Институт обнаружения мошенничества

Институт обнаружения мошенничества был следственным подразделением, которое стремилось помочь в судебном преследовании лиц, виновных в корпоративном мошенничестве. После того, как Институт расследовал предполагаемое преступление среди служащих, он должен был передать отчет в ФБР, которое затем могло найти и арестовать преступников.

Мошенничество Discovery Institute был основан Барри Минкоу в 2001 году. Минкоу был освобожден из тюрьмы в 1995 году, где он отбывал наказание по схеме Понци с участием компании по чистке ковров ZZZZ Best. Другие бывшие осужденные также были замешаны в Институте обнаружения мошенничества; Остальная часть команды состояла из аудиторов.

. В сентябре 2011 года Барри Минкоу был возвращен в тюрьму за ложные утверждения в отчетах Института обнаружения мошенничества.

Тем не менее, ему удалось обмануть церковь, в которой он служил пастором. В январе 2014 года он признал себя виновным в хищении более 3 миллионов долларов у Церкви и ее прихожан, инциденты начались еще в 2001 году.

1. ^ Бенсон, Майкл (2008). Преступление белых воротничков. Публикация информационной базы. С. 24–25.
2. ^ Ананд, Прия (3 октября 2014 г.). «10 вещей, которые мошенники вам не скажут». MarketWatch. Проверено 26 июня 2018 г.
3. ^Циммерман, Эйлен (июнь 2005 г.). «Барри Минкоу». Журнал Сан-Диего: 42–43.
4. ^«Барри Минкоу возвращается в тюрьму». Лос-Анджелес Таймс. 2011-09-20. Проверено 2 ноября 2011 г.