Рамон Баес Фигероа

Рамон Буэнавентура Баес Фигероа (родился в 1956 году) - бывший президент Banco Intercontinental ( BANINTER) из Доминиканской Республики, обвиненный в 2003 году в организации самого грандиозного скандала с банковским мошенничеством в стране на сумму более 2,2 миллиарда долларов США (3,1 миллиарда долларов на сегодняшний день).

Содержание

• 1 Семья и ранние годы
• 2 Кризис БАНИНТЕР
• 3 Предложение
• 4 Сторонники
• 5 Примечания и ссылки

Семья и ранние годы

Потомок два президента Доминиканской Республики (Буэнавентура Баес и Рамон Баес Мачадо ), Баес Фигероа происходит из влиятельной доминиканской семьи. Его отец - предприниматель Рамон Баес Романо, внук бывшего президента Рамона Баэса Мачадо.

Он женился на Марии Розе Зеллер Баррус, у них было двое детей и они развелись. 12 января 1997 года он повторно женился на Патрисии Альварес ДюБрейл, внучке промышленника и двоюродной племяннице из Луиса Альвареса Ренты, в Casa de Campo в помпезная, показная свадьба, которая стоила более 2 миллионов долларов США (3,2 миллиона долларов США в ценах 2020 года) - в стране с ВВП на душу населения около 2 000 долларов США - это было называется «Свадьба века»; они развелись в 2013 году. В июне 2014 года он женился в третий раз на Сандре Мартинес Янгуэла.

Он был генеральным директором Banco Intercontinental (BANINTER) с 1993 года до его краха в 2003 году; он и его отец контролировали не менее 80% акций. Он прославился как доминиканский король Мидас.

. В 2001 году только БАНИНТЕР стоил 25,57 миллиардов рупий или 1,51 миллиарда долларов США (2,4 миллиарда долларов США в ценах 2020 года).

Кризис BANINTER

Баес Фигероа был арестован 15 мая 2003 года вместе с вице-президентами BANINTER Маркосом Баэсом Коко и Вивиан Лубрано де Кастильо, секретарем Совета директоров Хесусом М. Тронкосо и финансистом Луисом Альваресом Рента, по обвинению в банковском мошенничестве, отмывании денег и сокрытии информации от правительства в рамках масштабной схемы мошенничества на сумму более 55 миллиардов рупий (2,2 миллиарда долларов). Эта сумма везде была бы большой, но для доминиканской экономики она была непосильной, эквивалентной двум третям ее национального бюджета.

Полученная в результате помощь центробанку привела к 30-процентной годовой инфляции и значительному росту бедности. Правительство было вынуждено девальвировать песо, что спровоцировало крах двух других банков и побудило Международный валютный фонд предоставить пакет кредита на сумму 600 миллионов долларов США (420 миллионов евро ).

Банковский кризис вызвал ожесточенные бои за средства массовой информации банковской группы, в том числе за известную газету Listín Diario, которая была временно захвачена и запущена после краха BANINTER.

Более того, это было спровоцировано, как подробно описано в судебном процессе, начавшемся в апреле 2006 года, скандалом, связанным со списанием долгов и ссуды возлюбленным или другими финансовыми сделками, предположительно в пользу ведущих политиков и других лиц.

Слухи о том, что Банинтер Осенью 2002 года, возможно, были проблемы, и вкладчики начали выводить свои сбережения. Центральный банк Доминиканской Республики вмешался, чтобы поддержать банк, предоставив новые кредитные линии. Стремясь найти более долгосрочное решение, в начале 2003 года правительство объявило, что Baninter приобретет Педро Кастильо, брат зятя г-на Мехии. Но Banco del Progreso внезапно отказался от сделки. Правительственные чиновники заявили, что две трети денег, которые клиенты депонировали в Baninter, не учитывались в его официальных бухгалтерских книгах с помощью специально разработанной системы программного обеспечения. Банковские регуляторы и аудитор банка, PricewaterhouseCoopers, обманывались в течение многих лет.

В апреле 2003 года правительство взяло под свой контроль Baninter. Семья г-на Баэса Фигероа владела более чем 80% банка, и вскоре после этого более глубокое исследование, проведенное при поддержке Международного валютного фонда и Межамериканского банка развития, выявило масштабы обвала.

При участии 350 свидетелей обвинения и защиты, в том числе экс-президента Иполито Мехиа, уголовное дело против г-на Баэса Фигероа началось 2 апреля 2006 г. Однако коллегиальный суд решил отложить первое слушание на 19 мая 2006 г., приняв ходатайство адвокатов.

Приговор

21 октября 2007 г., после длительного судебного разбирательства, завершившегося в сентябре, Баэс Фигероа был приговорен коллегией из трех судей к 10 годам лишения свободы. Кроме того, ему было приказано выплатить реституцию и возмещение ущерба на общую сумму более 31 миллиона долларов. Обвинения в отмывании денег были исключены, но другой предполагаемый организатор мошенничества, финансист Луис Альварес Рента, был признан виновным и приговорен к 10 годам тюремного заключения за отмывание денег. Бывший вице-президент Банка также был признан виновным, но его приговор будет продолжен. прочитано 16 ноября.

Их адвокаты заявили, что они подадут апелляцию.

Обвинения против двух других подсудимых, личного помощника Баэса и бывшего вице-президента Baninter Вивиан Лубрано, а также секретаря совета директоров Baninter Хесуса М. Тронкосо, были отклонены за отсутствием доказательств.

Сторонники

Друзья Баэса Фигероа, пытаясь объяснить, как он обходился без ярлыков, управляя БАНИНТЕР, указали на его политические связи и отсутствие компетентных менеджеров в банке. Адвокат Баэса Фигероа, Марино Винисио Кастильо, сказал в интервью, что все дело было сфабриковано по политическим мотивам, и что утверждение о хищении 55 миллиардов рупий является «выдумкой». Далее Кастильо сказал, что за заключением его клиента в тюрьму стояли «очень темные интересы в правительстве, ослепленные амбициями». Он обвинил правительство в желании расчленить БАНИНТЕР и разделить добычу. PricewaterhouseCoopers в течение многих лет проверяла бухгалтерские книги Банинтера и одобряла их «без каких-либо оговорок», - сказал г-н Кастильо.

Его защитники также сказали, что бывший президент Мехиа считал Баэса Фигероа угрозой своему личному богатству. политическое влияние и стремление Мехии выиграть еще один срок. Правительство стремилось взять под свой контроль средства массовой информации BANINTER и использовать их для завоевания общественного мнения, а не разглаживать скандал.

Даже после своего ареста Баэс Фигероа с готовностью оставался центральной фигурой в элите страны. доступен даже в тюрьме. Через несколько дней после ареста его посетили президент Леонель Фернандес и Хатуи де Кампс, тогдашний президент Доминиканской революционной партии.

Заметки и ссылки

• Портал банков