Войти
"Операция «Большая птица» "(Филиппин : Oplan Big Bird) была попыткой правительства Филиппин во время президентства Корасона Акино вернуть предполагаемые 7,5 млрд долларов США скрытых счетов и активов президента Фердинанда Маркоса. и его семья в швейцарских банках. Задуманный филиппинским банкиром Майклом де Гусманом, он начался вскоре после того, как Маркоса отправили в убежище в Соединенные Штаты. Первоначально операция «Большая птица» не вернула никаких денег с помощью двух разных отчетов представителя Викторио Чавеса и сенатора Ховито Салонги. Чавес возложил вину на Салонгу, генерального солиситора Седфри Ордоньес и юристы швейцарских банков. Салонга возразил, что Ордоньес предотвратил потерю филиппинским правительством крупной суммы денег. Гусман действовал добросовестно от имени нового правительства, но, возможно, присутствовал двойной крест.
После того, как Фердинанд Маркос бежал с Филиппин, Указом президента Акино № 1 от 28 февраля 1986 года была создана Президентская комиссия по добросовестному управлению (PCGG). Задача PCGG заключалась в возвращении всего незаконно нажитого состояния Фердинанда Маркоса, его семьи, родственников, соратников и друзей. Салонга был призван возглавить PCGG.
Операция Big Bird началась, когда филиппинский банкир и председатель Credit Manila де Гусман связался с администрацией Акино и предложил свои услуги по возврату богатства Маркоса в различных банках в Швейцарии и других страны. Затем де Гусман связался с бригадным генералом Хосе Т. Альмонте и Чарли Авила.
Банки, финансовые учреждения и другие компании, которые имели дело с богатством Маркоса. и активы находились в разных странах, а именно:
7 июля 1960 года Маркос открыл свой первый банковский счет в Chase Manhattan Bank в Нью-Йорке. Он вложил 215 000 долларов США. В марте 1968 года служащий в Цюрихе, Вальтер Фесслер, был доставлен в Манилу по запросу Малакананга. Были заполнены формы и подписаны s добавлено. Маркос в своей форме проверки подписи написал «Уильям Сондерс», псевдоним, который он использовал в дни своей Второй мировой войны, и под этим именем он написал свое настоящее имя. Имельда Маркос сделала то же самое, выбрав «Джейн Райан» в качестве своего псевдонима. Было открыто четыре банковских счета. Для депозита было выдано четыре чека на общую сумму 950 000 долларов США. В 1982 году Credit Manila открывает свою деятельность в Вене с учреждением Exportfinanzierungsbank GmbH. В 1985 году Майк Де Гусман знакомится в Вене с Виктором Бу Дагером, гражданином Ливана, проживающим в Австрии, у которого есть связи и знакомые в европейской банковской сети. Позже де Гусман представляет Дагера генералу Альмонте в Маниле в связи с новостями о том, что Маркос скрывает и перемещает свое состояние в швейцарских банках. Группа излагает свои планы по захвату денег Маркоса. 25 февраля 1986 г. Революция народной власти привела к падению Pres. Фердинанд Маркос. Маркоса, его семья и свита взяты США. Вертолеты ВВС из базы ПСЖ через реку Пасиг из Малаканьского дворца и доставлены на авиабазу Кларк. На следующий день они были доставлены самолетом на Гуам.
26 февраля 1986 г. группа Маркоса прибыла в Гонулулу, Гавайи., начиная свое изгнание. США Сотрудникам таможни требуется 5 часов, чтобы перебрать 278 ящиков, которые группа привезла с собой. Двадцать два ящика содержали более 27,7 миллионов песо в новой валюте, в основном, номиналом в сто песо на сумму приблизительно 1 270 000 долларов США. Были и другие депозитные сертификаты филиппинских банков на сумму около 1 миллиона долларов США, пять пистолетов, 154 видеозаписи, семнадцать кассет и 2068 страниц документов - все они были изъяты таможней. Группе Маркоса было разрешено хранить только 300 000 долларов США золотом и 150 000 долларов США в виде облигаций на предъявителя, которые они принесли со своим личным багажом, поскольку они декларировали их и не нарушали таможенные законы США. В портфель Gucci ручной работы стоимостью 17000 долларов с золотой пряжкой и табличкой на нем было помещено 24 килограммовых золотых слитка: «Фердинанду Маркосу из Имельды по случаю 24-го числа наших дней. Годовщина свадьбы." 1 марта 1986 года де Гусман вернулся в Вену и знакомится с Дагером, который сообщает ему о различных реакциях швейцарского банковского сообщества на недавние события в Маниле. Де Гусман начинает принимать меры по переводу денег из швейцарских банков в Австрию. 2 марта 1986 года Де Гусман и Дагер летят в Ливан через Кипр, чтобы встретиться с некоторыми контактами в европейской банковской индустрии - Бейрут являющийся банковской столицей Средиземноморский бассейн. После прибытия в Джунию, Де Гусман и Дагер встретились с коллегами-банкирами, которые дали ему представление о том, как Иран смог вернуть замороженные активы отрекшегося от престола шаха Мохаммад-Реза Пехлеви в Швейцарии. Де Гусман был проинформирован контактами о том, что швейцарские банки будут переводить деньги Маркоса в различные финансовые учреждения, чтобы обезопасить вклады и избежать массового вывода средств, что, по утверждениям банкиров, было темной практикой швейцарской банковской системы. Это вызвало предложение, чтобы Де Гусман поехал на Гавайи и встретился с Маркосами, чтобы получить доверенность на снятие денег от их имени до того, как банки закроют счета. Де Гусман утверждает, что у него нет интимных связей с Маркосами, но что его единственным контактом будет полковник, бывший командующий Президентской группы безопасности, и сын генерала Фабиан Вер. Именно здесь Де Гусман и его соратники начали называть свой план «Операцией Большая Птица». 12 марта 1986 года президент Акино издает Указ № 2 о замораживании всех активов Маркоса на Филиппинах.
18 марта 1986 года Де Гусман и Дагер прибыть в Гонолулу и встретиться с полковником Вером и генералом Вером. 20 марта 1986 года Де Гусману звонит Ирвин Вер, который подтверждает, что была назначена встреча с Маркосами - Фердинандом, Имельдой и Бонгбонгом - в их временном жилище в базовом корпусе на авиабазе Хикам. На встрече Де Гусман поделился новостью о том, что швейцарские банки сделают шаг по их счетам. Маркос хотел подтвердить эту информацию и около 22:00 отправляет Бонбонга и Де Гусмана в международный аэропорт Гонолулу, чтобы они позвонили своему личному банкиру в Credit Suisse, Эрнсту Шеллеру. Звонок за пределами базы был сделан, чтобы избежать возможных прослушиваний или прослушивающих устройств. По возвращении в базовый корпус Маркосы проводят семейное собрание, на котором Бонгбонг сообщает семье о телеконференции. Час спустя Бонгбонг снова уезжает с Де Гузманом в аэропорт, но на этот раз телефонный оператор отказывается предоставить Бонгбонгу международную связь. Они возвращаются в корпус базы, где Де Гусман получил записку от Имельды, в которой говорилось «Фонд Пальми», и пластиковый пакет с дорожными чеками на сумму 300 000 долларов США. Имельда предъявила доверенность и поручает Бонгбонгу передать ее Де Гусману в отеле. Бонгбонг ориентирует Де Гусмана на их контакт в Credit Suisse, Эрнст Шеллер, и просит его связаться с джентльменом, как только они въедут в Швейцарию.
24 марта 1986 года. Де Гусман вылетел с Дагером в Цюрих, чтобы встретиться с Шеллером и вручить доверенность на перевод денег Маркоса в Exportfinanzierungsbank в Вене. Первоначально они были проинформированы Шеллером о том, что швейцарские власти наложили «приказ о замораживании» всех счетов, связанных с Маркосами, но не представили никаких официальных документов по этому поводу. Шеллер также упомянул, что он уже повторно задокументировал записи и переместил счета в соответствии с инструкциями г-жи Фе Хименес, личного секретаря Маркоса, за три недели до их эвакуации из Малаканьского дворца. Без официального уведомления о запрете операций Де Гусман подозревает Шеллера в задержке перевода в целях защиты интересов Credit Suisse, а не Marcoses. После встречи Шеллер обращается к Швейцарской федеральной банковской комиссии о том, что Де Гусман пытался перевести 213 миллионов долларов США в Вену. В тот же вечер Банковская комиссия предприняла беспрецедентный шаг и наложила приказ о срочном замораживании всех счетов Маркосов. Позже этот акт был поставлен под сомнение, поскольку Банковская комиссия не имеет полномочий блокировать банковские счета. Швейцарский федеральный совет, приняв к сведению путаницу, созданную «приказом о замораживании» Банковской комиссии, принял последующий акт и официально оформил приказ о замораживании в ожидании претензии нового филиппинского правительства по указанным счетам. Правительство Акино приветствовало постановление о замораживании, и PCGG наняла трех известных швейцарских юристов господина. Серджио Сальвиони, Гай Фонтане и Мориц Лойенбергер расследуют это дело. Указанных адвокатов рекомендовал главный судья Федерального верховного суда, который был однокурсником Салонги по Йельскому университету. 18 апреля 1986 г. правительство Филиппин обратилось к швейцарским властям с неофициальной просьбой о взаимной помощи в восстановлении богатства Маркоса. 25 апреля 1986 года правительство Филиппин подало повторный официальный запрос о взаимной помощи в расследовании и возвращении богатства, нажитого незаконным путем. Швейцарское Федеральное управление полиции затем издало приказ о замораживании взамен исключительного приказа Федерального совета о замораживании.
в мае 7 августа 1986 года Майк де Гусман снова пытается вернуть деньги Маркоса на швейцарские счета, заставляя Шеллера подтвердить их личную встречу и доверенность. Шеллер ответил телексом из Credit Suisse, но сообщает Де Гусману, что приказ о замораживании все еще в силе. Де Гусман наконец звонит генералу Альмонте и сообщает ему о его последних действиях. Альмонте, с другой стороны, сообщил де Гусману, что в новом правительстве есть партии, которые серьезно сомневаются в нем, так как он имел репутацию партнера Эдуардо Кожуангко-младшего, закадычного друга Маркоса. Это побуждает Де Гусмана отправиться в Манилу, чтобы представить свои планы операции «Большая птица» новому правительству Филиппин. 16 июня 1986 года в Маниле генерал Альмонте устраивает встречу между Де Гусманом и братом Пре. Акино, конгрессмен Хосе Кожуангко-младший (Тарлак, 1-й округ ). Де Гусман предложил помочь правительству Акино в возвращении богатства Маркоса в обмен на комиссию в размере 20% от первоначальной партии средств. Де Гусман представил, что они идентифицировали счета в Credit Suisse на сумму 213 миллионов долларов США и одиннадцать фондов, которые держали в общей сложности 4,5 миллиарда долларов США на депозитах в девяти различных банках с дополнительными 3 миллиардами долларов США в драгоценных металлах и ценных бумагах на депозите - или ориентировочная сумма - 7,5 миллиардов долларов США. И больше всего у них была доверенность от маркизов. Кожуангко поручает доктору Фернандо Карраскозо, присутствовавшему на встрече, организовать представление Де Гусмана председателю PCCG Ховито Салонге. 18 июня 1986 г. доктор Карраскосо сообщил де Гусману, что председатель Салонга недоступен, и поэтому его вместо этого направили к комиссару Раулю Дасе. На встрече также присутствовал мэр Чарли Авила. Де Гусман информирует джентльмена о планах операции «Большая птица». Даза обязался получить одобрение Салонги. 26 июня 1986 года Де Гусман, Дагер и Альмонте вылетают в Берн, где группа по договоренности, заключенной Амб. Аскалон встретился с адвокатом PCCG доктором Сальвиони, который сообщил им, что любой запрос, сделанный правительством Филиппин, должен быть подписан генеральным солиситором Филиппин. 1 июля 1986 г. После совещания со своим старшим братом конгрессмен Кожуангко представляет президенту Акино варианты действий, и была организована встреча генерала Альмонте и де Гусмана, чтобы ознакомить президента с операцией «Большая птица». Акино одобрил план, и операция «Большая птица», наконец, началась с Де Гусмана, Альмонте, к которому присоединился генеральный солиситор Седфри Ордоньес. Де Гусман делает Ордоньеса и Альмонте членами правления Exportfinanzierungsbank вместе с бывшим наставником Альмонте и бывшим исполнительным секретарем Маркоса послом.
4 июля 1986 года Де Гусман, Альмонте и Ордоньес прибывают в Берн, где их встречает Аскалон. Аскалон сообщает новой команде филиппинского правительства по восстановлению, что три швейцарских юриста из PCGG и джентльмен по имени Питер Хутс ждали в посольстве Филиппин. По прибытии в посольство Хутс и юристы настояли на том, чтобы на запланированной встрече со швейцарскими банкирами должен присутствовать только Ордоньес, а Де Гусман и Альмонте не должны быть включены. Альмонте защищает группу и напоминает, что все они были назначены президентом для работы в команде над операцией Big Bird. Между швейцарскими юристами и филиппинскими представителями завязывается длительный спор. Встреча с Федеральным департаментом юстиции и полиции заняла всего 20 минут, когда швейцарские власти единогласно решили одобрить в принципе выборочное размораживание только идентифицированных счетов и фондов Маркоса на сумму 213 миллионов долларов США. Швейцарские власти посоветовали представителям Филиппин оформить запрос и даже сказали им завершить это до конца дня. По возвращении в посольство Филиппин группа звонит председателю Салонге и конгрессмену Кожуангко, сообщая об успехе операции, и спешит заполнить необходимые официальные документы. Д-р Сальвиони сомневается в срочности филиппинской команды, но был проигнорирован, и Ордоньес подписал запрос соответствующим образом. Письмо прибыло в FDJP за 15 минут до крайнего срока 18:00. FDJP должен был действовать по запросу, и к понедельнику, 7 июля, суд Цюриха должен был исполнить распоряжение о переводе в швейцарские банки. 6 июля 1986 года Де Гусман получает дополнительную информацию о недавно идентифицированных счетах Маркоса в Швейцарии на сумму 3 миллиарда долларов США в шести различных банках. Разбивка депозитов включает 700 миллионов долларов США в виде денежных размещений, 1,3 миллиарда долларов США в виде ценных бумаг и облигаций и 1 миллиард долларов США в виде Золотых сертификатов. Группе было предложено подготовить тот же запрос, что и от 4 июля, и чтобы Альмонте первым делом вылетел в Швейцарию на следующий день, чтобы утвердить документы послу Аскалону для официального сообщения FDJP. 7 июля 1986 года Альмонте в одиночку вылетает в Цюрих в 6:00 с подписанными документами, но Аскалон отказывается прикрепить официальное сообщение посольства без одобрения доктора Сальвиони. Де Гусман, который был в Вене, отчаянно пытается разыскать доктора Сальвиони, но безуспешно. Альмонте возвращается в Вену тем же вечером и кратко сообщает Ордоньесу о том, что произошло в Берне. Ордоньес откладывает встречу до следующего дня. Тем временем FDJP действует по запросу и отменяет приказ о замораживании 213 миллионов долларов США, указанных филиппинскими представителями.
Бывший офис Exportfinanzierungsbank на Prinz Eugen Strasse в Вене. 8 июля 1986 г. Инструкции в Цюрихе предписывали Credit Suisse разблокировать и перевести размороженные депозиты Marcos на счет правительства Филиппин в Exportfinanzierungsbank в Вене. Ордоньес, однако, повернул назад, опасаясь, что деньги будут перенаправлены из Вены в пункт назначения, который предпочитал Маркос. Швейцарские юристы, нанятые PCGG, рассказали Ордоньесу о надежности Де Гусмана и его банка в Вене. Ордоньес поручил швейцарским юристам, не сообщая об этом Альмонте и Де Гусману, запросить у FDJP и Credit Suisse перевод денег в новое место назначения - на недавно открытый счет правительства Филиппин в указанном банке. Ордоньес тайно выехал из Вены в Цюрих, а затем в Манилу по приказу председателя PCGG Салонги. Альмонте и де Гусман остаются в Вене, не имея представления о том, что случилось с генеральным солиситором, и лихорадочно ищут в Вене филиппинского чиновника, пока 10 июля не подтвердят, что Ордоньес уже был в Маниле. Между тем, до того, как передача была произведена, представитель Credit Suisse Эрнст Шеллер связался с сыном бывшего президента Бонгбонгом Маркосом и проинформировал его о действиях правительства Филиппин. Это дало Фердинанду Маркосу возможность отозвать свою доверенность на имя Де Гусмана. 11 июля 1986 года Де Гусман и Альмонте возвращаются в Манилу и расспрашивают конгрессмена Кожуангко о событиях, произошедших в Берне и Вене. Отзыв доверенности Маркосом был отправлен по факсу его швейцарскому адвокату Бруно де Пре из юридической фирмы Tavernier, Gillioz, de Preux, Dorsaz в Женеве. 13 июля 1986 года Philippine Daily Inquirer цитирует Ордоньеса, что им удалось вернуть в Швейцарии первые 213 миллионов долларов США, разграбленных Маркосом, и что упомянутый фонд скоро будет в руках правительства. Швейцарские юристы Маркоса направляют копии отзыва в швейцарские власти. 20 июля 1986 года FDJP отменил указание на размораживание письма об отзыве, полученного от Маркоса по доверенности, выданной Де Гусману.
Альмонте позвонил из Малакананг 24 декабря 1986 г. был вызван на встречу с президентом, чтобы проинформировать ее о том, что на самом деле произошло в Швейцарии и Австрии. Встреча была подтверждена г-жой Чинг Эскалер, секретарем по назначениям Акино (а затем послом Филиппин и постоянным представителем при ООН в Женеве и Нью-Йорке ) 29 декабря 1986 года. Альмонте прибыл с Де Гусманом в Малакананг, и первым был встречен исполнительным секретарем Джокером Арройо, который остановил обоих вместе с секретарем юстиции Ордоньесом от встречи с президентом.
Между тем, 21 октября 1988 г. федеральное большое жюри США в Нью-Йорке предъявило обвинение Фердинанду и Имельде Маркос в схеме рэкета на сумму 268 миллионов долларов США, выкачивании 103 миллионов долларов из филиппинского казначейства и мошенничестве Банки США на сумму 165 миллионов долларов США. К 3 ноября Имельда вернулась на Гавайи после того, как Дорис Дьюк внесла залог в размере 5 миллионов долларов США.
Таким образом, правительство Филиппин потеряло шанс вернуть деньги на швейцарских счетах Маркоса в рамках операции «Большая птица».. Полное фиаско было затем обнаружено Комитетом по общественной ответственности Палаты представителей Филиппин в середине 1989 г. под председательством Конга. Викторико «Конкой» Чавес (2-й округ, Восточный Мисамис ).
Отчет Чавеса предполагает, что правительство Филиппин немедленно взыскало бы 213 миллионов долларов в июле 1986 года у Credit Suisse и его дочерних компаний, если бы операция не была остановлена председателем PCGG Салонга и генеральный солиситор Ордоньес, и что это «проложило бы путь к возмещению других депозитов Маркосов в швейцарских банках», которые, согласно отчету Чавеса, оцениваются как минимум в 3 миллиарда долларов.
Однако на стороне Де Гусмана и генерала Альмонте они также возлагают вину на исполнительного секретаря Джокера Арройо и посла Филиппин в Берне Луиса Аскалона, помимо Ордоньеса и Салонги.. Ховито Салонга, который к 1989 году уже был президентом Сената, и Ордоньес, который стал министром юстиции, полностью отвергли эти обвинения.
Отчет Чавеса также отверг точку зрения швейцарских поверенных и председателя PCGG Ховито Р. Салонга, что они спасли Правительство Филиппин от массового воровства. Он пришел к выводу, что если бы средства были переведены в венский банк на счет филиппинского правительства, уполномоченными совместно подписавшимися генеральным солиситором Ордоньесом и генералом Альмонте, не было никаких реальных шансов, что Де Гусман украл бы деньги. В дополнение к этому Exportfinanzierungsbank в Вене также строго регулировался Австрийским федеральным управлением рынка (FMA), и что в правлении банка даже были Альмонте, Ордоньес и Амб. Алехандро Мельчор - обеспечение защиты интересов филиппинского правительства в банке. И, наконец, де Гусман ожидал получить комиссию в размере 40 миллионов долларов (т.е. 20% комиссионных от 213 миллионов долларов), если деньги будут взысканы, и поэтому он был заинтересован в том, чтобы взыскание действительно имело место.
20 декабря 1990 г. Федеральный верховный суд Швейцарии постановил, что 213 миллионов долларов США вместе с другими банковскими документами должны быть переданы правительству Филиппин, однако с условиями.
10 августа, 1995, PCGG подала окружному прокурору в Цюрихе, Швейцария, дополнительный запрос на немедленный перевод депозитов на счет условного депонирования в Национальном банке Филиппин (PNB). Запрос был удовлетворен. По апелляции семьи Маркош Федеральный верховный суд Швейцарии своим решением от 10 декабря 1997 г. оставил в силе решение окружного прокурора Цюриха, удовлетворив ходатайство о переводе денежных средств. В 1998 году средства были переведены на Филиппины в виде условного депонирования.
10 декабря 1997 года в соответствии с Федеральным законом Швейцарии о международной взаимной помощи по уголовным делам (IMAC) Федеральный верховный суд Швейцарии вынес окончательное решение. передать фонд Сандиганбаян, который теперь вырос до 540 миллионов долларов США из-за процентов.
Также в 1997 году Комитет Голубой ленты Сената Филиппин и Палата представителей Комитета представителей по добросовестному управлению, снова рассмотрит сагу об операции «Большая птица» с тем же выводом. Вице-президент Акино Сальвадор Лорел отразил бы, что это величайший провал их администрации.
С апреля 1998 года по июль того же года швейцарские власти начали переводить идентифицированные деньги Маркоса в швейцарских банках в счет условного депонирования в PNB.
29 июля 1999 г. председательствующий судья Сандиганбаян Фрэнсис Э. Гарчиторена отклонил ходатайство о выделении 150 миллионов долларов США из фондов для выплаты Маркосу человека права потерпевшие.
27 октября 1999 года Сенатский комитет по голубой ленте провел специальные слушания в консульстве Филиппин в Гонулулу. На слушании бизнесмен Энрике Зобель показал, что в начале 1989 года он встречался с Маркосом, поскольку тот просил у него ссуду в размере 250 миллионов долларов США. Зобель, в свою очередь, отказался от него, если не было финансовой поддержки. Позже Маркос представил документы Ватикана доверительного управления золотыми счетами для выплаты ссуды.
4 февраля 2004 года деньги Маркоса, которые теперь выросли до 683 миллионов долларов США, были наконец переведены PNB к.
В соответствии с Законом об аграрной реформе, часть полученного богатства Маркоса будет использована для правительственной программы аграрной реформы, а оставшаяся часть - для выплаты компенсации жертвам диктатура Маркоса. После урегулирования всех незавершенных юридических вопросов в отношении условного депонирования 683 миллионов долларов США, фонд был окончательно переведен в Министерство аграрной реформы и Министерство сельского хозяйства.
Однако к 2005 году Филиппинский центр журналистских расследований (PCIJ) сообщает, что часть денег была направлена администрацией Арройо на кампанию президента во время выборов 2004 года. Это привело к расследованию сенатского комитета по синей ленте, в результате которого было установлено, что Президент. Арройо неправильно управлял фондом, который затем стал известен как афера с Фондом удобрений.
