Войти
Фотография Картайи из New York Times. World Finance Corporation (сокращенно WFC; позднее переименована просто WFC Corp. ) была финансовой корпорацией, основанной в 1971 году со штаб-квартирой в Корал Гейблс Флорида. Когда WFC Corp возглавлял и контролировал Гильермо Эрнандес-Картайя (бывший кубинский банкир, который был агентом ЦРУ и считался агентом мафии, а также различных колумбийских наркобаронов) через WFC Group подставную компанию, она стала известна крупным финансовым скандалом, в результате которого было потеряно более 50 миллионов долларов. Этот скандал был предметом раздела 60 минут 26 февраля 1978 года. Картайя контролировала его через ряд подставных компаний, наиболее известной из которых была WFC Group.
Корпорация была основана в 1971 году кубинским банкиром-эмигрантом Гильермо Эрнандес-Картайя после того, как он отбыл кубинский срок за участие в вторжении в залив свиней. The New York Times сообщила:
После создания WFC, по словам бывших сотрудников, г-н Эрнандес-Картайя надеялся использовать свои широкие связи в политическом и экономическом мире Латинской Америки, чтобы задействовать растущий рынок между американскими кредиторами и латиноамериканскими странами. Американские заемщики стали возможными благодаря Закону о границах.
1969 года. Группа WFC была подставной компанией, полностью принадлежащей Гильермо Эрнандес-Картайя ; он владел значительной долей WFC и служил также для маскировки контрольного пакета акций Cartaya в нем и других корпорациях.
В 1975 году WFC была назначена «эксклюзивным официальным агентом» Колумбия Правительство предоставило ссуду в размере 100 миллионов долларов США, крупнейшую в истории страны ».
Двумя годами ранее, в 1973 году, WFC основала Unibank (Union de Bancos SA), панамский японский банк. Он с необычайной быстротой получил самую либеральную банковскую лицензию Панамы - лицензию первого класса. Большая часть капитала принадлежала WFC, но в общей сложности 24% (по 8% каждый) принадлежали трем американским банкам - дочерней компании Mercantile Trust Company of St. Louis, First National Bank of Louisville и Midatlantic Banks of West Orange, NS Stakes также первоначально принадлежали двум латиноамериканским банкам.
Unibank был довольно успешным - к 1976 году у него были филиалы по всему миру и около 50 миллионов долларов США на депозитах. В 1977 году банковский комиссар Панамы арестовал Unibank; у него не было выбора, поскольку Юнибанк был должником Национального банка Панамы, и уже было потеряно 10 миллионов долларов США. Unibank был бы не единственным банком, в котором руководители WFC начали крах с большими финансовыми потерями.
В 1976 году финансовый контролер вынудил Картайю выйти из-под своего контроля во Флориде - 2 миллиона долларов США пропали без вести из-за плохого овердрафты и несобранные средства. Этот инцидент стал причиной более позднего участия контролера в расследовании, положившем начало скандалу с WFA.
Также в 1976 году таможенные агенты США перехватили частный самолет, следовавший из Панамы. На борту были тысячи долларов наличными, привязанные к женщине, связанной с вице-президентом WFC. В самолете также находились вице-президент Картайя и жена Картайи.
Другой банк был открыт в Объединенных Арабских Эмиратах в шейхе Аджмана при сотрудничестве правительства Аджмана. Это называлось. У него были те же проблемы, что и у Unibank, и он был закрыт в мае 1977 года. Картайя отправился в ОАЭ, очевидно, чтобы попытаться объяснить пропажу денег, и власти конфисковали его паспорт. Тем не менее Картайя бежал из ОАЭ, используя документы, принесенные ему другим кубинцем.
WFC привлекло внимание страны, когда в 1976 году расследование, проведенное окружным прокурором округа Дейд, Флорида, (вместе с четыре других правительственных агентства; помимо ФБР, IRS, DEA и Контролер денежного обращения - все они участвовали в совместное расследование) показало, что WFC имеет сомнительную репутацию самого продолжительного (и крупнейшего) отмывателя денег для колумбийских контрабандистов кокаина ; следствие длилось около двух лет. По иронии судьбы, сотрудники правоохранительных органов буквально наткнулись на свинец, когда во время расследования службы по борьбе с вредителями King Spray Service, подозреваемой в контрабанде наркотиков, два агента Управления общественной безопасности округа Дейд (которое, согласно, вело расследование, пока Министерство юстиции взяло на себя управление) искали мусор компании, в котором они нашли финансовые записи WFC, в которых фиксировались очень крупные переводы средств между банком и компанией, а также небольшие суммы марихуаны. Расследование разорило WFC Corp, и оно было закрыто в 1980 году. Одновременно овердрафты в Национальном банке Южной Флориды (контролируемом WFC после крупной выплаты наличных в обмен на капитал) вызвали расследование со стороны банковских инспекторов.
Картайя использовала банк как центральный элемент сложного корпоративного лабиринта, через который средства и безнадежные ссуды (для Картайи и его соратников) фильтровались и «отмывались». Пример лабиринта: WFC Corp. на 100% принадлежала WFC Group, которая сама принадлежала Картайе в размере 24,7%; еще 23,3% принадлежало Neo-Floridian Development Company - NFDC, 54,4% снова принадлежало Cartaya.
Значительная часть денег была переведена через банк на Багамах под названием *, а оттуда - в банк Ватикана на швейцарские пронумерованные счета ; этот банк принадлежал банку Ватикана управляющему архиепископу Полу Марцинкусу и печально известному грязному итальянскому банкиру Роберто Кальви. Похоже, что * также отмывал героин прибыль через Nugan Hand Bank для Серых волков.
. Банк был связан с рядом известных флоридцев, таких как, акционер, директор и юрист WFC Corp. Квитни рассказывает,
Суррей говорит, что он пришел на борт в основном для того, чтобы помочь открыть иностранный взаимный фонд для старого клиента, кубинского эмигранта который помог основать World Finance. Он говорит, что выбыл из программы, когда сделка с паевым инвестиционным фондом провалилась, и что он не знал о какой-либо преступной или разведывательной деятельности компании.
Расследование и его последствия омрачились и преследовались упорными слухами и обвинениями в коррупции и сокрытии различными государственными органами. Джонатан Квитни пишет об этом о главном следователе Министерства юстиции:
Он говорит, что основное расследование было остановлено Вашингтоном в 1978 году, после того, как ЦРУ заявило, что 12 главных целей Министерства юстиции «представляли интерес» к нему. Сэнфорд говорит, что ему сказали, что это означало, что люди, которых он расследовал, были оперативниками ЦРУ того или иного типа. Адвокаты Флориды, работавшие с Сэнфордом, подтвердили его историю.
Двое из подозреваемых были и Эрнандес-Картайя. После этого Флорида генеральный прокурор Роберт Шевин вернул 7600 долларов взносов от латинских бизнесменов, связанных с WFC. Округ Дейд Председатель-демократ Майкл Абрамс ушел из правления страховой компании, поддерживаемой WFC.
Квитни и Сэнфорд были не единственными, кто обнаружил неладное; Квитни предлагает этот отрывок из отчета персонала Специального комитета палаты представителей по наркотикам и злоупотреблению наркотиками:
Нет никаких сомнений в том, что параметры WFC могут охватывать большой объем преступной деятельности, включая аспекты политической коррупции, а также бегство с оружием. как незаконный оборот наркотиков на международном уровне... Именно на этом фоне наше расследование обнаружило ряд завуалированных или прямых ссылок на ЦРУ или КГБ соучастие или причастность к незаконному обороту наркотиков в Южной Флориде.
Там были также утверждения, что 8 из 12 директоров банков были либо действующими, либо бывшими сотрудниками ЦРУ, и что тогдашний директор ЦРУ Уильям Дж. Кейси (по совпадению, католик ), очевидно, заблокировал расследование по причинам «национальной безопасности». Итак, двухлетнее расследование закончилось осуждением Картайи в 1982 году за уклонение от уплаты налогов.
Представитель Лестера Вольфа, председателя специального комитета Палаты представителей по борьбе со злоупотреблением наркотиками и контролем над ними, говорит, что Гильермо Эрнандес-Картайя исследуется как деловой партнер Фиделя Кастро. Его комитет рассматривает ссуду в размере 100 миллионов долларов, предоставленную Колумбии международной банковской фирмой Кастро и Эрнандес-Картайя в Майами, WFC Corp. Вольф утверждает, что условия кредита включают содействие контрабанде кокаина из Колумбии в США фирмой из Майами. Цитирует отчеты разведки различных федеральных агентств.
