Войти
| Conselho de Controle de Atividades Financeiras. COAF | |
 | |
| Обзор административного органа | |
|---|---|
| Создан | 3 марта 1998 (1998-03-03) |
| Юрисдикция | Бразилия |
| Штаб-квартира | Бразилиа, Федеральный округ |
| Главный административный орган | Центральный банк Бразилии |
Совет по контролю за финансовой деятельностью (португальский : Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF) является национальным подразделением финансовой разведки из Бразилия, которая отвечает за получение и анализ информации о финансовых транзакциях, которые считаются связанными с отмыванием денег. COAF передает результаты своего анализа компетентным органам, если есть основания подозревать отмывание денег или финансирование терроризма.
Первоначально он был создан в 1998 году "под юрисдикцией Министерства финансов с целью регулирования, применения административных санкций, получения соответствующей информации, изучения и выявления подозрительных случаев незаконной деятельности связанных с отмыванием денег. " Его организация и структура, а также его внутренние правила и положения также были определены в указе и административном правиле соответственно, оба вступили в силу с октября по декабрь 1998 года.
19 августа 2019 года название COAF было изменено. в подразделение финансовой разведки (Unidade de Inteligência Financeira на португальском языке) временным указом президента Жаира Болсонару, который передал вновь созданное подразделение под контроль Центрального банка Бразилии. Тем не менее, Национальный конгресс Бразилии внес поправки в текст указа, санкционированные Законом № 13,974 от 7 января 2020 года, и постановил, что название подразделения останется Советом по контролю за финансовой деятельностью (COAF).
.
