Инвесторы в Bernard L. Madoff Investment Securities LLC потеряны миллиарды долларов в инвестиционном скандале Мэдоффа, схеме Понци мошенничестве, совершенном Бернардом Мэдоффом. Сумма, пропущенная на клиентских счетах, более двух третей из которых была сфабрикована, составила почти 65 миллиардов долларов. Назначенный судом попечитель Ирвинг Пикард оценил фактические убытки инвесторов в 18 миллиардов долларов, и большая часть этих денег была возвращена.
Список клиентов на 162 страницах (без суммы инвестиций), подано в США Суд по делам о банкротстве в Манхэттен был обнародован 4 февраля 2009 года. Некоторые из клиентов получили прибыль. Тысячи индивидуальных инвесторов Fairfield Greenwich, J. Ascot Partners Эзры Меркина и Chais Investments не включены.
Несколько газет и новостных служб, включая Bloomberg News, The New York Times и The Wall Street Journal составили списки этих инвесторов в течение первых нескольких месяцев скандала, включая сфабрикованные выгоды в потерянных суммах. Эти списки могут включать двойной учет; например, они могут учитывать вложения вспомогательных фондов в Madoff Securities, а также инвестиции, сделанные в вспомогательные фонды.
инвестор Мэдоффа | тип инвестора | потенциальный риск | источник |
---|---|---|---|
Fairfield Sentry (Fairfield Greenwich Group ) | американская инвестиционная компания; Мэдофф вспомогательный фонд | 7,5 миллиарда долларов | заявление фирмы; Wall Street Journal (WSJ) |
Grupo Santander | испанский банк | 3,5 миллиарда долларов | El Pais |
Kingate Руководство | Бермудский хедж-фонд; фондовый фонд Мэдоффа | 3,5 миллиарда долларов | Bloomberg |
Rye Investment Management (Tremont Group ) | хедж-фонд США; фондовый фонд Мэдоффа | 3,1 миллиарда долларов | WSJ |
Банк Медичи Австрии | Австрийский банк | 2,8 миллиарда долларов | Bloomberg |
Аскот Партнеры | хедж-фонд США; вспомогательный фонд Мэдоффа | 1,8 миллиарда долларов | WSJ |
Access International Advisors | хедж-фонд США; фидерный фонд Мэдоффа | 1,4 миллиарда долларов | Bloomberg |
Fortis Bank Nederland | Dutch Bank | 1,35 миллиарда долларов | твердое заявление; WSJ |
Thema Fund | Ирландский хедж-фонд; питающий фонд Мэдоффа | 1,1 млрд долл. США иллион | СМИ |
HSBC | Британский банк | 1 миллиард долларов | твердое заявление; WSJ |
Genevalor Benbassat Cie | Швейцарский банк; Фонд поддержки Мэдоффа | 935 миллионов долларов | Le Temps |
Aurelia Finance | Швейцарский банк; Фонд поддержки Мэдоффа | 800 миллионов долларов | Le Temps |
Union Bancaire Privée | Швейцарский банк | 700 миллионов долларов | WSJ |
Natixis | Французский банк | 600 миллионов долларов | Bloomberg |
Royal Bank of Scotland | Британский банк | 600 миллионов долларов | сообщения СМИ |
Sterling Equities | инвестиционная компания | 500 миллионов долларов | New York Post |
BNP Paribas | Французский банк | 475,3 миллиона долларов | Bloomberg |
BBVA | Испанский банк | 404 миллиона долларов | Reuters |
Fix Asset Management | Американская альтернативная фирма | 400 миллионов долларов | заявление фирмы |
Рут и Карл Дж. Шапиро | физические лица из США | 400 миллионов долларов | WSJ |
RMF (Man Group ) | британский хедж-фонд | 360 миллионов долларов | заявление фирмы; WSJ |
Nomura | Японский брокер | 358,9 миллионов долларов | WSJ |
Reichmuth Matterhorn | Швейцарский частный банк | 330 миллионов долларов | Bloomberg |
Normal Holdings | 302 миллиона долларов | StreetInsider.com | |
Pi oneer Alternative Investments | Ирландская альтернативная фирма | 280 миллионов долларов | Bloomberg |
Maxam Capital Management | Американский фонд хедж-фондов; Фонд поддержки Мэдоффа | 280 миллионов долларов | WSJ |
J.P. Jeanneret Associates | инвестиционный консультант | 250 миллионов долларов | The Post Standard (www.syracuse.com) |
EIM Group | Европейский банк | 230 миллионов долларов | Le Temps / WSJ |
Ира Реннерт | физическое лицо из США | 200 миллионов долларов | FINalternatives |
Bank Austria | Австрийский банк | 192,1 миллиона долларов | Der Standard |
Ulatan Holdings Inc (UGI Capital Fund) | Family Office Holdings | 191,6 миллиона долларов | WSJ |
Tremont Capital Management (Tremont Group) | Американский фонд хедж-фондов | 190 миллионов долларов | отчет фирмы |
MB Capital Advisers | Испанский финансовый менеджер | 187,9 миллиона долларов | El Mundo |
Джером Фишер (основатель Nine West ) | физическое лицо | 150 миллионов долларов | СМИ |
Фонд семьи Карла и Рут Шапиро | благотворительная организация | 145 миллионов долларов | The Boston Globe |
Университет Иешива | Фонд еврейского университета США | 140 миллионов долларов | Bloomberg |
Aozora Bank | яп. anese bank | 137 миллионов долларов | WSJ |
AXA | французский страховщик | менее 135 миллионов долларов | Reuters |
Crédit Mutuel | Французский банк | 124 миллиона долларов | Bloomberg |
Dexia | Франко-бельгийский банк | 106,9 миллиона долларов | отчет фирмы |
итальянский финансовый фирма | 100 миллионов долларов | Bloomberg | |
Hadassah | Еврейская благотворительная организация | 90 миллионов долларов | WSJ |
Unione di Banche Italiane | Итальянский банк | 84,9 миллиона долларов | Bloomberg |
Nordea | Шведский банк | 65 миллионов долларов | Reuters |
Hyposwiss Private Bank Genève | Швейцарский частный банк | 50 миллионов долларов | Рейтер; WSJ |
Korea Life Insurance Co. | Корейская страховая компания | 50 миллионов долларов | Yonhap News |
Banque Benedict Hentsch | Швейцарский частный банк | 47,5 миллионов долларов | заявление фирмы |
Royal Dutch Shell | англо-голландская пенсия | 45 миллионов долларов | Reuters |
Great Eastern Holdings | Сингапурский банк | 43,9 миллиона долларов | Reuters |
город Фэрфилд, Коннектикут | Пенсионный фонд США | 42 миллиона долларов | WSJ |
Royal Bank of Canada | Канадский банк | 40,4 миллиона долларов | The Globe and Mail |
Wolosoff Foundation | благотворительная организация | 38 миллионов долларов | FINalternatives |
Bramdean Asset Management | управляющий активами | 31,2 миллиона долларов | WSJ |
Мортимер Б. Цукерман Charitable Remainder Trust (New York Daily News благотворительность собственника) | благотворительность в США | 30 миллионов долларов | CNBC |
Благотворительный фонд Артура И. и Сидель Ф. Мейер | благотворительная организация | 29,2 миллиона долларов | The Palm Beach Post |
Крис Лайти | физическое лицо | 23 миллиона долларов | Boston Herald |
Sumitomo Life Insurance Co. | Японская страховая компания | 22 миллиона долларов | WSJ |
Madoff Family Фонд | Благотворительность Бернарда Мэдоффа | 19 миллионов долларов | WSJ |
Фонд еврейской общины Лос-Анджелеса | Еврейская благотворительная организация | 18 миллионов долларов | WSJ |
Foundation for Humanity (благотворительная организация Эли Визеля ) | благотворительная организация | 15,2 миллиона долларов | WSJ |
Американо-израильский культурный фонд | Американо-израильская благотворительная организация | 15 миллионов долларов | The New York Times |
KSM Capital Advisors | инвестиционная компания | 15 миллионов долларов | Indianapolis Business Journal |
The Phoenix Holdings | Израильская финансовая компания | 15 миллионов долларов | отчет фирмы |
Harel Insurance Investments and Финансовые услуги | Израильская страховая компания | 14,2 миллиона долларов | WSJ |
Алисия Копловиц | физическое лицо | 13,7 миллиона долларов | Europa Press |
Groupama | Французская страховая компания | 13,6 миль llion | заявление фирмы |
Société Générale | Французский банк | менее 13,5 миллионов долларов | Reuters |
Bâloise | Швейцарский страховщик | 13 миллионов долларов | WSJ |
Фонд семьи Лаутенбергов | благотворительная организация | 12,8 миллионов долларов | сообщения СМИ |
Французский банк | менее 12,32 миллиона долларов | WSJ | |
КАС Банк | банк | 12,3 миллиона долларов | отчет фирмы |
Марион и Эли Визель | Граждане США | 12 миллионов долларов | WSJ |
Управление инвестициями в пенсионные резервы Массачусетса | Пенсия в США | 12 миллионов долларов | Reuters |
Mitsubishi UFJ Financial Group | Японское финансовое учреждение | 11 миллионов долларов | Bloomberg |
Совет графства Хэмпшир | пенсия | 10,7 миллионов долларов | IPE |
PWA Asset Holding Joint Trust | физическое лицо из США | 10,5 миллионов долларов | WSJ |
Объединенный еврейский благотворительный фонд | Еврейская благотворительная организация | менее 10 миллионов долларов | JTA |
Banco Popolare | It alian bank | 9,86 миллиона долларов | WSJ |
Korea Teachers Pension | Корейская пенсия | 9,1 миллиона долларов | WSJ |
Роберт Благотворительный фонд И. Лаппина | Еврейская благотворительная организация | 8 миллионов долларов | The Washington Post |
Фонд семьи Чаис | Еврейская благотворительная организация | 7 миллионов долларов | WSJ |
Еврейская федерация Большого Лос-Анджелеса | Еврейская благотворительная организация | 6,4 миллиона долларов | СМИ сообщают |
Технион-Израильский технологический институт | Израильский университет | 6,4 миллиона долларов | Globes |
Винсент Ченгуис | Британский гражданин | 6,3 миллиона долларов | FINalternatives |
Школа Рамаза | Еврей школа | 6 миллионов долларов | WSJ |
Ирвин Келлнер (назван истцом по первому иску против Мэдоффа) | физическое лицо | 6 миллионов долларов | иск |
Фонд Джулиана Дж. Левитта | Еврейская благотворительная организация | 6 миллионов долларов | WSJ |
Еврейская система здравоохранения Норт-Шор-Лонг-Айленд | Пенсионный фонд США | 5,7 миллиона долларов | WS J |
Университет Стони Брук Фонд | Пожертвования университетов США | 5,4 миллиона долларов | Bloomberg |
Школа Маймонида (Бостон) | Еврейская школа | 5 миллионов долларов | Bloomberg |
Neue Privat Bank | Швейцарский банк | 5 миллионов долларов | WSJ |
Конгрегация Кехилат Йешурун (Нью-Йорк) | синагога | 3,5 миллиона долларов | WSJ |
Пенсионный фонд округа Дорсет | пенсия в Великобритании | 3,5 миллиона долларов | LocalGov.co.uk |
Almus Real Estate Investments | физическое лицо | 3,4 миллиона долларов | заявление фирмы |
Clal Insurance | израильская страховая компания | 3,1 миллиона долларов | WSJ |
Нью-Йоркская юридическая школа | юридическая школа США | 3 миллиона долларов | иск |
Swiss Reinsurance Co. | Швейцарский перестраховщик | 3 миллиона долларов | WSJ |
Global Specialized Opportunities 1 | Бермудский фонд | 2,8 миллиона долларов | выписка из средств |
Banca March | Spanish Bank | 2,5 миллиона долларов | Cinco Días |
American Friends из Яд Сара | Еврейская благотворительная организация | 1,5 миллиона долларов | WSJ |
Caisse des dépôts et consignations | Французский банк | 1,38 миллиона долларов | Bloomberg |
SAR Academy (Нью-Йорк) | школа в США | 1,2 миллиона долларов | Bloomberg News |
Гарольд Ройтенберг | Физическое лицо из США | 1 миллион долларов | Minneapolis Star-Tribune |
Allegretto Fund | Хедж-фонд | 790 000 долларов | твердое заявление |
Mediobanca | итальянский банк | 671 000 долларов | WSJ |
Stanford Financial Group | международная финансовая компания, которая управляла схемой Понци отдельно от схемы Мэдоффа Понци | 600 000 долларов (400 000 фунтов стерлингов) | The Times |
Allianz Global Investors | Немецкая инвестиционная компания | н / д | Citywire |
Остин Capital Management | фонд хедж-фондов | н / п | Reuters |
AWD | поставщик финансовых услуг | н / п | Citywire |
Кевин Бэкон и Кира Седжвик (актеры) | Американские актеры | н / д | журнал New York |
Banesto | испанский банк | н / д | Reuters |
Эд Блюменфельд (Лонг-Айленд реальный застройщик) | физическое лицо из США | н / д | Long Island Business News |
Норман Брэман (бывший владелец Philadelphia Eagles) | Физическое лицо из США | н / д | Wall Street Journal |
Chair Family Foundation | благотворительная организация в США | н / д | FINalternatives |
Erste Bank | Австрийский банк | н / д | Der Standard |
Fair Food Foundation | благотворительная организация США | н / a | Crain's Detroit Business |
Леонард Файнштейн (соучредитель Bed Bath Beyond) | человек из США | н / д | Newark Star- Ledger |
Аврам и Кэрол Голдберг (основатели Stop n Shop ) | Физические лица из США | н / д | Reuters |
Джойс З. Гринберг (спонсор еврейских культурных программ) | физическое лицо | н / д | Houston Chronicle |
Bank Gutmann AG | Австрийский банк | н / a | Citywire |
члены Загородный клуб Hillcrest (Сент-Пол, Миннесота) | Американский клуб | н / д | Star-Tribune |
Глобальный портфель хеджирования INTAC по сохранению (через Rye Investment Management) | фонд хедж-фондов | н / д | документы фонда |
JEHT Foundation | благотворительный фонд США | н / д | заявление фонда |
Генри Кауфман (бывший главный экономист Salomon Brothers ) | физическое лицо в США | н / д | WSJ |
KBC Bank | Бельгийский банк | н / д | заявление фирмы |
Сэнди Куфакс | физическое лицо из США | н / д | Associated Press ( AP) |
Knowsley MBC | пенсия государственного сектора | н / д | LocalGov.co.uk |
Роджер Кроуз (соучредитель частной акционерное общество Sun Capital Partners, Inc ) | физическое лицо из США | н / д | The New York Times |
Last Atlantis Capital Management | фонд хеджирования фонды | н / д | документы фонда |
Леонард Литвин | физическое лицо из США | н / д | Bloomberg |
городской совет Ливерпуля | Британская пенсия | н / д | LocalGov.co.uk |
LLBW | Немецкий банк | н / д | Citywire |
Mirabaud | bank | n/a | Le Temps |
The Moriah Fund | благотворительная организация | н / д | FINalternatives |
MorseLife | благотворительность | n/a | Palm Beach Post |
Notz, Stucki Cie | Швейцарский банк | n/a | Le Temps |
Члены загородного клуба Oak Ridge (Хопкинс, Миннесота) | Граждане США | н / д | Star-Tribune |
Optimal Investment Services (Grupo Santander) | альтернативная фирма | н / д | Bloomberg |
Palm Beach Country Club | загородный клуб США | н / д | CNBC |
Эрик Рот (сценарист) | человек из США | н / a | Los Angeles Times |
St. Helens MBC | пенсия в Великобритании | н / д | LocalGov.co.uk |
Sefton MBC | пенсия в Великобритании | нет /a | LocalGov.co.uk |
SNS Reaal Groep | финансовая компания | н / д | Bloomberg |
Семья бывшего Губернатор Нью-Йорка Элиот Спитцер | физические лица из США | н / д | Clusterstock.com |
Symphony Fund (через Pioneer Alternative Investments) | фонд хедж-фонды | н / д | документы фонда |
Джефф Такер (владелец конной фермы Stone Bridge, партнер-учредитель Fairfield Greenwich Group) | физическое лицо из США | н / д | телевидение WNYT |
Семья Тиссен | Семейный офис | н / д | Clusterstock.com |
UBS | Швейцарский банк | н / д | Reuters |
Лоуренс Велвел (почетный декан, юридическая школа Массачусетса) | физическое лицо из США | н / д | WSJ |
Семья Уилпон (владелец Нью-Йорк Метс ) | семейный офис | н / д | WSJ |
Вундеркиндер Фонд (благотворительная организация Стивена Спилберга ) | благотворительная организация | н / д | WSJ |
Сусаку Аракава и Мэдлин Гинс | пара из США | н / д | WSJ |
| coauthors =
()