Войти
Преступления служащих (или корпоративное преступление, точнее) относится к финансово мотивированным ненасильственным преступлениям, совершаемым предприятиями и государственными служащими. Впервые это было определено социологом Эдвином Сазерлендом в 1939 году как «преступление, совершенное человеком респектабельности и высокого социального статуса в ходе своей профессиональной деятельности». Типичные преступления "белых воротничков" могут включать кражу заработной платы, мошенничество, взяточничество, схемы Понци, инсайдерскую торговлю, трудовой рэкет, хищение, киберпреступность, нарушение авторских прав, отмывание денег, кража личных данных и подлог.
Современная криминология обычно отвергает ограничение термина посредством ссылки, а скорее классифицирует тип преступление и тема:
Белый - Ошейниковое преступление имело место до определения Сазерленда и его исследования, проведенного в 1939 году. Сазерленд хотел найти общую теорию типичного преступника и, читая работы других исследователей, получил представление о том, что всех преступников стереотипно относили к бедным или малообщительным. стоя, он обнаружил, что в это трудно поверить, учитывая, что люди с высоким социальным положением также совершали преступления. В своей книге Сазерленд сказал: «Преступление с использованием белых воротничков можно приблизительно определить как преступление, совершенное человеком респектабельного и приветливого. gh социальный статус в ходе его работы ". Было много факторов, влияющих на установление преступности белых воротничков, но главной проблемой была индустриализация. Существует реестр преступлений белых воротничков, выявляющий тех, кто совершал преступления белых воротничков в Общественность пытается удержать возможных жертв от преследований. Первый Реестр преступников-преступников был создан в Юте в 2016 году.
Типы совершенных преступлений зависят от того, что доступно потенциальному преступнику. Таким образом, у тех, кто работает в относительно неквалифицированной среде, меньше возможностей использовать, чем у тех, кто работает в ситуациях, когда происходят крупные финансовые транзакции. Преступления «синих воротничков», как правило, более очевидны и поэтому привлекают более активное внимание полиции, например, вандализм или кража в магазинах. Напротив, белые воротнички могут проявлять законное и преступное поведение, тем самым делая себя менее очевидными при совершении преступления. Таким образом, для совершения преступлений "синих воротничков" чаще применяется физическая сила, тогда как в корпоративном мире идентификация жертвы менее очевидна, а проблема сообщения осложняется культурой коммерческой конфиденциальности для защиты акционера ценности. Подсчитано, что большая часть преступлений, совершаемых служащими, остается невыявленной или, если они обнаруживаются, о них не сообщается.
Корпоративные преступления касаются компании в целом. Преступление приносит пользу инвесторам или лицам, занимающим высокие должности в компании или корпорации. Преступления среди служащих и корпоративные преступления похожи, потому что они происходят в деловом мире. Разница в том, что преступление "белых воротничков" приносит выгоду отдельным лицам, а корпоративные преступления приносят пользу компании или корпорации, обычно высокопоставленным лицам внутри корпорации.
Один хорошо известный случай инсайдерской торговли в Соединенные Штаты - это пример биржевой торговли ImClone. В декабре 2001 года руководители высшего звена продали свои доли в ImClone Systems, фармацевтической компании, производившей противораковые препараты. США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) провела расследование в отношении многих руководителей высшего звена, а также Марты Стюарт, подруги бывшего исполнительного директора ImClone, которая в то же время продала свои акции. Комиссия по ценным бумагам и биржам достигла урегулирования в 2005 году.
Переговоры о соглашениях между государством и корпорацией будут проходить на относительно высоком уровне с обеих сторон, это почти исключительно "белые воротнички", открывающие возможность для совершения преступления. Несмотря на то, что правоохранительные органы заявляют, что в приоритетном порядке находятся преступления с "белых воротничков", данные показывают, что они по-прежнему имеют низкий приоритет.
Когда руководители высшего звена корпорации участвуют в преступной деятельности с использованием компании, это иногда называют контролем мошенничество.
Организованная транснациональная преступность - это организованная преступная деятельность, которая имеет место в пределах национальной юрисдикции, и с развитием транспорта и информационных технологий должностным лицам правоохранительных органов и директивным органам пришлось ответить на эту форму преступности в глобальном масштабе. Некоторые примеры включают торговлю людьми, отмывание денег, контрабанду наркотиков, незаконную торговлю оружием, терроризм и киберпреступность.. Хотя невозможно точно измерить транснациональную преступность, Проект тысячелетия, международный аналитический центр, собрал статистические данные по нескольким аспектам транснациональной преступности в 2009 году:
Люди могут совершать преступления во время работы или безработицы. Двумя наиболее распространенными формами являются кража и мошенничество. Кража может быть разной, от карандаша до мебели и автомобиля. Инсайдерская торговля, торговля акциями лицом, имеющим доступ к общедоступной информации, является разновидностью мошенничества.
Преступления, связанные с национальные интересы состоят в основном из измены. В современном мире есть много наций, которые делят преступления по каким-то законам. «Преступления, связанные с подстрекательством к иностранной агрессии» - это преступление, связанное с тайным общением с иностранцами с целью вызвать иностранную агрессию или угрозу. «Преступления, связанные с иностранной агрессией» - это измена позитивного сотрудничества с иностранной агрессией, независимо от национального внутри и снаружи. «Преступления, связанные с восстанием» - это внутренняя измена. В зависимости от страны к ним добавляется преступный сговор. Один из примеров - Джо Лоу, мега вор и предатель, который украл миллиарды долларов США из государственного фонда Малайзии и теперь скрывается в бегах.
Согласно исследованию 2016 года,
Значительный процент "белых воротничков" - это высокооплачиваемые мужчины европеоидной расы среднего возраста, которые обычно совершают свое первое правонарушение в возрасте от тридцати до сорока до сорока и похоже, имеют прошлое среднего класса. Большинство из них имеют высшее образование, состоят в браке и имеют умеренные или сильные связи с обществом, семьей и религиозными организациями. У правонарушителей "белых воротничков" обычно есть уголовная история, в том числе правонарушения, которые охватывают весь спектр противозаконности, но многие из них не злоупотребляют пороком. Недавнее исследование, изучающее пятифакторную модель личностных черт, показало, что белые воротнички, как правило, более невротичны, менее уступчивы и сознательны, чем их коллеги, не являющиеся преступниками.
В Соединенных Штатах, приговоры к «белые воротнички» могут включать в себя сочетание тюремного заключения, штрафов, реституции, общественных работ, растраты денег, испытательный срок или другое альтернативное наказание. Эти наказания стали более суровыми после Джеффри Скиллинга и скандала с Enron, когда Закон Сарбейнса-Оксли от 2002 года был принят Конгрессом США и подписан президентом Джорджем Бушем, определяющим новые преступления и ужесточающим наказания за такие преступления, как мошенничество с использованием почты и телеграфных сообщений. Иногда наказание за эти преступления бывает трудно определить из-за того, что убедить суд в том, что совершил преступник, сложно. В других странах, таких как Китай, «белые воротнички» могут быть приговорены к смертной казни, но в некоторых странах предусмотрено максимальное тюремное заключение сроком от 10 до 25 лет. Некоторые страны, такие как Канада, считают, что отношения между сторонами являются важным элементом приговора, когда речь идет о нарушении доверия. Продолжают обсуждаться вопросы о неравенстве приговоров за "белых воротничков". ФБР, занимающееся выявлением этого типа правонарушений, ежегодно собирает статистическую информацию только по трем категориям: мошенничество, подделка / подделка документов и хищение. Все другие виды "белых воротничков" перечислены в категории "прочие".
В Соединенных Штатах самые длительные приговоры за преступления "белых воротничков" были для следующих: Шолам Вайс (845 лет за рэкет, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег в связи с крахом компании по страхованию жизни National Heritage ); Норман Шмидт и Чарльз Льюис (330 и 30 лет соответственно для схемы «высокодоходных инвестиций»); Бернард Мэдофф (150 лет для схемы мошенничества на 65 миллиардов долларов ); Фредерик Брандау (55 лет за 117 миллионов долларов схема Понци ); Эдуардо Масферрер (30 лет за мошенничество с бухгалтерским учетом); Чалана МакФарланд (30 лет по схеме ипотечного мошенничества ); Лэнс Поулсен (30 лет за мошенничество на сумму 2,9 миллиарда долларов).
| Имя | Компания | Род занятий | Преступление | Подсчитывает | Убытки, причиненные ответчиком | Убытки компании | Год | Сообвиняемые | Приговор (год) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шолам Weiss | National Heritage Life Insurance | Инвестор, консультант | Рэкет, мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег | 77 | $ 0 | 0 долларов (компания получила прибыль после продажи всех активов) | 2000 | 13 | 845 |
| Кейт Паунд | National Heritage Life Insurance | Специалист по ипотеке | Рэкет, мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег | 74 | 0 долл. США | 0 долл. США (компания получила прибыль после того, как все активы были продано) | 2000 | 13 | 740 |
| Норман Шмидт | Capital Holdings | Советник по инвестициям, финансист | Схема Понци, отмывание денег, мошенничество с использованием электронной почты, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами | 36 | 38 414 988 долларов | 38 414 988 долларов | 2008 | 5 | 330 |
| Бернард Мэдофф | Madoff Securities International Ltd | Биржевой брокер, инвестиционный консультант, Финансист | Схема Понци, отмывание денег, мошенничество с использованием почты, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами, кража или растрата, | 11 | 2 000 000 000 долларов США | 13 000 000 000 долларов США | 2009 | 5 | 150 |
| Роберт Аллен Стэнфорд, | Стэнфордская финансовая группа | Предприниматель в секторе финансовых услуг | Схема Понци, отмывание денег, мошенничество с использованием почты, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами. | 21 | 5 900 000 000 долларов | 5 900 000 000 долларов | 2009 | 110 | |
| Фредерик Брандау | Компания по страхованию жизни Фредерика Брандау в Южной Флориде | Предприниматель в сфере финансовых услуг | Сговор с целью мошенничества с использованием почты; сговор с целью совершения электронного мошенничества, сговор с целью отмывания денег. | 43 | $117,000,000 | 117000000 | 2000 | 55 | |
| Бернард Эбберс | WorldCom | Бизнесмен в секторе финансовых услуг и телекоммуникации | Мошенничество в бухгалтерском учете | 15 | 1100000000 долларов США (0 долларов США после урегулирования с потерпевшими в размере 5,6 млрд долларов США) | $11000000000 | 2005 | 25 | |
| Marc Dreier | Dreier LLP | Адвокат | Отмывание денег, мошенничество с использованием почты, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами, кража или хищение, | 8 | 700 000 000 долларов США | 700 000 000 долларов | 2009 | 20 | |
| Уолтер Форбс | CUC International. | Мошенничество в бухгалтерском учете | 12 | 3 275 000 000 долларов | 14 000 000 000 долларов | 2007 | 1 | 12 | |
| Джеффри Скиллинг | Enron | Бывший генеральный директор Enron | Ложное заявление, Инсайдерская торговля, мошенничество с ценными бумагами, заговор | 51 | 41 950 874 доллара | 7 200 000 000 долларов | 2006 | 10 | |
| Ричард Марин Скраши | HealthSouth Corporation, | Бизнесмен Основатель и бывший председатель и главный исполнительный директор HealthSouth Corporation, бывший председатель и главный исполнительный директор MedPartners, Inc. | 30 | 2 800 000 000 долларов США | 2 800 000 000 долларов | 2006 | 1 | 7 |
 | На Викискладе есть средства массовой информации, связанные с коммерческими преступлениями. |
