Войти
Случай Penta (или Penta - SQM, так как два случая related) - это уголовное дело, возбужденное против Grupo Penta (или Empresas Penta), чилийской холдинговой компании, и сотрудников Чилийской национальной налоговой системы (SII). Ключевые сотрудники фирмы были признаны виновными в совершении налогового мошенничества путем создания фальшивых счетов-фактур в Национальной налоговой системе (SII). Затем эти средства были направлены на политические кампании политиков UDI (крайне правого крыла) в качестве взносов на избирательную кампанию. Несколько сотрудников Penta, как и некоторые из членов их семей, были осуждены за уклонение от уплаты налогов, взяточничество и отмывание денег. Это дело все еще продолжается.
Обновление от 2 декабря 2015 г.: Бывший президент политической партии UDI Джовино Новоа приговорен к 3 годам условно-досрочного освобождения (pena remitida) за налоговые преступления.
Вот ответчики из Пенты:
| Имя | позиция | предложение |
|---|---|---|
| Хьюго Браво | генеральный директор | в марте был обвинен в отмывании денег, взяточничестве и налоговом мошенничестве. В настоящее время он находится под домашним арестом |
| Карлос Альберто Делано | директор | 7 марта 2015 года обвинен в налоговом мошенничестве и взяточничестве. Был задержан, а затем отпущен. |
| Карлос Эухенио Лавин | директор | провел свой 73-й день рождения в тюрьме. |
| Оскар Бузета | менеджер по развитию бизнеса | обвинен в налоговых преступлениях . |
Вот фигуранты ГИИ:
| Имя | положение | приговор |
|---|---|---|
| Иван Альварес | аудитор | 25 марта 2015 г. суд признал Ивана виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы; штраф в размере 1 900 миллионов песо; и конфискация квартиры и автомобиля |
| Серхио Диас | бухгалтер | тюремное заключение сроком на 4 года; 700 миллионов штрафа; конфискация двух домов и квартиры. |
| Хуан Карлос Прието | бухгалтер | 5 лет испытательного срока, 290 миллионов штрафа |
| Митци Карраско | бухгалтер | 5 лет испытательного срока, 246 миллионов штрафа |
| Эрнан Диас | бухгалтер | освобожден |
| Франсиско Сивич | бухгалтер | освобожден |
| Горацио Майкуель | бухгалтер | освобожден |
| Орландо Карвахал | бухгалтер | 5 лет испытательного срока, штраф 30 миллионов долларов |
Вот некоторые из политиков, которым Пента направляла средства.
| Имя | сторона | статус |
|---|---|---|
| Пабло Залакетт | UDI, бывший мэр Сантьяго | освобожден из-под домашнего ареста |
| Иван Морерира | сенатор (UDI) | без обвинений |
Другие обвиняемые:
| Имя | роль | статус |
|---|---|---|
| Пабло Вагнер | заместитель министра добычи при президента Пиньера | под домашним арестом |
