Войти
 | |
| Тип | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Схема Понци, MLM |
| Основана | 2 февраля 2012 г. |
| Основатель | Карлос Роберто Коста, Карлос Натаниэль Ванзелер и Джеймс Мэтью Меррилл |
| Штаб-квартира | Мальборо, Массачусетс, США |
| Обслуживаемая территория | По всему миру |
| Ключевые люди | Список
|
| Продукты | 99TelexFREE (VoIP услуга) |
| Выручка | не раскрывала |
| Операционная прибыль | не раскрывала |
| Чистая прибыль | не раскрывала |
| Итого активы | не раскрыл |
| Общий капитал | не раскрывается |
| Количество сотрудников | 7 |
| Подразделения | Дочерние компании
|
| Веб-сайт | Telexfree.com |
Telexfree (стилизованный под TelexFREE ), торговое название, принадлежащее Telexfree Inc., было многомиллиардная схема Понци, замаскированная под компанию, предоставляющую услуги интернет-телефонии. Прокуратура назвала это крупнейшим мошенничеством за всю историю с точки зрения количества пострадавших - более 1 миллиона человек, жертвы которого находятся в разных странах. Бренд стал наиболее известен своими операциями в Бразилии, принадлежащими Ympactus Comercial Ltda, после того, как он был вовлечен в продолжающееся расследование и судебное разбирательство по использованию схемы Понци, а затем из-за того, что его деятельность была приостановлена. в США SEC по обвинению в использовании многомиллиардной схемы Понци и пирамиды.
Telexfree Inc. владеет правами на бренд Telexfree во всем мире. Компания была создана Карлосом Роберто Коста, Карлосом Натаниэлем Ванзелером и Джеймсом Мэтью Мерриллом после изменения ее прежнего корпоративного названия Common Cents Communications Inc., которая была зарегистрирована в Массачусетсе. По данным Регистрационного офиса компании Массачусетса, Telexfree Inc. начала использовать это корпоративное название 15 февраля 2012 года.
Telexfree Inc. является дочерней компанией многих других компаний, которые используют маркетинговый план TelexFree, принадлежащий компании одни и те же основатели, а также один и тот же веб-сайт. В его состав входит бразильская компания Ympactus Comercial Ltda, деятельность которой в этой стране была приостановлена 13 июня 2013 года по постановлению суда штата Акко.
. Операции Telexfree в Бразилии были признаны одним из крупнейших финансовых мошенничеств. в истории Бразилии, по данным Министерства юстиции и Федерального государственного министерства Бразилии. Количество инвесторов (обозначенных Telexfree как «промоутеры») еще не определено; К концу августа 2013 года, сразу после приостановки работы компаний, директор компании Карлос Роберто Коста сообщил, что в Бразилии у компании было 1 049 619 активных промоутеров. В настоящее время бразильские власти проводят расследование в отношении компании, в результате чего суд заморозил активы компании и ее владельцев в Бразилии и продолжил, несмотря на многочисленные апелляции, приостановление ее деятельности в Бразилии. Telexfree Brazil (Ympactus Comercial Ltda) отрицает обвинения, заявляя, что действует в рамках структуры многоуровневого маркетинга, коммерциализируя услуги VoIP. Окончательное судебное разбирательство и приговор, скорее всего, будут проведены в 2014 году, и активы компании, вероятно, останутся замороженными до этого, по словам прокурора штата Акко.
Telexfree и BBOM, обе компании подозреваются в действующие схемы Понци и приостановленные правительством Бразилии, были включены в десятку самых популярных запросов в Google в течение 2013 года в Бразилии.
13 апреля 2014 г. компания Telexfree LLC подала заявление ходатайство о судебной защите в соответствии с Кодексом США о банкротстве.
В апреле 2014 года расследование в США подтвердило, что Telexfree работала по схеме Понци и обработала более 1 миллиарда долларов по всему миру. К такому выводу пришло агентство SEC-MA, регулирующее финансовые операции в штате Массачусетс, где базируется компания. SEC в своей федеральной юрисдикции также опубликовала жалобу на Telexfree INC, Telexfree LLC, владельцев Джеймса Меррилла и Карлоса Ванзелера, директора по маркетингу Стива Лабриола, а также промоутеров telexfree Джозефа Крафта, Сандерли Родригеса де Васконселоса, Сантьяго-де-ла-Роса, Рэнди. Н. Кросби и Фейт Р. Слоан.
Секретарь по экономическому мониторингу Министерства финансов Бразилии (SEAE / MF) 5 марта 2013 г. опубликовал Меморандум 118 / GABIN / SEAE / MF о деятельности по схеме Понци, осуществляемой бразильской дочерней компанией Telexfree., "Ympactus Comercial Ltda". Меморандум послужил поводом для проведения нескольких расследований деятельности компании, в результате чего Telexfree наняла юриста по многоуровневому маркетингу Джеральда П. Нера для проверки ее маркетингового плана. Нера - юрист, известный в США защитником закрытых схем Понци и пирамид, таких как Zeek Rewards, Ad Surf Daily, Universo Foneclub и других.
13 июня 2013 года деятельность Telexfree в Бразилии была приостановлена. Компания разместила на своем веб-сайте заметку, объясняющую решение суда. В записке говорится следующее (перевод с оригинального португальского):
Судебным решением от 13 июня 2013 года судья Таис Кейруш Б. де Оливейра Абу Халил в протоколе подготовительного мероприятия № 0005669-76.2013.8.01.0001, поданный прокурором штата Акко во 2-й гражданский суд Рио-Бранко - AC, новые подписки на сеть Telexfree запрещены условиями Партнера или Организатора; получение Возвратных депозитных средств и стоимости резервной позиции через Telexfree запрещено; продажа учетных записей 99Telexfree VoIP в модальностях ADCentral и ADCentral Family запрещена; запрещены выплаты как партнерам, так и промоутерам комиссионных, бонусов и любых выгод, полученных от сети Telexfree (от продажи учетных записей VoIP 99 Telexfree, от новой регистрации, размещения объявлений, формирования новых прямых или косвенных двоичных файлов, роялти, Team Builder, среди прочего, которые могут быть причитающимися); что нарушение любого из вышеперечисленных определений повлечет за собой выплату штрафа в размере 100 000 реалов (ста тысяч реалов) за каждую новую регистрацию или перерегистрацию и каждый неправомерный платеж.
— Telexfree Brazil, через заставку на своем веб-сайтеВ ответ на конфискацию деятельности компании промоутеры Telexfree протестовали по всей стране. 23 июля 2013 года группа протестующих промоутеров в Бразилиа заблокировала операции в международном аэропорту Жуселину Кубичек. Маркус Франса, один из главных промоутеров Telexfree, заявил: «Мы не вернемся к мотыге, как того требует система», имея в виду работу по прополке травы, обычно выполняемую бразильскими соотечественниками из низшего сословия. Сразу после блокировки операций Telexfree попытался перенаправить 88 миллионов долларов США другим материнским компаниям в Бразилии, одна из которых под названием Worldxchange Intermediação de Negócios Ltda принадлежит основателю и директору Telexfree Карлосу Натаниэлю Ванзелеру.
На последней неделе В июле 2013 года Telexfree решила снова подать апелляцию (полковая апелляция) в штате Акко, но Telexfree не уплатила 20 долларов США за принятие апелляции к рассмотрению. Апелляция была отклонена судьями Tribunal de Justiça Акко, сославшись на отсутствие оплаты и нанесение серьезного ущерба репутации юристов компании перед ее учредителями.
Также в июле 2013 года юрист из Рондонополис, Мату Гроссо выиграл в суде право на возврат своих вложенных денег; в соответствии с решением суда 3a Vara Cível, который обязал представителя бразильской компании Telexfree возместить ему сумму в 101 500 реалов (около 50 000 долларов США. Позднее в том же месяце девятая апелляция об отмене запрета на деятельность была отклонена, а несколько недель спустя десятая апелляция также была отклонена.
Пытаясь разморозить свои активы и продолжить работу, Telexfree предложила суду свою торговую марку в качестве гарантии выплаты, которая, по утверждениям компании, составила 660 миллионов бразильских реалов. или примерно 300 миллионов долларов США. Предложение было отклонено, и Telexfree оставалась приостановленной. Четыре месяца спустя в новостях появились слухи о плагиате логотипов компании (см. Раздел ниже).
В августе 2013 года Telexfree был оштрафован от ANATEL, бразильского агентства по регулированию телекоммуникаций, из-за отсутствия лицензии на предоставление услуг VoIP в стране. ANATEL опубликовал публичное заявление, в котором говорилось: «Предложение услуг подключения к Интернету (SCI), которое является добавленной стоимостью услуга, определенная в статье 61 Общего закона о телекоммуникациях (LGT), независимо от используемой среды или технологии, такой как коммутируемое соединение, радиочастота, кабель, среди прочего, она должна быть связана с телекоммуникационной услугой, надлежащим образом регулируемой ANATEL ".
После 13 попыток отменить судебный запрет, который остановил ее деятельность в Бразилии, Ympactus Comercial Ltda объявила о банкротстве 20 сентября 2013 года, когда в суде Vara de Recuperação Empresarial e Falência потребовалось возмещение ущерба.. Этот запрос касался освобождения активов компании и выплаты ее должникам в соответствии с планом банкротства, представленным в Министерство юстиции. По словам Карлоса Роберто Коста, директора компании, на видео компания будет выплачивать своим инвесторам только те деньги, которые у них есть в их бэк-офисе, а не всю вложенную сумму. Суд немедленно заблокировал этот маневр, чтобы защитить активы компании и гарантировать, что максимальная «пропорциональная» сумма будет возвращена ее инвесторам, когда придет время.
В ноябре 2013 года в качестве последней попытки избежать аудита в ее Операции, Telexfree в Бразилии пыталась организовать посредничество с бразильскими юридическими органами и вернуться в бизнес. Встреча прошла в Рио-Бранко, столица штата Акко, но компания и министерство юстиции не достигли соглашения. После этого компания начала проходить аудит, проведенный BDO, и результаты будут отправлены в прокуратуру Акко для анализа. После завершения посреднической встречи промоутер Telexfree Флавио Аррас был арестован по обвинению в оскорблении прокурора дела Алессандры Маркес, назвав ее «белокурой дьяволом».
Два случая самоубийства, связанных с остановкой о компании сообщалось в бразильских газетах.
В сентябре 2015 года компания была осуждена судом штата Акко за использование пирамидальной схемы.
В начале июня 2013 года страховая компания Liberty Seguros разместила на своем веб-сайте заметку в ответ на заявления представителей Telexfree о том, что обе компании начали партнерство:
Liberty Seguros сообщает, что не имеет партнерство с компанией Telexfree. Раскрытое объявление, в котором Liberty Seguros указывается как ее деловой партнер, является необоснованным и представляет собой ложную рекламу. Liberty Seguros продает страховку только в партнерстве с брокерами, должным образом зарегистрированными в SUSEP (Управление частного страхования). Любые предложения продуктов или услуг Telexfree от имени Liberty Seguros не должны приниматься во внимание.
— Liberty Seguros, через свой веб-сайт21 июля 2013 года, сразу после предупредительного запрета суда штата Акко, директор Карлос Коста опубликовал видео представление предполагаемого контракта между TelexFree и страховой компанией Mapfre Seguros, якобы гарантирующего инвестиции филиала TelexFree и пригодность компании. «Ваш бизнес будет в безопасности. Вы, который на 100% пользовались услугами Telexfree, также будете в 100% безопасности», - говорит Коста в видео. «Не могли бы вы подумать, что Mapfre застрахует что-то, что не было на 100% законным? Конечно, нет. Итак, вот вам это, чтобы увидеть. Люди, [это] законность нашей компании». В ответ Mapfre разместила на своем веб-сайте заметку, в которой говорится, что контракт был ложным:
Mapfre Seguros сообщает, что не имеет деловых отношений или партнерства с компаниями Telexfree и Ympactus Comercial Ltda. Распространение информации, предполагающей наличие договорных обязательств между группой страхования и этими компаниями, не соответствует действительности. Было только получение документов для изучения предложения по страхованию, которое не было оформлено. Mapfre Seguros также сообщает, что будет принимать соответствующие юридические меры за неправомерное использование своего бренда и за весь причиненный ущерб. Мы также отмечаем, что в портфеле гарантии Mapfre Seguros нет продукта, который гарантирует компанию на указанных условиях ».
— Mapfre Seguros, через свой веб-сайтГосударственный прокурор по делу Telexfree Алессандра Маркес и судья 2-го гражданского суда Таис Кейрос Б. де Оливейра Абу Халил сообщили об угрозах смерти и похищения людей после решения суда о замораживании активов и операций Telexfree в Бразилии. в министерство прокуратуры эти угрозы поступали через электронную почту, телефонные звонки и публикации в Интернете, сделанные промоутерами Telexfree.
GAECO (Специальная группа действий по борьбе с организованной преступностью) и полиция начали расследование угроз и некоторых подозреваемых были идентифицированы. С тех пор, как начались эти угрозы, полиции было поручено обеспечивать защиту судьи и прокурора государственного министерства.
В декабре 2013 года прокуратура выступила с официальным заявлением denyi ложная информация о том, что обвинитель по делу Telexfree Алессандра Маркес якобы была убита, а ее тело было обнаружено полицией. Прокуратура запросила уголовное расследование против авторов слухов, понимая, что эта практика является «виртуальным терроризмом » и «попыткой принуждения и запугивания прокуроров в их соответствующем вызове для защиты интересов. общества ». В конце записки говорится, что« с учетом серьезности представленного здесь факта прокуратура призывает всех своих членов оставаться едиными вокруг идеалов, которыми руководствуется организация, и не бояться какой-либо угрозы, напоминая, что только два различные люди опасаются действий прокуратуры: невежественные, которые этого не знают; и преступники, которые знают это слишком хорошо ".
В интервью в декабре 2013 года о ее должности генерального прокурора Патрисия Рего сказала:
Что касается Telexfree, то это дело должно было завершить год с успехом. Прокуроры [участвующие в расследовании] на 100% уверены, что это пирамида. Вдобавок меня сильно задела ложная новость о смерти прокурора из государственного министерства Акко Алессандры Маркес. С чем-то подобным не играешь. Государственное министерство проводит расследование и даст педагогический ответ обществу.
— Патрисия Рего, через Gazeta InterviewTelexfree осуществляет свою деятельность по всему миру, за исключением Бразилии, под управлением Telexfree LLC Операциями в Бразилии занимается Ympactus Comercial Ltda . Владельцы Telexfree Inc. - Карлос Роберто Коста, Карлос Натаниэль Ванзелер и Джеймс Мэтью Меррилл - также имеют компании в Великобритании под названием TelexFree Ltd и в Канаде под названием TelexFree Canada Inc .
In В апреле 2014 года бизнес Telexfree в США рухнул на фоне обвинений со стороны правительства США и регулирующих органов в Массачусетсе в том, что компания является крупной финансовой пирамидой. Активы Telexfree в США были заморожены 16 апреля, а через два дня компания объявила о банкротстве. Совладелец Джеймс Меррилл был арестован, а Карлос Ванзелер сбежал в родную Бразилию на осле. Жена Карлоса Ванзелера Катя Ванзелер была арестована в аэропорту Нью-Йорка при попытке сесть в самолет, направлявшийся в Бразилию. Власти заявили, что компания утверждала, что предоставляет услуги Интернет-телефонии, но на самом деле зарабатывала деньги только на комиссионных, выплачиваемых инвесторами, которым сказали, что им будут платить за одобрение рекламы, которая предположительно будет появляться в Интернете.
В Доминиканской Республике два местных телеканала, TV Color Vision и TV Teleuniverso, сообщили, что Telexfree запустила в августе 2013 года свой маркетинговый план в стране на мероприятии, где Карлос Ванзелер, Сандерлей Родригес (Санн Родригес) и Стив Лабриола, где присутствуют. Компания продвигала свою бизнес-модель, утверждая, что люди получат высокую доходность от своих инвестиций без требований к продажам. Кроме того, расследование Color Vision показало, что Telexfree не имеет местного офиса или разрешения на продажу услуг VoIP в стране, а их офис в Массачусетсе является виртуальным.
В ноябре 2013 года колумбийский журнал выпустил статья об операциях Telexfree в Колумбии, в которой сравнивается метод работы и высокая норма прибыли с другими местными неработающими схемами Понци, DMG Grupo Holding SA и Proyecciones DRFE, которые ранее повлияли на экономику страны.
Согласно новостям Peruvian Press в декабре 2013 г., World Capital Market 777 (WCM777), недавно операции по закрытию схемы Понци, основанной в Гонконге, и Telexfree LLC были запрещены Управлением Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) в Перу. Власти Перу попросили население сообщать о любых местных операциях обеих компаний в национальную полицию и государственное министерство, чтобы закрыть эти схемы.
Независимо от своей деятельности по всему миру, Telexfree была разработана на той же основе, что и схема Понци под названием Universo Foneclub, разработанная и принадлежащая теперь промоутеру Telexfree Сандерли Родригес де Васконселос (он же Санн Родригес). Universo Foneclub был зарегистрирован в США и ориентирован на бразильское сообщество. Он был закрыт США. Комиссия по ценным бумагам и биржам в мае 2006 года.
Логотипы Telexfree и Yonex BWF World Championships Paris 2010 
Новый логотип Telexfree В ноябре 2013 года Telexfree начала свою в 2011 году, был обвинен в плагиате своей торговой марки с Чемпионата мира BWF 2010 из-за поразительного сходства между логотипами.
После этого эпизода Telexfree и дизайнер логотипа Виксмайс Солусойнс ( компания, которая принадлежит одному из промоутеров Telexfree Дилхермано Гонсалвешу) объявила о своем ребрендинге без каких-либо официальных объяснений дела или каких-либо судебных исков, возбужденных владельцем логотипа Всемирная федерация бадминтона или маркетинговым агентством, ответственным за создание (Taïo Design Consulting).
Портал компаний 2566 леев. На деле TelexFree Securities Litigation объединила все гражданские иски потерпевших Схема пирамиды в одну федеральную компанию досье. Роберт Дж. Бонсиньор, эсквайр, был назначен ведущим юрисконсультом.
