Swiss Leaks (или SwissLeaks) - это название опубликованного в феврале 2015 года журналистского расследования гигантской схемы уклонения от уплаты налогов, предположительно действующей с ведома и при поддержке британского транснационального банка HSBC через его швейцарский филиал HSBC Private Bank (Suisse). Спровоцированная утечкой информации французского компьютерного аналитика Эрве Фальсиани о счетах более 100 000 клиентов и 20 000 офшорных компаний в HSBC в Женеве, эта информация была названа «самой большой утечкой в истории швейцарского банковского дела».
Следователи утверждают, что с ноября 2006 года по март 2007 года через счета HSBC в Женеве прошло 180,6 миллиарда евро более чем 100 000 клиентов и 20 000 офшорных компаний. Данные за этот период взяты из файлов, удаленных из HSBC Private Bank бывшим сотрудником, инженером-программистом Эрве Фальчиани., который сбежал в Ливан с попыткой продать его. Позже он передал его французским властям в конце 2008 года.
Дело было передано французской прокуратуре в январе 2009 года, и с тех пор они сосредоточили свои расследования на небольшой части «списков Фальчиани» - около 3000 французских граждан, подозреваемых в сокрытии своих денег в HSBC Private Bank (Suisse) с помощью сговор банка. Фактически банк подвергся официальному расследованию как юридическое лицо по обвинению в «незаконной продаже банковских и финансовых услуг» и «отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов».
Говорят, что HSBC PB только для своих французских клиентов скрыл налоговые убежища на сумму более € 5,7 млрд. Министерство финансов Франции подало в суд на 72 человека (включая наследника Нины Риччи, Арлетт Риччи), поскольку большинство французских налогоплательщиков, личность которых была раскрыта в списках Фальчиани, с тех пор урегулировали свои налоговые дела.
Le Monde расследовал дело HSBC с самого начала, и в начале 2014 года получил данные о международных банковских операциях, включая все файлы, которые французские налоговые органы извлекли из списков Фальчиани в строжайшей секретности с 2009 года, иногда игнорируя оговорки правительства. Менеджеры по работе с клиентами банка незаконно связались со многими из этих людей во Франции. Исполнительный комитет HSBC Private Bank (Suisse) призвал их всехспрятать свои деньги за офшорными структурами, обычно базирующимися в Панаме или Британских Виргинских островах, чтобы избежать некоторых европейских налогов, в основном Директивы ЕС по сбережениям.
По данным Международного консорциума журналистов-расследователей ( ICIJ ), обработавшего данные Swiss Leaks, Марокко обеспокоено уклонением от уплаты налогов на сумму 1,6 миллиарда долларов и находится на тридцать седьмом месте среди пострадавших стран. Марокко занимает двадцать третье место по количеству клиентов (1068). Максимальная сумма уклонения от уплаты налогов для одного клиента составила 74,1 миллиона долларов, а в среднем - 1,5 миллиона долларов. Как указано в марокканском законодательстве, иметь счет в иностранном банке строго запрещено. Но документы показали, что королевская семья была частью клиентов HSBC. Принц Мулай Рашид был тронут этим скандалом, принцесса Лалла Мерьем и нынешний король Мохаммед VI с суммой в 9,1 миллиона долларов, спрятанной в банке HSBC.
Учитывая масштаб расследования, Le Monde обратился к 154 журналистам, связанным с 47 различными СМИ, в том числе The Guardian, CBS, Süddeutsche Zeitung и The Indian Express, среди прочих, для оказания помощи в анализе данных. Международный консорциум журналистов-расследователей ( ICIJ ) координирует эту международную совместную работу.
В феврале 2015 года веб-сайт Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал информацию о банковских счетах в Швейцарии под названием Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy, которая включает Swiss Leaks Project, веб-сайт, содержащий почти 60 000 просочившихся файлов, которые предоставляют сведения о более чем 100 000 клиентов HSBC и их банковских счетах.
Швейцарский Утечки Проекта исследования показали, что Женевский филиал банка HSBC, игнорируя эти правила, помогали людям, обвиненных в лекарственно-бег, коррупция, отмывание денег или оружием дело скрывающие миллиарды долларов в Швейцарии.
Среди имен, раскрытых расследованием Swiss Leaks, следующие:
В топ-10 стран с наибольшими суммами в долларах в просочившихся швейцарских файлах находятся
Классифицировать | Страна | Количество |
---|---|---|
1. | Швейцария | 31,2 млрд долл. США |
2. | Объединенное Королевство | 21,7 млрд долл. США |
3. | Венесуэла | 14,8 млрд долл. США |
4. | Соединенные Штаты | 13,4 млрд долл. США |
5. | Франция | $ 12,5 млрд |
6. | Израиль | $ 10 млрд |
7. | Италия | 7,5 млрд долл. США |
8. | Багамы | 7 млрд долларов |
9. | Бразилия | 7 млрд долларов |
10. | Бельгия | $ 6,3 млрд |
Классифицировать | Страна | количество клиентов |
---|---|---|
1. | Швейцария | 11 235 |
2. | Франция | 9 187 |
3. | Объединенное Королевство | 8 844 |
4. | Бразилия | 8,667 |
5. | Италия | 7 499 |
6. | Израиль | 6 544 |
7. | Соединенные Штаты | 4 183 |
8. | Аргентина | 3 625 |
9. | Турция | 3,105 |
10. | Бельгия | 3 002 |
В июле 2021 года правительство Индии определили незадекларированных активов на сумму около ₹ 8465 рупий (США 1,2 миллиарда долларов) после расследования и взыскал ₹ 1294 рупий (US $ 180 млн) налоговых штрафов.
В марте 2015 года государственный прокурор Франции по финансовым вопросам потребовал, чтобы швейцарский частный банк HSBC был привлечен к уголовной ответственности за предполагаемую схему уклонения от уплаты налогов для состоятельных клиентов. Эта рекомендация последовала за длительным расследованием местными магистратами предполагаемого налогового мошенничества с участием 3000 французских налогоплательщиков и представляет собой процедурный шаг, который приближает швейцарское банковское подразделение на шаг ближе к возможному судебному разбирательству во Франции.
В ноябре 2017 года HSBC согласился выплатить 300 миллионов евро (352 миллиона долларов), чтобы избежать судебного разбирательства во Франции по обвинению в налоговом мошенничестве. Сделка, заключенная между прокуратурой по финансовым преступлениям и банком, является первой во Франции в рамках новой процедуры, которая позволяет компаниям, подозреваемым в коррупции или сокрытии налогового мошенничества, вести переговоры о наложении штрафа, чтобы предотвратить передачу дела в суд.
Французская прокуратура закрыла дело против HSBC Holdings.
BBC сообщила, что HSBC оказал давление на СМИ, чтобы они не сообщали о споре, а британская газета The Guardian заявила, что реклама HSBC была "приостановлена" после того, как The Guardian осветила этот вопрос. Питер Оборн, главный политический обозреватель Daily Telegraph, ушел из газеты; в открытом письме он утверждал, что Daily Telegraph пресекает негативные новости и прекращает расследования в отношении HSBC из-за рекламы банка. CBS опубликовала статью об утечках в новостном сегменте 60 Minutes.