Войти
Мошенничество с валютой - это любая торговая схема, используемая для обмана трейдеров, убеждая их в том, что они могут рассчитываем получить высокую прибыль от торговли на валютном рынке. По словам Майкла Данна из Комиссии по торговле товарными фьючерсами.
, торговля валютой стала распространенной формой мошенничества в начале 2008 года. Валютный рынок - это в лучшем случае игра с нулевой суммой, что означает, что что бы ни получил один трейдер, другой проигрывает. Однако брокерские комиссии и другие транзакционные издержки вычитаются из результатов всех трейдеров, что превращает обмен валют в игру с отрицательной суммой.
В августе 2008 года CFTC учредила специальную рабочую группу для борьбы с растущим мошенничеством с иностранной валютой. В январе 2010 года CFTC предложила новые правила, ограничивающие кредитное плечо до 10 к 1, основываясь на «ряде ненадлежащих практик» на розничном валютном рынке, «среди которых мошенничество с вымогательством, отсутствие прозрачности в ценообразовании и выполнении транзакций, невосприимчивость к жалобам клиентов и нацеливание на неискушенных, пожилых людей с низким доходом и других уязвимых лиц ".
В 2012 году Кристофер Эрман, ветеран SEC, был выбран руководителем нового офиса SEC информатор.
Мошенничество может включать смену счетов клиентов с целью получения комиссионных, продажу программного обеспечения, которое должно привести клиента к получению большой прибыли, при неправильном управлении » управляемые аккаунты ", ложная реклама, схемы Понци и явное мошенничество. Это также относится к любому розничному форекс брокеру, который указывает, что торговля иностранной валютой - это инвестиция с низким риском и высокой прибыльностью.
США сырьевые товары Комиссия по торговле фьючерсами (CFTC), которая регулирует валютный рынок в США, отметила рост недобросовестных действий в небанковской валютной индустрии. В период с 2001 по 2006 год CFTC рассмотрела более 80 дел, связанных с мошенничеством более 23 000 клиентов, потерявших 350 миллионов долларов. С 2001 по 2007 год около 26000 человек потеряли 460 миллионов долларов в результате мошенничества с валютой.
Валютный рынок - это игра с нулевой суммой, в которой Есть много опытных, хорошо капитализированных профессиональных трейдеров (например, работающих в банках), которые могут полностью посвятить свое внимание торговле. Неопытный розничный трейдер будет иметь значительный недостаток информации по сравнению с этими трейдерами.
Розничные торговцы недокапитализированы. Таким образом, они подвержены проблеме разорения игрока : в «честной игре» (игра без информационных преимуществ) игрок с меньшим размером капитала имеет более высокую вероятность обанкротиться, чем игрок с высоким уровнем дохода. столичный игрок. Розничный торговец всегда платит спред спроса / предложения, что делает его шансы на выигрыш меньше, чем у честной игры. Дополнительные затраты могут включать процентную маржу или, если спотовая позиция остается открытой более одного дня, сделка может «пересчитываться» каждый день, каждый раз оплачивая полный спред между ценой покупки и продажи. В некоторых вариантах валютной торговли клиенты не получают обычные взаимозаменяемые фьючерсы, а вместо этого заключают контракт с определенной компанией. Даже если компания заявляет, что действует как их «форекс-дилер», она финансово заинтересована в том, чтобы розничный покупатель потерял деньги. Контракт заключается напрямую между покупателем и псевдодилером, поэтому он внебиржевой; он не может быть нормально зарегистрирован и продан на фьючерсных биржах.
Хотя некоторые эксперты могут успешно арбитраж на рынке получить необычно большой доход, это не означает, что большее количество может получать одинаковую прибыль даже при использовании одних и тех же инструментов, методов и источников данных. Это связано с тем, что арбитражи по существу взяты из пула конечного размера; хотя информация о том, как фиксировать арбитражные суды, является не конкурирующим товаром, сами арбитражи являются конкурирующим товаром. По аналогии: общее количество сокровищ на острове одинаково, независимо от того, сколько искателей сокровищ купили копии карты сокровищ.
Автор Предлагая высокое кредитное плечо, некоторые маркет-мейкеры поощряют трейдеров торговать чрезвычайно большими позициями. Это увеличивает объем торгов, очищенный маркет-мейкером, и увеличивает их прибыль, но увеличивает риск того, что трейдер получит маржинальный запрос. В то время как профессиональные валютные дилеры, такие как банки и хедж-фонды, как правило, используют кредитное плечо не более 10: 1, розничным клиентам может быть предложено кредитное плечо до 1000: 1.
Для повышения прозрачности некоторые регулирующие органы открыто публикуют следующее: список регулируемых компаний / фирм, предупреждения регулируемым компаниям, дела, возбужденные против регулируемых компаний, штрафы, налагаемые на регулируемые компании, отзыв лицензии у компаний, а также общие новости объявления.
На веб-сайте Financial Conduct Authority (FCA) перечислены руководства, помогающие избежать мошенничества / мошенничества, а также общедоступный список предупреждений, зарегистрированных FCA.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) предоставляет открытый доступ к информации о процессе получения CIF авторизация, а также перечислены текущие и бывшие авторизованные CySEC компании.
