Войти
| Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью | |
|---|---|
 | |
| Аббревиатура | SOCA |
| Обзор агентства | |
| Создано | 1 апреля 2006 г. |
| Предыдущие агентства |
|
| Прекращена | 7 октября 2013 года |
| Заменяющее агентство | Национальное агентство по борьбе с преступностью |
| Сотрудники | 4200 |
| Годовой бюджет | 494 млн фунтов стерлингов (2008/09) |
| Юрисдикционная структура | |
| Национальное агентство. (Операционная юрисдикция) | Соединенное Королевство |
| Операции юрисдикция | Соединенное Королевство |
 | |
| Соединенное Королевство | |
| Площадь | 244821 квадратный километр (94 526 квадратных миль) |
| Население | 60 609 153 |
| Юридическая юрисдикция | Англия и Уэльс, Шотландия и Северный Ирландия |
| Операционная структура | |
| Обзор | Правление SOCA |
| Штаб-квартира | Лондон, Англия |
| Исполнительный директор агентства |
|
| Детское агентство | |
| Веб-сайт | |
| web.archive.org / * / http: // www. soca.gov.uk | |
Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью (SOCA ) было вневедомственным государственным органом из Правительство Соединенного Королевства, существовавшее с 1 апреля 2006 года по 7 октября 2013 года. SOCA было национальным правоохранительным органом со спонсорством Home Office, созданным как юридическое лицо в соответствии с разделом 1 Закона 2005 года об организованной преступности и полиции. Он работал в Соединенном Королевстве и сотрудничал (через свою сеть международных офисов) со многими иностранными правоохранительными и разведывательными органами.
Агентство было образовано в результате слияния Национального отдела по борьбе с преступностью и Национальной службы уголовной разведки (элементы которого были включены в AVCIS ), Национальное подразделение по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий (NHTCU), следственные и разведывательные отделы HM Revenue Customs по серьезному незаконному обороту наркотиков и Иммиграционная служба ответственность за организованную иммиграционную преступность. Агентство по возвращению активов вошло в состав SOCA в 2008 году, а Управление по борьбе с серьезным мошенничеством осталось отдельным агентством.
Офицеры SOCA могут быть наделены полномочиями констебля, таможенника или иммиграционного офицера и / или любой комбинации этих трех наборов полномочия. Генеральный директор SOCA (или его назначенное лицо) отвечал за определение полномочий, предоставленных сотрудникам, которые могли быть изменены в зависимости от характера расследования. Полномочия полиции, требующие, чтобы констебль был в форме, не могли выполняться офицерами SOCA, поскольку агентство не имело формы.
SOCA имела большие полномочия в Англии и Уэльсе, чем в Шотландии и Северной Ирландии, и поэтому работала с шотландской преступностью. и Агентство по борьбе с наркотиками и Целевая группа по борьбе с организованной преступностью (Северная Ирландия), которые разделяли некоторые из своих функций в своих соответствующих юрисдикциях.
В июне 2011 года коалиционное правительство объявило, что операции SOCA будут объединены в более крупное Национальное агентство по борьбе с преступностью, которое будет запущено в 2013 году. Новое агентство, созданное через Закон о преступности и судах 2013 года, начал действовать 7 октября 2013 года.
9 февраля 2004 г. было объявлено о создании агентства как одного из элементов Serious Organized Закон 2005 года о преступности и полиции, который также ограничивает протесты и демонстрации в центре Лондона и изменяет полномочия на арест и использование ордеров на обыск. По данным Министерства внутренних дел, организованная преступность обходится Великобритании примерно в 20 миллиардов фунтов стерлингов в год, а по некоторым оценкам эта цифра достигает 40 миллиардов фунтов стерлингов.
SOCA имела национальная компетенция, и роль агентства заключалась в поддержке отдельных полицейских сил в расследовании преступлений и проведении независимых расследований в отношении серьезной организованной преступности. SOCA было агентством, которое выполняло роль «уменьшения вреда», а не конкретно арестов и осуждения правонарушителей.
Элементы СМИ пытались провести параллели между организацией и Федеральным бюро расследований из США : действительно, части прессы называли SOCA «британским ФБР».
SOCA подчинялось аналогичным внутренним и внешним механизмам управления, как и полицейская служба. Департамент профессиональных стандартов SOCA отвечал за получение, расследование и мониторинг жалоб общественности на неправомерные действия сотрудников SOCA. Серьезные жалобы в отношении SOCA рассматривались Независимой комиссией по рассмотрению жалоб на полицию (IPCC), ныне Независимым управлением по вопросам поведения полиции (IOPC). IPCC примет решение о подходящем методе расследования. В целом, IPCC будет рассматривать жалобы на сотрудников SOCA так же, как и жалобы на сотрудников полиции или сотрудников HMRC. Омбудсмен полиции Северной Ирландии (ПОНИ) рассматривал жалобы в Северной Ирландии. В Шотландии за это отвечал лорд-адвокат. Кроме того, для SOCA действовал индивидуальный режим инспекций, обеспечиваемый через Инспекцию Ее Величества полиции (HMIC).
Агентство было исполнительный вневедомственный государственный орган, спонсируемый, но функционально независимый от Министерства внутренних дел. Он финансировался центральным правительством Великобритании с предварительным бюджетом на 2006/7 г. в размере 457 млн фунтов стерлингов, из которых 416 млн фунтов были профинансированы на текущие ресурсы, а 41 млн фунтов - на капитальные вложения. При формировании планировалось насчитывать около 4200 сотрудников, из которых 400 были вспомогательным персоналом. Из оставшейся части персонала половина будет следователями по уголовным делам, а другая половина будет заниматься анализом и разведкой. SOCA тесно сотрудничало с полицией, спецслужбами, Налоговой и таможенной службой, иностранными полицейскими силами и другими.
SOCA возглавлял совет, в который входили неисполнительные и исполнительные члены. Главным неисполнительным председателем, ответственным за общий подход Агентства, был сэр Стивен Лендер, бывший генеральный директор Службы безопасности (MI5). Лендера сменил сэр Ян Эндрюс, бывший государственный служащий Министерства обороны США. Другими первоначальными неисполнительными директорами совета директоров были Стивен Барретт, Элизабет Франс, Кен Джарролд, Джанет Параскева и генерал сэр Роджер Уиллер. До закрытия неисполнительными директорами были Питер Кларк, Сью Гаррард, Фрэнсис Плауден и доктор Мартин Томас. Первоначальными исполнительными директорами совета директоров были Дэвид Болт, Малкольм Корнберг, Пол Эванс и Тревор Пирс, а сегодня это Малькольм Корнберг, Пол Эванс, Тревор Пирс и Брэд Джонс. Штаб-квартира агентства находилась в Виктории, недалеко от Нью-Скотланд-Ярда. Был также офис в Воксхолле, Южный Лондон, недалеко от Вестминстерского дворца и здания SIS.
. Генеральным директором-основателем был Билл Хьюз, ранее работавший в Национальная команда по борьбе с преступностью. Хьюз ушел на пенсию в 2010 году, и его сменил Тревор Пирс, который до этого был исполнительным директором Управления правоприменения SOCA.
Совет постановил, что около 40% его усилий должно быть направлено на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, а 25% - на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. организованная иммиграционная преступность, около 10% - мошенничество, 15% - другая организованная преступность и оставшиеся 10% - поддержка других правоохранительных органов.
Организация была разделена на три основных управления:
Агентству пришлось столкнуться с последствиями значительных сокращений бюджета, которые повлияли как на его стратегию борьбы с организованной преступностью, так и на ее способность удерживать опытных полицейских.
Центр эксплуатации детей и онлайн-защиты (CEOP) действовал как независимый компонент SOCA и был укомплектован сотрудниками SOCA. Задача защиты детей в Интернете ранее (частично) входила в сферу ответственности NHTCU. CEOP недавно объявил об открытии Академии CEOP, призванной стать центром передового опыта в этой области правоохранительной деятельности. CEOP работает совместно с Управлением по расследованию жестокого обращения с детьми Нью-Скотланд-Ярда, у которого есть собственное высокотехнологичное подразделение.
1 апреля 2012 г. Бюро по пропавшим без вести, Центральное бюро свидетелей, Центр специальных операций, Оперативная поддержка преступности и серьезные Секция анализа преступности передана из Национального агентства по совершенствованию полицейской деятельности в SOCA в качестве временной меры перед предложенным учреждением Национального агентства по борьбе с преступностью в 2013 году. CEOP стал независимым командованием Национального агентства по борьбе с преступностью, когда оно начало свою деятельность 7 октября 2013 года.
SOCA выступало в качестве контактного лица в Великобритании для Интерпола, Европола и Шенгенская информационная система.
В этом качестве SOCA выполняла следующие функции:
1 апреля 2012 года Секция анализа серьезных преступлений переведена в SOCA из Национального агентства по улучшению полицейской деятельности. в преддверии запланированного создания Национального агентства по борьбе с преступностью в 2013 году. SCAS базируется в Foxley Hall на территории Police Staff College, Bramshill в Хэмпшире. Первоначально он был сформирован Министерством внутренних дел в 1998 году для выявления потенциальных серийных убийц и серийных насильников на самой ранней стадии их совершения. С тех пор эта сфера деятельности расширилась и теперь включает анализ изнасилований, серьезных сексуальных посягательств и убийств без мотива или на сексуальной почве, проводимый специализированным персоналом.
Файлы уголовных дел поступают в SCAS от всех полицейских сил Великобритании на ранней стадии расследования. Информация кодируется и помещается в единую базу данных ViCLAS (Система анализа связей с насильственными преступлениями). Система была разработана в Канаде Королевской канадской конной полицией.
. Следователь получает отчет от криминального аналитика с рядом ключевых элементов, призванных помочь расследованию. Он определит, есть ли основания полагать, что преступник был ранее идентифицирован. Он также предоставит разбивку поведения, проявленного в правонарушении, часто с статистическим описанием некоторых из задействованных элементов. Это может предупредить следователя о важности некоторых аспектов преступления, которые не сразу очевидны. SCAS также отвечает за определение передовой практики или «того, что работает», поэтому отчет аналитика может содержать «предложения по расследованию», которые могут направить сотрудника к конкретному направлению расследования, которое еще не рассмотрено. В отчете также могут быть указаны возможные подозреваемые, которые были идентифицированы подразделением из ряда баз данных. Когда главный подозреваемый установлен и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, старшие аналитики могут предоставить специальные доказательства в суде, чтобы помочь в судебном преследовании преступников.
Подразделение оперативной поддержки по борьбе с преступностью также переехало в SOCA и предоставляет специальные оперативные навыки и помогает в разрешении особо важных серий преступлений и критических оперативных инцидентах.
Четыре региональные группы советников по расследованиям поддерживают региональные расследования и сами опираются на специальные навыки сотрудников по расследованию преступлений, советников по поведенческим расследованиям и специалистов по географическому профилю. Подразделение выявляет передовой опыт проведения расследований и знакомит с ними посредством семинаров и практикумов.
Бюро по пропавшим без вести (MPB) передано SOCA в апреле 2012 года вместе с SCAS. Ранее оно базировалось в Нью-Скотленд-Ярд до апреля 2008 года, когда оно было перемещено в NPIA и базировалось в Брамшилле.
. Бюро действует как центр обмена информацией, связанной с поиском. для пропавших без вести на национальном и международном уровнях. Он отвечает за сопоставление пропавших без вести с неопознанными лицами или телами, а также за ведение указателя стоматологических записей пропавших без вести и неопознанных тел.
MPB также управляет пропавшими без вести и веб-сайтом Child Rescue Alert, а также анализирует данные для выявления тенденций и закономерностей исчезновений.
Национальная база данных о травмах также передана из NPIA. Он оказывает дополнительную поддержку силам полиции, обеспечивая анализ оружия и ран и стремясь выявить сходства, чтобы помочь следователям определить, какое оружие могло быть использовано. База данных содержит более 4000 случаев подозрительных смертей, убийств и клинических случаев и содержит более 20 000 изображений.
SOCA через UK Financial Intelligence Unit взяло на себя ответственность за работу с сообщениями о подозрительной деятельности (SAR), которые ранее направлялись Национальная служба уголовной разведки (NCIS) в соответствии с законодательством об отмывании денег.
NCIS получил чуть менее 200 000 SAR в 2005 году и на протяжении всей своей активной деятельности критиковал сектор банковских и финансовых услуг, а также Управление финансовых услуг за то, что он не был более прозрачным или открытым в сообщать о подозрительной активности своих клиентов.
Несмотря на критику со стороны профессиональных представительных органов за слишком широкие правила раскрытия информации, SOCA заявило, что до одного из трех SAR приводят или существенно способствуют расследованию терроризма; что HMRC оценивает, что примерно каждый пятый SAR определяет новые интересующие объекты, а каждый четвертый SAR приводит к прямым налоговым расследованиям; и что многочисленные аресты и конфискация преступных активов.
Агентство по возвращению активов стало частью Агентства по борьбе с серьезной организованной преступностью с апреля 2008 года. Полномочия на гражданское взыскание разбирательство было распространено на трех основных прокуроров в Англии и Уэльсе ; Королевская прокуратура (CPS), налоговая и таможенная прокуратура (RCPO) и Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO). Он также будет распространен на Государственную прокуратуру в Северной Ирландии и Королевское управление и фискальную службу прокуратуры в Шотландии.
Офицеры из бывшего Национального отдела преступности в сфере высоких технологий (NHTCU) стали подразделением SOCA по борьбе с электронными преступлениями. Однако сфера действия этого подразделения намного уже, чем у замененного им корпуса. В частности, NHTCU разработало хартию конфиденциальности, чтобы побудить жертв компьютерных преступлений конфиденциально обращаться в полицию, поскольку многие корпоративные жертвы, в частности, не сообщают о нападениях из-за опасений плохой огласки. Утрата хартии конфиденциальности подверглась широкой критике. хотя аналогичная защита теперь обеспечивается тем же Актом парламента, который использовался при создании SOCA. Столичная полиция должна помочь восполнить пробел, образовавшийся в результате роспуска NHTCU, путем расширения его компьютерного подразделения и создания Центрального полицейского подразделения по борьбе с электронными преступлениями (PCeU), которое будет тесно сотрудничать с новым Национальным центром сообщений о мошенничестве ( NFRC) с 2009 года.
Веб-сайт публичной информации SOCA, размещенный третьей стороной, подвергся ряду распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDOS) атаки. Хакерская группа LulzSec взяла на себя ответственность за атаку 20 июня 2011 года, включая предположение, что DDOS-атака была прикрытием для настоящего взлома.
