Отдел по расследованию финансовых преступлений

The Отдел по расследованию финансовых преступлений (сингальский : මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය; тамил : நிதி குற்றம் புலனாய்வு பிரிவு; известный как FCID ) является правоохранительным органом правительства Шри-Ланки. В Шри-Ланке ему поручено расследование финансовых преступлений и правоохранительные органы. Это дочернее агентство Полицейской службы Шри-Ланки.

• 1 Обзор
• 2 История
• 3 Известные аресты
• 4 Ссылки
• 5 Внешние ссылки

FCID был создан министром общественного порядка и по делам христиан Джоном Амаратунга 26 февраля 2015 года по указанию премьер-министра Ранил Викремесингхе, и его возглавляет DIG Рави Вайдяланкара.

Отдел по расследованию финансовых преступлений несет прямую ответственность за проведение на всем острове расследований серьезных финансовых махинаций, злоупотреблений государством активы или средства, дела, требующие интеллектуальных навыков и сложного обнаружения. Иногда FCID проводит расследования, касающиеся государственных доходов. Агентства FCID обладают высокой квалификацией в борьбе с крупными финансовыми преступлениями, мошенничеством, незапрашиваемыми мегапроектами, крупными финансовыми преступлениями против государственной собственности, отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми транзакциями, незаконными финансовыми транзакциями, незаконным обогащением и правонарушениями, связанными с финансовыми преступлениями против национальной безопасности..

FCID имеет все полномочия арестовывать гражданских, государственных служащих и законодателя из любой точки Шри-Ланки без одобрение генерального прокурора или DIG данного подразделения. Подозреваемый может быть задержан магистратским судом до дальнейших слушаний.

Отдел по расследованию финансовых преступлений был сформирован 26 февраля 2015 года в ведении полицейской службы Шри-Ланки.

FCID несет прямую ответственность за расследование обвинений в коррупции против администрации Раджапаксы и государственной службы, которая участвовала в крупномасштабной коррупции, которая привела к дестабилизации государственных доходов. Однако было много жалоб на нескольких высокопоставленных министров из кабинета Сирисены.

FCID также арестовал несколько высокопоставленных министров администрации Раджапаксы, включая бывших министров экономического развития Министр Бэзил Раджапакса.

FCID также прошел обучение в Бюро по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании после того, как в 2015 году правительство Шри-Ланки обратилось за международной помощью в борьбе с коррупцией.

В июле 2017 года президент Майтрипала Сирисена выразил свое неодобрение деятельности FCID в отношении расследований, проводимых против членов его кабинета Министр AHM Фоузи на машине, принадлежащей другому министерству, и назначение, данное его дочери бывшим государственным министром Приянкарой Джаяратне. Также выяснилось, что правительство ежемесячно тратит 1,2 миллиона рупий на поддержание FCID.

• Официальная полиция Веб-сайт