Войти
| Шолам Вайс | |
|---|---|
 | |
| Родился | (1954-04-01) 1 апреля, 1954 (возраст 66). Бруклин, Нью-Йорк, США |
| Статус | Размещен в Федеральном исправительном учреждении, Отисвилл ; Отисвилл, Нью-Йорк запланированная дата освобождения: 10 июня 2738 г. |
| Род занятий | Бывший бизнес-консультант |
| Уголовное обвинение | 78 пунктов рэкета, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег |
| Штраф | 835 лет тюремного заключения (уменьшено с 845 лет в 2009 году), штраф в размере 123,4 миллиона долларов, реституция в размере 125 миллионов долларов (выплачено в полный) |
Шолам Вайс (родился 1 апреля 1954 г.) - бывший американский бизнесмен и филантроп, в настоящее время содержится в тюрьме FCI Otisville.
15 февраля 2000 г. в суде среднего округа Флориды (Орландо) приговорил Вайса к 845 годам (позднее сокращен до 835 лет) тюремного заключения за рэкет, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег, реституция 125 016 656 долларов и штраф в размере 123 399 910 долларов в связи с крахом компании по страхованию жизни National Heritage (NHLC). Его участие не привело ни к каким убыткам для страховой компании или заинтересованных сторон в политике компании. Вайс бежал из страны в конце судебного процесса и скрывался от правосудия в течение одного года, а затем был экстрадирован из Австрии.
Приговор Вайса является самым длительным приговором, вынесенным белым воротничкам преступнику в Соединенных Штатах. Это также самый длительный приговор за преступление без потерпевших.
Сын венгерско-еврейских переживших Холокост, Вайс в молодости работал на стройке и в 1974 году основал Windsor Plumbing Supply, в итоге заработав 20 долларов. миллионов в год.
После того, как Windsor Plumbing объявил о банкротстве в 1989 году, Вайс стал специалистом по банкротству. Благодаря этому бизнесу он познакомился с адвокатом из Нью-Йорка Майклом Д. Блутрихом, который был «внешним советником» компании по страхованию жизни National Heritage, и его партнером Лайлом К. Пфеффером, также связанным с National Heritage, через которого он стал участвовать в National Heritage.
Вайсу было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием почты, и он был признан виновным, по которому он отсидел восемь месяцев в тюрьме. Он наблюдательный еврей-хасид и выступал в качестве раввина по отношению к другим заключенным-евреям, пока находился в заключении.
В конце 1989 г. National Heritage сообщила об операционных убытках и 27% -ном сокращении капитала в результате падения продаж, а в 1990 году регулирующие органы по страхованию пригрозили закрыть компанию, если она не привлечет дополнительный капитал. Группа инвесторов предложила 4 миллиона долларов для удовлетворения требований регуляторов в обмен на контрольный пакет акций National Heritage. Группа предоставила чек на 4 миллиона долларов, но, получив контроль над National Heritage, перевела 3 миллиона долларов из National Heritage на оплату чека. Это положило начало длинной серии схем, в которых группа инвесторов украла миллионы из Национального наследия. Плохие инвестиции еще больше истощили капитал National Heritage, создав дыру в 35 миллионов долларов плюс дополнительные 10 миллионов долларов для компании. В начале 1993 года группа решила покрыть все недостающие деньги с помощью «схемы облигаций с ипотечным покрытием». Инвестиционная группа заключила с Вайсом контракт на покупку ипотечных кредитов со скидкой у фондов National Heritage, которые были помещены в облигации с ипотечным покрытием.
Вайс и NHLC договорились, что Вайс через свою компанию South Star разместит деньги NHLC в жизнеспособные обеспеченные инвестиции, которые должны быть подкреплены недвижимым имуществом и приносить пользу страховой компании. Вайс получил около 100 миллионов долларов из фондов NHLC и купил ипотечные кредиты с номинальной стоимостью на 177 миллионов долларов. В основном они были неэффективными, но были куплены с большой скидкой примерно за 87 миллионов долларов. Ипотечные кредиты в основном были застрахованы FDIC и обеспечены недвижимостью. Считалось, что ипотечные кредиты со скидкой могут быть восстановлены и, таким образом, принесут большую прибыль НХЛК. Но как только ипотечные кредиты были приобретены и помещены в облигации, менеджеры NHLC обманным путем поместили облигацию в бухгалтерские книги National Heritage с завышенной стоимостью, чтобы скрыть недостающие деньги, которые были неправильно использованы или разграблены менеджерами компании.
Weiss and другие руководители предприятий и юристы, работающие на NHLC, либо признали себя виновными, либо были осуждены по делу о мошенничестве. Некоторые из руководителей, виновных в совершении преступления, либо получили иммунитет, либо признали себя виновными в даче показаний, признались в подделке документов и лжи регулирующим органам. В обмен на показания против обвиняемых, таких как Вайс, прокуроры отказались бы от своих уголовных обвинений и рекомендовали бы смягчить приговор.
Вайс утверждает, что если бы он был повторно приговорен сегодня в соответствии с действующими правилами вынесения приговоров, без потерь приписываемый ему, он получит наказание не более 37 месяцев. Кроме того, Вайс утверждает, что удовлетворение реституции было удовлетворено доходами от ипотечных кредитов, которые он купил в пользу NHLC со значительной скидкой от их номинальной стоимости (скидка 53%). Получатели урегулировали эти ипотечные кредиты и получили полную номинальную стоимость, получив большую прибыль для страховой компании.
Правила руководства по вынесению приговора (§2B1.1, Примечания к применению: ( D) Исключения из убытков и (E) Кредиты на покрытие убытков (iii), «В случае, связанном с залогом, заложенным или иным образом предоставленным ответчиком, сумма, которую потерпевший получил взыскание на момент вынесения приговора из распоряжения залогом, или если обеспечение не было реализовано к тому времени, справедливая рыночная стоимость обеспечения на момент вынесения приговора »). При вынесении приговора судьи заявили, что они собрали только 65 миллионов долларов, однако кредит не получил. Через три недели после вынесения приговора получатели собрали в общей сложности 175-200 миллионов долларов, что дало прибыль в размере 50-100 миллионов долларов. Правительству потребовалось 16 лет, чтобы подать заявление о реституции.
При вынесении приговора Вайссу по обвинению в Национальном наследии в феврале 2000 года судья Патриция К. Фосет приговорила Вайса к 845 годам тюремного заключения. со штрафом в размере 123,4 миллиона долларов и приказом о реституции 125 миллионов долларов (которая выплачивается совместно с другим обвиняемым и полностью выплачена)
Вайс в настоящее время отбывает наказание в тюрьме строгого режима, FCI Отисвилль в Отисвилле, штат Нью-Йорк. Его предполагаемая дата освобождения - 10 июня 2738 года.
Вайс сдался австрийским властям осенью 2000 года и был экстрадирован обратно в Соединенные Штаты в 2002 году. Комитет ООН по правам человека и Европейский суд по правам человека, оба из которых отметили, что Соединенные Штаты предоставили гарантии того, что Вайс получит полную апелляцию и полное повторное вынесение приговора. Вопрос об экстрадиции также поднимался в Парламентской ассамблее Совета Европы с учетом заверений США.
Согласно письму от 2017 года канцлера Австрии Кристиана Керна к Президент США Дональд Трамп, согласно австрийскому законодательству, Вайс получил бы не более 10 лет лишения свободы, а Австрия выдала бы экстрадицию на основании заверений Соединенных Штатов, что Вайс получит полную апелляцию и полное повторное наказание.. Австрия обратилась к президентам Бушу, Обаме и Трампу с просьбой о смягчении приговора до отбытого срока.
Вайс обжаловал свое заключение в федеральный суд, утверждая, что Соединенные Штаты нарушили договор об экстрадиции с Австрией, не предоставив полного повторного заключения. вынесения приговора и полной апелляции (отказано в соответствии с доктриной о лишении прав из беглецов), в которых Соединенные Штаты заверили Австрию в проведении экстрадиции. В 2009 году судья восстановил его право на апелляцию для выполнения договорных обязательств и снял с него десять лет заключения. Вайс утверждал, что Соединенные Штаты также должны были предоставить полное повторное наказание, но им было отказано по процедурным причинам, при этом суд отметил, что Исполнительная власть должна выполнить международное обязательство путем смягчения приговора. приговора.
