Войти
 | |
| Другие короткие заголовки |
|
|---|---|
| Длинное название | Закон об усилении внутренней и внешней торговли Соединенных Штатов, предусматривая создание Управления международных путешествий при Министерстве торговли и Консультативного совета по путешествиям. |
| Сокращения (разговорный) | ITA |
| Псевдонимы | Закон о международных поездках 1961 г. |
| Принят | 87-м Конгрессом США |
| Действует | 29 июня 1961 г. |
| Цитаты | |
| Публичное право | 87-63 |
| Статуты | 75 Стат. 129-2 |
| Кодификация | |
| Изменены названия | 22 USC: Международные отношения и общение |
| USC созданы секции | 22 USC гл. 31 § 2121 и последующие |
| Законодательная история | |
| |
Закон о поездках или Закон о международных поездках 1961 г., 18 USC § 1952, это Федеральный уголовный закон, который запрещает использование США mail, или поездки между штатами или за границу с целью совершения определенных определенных преступных действий.
Сенат закон был принят 87-м Конгрессом США и вступил в силу 35-м президентом Соединенных Штатов Джоном Ф. Кеннеди 29 июня 1961 года. С 1961 года в Закон о международных поездках и туризме семь раз вносились поправки.
Подраздел (a) статута устанавливает состав преступления в соответствии с Законом о поездках. Запрещенными действиями являются поездки между штатами или за границу, а также использование почты или «любых средств межгосударственной или иностранной торговли» с целью распределения доходов от незаконной деятельности, совершения преступления насилия в целях содействия незаконной деятельности или «продвигать, управлять, устанавливать, осуществлять» незаконную деятельность. Преступление считается завершенным, когда лицо совершает путешествие или пользуется почтой с намерением совершить любое из вышеупомянутых действий, а затем продолжает совершать или пытается совершить одно из запрещенных действий. Это приводит к тому, что поездка (или использование почты) для совершения определенных видов преступлений становится отдельным преступлением, подлежащим обвинению, и основным преступлением (-ями), совершаемым этим лицом.
Подраздел (b) закона определяет «незаконную деятельность» для целей Закона о поездках. Действия, указанные в этом подразделе, включают незаконные азартные игры, спиртные напитки, на которые не был уплачен федеральный акцизный налог, запрещенные вещества преступления, проституция преступления, вымогательство, взяточничество или поджог, которые нарушают либо федеральный закон, либо законы штата, в котором они совершены. Включение в Закон преступлений на уровне штата важно, поскольку он фактически федерализует определенные законы штата, которые могут не иметь аналогичных положений на федеральном уровне. Например, в некоторых штатах есть законы, запрещающие коммерческий подкуп (подкуп, в котором не участвуют государственные должностные лица), но нет федерального закона, который бы прямо касался этой проблемы. Тем не менее, поездки или использование почты для содействия нарушениям законов штата о коммерческом подкупе могут преследоваться Министерством юстиции США в Федеральном суде.
Определение «незаконной деятельности» также включает определенные конкретные нарушения федерального закона, в том числе отмывание денег в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и нарушения определенных требований к финансовой отчетности Закона о банковской тайне, as с поправками, внесенными Законом о патриотах США.
Министерство юстиции США использовало Закон о поездках в качестве дополнительного закона при судебном преследовании некоторых дел о коррупции в соответствии с Закон о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Федеральные суды толкуют Закон о поездках довольно широко. Например, в деле против бизнесмена Фредерика Бурка судья Шира Шейндлин проинструктировал присяжных, что «объект в межгосударственной или иностранной торговле» может включать все, что пересекает государственных или национальных границ, включая телекоммуникации, и что осуждение в соответствии с Законом о поездках требует доказательства того, что ответчик использовал коммерческое предприятие «с целью содействия незаконной деятельности», но что основное преступление (в случае Бурка, подкуп иностранного должностного лица) не нужно было фактически заполнять.
Аналогичным образом суды применяли Закон о поездках к коммерческому подкупу за границей в случаях, когда закон штата запрещал такую деятельность. Одним из примеров этого было дело против Control Components, Inc. (CCI), калифорнийской корпорации, которая обвинялась в нарушении как FCPA, так и Закона о поездках путем подкупа государственных чиновников и сотрудников частных компаний. Уголовный кодекс Калифорнии Раздел 641.3 запрещает коммерческий подкуп. Когда юристы компании обжаловали экстерриториальное применение Закона о поездках, окружной судья США Джеймс В. Селна постановил, что все элементы нарушения Закона о поездках были выполнены в пределах Калифорнии и что преступление «был завершен в тот момент, когда Ответчики использовали канал внешней торговли якобы для предложения« коррупционного платежа »сотруднику, а затем осуществили платеж этому сотруднику».
По крайней мере один комментатор отметил, что нарушения Закона о поездках могли использоваться в качестве предикатных действий в соответствии с Законом об организациях, оказывающих влияние и коррумпированных рэкетирах, поскольку это упоминается в определении «рэкетирской деятельности» в 18 USC § 1961.
Закон о международных поездках 1961 года с поправками для американского туризма и международной торговли с Соединенными Штатами.
| Дата вступления в силу | Номер государственного закона | США Statute Citation | США Законодательный закон | США Администрация Президента |
|---|---|---|---|---|
| 21 октября 1970 г. | П.Л. 91-477 | 84 Статус 1071 | H.R. 14685 | Ричард М. Никсон |
| 19 декабря 1973 г. | П.Л. 93-193 | 87 Статус 765 | S. 1747 | Ричард М. Никсон |
| 9 июля 1975 года | П.Л. 94-55 | 89 Статус 262 | S. 2003 | Джеральд Р. Форд |
| 10 октября 1979 г. | П.Л. 96-85 | 93 Статус 655 | S. 233 | Джимми Э. Картер |
| 16 октября 1981 г. | П.Л. 97-63 | 95 Статус 1011 | S. 304 | Рональд В. Рейган |
| 30 сентября 1992 г. | П.Л. 102-372 | 106 Статус 1170 | S. 680 | Джордж Х.В. Буш |
| 11 октября 1996 г. | П.Л. 104-288 | 110 Статус 3402 | H.R. 2579 | Уильям Дж. Клинтон |
