Войти
 | |
| Длинное название | Закон о борьбе с организованной преступностью в США |
|---|---|
| Сокращения (разговорный) |
|
| Псевдонимы | Закон о борьбе с организованной преступностью 1970 года |
| Принят | 91-м Конгрессом США |
| Действует | 15 октября 1970 г. |
| Цитаты | |
| Публичное право | 91-452 |
| Статуты | 84 Стат. 922-3 aka 84 Stat. 941 |
| Кодификация | |
| Изменены названия | 18 USC: Преступления и уголовное судопроизводство |
| USC Созданы разделы | 18 USC §§ 1961 - 1968 |
| Законодательная история | |
| |
| Верховный суд США дела | |
| |
Под влиянием рэкетиров и коррумпированные организации (RICO ) Закон является федерацией США. Законодательный закон, предусматривающий расширенное уголовное наказание и гражданский основание для иска за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. Закон RICO специально посвящен рэкету и позволяет судить лидеров синдиката за преступления, которые они приказывали другим совершать или помогали им в совершении, закрытие кажущаяся лазейка, которая позволяла человеку, который дал указание кому-то другому, например, совершить убийство, быть освобожденным от суда, потому что он на самом деле не совершал преступление лично.
RICO был введен в действие разделом 901 (a) Закона Закон о борьбе с организованной преступностью 1970 года (Pub.L. 91–452, 84 Stat. 922, вступил в силу 15 октября 1970 г.) и кодифицирован в 18 USC гл. 96 как 18 U.S.C. §§ 1961 - 1968. Г. Роберт Блейки, советник правительственного комитета сената США, разработал закон под пристальным наблюдением председателя комитета, сенатора Джона Литтла Макклеллана. Он был введен в действие как Раздел IX Закона о борьбе с организованной преступностью 1970 года и подписан Ричардом М. Никсоном. В то время как первоначально его использовали в 1970-х годах для преследования мафии, а также других лиц, активно участвовавших в организованной преступности, его более позднее применение получило более широкое распространение.
Начиная с 1972 года, 33 штата приняли законы штата RICO, чтобы иметь возможность преследовать аналогичное поведение.
Согласно RICO, лицо, совершившее «не менее двух актов рэкета», составленное из списка из 35 преступлений - 27 федеральных преступлений и 8 ул. совершение преступлений - в течение 10 лет может быть предъявлено обвинение в рэкете, если такие действия связаны одним из четырех указанных способов с «предприятием». Виновные в рэкете могут быть оштрафованы на сумму до 25 000 долларов и приговорены к 20 годам тюремного заключения по обвинению в рэкете. Кроме того, рэкетир должен лишиться всех доходов, полученных незаконным путем, и интереса к любому бизнесу, полученного посредством модели «рэкетирской деятельности».
Когда США Поверенный решает предъявить обвинение кому-либо в соответствии с RICO, у него есть возможность добиваться досудебного запретительного судебного приказа или судебного запрета на временный арест активов ответчика и предотвращение передачи потенциально конфискованного имущества, а также требовать ответчик внесет гарантийный залог. Это положение было помещено в закон, потому что владельцы мафии связанных подставных корпораций часто скрывались с активами. Судебный запрет или гарантия исполнения гарантируют, что в случае обвинительного приговора есть что наложить арест.
Во многих случаях угроза обвинительного заключения RICO может вынудить ответчиков признать себя виновными по менее строгим обвинениям, отчасти потому, что конфискация активов затруднит оплату расходов на защиту адвокату. Несмотря на жесткие положения, обвинение, связанное с RICO, считается легко доказать в суде, поскольку оно сосредоточено на моделях поведения, а не на преступных действиях.
RICO также допускает, чтобы частное лицо «пострадало в его бизнесе или собственности» "рэкетиром" для подачи гражданского иска. Истец должен доказать существование «предприятия». Ответчик (и) не является предприятием; Другими словами, ответчик (и) и предприятие не одно и то же. Между ответчиком (ями) и предприятием должно быть одно из четырех указанных взаимоотношений: либо ответчик (и) инвестировал в предприятие доходы от модели рэкета (18 U.S.C. § 1962 (a)); или ответчик (и) приобрел или сохранил долю в предприятии или контроль над ним посредством рэкета (подраздел (b)); или ответчик (и) вёл или участвовал в делах предприятия «посредством» рэкета (подраздел (c)); или ответчик (и) вступил в сговор для совершения одного из вышеуказанных действий (подраздел (d)). По сути, предприятие - это либо «приз», «инструмент», «жертва» или «преступник» рэкетиров. Гражданский иск RICO может быть подан в суд штата или в федеральный суд.
Как уголовный, так и гражданский компоненты позволяют взыскать тройной ущерб (убытки в три раза превышают фактический / компенсационный ущерб).
Хотя его основной целью было иметь дело с организованной преступностью, Блейки сказал, что Конгресс никогда не намеревался применять его просто к мафии. Однажды он сказал Time : «Нам не нужен один набор правил для людей с синими воротниками или чьи имена оканчиваются на гласные, а другой набор правил для тех, чьи воротники белые и имеют Лига плюща. diplomas."
Изначально прокуратура скептически относилась к использованию RICO, в основном потому, что это не было доказано. Закон RICO впервые был использован прокуратурой США в Южном округе Нью-Йорка 18 сентября 1979 г. при рассмотрении дела «Соединенные Штаты против Скотто». Скотто, который был осужден по обвинению в рэкете, получении незаконной оплаты труда и уклонении от уплаты подоходного налога, возглавлял Международную ассоциацию грузчиков. В 1980-х и 1990-х годах федеральные прокуроры использовали этот закон для предъявления обвинений нескольким фигурам мафии. Вторым крупным успехом было судебное разбирательство по делу комиссии по мафии, которое проходило с 25 февраля 1985 года по 19 ноября 1986 года. Руди Джулиани предъявил обвинения 11 фигурантам организованной преступности, включая глав так называемых «пяти семей » в Нью-Йорке, в соответствии с Законом RICO по обвинениям, включая вымогательство, трудовой рэкет и убийство по найму. Журнал Time назвал это «Дело о делах», возможно, «самым значительным нападением на инфраструктуру организованной преступности с тех пор, как высшее командование чикагской мафии было сметено в 1943 году», и процитировал заявленное намерение Джулиани: «Наши подход состоит в том, чтобы уничтожить пять семей ». преступный клан Гамбино босс Пол Кастеллано избежал осуждения, когда он и его подчиненный босс, Томас Билотти, были убиты на улицах Мидтаун Манхэттена 16 декабря 1985 года. Однако три главы пяти семей были приговорены к 100 годам тюремного заключения 13 января 1987 года. Дженовезе и Лидеры Коломбо, Тони Салерно и Кармин Персико были приговорены к дополнительным приговорам в отдельных судебных процессах, с 70-летними и 39-летними приговорами, которые будут исполняться последовательно. Ему помогали три помощника прокурора США: Майкл Чертофф, будущий второй министр внутренней безопасности США и соавтор Патриотического акта ; Джон Саварезе, теперь партнер Wachtell Lipton Rosen Katz; и Гил Чилдерс, позже заместитель начальника уголовного отдела Южного округа Нью-Йорка, а ныне управляющий директор юридического отдела Goldman Sachs.
Начиная с 1972 года, 33 штата, а также Пуэрто-Рико и Виргинские острова США приняли законы штата RICO для покрытия дополнительных преступлений штата по аналогичной схеме.
Согласно закону значение рэкета изложено в 18 USC § 1961. В соответствии с текущими поправками он включает:
Схема рэкетирской деятельности требует как минимум двух актов рэкета, один из которых произошел после даты вступления в силу настоящей главы, а последний - в течение десяти лет ( за исключением срока тюремного заключения) после совершения ранее совершенного акта рэкета. Верховный суд США поручил федеральным судам следовать тесту на непрерывность и взаимосвязь, чтобы определить, приводят ли факты конкретного дела к установленной схеме. Противозаконные действия, составляющие образец, называются «предикатными» преступлениями. Предикатные действия связаны между собой, если они «имеют одинаковые или аналогичные цели, результаты, участников, жертв или методы совершения, либо иным образом взаимосвязаны по отличительным характеристикам и не являются изолированными событиями». Непрерывность - это и закрытая, и открытая концепция, относящаяся либо к закрытому периоду поведения, либо к прошлому поведению, которое по своей природе проецируется в будущее с угрозой повторения.
Хотя некоторые из предикатных действий RICO - это вымогательство и шантаж, одно из наиболее успешных применений законов RICO была возможность предъявить обвинения и / или наказать людей за их поведение и действия, совершенные против свидетелей и потерпевших в предполагаемой мести или возмездии за сотрудничество с федеральными правоохранительными органами или разведывательными органами.
Нарушение законов RICO может быть заявлено в гражданских исках или по уголовным обвинениям. В этих случаях обвинения могут быть предъявлены физическим или юридическим лицам в отместку указанным лицам или корпорациям, работающим с правоохранительными органами. Кроме того, обвинения также могут быть предъявлены физическим или юридическим лицам, которые подали в суд или возбудили уголовное дело против ответчика.
Законы, запрещающие SLAPP (стратегический иск против участия общественности ), могут применяться в попытке пресечь предполагаемые злоупотребления правовой системой отдельными лицами или корпорациями, которые используют суды в качестве оружия для принятия ответных мер против разоблачителей или жертв или для того, чтобы заставить замолчать чужую речь. RICO можно обвинить, если будет показано, что юристы или их клиенты вступали в сговор и сотрудничали с целью сфабриковать фиктивные юридические жалобы исключительно в отместку и месть за себя, поданные в суд.
Хотя законы RICO могут охватывать незаконный оборот наркотиков. преступления в дополнение к другим более традиционным предикатным действиям RICO, таким как вымогательство, шантаж и рэкет, крупномасштабные и организованные наркосети теперь обычно преследуются в соответствии с Статутом о продолжающемся преступном предпринимательстве, также известным как «Статут вора в законе» ". Законы CCE нацелены только на торговцев людьми, которые несут ответственность за длительные и тщательно продуманные сговоры, тогда как закон RICO охватывает различные виды организованной преступной деятельности.
Статут RICO содержит положение, которое позволяет возбудить гражданский иск частной стороной для взыскания убытков, понесенных в результате совершения предикатного правонарушения RICO.
В 1979 году федеральное правительство США преследовало Сонни Барджера и нескольких членов и соратников Оклендской главы Hells Angels используя RICO. В деле «Соединенные Штаты против Баргера» группа обвинения попыталась продемонстрировать образец поведения, чтобы осудить Баргера и других членов клуба RICO за преступления, связанные с оружием и незаконными наркотиками. Присяжные оправдали Баргера по обвинению в RICO, а присяжные сочли это предикатными действиями: «Не было доказательств, что это было частью политики клуба, и сколько бы они ни старались, правительство не могло придумать никаких компрометирующие протоколы всех наших встреч, в которых упоминаются наркотики и оружие. "
Несколько членов Latin Kings были осуждены за преступления RICO.
Уполномоченный по сельскому и лесному хозяйству штата Луизиана Гил Дозье, занимавший должность с 1976 по 1980 год, был предъявлен обвинительный акт с нарушениями Хоббса и законы RICO. Его обвинили в том, что он заставлял компании, ведущие дела с его отделом, вносить взносы в предвыборную кампанию от его имени. 23 сентября 1980 г. г. Батон-Руж Окружной суд Соединенных Штатов по Среднему округу штата Луизиана признал Дозье виновным по пяти пунктам вымогательству и рэкет. Приговор в виде десяти лет лишения свободы, позже увеличен до восемнадцати, когда были определены другие правонарушения, и штраф в размере 25000 долларов был приостановлен до рассмотрения апелляции, а Дозье остался на свободе под залогом. В конце концов он прослужил почти четыре года, пока смягчение приговора не освободило его в 1986 году.
Примерно в июне 1984 года Полиция Ки-Уэста Департамент, расположенный в округе Монро, Флорида, был объявлен преступным предприятием в соответствии с федеральным законодательством RICO после длительного расследования Министерства юстиции США. Несколько высокопоставленных офицеров департамента, в том числе заместитель начальника полиции Раймонд Кассамайор, были арестованы по федеральному обвинению в организации вымогательства незаконных контрабандистов кокаина. На суде свидетель показал, что он регулярно доставлял пакеты с кокаином в офис заместителя начальника мэрии.
29 марта 1989 года американец финансисту Майклу Милкену было предъявлено обвинение по 98 пунктам обвинения в рэкете и мошенничестве, связанных с расследованием обвинений в инсайдерской торговле и других правонарушениях. Милкена обвинили в использовании широкой сети контактов для манипулирования ценами на акции и облигации. Это был один из первых случаев, когда обвинение RICO было предъявлено лицу, не имеющему отношения к организованной преступности. Милкен признал себя виновным в шести менее серьезных преступлениях, связанных с мошенничеством с ценными бумагами и уклонением от уплаты налогов, вместо того чтобы рисковать провести остаток своей жизни в тюрьме, и в итоге отсидел в тюрьме 22 месяца. Милкену также было приказано пожизненно запретить деятельность в сфере ценных бумаг.
7 сентября 1988 года работодателю Милкена, Дрексель Бернхэм Ламберт, угрожали обвинениями RICO ответить начальником, правовая доктрина, согласно которой корпорации несут ответственность за преступления своих сотрудников. Drexel избежал обвинений RICO, предъявив иск Алфорда к более мелким преступлениям, связанным с парковкой запасов и манипулированием акциями. В тщательно сформулированной просьбе Дрексел заявил, что «не может оспаривать утверждения» правительства. Если бы Drexel было предъявлено обвинение в соответствии с уставом RICO, ему пришлось бы разместить гарантийный залог на сумму до 1 миллиарда долларов, чтобы избежать замораживания своих активов. Это имело бы приоритет над всеми другими обязательствами фирмы, включая ссуды, которые обеспечивали 96 процентов ее капитальной базы. Если бы облигацию пришлось выплатить, ее акционеры были бы практически уничтожены. Поскольку банки не будут предоставлять кредит фирме, которой предъявлено обвинение в соответствии с RICO, обвинительное заключение, вероятно, привело бы к прекращению деятельности Drexel. По крайней мере, по одной оценке, обвинительный акт RICO уничтожил бы фирму в течение месяца. Спустя годы президент и главный исполнительный директор Drexel Фред Джозеф сказал, что у Drexel не было другого выбора, кроме как признать себя виновным, потому что «финансовое учреждение не может выдержать обвинения RICO».
В 2001 году владельцы команд Высшей бейсбольной лиги проголосовали за исключение двух команд, предположительно Minnesota Twins и Montreal Expos. В 2002 году бывшие миноритарные владельцы Expos предъявили обвинения в соответствии с законом RICO против комиссара MLB Бада Селига и бывшего владельца Expos Джеффри Лориа, утверждая, что Селиг и Лориа сознательно вступили в сговор с обесценить команду ради личной выгоды при подготовке к переезду. В случае признания виновным Высшая лига бейсбола могла бы понести до 300 миллионов долларов штрафных убытков. Дело длилось два года, успешно остановив переезд Expos в Вашингтон или сокращение за это время. В конечном итоге он был отправлен в арбитраж, где арбитры вынесли решение в пользу Высшей лиги бейсбола, разрешив переезд в Вашингтон.
В апреле 2000 года федеральный судья Уильям Дж. Ри в Лос-Анджелесе, рассматривая одно дело скандал с Rampart, сказал, что истцы могут преследовать RICO иски против полиции Лос-Анджелеса, беспрецедентный вывод. Идея о том, что полицейскую организацию можно охарактеризовать как рэкетирское предприятие, потрясла мэрию и нанесла еще больший ущерб и без того запятнанному имиджу полиции Лос-Анджелеса. Однако в июле 2001 года окружной судья США Гэри А. Фесс заявил, что истцы не имеют права подавать в суд на LAPD в соответствии с RICO, поскольку они заявляют о телесных повреждениях, а не об экономическом или имущественном ущербе.
26 апреля 2006 г. Верховный суд рассмотрел дело Mohawk Industries, Inc. против Уильямса, № 05-465, 547 US 516 (2006), в котором говорилось о том, какие корпорации подпадают под действие RICO. Компания Mohawk Industries предположительно наняла нелегальных иностранцев в нарушение RICO. Суд попросили решить, является ли Mohawk Industries вместе с кадровыми агентствами «предприятием», которое может преследоваться по закону RICO, но в июне того же года отклонил дело и вернул его в Апелляционный суд.
Джон Готти и Фрэнк Локашио были осуждены 2 апреля 1992 года в соответствии с Законом о РИКО и позже приговорены к пожизненному заключению.
В Тампе, в октябре 16 декабря 2006 г. перед судом предстали четыре члена преступного клана Гамбино (Капо Рональд Труккио, Терри Скаглионе, Стивен Каталлоно, Энтони Муччароне и его партнер Кевин МакМэхон) в соответствии с уставом RICO, признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.
В середине 1990-х прокуроры и Чарльз Роуз использовали обвинения RICO, чтобы уничтожить Луккезе. семья в течение 18 месяцев. Уничтожение семьи Луккезе оказало глубокое финансовое воздействие на ранее принадлежавшие мафии предприятия, такие как строительство, производство одежды и вывоз мусора. Здесь они доминировали и вымогали деньги посредством налогов, сборов и сборов. Примером такого вымогательства был мусорный бизнес. Вывоз мусора из Всемирного торгового центра обходился владельцам зданий в 1,2 миллиона долларов в год, когда мафия монополизировала бизнес, по сравнению со 150 000 долларов в год, когда можно было получить конкурентные предложения.
Преступный клан Бонанно босс Суд над Джозефом Массино начался 24 мая 2004 года под председательством судьи Николаса Гарауфиса, Грега Д. Андреса и Роберта Генох возглавляет обвинение. Теперь он столкнулся с 11 пунктами обвинения в совершении семи убийств (из-за перспективы того, что прокуроры будут добиваться смертной казни за убийство Шашки, это дело было выделено для отдельного рассмотрения), поджогах, вымогательстве, ростовщичестве, незаконных азартных играх и отмывании денег. После пятидневного обсуждения присяжные признали Массино виновным по всем 11 пунктам обвинения 30 июля 2004 года. Его приговор был первоначально назначен на 12 октября, и ожидалось, что он получит приговор в виде пожизненного заключения без всякой возможности. условно-досрочного освобождения. Присяжные также одобрили рекомендованные прокурорами 10 миллионов долларов конфискации доходов от его правления в качестве босса Бонанно в день вынесения приговора.
Сразу после его осуждения 30 июля, поскольку суд был отложен, Массино попросил о встрече с судьей Гарауфисом, где он сделал свое первое предложение о сотрудничестве. Он сделал это в надежде спасти свою жизнь; ему грозила смертная казнь, если он был признан виновным в убийстве Шаши. Действительно, одним из последних актов Джона Эшкрофта в качестве генерального прокурора было приказание федеральным прокурорам добиваться смертной казни для Массино. Таким образом, Массино стал первым боссом мафии, казненным за свои преступления, и первым боссом мафии, которому грозила смертная казнь с тех пор, как Лепке Бухалтер был казнен в 1944 году. Массино был первым действующим боссом Нью-Йорка. преступный клан, который перевернул доказательства штата, и второй в истории американской мафии, который сделал это (преступный клан босс Ральф Натале перевернулся в 1999 году, когда ему предъявили обвинение в наркотиках). 203>
В 2005 году США Департамент юстиции Operation Family Secrets предъявил обвинения 14 Chicago Outfit (также известный как Outfit, Chicago Mafia, Chicago Mob, или Организация) членов и партнеров под предикатами RICO. Пятеро обвиняемых были осуждены за нарушения РИКО и другие преступления. Шесть признали себя виновными, двое умерли до суда, а один был слишком болен, чтобы его судить.
Федеральное большое жюри в Среднем округе Пенсильвании вынесло решение по 48 пунктам. обвинительное заключение против бывшего округа Люцерн судьи общей жалобы Майкла Конахана и Марка Чавареллы. Судьям было предъявлено обвинение в RICO после якобы совершенных актов мошенничества с использованием почты и электронных телеграмм, уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и мошенничества с честными услугами. Судьи обвинялись в получении откатов за содержание несовершеннолетних, осужденных судьями в основном за мелкие преступления, в частном изоляторе. Инцидент был назван многими местными и национальными газетами «скандалом о детях за наличные ». 18 февраля 2011 года федеральное жюри признало Майкла Чавареллу виновным в рэкете из-за его причастности к получению незаконных платежей от Роберта Мерикла, разработчика PA Child Care, и прокурора Роберта Пауэлла, совладельца учреждения. Чаварелла предстает перед федеральным судом по 38 другим пунктам обвинения.
Скотт У. Ротштейн - лишенный адвокатского статуса адвокат, бывший управляющий акционер, председатель и главный исполнительный директор ныне несуществующей юридической фирмы Ротштейн Розенфельдт Адлер . Его обвинили в финансировании своей благотворительности, политических взносов, зарплат в юридических фирмах и экстравагантном образе жизни с огромной суммой в 1,2 миллиарда долларов схема Понци. 1 декабря 2009 года Ротштейн сдался федеральным властям и впоследствии был арестован по обвинениям, связанным с RICO. Хотя его заявление о привлечении к ответственности не было виновным, Ротштейн сотрудничал с правительством и отменил свое заявление о признании себя виновным в пяти федеральных преступлениях 27 января 2010 года. Бонд был отклонен мировым судьей США Робином Розенбаумом, который постановил это из-за его способности подделывать документы. он считался опасным для побега. 9 июня 2010 года Ротштейн был приговорен к 50 годам тюремного заключения после слушания в федеральном суде в Форт-Лодердейле.
Одиннадцати подсудимым было предъявлено обвинение RICO в якобы оказании помощи AccessHealthSource. местному поставщику медицинских услуг при получении и поддержании прибыльных контрактов с органами местного самоуправления и правительства штата в городе Эль-Пасо, штат Техас, «путем подкупа и откатов избранным должностным лицам или себе и другим лицам, вымогательства под прикрытием власти, мошеннических схем и уловок., фальшивые отговорки, обещания и представления и лишение граждан права на честные услуги своих избранных местных должностных лиц »(см. обвинительный акт).
Четырнадцать ответчиков, связанных с FIFA были обвинены в соответствии с законом RICO по 47 пунктам обвинения в «рэкете, мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с целью отмывания денег, среди других преступлений, в связи с участием подсудимых в 24-летней схеме их обогащения. через коррупцию в международном футболе ". В число обвиняемых входят многие нынешние и бывшие высокопоставленные офицеры ФИФА и ее филиала КОНКАКАФ. Обвиняемые якобы использовали предприятие в качестве прикрытия для сбора взяток на миллионы долларов, что могло повлиять на победу России и Катара в тендерах на проведение 2018 и 2022 FIFA World Кубки, соответственно.
В 2015 году компания Drummond подала в суд на адвокатов Терренса П. Коллингсворта и Уильяма Р. Шерера, правозащитную группу International Rights Advocates (IRAdvocates), и Голландский бизнесмен, один из владельцев компании, обвинил их в нарушении RICO, утверждая, что Драммонд работал вместе с Autodefensas Unidas de Colombia над убийством лидеров профсоюзов в непосредственной близости от их колумбийских угольных шахт, что Драммонд отрицает.
В 2005 году федеральное жюри обязало Фазано выплатить 500 000 долларов по закону RICO за незаконную помощь клиенту в сокрытии его активов в деле о банкротстве.
.
В деле Северной Джорджии Лехтер против Априо: бухгалтерская фирма в Атланте, Джорджия Клиенты подали на ТОО «Априо» в суд за вовлечение их в схему уклонения от уплаты налогов с использованием консервационных сервитутов. В жалобе Дэвид Дири, поверенный обвиняемого, заявил: «Это именно тот тип поведения, который гражданский статут RICO призван исправить, когда у вас есть группа профессиональных советников, которые составили схему тайного манипулирования набор технических правил, которые непрофессионалы не понимают, чтобы лишить людей их денег ». В частности, в иске упоминаются нарушения Закона о рэкетирских и коррумпированных организациях (« RICO »), 18 USC §§1961–1968, нарушения Закона штата Джорджия Статут RICO, OCGA § 16-4-1 и последующие
Об этом случае сообщалось в двух статьях Forbes. Первая - «Предполагаемым организаторам синдицированного налогового убежища в области сохранения природных ресурсов предъявлен коллективный иск»,
Джея Адкиссона, а второй - «Марширование через Джорджию - Групповые иски против синдикаторов по охране природы», автор Питер Дж. Рейли.
Дело рассматривается в отношении его последствий в отношении использования сервитутов по сохранению как налоговые убежища. Статья в Bloomberg Tax гласит: : "Групповой иск о том, что сторонники синдицированных сервитутов по сохранению с самого начала знали, что их сделки нарушают налоговое законодательство, является новым правовым средством для потерпевших инвесторов, поскольку Налоговая служба и Министерство юстиции посредством собственных репрессивных мер ".
Законодательство США о RICO имеет другие эквиваленты в остальном мире. Несмотря на то, что Интерпол имеет стандартизированное определение преступлений, подобных RICO, их толкование и национальное применение в законодательстве (и правоприменении) сильно различаются. Большинство стран сотрудничают с США в обеспечении соблюдения правил RICO только в тех случаях, когда конкретно нарушаются их собственные соответствующие законы, но это соответствует протоколам Интерпола по таким вопросам.
По странам, в алфавитном порядке:
Если другие страны не применяют законодательство, аналогичное RICO, многие пересекаются пограничные случаи RICO были бы невозможны. В общем объеме дел RICO, которые дошли до суда, по крайней мере, 50% имели какой-либо компонент правоприменения за пределами США. Перевод денег из финансовой системы США в офшоринг как часть рэкета (и особенно отмывания денег) обычно является основным фактором, способствующим этому.
Однако в других странах есть законы, позволяющие правительству изымать собственность незаконного происхождения. В Колумбии и Мексике действуют особые законы, определяющие участие в преступных организациях как отдельное преступление, а также отдельные законы, разрешающие конфискацию товаров, связанных с этими преступлениями. В последнем есть специальная глава под названием «Международное сотрудничество», в которой мексиканским властям предписывается сотрудничать с иностранными властями в отношении активов организованной преступности в Мексике и обеспечивается структура, с помощью которой мексиканские власти могут вежливо запрашивать сотрудничество с иностранными властями в отношении активов. расположенные за пределами Мексики, с точки зрения любых международных договоров, участниками которых они могут быть.
Возможно, это может быть истолковано как разрешение применения Закона RICO в Мексике при условии, что между Мексикой и странами существуют соответствующие международные соглашения с положениями, эквивалентными RICO или RICO.
Портал Соединенных Штатов 
Правовой портал Багчи, Айша. Bloomberg Tax. «Участники сделок с землей, нацеленных на IRS, предъявляют иск против предполагаемых промоутеров». 27 марта 2020 г.
