Войти
"Bancopoli "- это название было придумано итальянской прессой для финансовых и банковских скандалов в период с июля 2005 г. и январь 2006 г. Итальянский Banca Popolare Italiana (BPI), конкурирующий с голландским ABN AMRO за контроль над Banca Antonveneta, получил несправедливое преимущество со стороны Президент Banca d'Italia (Центральный банк Италии) Антонио Фацио.
Фацио был вынужден уйти в отставку, а управляющий директор BPI Джанпьеро Фьорани был арестован по нескольким причинам. обвинений в связи с попыткой захвата, будучи обвиненным в использовании незаконных процедур. Джованни Консорте, глава итальянской страховой компании Unipol, также был вынужден уйти в отставку из-за того, что он был связан со схемой Антонвенеты и очередной попыткой поглощения итальянского Banca Nazionale del Lavoro (BNL). В конечном итоге ABN AMRO получил контроль над Антонвенетой и французским BNP P aribas получил контроль над BNL.
Летом 2004 года ABN AMRO запросила у Banca d'Italia разрешение на увеличение своей доли владения в банке Antonveneta с 12,6% до 20%, что сделало его крупнейшим банком. единственный акционер. 14 февраля 2005 г. итальянский банк BPI (известный в то время как Banca Popolare di Lodi (BPL)) получил разрешение от Banca d'Italia увеличить свои доли в Антонвенете до 15%.
30 марта 2005 г. ABN AMRO подала заявку на приобретение Antonveneta, а месяц спустя, 29 апреля, BPL предложила слияние с Antonveneta.
марта 29 февраля 2005 года испанский банк BBVA объявил о тендере на увеличение своей контрольной доли до 15%, чтобы стать мажоритарным акционером BNL. В том же году, 19 июля, итальянская страховая компания Unipol подала заявку на поглощение контрольного пакета в BNL. Заявка Unipol создала конкуренцию между двумя итальянскими компаниями и двумя иностранными банками за право собственности на внутренние банки в Италии.
Скандал стал достоянием общественности 25 июля 2005 г., когда прокуратура в Милане распорядилась наложить арест на любые акции банка Antonveneta, принадлежащие BPL (в настоящее время названный Banca Popolare Italiana (BPI)) после расследования, которое началось 2 мая. Это дело расследовали прокуроры Эухенио Фуско и Джулия Перротта.
Тесные личные связи между управляющим директором BPL Джанпьеро Фьорани и управляющим Banca d'Italia Антонио Фацио обеспечили своевременное разрешение запросов BPL, в то время как запросы ABN Amro застопорились. По данным итальянского регулятора рынка Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSoB), BPL покупала акции Antonveneta с ноября 2004 года по тайному соглашению акционеров и не позднее 17 января 2005 года, но только заявили о владении немногим более 2%..
14 февраля 2005 г. BPL приняла на себя контроль над Антонвенетой с 52% совокупных акций банка. BPL имела прямой контроль над 15% акций, а остальная часть контролировалась другими ассоциированными компаниями:, Unipol, и. В ходе допроса в декабре 2005 года Фьорани показал, что операция финансировалась за счет накопления денег посредством незаконных банковских сборов и за счет их снятия со счетов умерших людей.
2 мая 2005 года прокурор Милана начал сборку дела против неустановленных лиц, которые проникли в Антонвенету. Обвинения касались манипулирования акциями, в частности попытки повлиять на цену акций Antonveneta посредством активной кампании дезинформации. Пятнадцать дней спустя прокурор освободил первоначальную группу имен, по которым ведется расследование. Фьорани и Эмилио Гнутти были среди двадцати трех опознанных сотрудников. Они были ключевыми акционерами Fingruppo, Gp Finanziaria и Hopa. У премьер-министра Италии также были эти компании в своем портфеле под управлением Mediaset и Fininvest, уже соавторов инфляции Telecom Italia. Также был идентифицирован Оливетти, вице-президент Banca Monte dei Paschi di Siena, ранее судимый за инсайдерскую торговлю. 8 июня суд Падуи приостановил работу совета директоров Antonveneta по результатам расследования.
Между тем прокуратура Рима решила возбудить дело о развитии банковского сектора, и 12 июля Фиорани был добавлен в список имен, по которым ведется расследование. Сразу стало ясно, что это крупный скандал. Спустя три дня, 15 июля, руководитель следственного управления Banca d'Italia, работавший с прокуратурой, опубликовал список лиц, находящихся под следствием в Риме.
Возмущение общественности усугубила публикация расшифровок перехваченных телефонных разговоров между центральными персонажами, вовлеченными в скандал. В частности, звонок, в котором Фацио дал разрешение Fiorani Banca d'Italia на проведение транзакций, был сочтен удивительным, поскольку он продемонстрировал такую близость между двумя банками и дал публике более полное представление о размахе скандала.
25 июля ведущие следователи миланского расследования, Фуско и Перротти, арестовали все акции компании Antonveneta, принадлежащие BPI и ее союзникам. Среди опознанных были Эмилио Гнутти;, владелец Magiste, ранее замешанный в мутной инфляции RCS ; Лонатис; а также. В уведомлении об изъятии также упоминается несколько прослушек, в которых фигурируют Фацио и Фиорани. Прокуратура использовала это как доказательство того, что инфляция была спланирована незаконно. 2 августа судья предварительного расследования Клементина Форлео подтвердила факт изъятия акций и направила меры против Фьорани и финансового директора BPI.
16 сентября Фиорани ушел из правления BPI на фоне новых обвинений в адрес его офиса. Ему было предъявлено обвинение в манипулировании акциями, инсайдерской торговле и препятствовании расследованию CONSoB. Фиорани также обвиняли в том, что он делал ложные заявления государственному учреждению и публиковал ложные оценки и проспект эмиссии. Утверждалось, что Фиорани лично обогатился за счет финансирования собственного банка.
Между тем, скандал обсуждался в политических кругах, главным виновником был назван Фацио, и неоднократно звучали призывы к его отставке. После некоторых размышлений 22 сентября министр финансов Доменико Синискалько ушел в отставку в знак протеста против отказа правительства свергнуть Фацио.
29 сентября стало известно, что глава Banca d'Italia имел с начала августа прокурор Рима расследовал дело о возможном злоупотреблении служебным положением в связи с расследованием дела Антонвенеты. Вызванный магистратами, Фацио должен был быть допрошен 10 октября.
6 декабря весь совет директоров, исполнительный комитет и аудиторы BPI подверглись расследованию по обвинению в манипулировании акциями. Это была новая угроза расследования, и она потрясла экономический мир.
7 декабря Джованни Консорте, глава страховой компании Unipol, был добавлен в список лиц, в отношении которых ведется расследование в связи с его участием в покупке акций Antonveneta от имени Fiorani.
13 декабря против Фиорани было выдвинуто главное обвинение в причастности к преступному умыслу. В настоящее время расследование работает по трем основным обвинениям: связь с преступным намерением, манипулирование акциями и хищение. Хищение произошло из-за того, что Фьорани снял деньги с текущих счетов клиентов в собственном банке. Судья Форлео по ходатайству прокурора вынес постановление о заключении Фьорани под стражу.
В тот же день Вито Бонсиньоре попал под следствие по обвинению в манипулировании акциями, член Европейского парламента от партии Союз христианских и центристских демократов (UDC) и предприниматель. Он владел компанией, которая, как предполагалось, участвовала в инфляции акций, организованной Фьорани. Однако предположения оказались беспочвенными, поскольку в ходе расследования было установлено, что ни Гефип, ни Бонсиньор не участвовали в таких манипуляциях с акциями, поэтому никаких обвинений или вменений произведено не было.
15 декабря Джованни Консорте, председатель и главный исполнительный директор Unipol, попал под расследование прокурором Рима по обвинению в манипулировании акциями, манипулировании рынком и препятствовании расследование инфляции BNL. CONSoB утверждал, что между Unipol и Deutsche Bank.
Фьорани, допрошенный 17 декабря, неоднократно признавался в накоплении 70 миллионов евро за счет своих клиентов.
Губернатор Banca d'Italia, к настоящему моменту вовлеченный в расследование и находящийся под сильным давлением итальянского парламента, 19 декабря подал в отставку. Его отставка была принята высшим советом центрального банка. На следующий день.
28 декабря Consorte была вынуждена отказаться от контроля над Unipol, поскольку список обвинений расширился. По мнению магистратов, Unipol помог бы Фьорани в незаконной инфляции Антонвенеты и потенциально получил бы выгоду от сложной сети отношений, сотканной с другими так называемыми furbetti del Quartierino (?) Для приобретения BNL.
Во вторник, 3 января 2006 г., прокурор Перуджи добавил в список имя Акилле Торо, специального прокурора Рима. людей, в отношении которых ведется расследование по обвинению в разглашении служебных тайн. Несмотря на то, что он получил заявление о добросовестности из своего офиса, Торо подал в отставку. Между тем, заявляя о своей невиновности, в связи с любыми обвинениями в причастности к поглощениям BNL и Antonveneta и связанной с ними биржевой деятельности. Официальная тайна, которую, как предполагалось, раскрыл Торо, была связана с этими людьми, в отношении которых ведется расследование.
В тот же день, после приобретения 25,9% капитала, ранее контролируемого BPI, голландский ABN Amro окончательно получил контроль над Antonveneta с 55,8% капитала. Они подготовились подать заявку на поглощение к концу месяца на тех же условиях, которые были предложены в июле прошлого года, но от которых отказались из-за противодействия BPI и ее союзников.
10 января 2006 года Banca d'Italia заблокировал предложение о поглощении Unipol на BNL. 3 февраля 2006 г. BNP Paribas приобрела 48% -ный контроль над BNL, который принадлежал Unipol и его партнерам. Они объявили о поглощении всех пакетов акций. Испанская BBVA позже продала принадлежащие ей акции.
2 января Il Giornale опубликовала часть телефонных разговоров между Консорте и секретарем член партии Демократические ди Синистра (ДС) Пьеро Фассино и усилил политический скандал. Il Giornale принадлежит Паоло Берлускони, брату Сильвио Берлускони, тогдашнему премьер-министру Италии. Опубликованные записи телефонных разговоров, относящиеся к июлю 2005 г., оказались неактуальными для судебных вопросов и даже не были расшифрованы магистратом. Однако их публикация оказала значительное влияние на политику и средства массовой информации и использовалась большинством правых политиков в предвыборной кампании до выборов 9 апреля.
12 января, во время эпизода Porta a Porta, организованного Бруно Веспа, Сильвио Берлускони сообщил, что ему известны факты, касающиеся причастности к DS в вопросах, связанных с Unipol. После неоднократных просьб сторонников l'Unione (левоцентристской политической партии) немедленно обратиться к магистратам, на следующий день он представился прокурору Рима. Он провел 30 минут в разговоре с мировыми судьями, и Берлускони пояснил, что он сказал судьям только то, что Тарак Бен Аммар сообщил ему о встрече руководителей страховой компании Assicurazioni Generali и Unione, в которой Generali была вынуждена продать Unipol свою долю в BNL, эквивалентную 8,7%. 18 января президент Generali дал показания перед мировым судьей и категорически отрицал, что на него оказывали давление члены левой партии, только Фацио. Бен Аммар подтвердил, что говорил об этих встречах, но он также опроверг утверждение Берлускони: «Бернхейм и я никогда не говорили президенту Совета, что политические представители левых или правых применяли давление».
25 января прокурор Рима потребовал представить справку о показаниях Берлускони, соответствующие уголовные факты не соответствовали делу и оснований для возбуждения дела о клевете не существовало.
Нет информации об источнике, который позволил журналисту из Il Giornale получить доступ к прослушкам. После расследования, проведенного Министерством юстиции, дискета с оригинальными прослушками была обнаружена в запечатанном конверте в августе прошлого года. Во время парламентских слушаний одного из отделов итальянской секретной службы члены DS призвали службу воздерживаться от любого вмешательства, которое могло бы повлиять на исход избирательной кампании.
Джанпьеро Фьорани, бывший президент BPI, признался прокурору при допросе, что он давал ссуды определенным правоцентристским политикам на благоприятных условиях для того, чтобы спасти Антонио Фацио, директора Banca d'Italia. Среди мер, используемых для достижения такого результата, было спасение союзного банка, находившегося на грани банкротства.
Во время допроса выяснилось, что имели место денежные операции с правоцентристскими политиками, включая Роберто Кальдероли из Lega Nord и Альдо Бранчер из Forza Italia. Расследование ожидает документального подтверждения этих заявлений.
