Войти
Дело о коррупции в National Herald - это текущее дело в суде Дели, поданное индийским экономистом и политиком. Субраманиан Свами против политиков Соня Ганди и Рахул Ганди, их компаний и связанных лиц. Согласно жалобе, поданной в суд столичного магистрата, Associated Journals Limited (AJL) взяла беспроцентную ссуду в размере 90,25 крор фунтов стерлингов (13 миллионов долларов США) от Индийского национального конгресса. Утверждается, что кредит не был возвращен. Закрытая компания Young Indian была зарегистрирована в ноябре 2010 года с капиталом в 50 лакхов (70 000 долларов США) и приобрела почти весь пакет акций AJL и все ее имущество (предположительно, стоимостью 5 000 крор вон (700 миллионов долларов США).). Свами заявил о преступном присвоении имущества как Соней Ганди, так и Рахулом Ганди. Суды пришли к выводу, что по данному делу установлены доказательства prima facie. Большим ударом по Ганди стало то, что Правоприменительное управление навсегда закрепило собственность на сумму 64 крор в деле National Herald в мае 2019 года.
Associated Journals Limited (AJL) - это не котирующаяся на бирже публичная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная 20 ноября 1937 года, с зарегистрированным офисом по адресу Herald House, 5-A, Bahadur. Шах Зафар Марг, Нью-Дели. Это было детище Джавахарлала Неру, но никогда не было его личной собственностью, так как все началось при поддержке около 5000 борцов за свободу, которые стали акционерами AJL. Капитал компании составлял 5 лакхов (7 000 долларов США), разделенных на 2 000 привилегированных акций стоимостью 100 лари (1,40 доллара США) каждая и 30 000 обыкновенных (долевых) акций стоимостью 10 лари (14 центов США) каждая. Помимо Неру, Меморандум об ассоциации AJL подписали такие стойкие приверженцы, как Пурушоттам Дас Тандон, Ачарья Нарендра Дев, Кайлаш Нат Катджу, Рафи Ахмад Кидвай, Кришна Датт Паливал и Говинд Баллабх Пант. Компания не принадлежала какому-либо конкретному лицу и не хотела быть связанной с каким-либо бизнесом, кроме новостей. По состоянию на 29 сентября 2010 года у AJL было 1 057 акционеров, согласно годовой отчетности, поданной компанией Регистратору компаний.
Мотилал Вора был председателем и управляющим директором AJL с 22 марта 2002 года. Компания понесла убытки до того, как ее холдинги были переданы Young India в 2011 году.
AJL опубликовала Газета National Herald на английском языке, Qaumi Awaz на урду и Navjeevan на хинди до 2008 года. AJL также владеет недвижимостью в различных городах, включая Нью-Дели, Лакхнау, Бхопал, Мумбаи, Индор, Патна и Панчкула.. Стоимость недвижимости, принадлежащей AJL, оценивается в 50 миллиардов фунтов стерлингов (700 миллионов долларов США). В состав собственности AJL входит Herald House, шестиэтажное здание с офисными помещениями площадью около 10 000 кв. М.
21 января 2016 года AJL на своем заседании в Лакхнау решило возобновить работу трех ежедневных газет., National Herald и дочерние издания Quami Awaz и Navjivan.
После того, как Высокий суд Дели отклонил апелляцию Сони Ганди и других лиц на вызов Согласно решению суда первой инстанции, многие акционеры AJL утверждали, что AJL не направила им никаких уведомлений о собраниях акционеров и что акции, принадлежащие их отцам, были переданы компанией Young Indian мошенническим путем без их согласия в декабре 2010 года. В число этих акционеров входят известные лица, такие как бывший министр юстиции Шанти Бхушан и бывший председатель Верховного суда Аллахабада и Мадраса Маркандей Катью.
Young Indian - частная компания ограничено гарантией, вкл. Компания открыта 23 ноября 2010 года с капиталом 5 лакхов (7000 долларов США) и зарегистрированным офисом по адресу 5A, Herald House, Bahadur Shah Zafar Marg, Дели. 13 декабря 2010 года Рахул Ганди был назначен директором Young Indian, а Соня Ганди вошла в совет директоров 22 января 2011 года. 76 процентов акций компании совместно принадлежат Соне. Ганди и Рахул Ганди, а остальные 24 процента принадлежат лидерам Конгресса Мотилалу Вора и Оскару Фернандесу (по 12 процентов каждый). Офис Рахула Ганди описывает ее как «некоммерческую компанию», которая ведет коммерческую деятельность.
1 ноября 2012 года Субраманиан Свами подал частная жалоба в суд в Дели, в которой утверждается, что Соня Ганди и Рахул Ганди совершили мошенничество и захват земель на сумму 16 миллиардов драм (220 миллионов долларов США) приобретение акционерной компании Associated Journals Limited (AJL) через принадлежащую им частную компанию Young Indian. Он также утверждал, что благодаря этому мошенничеству они получили права на публикацию газет National Herald и Qaumi Awaz с недвижимостью в Дели и Уттар-Прадеше. Он утверждал, что приобретенная недвижимость была передана государством только для целей публикации газет, но использовалась для работы паспортного стола с доходом от аренды в размере миллионов рупий.
В его жалобе в суде далее утверждается, что 26 февраля 2011 года AJL одобрила передачу необеспеченного кредита в размере 90 крор (13 миллионов долларов США) от Всеиндийского комитета Конгресса под нулевую процентную ставку со всеми девяноста миллионами (9 крор) акций компании по 10 фунтов стерлингов (14 центов США) каждая в пользу Young Indian. Свами утверждал, что для политической партии незаконно ссужать деньги для коммерческих целей в соответствии с разделами 29A - C Закона о народном представительстве 1951 года и разделом 13A Закона о подоходном налоге 1961 года, и потребовал расследования Центрального бюро расследований (CBI) и прекращения признания партии Индийский национальный конгресс за использование государственных денег. 2 ноября 2012 г. сторона ответила, что ссуда была предоставлена только для возрождения газеты «Нэшнл геральд» без коммерческого интереса.
Слушание уголовного дела проводилось магистратом в разные дни, пока обвиняемые выступил против ходатайства и попросил мирового судью отклонить его. Наконец, суд отметил, что prima facie доказательства против всех обвиняемых были найдены. Суд вызвал обвиняемых явиться в суд для защиты против всех утверждений, содержащихся в жалобе Свами.
26 июня 2014 года столичный мировой судья г-жа Гомати Маноча вызвала Соню Ганди, Рахула Ганди, Мотилала Вора., Оскар Фернандес, Суман Дубей и СэмПитрода должны предстать перед судом 7 августа 2014 года. Она сказала, что, согласно имеющимся на данный момент доказательствам, «похоже, что YIL на самом деле был создан как притворство или прикрытие для конвертировать государственные деньги в личное использование », чтобы получить контроль над активами AJL на сумму 20 миллиардов фунтов стерлингов (280 миллионов долларов США). Суд отметил, что все обвиняемые якобы действовали «в консорциуме друг с другом для достижения указанной гнусной цели / замысла».
Ответчики подали апелляцию в Высокий суд Дели против повестки, вынесенной мировым судьей. 1 августа 2014 года Свами было вручено уведомление о подаче ответа в Высокий суд. 28 августа 2014 года столичный суд назначил 9 декабря 2014 года для следующего слушания дела. 12 января 2015 года судья Высокого суда Дели отказался от слушания дела и распорядился направить жалобы в соответствующую судебную инстанцию.
27 января 2015 года Верховный суд Индии поручил Свами подать иск о скорейшем судебном разбирательстве в Высоком суде Дели, который рассматривал апелляцию Сони Ганди и других на повестку, направленную им судом первой инстанции. По ходатайству Сони Ганди и других обвиняемые просили главного судью передать дело судье Сунил Гаур, который ранее отрекся от ответственности.
1 августа 2014 года Правоприменительное управление инициировало расследование, чтобы выяснить, имело ли место отмывание денег в этом деле. 18 сентября 2015 года было сообщено, что Правоприменительное управление возобновило расследование.
7 декабря 2015 года Высокий суд Дели отклонил апелляции Сони Ганди, Рахула Ганди и пяти других лиц, в том числе Мотилала. Вора, Оскар Фернандес, Суман Дубей и Сэм Питрода и приказал им лично явиться в суд 9 декабря. Высокий суд Дели заявил в своем решении от 7 декабря 2015 года, что отмечен «преступный умысел».
12 февраля 2016 года Верховный суд освободил всех пятерых обвиняемых по делу от личной явки, отказавшись отменить судебное разбирательство против них.. Позднее, 12 июля 2016 года, Высокий суд Дели отменил решение суда первой инстанции, разрешившее изучение балансовых отчетов и других документов партии Конгресса и двух других компаний, AJL и Young Indian. Следующее слушание в суде назначено на 20 августа.
7 декабря 2015 года Высокий суд Дели приказал Соне Ганди, Рахулу Ганди и пяти другим лицам явиться в лицо перед судом первой инстанции 9 декабря. Они не явились в суд, и по запросу их адвокатов суд первой инстанции приказал им явиться к нему лично 19 декабря. Он отклонил их просьбу об освобождении от личного присутствия. 19 декабря 2015 года суд Патиалы освободил всех, кроме одного, и приказал им явиться в суд в день следующего слушания 20 февраля 2016 года.
11 марта 2016 года суд первой инстанции разрешил после слушания дела Свами. ходатайство о проверке балансов INC, AJL и Young Indian с 2010 по 2013 год, которое позже было отменено Высоким судом Дели.
26 мая 2018 года заявление Субраманиана Свами в суд первой инстанции с просьбой дать указание ответчикам в проверке материалов, поданных Свами в дело National Herald, было отказано.
Верховный суд разрешил налоговому департаменту провести повторную оценку налоговых документов Рахула Ганди и Сони Ганди за 2011–2012 годы, несмотря на то, что лидеры Конгресса ожидают приговора суда о законности ИТ извещает их.
Однако суд высшей инстанции запретил департаменту предпринимать какие-либо действия против президента Конгресса и его матери до 8 января 2019 года, который был следующей датой слушания.
Большим ударом по Ганди стало то, что Правоприменительное управление навсегда закрепило собственность на сумму 64 крор в деле National Herald в мае 2019 года.
