Войти
| Основан | Кали, Валле-дель-Каука, Колумбия |
|---|---|
| Годы активности | 1970-е – 1996 |
| Территория | Южная Америка, Центральная Америка, Майами, Нью-Йорк, Испания |
| Лидер (ы) | |
| Деятельность | Незаконный оборот наркотиков 135>отмывание денег, рэкет |
| Союзники | Картель Гвадалахары. Картель Хуарес. Картель Залива. Картель Норте-дель-Валье (позже стали соперниками). Los Pepes. Muerte a Secuestradores |
| Rivals |
|
Картель Кали (Испанский : Cartel de Cali) был наркокартелем, базировавшимся на юге Колумбии, вокруг города Кали и департамента Валле-дель-Каука. Его основателями были братья Хилберто Родригес Орехуэла и Мигель Родригес Орехуэла и Хосе Сантакрус Лондоньо. Они откололись от Пабло Эскобара и его соратников в Медельине в конце 1980-х, когда Хелмер «Пачо» Эррера присоединился к тому, что стало исполнительным советом из четырех человек, который руководил картелем.
На пике правления Картеля Кали в 1993-1995 годах они, как сообщалось, контролировали более 80% мирового рынка кокаина и, как утверждается, несли прямую ответственность за рост рынка кокаина в Европе, контролируя 80%. рынка там тоже. К середине 1990-х годов международная наркоторговля картеля Кали представляла собой преступное предприятие с доходом 7 миллиардов долларов в год.
Хилберто Родригес Орехуэла Картель Кали был сформирован братьями Родригес Орехуэла и Сантакрусом, все они вышли из того, что описывается как высшее социальное происхождение, чем у большинства других торговцев людьми того времени. Признание этого социального фона было отображено в прозвище группы «Los Caballeros de Cali» («Джентльмены Кали»). Изначально группа была сформирована как кольцо похитителей, известное как «Лас Чемас», которое возглавлял Луис Фернандо Тамайо Гарсия. Лас Чемас был замешан в многочисленных похищениях людей, в том числе двух граждан Швейцарии: дипломата Германа Баффа и студента Зака «Джаз Милис» Мартина. Сообщается, что похитители получили 700 000 долларов в виде выкупа, который, как полагают, был использован для финансирования их империи незаконного оборота наркотиков.
Собравшаяся группа сначала участвовала в торговле марихуаной. Из-за низкой прибыльности продукта и больших объемов трафика, необходимого для покрытия ресурсов, молодая группа решила переключить свое внимание на более прибыльный наркотик кокаин. В начале 1970-х картель направил Хелмера «Пачо» Эрреру в Нью-Йорк для создания распределительного центра. Это действие произошло в то время, когда Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) не полностью преследовало кокаин и считало этот наркотик менее важным, чем героин ; в какой-то момент они выпустили отчет, в котором говорилось, что кокаин «не вызывает физической зависимости... и обычно не приводит к серьезным последствиям, таким как преступление, прием в больницу неотложной помощи или и то, и другое».
В руководство Картеля Кали входили Хилберто Родригес Орехуэла, Мигель Родригес Орехуэла, Хосе Сантакрус Лондоньо и Хелмер Эррера Буитраго. Некоторыми высокопоставленными партнерами были Виктор Патиньо Фомеке, Генри Лоайза Себальос, бывший партизан Хосе Федор Рей и Фанор Аризабалета-Арзаюс.
Считается, что расслабленное отношение DEA к кокаину и позволило группе процветать. Группа развивалась и организовывалась в несколько «ячеек», которые, казалось, действовали независимо, но подчинялись celeno («менеджеру»). Независимая структура ячеек - вот что отличает Картель Кали от Медельинского картеля. Картель Кали действовал как сплоченная группа независимых преступных организаций, в отличие от структуры Медельинцев, состоящей из центрального лидера, Пабло Эскобара.
Картель Кали в конечном итоге стал известен тогдашним главой Управления по борьбе с наркотиками Томасом Константином как «самый крупный и могущественный преступный синдикат, который мы когда-либо знали».
Картель Кали, чьи корни начинались с торговли марихуаной, вскоре перешла на кокаин из-за простоты его транспортировки и большей прибыли. Картель будет известен своими новаторскими решениями в сфере торговли и производства, поскольку переместил свои нефтеперерабатывающие предприятия из Колумбии в Перу и Боливию, а также открыл новые маршруты незаконного оборота через Панаму. Картель также производил опиум и, как сообщалось, привлек японского химика для помощи в его переработке.
Согласно отчетам и показаниям Томаса Константина на Конгрессе США, «Кали будет доминирующей группой в торговле южноамериканским героином из-за их доступа к районам выращивания опиума в Колумбии». Споры по поводу причастности картеля к незаконному обороту героина продолжаются. Считается, что лидеры картеля не участвовали в торговле героином; какими бы близкими они ни были, например, Иваном Урдинола-Граджалесом. Считается, что их отношения привели к сотрудничеству с центрами распределения героина.
В разгар правления Картеля Кали они, как утверждали, контролировали более 90% мирового рынка кокаина и несли прямую ответственность за рост рынка кокаина в Европе, контролирующий 90% рынка. К середине 1990-х годов империя торговли людьми Картеля Кали была многомиллиардным предприятием.
График отмывания денег Картеля Кали Для отмывания поступающих Деньги от операций по торговле людьми картель Кали активно инвестировал в законные коммерческие предприятия, а также в подставные компании, чтобы замаскировать деньги. В 1996 году считалось, что Картель получает 7 миллиардов долларов годового дохода только в США. С притоком наличных денег возникает необходимость их отмывать. Один из первых случаев отмывания денег Картелем Кали произошел, когда Жилберто Родригес Орехуэла смог добиться должности председателя правления Banco de Trabajadores. Предполагалось, что банк использовался для отмывания средств картеля Кали, а также картеля Пабло Эскобара в Медельине. Членам картеля было разрешено, благодаря их аффилированности с Гилберто, овердрафтить счета и брать ссуды без погашения.
Капитализируя на этой основе, Гилберто смог основать Первый Межамериканский банк, работающий вне Панама. В интервью Time Жилберто признал, что деньги отмывались через банк; однако он приписал этот процесс только судебным искам. Отмывание денег, которое, по словам Жилберто, было «в соответствии с законодательством Панамы», привело к его преследованию властями США. Позже, в 1979 году, Жилберто основал Grupo Radial Colombiano, сеть из более чем 30 радиостанций и фармацевтическую сеть, которая на пике своего развития насчитывала более 400 магазинов в 28 городах, в которых работало 4200. Стоимость фармацевтической сети оценивалась в 216 миллионов долларов. Вследствие того, что сеть принадлежала картелю Кали, с января 1988 г. по 4 мая 1990 г. она стала мишенью для 85 взрывов со стороны Пабло Эскобара и Медельинского картеля, в результате чего Всего погибло 27 человек.
Санкт-Петербург. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG или SPAG - это компания по продаже недвижимости, зарегистрированная в Германии под контролем Владимира Путина в 1992 году и подозреваемая немецкой полицией в пособничестве петербургским мафиози, колумбийским наркобаронам, и трансконтинентальное отмывание денег. Через свои 200 акций или 20% контроль Владимир Смирмов был доверенным лицом Путина в SPAG. В начале 2000-х соучредитель компании Рудольф Риттер был арестован в Лихтенштейне за отмывание кокаиновой наличности для картеля Кали.
Бывший телохранитель президента Украины Николай Мельниченко прослушал следующий разговор президента Украины Леонида Кучмы и его начальник службы безопасности Леонид Деркач о SPAG:
Леонид Деркач: Леонид Данилович. У нас есть интересный материал от немцев. Один из них арестован.. Леонид Кучма (читает вслух): Риттер, Рудольф Риттер.. Леонид Деркач: Да, и по поводу этого дела, контрабанды наркотиков. Вот документы. Они их все раздали. Вот и Вова Путин.. Леонид Кучма: Там что-то про Путина есть?. Леонид Деркач: Русские уже все скупают. Вот все документы. Мы единственные, у кого они сейчас есть. Я думаю, что [начальник ФСБ] Николай Патрушев едет с 15 по 17 числа. Это даст ему то, с чем можно работать. Это то, что мы сохраним. Они хотят спрятать все дело под ковер.
Позже в разговоре Деркач заявляет, что «они скупили все эти документы по всей Европе, и только остальное в наших руках».
Альфа-Банк был отмечен в 1997 году ФСБ сообщают, что он занимался отмыванием денег для колумбийских наркобаронов. Хилберто Родригес Орехуэла, шахматист, через Альфа-банк тесно сотрудничал с офшорами, такими как Гибралтар, Багамы и другие места, чтобы отмывать средства для капитализации с российскими государственными фирмами, которые подвергались приватизации. Через несколько дней после опубликования этого отчета в 1997 г. Министерство внутренних дел (МВД) России провело обыск в зданиях Альфа-Эко и обнаружило множество компрометирующих документов.
Картель Кали в значительной степени игнорировал политическое насилие, поскольку угрозы насилия часто было достаточно. Организация картеля была построена таким образом, что только люди, у которых были семьи в Колумбии, могли выполнять операции, в которых участвовали как города Кали, так и США, сохраняя семью в пределах досягаемости картеля. Члены семьи стали страховкой картеля от того, что его члены не будут помогать государственным чиновникам и отказываться от оплаты полученных продуктов. Угроза смерти нависла и над теми, кто ошибался. Считается, что картель часто убивал младших членов, совершавших грубые ошибки.
В своей книге «Конец тысячелетия» Мануэль Кастельс утверждает, что картель Кали участвовал в социальной чистке. сотен desechables («выбрасываемые»). Среди тех, кого можно было снять, были проститутки, беспризорники, мелкие воры, гомосексуалисты и бездомные.
Наряду с некоторыми местными жителями Картель Кали сформировал партии, названные grupos de limpieza social («социальная чистка группы »), которые убивали обезвреживаемых, часто оставляя их со знаками на них:« Cali limpia, Cali linda »(« чистая Кали, прекрасная Кали »). Тела убитых часто сбрасывали в реку Каука, которая позже стала известна как «река смерти». Муниципалитет Марселла в Рисаральда был в конечном итоге обанкротился из-за затрат на извлечение трупов и проведение вскрытий.
Хосе Сантакрус Лондоньо В 1980-х и В начале 1990-х годов коммунистические партизаны нанесли удар по наркокартелям. В 1981 г. тогдашняя партизанская группа Movimiento 19 de Abril (M-19; «Движение 19 апреля») похитила Марту Ньевес Очоа, сестру братьев Очоа из Медельинского картеля, Хорхе, Фабио и Хуан Давид. M-19 потребовала выкуп в размере 15 миллионов долларов за безопасное освобождение Марты, но получила отказ. В ответ на похищение картели Медельина и Кали, а также связанные с ними торговцы людьми сформировали группу Muerte a Secuestradores (MAS; «Смерть похитителям»). Торговцы предоставили средства, вознаграждения, оборудование и рабочую силу для операций MAS. Вскоре после этого на футбольное поле в Кали были сброшены листовки, объявляющие о формировании группы. В отместку сотрудники MAS начали захватывать и пытать членов M-19. Через 3 дня Марта Ньевес была освобождена. Группа MAS, однако, продолжала действовать, и ей приписывали сотни убийств.
В 1992 году партизанская группировка Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC; «Революционные вооруженные силы Колумбия ") похитил Кристину Санта-Крус, дочь лидера Картеля Кали Хосе Сантакрус Лондоньо. FARC потребовала в обмен на безопасное возвращение Кристины выкуп в размере 10 миллионов долларов. В ответ Картель Кали похитил 20 или более членов Коммунистической партии Колумбии, Патриотического союза, Объединенного рабочего союза и сестру Пабло Кататумбо, представителя Партизанский координационный совет Симона Боливара. В конце концов, после переговоров Кристина и сестра Кататумбо были освобождены. Неизвестно, что случилось с другими заложниками, захваченными картелем.
Во время наркотеррористической войны, которую Пабло Эскобар развязал против правительства Колумбии, это считается наемным убийцей. пытался убить Эрреру, когда он был на спортивном мероприятии. Бандит открыл огонь из пулемета по толпе, где сидел Эррера, убив 19 человек; однако он не ударил Эрреру. Эррера считается одним из основателей Los Pepes, группы, которая действовала вместе с властями с намерением убить или захватить Пабло Эскобара.
Картель Кали затем нанял члена вооруженных сил Колумбии, инженер-строитель по имени Хорхе Сальседо. Они хотели, чтобы он помог им спланировать убийство Пабло Эскобара. Они наняли его, потому что узнали, что Сальседо в прошлом подружился и нанял группу наемников для ведения войны против левых партизанских сил в ходе операции, санкционированной колумбийскими военными. Группа наемников состояла из 12 бывших бойцов спецназа, в том числе британской специальной воздушной службы. Сальседо чувствовал, что это его патриотический долг, и принял сделку, чтобы вернуть наемников в Колумбию и помочь спланировать операцию по убийству Пабло Эскобара.
Группа бывших британских солдат приняла предложение. Картель предоставил наемникам еду, жилье и оружие. План состоял в том, чтобы напасть на Эскобара на его территории Hacienda Nápoles. Они тренировались несколько месяцев, пока не узнали, что Эскобар собирается остаться на территории, отмечая тот факт, что его футбольная команда выиграла турнир. Они должны были быть введены с использованием двух хорошо вооруженных вертолетов Hughes 500 и внезапной атаки Эскобара рано утром. Они раскрасили вертолеты, чтобы они выглядели как полицейские вертолеты, чтобы еще больше запутать их. Они взлетели и направились к комплексу, но один из вертолетов в конечном итоге разбился о склон горы, в нескольких минутах от комплекса. Пилот погиб во время крушения. План был сорван, и им пришлось провести спасательную операцию на густом склоне горы.
Один план включал использование частного самолета A-37 для бомбардировки тюрьмы, в которой находился Эскобар. Наконец, Эскобар отправился в тюрьму, где продолжал управлять своим Медельинским картелем и угрожать соперникам из своей камеры. Второй заговор с целью убить Эскобара состоял в том, чтобы взорвать тюрьму с помощью находящегося в частной собственности реактивного бомбардировщика A-37 Dragonfly. Картель Кали имел связь с Сальвадором, генералом вооруженных сил Сальвадора, который незаконно продал им четыре 500-фунтовых бомбы примерно за полмиллиона долларов.
Сальседо прилетел в Сальвадор. наблюдать за планом по подбору бомб и доставке их на аэродром, где приземлится гражданский самолет, чтобы забрать их и доставить в Колумбию. Но когда самолет приземлился на аэродроме, выяснилось, что это был небольшой самолет представительского класса. Они попытались загрузить четыре бомбы, и, как планировалось, на несколько минут, им потребовалось более 20 минут. К этому времени на аэродроме собралась толпа мирных жителей, которым любопытно, что происходит. Уместилось всего три бомбы, сложенные в маленькой пассажирской кабине. Самолет взлетел, и Сальседо бросил четвертую бомбу и вернулся в свой отель. На следующее утро все новости были в новостях. Сальседо едва сбежал из Сальвадора и был арестован, прежде чем неисправный пикап был раскрыт. Правоохранительные органы обнаружили бомбу, и некоторые из участников операции были арестованы, и они сообщили властям о заговоре с целью убийства Эскобара с помощью бомб. Картель Кали тогда решил прервать план бомбардировок.
Для Сальседо не было пути назад. Правительство Колумбии заклеймило его как преступника, который теперь работает на Картель Кали, и его работодатели все равно не отпустили его. Затем Сальседо занялся управлением безопасностью семьи Орехуэла, но затем он был вынужден стать свидетелем казни четырех панамцев и ему было поручено организовать убийство Гильермо Палломари, бухгалтера их собственного картеля. Сальседо стоял перед выбором: убить или рискнуть быть убитым вместе со своей семьей. Затем Сальседо решил отомстить и спасти Палломари и себя, связавшись с Центральным разведывательным управлением США и работая информатором. Это оказалось смертельным ударом для Картеля Кали. За свою службу Сальседо и его большая семья были переведены в США, и он получил вознаграждение в размере около 1,7 миллиона долларов.
Образовательный центр контрразведки TN Картеля Кали часто удивлял Управление по борьбе с наркотиками (DEA) и колумбийские чиновники. В ходе рейда на офисы Картеля Кали в 1995 году было обнаружено, что картель отслеживал все телефонные звонки, сделанные в Боготе и Кали, включая посольство США в Боготе и Министерство внутренних дел. Защита. Портативный компьютер позволял Лондоньо подслушивать телефонные звонки, а также анализировать телефонные линии на предмет прослушки. Хотя официальным лицам удалось обнаружить использование портативного компьютера, сообщается, что они не смогли расшифровать многие файлы из-за сложных методов шифрования. Также считалось, что у Лондоньо есть человек в самой телефонной компании, что чиновники поняли, когда он смог распознать телефонную трубку, которая была установлена непосредственно в телефонной компании, а не в его доме. Адвокат Лондоньо вскоре отправил официальное уведомление с просьбой о законности и запросом ордера, если таковой был предъявлен.
В список государственных чиновников и должностных лиц картеля Кали были включены 5000 водителей такси. Таксисты позволили картелю узнать, кто и когда прибывает в город, а также где они остановились. Имея в штате многочисленных таксистов, картель имел возможность отслеживать передвижения официальных лиц и высокопоставленных лиц. Как сообщает журнал Time, в 1991 году агенты DEA и Таможенной службы США (теперь ICE) наблюдали за грузом, выгружаемым в Майами, но позже выяснилось, что агенты DEA одновременно были объектом наблюдения в Кали.
Хорхе Сальседо, член вооруженных сил Колумбии, был назначен ответственным за разведку картеля, а позже обеспечил безопасность Мигеля. Позже, по иронии судьбы, он сыграет решающую роль в разрушении картеля и точном определении того, где скрывался Мигель. Он спроектировал и установил большую скрытую радиосеть по всему городу, позволяющую участникам общаться, где бы они ни находились. На них также работали многие люди в правоохранительных органах, в том числе высокопоставленный член Bloque de Búsqueda (поисковый блок), которые искали высших руководителей Картеля Кали. Когда правоохранительные органы наконец загнали Мигеля в угол в квартире, двойной агент был там (вместе с другими правоохранительными органами, включая двух агентов DEA), пытаясь найти секретный отсек, в котором скрывался Мигель. Правоохранители не смогли его вовремя найти и были вынуждены покинуть квартиру. Они охраняли здание по периметру, чтобы предотвратить его побег. Двойной агент сыграл решающую роль в побеге Мигеля, так как он спрятал Мигеля в своей машине и спокойно уехал с места происшествия.
Хорхе Очоа, высокопоставленный финансист из Медельина, и Хилберто Родригес были друзьями детства и много лет спустя были совладельцами Панамского Первого Межамериканского банка. Позже официальные лица Соединенных Штатов назвали это учреждение операцией по отмыванию денег, которая позволила Картелю Кали и Медельинскому картелю перемещать и отмывать большие суммы денег. Только благодаря дипломатическому давлению на тогдашнего панамского диктатора Мануэля Норьегу США смогли положить конец использованию банка в качестве прикрытия для отмывания денег. В интервью журналу Time Жилберто Родригес признался в отмывании денег через банк, но отметил, что этот процесс не нарушал законы Панамы.
Два картеля позже участвовали в других совместных предприятиях лет, таких как основание Muerte a Secuestradores (MAS), которая успешно вернула похищенную сестру Очоа, Марту Ньевес Очоа. Расширяя предыдущий успех MAS, картели и независимые торговцы людьми встретятся снова.
Вторая встреча, как полагают, была началом организации торговли людьми между основными участниками, Медельинским картелем и Калийским картелем. Два картеля разделили основные распределительные пункты Соединенных Штатов: картель Кали захватил Нью-Йорк, а картель Медельин захватил Южную Флориду и Майами; Лос-Анджелес был оставлен на произвол судьбы.
Считается также, что благодаря своей принадлежности к MAS картели решили работать вместе для стабилизации цен, производства и поставок на рынке кокаина. Однако стратегический альянс, сформированный с основанием MAS в 1981 г., начал рушиться к 1983–1984 гг. Из-за легкости конкуренции. По мере того, как картели устанавливали инфраструктуру, маршруты, методы транспортировки и взятки, конкурентам становилось легче заключать аналогичные сделки или использовать те, которые уже были заключены другими картелями. К 1987 году сотрудничество, связанное с созданием MAS, прекратилось. Этому способствовали гибель Медельинского картеля Родригес Гача, который пытался проникнуть на рынок Нью-Йорка, ранее уступивший место Картелю Кали, а также арест Хорхе Очоа на блокпосту в полиции в 1986 году, который Картель Медельин считался подозрительным и частично приписывался Картелю Кали.
В более поздние годы, когда война Пабло Эскобара с наркобаром против колумбийского правительства обострилась, правительство начало наносить ответный удар. эскалация сражений. По мере ослабления Медельинского картеля из-за боевых действий и постоянного давления Картель Кали набирал силу и в конечном итоге основал Los Pepes, или Perseguidos por Pablo Escobar («Люди, преследуемые Пабло Эскобаром»). Лос-Пепес был специально сформирован для того, чтобы атаковать Медельинский картель и привести к падению Пабло Эскобара.
Считается, что Лос Пепес предоставил информацию Поисковому блоку, объединенному полицейскому и армейскому подразделению, специально созданному для отслеживания лидеров Медельина. В обмен на информацию Лос-Пепес получил помощь от антитеррористического подразделения США, Delta Force, через его ссылки на Search Bloc. К моменту поимки Эскобара и его возможной смерти в декабре 1993 года Лос Пепес был ответственен за смерть или казни более 60 соратников или членов Медельинского картеля. Смерть Пабло Эскобара привела к роспуску Медельинского картеля и появлению Картеля Кали.
В то время как Картель Кали действовал в определенной степени иммунитета на раннем этапе, из-за его связей с правительством и наркотеррористической войны Медельинского картеля против правительства Колумбии, они все еще подвергались изъятиям наркотиков. Только в 1991 году правоохранительные органы изъяли 67 тонн кокаина, 75% из которых поступили от Картеля Кали. В общей сложности только Таможенная служба США (USCS) потратила 91855 часов и 13 лет на расследования против Картеля Кали, конфисковав 50 тонн кокаина и 15 миллионов долларов активов.
В 1991 году была отправлена партия кокаина. спрятанный внутри бетонных столбов был перехвачен с помощью собаки, выискивающей наркотики, в морском порту Майами. Это привело к изъятию 12 000 килограммов (26 455 фунтов) кокаина и нескольким арестам, положив начало тому, что Таможенная служба США назвала «Операцией Cornerstone», которая длилась 14 лет. В другом изъятии в следующем году USCS подслушивала Гарольда Акермана, принадлежность которого была установлена на основании захвата 1991 года, что позволило арестовать семь человек и 6000 килограммов (13 228 фунтов) кокаина, спрятанных в груде брокколи.. Бухгалтерские бухгалтерские книги были изъяты в ходе связанных арестов, что позволило идентифицировать еще одну партию, отправленную в Панаму, скрытую в плитках. Эта информация была передана властям Панамы и привела к изъятию 5100 кг (11 244 фунта).
В 1993 году Таможенная служба США снова нанесла удар по картелю Кали, на этот раз изъяв 5600 кг (12 346 фунтов), в то время как преследование Рауля Марти, единственного оставшегося члена несуществующей ячейки Майами. Считается, что эти последовательные рейды вынудили картель направлять свои партии через Мексику; Однако это не остановило Таможенную службу США. В 1993 году было перехвачено три морских судна общим весом 17 000 кг (37 479 фунтов).
Мигель Родригес Орехуэла в сопровождении DEA и ICE агенты В период с июня по июль 1995 года оставшиеся шесть из семи руководителей картеля были арестованы. Жилберто был арестован в своем доме, и Генри Лоайса-Себальос, Виктор Патиньо-Фомеке и Фанор Аризабалета-Арзаюс сдались властям. Хосе Санта-Крус Лондоньо был схвачен в ресторане, а месяц спустя Мигель Родригес был задержан во время рейда. Широко распространено мнение, что картель продолжал работать и управлять торговлей людьми из тюрьмы.
Братья Родригес были экстрадированы в 2006 году в США и признали себя виновными в Майами, Флорида, чтобы обвинения в заговоре с целью ввоза кокаина в Соединенные Штаты. После их признания они согласились лишить активов 2,1 миллиарда долларов. Однако соглашение не требовало от них сотрудничества в других расследованиях. Они несли единоличную ответственность за идентификацию активов, связанных с незаконным оборотом кокаина. Колумбийские власти совершили рейд и захватили сеть аптек Drogas la Rebaja, заменив 50 из 4200 ее сотрудников на том основании, что они «служили интересам Картеля Кали».
