Войти
| Обзор агентства | |
|---|---|
| Создано | 2004 (2004) |
| Юрисдикция | Дубайский международный финансовый центр |
| Штаб-квартира | Дубай, Объединенные Арабские Эмираты |
| Руководители агентств |
|
| Веб-сайт | www.dfsa.ae |
Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) является органом финансового регулирования специальной экономической зоны, Дубайский международный финансовый центр (DIFC), Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Он отличается от Федерального управления по ценным бумагам и сырьевым товарам ОАЭ, юрисдикция которого охватывает все ОАЭ за пределами DIFC. Он работает только в особой экономической зоне, и его задача - обеспечить нормативную среду в соответствии с международными стандартами.
Регулирующий мандат DFSA включает управление активами, банковские и кредитные услуги, ценные бумаги, коллективные инвестиционные фонды, кастодиальные и трастовые услуги, торговлю товарными фьючерсами, исламское финансирование, страхование, международную биржу акций и международную биржу производных инструментов. Помимо регулирования финансовых и вспомогательных услуг, DFSA отвечает за надзор и обеспечение соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), применяемых в DIFC. DFSA также приняло делегирование полномочий от Регистратора компаний DIFC (RoC) по расследованию дел компаний и партнерств DIFC, в которых подозревается существенное нарушение Закона о компаниях DIFC, и для применения средств правовой защиты, доступных Регистратору.
Статья 121 Конституции ОАЭ позволили Федерации создать свободные финансовые зоны в Эмиратах и, что наиболее важно, исключить применение определенных федеральных законов в этих свободных финансовых зонах. Ряд законов создали DIFC и необходимые центральные органы, в том числе DFSA. Законы определяют цели, полномочия и функции центральных органов. Они также содержат важные исключения и запреты в DIFC.
Агентство было создано в 2004 году в рамках создания Дубайского международного финансового центра.
В 2019 году это было сообщил, что DFSA обвиняется в ответных действиях против информатора в деле об отмывании денег наркотиках.
