Зачистка оперативной группы по расследованию

Зачистка оперативной группы по расследованию была создана в Папуа-Новой Гвинее (PNG) 12 августа 2011 г., в соответствии с резолюцией Национального исполнительного совета (NEC). Инициатива была инициирована премьер-министром Питером О'Нилом в рамках его широко разрекламированной антикоррупционной кампании.

Первоначально мандат Task Force Sweep заключался в расследовании обвинений в коррупции и бесхозяйственности. в Департаменте национального планирования и мониторинга, но объем был расширен и теперь включает расследование утверждений о коррупции в ряде других государственных ведомств и их должностных лиц.

Оперативная группа Sweep в настоящее время возглавляется, главный юрист Министерства юстиции и генеральный прокурор. Расследование возглавляют Отдел по борьбе с мошенничеством и коррупцией и Отдел финансовой разведки (ПФР) Департамента полиции. В состав группы входят старшие сотрудники полиции, прокуратуры, налоговой комиссии, комиссии омбудсмена, генерального аудитора, министерства юстиции, казначейства, а также органов управления провинциального и местного уровней. Благодаря своему составу, Task Force Sweep имеет право расследовать, преследовать и возвращать доходы от преступлений.

• 1 Расследования
  • 1.1 Аресты
  • 1.2 Текущие расследования
• 2 Критика оперативной группы Sweep
• 3 Заключение расследования
• 4 См. Также
• 5 Ссылки

Основным вопросом для расследования Task Force Sweep были средства, выделенные из бюджета развития с 2009 года. до 2011 года, и, в частности, 125 миллионов PGK, предназначенных для проектов сообщества Kokopo, и 10 миллионов PGK, которые были выплачены бизнесмену Kokopo Eremas Wartoto.

В октябре 2012 года Sam Koim пришел к выводу, что почти половина из 7,6 миллиардов PGK PNG бюджет развития на период с 2009 по 2011 год был потерян из-за коррупции, присвоения и бесхозяйственности. По словам Койма, «мы обнаружили множество случаев, когда не было обращения к бюджету, и люди тратили деньги слева, справа и в центре, разбазаривали средства и использовали их в личных целях».

Создана целевая группа. список из 33 известных людей и попросил национальную авиакомпанию Air Niugini следить за перемещениями этих людей. С момента составления этого списка в сентябре 2011 года ряд лиц, указанных в нем, были арестованы, в том числе политик Пол Тинстен и бывший исполняющий обязанности секретаря Департамента национального планирования

Согласно заявлению Koim в ноябре 2012 года, Task Force Sweep с момента своего создания зарегистрировал 174 жалобы на коррупцию. Из них 52 случая расследованы.

Аресты

Оперативная группа Sweep произвела 40 арестов с момента своего создания в 2011 году:

• В августе 2011 года бизнесмен Эремас Вартото стал первым человеком, арестованным Целевой группой Sweep в связи с хищением 7 млн. Пгт. Государственных средств, предназначенных для образовательного проекта. Бывший секретарь по оказанию помощи в экономическом отделе Департамента национального планирования и мониторинга также был арестован в связи с расследованием дела Вартото.
• был арестован в сентябре 2011 года по обвинению в заговоре с целью обмана государства и незаконном присвоении государственных средств, связанных с выплатой 10 миллионов польских крон бизнесмену Эремас Вартото.
• Бывший депутат Алоис Кингсли был арестован в сентябре 2011 года за получение 6,6 миллиона польских крон из Фонда инфраструктуры Кокопо. Сообщается, что он находится в тюрьме Кокопо, где ему было отказано в освобождении под залог.
• В начале ноября 2011 года казначей района Комо-Маргарима был арестован оперативной группой и обвинен в краже 2 миллионов польских крон. Впоследствии ему было предъявлено отдельное обвинение по 21 пункту обвинения в хищении 300 000 шведских крон из района.
• Пол Тинстен был арестован в ноябре 2011 года по обвинению в незаконном присвоении средств, сговоре с целью обмана государства и злоупотреблении служебным положением. Утверждалось, что Тинстен санкционировал выплату субсидий на авиаперевозки в размере 10 млн. Пгт. Компании Travel Air, в которой Тинстен владеет долей.
• Министр нефти и энергетики Фрэнсис Потапе был арестован в ноябре 2011 г. обвинения в незаконном присвоении государственных средств на сумму 60 000 пг.
• В декабре 2011 года бизнесмен был арестован оперативной группой Sweep за хищение 400 000 пг., принадлежащих правительству провинции Оро. Пондрос был ранее арестован в октябре 2011 года за незаконное присвоение более 6 миллионов польских крон у Национального департамента планирования. Дело находится на рассмотрении в суде.
• 17 января 2012 года австралийский бизнесмен и генеральный директор Sarakolok West Transport (SWT) Тимоти Роуленд был арестован оперативной группой Sweep. Утверждается, что SWT пыталась вымогать у правительства провинции Манус 4,5 миллиона долларов США путем продажи лодки, за которую уже заплатило Национальное управление планирования.
• , глава Zenalis Waterfalls Ltd и исполнительный директор Офицер парламента Маданга был арестован спецгруппой Sweep 23 января 2012 г. по обвинению в незаконном присвоении 4,25 млн. польских крон у Департамента национального планирования и мониторинга. Обвинения возникли в связи с предполагаемым присвоением Калупом 2,5 миллиона польских крон, которые были предоставлены Департаментом национального планирования и мониторинга для восстановления Sitepra Cocoa Estate, но были оплачены на частный бизнес-счет Zenalis Waterfalls Ltd. Калупу было предъявлено обвинение от Task Force Sweep с шестью пунктами обвинения в незаконном присвоении и ложном предлоге, но был освобожден под залог в размере 600 000 PGK.
• В начале сентября 2012 года было объявлено, что Task Force Sweep произвела еще четыре ареста. Это включало аресты Трейси Тиран, директора Sits-Up Services Ltd; Даниэль Петер Яро, генеральный директор Yurr Construction Limited; и Тумби Яри, исполняющий обязанности районного администратора района Комо-Магарима. Каждый был арестован и обвинен в растрате государственных средств, выделенных Департаментом национального планирования и мониторинга.
• В конце сентября 2012 года оперативная группа Sweep выдала ордер на арест Джеффри Нейпа, бывшего спикера парламента, в связи с предполагаемым нецелевым использованием 5 млн. пгт. средств, предназначенных для реабилитационной программы инфраструктуры сектора образования для школ в Синасина-Йонгумугл. Нейп был арестован полицией и доставлен в Порт-Морсби, где он был задержан для допроса.
• , бывший секретарь Министерства торговли и промышленности был арестован оперативной группой Sweep в сентябре 2012 года. и обвиненный в незаконном присвоении и сговоре с целью обмана правительства гранта на сумму 3 миллиона польских крон, предназначенного для проектов свиноводства и птицеводства в провинции Восточная Новая Британия.
• Австралийский бизнесмен, был арестован оперативной группой Sweep в ноябре 2012 года и обвинен в незаконном присвоении государственных средств. Департамент национального планирования и мониторинга заплатил компании Кейпона, Rural Development Services Ltd, 1,5 миллиона польских крон за разработку нового проекта мини-гидроэлектростанции в провинции Хела в Южном нагорье PNG. Однако проект так и не был завершен, и средства предположительно были отвлечены.
• 20 декабря 2012 года владелец компании Islands Energy Limited был арестован оперативной группой Sweep и обвинен в незаконном присвоении. Токунай, как утверждается, получил 1,5 миллиона польских крон от Департамента национального планирования и мониторинга в 2011 году на реконструкцию католической церкви Святого Иосифа в Малагуне 2, Рабаул. Однако проект так и не был завершен, и утверждается, что Токунай отвел средства для личного использования.

Текущие расследования

Целевая группа Sweep в настоящее время расследует обвинения против бывшего премьер-министра Майкла Сомаре и его жена Леди в незаконном присвоении государственных средств. Обвинения касаются выплат в размере 3,7 млн. Польских крон государственным и негосударственным должностным лицам во время госпитализации Сомаре. В ходе расследования ожидается множество арестов, в том числе дочь Сомаре Берта и его личный помощник Секе Уа Карингал. Брат Сомаре, Пол, также, как полагают, был замешан вместе с Ричардом Гого, констеблем Джоном Киэем и Родни Камусом, личным помощником Сомаре.

В декабре 2011 года было объявлено, что Оперативная группа Sweep обнаружила ряд " синдикаты "в PNG, которые сговорились присвоить крупные суммы государственных средств, которые были выведены из страны. назвал Австралию "еще одним Каймановым островом" за то, что преступники могли отмывать доходы от преступной деятельности.

В конце 2011 года Task Force Sweep получила дополнительные средства в размере 1,4 миллиона долларов США для расширения масштабов своей работы. Сообщается, что они должны расследовать дипломатический скандал на Тайване, в результате которого натурализованный гражданин Сингапура был заключен в тюрьму на Тайване за участие в скандале с обменом денег на дипломатию в ноябре 2011 года. Сообщается, что У Ши-цза присвоил дипломатические средства на сумму 30 миллионов долларов США. обменяться мнениями с правительством PNG, которое надеялось наладить дипломатические отношения с правительством Тайваня.

В январе 2012 года бывший премьер-министр Майкл Сомаре подверг критике Task Force Sweep за то, что он является инструментом для официальных лиц для осуществления политической мести.

В октябре 2011 года Пол Тинстен, бывший министр национального планирования, подал прошение о судебном пересмотре решения Национальной Исполнительный совет (NEC) должен создать целевую группу Sweep для расследования утверждений о коррупции в Национальном департаменте планирования и мониторинга. Заявление Тинстен было отклонено, и NEC возложила на него расходы.

Сэм Койм представил окончательный отчет о расследовании Task Force Sweep премьер-министру Питеру О'Нилу в мае 2012 года по завершении расследования Task Force Sweep в отношении коррупции и бесхозяйственности в обществе. сектор. В отчете говорится, что уровень коррупции в Папуа-Новой Гвинее «перешел от спорадической к систематической, а теперь уже институционализированной форме коррупции», а Папуа-Новая Гвинея описывается как «мобтократия».

По данным Целевой группы. Sweep, было возвращено 52 миллиона PGK, и мы надеемся, что к концу 2012 года этот показатель вырастет почти вдвое. В отчете говорится, что остаток будет получен в результате замораживания Центральным банком ПНГ 55 миллионов PGK на банковских счетах National Capital Ltd. миллионов казначейских векселей на разработку проектов в Кокопо, которые никогда не были санкционированы), которые должны быть возвращены государству. Коим сказал, что 20 политиков будут переданы в комиссию омбудсмена для дальнейшего расследования, 24 государственных служащих были отстранены от должности за «содействие коррупции или извлечение выгоды из нее», а 10 юристов будут переданы в Юридическое общество PNG для расследования. Кроме того, был подготовлен ордер на Джеффри Нейпа, спикера национального парламента, но он не был вручен.

• Коррупция в Папуа-Новой Гвинее