Войти
 | |
| Тип бизнеса | Sociedad Anónima |
|---|---|
| Тип сайта | Платеж через электронную торговлю система |
| Основана | 2006 (2006) |
| Распущена | Май 2013 (2013-05) |
| Головной офис | Коста-Рика |
| Услуги | Перевод цифровой валюты |
| Запущен | 2001 (?) |
| Текущий статус | Неактивен (отключен регулирующими органами) |
Liberty Reserve был основан на Коста-Рике централизованный сервис цифровой валюты, который позиционирует себя как «самый старый, самый безопасный и популярный платежный процессор, обслуживающий миллионы людей по всему миру». На момент закрытия правительством США у сайта было более миллиона пользователей. Прокуратура утверждала, что из-за слабой безопасности предполагаемая преступная деятельность в основном оставалась незамеченной, что в конечном итоге привело к их прекращению службы.
В мае 2013 года Liberty Reserve был закрыт федеральными прокурорами США в соответствии с Patriot Закон после расследования, проведенного властями 17 стран. Соединенные Штаты обвинили основателя Артура Будовски и еще шести человек в отмывании денег и управлении компанией нелицензированных финансовых транзакций. Утверждается, что Liberty Reserve использовалась для отмывания более 6 миллиардов долларов преступных доходов за свою историю.
На основе Сан-Хосе Коста-Рика, Liberty Reserve была централизованной службой цифровой валюты, которая позволяла пользователям регистрироваться и переводить деньги другим пользователям, используя только имя, адрес электронной почты и дату рождения. Сайт не предпринял никаких усилий для проверки личности своих пользователей, что сделало его привлекательным платежным процессором для мошенников. Депозиты могут быть сделаны через третьих лиц с использованием кредитной карты или банковского перевода, среди других вариантов депозита. Liberty Reserve не осуществляла непосредственную обработку депозитов или снятия средств. Затем депонированные средства были «конвертированы» в доллары Liberty Reserve или евро Liberty Reserve, которые были привязаны к стоимости долларов США. доллар и евро, соответственно, или в унциях золота. Никаких ограничений на размер транзакций не было. Сервис зарабатывал деньги, взимая небольшую комиссию, около 1%, за каждый перевод. Сделки были «100% безотзывными». Liberty Reserve также предлагал функции корзины покупок и другие торговые услуги.
Услуга была популярна среди валютных брокеров и компаний многоуровневого маркетинга. По данным Forex Magnates, специализированной службы новостей forex, Liberty Reserve был «ведущим платежным каналом для трейдеров на развивающихся и пограничных рынках». Ричард Вебер, глава отдела уголовных расследований Налоговой службы США, заявил: «Если бы Аль Капоне был жив сегодня, он бы именно так скрывал свои деньги». На момент закрытия у Liberty Reserve было более 1 миллиона зарегистрированных пользователей, 200 000 из которых были из США. Он был членом.
Сотрудники Liberty должны были подписать соглашение о конфиденциальности, чтобы «сохранять в строгой конфиденциальности всю информацию» о компании, включая «административные дела, операции и финансовые детали» в течение 15 лет после увольнения. компания. Кроме того, они должны были уведомить руководство, если выдан ордер на раскрытие такой информации.
С 2002 по 2006 год американские бизнесмены Артур Будовский и Владимир Кац управляли службой обмена цифровой валюты, известной как Золотой век. В июле 2006 года им было предъявлено обвинение в ведении незаконного финансового бизнеса, уголовном преступлении. В 2007 году они были приговорены к пяти годам лишения свободы, но срок был сокращен до пяти лет условно. Будовский бежал из страны, поселившись в Коста-Рике. Впоследствии он стал натурализованным гражданином Коста-Рики, когда женился на коста-риканке в 2010 году, и отказался от американского гражданства в 2012 году.
Liberty Reserve был зарегистрирован Будовским в Коста-Рике в 2006 году. Интервью 2007 года с Джоулем Ли, менеджер по маркетингу компании, заявил, что она была основана как «частная система обмена валюты для импортных / экспортных предприятий» и открыта для общественности в 2007 году.
Коста-Рика. Властям стало известно о Liberty Reserve в 2009 году, и они сообщили бизнесу, что им нужна лицензия для работы в качестве бизнеса по переводу денег. По словам государственного прокурора Хосе Пабло Гонсалеса, в 2011 году Liberty Reserve было отказано в лицензии на ведение бизнеса в Коста-Рике из-за отсутствия прозрачности в том, как финансировался бизнес. В то время бизнес формально распался, но, по словам властей, основатель компании Артур Будовский продолжал управлять бизнесом, направляя его через пять других коста-риканских предприятий. Уголовное дело было возбуждено 7 марта 2011 года по факту «подозрительной» деятельности банка. Позже в 2011 году власти Соединенных Штатов попросили Коста-Рику начать расследование деловых отношений Будовского. По словам Бернардиты Марин, заместителя директора Коста-риканского института лекарств, Коста-Рика трижды конфисковала средства у Liberty Reserve с 2011 по 2013 год.
В 2011 году Liberty Reserve была связана с попытками (не связанными с этим) продать тысячи украденных номеров счетов в австралийских банках и британских банковских карт. В 2012 году группа хакеров попыталась шантажировать компанию по производству антивирусного программного обеспечения Symantec с целью перевода 50 000 долларов на счет Liberty Reserve.
доменное имя уведомление об аресте со ссылкой на 18 USC § 982 (a) (1) После многолетнего расследования, проведенного официальными лицами в 17 странах, запечатанное обвинительное заключение был выдан правительством США в мае 2013 года. Прокуратура США возбудила дело против Liberty Reserve, утверждая, что она получила преступные доходы в размере 6 миллиардов долларов. Артур Будовский был арестован испанской полицией в мадридском международном аэропорту Барахас при попытке вернуться в Коста-Рику, где у него было гражданство. Будовский и еще один человек были приговорены к тюремному заключению испанскими властями до слушания дела об экстрадиции. Ранее были совершены обыски в трех домах и пяти очевидных подставных предприятиях, принадлежащих Будовскому. Четверо других, включая Катса, были арестованы в трех странах: Коста-Рике, Испании и США. Два других находятся на свободе в Коста-Рике.
24 мая веб-сайт Liberty Reserve был отключен и заменен уведомлением о том, что домен был «захвачен Глобальной группой по борьбе с незаконными финансами США». В Коста-Рике было вынесено постановление суда об аресте «финансовых продуктов и услуг» Будовского, Максима Чухарева и шести очевидных подставных компаний. Было конфисковано только роскошных автомобилей на сумму более миллиона долларов.
Обвинительное заключение, вскрытое 28 мая, обвиняет семь основных сотрудников, а также саму компанию Liberty Reserve в отмывании денег и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. и требует компенсации в размере 25 миллионов долларов. Обвинения были предъявлены на основании положения Патриотического закона, поскольку Liberty Reserve не была американской компанией. Обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы.
Прит Бхарара, прокурор США, работавший над этим делом, назвал Liberty Reserve «банком черного рынка», созданным и структурированным для «содействия преступной деятельности». В общей сложности Liberty Reserve «обработал около 55 миллионов отдельных финансовых транзакций и, как полагают, отмыл более 6 миллиардов долларов преступных доходов». Это было связано с преступлениями, в том числе, кражи личных данных, инвестиционного мошенничества, компьютер взлома, детская порнография и с наркотрафиком.
Сама компания Liberty Reserve была обвинена прокуратурой США в переводе десятков миллионов долларов через подставные счета. В результате расследования федеральные прокуроры Соединенных Штатов в соответствии с Законом о патриотизме наложили арест на сорок пять банковских счетов или наложили ограничения на них. Прокурор США на Манхэттене Прит Бхарара заявил, что это дело «может быть самым крупным международным делом об отмывании денег, когда-либо возбужденных Соединенными Штатами». «Глобальные правоприменительные меры, о которых мы объявляем сегодня, являются важным шагом на пути к обузданию« Дикого Запада »незаконного интернет-банкинга», - сказал Бхарара; «По мере того как преступность становится все более глобальной, длинная рука закона должна стать еще длиннее, и в данном случае она охватила всю землю».
Одно конкретное утверждение прокуратуры состоит в том, что сайт сыграл роль в отмывание 45 миллионов долларов, украденных из Банка Маската и Национального банка Рас-Аль-Хаймы в мае 2013 года.
По словам аналитика по интернет-безопасности Брайана Кребса, закрытие Liberty Reserve могло «вызвать серьезные потрясения в экономике киберпреступности». Закрытие сайта привело к тому, что многие люди, использующие сервис по законным причинам, потеряли доступ к своим деньгам. Глава EPay Tarjeta, службы, которая использовала Liberty Reserve, заметил: «Мы кажемся приемлемым сопутствующим ущербом... мы не совершали преступления».
прокурор Соединенных Штатов Прит Бхарара заявил пользователи Liberty Reserve могли связаться с его офисом, чтобы узнать о возврате своих средств.
29 мая жена Будовского выступила с обвинением в том, что ей заплатили 800 долларов, чтобы она вышла за него замуж в 2010 году, чтобы он мог стать Гражданин Коста-Рики. По ее словам, через два года планировалось развестись, хотя на момент его ареста пара все еще была жената.
В декабре 2014 года технический директор Марк Мармилев получил Максимальный срок наказания - пять лет после признания себя виновным в ведении «нелицензионного бизнеса по переводу денег».
В январе 2016 года Артур Будовский признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. 6 мая 2016 г. Будовский был приговорен к 20 годам лишения свободы.
