Войти
| Лаура Пендергест-Холт | |
|---|---|
| Родилась | (1973-07-23) 23 июля 1973 г. (возраст 47). Болдуин, Миссисипи |
| Род занятий | Бывший финансист |
| Уголовный статус | Заключен в Федеральный медицинский центр, Лексингтон ; Лексингтон, Кентукки ; освобожден 23 апреля 2015 г. |
| Супруг (а) | Джим Холт |
| Дети | 1 |
| Осуждение (и) | 21 июня 2012 г. (признан виновным) |
| Обвинение в уголовном преступлении | Воспрепятствование осуществлению правосудия |
| Наказание | Три года тюрьмы, три года освобождения под надзором |
Лаура Пендергест-Холт (родилась 23 июля 1973 г.) является осужденной схемой Понци преступник, финансист и бывший главный инвестиционный директор Stanford Financial Group, которому 17 февраля 2009 г. было предъявлено гражданское обвинение в мошенничестве. 12 мая 2009 г. Pendergest -Холту было предъявлено обвинение федеральным большим жюри по двум пунктам уголовной жалобы: препятствование расследованию мошенничества и заговор с целью воспрепятствовать правосудию. В начале 2009 года Stanford Financial стала объектом нескольких расследований мошенничества, а 17 февраля 2009 года США предъявили Пендергест-Холту обвинения. Комиссия по ценным бумагам и биржам с мошенничеством и многократными нарушениями законов США о ценных бумагах в связи с предполагаемым "массовым продолжающимся мошенничеством" с участием 8 миллиардов долларов в депозитных сертификатах. ФБР провело обыск в трех офисах Стэнфорда в Хьюстоне, Мемфисе и Тупело, штат Миссисипи. 27 февраля 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам внесла поправки в свою жалобу, описав предполагаемое мошенничество как «массовую схему Понци ». 21 июня 2012 года она признала себя виновной в создании препятствий для США. Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует дело Stanford International Bank (SIB), офшорного банка Антигуа, принадлежащего Роберту Аллену Стэнфорду. 13 сентября 2012 года Холт был приговорен к трем годам тюремного заключения с последующими тремя годами испытательного срока под надзором. Она была освобождена 23 апреля 2015 года.
В течение недели 13 февраля 2009 г. Стэнфорд направил клиентам письмо, в котором говорилось: «Сотрудники регулирующих органов посетили наши офисы и заявили, что это плановые обследования ». 17 февраля 2009 года федеральные агенты США вошли в офисы компании в Хьюстоне и Мемфисе. Сотрудники правоохранительных органов разместили на дверях офиса таблички с указанием того, что компания временно закрыта: «Компания все еще работает, но под управлением получателя ".
Компания все еще работает, но под управлением получателя. - Знаки, размещенные 17 февраля 2009 г. в офисе Хьюстона правоохранительными органамиКомиссия по ценным бумагам (SEC) предъявила обвинения Пендергест-Холту, Аллену Стэнфорду и Джеймс М. Дэвис мошенничества в связи с инвестиционной схемой депозитного сертификата (CD) Стэнфордской финансовой группы на сумму 8 миллиардов долларов США, которая предлагала «невероятные и необоснованно высокие процентные ставки». Это привело федеральное правительство заморозить активы Allen Stanford, Stanford International Bank, Stanford Group Co. и Stanford Capital Management. Кроме того, Stanford International Bank ввел 60-дневный мораторий на досрочное погашение своих компакт-дисков.
18 и 19 февраля 2009 г. Эквадор и Перу приостановили действие о деятельности местных подразделений Стэнфордского университета, а в Венесуэле и Панаме правительства захватили местные подразделения банка Стэнфорд. Финансовый регулятор Мексики объявил 19 февраля. что он расследовал местное отделение Стэнфордского банка на предмет возможного нарушения банковских законов.
27 февраля 2009 года Пендергест-Холт был арестован федеральными агентами в связи с предполагаемым мошенничеством. В тот день Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Стэнфорд и его сообщники управляли «масштабной схемой Понци», незаконно присвоили миллиарды денег инвесторов и фальсифицировали записи Стэнфордского международного банка, чтобы скрыть свое мошенничество. «Финансовые отчеты Stanford International Bank, включая его инвестиционный доход, являются вымышленными», - заявила SEC.
ФБР утверждает, что Пендергест-Холт встречался с несколькими корпорациями Стэнфордского университета. офицеры в Майами в феврале 2009 года, чтобы подготовить ее показания в SEC. ФБР утверждает, что на встрече она обсуждала Портфель Уровня III Стэнфордского Международного Банка и ссуду в 1,6 миллиарда долларов акционеру (Аллену Стэнфорду) из Портфеля Уровня III. Портфель составлял около 81 процента портфеля банка. В жалобе ФБР утверждается, что, когда Пендергест-Холт встретилась со следователями SEC, она сделала:
несколько искажений под присягой. Пендергест-Хольт также предположительно исказила свою собственную подготовительную работу к свидетельским показаниям, заявив, что она не встречалась ни с кем, кроме адвоката, когда она готовилась к встрече с SEC.
В жалобе утверждается, что она не сообщила следователям. во время свидетельских показаний о том, что она была членом инвестиционного комитета Стэнфордского международного банка или насколько она осведомлена о портфеле банка уровня III. В жалобе также говорится, что во время интервью 17 февраля с Комиссией по ценным бумагам и биржам в Мемфисе, штат Теннесси, Пендергест-Холт «продолжала препятствовать расследованию Комиссии по ценным бумагам и биржам, говоря, что она ничего не знала о Портфеле Уровня III». 93>
Майкл Зарич, старший инвестиционный директор Стэнфорда, заявил властям, что не знает, куда было инвестировано девяносто процентов портфеля Стэнфорда. Зарич сказал, что Pendergest-Holt обучил его отвечать на вопросы об инвестиционной стратегии, обращаясь к богатым клиентам на Антигуа, где был зарегистрирован банк. Когда он попытался узнать, как были вложены деньги, Зарич сказал, что Пендергест-Холт, и Дэвис отказал ему. Зарич также сказал, что Пендергест-Холт вооружил его ответами для потенциальных инвесторов, обеспокоенных размером крошечного аудитора Стэнфорда, базирующегося на Антигуа.
12 мая, В 2009 году Пендергест-Холту было предъявлено обвинение Хьюстону федеральным большим жюри по двум пунктам: препятствование расследованию мошенничества и заговор с целью воспрепятствовать правосудию. Она была освобождена под залог в 300 000 долларов.
21 июня 2012 года Пендергест-Холт признал себя виновным перед федеральным судьей Дэвидом Хиттнером в препятствовании расследованию SEC операции в Стэнфорде. Она признала, что, несмотря на то, что она знала, что не может свидетельствовать о подавляющем большинстве этого портфеля, она согласилась дать показания перед SEC. Она признала, что ее возможное появление и показания под присягой в SEC были тактикой срыва, призванной сорвать усилия SEC по получению важной информации об инвестиционном портфеле SIB, и что это была намеренная попытка помешать расследованию SEC и помочь SIB продолжить работу. Прокуратура предложила сделку, которая позволила ей сослаться на один пункт обвинения, поскольку она не знала о мошенничестве до начала 2009 года - незадолго до его краха. Она признала, что утаивала информацию об уровне III, чтобы дать фирме «время исправить раскрытия, изменить их, чтобы мы могли соответствовать требованиям».
13 сентября 2012 г. она была приговорена к трем. лет тюрьмы и три года освобождения под надзором. Поддавшись эмоциям, она извинилась за доверие Стэнфорду. «Он не заслужил моего доверия», - сказала она. «И в таком доверии я причинял вред другим». Это заявление возмутило прокуроров, которые посчитали, что она преуменьшает серьезность своего преступления. Она попросила у Гиттнера разрешения самостоятельно явиться в тюрьму через месяц, чтобы она могла позаботиться о своей дочери. Однако Гиттнер отклонил эту просьбу и немедленно поместил ее под стражу.
Пендергест-Холт, Федеральное бюро тюрем (BOP) № 43550-279, был освобожден из-под стражи BOP 23 апреля. 2015.
Пендергест-Холт имеет семейный дом в Болдуине, штат Миссисипи со своим мужем Джимом Холтом; у них есть одна дочь. Она посещала среднюю школу Болдуина в Болдуине, Женский университет штата Миссисипи (по специальности математика) и Университет Миссисипи (степень магистра естественных наук). Впервые она встретила Джеймса Дэвиса в Первой баптистской церкви в Болдуине. Обозреватель из Мемфис, штат Теннесси, описал Пендергест-Холта как персонажа из произведения Теодора Драйзера. В качестве свидетеля на суде над Алленом Стэнфордом в Хьюстоне, штат Техас, 2 февраля 2012 года, Джеймс Дэвис признался в романе с Пендергест-Холтом с 2001 по 2003 год.
Сотрудники Stanford Financial были очень скупы. - сплотить группу, связанную семейными узами, что привело к обвинениям в семейственности. У Пендергест-Холта есть сестра, вышедшая замуж за Кена Видена, бывшего управляющего директора Stanford Financial Group по инвестициям и исследованиям. Двоюродная сестра Пендергест-Холта Хизер Шеппард была «специалистом по акциям» в компании, а также секретарем и любовницей Джеймса Дэвиса.
Портал биографии 