Halkbank

редактировать
Halkbank
Тип Anonim irket
Торговый код BİST : HALKB
ПромышленностьБанковская
Основана1938
Главный офисАташехир, Стамбул, Турция
Количество мест1006 (2019)
Ключевые людиРеджеп Сулейман Оздил ( Председатель). Осман Арслан (генеральный директор)
ПродуктыФинансовые услуги, потребительский банкинг, корпоративный банкинг, инвестиционный банкинг, ипотечные ссуды, частный банкинг
ВыручкаУвеличить 13,4 миллиарда фунтов (2019)
Операционная прибыль Уменьшить2,0 миллиарда фунтов (2019)
Чистая прибыль Уменьшить1,7 миллиарда фунтов (2019)
Итого активы Увеличить 457,0 млрд лари (2019 г.)
Общий капитал Увеличить 32,2 млрд лари (2019 г.)
ВладелецФонд национального благосостояния Турции
Количество сотрудников18 967 (2019 г.)
Веб-сайтhalkbank.com.tr

Halkbank - крупный турецкий государственный банк.

Содержание
  • 1 История
  • 2 Иран n разногласия по торговле нефтью
    • 2.1 Расследование коррупции в 2013 году
    • 2.2 Осуждение в США исполнительной власти
  • 3 См. также
  • 4 Ссылки
  • 5 Источники
  • 6 Внешние ссылки
История

Halkbank был учрежден в 1933 году и начал предлагать услуги в 1938 году. В период с 1938 по 1950 год это был кредитный союз, целью которого было предоставление ссуд торговцам и ремесленникам на выгодных условиях для содействия экономическому росту в Турции. В 1950 году он начал открывать филиалы и выдавать кредиты клиентам. В 1964 году Halkbank приступил к реализации амбициозной программы по увеличению капитала и созданию общенациональной сети филиалов. Halkbank поглотил несколько мелких обанкротившихся государственных банков в 1990-х и начале 200-х годов: Töbank в 1992 году, Sümerbank в 1993 году, Etibank в 1998 году и Emlakbank в 2001 году. Одним из важнейших поворотных моментов для Halkbank стало приобретение Pamukbank в 2004 году. в связи с этим он прошел значительную реструктуризацию для подготовки к приватизации. 10 мая 2007 года 24,98% акций Halkbank были проданы по открытой подписке и зарегистрированы на Стамбульской фондовой бирже. 16 ноября 2012 года доля котируемых акций увеличилась до 48,9%. Головной офис Halkbank был перенесен из Анкары в Стамбул в июне 2015 года. 24 февраля 2017 года публичные акции Halkbank были переданы Turkey Wealth Fund.

иранский нефтяной торговый спор

Halkbank был связующим звеном в цепочке финансирования иранских нефтяных интересов после введения американских ядерных санкций. В марте 2012 года Ирану запретили использовать международную систему денежных переводов SWIFT. Похоже, что в период с марта 2012 года по июль 2013 года, когда режим санкций ООН действовал до заключения соглашения P5 + 1 в ноябре 2013 года, Halkbank приобрел на открытом рынке золота на сумму около 13 миллиардов долларов. Санкции не позволили Ирану получать выплаты в долларах или евро, но золото никогда не упоминалось в режиме санкций, и поэтому эта лазейка позволяла использовать золото для финансирования закупок иранских нефтепродуктов. Halkbank позволил посредникам Ирана покупать золото за их турецкие лиры, и это золото вернулось в иранскую казну. Одно расследование показало, что только в августе 2012 года из Турции в Дубай было перевезено золотые слитки на 2 миллиарда долларов (около 36 тонн). Отстаивая свое решение не применять собственные санкции, администрация Обамы настаивала на том, что Турция передавала золото только частным иранским гражданам. Администрация утверждала, что в результате это не было явным нарушением ее распоряжения. Посол Ирана в Турции недавно похвалил Halkbank за его «умные управленческие решения в последние годы, [которые] сыграли важную роль в ирано-турецких отношениях». Halkbank заявил, что до 1 июля 2013 года не было санкций против торговли драгоценными металлами с Ираном.

Halkbank также имел счета в Индии, которые в 2013 году торговались с Ираном: «Индия теперь должна Ирану 5,3 миллиарда долларов в виде нефтяного долга. Индия планирует платить Ирану 1 миллиард долларов в месяц, то есть 12 миллиардов долларов в год, также через Halkbank ".

Расследование коррупции 2013 года

В декабре 2013 года генеральный директор Halkbank был арестован и обвинен в получении взяток, среди прочего, Реза Зарраб, ирано-азербайджанский бизнесмен, принявший турецкое гражданство под именем Сарраф. По сообщениям, полиция обнаружила коробки из-под обуви, содержащие 4,5 миллиона долларов США, в доме Аслана. Сообщается, что многие сотрудники полиции были уволены из-за того, что их расследования вызвали дискомфорт у политиков. Порядок подчинения полиции был изменен таким образом, чтобы политики получали информацию о действиях полиции и могли препятствовать ее действиям. В результате судебная система заслушала судебный запрет, который заблокировал это изменение. Прокурор был уволен.

Арест, который сопровождался арестами многих других чиновников, связанных с тогдашним премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом (ныне президент Турции ), рассматривается как часть борьбы за власть между премьер-министром и находящимся в изгнании лидером турецкой оппозиции Фетхуллах Гюлен.

Ойя Озарслан, наблюдатель за коррупцией Transparency International, обеспокоен: "[R] ecent изменения в полиции и прокуратуре, вызвавшие этот скандал, а также изменения в правилах работы полиции оставляют ряд вопросов ".

США осуждение исполнительной власти

В марте 2017 года заместитель главы банка Мехмет Хакан Атилла был арестован правительством США за сговор с целью уклонения от санкций против Ирана, помогая Заррабу «использовать финансовые учреждения США для взаимодействия в запрещенных финансовых операциях, в результате которых в Иран были незаконно переведены миллионы долларов ". Зарраб был арестован в Майами, Флорида, в марте 2016 года. В Анкаре в марте 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал там не было связи между турецким запросом об экстрадиции Гюлена и арестом Атиллы, и что оба дела будут рассматриваться в соответствии с законом. Суд над Атиллой начался в федеральном суде Нью-Йорка в ноябре 2017 года, и Зарраб согласился дать показания после заключения сделки о признании вины с прокурорами. Согласно The New York Times, судебное преследование Атиллы и других «вызвало дрожь» в турецких политических кругах. Эрдоган безуспешно пытался убедить американских чиновников прекратить дело, а государственные СМИ преуменьшают освещение процесса.

В начале 2018 года Атилла был осужден по пяти из шести пунктов обвинения, включая банковские. мошенничество и заговоры и оправдан по одному пункту обвинения после четырех дней совещаний присяжных. Зарраб был главным свидетелем обвинения в течение семи дней судебных заседаний. Вынесение приговора Атилле намечено на апрель 2018 года, и только по подсчету банковского мошенничества максимальный срок 30 лет тюремного заключения. Семь других обвиняемых все еще находятся на свободе. В августе 2018 года Турция и Соединенные Штаты вели переговоры по заключению в тюрьму в Турции пастора Эндрю Брансона и приблизились к обмену, который позволил бы Атилле отбыть свой срок «дома». Но министр иностранных дел Турции, согласно одному сообщению со ссылкой на другие сообщения, попросил американских чиновников «прекратить любое расследование в отношении Halkbank». После этого на время «сделка сорвалась».

В 2019 году сенатор США Рон Уайден начал расследование.

См. Также
Источники
Источники
Внешние ссылки
  • значок Портал банков
Последняя правка сделана 2021-05-22 11:20:57
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте