Войти
Тумблер криптовалюты или сервис смешивания криптовалют - это услуга, предлагаемая для смешивания потенциально идентифицируемых или «испорченных» криптовалютных средств с другими, чтобы скрыть след к первоисточнику фонда. Тамблеры возникли для повышения анонимности криптовалют, обычно биткойнов (отсюда биткойн-микшер ), поскольку валюты обеспечивают общедоступную бухгалтерскую книгу Все транзакции.
Тамблеры берут процент комиссия за транзакцию от общего количества монет смешана для получения прибыли, обычно 1–3%. Смешивание помогает защитить конфиденциальность, а также может использоваться для отмывания денег путем смешивания средств, полученных незаконным путем. Смешивание больших сумм денег может быть незаконным, поскольку это нарушение антиструктурных законов. Финансовые преступления автор Джеффри Робинсон предложил ввести уголовную ответственность за тумблеры из-за их потенциального использования в незаконной деятельности, в частности, для финансирования терроризма ; однако в отчете КТК указывается, что такое использование в террористической деятельности «относительно ограничено». Был как минимум один инцидент, когда биржа занесла в черный список «испорченные» депозиты, происходящие от украденных биткойнов.
Существование тумблеров упростило анонимное использование рынков даркнета и усложнило работу правоохранительных органов.
В феврале 2020 года предполагаемый оператор тумблера криптовалюты был обвинен в «сговоре с отмыванием денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и проведении денежных переводов без лицензии DC».
Одноранговые тумблеры служат местом встречи для пользователей биткойнов, вместо того, чтобы брать биткойны для смешивания. Пользователи сами устраивают микширование. Эта модель решает проблему воровства, поскольку отсутствует посредник. Когда он полностью сформирован, начинается обмен биткойнами между участниками. Помимо сервера микширования, ни один из участников не может знать связь между входящим и исходящим адресами монет.
В декабре 2013 года криптовалютный тумблер Bitcoin Fog был использован для отмывания части 96 000 BTC, полученных в результате ограбления Sheep Marketplace. В феврале 2015 года с китайской биржи Bter.com было украдено в общей сложности 7 170 биткойнов, которые были связаны с тем же тумблером.
Денежный портал 