Войти
Операция Миссисипи Хастл - это текущее федеральное расследование, начатое в 2014 году прокурором США и преследуемое в суде Соединенных Штатов. для Южного округа Миссисипи. В нем исследуются отношения между должностными лицами Департамента исправительных учреждений штата Миссисипи и различными коммерческими тюремными подрядчиками и субподрядчиками, которые обслуживали пять частных тюрем штата. Один из них был закрыт в сентябре 2016 года.
ФБР раскрыло долгую историю коррупции и взяточничества, начавшуюся еще в 1997 году. Следствие привело к предъявлению обвинения Крису Эппсу, долгое время проработавший комиссаром Департамента исправительных учреждений 6 ноября 2014 года. Эппс подал в отставку с должности президента Американской исправительной ассоциации за день до предъявления ему обвинения. Он получил взятки и откаты на сумму не менее 1,47 миллиона долларов на основе контрактов на 868 миллионов долларов с операторами частных тюрем и поставщиками соответствующих услуг.
К октябрю 2018 г. обвинения были предъявлены еще шестнадцати должностным лицам, консультантам, подрядчикам и бизнесменам, в том числе двум бывшим законодателям штата, и ожидается, что они будут еще больше. Одиннадцать человек признали себя виновными, один покончил жизнь самоубийством, а личность другого еще не разглашается. Экс-мэр Уолнат-Гроув Уильям Грэди Симс закончил свой приговор. Шесть других обвиняемых были осуждены и находятся под стражей в федеральных властях. Четверо подсудимых из Луизианы ожидают суда.
Джим Худ, генеральный прокурор штата Миссисипи, объявил в феврале 2017 года, что он подал гражданские иски против 15 тюремных подрядчиков и нескольких лиц о возмещении ущерба и штрафных санкций, связанных с коррупционными делами. Он сказал, что «закон штата требует, чтобы они также конфисковали и вернули всю сумму контрактов, оплаченных государством».
В конце 20 века Миссисипи начала заключать контракты с частными компаниями по управлению тюрьмами, чтобы строить и эксплуатировать тюрьмы. В конечном итоге он заключил контракты на шесть коммерческих тюрем: Молодежное исправительное учреждение Уолнат-Гроув для заключенных моложе 18 лет, осужденных как взрослые; Исправительное учреждение Восточного Миссисипи, предназначенное для лечения заключенных штата с психическими заболеваниями; Исправительное учреждение округа Маршалл ; Исправительное учреждение округа Таллахатчи ; Исправительное учреждение округа Уилкинсон, которое было преобразовано в режим максимальной безопасности после приема большого количества заключенных, переведенных из исправительной колонии штата Миссисипи после урегулирования там коллективного иска, и исправительного учреждения Дельта, который закрылся после побега. Также были заключены контракты на оказание соответствующих услуг в области психического и медицинского здоровья, образования, телекоммуникаций и питания. В 2002 году Кристофер Эппс был назначен комиссаром Управления исправительных учреждений штата Миссисипи. Он служил при трех губернаторах.
6 ноября 2014 г. прокурор США в Южном округе штата Миссисипи огласил обвинительные заключения, которые он получил против комиссара Эппса и его партнера Сесила МакКрори. МакКрори был консультантом и бывшим членом палаты представителей республиканцев. Правительство обвиняло в том, что еще в 2005 году Эппс брал взятки от различных подрядчиков и субподрядчиков для государства. Эти взятки передавались через МакКрори и другого консультанта, Роберта Симмонса, и были структурированы таким образом, чтобы они не превышали установленную сумму отчетности, чтобы они не попадали в поле зрения федеральных банковских властей. Эппс ушел с поста комиссара и президента ACA за день до оглашения обвинительных заключений. Оба обвиняемых заключили сделку о признании вины и стали информаторами. Первоначально они должны были помочь правительству в установлении виновников этих взяток, которые также должны были быть привлечены к ответственности с помощью обоих мужчин.
Эппс был назначен на должность комиссара в 2002 году губернатором-демократом Ронни Масгроув и был оставлен его преемниками, республиканскими губернаторами, Хейли Барбур в 2004 году и Фил Брайант в 2012 году. В 2011 году Эппс сообщил собравшимся адвокатам, участвовавшим в переговорах по искам, которые были возбуждены против исправительного учреждения Уолнат-Гроув и исправительного учреждения Восточного Миссисипи, что он не мог расторгнуть контракты с коммерческими компаниями, управляющими тюрьмами Миссисипи, «из-за всех денег, которые они разбрасывают по Джексону», столице штата. Его замечания были сделаны в период, когда Южный округ Миссисипи США Прокурор сказал, что Эппс получал взятки на сумму более 700000 долларов, включая покупку квартиры на берегу моря от его имени.
Пересмотренные правительством оценки предполагаемых взяток Эппс увеличились до предполагаемой общей суммы не менее 1,47 миллиона долларов. В течение следующих двух лет прокурор США выдвинул множество обвинительных заключений против лиц, предположительно дававших взятки, и указал, что в ближайшее время будут предъявлены новые обвинительные заключения. Спустя год после признания себя виновным, МакКрори потребовал, чтобы ему разрешили изменить свое заявление на «невиновность» и предстать перед судом. Это ходатайство было отклонено судьей. Многие другие обвиняемые признали себя «виновными», а другие - «невиновными». Один подсудимый совершил самоубийство незадолго до предъявления обвинения. Председательствующий федеральный судья Генри Травиллион Вингейт приказал многочисленным корпорациям предоставить деловые отчеты. Некоторые подчинились, другие проигнорировали повестки в суд, а четверо потребовали, чтобы информация, которую они были готовы предоставить, хранилась в секрете, что Вингейт принял во внимание.
1 ноября 2016 года, еще ожидая приговора, Эппс был арестован за вторжение в дом, который он передал федеральному правительству в рамках сделки о признании вины. Он убрал осветительные приборы и другие предметы, которые он перенес в свое предыдущее место жительства, которое он занимал. Его залог был отменен, и в декабре 2016 года Вингейт постановил, что он будет находиться в тюрьме до вынесения приговора. 24 мая 2017 года Эппс был приговорен к примерно 20 годам лишения свободы.
Миссисипи была среди многих штатов, которые начали зависеть от частных подрядчиков при строительстве и эксплуатации тюрем для размещения растущего числа заключенных в конце 20-го века и в начале 21-го века. Эти сокамерники были осуждены и приговорены к уголовной ответственности за хранение наркотиков и ряда законов об обязательном вынесении приговоров. Частные тюрьмы и руководство заключили контракты с GEO Group, которая приобрела Cornell Corrections, техасскую фирму, которая построила и эксплуатировала исправительное учреждение Walnut Grove в Уолнат-Гроув, Миссисипи. Тюрьма открылась в 2001 году в некорпоративном районе округа Лик, но город аннексировал тюремную собственность, чтобы увеличить ее население и налоговую базу; он получил 15% своих доходов от платежей тюремной корпорации вместо налогов. Исправительное учреждение Восточного Миссисипи было еще одной частной тюрьмой, которой управляла группа GEO из Флориды, а затем Management and Training Corporation штата Юта. Многочисленные подрядчики обслуживали другие общественные и коммерческие объекты, предоставляя соответствующие телекоммуникационные услуги, услуги питания, здравоохранения и другие услуги.
Округ Лик Шериф Грег Ваггонер утверждал, что он начал федеральное расследование деятельности Департамента исправительных учреждений штата Миссисипи (MDOC). В 2009 году он сказал, что арендованные MDOC здания Эппса принадлежали МакКрори в Уолнат-Гроув, штат Миссисипи, которая позже стала домом. MDOC также заключил контракт с McCrory на эксплуатацию мужских и женских объектов. Хотя давний мэр Уолнат-Гроув, Симс, не имел опыта работы в исправительных учреждениях, МакКрори назначил его начальником Переходного центра. Вдобавок у Симса был отдельный контракт на доходы от 19 торговых автоматов в Молодежном исправительном учреждении Уолнат-Гроув.
Уолнат-Гроув должен был стать образцом переходного центра для поддержки недавно освобожденных заключенных в адаптации к жизни за пределами тюрьмы. государственного усилия. Центр взимал с недавно освобожденных заключенных 20 долларов в день за комнату и питание в общежитиях, а MDOC выплачивал дополнительную ежедневную надбавку в размере 6 долларов за койку. Соседние жители Уолнат-Гроув жаловались, что за жителями центра плохо следят и что они, похоже, бродят по городу без определенной деятельности.
По словам Ваггонера, «похоже, что все новое, что произошло с MDOC, Сесил [МакКрори] был причастен к... Их [жителей центра] вообще не должно было быть на улице ». Он сказал: «Если бы я управлял своим предприятием таким образом, Эппс закрыл бы меня, но казалось, что не было никаких проблем, когда это сделал МакКрори». После того, как в ноябре 2009 года Симс, как сообщалось, привел женщину-заключенную в мотель в соседнем Карфагене для секса, вмешался Ваггонер. Он сообщил об этом в MDOC, который назначил внутреннего следователя для оказания помощи шерифу в расследовании.
Следователи из округа Лик и штата совместно разговаривали с заключенной-женщиной, собирая доказательства для передачи дела в округ. окружной прокурор. Весной 2010 года, прежде чем они смогли это сделать, следователь MDOC пришел к Ваггонеру и сказал ему, что все кончено. «Мы закрываем дело», - сказал он Ваггонеру, который был «шокирован» и спросил, почему. Вагонер сказал репортеру: «Можно было сказать, что он не был доволен этим, но он получил приказы». Ваггонер сказал, что увольнение человека, совершившего тяжкое преступление, не прекращает расследования; оно заканчивается, когда мужчине предъявлено обвинение и он предстает перед судом; «Если вам известно о преступлении и вы решили не преследовать его, значит, вы пренебрегаете своим долгом». Вагонер позвонил прокурору США Джону Дауди за советом, который ответил, что позже связался с ФБР, чтобы сообщить о ситуации. ФБР начало расследование в отношении Симса и, в конечном итоге, Эппса, которое было названо «Миссисипская суета».
6 ноября 2014 года Федеральное правительство Соединенных Штатов объявил, что предъявил Эппсу обвинения в коррупции; Эти обвинения были основаны на его отношениях с коммерческой тюрьмой. В федеральном обвинительном заключении говорилось, что МакКрори, республиканец и бывший член Палаты представителей штата Миссисипи, был бизнесменом, который был председателем совета по образованию школьного округа округа Рэнкин. Он заплатил Эппсу откатами и взятками на общую сумму более 1 миллиона долларов. Эти транзакции включали платеж в размере 200 000 долларов в рамках ипотеки основного места жительства Эппса в районе Джексона. Эппс использовала увеличившийся капитал с помощью еще одной взятки для покупки кондоминиума; Позже он променял последнюю на более крупный и дорогой кондоминиум. Взамен Эппс направил контракты компаниям, принадлежащим МакКрори, на заключение контрактов на тюремное обслуживание, а также связанным компаниям, которые наняли МакКрори в качестве оплачиваемого консультанта. Согласно обвинительному заключению, продвижение контракта началось в 2007 году и закончилось 12 марта 2014 года. Эппс не признал себя виновным и получил залог в размере 25 000 долларов.
МакКрори ранее работал судьей и следователем шерифа. Он основал роту комиссара тюрьмы G.T. Enterprises и продала его со значительной прибылью холдинговой компании Centric Group, владеющей Keefe Commissary Network (KCN). МакКрори также перешел на работу в Correctional Communications Inc. «Я пригласил Сесила в 1996 году, чтобы помочь мне с политическими связями», - сказал владелец и консультант Сэм Вагонер. «Я делаю всю работу, а Сесил занимается политикой. Я разговариваю с ним примерно два раза в год». Вагонер сказал, что скандал повлиял на его бизнес, и он беспокоился, что потеряет около 40 контрактов, которые ему и МакКрори были предоставлены за последние два десятилетия. «Никто не хочет ассоциироваться с компанией из-за стигмы», - сказал он. «Но у него не было контрактов с окружными тюрьмами, никаких связей с шерифами или чего-то подобного». Впоследствии Сэм Ваггонер признал себя виновным во взяточничестве.
В ноябре 2014 года бывший государственный аудитор, ставший губернатором Фил Брайант приказал пересмотреть четыре контракта на эксплуатацию тюрем, которые были заключены Эппсом с Ютой- на базе Management and Training Corporation (MTC). Брайант приказал временному комиссару исправительных учреждений Ричарду Маккарти прекратить переговоры с MTC о продлении контракта на 60 миллионов долларов в год на управление четырьмя частными тюрьмами, в которых содержалось более 4000 заключенных штата. MTC подали в суд за жестокое обращение с заключенными в двух из этих тюрем. Пятая частная тюрьма все еще находилась под контрактом с CCA.
МакКрори заключил сделку о признании вины с меньшими федеральными обвинениями. Он начал работать консультантом в MTC, операторе-преемнике GEO Group в Миссисипи по контрактам с тюрьмами штата. У него был контракт на 60 миллионов долларов на содержание трех тюрем штата Миссисипи: исправительного учреждения Уолнат-Гроув, исправительного учреждения Восточного Миссисипи и исправительного учреждения округа Маршалл, все из которых находились в ведении GEO Group. и четвертое, исправительное учреждение округа Уилкинсон, которым управляла Corrections Corporation of America. MTC уволил МакКрори и заявил, что ничего не знает о его преступной деятельности.
Эппс признал себя виновным по обвинению в коррупции в феврале 2015 года: по одному пункту обвинения в подаче фальшивой налоговой декларации и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. В рамках ходатайства он конфисковал два автомобиля «Мерседес-Бенц» и два его дома. Эппс и МакКрори обвиняли друг друга в том, что они начали схему взяточничества. Вынесение приговора было впервые запланировано на 9 июня 2015 года, но днем ранее прокурор США в штате Миссисипи заявил, что вынесение приговора было отложено на неопределенный срок, так как они выдвигали дополнительные обвинительные заключения.
Уильям Мартин, инспектор округа Харрисон, бывшему прокурору, было предъявлено обвинение в феврале 2015 года. Он совершил самоубийство за часов до того, как должен был появиться по обвинению во взяточничестве и коррупции.
22 августа 2015 года США Адвокат объявил об обвинении Ирба Бенджамина в даче взятки Эппсу в связи с программами лечения от наркозависимости и алкоголизма, которые его компания предоставляла по контракту с тюрьмами MDOC. Кроме того, Бенджамину заплатили не менее 862 000 долларов за получение и поддержание аккредитации Американской исправительной ассоциации (ACA) для тюрем во многих округах. Чтобы тюрьмы получали контракты на содержание государственных заключенных, требовалось пройти стандарты ACA. Эппс был избран в 2010 году президентом ACA и ушел в отставку за день до объявления его обвинительного заключения.
Эппс лично получил как минимум 1,47 миллиона долларов взятки за управление тем, что помощник прокурора США Ламарка оценил в 800 долларов. миллионов в контрактах между 2006 и 2014 годами. Судья Вингейт должен был заслушивать дела других лиц, обвиненных в даче взятки Эппсу.
Бенджамин представлял округ Олкорн в Доме штата с 1976 по 1980 год и в Сенате штата с 1984 по 1992 год. Позже он работал на вице-губернатора-республиканца Эдди Бриггса, который баллотировался в качестве кандидата на пост губернатора. Округ Олкорн платил Бенджамину, президенту и лоббисту Управления исправительных учреждений штата Миссисипи (MCM), 114 000 долларов в год, хотя он жил более чем в 200 милях от города. Поверенный Наблюдательного совета округа Олкорн сказал, что надзорным органам не требовалось подавать заявки до передачи Бенджамину контракта на должность надзирателя, поскольку это был контракт на оказание услуг, которые не подпадают под действие законов штата о торгах. Ему также платили 5000 долларов в месяц за обработку и поддержание аккредитации ACA для регионального исправительного учреждения Алкорна и еще 4500 долларов в месяц в качестве надзирателя тюрьмы.
Бенджамин основал свой бизнес MCM в 1996 году, когда Департамент исправительных учреждений штата и округов начал нанимать частных подрядчиков для эксплуатации тюрем и небольших региональных тюрем. MCM управляла тюрьмой графства Гренада в течение нескольких лет. Бенджамин сказал, что у компании также есть контракты на аккредитацию в тюрьмах на сумму от 4000 до 5000 долларов в месяц с другими округами, включая Чикасо, Хэнкок, Холмс, Марион, Перл-Ривер, Вашингтон и Язу. В прошлом он также работал тюремным консультантом округа ДеСото с зарплатой в 3000 долларов в месяц. Наблюдательный совет округа ДеСото одобрил его контракт в декабре 2008 года, заявив, что «г-на Бенджамина рекомендовал комиссар Эппс на уровне штата». 25 ноября 2014 года Бенджамин сказал, что ему ничего не известно о рекомендации Эппса.
18 октября 2016 года Бенджамин признал себя виновным по федеральным обвинениям. Он был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу до четверть миллиона долларов. Бенджамин сказал, что на него «давил» Эппс; По оценкам подрядчика, он заплатил комиссару от 180 000 до 225 000 долларов денежными взятками, чтобы обеспечить поддержку его контрактов на содержание региональных тюрем. Его заявление также касалось взяток, уплаченных за программы реабилитации от наркотиков и алкоголя, которые проводила его компания. Помощник прокурора США Ламарка сказал судье Уингейту, что «это [было] лишь вопросом времени», пока не будут предъявлены обвинения другим, о которых Бенджамин сообщил.
Роберт Симмонс, консультант, был обвинен в даче откатов Эппсу от трех задействованных подрядчиков в строительстве расширений исправительных учреждений Уолнат-Гроув и Восточного Миссисипи 11 февраля 2016 года. Его откаты включали часть ежемесячного вознаграждения в размере 10 000 долларов от AJA Management and Technical Services из Джексона, штат Миссисипи и многое другое из второй неназванный подрядчик. Он также давал Эппсу откаты на гонорары, связанные с контрактами, присужденными Sentinel Offender Services из Ирвина, Калифорния, которая контролирует условно осужденных и условно освобожденных, якобы выплачивая Эппсу 1400 долларов в месяц из его гонорара за консультацию в 4000 долларов в месяц. Симмонс сказал, что взяточничество было «издержками ведения бизнеса в Миссисипи», когда он признал себя виновным перед окружным судьей США Сул Озерден в Галфпорте 18 февраля.
В апреле 2016 года МакКрори сообщил суду, что хочет изменить свое мнение. с просьбой о признании себя невиновным и судом. Как следствие, судья отложил вынесение приговора Эппсу до 18 июля 2016 года. Впервые приговор Эппсу был назначен на 11 апреля 2016 года, после того как он признал себя виновным в отмывании денег и подал ложные налоговые декларации. Вынесение приговора Эппсу и МакКрори, назначенное на 19 июля 2016 года, было снова отложено Wingate, чтобы дать своим адвокатам дополнительное время для изучения материалов о том, сколько денег было получено 15 корпорациями, давшими взятки этой паре. Прокуратура надеялась использовать доказательства для увеличения рекомендованных тюремных сроков для Эппса и МакКрори. Эппс столкнулся с возможным через 23 года после признания себя виновным в отмывании денег в 2015 году и подачи ложных налоговых деклараций о взятках на сумму 1,47 миллиона долларов. Многие компании отрицали, что знали, что их консультанты давали откаты Эппсу и другим. Финансовый директор GEO Group Джон Тирелл показал, что «[у них] часто есть консультанты...»
GEO платила МакКрори 5000 долларов в месяц, которые президент и главный операционный директор Уэйн Калабрез позже увеличили до 10 000 долларов (Калабрезе уже вышел на пенсию). Финансовый директор GEO Тиррелл не ответил, почему сумма была увеличена вдвое. Он предположил, что это могло быть связано с тем, что 10 августа 2010 года GEO Group поглотила Cornell Companies в результате слияния. Корнелл работал в исправительном учреждении для молодежи Уолнат-Гроув и был обвинен в жестоком обращении с заключенными; в поселение входило преобразование объекта только для взрослых. МакКрори оставался на свободе под залог, и в 2017 году судебное разбирательство по делу переносилось трижды. Нерешенные вопросы касались того, сколько вознаграждения он должен получить за свое сотрудничество, включая записанные разговоры с другими участниками схем. Его тюремное заключение было отложено после того, как его защита потребовала уменьшения суммы его предполагаемого штрафа в размере 150 000 долларов. Wingate уже снизил эту сумму до 20 000 долларов после того, как МакКрори ликвидировал активы, чтобы выплатить сумму конфискации более 1 000 000 долларов. Генеральный прокурор Миссисипи Джим Худ вызвал в суд МакКрори, который дал показания в гражданских делах Худа против коррумпированных компаний и бюрократов, включая GEO Group Флориды, которая получила контракты, когда Эппс был комиссаром MDOC. Прокуратура ожидала, что будет вынесено окончательное решение, которое будет включать определение новой даты явки МакКрори в тюрьму. МакКрори изначально признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с отмыванием денег и ему грозило до 20 лет тюрьмы. Он согласился потерять 1,7 миллиона долларов в активах. После приговора к 8 1/2 годам 3 февраля 2017 года МакКрори продолжал оставаться на свободе под залог, при этом судья указал, что срок его тюремного заключения может быть сокращен после вынесения приговора другим обвиняемым по делу. МакКрори попросил, чтобы его ожидаемый штраф был значительно снижен, поскольку он ликвидировал большую часть своих активов. Вынесение приговора МакКрори откладывалось много раз, а его адвокат оспаривал штраф, который намеревался наложить Вингейт. Штраф в размере 20 000 долларов не был уменьшен.
Помощник прокурора США Даррен Ламарка объявил в июне 2016 года, что еще одиннадцати субъектам расследования могут быть предъявлены уголовные обвинения по делам о взяточничестве Эппс. Еще десять человек могут столкнуться с федеральными обвинениями; другому могут быть предъявлены обвинения со стороны государства, которые ожидались к середине июля. По оценке ЛаМарка, чистая прибыль от коррупции для подрядчиков превысила 65 миллионов долларов. Следователи установили, что Эппс требовал взятки, чтобы воспользоваться своим влиянием не только на государственном уровне, но и среди руководителей округов. Эппс контролировал места размещения государственных заключенных, что давало ему влияние на местные тюрьмы. Помимо начальника уголовного преследования Ламарка, в расследовании и судебном преследовании участвовали помощник прокурора США Патрик Лемон, финансовый аналитик Ким Митчелл, исполняющий обязанности прокурора США Гарольд Бриттен и специальный агент ФБР Кристофер Фриз. По их оценкам, в схеме были задействованы сомнительные контракты на общую сумму 65 миллионов долларов. Учитывая сумму, федеральные правила вынесения приговоров рекомендовали, чтобы Эппс мог получить максимум 23 года. Однако адвокат Эппса попросил судью вынести приговор Эппсу только на основании суммы собранных взяток. Если была использована меньшая сумма в 1,47 миллиона долларов, Эппсу грозил рекомендуемый срок от 14 до 17 1/2 лет. У Вингейта была свобода в вынесении приговора. Из-за сотрудничества Эппс в предоставлении информации о тех, кто дает взятки, прокуратура рекомендовала более короткий срок для бывшего комиссара.
Расчет пособий для 16 подрядчиков включал проверку их счетов. 30 июня адвокат Эппса Джон Колетт заявил, что на прошлой неделе получил более 1500 страниц документов, и на их рассмотрение потребуется не менее 30 дней. Четыре компании попросили Wingate скрыть их информацию от общественности; Еще четверо не ответили на повестки. Вингейт сказал, что до 16 июля 2016 года он проведет слушание, чтобы рассмотреть запросы о выдаче охранных судебных приказов и рассмотреть судебные приказы о неуважении к компаниям, которые не ответили на запросы о раскрытии информации.
Др. Карл Реддикс, акушер-гинеколог и владелец Health Assurance LLC, фирмы в Джексоне, штат Миссисипи, был обвинен 20 июля 2016 года в семи пунктах, возвращенных федеральным большим жюри, в даче взяток и откатов Эппсу в возвращение для заключения контрактов с MDOC и коммерческими операторами тюрем. Контракты на четыре коммерческие тюрьмы Миссисипи, принадлежащие Wexford Health Sources, были последовательно заключены и впоследствии переданы Reddix. В 2008 году его компания получила контракт на «оказание медицинских услуг заключенным» в исправительном учреждении Уолнат-Гроув, который был продлен в 2011 году. Передача контрактов на исправительное учреждение Восточного Миссисипи штата и Исправительное учреждение округа Маршалл последовало в 2012 году. Окончательный контракт был заключен на исправительное учреждение округа Уилкинсон в 2013 году. Поверенный Reddix заявил, что он стал жертвой "вымогательства" ". Главный судья Дэниел Джордан приговорил Реддикса к шести годам тюремного заключения плюс два года освобождения под надзором. Он был оштрафован на 15 000 долларов и более 1,2 миллиона долларов. Прокурор США Майк Херст заявил, что Reddix лично заплатил Epps 36 взяток за трехлетний период. Он явился в тюрьму 29 января 2018 г. и содержится в Федеральном исправительном учреждении, средняя тюрьма Бутнера 1, Северная Каролина.
Марк Лонгория, генеральный директор корпорации по тестированию на наркотики. Хьюстон, штат Техас, также был обвинен в даче взятки Эппсу.
Тереза Мэлоун - вдова бывшего представителя штата Беннета Мэлоуна, который умер 17 декабря 2017 года. Он служил в законодательный орган в течение 36 лет и председательствовал в исправительном комитете штата Миссисипи до своей отставки в 2015 году. 25 июля 2016 года ей было предъявлено обвинение в даче взяток Эппс через МакКрори с 2010 по 2014 год от имени поставщика медицинских услуг AdminPros LLC. Первоначально она не признала себя виновной, но 6 октября 2017 года изменила свое заявление о признании вины за выплату откатов компании Epps в обмен на получение и продление консалтингового соглашения MDOC. Она призналась, что получила 225 000 долларов по соглашению о мониторинге и праву на участие в программе Medicaid, которое государство заключило с AdminPros, как это было организовано Epps. С октября 2010 года по июль 2014 года она получала 5000 долларов в месяц, из которых она платила Эппсу от 1000 до 1750 долларов в месяц. Малоуну грозило максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы и штрафа в размере 250 000 долларов. Однако она была госпитализирована из-за осложнений после двойной трансплантации легких, и Вингейт на неопределенный срок отложила вынесение приговора.
Гай Э. «Бутч» Эванс, страховой брокер, был обвинен в августе 2016 года. В 2012 году Эванс получил контракт в качестве зарегистрированного страхового брокера для MDOC. Ему был предоставлен эксклюзивный доступ к сотрудникам MDOC для продажи полисов и продуктов, а также комиссионных от страховых компаний. Он давал Эппсу от 1400 до 1700 долларов в месяц на 16 месяцев, начиная с января 2013 года. Договоренность с Эвансом закончилась предъявлением обвинения Эппсу. Первоначально Вингейт перенес судебное разбирательство по делу Эванса на 3 апреля 2017 года. 31 марта 2018 года было объявлено, что Эванс откажется от обвинения и признает себя виновным в менее серьезном правонарушении, которое еще не было предъявлено. В апреле 2018 года Эванс признал себя виновным в пособничестве и пособничестве уклонению от уплаты налогов при уплате Эппсу 19 200 долларов.
24 мая 2017 года, когда Эппсу был вынесен приговор, Ламарка и Колетт заявили, что его сотрудничество может привести к обвинениям против шести или семь других, включая заговорщиков из-за пределов Миссисипи. Был получен дополнительный обвинительный акт, но он остался опечатанным. Эппс конфисковал свои инвестиции и банковские счета, свою резиденцию в Flowood за 310 000 долларов, квартиру на побережье Мексиканского залива за 237 601 долларов и пару автомобилей Mercedes-Benz, чтобы разрешить судебный процесс против него на сумму 1 300 000 долларов.
В октябре 2018 года четыре бизнесмена из Луизианы - Майкл LeBlanc Sr.; его сын Майкл-младший; Таваски Л. Вентрой; и Жак Б. Джексон - были обвинены и арестованы по обвинению в заговоре, даче взяток и попытке дать взятки Эппсу и шерифу округа Кемпер, штат Миссисипи, Джеймсу Муру. За месяц до того, как обвинительные заключения Эппса и МакКрори стали достоянием гласности в 2014 году, Леблан-старший позвонил Эппсу, чтобы подтвердить, что Вентрой встретится с Эппсом, который принес Эппсу 2000 долларов. ЛеБлан-старший согласился дать что-то на сумму 5000 долларов или более с намерением, чтобы Эппс помогала в присуждении и сохранении контрактов компании ЛеБлана-старшего на услуги комиссара для заключенных и телефонные услуги с региональным исправительным учреждением округа Кемпер и другими местами.. Джексон якобы работал на ЛеБлана-младшего, чтобы помочь заключить контракты. После первоначального обвинения Эппса взятки были также даны Муру, который тайно сотрудничал со следствием ФБР. Прокурор США Майкл Херст из Южного округа штата Миссисипи поблагодарил Мура за «выступление и работу с [ним], чтобы поймать тех, кто нарушает наши законы о коррупции».
Уильям Грейди Симс признал себя виновным в вмешательстве в дела свидетеля и получил семь месяцев заключения плюс шесть месяцев домашнего заключения. Аудитор штата Миссисипи Стейси Пикеринг также приказал Симсу выплатить 31 530 долларов за использование городских служащих и оборудования для работы в исправительном учреждении и частном переходном центре 25 октября 2011 года. Он был освобожден из-под стражи. 9 января 2013 года.
15 сентября 2016 года консультант Билокси Роберт А. Симмонс был приговорен судьей Сул Озерден к семи годам и трем месяцам за участие в скандале со взяточничеством MDOC.. В запечатанном протоколе прокуратуры США указано, что он оказал правительству «существенную помощь с большим риском». Его сотрудничество, а также чистый предыдущий послужной список привели Озердена к тому, чтобы приговорить его к сроку менее девяти лет, как того требуют федеральные правила назначения наказания. Первоначально Министерство юстиции предъявило ему веские доказательства против него, включая видео- и аудиозаписи и прослушки. Компания AJA Management Technical Services Inc. из Джексона, штат Миссисипи, получала ежемесячный гонорар в размере 10 000 долларов в течение 18 месяцев, поскольку она управляла расширением тюрем штата Уолнат-Гроув и Восточного Миссисипи. Симмонс отдал часть этой ежемесячной платы Крису Эппсу. Симмонс признал, что давал взятку Эппсу с 2005 по 2014 год и Уильяму Мартину с 2005 по 2011 год. Мартин совершил самоубийство незадолго до первого слушания по его обвинительному заключению в феврале 2015 года. Симмонс содержится в Федеральном исправительном учреждении, Форрест-Сити, Арканзас, и ожидаемая дата его освобождения - 28 марта 2023 года.
После дважды отсрочки вынесения приговора Эппсу Вингейт также отложил вынесение приговора бизнесмену округа Рэнкин Сесилу МакКрори и бизнесмену Сэму Ваггонеру. Вагонер признал себя виновным в августе 2015 года по одному пункту обвинения во взяточничестве и отказался от обвинительного заключения в рамках сделки о признании вины. В ноябре вынесение приговора было отложено из-за операции на сердце. Он признался Wingate, что заплатил Epps более 108000 долларов в виде откатов по контракту на консультационные услуги с тюремной телефонной компанией Global Tel-Link (GTL), которая захватила монополию на тюремный телефонный бизнес в штате Миссисипи. В результате усилий прокуратуры по определению размера ущерба, понесенного штатом Миссисипи в результате схемы взяточничества, вынесение приговора Ваггонеру снова было отложено. 19 января 2017 года 62-летний Ваггонер был приговорен к пяти годам тюремного заключения с двумя годами заключения под надзором и штрафу в размере 200000 долларов. Он получал 5% доходов от телефонной связи в качестве консультанта Global Tel-Link, которая предоставляла телефонные услуги в тюрьмах штата Миссисипи. Он сказал ФБР, что до того, как началось расследование, он написал Эппсу, чтобы прекратить выплаты. На встрече Эппс разорвал письмо на «крошечные кусочки» и смыл в унитаз, сказав ему, что их договоренность будет продолжена. Ваггонер сказал, что «[Эппс] был в основном [его] боссом». Ваггонер давал взятки Эппсу с 2012 года по крайней мере до 26 августа 2014 года. Ваггонер содержится в Федеральном медицинском центре в Форт-Уэрте. Ожидаемая дата его освобождения - 15 июля 2021 года.
Среди других лиц, обвиненных в даче взятки Эппсу, 18 октября 2016 года виновным признал себя Ирб Бенджамин, бывший депутат штата и надзиратель тюрьмы округа Олкорн. Ему грозило 10 лет лишения свободы. тюрьма, плюс штраф до четверти миллиона долларов. Вингейт приговорил его к 70 месяцам тюремного заключения, оштрафовал бывшего представителя демократического государства и сенатора на 100 000 долларов и приказал ему выплатить 260 782 доллара. Вингейт сказал, что срок его приговора может быть сокращен в зависимости от убеждений других обвиняемых. Бенджамин, который сказал, что Эппс «оказывал на него давление», оценил, что он заплатил комиссару от 180 000 до 225 000 долларов наличными взятками, чтобы обеспечить поддержку региональных тюрем. Его заявление также касалось взяток, уплаченных за программы реабилитации от наркотиков и алкоголя, которые его компания выполняла по контракту с государством. Ламарка сказал Wingate, что «это [было] просто вопросом времени», пока другим, о которых сообщил Бенджамин, не будут предъявлены обвинения. Бенджамин содержится в исправительном учреждении минимального уровня , Форрест-Сити, Арканзас, с ожидаемой датой освобождения 13 июня 2022 года.
3 августа 2016 года Лонгория, у которого была был зарегистрирован Epps, признал себя виновным по одному пункту обвинения во взяточничестве. Он предоставил чашки для тестирования на наркотики и 14 февраля 2017 года был приговорен к пяти годам тюремного заключения, штрафу на 368 000 долларов и штрафу в размере 131 000 долларов. Он содержится в Федеральном исправительном учреждении, Форрест-Сити, Арканзас, с ожидаемой датой освобождения 13 сентября 2021 года.
8 декабря 2016 года МакКрори повторил свою просьбу изменить ходатайство, заявив, что в апреле 2015 года он получил неэффективную помощь адвоката и на него оказал давление прокурор.. 21 декабря 2016 года Вингейт отклонил просьбу МакКрори отозвать свою просьбу, постановив, что она была сделана с достаточным советом адвоката. В первом интервью с ним ФБР МакКрори признался в отмывании 40 000 долларов наличными для Эппса; он начал носить записывающее устройство для своих разговоров с Эппсом. После приговора к 8 1/2 годам 3 февраля 2017 года МакКрори остался на свободе под залог. Вингейт сказал, что его время может быть сокращено после вынесения приговора другим фигурантам дела. Он должен был явиться в тюрьму 30 ноября 2017 года, а по состоянию на 17 декабря 2017 года МакКрори содержится в Федеральном исправительном учреждении, Талладега, Алабама, с ожидаемой датой освобождения 24 апреля 2025 года.
1 ноября 2016 года, находясь под залогом и ожидая вынесения приговора, Эппс был арестован полицейским управлением Флоруда, штат Миссисипи, и ему было предъявлено обвинение во вторжении в его бывшее основное место жительства, которое он имел передан федеральному правительству в рамках его соглашения о признании вины. Он убрал осветительные приборы и другие предметы, которые были обнаружены в соседнем втором доме. 3 ноября Эппс предстал перед судом и сказал, что совершил «ужасную ошибку» и хотел получить только несколько прожекторов на Хэллоуин. 15 ноября 2016 года Эппс подала в суд ходатайство о выпуске под домашний арест. Эппс находился в тюрьме с момента его ареста в ноябре по обвинению в краже со взломом, когда его залог был отменен. В декабре 2016 года Вингейт отклонил просьбу Эппса о домашнем заключении, заявив, что он будет находиться в тюрьме до вынесения приговора, назначенного на май 2017 года. 24 мая 2017 года Эппс был приговорен к 325 месяцам (27 лет и 1 месяц) по федеральным законам. тюрьма. Прокурор, помощник прокурора Южного округа Миссисипи Даррен Ламарка, рекомендовал приговорить к 13 годам лишения свободы из-за значительного сотрудничества, оказанного Эппсом, которое агент ФБР Тай Бридлав охарактеризовал суду как один из лучших конфиденциальных источников в своей карьере. Вингейт ответил, что Валовая стоимость контрактов, по которым «Эппс» получила откаты, составила 868 миллионов долларов. К июлю 2017 года Эппс был переведен в Федеральное исправительное учреждение в Сиговилле, штат Техас.
. По состоянию на февраль 2015 года Эппс по-прежнему имел право на получение пособий по пенсионной системе государственных служащих штата.
В апреле 2017 года консультант Майкл Годдард признал себя виновным во лжи ФБР в отношении взятки, полученной им от Health Assurance в связи с контрактом на медицинское обслуживание в тюрьме округа Джефферсон, штат Алабама. Годдард должен был быть приговорен 2 августа 2017 года к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 250 тысяч долларов. Он содержится в Федеральном исправительном учреждении, под стражей Батнер Лоу, Северная Каролина, с назначенной датой освобождения 1 ноября 2023 года.
Вингейт отказался от рассмотрения дела Карла Реддикса, который был назначен главному судье Дэниелу Джордану. 3 мая 2017 года Reddix, обвиненный в даче взяток на сумму более 170 000 долларов, признал себя виновным по одному пункту обвинения во взяточничестве. Он должен был быть приговорен 1 августа 2017 года и оставался на свободе под залог в размере 10 000 долларов, а вынесение приговора было отложено до сентября. Речь идет о сумме реституции, за которую он может нести ответственность, при этом прокуратура рекомендует выплатить 1,27 миллиона долларов. В октябре судья отклонил его доводы и потребовал, чтобы он выплатил всю сумму, требуемую прокуратурой. Реддикс был приговорен судьей Джорданом к шести годам тюремного заключения плюс два года под надзором. Он был оштрафован на 15 000 долларов и более 1,2 миллиона долларов. Прокурор США Майк Херст заявил, что Reddix лично заплатил Epps 36 взяток за трехлетний период. Он явился в тюрьму 29 января 2018 г. и содержится в Федеральном исправительном учреждении, средняя тюрьма Бутнера 1, в Северной Каролине.
25 мая 2019 г. Тереза Мэлоун, Вдова законодателя штата, замешанная в скандале, была приговорена Вингейтом к 41 месяцу (3 годам и 5 месяцам) тюремного заключения и штрафу в размере 250 000 долларов. Она содержится в FMC Carswell недалеко от Далласа, штат Техас.
18 августа 2019 года четверо бизнесменов из Луизианы - Майкл Леблан-старший; его сын Майкл-младший; Таваски Л. Вентрой; и Жак Б. Джексон - согласились признать себя виновным по определенным обвинениям, хотя подробности не были обнародованы. ЛеБлан-старший был владельцем исправительной службы LCS. Он продал GEO Group пять тюрем за 305 миллионов долларов, из которых 298 миллионов долларов пошли на выплату долгов за строительство этих тюрем. ЛеБлан-старший и его брат Патрик, погибшие в авиакатастрофе, были причастны к подкупу шерифа округа Бексар, штат Техас, и руководителя кампании шерифа, чтобы получить контракты на телефонную связь и услуги комиссара, хотя они были не привлечено к ответственности за это. Приняв признание вины, Вингейт отложил 10 февраля 2019 г. для слушаний по вынесению приговора всем четырем мужчинам.
Общее количество обвиняемых, признавших себя виновными к 7 мая 2017 г., составляло десять, плюс четверо из Луизианы, которые в 2019 году подал заявление. В конце мая 2017 года помощник прокурора США Ламарка заявил, что шесть или семь расследований остаются открытыми в Миссисипи и Луизиане, и еще одно обвинительное заключение было получено, но остается закрытым.
8 февраля 2017 года генеральный прокурор Миссисипи Джим Худ объявил, что он подал гражданские иски против 15 корпораций и многочисленных лиц, заключивших контракты с MDOC и Epps, и требует возмещения убытков и штрафных санкций. Худ сказал, что "штат Миссисипи был обманут посредством взяточничества, откатов, искажения фактов, мошенничества, сокрытия, отмывания денег и других противоправных действий. Эти люди и корпорации, получившие выгоду от кражи у налогоплательщиков, должны не только оплатить убытки штата, но и Закон штата требует, чтобы они также конфисковали и вернули всю сумму контрактов, оплаченных государством. Мы также добиваемся штрафных санкций, чтобы наказать этих заговорщиков и удержать тех, кто может рассмотреть возможность предоставления или получения откатов в будущем ». Помимо Мэлоуна и Карла Реддикса, среди обвиняемых были Майкл Реддикс; Эндрю Дженкинс; Корпорация управления и обучения; GEO Group, Inc.; Корнелл Компани, Инк.; Wexford Health Sources, Inc.; Корпорация Bantry Group; Admin Pros, L.L.C.; CGL Facility Management, LLC; Миссисипи исправительное управление, инк.; Медицинская корпорация Бранан; Корпорация по тестированию на наркотики; Global Tel * Link Corporation; Health Assurance, LLC; Keefe Commissary Network, LLC, Сент-Луис; Sentinel Offender Services, L.L.C.; и AJA Management Technical Services, Inc.
В ноябре 2017 года компания Sentinel Offender Services LLC, занимающаяся электронным мониторингом заключенных, урегулировала свое дело, связанное с контрактом на 2 миллиона долларов на сумму 1,3 миллиона долларов. Худ сказал, что к тому времени его офис получил 5,8 миллиона долларов от имени налогоплательщиков Миссисипи. Тем не менее, GEO Group, ранее называвшаяся Wackenhut Corrections, которая управляла многими тюрьмами MDOC с 1994 по 2012 год, продолжала бороться с обвинениями. Вице-президент GEO по корпоративным отношениям Пабло Паес заявил, что «в течение [их] всего срока пребывания в качестве поставщика услуг в штате наша компания никогда не знала и не участвовала в каких-либо нарушениях в Департаменте исправительных учреждений штата Миссисипи».
В феврале 2018 года Худ сослался на коррупцию Эппса, выступая против принятия закона в государственной палате, который усложнил бы для государства средства правовой защиты от поведения, связанного с мошенничеством или коррупцией, отметив, что «корпорации только что получили [государство] Законодательная власть выполняет их волю ". Он сказал, что законопроект «защитит мошенников и мошенников, разрушив Закон о защите прав потребителей. Он не только заблокирует будущие дела, но также будет использоваться для замедления или блокировки незавершенных дел на поздних стадиях».
Вкл. 18 мая 2017 года Худ объявил, что государство заключило первое соглашение с компанией Alere Inc., которая приобрела компанию Branan Medical Corporation и выплатила государству 2 миллиона долларов. 24 января 2019 года Худ объявил, что его офис взыскал 27 миллионов долларов с поставщиков, против которых он подал иски. Корпорация Management and Training Corporation наконец удовлетворила иск штата о взыскании средств и выплатила 5,2 миллиона долларов. GEO Group заплатила 4,6 миллиона долларов, при этом названным ответчиком была компания Cornell Companies, которая была приобретена GEO в 2010 году. Wexford Health Sources Inc. заплатила 4 миллиона долларов. Keefe Commissary Network и C. N. W. Construction Company заплатили по 3,1 миллиона долларов каждая. 750 000 долларов было выплачено компанией CGL Facility Management, которая предоставляет услуги по техническому обслуживанию. 32 188 долларов было выплачено Admin Pros LLC, платежным сервисом Medicaid. Страховой агент Гай Э. «Бутч» Эванс заплатил 100 000 долларов.
По состоянию на конец января 2019 года восемь судебных исков по схемам взяточничества все еще находились на рассмотрении. Худ обвинил по меньшей мере 10 человек и 12 корпораций за пределами штата в использовании так называемых «консультантов» для исправления более 800 миллионов долларов в контрактах с тюрьмами Миссисипи. Впоследствии еще две корпорации урегулировали эти иски.
19 мая 2020 года апелляционный суд штата Миссисипи вынес решение против Эппса и его жены Катерджин, которые вели судебный процесс против выплаты 69 489 долларов своих налоговых обязательств за 2007-2014 годы, согласно которым были задним числом оценены те незаконно полученные выгоды, вытекающие из более позднего раскрытия схем взяточничества.
