Войти
 | |
| Тип бизнеса | Частный |
|---|---|
| Доступен на | английском, русском, Китайцы |
| Основаны | 2012 г.; 8 лет назад (2012 г.) |
| Штаб-квартира | Гонконг |
| Обслуживаемая территория | 52 страны |
| Продукты | Криптовалюты. Биткойн, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple, OmiseGO, Monero, NEO, EOS USD, EUR, JPY, GBP |
| Услуги | Обмен криптовалюты, Маржинальная торговля, Маржинальное кредитование, OTC |
| URL | www.bitfinex.com |
Bitfinex - это биржа криптовалют, принадлежащая и управляемая iFinex Inc., штаб-квартира которой находится в Гонконге и зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Деньги их клиентов были украдены или потеряны во время нескольких инцидентов, и они не смогли обеспечить нормальные банковские отношения.
В 2015 году клиенты биржи были взломаны, потеряв около 400000 долларов, а в 2016 году было похищено еще около 73 миллионов долларов. украдены со счетов клиентов. Затем доступ биржи к платежам и снятию средств в долларах США был ограничен. В октябре 2018 года Bitfinex снова столкнулся с серьезными трудностями в отношениях с банками. Его руководство заявило, что «Bitfinex не является неплатежеспособным 7 октября»
В апреле 2019 года Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск, обвиняя Bitfinex в использовании резервов Tether <20.>, аффилированной компании, которая должна была покрыть убыток в размере 850 миллионов долларов панамской платежной системе, известной как Crypto Capital Corp. Реджи Фаулер, который предположительно связан с Crypto Capital, был обвинен 30 апреля 2019 года., за ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег для трейдеров с криптовалютой.
Исследования показывают, что манипулирование ценами на биткойны на Bitfinex составило примерно половину роста цен на биткойны в конце 2017 года.
Согласно заявлению Bitfinex перед предложением токенов на сумму 1 миллиард долларов, Bitfinex имела чистую прибыль в размере 404 миллиона долларов в 2018 году. Эти результаты не подвергались аудиту и не были подготовлены в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета.
Bitfinex была основана в декабре 2012 года как одноранговая биткойн-биржа, предлагающая услуги торговли цифровыми активами пользователям по всему миру. Bitfinex изначально начинался как платформа P2P маржинального кредитования для Биткойн, а позже добавил поддержку большего количества криптовалют.
В мае 2015 года во время взлома было украдено 1500 биткойнов.
В июне 2016 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обязала Bitfinex выплатить штраф в размере 75000 долларов за незаконное размещение внебиржевые финансируемые товарные операции. В постановлении также установлено, что Bitfinex нарушила Закон о товарных биржах, не зарегистрировавшись в качестве торговца с комиссией по фьючерсам.
. В августе 2016 года Bitfinex объявила о нарушении безопасности. В нем со счетов клиентов компании было украдено 72 миллиона долларов в биткойнах. Сразу после этого торговая цена биткойна упала на 20%. Узнав о взломе, Bitfinex прекратил вывод всех биткойнов и торговлю ими. В результате этого взлома, второго по величине взлома платформы обмена биткойнов, было украдено 119 756 единиц биткойна, что на тот момент составляло около 72 миллионов долларов. Биткойн был взят из сегрегированных пользовательских кошельков , и Bitfinex заявила, что отслеживает взлом. У клиентов биржи, даже тех, чьи учетные записи не были взломаны, был сокращен баланс на 36%, и они получили токены BFX пропорционально их убыткам.
В апреле 2017 года Bitfinex объявила, что у нее возникли задержки в обработке. USD снятие средств после того, как Wells Fargo отключил свои электронные переводы. Вскоре после отключения Wells Fargo Bitfinex заявила, что все международные переводы были отключены ее тайваньским банком. С тех пор Bitfinex перемещался между несколькими банками в других странах, не сообщая клиентам, где хранятся деньги.
из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, как сообщается, в 2017 или 2018 годах осуществлял банковские операции в долларах для обмена. Банковские отношения были прекращены в сентябре 2018 года, поскольку банк Nobel Bank столкнулся с финансовыми трудностями.
В марте 2018 года Bitfinex, базирующаяся на Британских Виргинских островах, подтвердила планы биржи по переносу своего бизнеса в Цуг, Швейцария.
В мае 2018 года Bitfinex разослал по электронной почте некоторым из своих пользователей с просьбой предоставить некоторые налоговые подробности, которые компания указала, что она поделится с правительством Британских Виргинских островов, которое, в свою очередь, может передать их правительствам стран проживания пользователей.
Фил Поттер, директор по стратегии Bitfinex покинул биржу примерно 22 июня 2018 года.
В апреле 2019 года Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск, обвиняя Bitfinex в использовании резервов Tether, аффилированной компании, для покрытия убытков в размере 850 миллионов долларов. Согласно иску, Bitfinex не смог наладить нормальные банковские отношения, поэтому он вложил более 1 миллиарда долларов в панамскую платежную систему, известную как Crypto Capital Corp. Никакого контракта с Crypto Capital не было подписано. Джеймс утверждал, что в 2018 году Bitfinex знала или подозревала, что Crypto Capital скрылась с деньгами, но что их инвесторы никогда не были проинформированы о потере.
Реджи Фаулер, который предположительно имел связи с Crypto Capital, был обвинен 30 апреля 2019 года за ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег для трейдеров криптовалюты. Считается, что он не смог вернуть около 850 миллионов долларов неназванному клиенту. Следователи также изъяли из его офиса 14000 долларов поддельной валюты.
Согласно неаудированному бухгалтерскому отчету, у Bitfinex в 2018 году была валовая прибыль в размере 418 миллионов долларов, расходы - 14 миллионов долларов, чистая прибыль - 404 миллиона долларов, а дивиденды - почти 262 доллара. миллион. Согласно отчетным данным за 2017 год, валовая прибыль составила 333,5 миллиона долларов, расходы - 6,8 миллиона долларов, чистая прибыль - 326 миллионов долларов, а дивиденды - 246 миллионов долларов.
Tether - это криптовалюта которые Tether Limited заявила, что привязана к доллару США. Tether тесно связан с Bitfinex, с которыми у них есть общие акционеры и менеджмент. Критики подняли вопросы об отношениях между Bitfinex и Tether.
.
