Proceso 8000

редактировать

8000 Process (от испанского : Proceso 8.000) было неофициальным названием юридического расследования событий, связанных с обвинениями в том, что кампания Либеральной партии Колумбии кандидата Эрнесто Сампера в 1994 году на пост президента Колумбии частично финансировалась за счет денег, полученных от продажи наркотиков. «Процесс 8000 - это номер дела, выданный Генеральной прокуратурой.

Процесс официально завершился в середине 1990-х.

Содержание

1 График времени
- 1,1 июня 1994 г.
- 1,2 июля 1994
- 1,3 август 1994
- 1,4 сентябрь 1994
- 1,5 декабрь 1994
- 1,6 январь 1995
- 1,7 февраль 1995
- 1,8 март 1995
- 1,9 апрель 1995
- 1,10 май 1995
- 1.11 июнь 1995
- 1.12 июль 1995
- 1.13 август 1995
- 1.14 сентябрь 1995
2 См. Также
3 Ссылки
4 Внешние ссылки
5 Дополнительная литература

Временная шкала

июнь 1994

15 июня: побежденный консервативный кандидат Андрес Пастрана утверждает, что получил магнитофонные записи от неназванного человека, когда он находился в городе Кали. Эти ленты, так называемые "наркокассеты", содержали многочасовые дискуссии между членами Колумбийской либеральной партии и человеком, выступавшим от имени картеля Кали. Многие разговоры велись о вкладе огромных денежных сумм. y для политической кампании «Сампер для президента», также обсуждаются детали сумм и целей.
16 июня: Пастрана встречается с президентом Колумбии Сезаром Гавирией, чтобы передать ему копию
17 июня: Президент Гавирия передает записи Генеральному прокурору, Густаво де Греффу. В тот же день Пастрана опубликовал письмо Самперу, в котором он призвал последнего отказаться от своей недавней победы на выборах, если есть доказательства того, что деньги на наркотики поддерживали его кампанию.
21 июня: Сампер отвергает такое предложение. отрицает утверждения о поступлении денег от продажи наркотиков в его кампанию и просит провести официальное расследование обвинений.
22 июня: Пастрана выпускает заявление, разъясняющее, как он получил кассеты с наркотиками, и снова требует, чтобы Сампер пообещал уйти с должности, если есть доказательства того, что в его президентскую кампанию поступают деньги от наркотиков.
24 июня: Генеральная прокуратура вызывает некоторых людей, упомянутых в кассетах с наркотиками, которые якобы нажились на этих деньгах от наркотиков; среди этих людей - бывший кандидат в президенты Мигель Маза Маркес (также бывший генеральный и директор разведывательной службы Колумбии, DAS), Эрнан Бельц Перальта, Альваро Пава, Сезар Вильегас, Сантьяго Медина (бывший казначей кампании «Сампер в президенты»), Альберто Хиральдо, Карлос Овьедо и Эдуардо Местре.

июль 1994 г.

9 июля: несколько международных информационных агентств заявляют о существовании еще одной "наркокассеты".
11 июля: Соединенные Штаты Управление по борьбе с наркотиками (DEA) отменяет запланированный визит в Вашингтон, округ Колумбия, и Россо Хосе Серрано, директор и заместитель директора Колумбийского отделения Национальная полиция.
13 июля: Генеральная прокуратура Насиона (Генеральная прокуратура) заявляет, что кассеты с наркотиками редактировались и манипулировались ими, чтобы привлечь внимание к конкретным разговорам. Генеральный прокурор также сообщает, что в письме, подписанном братьями Родригес Орехуэла (лидерами Картеля Кали ), говорилось, что ни кампания Сампера, ни Пастрана не получали от них денег.
14 июля. : Гильермо Палломари (видный член Картеля Кали) арестован в городе Кали и признается, что работал бухгалтером у братьев Родригес Орехуэла.
15 июля: Сенат США утверждает закон, согласно которому любая будущая помощь Колумбии в борьбе с наркотиками обусловлена сертификатом, ежегодно выдаваемым президентом США.
26 июля: Альфонсо Вальдивьесо Сармьенто назначается новым Генеральным прокурором Колумбии, чтобы сменить де Грейффа.

август 1994

7 августа: Эрнесто Сампер вступает в должность президента
13 августа: Местные СМИ сообщают, что Cali Search Bloc (специализированная группа колумбийской полиции, занимающаяся расследованием деятельности Картеля Кали) обнаружила список людей, которым якобы платили наркоторговцы.. В этом списке фигурируют местные полицейские и бывший сенатор.
16 августа: Генеральный прокурор де Грайфф приказывает приостановить рассмотрение дела о наркотиках из-за отсутствия доказательств.
Август 18: Альфонсо Вальдивьесо назначен новым Генеральным прокурором Колумбии.
19 августа: Прокурадурия поддерживает решение де Грейффа.

Сентябрь 1994 г.

30 сентября: бывший директор DEA по Колумбии, в интервью местным властям СМИ определяют Колумбию как наркодемократию и заявляют, что кампания Сэмпера частично финансировалась за счет денег на наркотики от Картеля Кали.

декабрь 1994

7 декабря: президент Сампер и министр обороны Фернандо Ботеро (бывший руководитель предвыборной кампании Сампера), публично объявил выговор генералу (высший генерал Колумбийских вооруженных сил ). Причиной этого были заявления о том, что Блок поиска Кали прервал вечеринку для дочери Мигеля Родригеса Орехуэлы, которая праздновала свое первое причастие.
8 декабря: Генеральный прокурор Вальдивьесо отрицает участие Сампера и Требование Ботеро.
19 декабря: Вальдивьесо заявляет, что он изучает возможность возобновления дела о наркотических кассетах.

январь 1995

27 января: Майлс Фрешетт, США Посол в Колумбии предполагает возможность того, что президент Клинтон не подтвердит усилия Колумбии по войне с наркотиками.
30 января: сообщение в местном журнале Revista Cambio 16 говорит, что Картель Кали раздал футболки с надписью «Сампер для президента» нескольким политическим лидерам.

февраль 1995 г.

14 февраля: Государственный секретарь США Уоррен Кристофер заявляет что позиция колумбийского правительства в борьбе с наркотиками не «полностью удовлетворительна».

март 1995

1 марта: гранты США Колумбия с условным свидетельством.
2 марта: Dallas Morning News публикует статью со свидетельскими показаниями женщины по имени Мария. Она является предполагаемым свидетелем разговоров между Картелем Кали и Сампером во время президентской кампании 1989 года.
17 марта: Хорхе Элиесер Родригес Орехуэла, младший из братьев Родригес Орехуэла, захвачен в городе Кали. 19>
28 марта Газета La Prensa публикует список примерно 200 армейских и полицейских, которые, по всей видимости, получали деньги от Картеля Кали.

апрель 1995 г.

4 апреля: Мисаэль Пастрана, бывший Президент Колумбии и отец побежденного консервативного кандидата публично просит избранного президента «поклясться, что он не получал никаких денег от наркокартелей и что он никогда не знал, что его кампания получала такие деньги». «Этого должно быть достаточно». Президент Сампер на пресс-конференции просит обвинить его на основании фактов, а не на основании лжи и слухов. Он заявляет, что его жизнь - это «открытая книга».
21 апреля: бывший сенатор арестован в связи с расследованием незаконных денег. Генеральный прокурор Вальдивьесо требует, чтобы Верховный суд Колумбии возбудил расследование против девяти конгрессменов, Альберто Сантофимио и Марии Искьердо - по предполагаемым банковским операциям членов Картеля Кали во время Конгресса 1994 года. выборы. Кроме того, Вальдивьесо требует, чтобы Верховный суд провел расследование, генеральный контролер, и приказывает возобновить дело против бывшего казначея кампании «Сампер для президента» Сантьяго Медина.
22 апреля: Колумбийская Либеральная партия отстраняет девять нынешних и бывших членов конгресса, обвиняемых Валдевьесо.
25 апреля: Генеральная прокуратура отправляет документ, поданный под номером «8000» в Верховный суд.. В этом документе говорится о девяти членах Конгресса и двух других, обвиняемых в получении денег от Картеля Кали.

май 1995

10 мая: сдается полиции в Боготе.
25 мая: журналист (он же «Эль Локо») сдается полиции.

июнь 1995 г.

4 июня: Верховный суд вызывает генерального прокурора страны для ответа на вопросы об утверждениях о незаконном увеличении его благосостояния.
9 июня: Хилберто Родригес, босс номер один Картеля Кали взят в плен. Генеральный прокурор выдает ордер на арест журналиста Альберто Хиральдо.
13 июня: Священник и бывший мэр города Барранкильи говорит, что разговаривал с членами Картеля Кали. Он утверждает, что слушал записи и читал документы, в которых говорится о причастности ряда политиков к деньгам, полученным от Картеля Кали. Ойос также утверждает, что Мигель Родригес хотел сдаться на «соответствующих условиях».
20 июня: он же «Эль Альакран» сдается полиции в Боготе. Генеральная прокуратура расширяет расследование в рамках процесса «8000» еще на пять членов Конгресса; Франсиско Хосе Джаттин и.
24 июня: шестой номер в организации Картеля Кали, сдаётся в Боготе.
27 июня: о. Хойос дает показания в Генеральную прокуратуру о документах и чеках, которые якобы были показаны ему Мигелем Родригесом.

июль 1995 г.

4 июля: Хосе Сантакрус, номер три в картеле Кали, является захвачен в Боготе.
7 июля: пятый член Картеля Кали, сдается властям.
17 июля: Сантьяго Медина свидетельствует в Генеральную прокуратуру о том, что чек на 40 миллионов песо ( 32000 долларов США на тот момент), выданный Картелем Кали, был отправлен руководителю кампании Сампер в департамент Валле-дель-Каука,.
20 июля: бывший консул Колумбии в Майами, Андрес Талеро, дает показания в Генеральную прокуратуру о секретных документах, находящихся во владении Сантьяго Медины, которые могут доказать связь между президентской кампанией «Сампер для президента» и Картелем Кали.
21 июля: Хорхе Эррера отрицает историю Медины и заявляет, что его никогда не просили расследовать происхождение чека на 40 миллионов песо.
24 июля: несколько журналистов раскрывают список предполагаемых выплат Мигелю Родригесу. В списке значились имена нескольких конгрессменов, политических деятелей и спортсменов. Этот список был в портфеле, брошенном, когда Родригес чуть не был схвачен во время рейда Блоком поиска Кали.
26 июля: Сантьяго Медина заключен в тюрьму за получение денег на наркотики. Ему также предъявлено обвинение во лжи под присягой.
27 июля: в телеобращении к нации президент Сампер заявляет, что если деньги от продажи наркотиков и попали в финансы его кампании, то это произошло «за его спиной». Он потребовал, чтобы Обвинительная комиссия Колумбийской Палаты представителей расследовала его.
28 июля: Министр внутренних дел Горацио Серпа подвергает цензуре заместителя генерального прокурора и обвиняет он предоставил журналистам скрытую информацию, в частности информацию, относящуюся к так называемому «процессу 8000».
31 июля: на пресс-конференции министр обороны Фернандо Ботеро и секретарь Министерства внутренних дел Орасио Серпа заявляет, что им известны части заявлений Сантьяго Медины, данных прокурору. Когда его спросили, как они получили то, что должно было быть зарезервированным документом, Ботеро ответил, что «правительство знает об этой информации...», но нерешительно посмотрел на Серпу за ответом. Серпа был застигнут врасплох, но быстро ответил: «Правительство знает об этом зарезервированном документе... из анонимного источника!» И быстро добавил: «Потому что мы живем в стране анонимных источников!». По словам обоих мужчин, заявления Медины «заводят вентилятор с единственной целью запятнать президента». Оба заверили, что примут на себя ответственность за любые нарушения во время президентской кампании.

август 1995

1 августа: Генеральную прокуратуру просят начать соответствующее расследование в отношении Ботеро и Бенедетти.
2 августа. : Фернандо Ботеро уходит с поста министра обороны. Он заявляет, что сделал это, чтобы противостоять обвинениям со стороны Сантьяго Медины. Опубликованы полные показания Медины. Генеральная прокуратура инициирует расследование очевидного обнародования Фернандо Ботеро зарезервированных документов.
3 августа: Андрес Талеро объявляет, что в его квартире был произведен обыск. Кроме того, были разграблены склады и квартиры ключевых свидетелей «процесса 8000».
4 августа: Комиссия Палаты представителей официально получает копии доказательств против президента Сампера в «процессе 8000».
6 августа: Мигель Родригес Орехуэла захвачен в Кали.
8 августа: Еженедельный журнал «Semana» публикует новую запись, на которой президент Сампер разговаривает с Элизабет Монтойя де Саррия, жена осужденного наркодельца. В этой записи Сампер называет ее «Монита Ретречера» в очень дружеских отношениях. В том же выпуске Семана сообщает, что бывший министр обороны Ботеро распорядился перевести Виктора Патиньо из тюрьмы недалеко от Кали в тюрьму в Боготе нерегулярным образом.
9 августа: Президент Сампер обращается к адвокату Антонио Хосе Канчино представлять его перед Комиссией Палаты Представителей.
10 августа: Канчино заявляет перед комиссией, что он обладает неопровержимыми доказательствами, чтобы оправдать Сампера. Бывший консервативный кандидат Андрес Пастрана заявляет в новостной программе CM, что различные истории о предполагаемых проверках наркобаронов на его кампанию необоснованны, и просит 15 минут эфирного времени на национальном телевидении, чтобы представить свою версию.
15 августа: арестован бывший министр обороны Ботеро, и его включили в «процесс 8000». Во время жарких дебатов о «процессе 8000» в Палате представителей министр внутренних дел Серпа решительно защищает президента и яростно заявляет: «Президент собирается уйти? Мамола !!» (Колумбийский сленг означает «Нет пути»).
17 августа: В телеобращении Андрес Пастрана предлагает президенту взять отпуск до завершения расследования.
22 августа. : Публицист Маурисио Монтехо свидетельствует, что журналист Альберто Хиральдо передал ему 300 миллионов песо (приблизительно 240 000 долларов США на тот момент) от имени кампании «Сампер для президента» в качестве платы за рекламу.
24 августа: Жакин Страус, Первая леди Колумбии, дает показания в Генпрокуратуре.
28 августа: Министр внутренних дел Серпа появляется перед Генеральной прокуратурой, чтобы изложить свою версию того, как сдержанные заявления бывшего казначея кампании Сантьяго Медина закончились во владение правительства (см. запись от 31 июля 1995 г.).
31 августа: Комитет по этике Либеральной партии принимает решение временно отстранить бывшего секретаря Ботеро и бывшего казначея избирательной кампании Медины.

сентябрь 1995 г.

сентябрь 4: Несколько новостей m edia сообщает, что Элизабет Монтойя де Сарриа (см. запись: 8 августа 1995 г.) пожертвовала 32 миллиона песо (26 000 долларов США) наличными на кампанию «Сампер для президента».
5 сентября: адвокат защиты президента заявляет, что во время президентской кампании некоторые лица незаконно извлекли выгоду, присвоив часть пожертвованных денег.
6 сентября: Сантьяго Медина сообщает дополнительную информацию в Генеральную прокуратуру.
19 сентября: Общественность сообщил, что бывший бухгалтер Картеля Кали, Гильермо Палломари, заключил сделку с DEA и сдается им.
22 сентября: В письме в Сантьяго Медину Мигель Родригес заявляет, что чек на 40 миллионов песо было связано с покупкой некоторых произведений искусства, и эти деньги не имели никакого отношения к кампании.
26 сентября: Президент Сампер дает показания в течение девяти часов перед президентом Обвинительного комитета Палаты представителей Гейне Могольон. Уходя, Сампер заявляет: «Я оказался в сложной искусственной сети, наполненной ложью». Хайне Моголлон признает, что получил от Finagro ссуду в размере 19 миллионов песо для финансирования своей собственной кампании за представителя. Верховный суд расследует Родриго Гаравито по обвинению в получении незаконных денег.
27 сентября: адвокат президента Антонио Хосе Канчино застрелен неизвестными лицами в Боготе. Кансино выживает и лечится в Центральном военном госпитале. Главный директор DAS (разведывательной службы Колумбии) Рамиро Бехарано утверждает, что за этой атакой стоят национальные и иностранные организации. Министр внутренних дел Серпа предполагает, что идея о причастности DEA к этой атаке не является надуманной.
28 сентября: канцлер Родриго Пардо, находясь с официальным визитом в США, быстро опровергает комментарии Серпы. Правительство США категорически отвергает эти обвинения и возлагает ответственность за безопасность своих граждан в Колумбии на колумбийское правительство. При генеральном прокуроре Адольфо Саламанка в интервью CM news заявил, что Либеральная партия получала деньги на наркотики для своей кампании. Он добавляет, что настало время его офису определить ответственных и непосредственно причастных к этому.

См. Также

Коррупция в Колумбии

Ссылки

Внешние ссылки

Дополнительная литература

Мэри Мэтисон (1996-04-30). «Колумбийская элита отступила от осажденного президента». Монитор христианской науки. Vol. 88 (108).