Войти
| Тор Халворссен Хеллум | |
|---|---|
 | |
| Родился | 16 мая 1943 года. Венесуэла |
| Умер | 20 июля 2014 г. (2014-07-20) (71 год) |
| Род занятий | Бизнесмен, посол и специальный следователь |
| Известный | Расследование причастности правительства к отмыванию денег и незаконному обороту наркотиков |
Тор Халворссен Хеллум (16 мая 1943 - 20 июля 2014) - обычно известный как Тор Халворссен - был венесуэльско-норвежским бизнесменом, служившим в качестве генерального директора и президента венесуэльской государственной телефонной компании CANTV, а затем в качестве специального комиссара по международным делам о наркотиках в администрации президента Карлоса Андрес Перес. На этом посту он имел ранг посла. Во время расследования связей с отмыванием денег и торговлей наркотиками он был заключен в тюрьму по обвинению в терроризме; в тюрьме его избивали и подвергали жестокому обращению, но позже признали невиновным по всем пунктам обвинения. Дело Халворссена взяло на себя Amnesty International и несколько других международных правозащитных организаций. По сообщениям, создание Халворссена было расплатой за его расследования коррупции в президенте, мафии и отмывания денег колумбийского наркобарона Пабло Эскобар.
Халворссен норвежского происхождения - один из четырех сыновей норвежского бизнесмена Ойстейна Халворссена. Его отец стал президентом GMAC (ныне Ally Financial ) в Венесуэле до того, как он начал свои собственные деловые операции, а также служил в качестве генерального консула норвежской короны в Каракасе 1938 года. По словам журналиста Гаэтона Фонзи, написавшего расследовательский рассказ о жизни Халворссена, он вел «безудержный образ жизни» «беспечного» сына богатого человека. бизнесмен. Со своим братом-близнецом Олафом он подружился Джерри Вулманом, владельцем футбольной команды Филадельфия Иглз. Все трое стали партнерами по сделкам с недвижимостью и ночным клубам. Халворссен окончил Пенсильванский университет (UPENN) в 1966 году и закончил Уортонскую школу Пенсильванского университета MBA в 1969 году.
После окончания Халворссен вернулся в Каракас для ведения семейного бизнеса. Коммерческая деятельность Халворссена была разносторонней и включала владение венесуэльской страховой компанией AXXA Corretaje de Seguros и представительство международных конгломератов Dunlop, Ericsson и British Cellophane. Халворссен также был застройщиком недвижимости, владея компанией, построившей отель Melia Caribe на 350 номеров.
Президент Карлос Андрес Перес был избран в 1974 году и в 1977 году назначил Халворссена, которому тогда было 34 года, президентом венесуэльской государственной телефонной компании CANTV ; Халворссен занимал пост президента и главного исполнительного директора CANTV с 1978 года до истечения срока полномочий Переса. В 36 лет Халворссен начал заниматься общественными работами, работая в крупнейшем благотворительном фонде Венесуэлы Dividendo Voluntario Para La Comunidad в течение шести лет и занимая пост его президента с 1976 по 1979 год. Он начал программу по строительству спортивных сооружений в самых бедных районах с упором на бейсбол.
В 1980-х Халворссен сосредоточил свою финансовую поддержку на жертвах нарушений прав человека в Центральной Америке, которые игнорировались во время опосредованных войн между Советским Союзом и Соединенными Штатами, соучредителем находящейся в Каракасе организации Romulo Gallegos human правозащитная организация, откуда он занялся проблемами индейцев мискито в Никарагуа и сосредоточил внимание на нарушениях прав человека марксистскими повстанческими группами по всей Центральной Америке и Колумбии. Халворссен участвовал в создании и финансировании «», которое началось в Женеве в начале 1990-х годов. Халворссен входил в правление и возглавлял Панамериканский комитет Международного общества прав человека.
. Когда президент Перес был снова избран президентом в 1989 году, он назначил Халворссена Специальным комиссаром Венесуэлы по борьбе с наркотиками. ранг посла. [4]
После службы в правительстве Халворссен жил в Майами, где он был активным членом венесуэльской оппозиции правительству Уго Чавеса.
Как руководитель отдела по борьбе с наркотиками, Халворссен стоял за экстрадицией в Италию членов мафиозного клана Кунтрера-Каруана Паскуале, Паоло и Гаспаре Кунтрера. Гаэтон Фонзи, бывший следователь Сената США, писал, что «оставшаяся мафия Венесуэлы не очень-то помнит Халворссена». Халворссен тесно сотрудничал с окружным прокурором Манхэттена Робертом М. Моргентау, расследовавшим финансовые дела правительственных чиновников Венесуэлы. Халворссен обнаружил секретные банковские счета президента Венесуэлы Карлоса Андреса Переса, человека, назначившего Халворссена. Доказательства показали, что 19 миллионов долларов Перес и его любовница Сесилия Матос внесли на нумерованные счета. Это открытие и обнародование доказательств в Венесуэле привели к импичменту президента Переса в мае 1993 года.
Когда Перес предложил ему должность «наркобарона», Халворссен сказал, что он согласился, потому что «я пошел к клиника детоксикации в США, и я был настолько потрясен увиденным, что решил, что сделаю все, что в моих силах, чтобы бороться с незаконным оборотом наркотиков ». Согласно Изабель Хилтон в британском выпуске Gentleman's Quarterly (GQ), наблюдатели говорят, что Перес, возможно, даже предложил Халворссену работу в качестве необходимого соответствующего жеста, когда президент США Джордж Буш-старший назначил Уильяма Беннета своим директором по национальной политике контроля над наркотиками, полагая, что Халворссен все еще пил и не вызовет проблем. Халворссен хорошо справлялся со своими обязанностями, решив использовать свои связи по всему миру и в разведке, чтобы подробно описать масштабы роли Венесуэлы в мире наркотиков. Халворссен полагал, что Перес не реагировал на его сообщения о незаконном обороте наркотиков и отмывании денег, и обратился к своему союзнику, сенатору Венесуэлы. В 1992 году сенат Венесуэлы назначил его специальным зарубежным следователем Комиссии по борьбе с отмыванием денег. Он был связующим звеном между правоохранительными органами по всему миру, занимаясь делами о наркотиках и отмывании денег.
В 1993 году, когда Халворссен расследовал ныне несуществующий Banco Латино и Grupo Progreso, он был арестован и заключен в тюрьму на 74 дня по обвинению в терроризме, которое венесуэльский конгрессмен описал в то время как "подстроенный, поскольку он расследовал Медельинский картель финансы и связи венесуэльским бизнесменам и чиновникам ". Халворссен был одним из 12 человек, которым были предъявлены обвинения в серии из шести взрывов в Каракасе в июле и августе 1993 года. Полиция утверждала, что мотивом была прибыль - чтобы заработать на колебаниях фондового рынка, вызванных бомбы. Халворссен отрицал обвинения и утверждал, что не совершал операций с акциями или облигациями на венесуэльском фондовом рынке в течение двух десятилетий.
Один из предполагаемых членов группы террористов сказал полиции, что Халворссен был лидером. Хельмейер сначала отказался от своих признаний, заявив, что полиция «пытала меня, чтобы я обвинял Тора Халворссена». В конечном итоге Хельмейер был признан виновным в убийстве и приговорен к 30 годам тюремного заключения. Хельмейер проиграл все апелляции и передал дело в Верховный суд. В 1994 году Халворссен написал редакционную статью Wall Street Journal, в которой заявил, что расследовал деятельность Banco Latino на предмет отмывания денег и того, что он был схемой Понци. Халворссен был арестован в Каракасе через день после того, как чиновник Banco Latino попросил его приехать в Венесуэлу из Нью-Йорка для встречи с председателем банка. Агент Министерства финансов США предупредил Халворссена, что встреча с Banco Latino была ловушкой. Халворссен все равно пошел и был арестован. Banco Latino стал крупнейшим мошенничеством с банками в истории Венесуэлы. Отбывая тюремный срок за убийство, в феврале 1998 года Хельмейер изменил свою версию и сказал, что кампания по взрывам финансировалась Banco Latino через его президента, и теперь сказал, что Халворссен (который предположительно расследовал Banco Latino) был ключевым организатором. Хельмейер приходился родственником семье, основавшей Banco Latino.
Халворссен содержался под стражей без предъявления обвинений в течение восьми дней. К тому времени, когда он был освобожден, ему все еще не было предъявлено обвинение в совершении преступления - единственное, что удерживало его в тюрьме, - это ордер на арест, подписанный через восемь дней после его фактического задержания. Халворссен был избит и подвергался жестокому обращению в печально известной тюрьме Ретен-де-Катия, признанной правозащитными организациями одной из самых жестоких тюрем в мире. Международные организации, в том числе Amnesty International, кардинал из Никарагуа и члены британского парламента, опротестовали дело Халворссена. Халворссен был реабилитирован, а его приказ об аресте был отменен. Никаких файлов против него не было предъявлено. После его освобождения аффилированное с Организацией Объединенных Наций Международное общество прав человека назначило его директором своего Панамериканского комитета.
В GQ Изабель Хилтон также освещает расследование Халворссена в отношении Орландо Кастро Льянеса, венесуэльского бизнесмена кубинского происхождения и владельца Grupo Progreso. Хилтон заявляет, что Кастро участвовал в организации ложного ареста Халворссена и в кампании в СМИ с целью подорвать его репутацию. По словам Хилтона, Кастро был связан как партнер по отмыванию денег с наркобароном Пабло Эскобаром в письме, написанном Эскобаром своему адвокату; Поверенный Кастро сомневается в подлинности письма. Кастро посетил Халворссена в тюрьме со своим сыном, который избил Халворссена, когда его приковали наручниками к стулу. В телеграммах и газетных статьях, написанных во время пребывания в тюрьме, Халворссен изображался виновным и коррумпированным. Были созданы рамки мнений, чтобы разрушить любое доверие, которое Халворссен мог иметь при даче показаний в суде Соединенных Штатов. Относительно обвинений в терроризме она пишет: «На самом деле, полицейское дело против Халворссена не существовало... Он был полностью реабилитирован». Армандо Валладарес описывает решение Халворссена стать царем борьбы с наркотиками как «донкихотское». за то, что «одновременно взяли на себя весь банковский сектор без бюджетной или структурной поддержки со стороны правительства».
Во время пребывания в тюрьме, когда против него велась тотальная кампания в СМИ, Халворссена поддерживал окружной прокурор Нью-Йорка Роберт Моргентау, который хвалил его усилия как человека, оказавшего помощь его офис по борьбе с международным наркобизнесом, а также сотрудникам федеральных правоохранительных органов Соединенных Штатов.
Когда Халворссен был в тюрьме, чиновники в Майами дистанцировали Управление по борьбе с наркотиками от Халворссена и заявили, что его информация о наркотиках считался ненадежным. Руководителем этого офиса в то время был Том В. Кэш. Кэш, в конечном итоге, был вовлечен в сокрытие мошенничества осужденного преступника Аллена Стэнфорда из Стэнфордского банка и был с позором ушел с работы в Kroll Associates как для защиты репутации Стэнфорда, так и для расследования следователей Сената США по искоренению коррупции. [3 ] [4] [5]. [6] Одним из тех, кого расследовал Кэш, был Джонатан Винер из офиса Джона Керри. [7 ] [8] Винер тесно сотрудничал с Халворссеном в 1990-х. По совпадению, Kroll также является фирмой, которую наняли банки, которые расследовал Халворссен на предмет отмывания денег: Banco Latino. Когда Халворссен был в тюрьме, Том В. Кэш заявил, что у Халворссена были «необычные связи и знания о наркоторговцах»; Управление по борьбе с наркотиками заявило, что «отказалось иметь с ним дело, сославшись на« двуличие и манипуляции »». Халворссен отрицал работу с агентствами Флориды, а правозащитники, которые его знали, заявили, что, учитывая его участие в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, обвинения были не неожиданно. Между тем следователи Сената, такие как Джонатан Винер и окружной прокурор Нью-Йорка, продолжали поддерживать Халворссена. Другим критиком Халворссена был обозреватель, который еженедельно публиковал колонку мнений в венесуэльских СМИ, в своей книге La DEA contra la Guardia Nacional de Venezuela утверждает, что Халворссен был частью параллельного преступного мира ненадежных полицейских, которые стали участвовать в заговоре с целью дестабилизации обстановки правительство Рамона Х. Веласкеса в сотрудничестве с группой могущественных противников возможного президентства Рафаэля Кальдеры или Андрес Веласкес. Президентские выборы были назначены на декабрь 1993 года после импичмента президента Переса в мае 1993 года. Халворссен публично ответил Малаверу в виде 3500 слов опровержения по пунктам. Халворссен назвал Малавера недобросовестным, злым и нарушающим журналистскую этику: «Прискорбным, постыдным и трусливым». Обвинения Малавера в его книге содержат мнения и не содержат фактов относительно обвинений, которые он выдвигает против Халворссена.
Через три недели после освобождения Халворссена Banco Latino закрылся, а его директорам были предъявлены обвинения в многочисленных преступлениях. Они по-прежнему скрываются от правосудия. Вкладчики потеряли миллиарды долларов. Орландо Кастро Льянес бежал из Венесуэлы и в конечном итоге был экстрадирован из Майами в Нью-Йорк, где ему были предъявлены обвинения в хищении и краже.
Собственные банки Кастро также рухнули, в результате чего вкладчики не смогли вернуть свои сбережения. 4 апреля 1996 года окружной прокурор Роберт Моргентау в Нью-Йорке предъявил Кастро Льянесу обвинение. Сын и внук Кастро также были арестованы по обвинению в мошенничестве первой степени. Они также находились под следствием Федеральной резервной системы США за отмывание более 3 миллиардов долларов США. Трое Кастро были осуждены по обвинению в хищении в особо крупном размере 19 февраля 1997 года и в апреле того же года приговорены к различным срокам тюремного заключения. Кража заключалась в вымогательстве у вкладчиков на сумму до 55 миллионов долларов США. Его преступление также обошлось правительству Венесуэлы более чем в 8 миллионов долларов.
Орландо Кастро и его адвокаты утверждают, что Тор Халворссен использовался для предотвращения покупки Кастро Льянеса престижного Banco de Venezuela в 1990 году. Во время работы в правительстве Венесуэлы Халворссен был нанят правлением Banco de Venezuela за 1,2 миллиона долларов США (в книге обозревателя общественного мнения прямо говорится, что это было 7 миллионов долларов США) для расследования того, использовал ли Кастро Льянес деньги от продажи наркотиков, для расследования помешать яростно оспариваемому враждебному захвату Кастро Льянеса за контроль над банком. По словам Кастро Льянеса, его никогда не принимали в исключительных политических и экономических кругах, и венесуэльская элита считала его непригодным для руководства важнейшим банковским учреждением страны.
Небольшая группа акционеров, предположительно все члены Каракаса. Country Club объединился с мощной промышленной группой Grupo Polar и выступил против Орландо Кастро и других. По словам неназванного члена правления Banco de Venezuela, с Халворссеном был заключен контракт, чтобы любой ценой не допустить, чтобы Кастро стал основным акционером и контролировал банк. Халворссен пришел к выводу, что Кастро Льянес отмывал деньги, полученные от продажи наркотиков, и был причастен к другим финансовым нарушениям, и передал материалы своим союзникам в Конгрессе, у которых был парламентский иммунитет. Противники Кастро начали кампанию в СМИ по его дискредитации.
По словам Малавера, Халворссен якобы получил от банка 7 миллионов долларов США, чтобы продемонстрировать, что Орландо Кастро был торговцем наркотиками. По словам Малавера, обвинение Орландо Кастро в торговле наркотиками было ложным. После того, как книга Малавера была опубликована, Роберт Моргентау предъявил Орландо Кастро обвинение в грабеже. Орландо Кастро был осужден и приговорен к тюремному заключению в Нью-Йорке. Он умер в 2014 году.
- поверенный Орландо Кастро и бывший федеральный прокурор, а также редактор информационного бюллетеня, финансируемого Орландо Кастро, и известный организатор проводимой раз в два года национальной конференции по отмыванию денег, которая привлекает органы юстиции и правоохранительные органы выступили в защиту Кастро Льянеса и возразили, что Халворссен провел «клеветническую кампанию» и скармливал ложь официальным лицам США. [9] Позже выяснилось, что предупреждение об отмывании денег получило свое начало деньги от Кастро. Деятельность Интриаго стала предметом расследования Комитета по реформе правительства Палаты представителей, где он неоднократно ссылался на Пятую поправку, когда его спрашивали о его причастности к Кастро и его собственном незаконном вкладе в избирательную кампанию. Президент Билл Клинтон. Несмотря на утверждения Малавера и Интриаго о том, что Кастро был честным бизнесменом, которого Халворссен очернил, Кастро был осужден и приговорен к тюремному заключению в 1997 году. После отбытия тюремного срока Кастро был экстрадирован в Венесуэлу для предания суду за банковское мошенничество. Он был осужден и отправлен в тюрьму Эль-Джункито.
Нью-Йоркский кинопродюсер Марла Шелтон приобрела права на историю жизни Халворссена, работая на номинированного на премию Оскар режиссера Джеймса Айвори из Торговец Айвори Продакшнс. Сценарий под названием «Дым и зеркала» был написан для экрана венесуэльским архитектором и автором. Популярный британский автор-расследователь Дэвид Яллоп написал роман «Нечестивый союз», в котором рассказывается о его собственном участии в деле Халворссена.
Тор Халворссен женился на Нелли Янез де Халворссен (1986-2014)
Старший брат Халворссена, Эрик, также окончил Пенсильванский университет и его младший брат Стейн учился в Колумбийском университете. Его брат-близнец Олаф окончил Пенсильванский университет в 1966 году и был кавалером Норвежского Королевского норвежского ордена за заслуги. Ойстейн и Штейн были посвящены в рыцари королем Олавом V.
Халворссен Хеллум, сын кинопродюсера и правозащитника Тор Халворссен Мендоза, основатель Фонда прав человека, и его жена Нелли. Его племянник - политический лидер Венесуэлы Леопольдо Лопес.
Халворссен Хеллум скончался 20 июля 2014 года из-за травмы головы, полученной после падения в своем доме в Майами.
