Финансовый скандал Saradha Group

редактировать
Финансовый скандал в Индии

SaradhaGroup
Бывший тип Частное владение
ПромышленностьФинансовые услуги, управление инфраструктурой, автомобили, производство
ЖанрКомпания по привлечению депозитов
СудьбаУтверждения, что этот консорциум компаний является схемой Понци
ОсновательНеясно
Несуществующийапрель 2013 г.
Штаб-квартираКалькутта, Западная Бенгалия, Индия
Ключ людиСудипто Сен, председатель и управляющий директор. Дебджани Мукерджи,. Кунал Гош, Мукул Рой (бывший AITC и INC и нынешний лидер bjp), отдел СМИ
Номер сотрудников16000+
Подразделения Saradha Realty. Сарада Экспорт. Global cars. Saradha media group
Веб-сайтsaradhagroup.biz

Финансовый скандал Saradha Group был крупным финансовым мошенничеством и предполагаемым политическим скандалом, вызванным крах схемы Понци, управляемой Saradha Group, консорциумом из более чем 200 частных компаний, которые, как полагали, использовали схемы коллективного инвестирования, но ошибочно называемые хит-фондами в Восточная Индия.

Группа собрала от 20 до 30 миллиардов долларов США (4-6 миллиардов долларов США) от более чем 1,7 миллиона вкладчиков, прежде чем она рух нула в апреле 2013 года. После скандала правительство штата Западная Бенгалия там, где базировалась группа Сарада и большинство ее агентов, была создана комиссия по расследованию крушения. Правительство штата также учредило фонд в размере 5 миллиардов драм (70 миллионов долларов США), что инвесторы с низкими не обанкротятся.

центральное правительство через Департамент подоходного налога и Правоприменительное управление начало межведомственного расследования для расследования аферы Сарадхи и аналогичных схем Понци. В мае 2014 года Верховный суд Индии, межгосударственные исследования, возможное международное отмывание денег, серьезные нормативные сбои и предполагаемая политическая связь, передали все расследования аферы Сарадхи и других схем Понци в Центральное бюро расследований ( CBI), федеральное следственное агентство Индии. Многие известные личности были арестованы за участие в афере, в том числе два члена парламента (депутат) - Кунал Гош и Сринджой Боз, бывший генеральный директор парламента Бенгалии Полиция, высокопоставленный чиновник футбольного клуба Дебаб Саркар, министр спорта и транспорта в Конгрессе Тринамула правительство Мадан Митра.

Эту аферу часто сравнивают с аферой с инвестициями в Санчайите, мошенничеством в несколько кроров. произошедшее в декларации Бенгалии в 1970-х годах, жалобы, связанные с которым формируют формирование Закона о призовых квитанциях и схемах (запрете) денежного обращения (запрета) 1978 года.

Содержание

  • 1 Общие сведения
  • 2 Порядок работы Сарадха
    • 2.1 Ключевые люди
    • 2.2 Финансовые операции
    • 2.3 Создание бренда и нефинансовый бизнес
    • 2.4 Политическое покровительство
  • 3 Коллапс
  • 4 Последствия и реакция
    • 4.1 Реакция правительства штата
      • 4.1.1 Западная Бенгалия
      • 4.1.2 Ассам
      • 4.1.3 Одиша
      • 4.1.4 Трипура
    • 4.2 Центральное правительство реакции
    • 4.3 Политическая реакция и протесты
    • 4.4 Международная реакция
    • 4.5 Судебная реакция
    • 4.6 Экономические последствия
  • 5 Уголовное расследование и текущие расследования
    • 5.1 Специальная следственная группа (SIT), Полиция Бенгалии
    • 5.2 Комиссия судьи Шьямала Сена
    • 5.3 Центральные органы
    • 5.4 Осуждения и приговоры
  • 6 См. Также
  • 7 Ссылки
  • 8 Внешние ссылки

История

Индия имеет многочисленное сельское население с низкими доходами и ограниченным доступом к официальным банковским услугам. Это приводит к упрощению использования двух основных линий помощи для более бедных людей. Вторая цель вместо этого достигается за счет сети параллельных неформальных банковских операций в форме ростовщиков (брокеров), которые существуют в Индии в течение столетия. В его центре - ростовщики, в основном нерегулируемые, часто также богатые землевладельцы, а теперь и политики, которые берут непомерные проценты. Чтобы обуздать эту практику, к 1950-м годам правительство штатов Индии приняло несколько культур о ростовщиках. Однако неспособность заменить роль ростовщиков привела к появлению недобросовестных финансовых операторов, которые использовали схемы Понци. Некоторые комментаторы возлагают вину за такого рода схемы Понци на жадность, а не исключение из профессиональных банковских систем.

Однако это не решает прежнюю проблему, заключающуюся в возможности сберегать свои деньги, хранить их в надежном месте и вложите его так, чтобы он рос. Хотя почтовые отделения пытались решить эту проблему через почтовые сберегательные банки, людей часто привлекают схемы Понци.

Относительно процветающая сельская экономика ранее Бенгалии ранее полагались на схемы небольших сбережений, проводимые Индийской почтовой службой. Однако низкие процентные ставки в 1980-х и 1990-х годах стимулировали рост нескольких схем в спекулятивных предприятиях, как Sanchayita Investments, Overland Investment Company, Verona Credit and Commercial Investment Company. В совокупности этих мошенничества сократили капитал инвесторов на сумму около 10 миллиардов фунтов стерлингов (140 миллионов долларов США). Несмотря на историю Понци, продолжающееся снижение процентных ставок, быстрая обработка сбережений домашних хозяйств, отсутствие финансовых грамотных финансовых агентств, политическое покровительство, отсутствие адекватного юридического сдерживания и регуляторный арбитраж способствовали таким компаниям. Эти компании либо привлекают свои средства через законные каналы, такие как механизмы коллективных инвестиций, неконвертируемые финансовые инструменты, либо незаконно с помощью фальшивых финансовых инструментов, таких как тиковые облигации, картофельные облигации или фиктивные предприятия в сфере сельскохозяйственной продукции и производства. По состоянию на 2013 год 80% многоуровневых схем маркетинга и финансирования, которые были получены жалобы, базировались в этом ведомости, что дало штату титул «столицы Индии Понци». По оценкам, эти фонды Понци накопили около 10 триллионов драм (140 миллиардов долларов США) от ничего не подозревающих вкладчиков в Восточной Индии.

Метод работы Сарадхи

Ключевые люди

были председателем и управляющим директором Saradha Group. Сена описывали как мягко говорящего, обаятельного и сильного оратора. На момент ареста ему было около 50 лет. В юности он известен как Шанкарадитья Сен и был участником движение наксалитов в регистрации Бенгалии. Он сменил имя на Судипто Сен и, возможно, перенес пластическую операцию где-то в 1990-х, после чего стал участвовать в проектах по освоению земель в Южной Калькутте. Земельный банк, он сформировал примерно в 2000 году, стал катализатором для привлечения первых клиентов к его схеме Понци.

Дебджани Мукерджи был одним из исполнительных директоров Saradha Group, который мог подписывать чеки от имени группы. Она была арестована вместе с Судипто Сеном. На момент ареста Дебджани было около 30 лет. Училась в Св. Епархиальная средняя школа для девочек Иоанна и колледж Сиванатх Шастри. По образованию стюардесса. Изначально Мукерджи присоединился к Saradha Group в 2010 году в качестве регистратора и быстро стал исполнительным директором группы. История в India Today представьте ее как человека с репутацией щедрого человека по отношению к своему сообществу.

Финансовые операции

Деньги, собранные группы компаний Сарадха в год в миллиардах индийских рупий. 95% средств было собрано за последние три года аферы. Источник: Отчет SIT за 2014 год.

Компании, входившие в Saradha Group, были зарегистрированы в 2006 году. Его имя - какография Сарада Деви, жены и духовного двойника Рамакришна Парамахамса - мистик девятнадцатого века из Бенгалии. Эта двуличная ассоциация придавала группе Saradha вид респектабельности. Как и все схемы Понци, Saradha Group обещала астрономическую прибыль в виде фантастических, но надежных инвестиций. Его средства были проданы за комиссионные агенты, набранные из местных общин. От 25 до 40% депозита было возвращено агентам в качестве комиссионных и прибыльных подарков для быстрого создания широкой агентской пирамиды. Группа использовала сеть компаний для отмывания денег и уклонения от действий регуляторов.

Первоначально «передовые компании» собирали деньги у населения путем выпуска обеспеченных долговых обязательств и погашаемые привилегированные облигации. В соответствии с положениями о ценных бумагах Индии и разделом 67 Закона компания не может привлекать капитал более чем от 50 человек без выпуска надлежащего проспекта и баланса. Его счета должны быть проверены, и он также должен иметь разрешение на деятельность от регулятора рынка Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI).

SEBI впервые столкнулся с Saradha Group в 2009 году. Saradha Group адаптирована путем открытия до 200 новых компаний для создания большего количества перекрестных холдингов. Это создало чрезвычайно сложную многоуровневую корпоративную структуру, которая мешала SEBI, ограничивая их способность консолидировать вину. SEBI продолжал свое расследование до 2010 года. В ответ на это Saradha Group изменила методы привлечения капитала. В заявлении Бенгалии, Джаркханде, Ассам и Чхаттисгарх, компания начала применять различные варианты схем коллективных инвестиций (СНГ), включающие туристические пакеты, поездки вперед и бронирование перевод кредита на таймшер, недвижимость, финансирование инфраструктуры и производство мотоциклов. Инвесторы редко информацию об истинном характере своих вложений. Вместо этого высокопоставленного государства по истечении срока службы. Вместе с другими инвесторами инвестиция была продана обманным путем в форме хит-фонда. Согласно этому закону, хит-фонды регулируются правительством штата, а не SEBI.

SEBI предупредил правительство Западной Бенгалии о хит-фонда Saradha Group в 2011 году, что снова побудило Saradha Group изменить свои методы. На этот раз он приобрел и продал большое количество акций различных листинговых компаний, а затем получил выручку от продажи через счета, которые по состоянию на сентябрь 2014 года не были идентифицированы. Тем временем Saradha Group начала отмывать большую часть своих средств в Дубай, Южной Африке и Сингапур. В 2012 году SEBI смог классифицировать деятельность группы как коллективные инвестиционные схемы, а не как финансовые фонды, и потребовал, чтобы она немедленно прекратила работу своих инвестиционных схем, пока не получит разрешение на работу от SEBI. Saradha Group не выполнила это постановление и продолжала работать до своего краха в апреле 2013 года.

Создание брендов и нефинансовых предприятий

Подобно схемно предыдущимам Понци, таким как Тиковые плантации Анубхав, Japanlife и Speakasia, Saradha Group вложила значительные средства в создание своего бренда. Имея в своем распоряжении огромные средства, Сарада инвестировала в таких известных секторах, как бенгальская киноиндустрия, где наняла актрису и Конгресс Тринамула (TMC) Член парламента (MP) Сатабди Рой в качестве представителя бренда. Болливуд актер и депутат TMC Митхун Чакраборти был назначен в качестве представителя бренда медиа-платформы Saradha Group.

Сарада Груп также привлекла Кунала Гоша, еще одного члена парламента от TMC, в качестве генерального директора медиагруппы. При Кунале Гоше группа приобрела и учредила местные телеканалы и газеты, инвестировав около 9,88 млрд драм (140 млн долларов США) в медиагруппу. В 2013 году в компании работало более 1500 журналистов и принадлежало восемь газет, издаваемых на пяти языках: Seven Sisters Post и Bengal Post (английские ежедневные газеты), Sakalbela и Kalom (бенгальский ежедневные газеты), Прабхат Варта (хинди ежедневно), Аджир Дайник Батури (ассамский ежедневно), Азад Хинд ( ежедневный урду) и Парама (еженедельный журнал на бенгальском языке). Ей также принадлежали бенгальские новостные каналы Tara Newz и Channel 10, бенгальские общие развлекательные каналы Tara Muzic и пенджабский общий развлекательный канал, международный канал, нацеленный на индийская диаспора и одна FM-радиостанция. Автор Апарна Сен был назначен редактором Парама.

В 2011 году Saradha Group купила Global Automobiles, мотоциклетную компанию с крупной задолженностью, в качестве прикрытия для последней версии своей схемы Понци. Global Automobiles немедленно остановила большую часть производства, оставив штатные 150 рабочих, которые работают, когда грузовики и автобусы предполагаемых вкладчиков Saradha Realty посещают завод для проверки из первых рук перед инвестированием ». Он также купил аналогичные компании-пустышки, такие как West Bengal Awadhoot Agro Private Ltd, расположенные в районе North 24-Parganas, и Landmark Cement в Bankura, чтобы обеспечить их агентам и вкладчикам и убедить их в том, что у Saradha Group диверсифицированные интересы.

В своей программе корпоративной социальной ответственности компания Saradha Group подарила мотоциклы полиции Калькутты. 19 июля 2011 года оно убедило Мамату Банерджи, главного министра Индии, использовать свои машины скорой помощи и мотоциклы для проезда в районе Джангалмахал в Западном Миднапоре. Чтобы еще больше закрепиться в социально-культурной среде Бенгалии, Saradha Group инвестировала в футбольных соперников и самые известные футбольные клубы Бенгалии: Mohun Bagan AC (18 миллионов фунтов стерлингов в 2010 г. –11) и Восточная Бенгалия (35 миллионов фунтов стерлингов с 2010 года). Группа также спонсировала празднования Дурга Пуджа, организованные местными политическими лидерами.

Политическое покровительство

Предположительно несколько политических лидеров получили финансовую поддержку от Saradha Group, в том числе депутаты TMC, действующей правящей партии Бенгалии. Депутат Кунал Гош получил зарплату в размере 1,6 миллиона драм (22 000 долларов США) в месяц от Saradha Group в качестве сотрудника группы. Член парламента Сринджой Боз принимал непосредственное участие в операциях группы со СМИ. Министр транспорта Мадан Митра Глобл профсоюз организации группы и публично призывал людей вкладывать в нее свои сбережения. Судипто Сен, председатель и управляющий директор группы, как сообщается, потратил 18,6 миллиона фунтов стерлингов (260 000 долларов США) за покупку Маматы Банерджи, правительство Великобритании издало уведомление о том, что публичные библиотеки должны покупать и выставлять на показ газеты Сарада Группа. Группа купила убыточную компанию Landmark Cement, совладельцем которой был министр текстильной промышленности. Группа также финансовые отношения с секретным помощником министра финансов бывшего правительства Левого фронта, который позже был изгнан.

Политики за пределами Бенгалии также извлекли выгоду из Saradha Group. Химанта Бисва Сарма, министр здравоохранения и образования Ассама, возможно, лично получил прибыль от схемы Понци. По словам рассмотренных, расследующих дело, фактическая выплаченная сумма может почти вдвое представленных лиц. Некоторые комментаторы заявляют, что эта схема Понци выживала так долго из-за ее сильного политического покровительства.

Крах

Самые ранние публичные предупреждения о безрассудных и мошеннических действиях в отчете Бенгалии начались в 2009 году от депутатов Сомендра Нат Митра и Абу Хасем Хан Чоудхури и лидер TMC Садхан Панде. Помимо расследования CBI, в настоящее время никаких исполнительных действий предпринято не было. 7 декабря 2012 года управляющий Резервного банка Индии (RBI) Дуввури Суббарао сказал, что правительство Бенгалии должно инициировать suo motu меры против компаний, занимающихся финансовой деятельностью. Использование служебным положением. К тому времени схема Понци группы Сарадха уже начинала распадаться. В январе 2013 года приток денежных средств группы впервые оказался меньше денежных выплат. Этот результат неизбежен в схеме Понци, разрешено работать полностью. Судипто Сенался, но не смог увеличить обработанных вкладчиков и агентов, и не смог увеличить приток средств.

6 апреля 2013 года Сен написал 18-страничное признание в CBI, в котором он признал, что заплатил несколько суммой политики. Он также заявил, что лидер TMC Кунал Гош вынудил его вступить в убыточные медиа-предприятия и вынудил его продать один из своих телеканалов по цене ниже рыночной. Сен сбежал после отправки этого письма 10 апреля.

В его отсутствие схема Понци раскрылась. 17 апреля около 600 агентов по сбору платежей, утверждающих, что они связаны с Saradha Group, собрались в штаб-квартире TMC и потребовали вмешательства правительства. Уныние быстро распространилось по Бенгалии. Интервьюируемый Times of India сказал: «'Весь Дакшин Барасат сегодня выглядит так, как будто он пострадал от циклона. В каждом доме есть банкрот вкладчик или беглый агент. Люди, которые когда-то были друзьями, стали врагами. Счастливые семьи стало несчастным. Учащиеся перестали ходить в школу. Торговцы потеряли интерес к открыванию ставен. На смену теплу в районе пришло чувство предательства. Внезапно все стало ужасным ». К этому времени финансовый скандал Saradha Group в просторечии стал известен как "Бонзи" - комбинация слов Понци и Бенгалия.

18 апреля был выдан ордер на арест Судипто Сена. К 20 апреля новости о потенциально крупнейшей схеме Понци в Индии стали заголовками новостей в Западной Бенгалии, а затем и общенациональными новостями. После недельного уклонения от властей Судипто Сен, Дебджани Мукерджи и Арвинд Сингх Чаухан были арестованы в Сонмарге, Кашмир 23 апреля 2013 года. В тот же день SEBI заявил, что оба цепной маркетинг и форвардные контракты являются формами CIS, и компания Saradha Group официально попросила немедленно отказаться от дальнейшего привлечения капитала и вернуть все депозиты в течение трех месяцев.

Последствия и реакция

Реакция правительства штата

Западная Бенгалия

22 апреля 2013 года Мамата Банерджи во главе с правительством Западной Бенгалии объявили, что комиссия по судебному расследованию в составе четырех членов, возглавляемая Шьямалом Кумаром Сеном, бывший председатель Верховного суда Высокого суда Аллахабада в отставке, расследует мошенничество. Комиссия получила название Следственная комиссия судьи Шьямала Сена (Группа компаний Сарада и другие подобные компании). Сообщается, что главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи сказала: «ja gechhey ta gechhey» (все, что уезжало, ушло). С 24 апреля 2013 года, Банерджи объявил спорную ₹ 500 рупий (70000000 $ США) фонд помощи для вкладчиков с низким уровнем дохода в Saradha Group, введение 10% дополнительного налога на табачные изделия в, чтобы собрать деньги и в шутку спросил курильщиков «света еще немного ". Позднее губернатор RBI поставил под сомнение правомерность создания фонда. Правительство Западной Бенгалии также создало Специальную следственную группу (SIT) u / s 36 изЦПКН, в состав которой вошли сотрудники Управления уголовного розыска и полиции Калькутты, для объединения уголовных дел и расследования группы Сарадха. Мамата Банерджи правительства государства решительно выступало против всех расследований федеральных следственных CBI, ED и SFIO; Уступив только после того, как Верховный суд приказал федеральному агентству приступить к расследованию.

Правительство штата решило отменить существующий законопроект, принятый правительством Левого фронта в 2009 году, который не получил одобрения Президент Индии. 30 апреля 2013 года на двухдневной специальной сессии Законодательного собрания введенного закона Бенгалии был принят новый законопроект - Закон о защите интересов вкладчиков в финансовых учреждениях Бенгалии (2013 г.). В новом законе помещения положения о ретроспективе, обыске и изъятии, усиленных штрафах, создании специальных судов и конфискации имущества. Законопроект относился к параллельному списку Конституции Индии, по которому уже был принят федеральный закон, он требовал одобрения президента. Законопроект был отправлен в 6 июня 2013 года Союзное министерство внутренних дел отправило его обратно в заявлею Бенгалии, заявив, что в законопроекте предусмотрены уголовные положения, применяемые с обратной силой, что противоречит Базовой структуре. доктрина индийской конституции и установленная юриспруденция уголовного права. 12 декабря 2013 года Законодательная ассамблея-измененная аннотация Бенгалии представляет собой предварительную версию законопроекта, предложенные финансовыми службами, а также департаментами доходов и Нью-Дели. Затем новый законопроект был отправлен на утверждение президента.

8 мая 2013 года Банерджи сообщил, что Западная Бенгалия рассматривает возможность небольшого вкладчика вкладывать средства в него, а не в схемы Понци. Сомневается, есть ли у государства, испытывающего нехватку денежных средств с высоким долгом, финансовую хватку или политическую волю для управления таким фондом.

23 мая 2013 года Баннерджи о готовности правительства Бенгалии захватить принадлежащее Сарадхе телевизионные каналы Tara News и Tara Muzic, которые ранее были переданы в управление Высоким судом Калькутты.

Ассам

4 апреля 2013 года Законодательное собрание Ассама единогласно приняло Закон Ассама о защите интересов вкладчиков (в финансовых учреждениях) (поправка) (2013 г.) для усиления защиты, доступной вкладчикам, и пресечения мошеннических финансовых схем. Вскоре после аферы Сарадхи правительство Ассама направило законопроект на утверждение губернатору штата, чтобы он мог быть направлен президенту Индии для его согласия.

22 апреля 2013 года Полиция Ассама опечатала пять офисов Saradha Group на фоне протестов вкладчиков, агентов и сотрудников, а также обвинений в том, что министр, бывший DGP и правительственные чиновники способствовали бизнесу группы в Ассаме. В отчете от Бенгалии, где расследование основано на FIR, поданных обманутыми вкладчиками, суо-девиз правительства Ассама зарегистрировало 222 дела против Saradha Group и 127 других компаний после массовых протестов в Ассаме. По 17 делам обвинения предъявлены 42 лица из 15 компаний. 303 человека арестованы за хищение государственных денег. Правительство изъяло у арестованных около 9,4 миллиона фунтов стерлингов (130 000 долларов США) наличными. 106 банковских счетов с депозитами в размере 240 миллионов фунтов стерлингов (3,4 миллиона долларов США) были заморожены, в то время как ряд участков на общую сумму 99 bighas и зданий были идентифицированы; были приняты меры для их прикрепления. 6 мая 2013 года Ассам передал расследование в CBI.

Одиша

На основании жалоб, поданных более 6000 вкладчиков, в основном из отрицательных прилегающих к Бенгалии, Правительство Одиши приказал отделу по борьбе с преступностью полиции Одиши расследовать аферы Сарада. Отдел по экономическим преступлениям (EOW) криминального отделения полиции Одиша зарегистрировал уголовные дела против Судипто Сена и Saradha Group. 3 мая 2013 года полиция Одиши изъяла документы и опечатала местные офисы группы. Во время передачи расследования CBI в мае 2014 года EOW зарегистрировала до 207 дел, 43 из 44 компаний группы, и арестовала 440 человек. Обвинения в мошенничестве и преступном сговоре были поданы по 120 делам в соответствии с положениями Уголовного кодекса Индии, Закона о призовых чеках и схемах обращения денег (запрета) и Закона Odisha о защите интересов вкладчиков (в финансовых учреждениях).

Трипура

9 мая 2013 года Правительство Трипуры передало все дела, связанные с компанией по сбору депозитов в штат, CBI и Департамент подоходного налога.

Реакция центрального правительства

В марте 2013 года министр по корпоративным делам Сачин Пилот сказал в Лок Сабха - нижний палате Парламент Индии - его министерство получило жалобы в группу Saradha Group из декларации Бенгалии и другие компании за их причастность к Ponzi или схемам многоуровневого маркетинга. Никаких действий не было предпринято до раскрытия мошенничества, когда было объявлено о многих мерах. 25 апреля 2013 года Министерство подоходного налога Индии начало отдельное расследование дела Сарадхи и аналогичных фондов Понци, маскирующихся под NBFC или CIS. В тот же день Правоприменительное управление (ED) зарегистрировало дело об отмывании денег в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) в своем офисе Гувахати, поскольку полиция Ассама зарегистрировала FIR против Saradha Group. для расследования утверждений вкладчиков о финансовых нарушениях. 1 мая 2013 г., комментируя лазейки в регулировании, председатель SEBI сказал: «Для всех схем коллективного инвестирования должен быть один единственный регулирующий орган».

7 мая 2013 г. центральное правительство учредило меж- группа министров с членами министерства по корпоративным вопросам, SEBI, Резервного банка Индии и сотрудниками Департамента подоходного налога. Группа призвана унифицировать правила инвестиционных схем НБФК, банков и компаний, которые по состоянию на 2013 год регулировались разными законами и постановлениями, что привело к лазейкам в регулировании. В свете мошенничества SEBI запросил широкие полномочия по расследованию и судебному преследованию мошеннических СНГ. В 2013 году центральное правительство внесло поправки в Закон о SEBI и наделило SEBI полномочия обыскивать и конфисковывать без судебного разрешения на расследование незаконных сборов денег.

Политическая реакция и протесты

Крах Схема Понци и публикация письма Судипто Сена привели к шквалу межпартийных обвинений. CPM обвинила TMC в связях с «хит-фондом», TMC заявила, что жена профсоюзного министра финансов Налини Чидамбарам взяла гонорары юристов в Saradha Group для регистрации своих компаний и должна быть расследована. TMC обвинила CPM в том, что она позволила фонду Понци расти в Бенгалии.

Скандал с Сарадхой стал главной проблемой кампании среди политических партий в регистрации Бенгалии во время национальных выборов 2014 года. Обвинения были сделаны всеми политическими партиями штата. В то время как CPM, Конгресс и BJP снова обвинили TMC в пользу мошенничества и извлечении из негооды, TMC заявила, что компаниям было разрешено зарегистрироваться в правительстве, проводимого CPM в штате, и Конгрессом в центре. Мамата Баннерджи, главный министр сообщении Бенгалии и председатель TMC, напали на П. Чидамбарам, министр финансов центрального правительства, заявляет о политическом вендетте в срок - совпадающий с парламентскими выборами - всплеска расследования Управлением по соблюдению. Еще больше политических разногласий возникло, когда Нарендра Моди, кандидат в премьер-министры, сказал, что Мамата Баннерджи могла получить прямую выгоду от схемы Понци, когда ее картины были куплены Сарадха Групп за 1,8 крор рупий ( 250 000 долларов США). TMC ответила на обвинения, пригрозила судебным иском за клевету и назвала Моди «мясником Гуджарата». 11 сентября 2014 года министр юстиции объявленной Бенгалии Чандрима Бхаттачарья возглавила сидячую забастовку протеста против CBI 100 женщин-сторонниц TMC, заявив о предвзятом и «политически мотивированном расследовании».

Уличные протесты вспыхнули по всей стране Бенгалии, во время некоторых протестующих обыскивали офисы различных фондов Понци. Агенты и вкладчики фондов для мобилизации финансовых ресурсов, полученных в результате проведения финансовой операции, предоставленные Форумом единства пострадавших от фонда Чит (CFSUF) и потребовали незамедлительного расследования и возмещения ущерба вкладов. Форум участвовал в нескольких заметных подрывных протестах; она якобы подвергалась угрозе запугиванию со стороны TMC, правящей политической партии.

По сообщениям СМИ, около 210 агентов, вкладчиков и руководителей или руководителей различных компаний по сбору денег покончили жизнь самоубийством после краха Saradha Group.

Международная реакция

В сентябре 2014 года бенгальская газета Анандабазар Патрика, ссылаясь на несколько отчетов внутренней и внешней разведки, опубликованных серию статей, в которых сообщалось, что Saradha Group через Ахмед Хасан Имран, член парламента от TMC и член-основатель Студенческое исламское движение Индии, привлек Джамаат-и-Ислами, бангладешскую экстремистскую организацию, чтобы вывести деньги из Индии. Джамаат-и-Ислами использовала свои посреднические услуги в операции по отмыванию денег для разжигания своих боевых протестов против судебных процессов над военными преступлениями над его основателями и дестабилизации правительства Лиги Авами в Бангладеш.

В ответ на разоблачение правительства Бангладеш во главе с шейхом Хасиной приказало сформировать комиссию для дальнейшего расследования этого дела. Мамата Баннерджи вызвала заместителя Верховного комиссара Бангладеш для подачи протеста в связи с предполагаемым нарушением протокола "выборочной утечки информации в СМИ". В ходе двусторонних встреч министр иностранных дел Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али выразил глубокие опасения по поводу финансирования террористов, идущих из Индии в Бангладеш, Аджиту Довалу, советнику по национальной безопасности Индии (АНБ). Бангладешский правозащитник Шахриар Кабир также выразил озабоченность по поводу перевода средств Сарада через экстремистскую террористическую организацию, таким как Аль-Каида.

Реакция судебных органов

22 апреля 2013 г. Иски по общественным интересам (PIL) были поданы в Высокий суд Гувахати активистом RTI Ахилом Гогои и в Высокий суд Калькутты адвокатом Басаби Роем Чоудхури и имел адвокатоми Санкар Чаттопадхьяй и Бикас Ранджан Бхаттачарья, оба добиваются расследования CBI против Saradha Group и других компаний-читателей. 25 апреля, отвечая на PIL, коллегия Высокого Калькутты в составе главного судьи Аруна Кумара Мишры и судьи Джоймалии Багчи заявила, что, поскольку разветвления мошенничества заинтересовули и другие штаты, центральное агентство воздаст должное к расследованию. Суд дал правительству государства одну неделю на то, чтобы представить отчет о расследовании, чтобы убедиться, что расследование проводилось справедливо. 7 мая 2013 года Высокий суд Калькутты назначил группу администраторов из трех человек для управления Tara News и Tara Muzic. Затем Высокий суд разрешил SIT продолжить расследование и обязал его своевременно представить в суд отчет о ходе расследования. Заявители были недовольны постановлением и подали апелляцию в Верховный суд Индии в июле 2013 года через специальное ходатайство о разрешении (SLP). В Верховном суде правительство Западной Бенгалии заявило, что расследование мошенничества успешно проводилось SIT.

Правительства штатов Орисса, Джаркханд и Трипура, которые были ответчиками по делу, запросили CBI запрос. Судебная коллегия СК под руководством судьи Т. Такур и судья К. Нагаппан в апреле 2014 года заявили, что Верховный суд может приказать CBI провести расследование в отношении всех организаций по сбору денег в Индии. 9 мая 2014 года та же коллегия Верховного суда приказала CBI расследовать все схемы Понци, включая Сарадху, в Восточной Индии. Суд также разъяснил одновременный арест и аукцион активов подозреваемых компаний Понци для возмещения вкладчиков в конце судебного разбирательства, инициированного Управлением по обеспечению соблюдения, уполномоченным в соответствии с федеральными законами, и различные государственные органы, уполномоченные в соответствии с законами штата, также будут проходить параллельно с расследованием CBI.

Экономический эффект

График показывает падение сбережений в государственных схемах с ростом фондов Понци (цифры по оси Y в крорах индийских рупий)

Компании, незаконно перемещающие депозиты, перенаправили ориентировочную сумму в ₹ 240 миллиардов (3,4 миллиарда долларов США) из небольших сберегательных фондов, созданных правительством штата с 2010 года. Официальные данные показывают неуклонное снижение количества мелких сберегательных вкладов и рост изъятий, в результате чего уменьшилась сумма, из которой правительство штата могло занять. Это повлияло на общую макроэкономическую ситуацию в государстве; вместо того, чтобы использоваться государством для государственного финансирования, деньги пошли на схемы Понци, которые были либо перенаправлены в зарубежные страны, либо использованы для личной выгоды.

Существовали опасения, что законные небанковские финансовые компании и микро финансовые учреждения будут подвергнуты стигматизации, что приведет к порочному кругу низкого доверия вкладчиков, более высоких процентных ставок, более низкого кредитования и локального кредитного кризиса. Поскольку большинство вкладчиков Saradha Group происходили из низших экономических слоев, потеря инвестиций приведет к дальнейшему снижению социальной мобильности. Скандал привлек внимание к аналогичным незаконным депозитам мобильных компаний, которые сталкиваются с усилением регуляторного давления. Многие из этих компаний были вариациями схем таймшеринга, для которых существует несколько четких правил. Эти компании пытались зарегистрироваться в качестве кооперативов для продолжения своих финансовых операций.

Уголовное преследование и текущее расследование

Специальная следственная группа (SIT полиции) регистрации Бенгалии

была подана РПИ против Судипто Сена и Кунала Гоша 14 апреля 2013 года. Около шести должностных лиц группы Сарадха были арестованы. Следствие возглавил детективный отдел полиции Бидханнагара. В расследование были включены другие фонды Понци. Кунал Гош и другие лица фонда Понци из Сарадхи неоднократно допрашивались полицией, чтобы определить истинные активы компании и другие аспекты мошенничества. Гхош был арестован СИДЕНЬЕ в ноябре 2013 года после того, как опубликовал список из 12 имен на своей странице в Facebook; в их число входили по крайней мере четыре члена парламента TMC.

Согласно первоначальному отчетам SIT, Saradha Group мобилизовала 2 459,59 крор вон (340 миллионов долларов США) посредством выпуска своих полисов. К апрелю 2014 года было подано около 385 FIR против Sardha Group, в которых SIT подала 288 обвинительных листов. 453 FIR были поданы против других компаний Понци, и 75 обвинительных листов были поданы в суд.

Со 2 мая 2013 года, после жалоб вкладчиков, государство обязало SIT расширить расследование и провести поиск и арест офисов компаний MPS Greenery Developers Ltd и Prayag Infotech Hi-Rise Ltd, которые использовали незарегистрированные схемы коллективных инвестиций, аналогичные Saradha Группа. К 6 мая 2013 года полиция арестовала руководителей понцианских компаний ATM Group и Annex Infrastructure Pvt Ltd по обвинению в мошенничестве с вкладчиками. Согласно новостным сообщениям, во время передачи Сарадха Групповое расследование, проведенное CBI, SIT, арестовало 11 человек, выявило 224 недвижимого имущества, конфисковало 54 автомобиля и представило обвинения почти по 300 незавершенным делам.

Комиссия судьи Шьямала Сена

К середине в августе 2013 года Комиссия судьи Шьямала Сена завершила первоначальное действие списка заявителей. Около 1,74 миллиона вкладчиков подали иски в Комиссию, 83% из которых инвестировали 10 000 фунтов стерлингов (140 США) или меньше. Комиссия рекомендовала правительству Западная Бенгалия продать активы Saradha Group и распределить прибыль среди обманутых инвесторов. К апрелю 2014 года Комиссия вернула 400 000 вкладчиков, вложивших менее 10 000 фунтов стерлингов. Комиссия получила иски от 500 000 вкладчиков, которые были обмануты фондами Понзи, кроме Сарадхи; Комиссия не вернула никому из этих вкладчиков. В апреле 2014 года Высокий суд Калькутты запросил у Комиссии отчет о дискриминационных стандартах, применяемых к возмещению вкладчиков.

Центральные агентства

30 апреля 2013 года CBI начала расследование в отношении Saradha Group скандал в Ассаме по запросу правительства штата. Главный министр Трипуры сказал, что Трипура может также заказать расследование CBI в отношении Saradha Group.

В заявлении Бенгалии, поскольку уголовное расследование изначально не проводилось, был передан CBI, Правоприменительное управление (ED) - агентство центрального правительства, которое в первую очередь расследует отмывание денег - вело расследование отмывания денег. В апреле 2014 года ED арестовал скрывающуюся жену, сына и невестку Судипты Сена, которые были директорами различных компаний Saradha Group. ED также допросил депутатов TMC Ахмада Хассана и Арпиту Гоша об их финансовых сделках с Saradha Group. ED утверждал, что полиция объявляет Бенгалии не сотрудничает с ним и препятствует его расследованию.

В мае 2014 года Верховный суд передал все расследования в отношении 44 компаний по мобилизации депозитов, включая Saradha Group, подозреваемых в использовании схем Понци в штатах Западная Бенгалия, Одиша, Ассам, Джаркханд и Трипура - CBI. В соответствии с постановлением Верховного суда Бенгальский SIT передал CBI всех арестованных подозреваемых, включая Судипто Сена, Дебджани Мукерджи и Кунала Гоша. CBI опросила нескольких выдающихся личностей, связанных с Saradha Group; некоторые - в том числе вице-президент TMC и бывший генеральный директор полиции (DGP) в регистрации Бенгалии, ассамский певец и режиссер Садананда Гогои и бывший генеральный защитник Одиши Ашок Моханти. Бывший DGP Ассама Шанкар Баруа, который был подозреваемым в скандале с Сарадхой и чей дом был обыскан CBI, покончил жизнь самоубийством. 21 ноября 2014 года CBI арестовала Сринджоя Боса, еще одного депутата TMC, в связи с мошенничеством. 12 декабря 2014 года CBI арестовала министра транспорта Бенгалии Мадана Митру по обвинению в преступном сговоре, мошенничестве, незаконном присвоении и получении неправомерной финансовой выгоды от Saradha Group. Позже в феврале 2019 года CBI арестовала и допросила комиссара полиции Калькутты Раджив Кумара в Шиллонге после разногласий по расследовм, когда команда CBI, которая отправилась допросить комиссара, была задержана в Калькутте. Позже они были освобождены, и даже когда КМ Мамата Баннерджи протестовал на дхарне против ареста Кумара, Верховный суд постановил допросить Раджива Кумара за пределами Бенгалии, чтобы избежать дальнейших столкновений. В марте 2019 года CBI подала иск в Верховный суд против операторов связи Vodafone и Airtel, утверждая, что они отказываются сотрудничать в расследовании мошенничества.

Осуждения и приговоры

В феврале 2014 года Судипта Сен был признан виновным в деле, в котором он был обвинен в соответствии с различными положениями трудового законодательства в качестве директора Saradha Group за его неуплату органам резервного фонда фонда 0,03 миллиона индийских рупий, которые его фирма должна быть своим сотрудникам; суд первой инстанции приговора к тюремному заключению, это был первый приговор в серии корпоративного мошенничества и невыплаты вкладов, рассмотренных против него.

См. также

  • флаг Индийский портал
  • icon Политический портал
  • Юридический портал

Ссылки

ние ссылки

Последняя правка сделана 2021-06-07 02:33:51
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте