Войти
| Управление по борьбе с серьезным мошенничеством | |
|---|---|
 Логотип Управления по борьбе с серьезным мошенничеством | |
| Аббревиатура | SFO |
| Обзор агентства | |
| Образовано | 1987; 33 года назад (1987) |
| Сотрудники | Около 500 постоянных сотрудников |
| Годовой бюджет | 36,35 млн фунтов стерлингов (2011–2012 годы) |
| Юрисдикционная структура | |
| Операционная юрисдикция | Соединенное Королевство |
| Юридическая юрисдикция | Англия, Уэльс и Северная Ирландия |
| Специализированные юрисдикции |
|
| Операционная структура | |
| Штаб-квартира | 2–4 Cockspur Street. Лондон. SW1Y 5BS |
| Выборное должностное лицо | |
| Исполнительный директор агентства |
|
| Веб-сайт | |
| www.sfo.gov.uk | |
Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO ) является негосударственным правительственным департаментом из Правительство Соединенного Королевства, которое расследует и преследует в судебном порядке серьезные или сложные мошенничество и коррупцию в Англии, Уэльсе и Northe р-н Ирландии. SFO подотчетен Генеральному прокурору Англии и Уэльса и был учрежден Законом об уголовном правосудии 1987 года, Законом парламента Соединенного Королевства. Раздел 2 Закона об уголовном правосудии 1987 года наделяет SFO особыми обязательными полномочиями требовать от любого лица (или компании / банка) предоставления любых соответствующих документов (включая конфиденциальные) и ответов на любые соответствующие вопросы, включая вопросы, касающиеся конфиденциальной информации. SFO является основным исполнителем Закона о взяточничестве 2010, который был разработан для поощрения надлежащего корпоративного управления и повышения репутации лондонского Сити и Великобритании как безопасного места для заниматься бизнесом. Его юрисдикция не распространяется на Шотландию, где мошенничество и коррупция расследуются полицией Шотландии через свой специальный отдел по борьбе с преступностью, а судебное преследование осуществляется отделом по экономическим преступлениям Королевского офиса. и фискальная служба прокуратуры.
В 1970-х и начале 1980-х годов в КНР прошла серия финансовых скандалов. Лондонское правительство подорвало доверие общества к методам борьбы с серьезными или сложными мошенничествами. В ответ на это правительство учредило Комитет по судебным разбирательствам по делам о мошенничестве в 1983 году. Этот независимый комитет под председательством лорда Роскилла рассматривал, как изменения в законе и уголовном судопроизводстве могут привести к более эффективным способам борьбы с мошенничеством. Отчет комитета, широко известный как «Отчет Роскилла», был опубликован в 1986 году. Его главная рекомендация заключалась в создании новой объединенной организации, ответственной за обнаружение, расследование и преследование серьезных случаев мошенничества. В результате на основании Закона об уголовном правосудии 1987 года было создано Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) и его уникальные полномочия. Оно открылось для работы в апреле 1988 года. SFO также обеспечивает соблюдение Закона Великобритании о взяточничестве 2010 года.
Сделка по оружию Аль-Ямама в 1980-х годах была крупномасштабной сделкой по продаже самолетов и оружия между Великобритания и Саудовская Аравия. Он был расширен в течение 1990-х годов, и тысячи граждан Великобритании жили и работали в Саудовской Аравии, представляя бизнес на сумму 40 миллиардов фунтов стерлингов. BAE Systems Plc была генеральным подрядчиком. В 2004 году SFO начало расследование контрактов в рамках сделки с аль-Ямамой на основании подозрений в ложной отчетности, но расследование было прекращено в 2006 году. Решение было принято после опасений по поводу национальной безопасности на фоне сообщений о том, что правительство Саудовской Аравии прекратит делиться информацией. контртеррористическая информация с Великобританией, если расследование будет продолжено. Это вызвало критику из ряда источников, не в последнюю очередь из Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Проверка Высоким судом в 2008 году постановила, что SFO действовало незаконно, прекратив расследование коррупции, но позже было отменено SFO по апелляции в Палату лордов.
В 2008 г. в официальном внутреннем «Обзоре Управления по серьезному мошенничеству», который проводил бывший высокопоставленный прокурор Нью-Йорка, SFO сравнивался с двумя его аналогами в Нью-Йорке. : офисы прокурора Южного округа Нью-Йорка и окружного прокурора округа Нью-Йорк. Выяснилось, что американские прокуроры добились большего числа обвинительных приговоров за более короткий период времени и с меньшими ресурсами. Было также установлено, что в SFO было значительно меньше обвинительных приговоров, чем в элитных подразделениях Великобритании Королевской прокуратуры. Он объяснил относительно низкую эффективность работы SFO, среди прочего, неспособностью вести всю судебную защиту «внутри компании», неспособностью назначить для каждого дела одного юриста, который руководил им «от колыбели до могилы», неспособностью допросить свидетелей на раннем этапе
В то время как министр внутренних дел, Тереза Мэй заявила, что хочет Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) поглотит SFO. В то время как SFO контролируется Генеральной прокуратурой, NCA курирует Министерство внутренних дел. Примерно с 2005 по 2017 год SFO претерпел ряд урезаний бюджета. 18 мая 2017 года тори выпустили манифест, пообещав ликвидировать Управление по борьбе с серьезным мошенничеством и включить его в NCA, если они выиграют всеобщие выборы в июне 2017 года. В манифесте утверждалось, что инкорпорация "усилит реакцию Великобритании на преступность" белых воротничков "за счет... улучшения обмена разведывательной информацией и поддержки расследования серьезных случаев мошенничества, отмывания денег и финансовых преступлений".
В 1986 году ходили слухи о том, что Guinness Brewery поглощение Distillers Company было запятнано незаконной операцией по поддержке акций, в ходе которой Guinness предлагал секретные выплаты собственные средства) против убытков людей, "поддержавших" заявку, что привело к резкому подорожанию акций Guinness.
Рассмотрев предложение, SFO начало расследование, в результате которого в 1990 году был осужден тогдашний исполнительный директор Guinness и трое других обвиняемых.
Аль-Ямама - это название серии рекордных продаж оружия Соединенным Королевством Саудовской Аравии. В 2006 году британское бюро по борьбе с серьезным мошенничеством расследование сделки было прекращено после политического давления со стороны правительств Саудовской Аравии и Великобритании.
В 1999 году Британия Компания Aerospace Defense Systems Ltd согласовала контракт с правительством Танзании на поставку системы радиолокационной защиты. Был нанят местный бизнесмен из Танзании для консультирования BAE по переговорам с правительством по контракту на радар.
С января 2000 года по декабрь 2005 года двум компаниям местного бизнесмена было выплачено около 12,4 миллиона долларов. BAE согласилась с высокой вероятностью того, что часть этой суммы будет использована для ее использования в переговорах по контракту с правительством Танзании.
Платежи не подвергались надлежащей и адекватной проверке или проверке, и компания BAE Systems Plc впоследствии была оштрафована на 500 000 фунтов стерлингов после признания того, что она не вела надлежащую бухгалтерскую отчетность по оборонному контракту с правительством Танзании. Этот результат последовал за урегулированием спора между BAE в рамках глобального соглашения, достигнутого в 2010 году с Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством и Министерством юстиции США, о контрактах в ряде стран. Расчеты с SFO связаны с танзанийским контрактом. Условия урегулирования включают соглашение BAE о выплате ex-gratia суммы (30 миллионов фунтов стерлингов за вычетом штрафа, наложенного Королевским судом) в пользу народа Танзании. BAE также было приказано выплатить SFO £ 225000 расходов.
В июне 2017 года Джон Варли, Роджер Дженкинс, Том Каларис и Ричард Боат были обвинены в преступлениях, связанных с мобилизацией Barclays 11,8 миллиарда фунтов стерлингов в виде чрезвычайных фондов. Мошенничество предположительно имело место во время финансового кризиса 2007–2008 гг..
Это был банк с Люксембургской регистрацией, который обанкротился в 1992 году. Аудиторы банка обнаружили, что банк долгие годы был убыточным. Сообщалось, что банк занимался торговлей наркотиками, отмыванием денег и фальшивыми ссудами. Ключевым игроком в крахе был пакистанский судоходный магнат Аббас Гокал. Было обнаружено, что компания Гокала, Gulf Shipping Lines, получила от банка необеспеченный заем в размере 1,2 миллиарда долларов США. Когда банк рухнул и разразился скандал, Гокал сбежал в Пакистан. Получить его было трудно, потому что между Соединенным Королевством и Пакистаном не было договора об экстрадиции. Гокал совершал поездку в Америку в 1994 году. Когда его самолет остановился для заправки топливом в Франкфурте, немецкая полиция арестовала его и экстрадировала в Соединенное Королевство. Он был приговорен к 14 годам лишения свободы в результате судебного преследования SFO, самый длительный приговор, вынесенный британским судом за мошенничество.
В апреле 2014 года SFO начало Расследование по отмыванию денег в отношении украинского олигарха Николая Злочевского. Счета Burisma Holdings и ее материнской компании Brociti Investments, контролируемой Злочевским, были заморожены в лондонском филиале BNP Paribas. Эти деньги в размере 23 миллионов долларов США были переведены в результате сложных операций компанией, контролируемой украинским бизнесменом Сергеем Курченко, в отношении которого ограничительные меры Европейского Союза. Когда Генеральная прокуратура Украины не предоставила документы, необходимые для расследования, британский суд в январе 2015 года прекратил дело и приказал разморозить активы.
Как один из департаментов юристов, SFO подчиняется Генеральному прокурору Великобритании. SFO уникально тем, что его роль заключается как в расследовании, так и в судебном преследовании. Таким образом, его группы по расследованию состоят из следователей, юристов, юристов и бухгалтеров-криминалистов. В SFO работает около 500 человек. Стоимость содержания SFO в 2010-11 финансовом году составляла 64 пенса на каждого члена британской общественности. Более 80 процентов сотрудников - это специалисты-соцработники. Решая, какие действия предпринять, юристы SFO должны учитывать Кодекс прокуратуры.
SFO - это специализированная организация, которая расследует только самые серьезные виды экономических преступлений.. В результате потенциальное дело должно соответствовать определенным критериям, прежде чем оно будет принято. Принимая решение, Директор учтет все обстоятельства дела и рассмотрит:
Юрисдикция Управления по борьбе с серьезным мошенничеством не распространяется на Шотландию, где случаи мошенничества и коррупции расследуются полицией Шотландии через свой специализированный отдел по расследованию преступлений., а судебное преследование осуществляется отделом по экономическим преступлениям Королевского офиса и фискальной службой прокуратуры.
SFO расследует и преследует мошенничество. SFO преследует различные виды мошенничества, включая инвестиционное мошенничество. Среди видов инвестиционного мошенничества, преследуемого в судебном порядке, можно выделить мошенничество в котельной (мошенничество с акциями ), которое представляет собой операцию, обычно проводимую из-за границы, когда мошенники обычно звонят людям и используют жесткие продажи. тактика продажи акций, которые оказываются бесполезными, завышенными в цене или не существуют. SFO приводит «Винтажные вина Сент-Олбанс» как пример успешного судебного преследования за мошенничество в котельной. SFO также осуществляет судебное преследование инвестиционных схем, называемых «Понци» или пирамидальных схем, которые обычно включают инвестиционное предложение, которое обещает обеспечить аномально более высокую норму прибыли. В схеме Понци выигрывает один оператор, в то время как в схеме пирамиды многие инвесторы получают выгоду от привлечения других инвесторов. SFO сослалось на дело KF Concept в качестве примера одного из своих успешных судебных преследований по схеме Понци, когда банкир был заключен в тюрьму на 10 лет за ведение несанкционированного инвестиционного бизнеса и обман инвесторов на суммы более 17 миллионов фунтов стерлингов.
SFO также преследует несколько видов корпоративного мошенничества. На веб-сайте SFO по состоянию на 2013 год описано несколько видов мошенничества, которые оно классифицирует как корпоративное, в том числе изъятие активов, когда директора компаний забирают средства или ценные активы компании, оставляя при этом долги. Другие виды преследуемого корпоративного мошенничества включают мошенническую торговлю, когда компания ведет бизнес в любых мошеннических целях. Примером успешного судебного преследования SFO за мошенническую торговлю является группа, собирательное название ряда компаний, которые в период с 1996 по 2000 год получили более 85 миллионов фунтов стерлингов от трех финансовых учреждений, представив фальшивые счета. Председатель группы был заключен в тюрьму на семь лет. Также возбуждено уголовное дело. Также известный как «накачать и сбросить» или «накрутка», преступники влияют на цену акций компании, а затем пользуются колебаниями цен. также преследуется как корпоративное преступление. Согласно SFO, это обычно делается для того, чтобы ввести в заблуждение инвесторов и кредиторов и удержать обанкротившуюся компанию в торговле.
Согласно SFO, коррупция - это то, где целостность человека, Правительство или компания подвергаются манипуляциям и компрометации для личной выгоды. SFO классифицирует и преследует два основных типа коррупции. В нем политическая коррупция определяется как нарушение функционирования политической системы или учреждения, в котором государственные должностные лица, политические должностные лица или сотрудники ищут незаконную личную выгоду посредством таких действий, как взяточничество, вымогательство, кумовство, покровительство и растрата. Он определяет корпоративную коррупцию как когда, например, агентствам / учреждениям / частным лицам предлагаются взятки для заключения контракта. Он привел Innospec Limited, производителей топливных присадок, в качестве примера успешного судебного преследования за корпоративную коррупцию.
SFO имеет специальную международную помощь команда, которая регулярно помогает правоохранительным органам по всему миру в их расследованиях. В 2010–2011 годах SFO оказало помощь более чем в 30 различных юрисдикциях.
По данным SFO, жертвы являются основой его стратегии. В их число входят любое лицо, организация или правительство как в Великобритании, так и за рубежом, которые понесли прямые финансовые убытки в результате самого серьезного и сложного мошенничества или коррупции.
SFO пытается добиться справедливости для потерпевших, взыскивая как максимальное возмещение жертвам. В апреле 2011 года потерпевшим было или должно было быть возвращено 64 миллиона фунтов стерлингов. В 2010-11 годах средний срок тюремного заключения по делам SFO составил 56 месяцев. Например, в 2011 году три мошенника, занимавшиеся мошенничеством с онлайн-билетами (не доставившими билеты на Олимпийские игры в Пекине и на различные музыкальные фестивали), были приговорены к лишению свободы сроком до восьми лет. SFO начало процедуру конфискации, чтобы вернуть деньги потерпевшим.
