Войти
Petters Group Worldwide была американской диверсифицированной компанией, базирующейся в Миннетонке, Миннесота, которая была преобразована в схему Понци на 3,65 миллиарда долларов его основателем и генеральным директором, Томом Петтерсом. У нее было 3200 сотрудников и инвестиции или полная собственность в 60 компаниях, из которых она активно управляла 20, с офисами в Северной Америке, Южной Америке, Азии и Европа. Среди его активов были Sun Country Airlines, Petters Warehouse Direct и остатки Polaroid. Доход Petters Group Worldwide в 2007 году составил 2,3 миллиарда долларов.
24 сентября 2008 года его штаб-квартира, дома ее высшего руководства и некоторые связанные с ней предприятия подверглись обыску со стороны ФБР. Прослушивания, основанные на информации, полученной от конфиденциального сообщника, как утверждается, подробно описывают факт мошенничества с инвестициями на сумму 2 миллиарда долларов. Обвинения включают создание фальшивых заказов на покупку от Sam's Club и BJ's, чтобы создать видимость огромных продаж товаров. Генеральный директор Том Петтерс - центральная фигура в расследовании. Федеральный суд назначил Дуга Келли, юриста, управляющим компаний Petters, за исключением обанкротившейся Sun Country.
13 октября 2008 года Petters Group Worldwide подала иск о банкротстве по главе 11. 2 декабря 2009 года Том Петтерс был признан виновным по всем пунктам обвинения в этой схеме Понци. 8 апреля 2010 года Томас Дж. Петтерс был приговорен к 50 годам тюремного заключения по всем пунктам, связанным с работой по схеме Понци.
В начале ноября 2010 года прокуратура округа Хеннепин предъявил обвинение в хранении наркотиков против бывшего генерального юрисконсульта Petters Group Дэвида Бэра на основании сейфа, полного запрещенных наркотиков, под его рабочим столом, предположительно обнаруженного федеральными агентами во время рейда 24 сентября 2008 года. Впоследствии Баер получил три года условно за три уголовных преступления, связанных с наркотиками. Он также получил трехлетний испытательный срок в Верховном суде Миннесоты по жалобе Управления профессиональной ответственности адвокатов.
