на сумму 7,7 миллиона долларов, и этот факт можно было осуществить с помощью поиска в Интернете.
  • В третьей и самой крупной афере с Понци на Филиппинах (с участием 150 и 250 миллионов долларов)., уголовные обвинения, основанные на иске, поданном 21 000 заявителей, были поданы в июне 2008 года в Министерство юстиции против сотрудников и учредителей Performance Investments Products Corp (PIPC) за нарушение Кодекса регулирования ценных бумаг (SRC), против: гражданина Сингапура Майкла HK Лев, президент PIPC; Кристина Гонсалес-Туасон, генеральный директор, и другие офицеры и агенты: Ма. Кристина Баутиста-Хурадо, Барбара Гарсия, Энтони Керульф, Юджин Го, Майкл Мельчор Нубла, Ма. Памела Моррис, Луис Арагон, Ренато Сармиенто-младший, Виктор Хосе Вергель де Диос, Николин Аморанто Мендоса, Хосе Тенгко III, Удин Сантос и Херли Иезуитас.
  • В марте 2008 г. Вэл Саутвик из Огдена, штат Юта признать себя виновным в использовании сложных схем Понци для инвестирования в недвижимость, которая считает себя виновной в истории штата Юта с убытками до 200 миллионов долларов.
  • 1 августа 2008 года инвестиционная компания WexTrust была закрыта Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила WexTrust и двух его владельцев (Джозеф Шерешевский из Норфолка, штат Вирджиния и Стивен Байерс из Оук-Брук, штат Иллинойс), управляющая схемой типа Понци, обещая необычно высокая выгода предыдущим инвесторам и выплачивая им деньги, полученные от более поздних инвесторы. Дело SEC, поданное в федеральный суд Манхэттена, штат Нью-Йорк, утверждало, что WexTrust и двое мужчин обманули инвесторов, не менее 100 миллионов долларов на несанкционированное использование. WexTrust нацелился на ортодоксальную еврейскую общину, особенно в Норфолке, штат Вирджиния, и в Нью-Йорке. Получатель, Тимоти Коулман, вернул инвесторам WexTrust только 2% основной суммы. Шерешевский и Байерс признали себя виновными в мошенничестве с ценными бумагами, почтовым мошенничеством и заговоре и приговорены к 21 и 10 месяцам тюремного заключения и 13 годам и четырем месяцам тюремного заключения соответственно в дополнение к приказам о возмещении ущерба и изъятии их доходов.
  • Business Consulting International была лондонской инвестиционной компанией, которая развалилась после расследования полиции лондонского Сити была разоблачена как крупнейшая финансовая схема Соединенного Королевства, оцениваемая в 115 миллионов фунтов стерлингов. Бизнес был основан и управлялся лондонским индийским бизнесменом Каутиля Нанданом Прути в партнерстве с Кеннетом Пикоком и Джоном Андерсоном.
  • 1 декабря 2008 года в Сент-Клауде, Миннесота, знаменитый бизнесмен Том Петтерс был обвинен федеральным правительством в качестве вдохновителя схемы Понци на сумму 3,65 миллиарда долларов, которая обманывала инвестора в течение 13 -летнего периода. Петтерс вел экстравагантный образ жизни, поддерживаемый его схемой Понци. Петтерсу предъявлено 20 обвинений в мошенничестве с использованием телеграммы и почты, сговоре и отмывании денег в рамках предполагаемой инвестиционной схемы, которая действовала с 1995 по сентябрь 2008 года. не признают себя виновным, но его сообщники по схеме Понци, Дина Коулман, Роберт Уайт, Майкл Катейн и Ларри Рейнольдс, все признали себя виновными. Схеме Петтерса Понци пришел конец, когда главная сообщница Петтерса Дина Коулман стала информатором правительства и носила проволоку. Петтерс и другие планировки в стране без соглашений об экстрадиции с США. Деанна Коулман и Майкл Катейн владели недвижимостью в Коста-Рике. 2 декабря 2009 года Том Петтерс был признан виновным в окружном суде США в Сент-Поле, штат Миннесота, по 20 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и почты. Позже он был осужден за превращение Petters Group Worldwide в схеме Понци на сумму 3,65 миллиарда и приговорен к 50 годам лишения свободы в федеральной тюрьме.
  • 10 декабря 2008 г. Бернард Мэдофф, который путем обмана своих клиентов создал одну из самых известных финансовых фирм на Уолл-стрит, сказал сыновьям, что его инвестиции были «сплошной ложью». На следующий день он был арестован по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. По состоянию на декабрь 2008 года убытки оценивались в 65 миллиардов долларов, что легко считалось мошенничеством в истории. Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения 29 июня 2009 года.
  • 9 января 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Джозефа С. Форте из Брумолла, штат Пенсильвания, в организации схемы Понци на сумму 50 миллионов долларов.. В период с 1995 по 2009 год он обманул более 80 агентов, в основном близких друзей. Следователь SEC назвал Forte «полным мошенничеством». Записи показывает, что Forte использовала в личных целях более 28 миллионов долларов. 24 ноября 2009 года Форте был приговорен к 15 годам тюремного заключения.
  • 16 января 2009 года Управление по борьбе с серьезным мошенничеством Соединенного Королевства обнаружило недвижимость стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов, которую можно было купить для сдачи в аренду. схема мошенничества, действующая в рамках компании под названием «Портфолио практической собственности», в рамках которой менее 1750 агентов были обмануты на 25000 фунтов стерлингов за обмен на обещание получить дом на северо-востоке Англии. Все пять директоров - Джон Поттс, Питер Гослинг, Натали Лаверик, Питер Грэм и Эрик Армстронг - признали себя виновными в мошенничестве и были приговорены в марте 2009 года.
  • 26 января 2009 года Николас Космо, основатель Agape World, сдался федеральным властям в связи с предполагаемой схемой Понци на сумму 380 миллионов долларов. Ранее признанный виновным в мошенничестве в 1999 году, Космо сдался на вокзале Лонг-Айленда в Хиксвилле, штат Нью-Йорк, и был приговорен к 50 годам тюремного заключения. В марте 2009 года в Нью-Йорке был подан иск против Bank of America, который утверждал, что Банк Америки «учредил, оборудовал и укомплектовал персоналом» филиал в штаб-квартире фирмы Cosmo, Agape Merchant Advance. В результате в иске утверждается, что банк сознательно «помогал, использовал и продвигал» мошенническую схему г-на Космо.
  • 9 февраля 2009 года Департамент по борьбе с экономическими преступлениями полиции Лондона арестовал Терри Фримена, директора GFX Capital Markets Ltd, мошенничество на сумму более 40 миллионов фунтов стерлингов, которое, возможно, является схемой Понци.
  • 17 февраля 2009 года Стэнфордский международный банк и его владелец Аллен Стэнфорд были обвинены в "массовом мошенничестве" властями США, и активы SIB были заморожены. Эти инструменты были арестованы с помощью Федерального бюро расследований 14 июня 2009 года и приговорен к 110 годам лишения свободы 14 июня 2012 года.
  • 25 февраля 2009 года SEC представила обвинение Джеймс Николсон за якобы «обман [] сотен на миллионы»
  • 13 марта 2009 года 67-летняя женщина из Огайо долларов по имени Джоан Шнайдер
  • 17 июня 2009 г. <обошлась инвесторам примерно в 60 миллионов долларов.
  • 17 июня 2009 г. была заключена к трем годам заключения в тюрьме - это минимально допустимый срок за использование схемы. 139>Дональд Энтони Уокер Янг (также изв Используется как Тони Янг или Уокер Янг) был арестован за использование денег от новых инвесторов, чтобы заплатить предыдущим инвесторам и использовать часть денег для покупки дома для отдыха в Палм-Бич, Флорида. По заявлению властей, он учредил в 2001 году для инвестирования в публично торгуемые ценные бумаги. В своей 22-страничной жалобе SEC утверждала, что мошенничество началось в середине 2005 года и продолжалось до недавнего времени. Ему было предъявлено обвинение 1 апреля 2010 г.; признал себя виновным в июле 2010 года в мошенничестве с использованием почты и отмывании денег и был приговорен к 17,5 годам тюремного заключения в мае 2011 года.
  • 2 июня 2009 года обвиняемый Джейсон Тревор Брукс из Боулдера, штат Колорадо по 24 пунктам обвинения в мошенничестве и хищениях. Власти утверждают, что с июня 2005 года по февраль 2008 года использует подавляющую часть средств на личные расходы, азартные игры и плату процентов и выплат другим инвесторам. Брукс, работающий под этим именем, сказал инвесторам, что у него есть дистрибьюторское соглашение с Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. из Японии, которая позволяет ему покупать электронику и бытовую технику в дистрибьюторах, а перепродавать их с целью получения прибыли. власти заявили, что различные жилищные строители и другие предприятия. 27 апреля 2010 года Брукс признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и по двум пунктам обвинения в даче ложных обвинения. Он был приговорен к восьми годам тюремного заключения по каждому из четырех пунктов обвинения, совокупно до 32 лет лишения свободы, а также был приговорен к выплате более 5,1 миллиона долларов в качестве возмещения своего жертвам.
  • июня 12 декабря 2009 года сообщалось, что инвесторы потеряли миллиарды южноафриканских рандов в рамках схемы Понци, организованной Барри Танненбаумом.
  • 16 ноября 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила четырех человек и две компании. в совершении схемы Понци с целью мошенничества. более 300 инвесторов на 30 миллионов долларов. В Пенсильвании Mantria Corporation, управляемая руководителями Троем Рэггом и Амандой Норр, предположительно, предположительно сосредоточилась на экологических инициативах, таких как «углеродно-отрицательный» жилищный поселок в Теннесси и производство отходов «biochar « Завод по производству заменителей древесного угля. В период с сентября 2007 года по ноябрь 2009 года Mantria Corporation собирает средства через базирующуюся в Денвере Speed ​​of Wealth LLC, которой управляют Уэйд и Донна МакКелви. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Mantria и Speed ​​of Wealth преувеличивают масштабы и успех операций Mantria. По последующим оценкам, Mantria и Speed ​​of Wealth привлекли 54 миллиона долларов, из которых 17,5 миллиона долларов они выплатили инвесторам, используя собственные средства инвесторов для выплаты этих доходов.
  • 1 декабря 2009 г.: Скотт В. Ротштейн, лишенный адвокатского статуса юрист и бывший управляющий акционер, председатель и главный исполнительный директор ныне несуществующей юридической фирмы Rothstein Rosenfeldt Adler был обвинен в финансировании его благотворительности, политических взносов, зарплат юридической фирмы и экстравагантный образ жизни с огромной суммой в 1,4 миллиарда долларов схема Понци. Скотт Ротштейн сдался федеральным властям и впоследствии был арестован по обвинениям, связанным с Законом о рэкетирских и коррумпированных организациях (RICO). Мировой судья США Робин Розенбаум отказал Ротштейну в залоге, постановив, что из-за его способности подделывать документы он считался опасным для бегства. Хотя его заявление о привлечении к ответственности не было виновным, Ротштейн сотрудничал с правительством и отменил свое признание вины в пяти федеральных преступлениях 27 января 2010 года. Он был приговорен к 50 годам, несмотря на то, что обвинение требовало 40 лет.

2010-е

  • В 2010 году Тревор Кук из Миннесоты признал себя виновным и начал отбывать 25-летний федерального тюремного заключения в связи с Oxford Group, которая, как сообщается, получила 194 миллиона долларов. У Бо Бекмана все еще есть обвинения в связи со схемой.
  • В начале 2010 года Цви Эрез из Торонто, Канада, обманул 76 кредиторов из общей суммы в 27 миллионов долларов. Он создал нелегальный полиграфический бизнес под названием E Graphix и предложил использовать ему крупные займы для выполнения вымышленных заказов на печать. Он был обвинен полицией Торонто в мошенничестве и подделке документов, но не был осужден, поскольку канадским судом не хватило достаточного времени для судебного разбирательства по делу. В следующем году он был снова арестован в мошенничестве по аналогичной схеме, вложенной в печатную продукцию, которая принесла 9 миллионов долларов. В 2018 году он был осужден за мошенничество и приговорен к восьми годам заключения.
  • 20 мая 2010 года SEC возбудила федеральное дело против Эдварда А. Аллена и Дэвида Л. Олсона, двух бывших брокеров World Financial Group / World Group Securities, обвинив их в том, что они привлекли около 14,8 миллиона долларов посредством предложения и продажи простых векселей в незаконной схеме Понци в штатах Огайо и Флорида в период с сентября 2005 года по декабрь 2008 года.
  • 15 июня 2010 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала исковое применение против Мэтта Дженнингса и его соратников и обвинила их в схемах Понци, по которым они украли у инвесторов более 53 миллионов долларов. 12 декабря 2012 года суд, назначивший управляющий для предприятий Westmore, подал иск против Роберта Дженнингса о возврате средств инвестора.
  • В декабре 2011 года экспонент фильма Норман Ади признал себя виновным в Федеральном суде США. Суд на ведение схемы Понци в Нью-Йорке и Пенсильвании.
  • В декабре 2011 года Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Венделла Джейкобсона и его сына Аллена, оба из Фаунтин-Грин, Юта, в операции на сумму 200 миллионов долларов Схема Понци, обещавшая инвестировать в собственность и активно использовать членство Джейкобсонов в Церкви СПД для вербовки жертв. Федеральное дело было разрешено в 2012 году с ликвидацией компании Якобсена MSI, но продемонстрировали официальные лица Юты предъявили дополнительные обвинения в 2015 году; дело продолжается по состоянию на март 2019 года.
  • В мае 2012 года Джозеф Блимлайн был приговорен к 20 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за использование двух нефтегазовых схем Понци. Он управлял Понци с 2003 по 2005 год в Мичигане, заработав более 28 миллионов долларов. Затем он управлял схемой Понци в Техасе, используя Provident Royalties, которая действовала с 2006 по 2009 год и принесла более 400 миллионов долларов.
  • 17 августа 2012 года SEC подала искомое федеральное дело против обвиняемых Пола Беркса и Зика Наградс, базирующееся в Северной Каролине. Пол Беркс руководил компанией Zeek Rewards, мошеннической инвестиционной компанией, которая обещала инвесторам доход до 1,5% в день за счет доли в прибыли Zeekler, пенсового аукциона. Инвесторов напирали набирать новых членов для увеличения своей прибыли. Новые инвесторы должны были платить ежемесячную «подписку» на сумму до 99 долларов в месяц и первоначальные инвестиции до 10 000 долларов. Чем выше начальные вложения, тем выше доходность. Компания Zeekler была онлайн-аукционом, который служил прикрытием для организации Zeek Rewards. Инвесторам схемы Zeek Rewards были обещаны выплаты из прибыли, полученной на Zeekler за счет набора новых членов и раздачи «ставок», которые клиенты будут использовать на аукционе по пенни. Хотя веб-сайт Zeekler действительно приносит доход, он составляет лишь около 1% от предполагаемого дохода компании Zeek Rewards. Подавляющее большинство разрозненных средств было выплачено привлеченными инвесторами. Считается, что в схеме предприятия было использовано 600 миллионов долларов, а количество пострадавших агентов представило 1 миллион, когда SEC подала иск. Это сделало Zeek Rewards крупной финансовой схемой в истории по количеству привлеченияутых поставщиков, хотя многие другие схемыци имели более высокую стоимость предприятия. Пол Беркс заплатил SEC 4 миллиона долларов и согласился сотрудничать. Остается неизвестным, какая часть средств, потерянных в этой схеме, будет возвращена пострадавшим инвесторам по состоянию на август 2012 года.
  • В августе 2012 года Trendon T. Shavers (также известный как «пират» и «пират40»), основатель и оператор «Bitcoin Savings and Trust» (BTCST), несуществующей компании, рекламируемой на интернет-форуме Шейверс собрал не менее 700000 биткойнов в виде инвестиций в BTCST, запустив его как схему Понци. Тот факт, что BTCST был запущен с использованием Биткойн, делает его уникальным Хотя некоторые называют это схемой пирамиды, BTCST обычно считается полностью анонимным, что позволяет ему просто исчезнуть с деньгами своих агентов. 700 000 BTC были оценены примерно в 4 500 000 долларов США. Шейверса в мошенничестве с ценными бумагами. Шейверс признал себя виновным, и 21 июля 2016 года он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и 3 годам освобождения под надзором.
  • 5 сентября 2012 года Отдел экономических преступлений Тамил Наду Полиция арестовала М.С. Гуру, вдохновителя схемы «выращивания эму на контрактной основе» за финансовое мошенничество и обман более 12 000 агентов. Только возбужденные дела составляют более 28 миллионов долларов.
  • 1 октября 2012 года Королевская полиция Малайзии, Министерство внутренней торговли, кооперативов и консьюмеризма провела совместную операцию по рейдерству в отношении Genneva Malaysia Sdn Bhd и ее филиалов., Комиссия компаний Малайзии и Банк Негара Малайзия. Департамент коммерческого дел Сингапура также провел аналогичную операцию против Genneva Pte. Ltd. в Сингапуре. Поданные дела оцениваются в 10 миллиардов ринггитов (около 330 миллионов долларов США).
  • В апреле 2013 года в Израиле был осужден по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве и отмывании денег и приговорен к 12 годам лишения свободы. Схема, которая обещала и инвестировала в иностранную валюту через швейцарские банки, но при этом отток средств осуществлялся из средств инвестора, которые также направлялись Мизрахи и его семье.
  • В июне 2013 года в Тунисе, инвестиционная сеть мошенничества потерпела крах, когда хозяин схемы Понци, Адель Дриди, попытка бежать из страны после правительственного расследования с более чем 80 миллионами тунисских динаров которые продают имущество ради интересов Йосра, многие из которых продали имущество ради интересов Йосра. Адель Дриди был арестован на следующий день после побега, и в настоящее время его преследуют. Директор компании Yosr Developpement Ltd стоит за отмыванием незаконными инвестициями и мошенничеством со схемами Понци.
  • 26 февраля 2014 года Грегори Лоулес, ранее управлявший Фарнбахером-Лоулесом и связанными с ней инвестиционными организациями, был приговорен к 25 годам лишения свободы. тюремное заключение федеральным судьей Элвином У. Томпсоном за схему Понци на сумму 25 миллионов долларов, которая привела к убыткам в несколько миллионов долларов.
  • В июне 2014 года Комиссия по ценным бумагам заявила, что Абрахам и компания Кеннет Грант их KGTA Petroleum, Ltd., биржевые маклеры Джеффри Гейнер и Джерри Чиколани и другие организовали и / или помогли продвигать схему Понци, связанную с KGTA, нефтяной компанией, которая претендовала на получение прибыли путем покупки и перепродажи сырой нефти и продуктовереработки. Грант и Абдалла были обвинены в использовании KGTA по схеме Понци. Согласно жалобе заказов на покупку нефти не существовало, и КГТА не продавала топливо масло своим предполагаемым покупателям. Согласно классической схеме Понци, KGTA якобы использовала часть средств, собранных от новых инвесторов, для выплаты фиктивных доходов предыдущим инвесторам. С 8 октября 2012 года по февраль этого года двое мужчин собрали не менее 20,73 миллиона долларов. В октябре 2016 года Грант, Абдалла, Джерри Чиколани, Джеффри Гейнер, Марк Джордж и Келли Худ были приговорены к тюремному заключению.
  • В марте 2014 года Канадец был приговорен к более чем семи годам тюремного заключения за схему Понци с участием голубя. разведение. Его фирма (которая рухнула в 2008 году), как агентнилось, привлекает агентов с помощью выкупить голубей для различных целей, но на самом деле для себя не было настоящего рынка. Он взял у фермеров почти 42 миллиона долларов.
  • В сентябре 2014 года Комиссия по ценным бумагам провела экстренное замораживание активов и подала иск о гражданском мошенничестве, утверждая, что калифорнийская компания Nationwide Automated Systems, Inc. (NASI) использовала схему Понци с банкоматами на сумму 123 миллиона долларов.
  • В июле 2015 года федеральное большое жюри предъявило обвинение Эдвину Фуджинаге, Дзюнзо Судзуки и Полу Судзуки в использовании схемы Понци на 1,5 миллиарда долларов. Fujinaga управляла компанией MRI International Inc. в Лас-Вегасе, Невада. Компания заявила, что взыскала медицинскую дебиторскую задолженность со скидкой, а затем получила полную сумму от страховщиков. Жертвами были в основном граждане Японии. Ранее Фуджинага и МРТ были привлечены к ответственности по гражданскому иску на сумму 584 миллиона долларов.
  • В октябре 2015 года в Израиле фонд Kela Амира Брамли предлагал фиксированные - Процентные инвестиции, предположительно для низкорисковой стратегии «Завершение капитальных вложений», были переданы в собственность в окружном суде Тель-Авива после невыполнения требований об оттоке клиентов. В ходе разбирательства в суде было передано более 300 миллионов шекелей невыплаченной задолженности, в основном от агентов. Кроме того, назначенный судом ликвидатор представил отчет, в котором утверждено, что средства в фонде Kela на самом деле не использовались для «завершения капитала», а были задействованы в бизнес-группе Rubicon, и что, кроме того, средства были переведены из Рубикона в. Брамли и его семью. В связи с чем на Брамли и его семьи было вынесено постановление суда, запрещающее отчуждать имущество. В результате фонд Kela, Rubicon Business Group и ряд компаний были окончательно ликвидированы окружным судом Тель-Авива за сентябрь 2016 года, что средства были распределены между компаниями и что эти долги, в основном инвесторам, превышающим активы. В июне 2016 года Брамли было предъявлено обвинение в краже, мошенничестве и отмывании денег на сумму более 400 миллионов новых израильских шекелей, инвестиционный рекрутер Kela в рамках сделки о признании вины, по которой она будет выступать в качестве свидетеля прокурора. января 2017 года.
  • В июне 2013 года бразильское правосудие впервые заблокировало Telexfree бразильские операции, а в сентябре 2015 года признало компанию виновным в использовании схемы Понци. Операции Telexfree в США были прекращены по SEC в апреле 2014 года. В октябре 2016 года совладелец Telexfree Джеймс Меррилл признал себя виновным. Telexfree представляет собой многомиллиардную схему Понци, замаскированную под компанию, предоставляющую услуги интернет-телефонии. Прокуратура назвала это мошенничеством за историю с точки зрения человека пострадавших - более 1 миллиона жертв находятся в разных странах.
  • 7 октября 2015 года Бертон Гринберг из Плантации, Флорида, и Брюс Кейн, итака, штат Нью-Йорк, CPA, но проживающий в Форт-Лодердейле, Флорида, были арестованы ФБР за 9-летнюю схему Понци, которая выманила у инвесторов более 10 миллионов долларов. Третий обвиняемый, Сенол Таскин, ранее проживавший в Онтарио, Канада, скрывается от правосудия и, как полагают, скрывается в Турции. Афераовала действовавшая под названием «Global Financial Fund 8, LLP». В феврале 2016 года Гринберг признал себя виновным, а в декабре 2016 года Кейн также признал себя виновным, и оба приговорены к 97 месяцам (8 лет и 1 месяц) в федеральной тюрьме за мошенничество с использованием электронных средств. Оба мужчины обвиняли друг друга в том, что он был вдохновителем мошенничества. Кейн - заключенный в FCI Беннеттсвилл, а Гринберг - заключенный в FCI Майами. Судья окружного суда США Томас МакЭвой назвал это преступлением «бессовестно».
  • В конце 2015 года Fanya Metal Exchange в Китае прекратила свою деятельность. Позже было установлено, что это была схема Понци и мошенничество с хищениями. Основатель, Шан Цзюлян, был приговорен к 18 годам тюремного заключения. Более 220 000 кредиторов потеряли 43 миллиарда юаней (6,7 миллиарда долларов).
  • В июле 2016 года Комиссия по ценным бумагам и биржам получила временный запретительный судебный приказ против Traffic Monsoon LLC и его владельца Чарльза Сковилла, которая поддерживала штат Юта. Как рекламную фирму, обвинив его схемы Понци и четырех пунктах обвинения в мошенничестве
  • В октябре 2017 года власти предъявили Майклу Скронику из Паунд-Ридж, Нью-Йорк, уголовные и штатные обвинения, утвержддая, что он потерял или потратил все но около 27000 долларов из 21,8 миллиона долларов, которые он сообщил инвесторам в свой хедж-фонд, он имел.
  • В декабре 2017 года Группе компаний Вудбридж (a / k / a Woodbridge Securities ) было предъявлено обвинение в предполагаемой схеме Понци на сумму 1,2 миллиарда долларов США, управляемую застройщиком Робертом Х. Шапиро (не путать с Поверенным Робертом Л. Шапиро ) Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). 4 декабря 2017 года Woodbridge и 236 связанных компаний с ограниченной ответственностью, сформированныхэранных Woodbridge, подали заявление о банкротстве в Федеральный суд штата Делаворт. Группа компаний Woodbridge объявила о банкротстве в связи с уходом ее исполнительного директора и расследованием потенциального мошенничества с ценными бумагами, связанного с инвестициями в 1 миллиард долларов. В заявлении главы 11, поданном в понедельник в суде по делам банкротства США в Уилмингтоне, штат Делавэр, упоминаются «непредвиденные расходы, связанные с текущими судебными разбирательствами и соблюдением нормативных требований». Комиссия по ценным бумагам и биржам пыталась обманул ли Вудбридж агентов, вложенных более 1 миллиарда долларов. Агентство также запросило дополнительную информацию о 236 компаниях с поставщиком Woodbridge, согласно октябрьскому протоколу SEC. 21 декабря 2017 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что подала в суд на застройщика элитной недвижимости Шапиро и его группу компаний Woodbridge за якобы управлял схемой Понци на сумму 1,2 миллиарда долларов, нацеленной на тысячи инвесторов. Согласно жалобе SEC, Шапиро использовал «фиктивную» бизнес-модель, которая якобы обманула более 8 400 агентов, в том числе многих пожилых людей, в незарегистрированных фондов Вудбриджа. В нем говорилось, что Шапиро пообещал 5 из 10 По его словам, годовая процентная ставка на деньги будет предложена для ссуд владельцам коммерческой недвижимости с уплатой 11–15 процентов ». Шапиро сотрудничает с банкротством, защищенными средствами, хранящимися в интересах органов Woodbridge, - сообщил по почте Райан О'Куинн, юрист Шапиро. - Он отрицает любые обвинения в правонарушениях и с нетерпением защищает себя. «
  • 16 января 2018 года токен криптовалюты« Bitconnect »(BCC) резко упал в цене после максимума в 331 доллар до 21 доллара в течение шести часов. до 130 миллионов долларов. Bitconnect, который обещал 1% ежедневной прибыли через «бота для торговли криптовалютой», вынужден был вынужден использовать эту схему, которая особенно привела пользователей к заманивать других в эту схему, что в конечном итоге привело к нехватке. новых пользователей и падению стоимости токенов Bitconnect.
  • В апреле 2018 года Дипак Джангра и Дипак Малхотра были расследованы и арестованы Delhi Cyber ​​Crime за использование ряда схем биткойн MLM с 2016 года.
  • В сентябре В 2018 году Клауд Р. "Рик" Кербер из Юты был признан виновным в использовании схемы Понци, продвигавшей бизнес по инвестициям в инвестициях, которые привлекли почти 100 миллионов долларов от использования.
  • В нояб ре 2018 года Гайлен Раст из Юты был обвинен в использовании схемы Понци, замаскированной под инвестиционный пул драгоценных металлов, обеспечивающий рост 25-40% в год, мошенничество на сумму от 47 до 200 миллионов долларов от более чем 200 агентов-инвесторов.
  • В начале 2019 года в рамках инвестиционной аферы Капа правительство Филиппин закрыло Kapa-Community Ministry International и его самопровозглашенного пастора Джоэля Аполинарио.
  • В январе 2020 года SEC подала исковое федеральное дело против супружеской пары из Калифорнии, Джеффа и Полетт Карпофф, по обвинению их в организации схемы Понци на сумму 910 миллионов долларов. Деньги были взяты у 17 агентов в период с 2011 по 2018 год. Пара использовала свои компании по производству солнечных батарей, DC Solar Solutions Inc. и DC Solar Distribution Inc., чтобы убедить инвесторов в покупке солнечных генераторов, которые по крайней половине из них никогда не производились. Согласно расследовм, пара обещала инвесторам налоговые льготы, платежи и прибыль, но на самом деле большая часть доходов от выплачивалась новыми инвесторами. Вместо этого потратили деньги на свой роскошный образ жизни, в том числе они на спонсорскую сделку NASCAR Xfinity Series с Chip Ganassi Racing, которая закрыла их команду Xfinity Series, когда схема была раскрыта. Пара признала себя виновной.
  • С 2019 года схема MLM с использованием технологии блокчейна Ethereum под названием миллион.money используется в операциях с более чем 300 000 инвесторов. На сегодняшний день он продолжает существовать, так как ни одно правительство не подняло глаза против.
  • С 2016 года схема Понци под названием «Unique Finance» действует в Иране, Ираке, Афганистане и Йемене под видом иностранца. в Nasdaq, компания утверждает, что базируется в Швейцарии, Finma выпустила предупреждение. об этом. На сегодняшний день он продолжает существовать, так как ни одно правительство не возражало против него.
Другие известные схемы

Другие известные (но с меньшими суммами денег) схемы Понци включают:

  • В 1880 году Сара Хоу открыла «Женский депозит» в Бостоне, обещая восемь процентов ежемесячных процентов, хотя у нее не было метода получения прибыли. Эта уникальная схема была объявлена ​​«только для женщин». Хоу был арестован 18 октября 1880 года полицией Нью-Йорка и приговорен к трем годам тюремного заключения.
  • 22 марта 2000 года в Северном округе штата Огайо были предъявлены обвинения четырем людям, включая заговор с целью совершения преступления. совершение и совершение мошенничества с использованием почты и телеграфных сообщений Компания, с которой были связаны ответчики, якобы получила от «инвесторов» более 26 миллионов долларов, не продавая никаких продуктов или услуг, и заплатила старым инвесторам за счет денег, полученных от новых инвесторов.
  • В конце 2003 года. Схема Билла Хикмана-старшего и его сына Билла-младшего была закрыта. Он продавал незарегистрированные ценные бумаги, обещавшие доходность до 20 процентов; более 8 миллионов долларов было украдено у десятков жителей округа Поттаватоми, Оклахома, а также у инвесторов из далекой Калифорнии. Хикман-старший был приговорен к восьми годам тюремного заключения штата, а Хикман-младший - к пяти годам.
  • В декабре 2004 года он признал себя виновным в схеме Понци, в которой он сказал инвесторам, что будет использовать их средства для покупки и продажи ценные бумаги через брокерский счет. Он утверждал, что получал значительную прибыль на своих дневных сделках и что у него были возможности инвестировать в отдельные IPO, которые, вероятно, принесут значительную прибыль за короткий период времени, и пообещал гарантированную прибыль в размере до пятьдесят процентов за 90 дней или меньше. Менее чем за два года торговли Друкер фактически потерял более 850000 долларов на дневной торговле и не имел специального доступа к IPO. Он выплатил инвесторам более 3,6 миллиона долларов, в то время как получил 6,3 миллиона долларов.
  • В июне 2005 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, он был приговорен к 14 годам лишения свободы и был приговорен к выплате 26 миллионов долларов в качестве возмещения более чем 80 жертв. Джефферс и его соратник запустили, по их словам, высокодоходную инвестиционную программу, которую они назвали «Сделка краткосрочного финансирования». Средства были собраны у инвесторов со всего мира с 1996 по 2000 год. Некоторым инвесторам сообщили, что вырученные средства будут использоваться для финансирования гуманитарных проектов по всему миру, таких как строительство недорогого жилья для бедных в развивающихся странах. Джефферс разослал письма некоторым жертвам, в которых ложно утверждалось, что программа была лицензирована Федеральной резервной системой, и что программа была связана с Международным валютным фондом и Казначейством США. Джефферс и Миндерхаут пообещали инвесторам прибыль до 4000 процентов. Большая часть денег, собранных в этой схеме, пошла Джефферсу на выплату комиссионных продавцам, на выплаты инвесторам для продолжения работы схемы и на оплату своих личных расходов.
  • В феврале 2006 года признал себя виновным в мошенничестве. сотни инвесторов со средним и низким доходом из более чем 24 миллионов долларов в период с 1999 по 2001 год, когда он бежал из США, узнав, что находится под подозрением. Инвесторам в схеме под названием "Knight Express" сказали, что их средства будут использованы для покупки и перепродажи банкнот Федерального резерва, и обещали шестипроцентный ежемесячный доход. Большинство из них были членами филиппинской общины в Сан-Диего.
  • 10 мая 2006 года испанская полиция арестовала девять человек, связанных с и Afinsa Bienes Tangibles в очевидной схеме Понци, которая затронула 250 000 инвесторов с 1998 по 2001 год. Инвесторам обещали огромную прибыль от вложений в гербовый фонд.
  • В мае 2006 года США Комиссия по ценным бумагам и биржам закрыла Universo Foneclub, разработанный и принадлежащий (он же Санн Родригес). Он был зарегистрирован в США и нацелен на бразильское сообщество. Приблизительно 1500 человек инвестировали более 3 миллионов долларов.
  • 15 сентября 2010 года Невин Шапиро признал себя виновным в схеме Понци в 2005–2009 годах в суде Ньюарка, Нью-Джерси. Схема принесла примерно 880 миллионов долларов. Схема со штаб-квартирой в Майами была основана на импорте / экспорте продуктового бизнеса, но отвлекала инвестиции для привлечения новых инвесторов. Среди вещей, изъятых по его просьбе, были особняк в Майами за 5 миллионов долларов и яхта. Он был известен как «Маленький Люк» из-за его отношений с футбольной командой Майами Харрикейнз. Это была дань уважения Лютеру Кэмпбеллу, знаменитому бывшему носителю ураганов. 16 августа 2011 г. в истории, опубликованной Yahoo Sports, Шапиро заявил, что его поддержка команды включала деньги, развлечения, проституток и подарки, и все это против NCAA. правила. Подробнее об участии Шапиро в программе Майами см. Спортивный скандал Университета Майами 2011 года.
  • 27 января 2017 года Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения Джозефу Мели, заявив, что он обманул более 97 миллионов долларов от 138 инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что эти люди обещали двузначную прибыль, перепродавая дорогие билеты на популярные бродвейские мюзиклы, такие как Гамильтон.
См. Также
Ссылки
Дополнительная литература
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-27 04:46:20
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте