Войти
Operation Bid Rig - это продолжающееся долгосрочное расследование политической коррупции в Нью-Джерси проводится Федеральным бюро расследований, Налоговой службой и прокурором США по округу Нью-Джерси с 2002 года..
С момента своего начала расследование привело к предъявлению обвинений более чем 60 государственным должностным лицам и лицам с политическими связями. В июле 2009 года спецоперации привели к аресту 44 человек в Нью-Джерси и Нью-Йорке, в том числе 29 государственных служащих и политических деятелей, и пятерых ортодоксальные раввины из сирийской еврейской общины. В ходе операции был арестован ряд высокопоставленных должностных лиц Нью-Джерси, в том числе Джерси-Сити заместитель мэра Леона Бельдини, Хобокен мэр Питер Каммарано, Секокус мэр Деннис Элвелл, Риджфилд мэр Энтони Р. Суарес, бывший Жилищное управление Джерси-Сити комиссар и председатель Лори Серрано, Жилищное управление Джерси-Сити комиссар Эдвард Читам, член законодательного собрания Л. Харви Смит, член парламента Дэниел М. Ван Пелт, бывший член парламента и неудачливый кандидат в мэры Луи Манзо, а также политические деятели Джозеф Кардуэлл и Джек Шоу.
Операция Bid Rig возникла в результате расследования коррупции среди чиновников штата Нью-Джерси в округах Монмут и Оушен. Первый этап стал достоянием общественности в 2002 году, когда бывший Ocean Township мэр Терренс Д. Велдон признал себя виновным в вымогательстве денег у разработчиков, чтобы повлиять на утверждение строительных проектов. В результате второго этапа расследования в феврале 2005 г. в округе Монмут были арестованы 11 выборных должностных лиц, которым было предъявлено обвинение в получении взяток от сотрудничавшего под прикрытием свидетеля.
Второй Этап расследования проводился в 2003 и 2004 годах. Роберт «Дюк» Штеффер, бывший разработчик из Нью-Джерси и Флориды, обратился к государственным чиновникам с просьбой о реализации проектов для своей компании Steffer Industries Inc., которая, как позже выяснилось, была оболочкой, созданной
Следствие привлекло более 12 государственных чиновников, в том числе:
Третий этап расследования - Operation Bid Rig III - начался после того, как был арестован человек, опознанный новостными источниками как застройщик Соломон Двек из Ocean Township по обвинению в совершении банковского мошенничества на сумму 50 миллионов долларов в мае 2006 года. Двек, известный член сирийской еврейской общины, родители которой основали Сделку ешиву, согласился стать сотрудничающим свидетелем ФБР, проникнув в сеть по отмыванию денег, соединяющую Израиль и сирийские еврейские общины в Бруклине, Нью-Йорк и Диле, Нью-Джерси. Эта сеть якобы отмыла десятки миллионов долларов через благотворительные некоммерческие организации, контролируемые раввинами в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Среди причастных к делу раввинов - Саул Дж. Кассин из Конгрегации Шааре Цион в Бруклине, Элиаху Бен Хаим из Конгрегации Охель Яакоб в Диле и Эдмонд Наум из Синагоги Дил.
Согласно уголовным жалобам, Двек (обозначенный как «CW» для «сотрудничающего свидетеля») сообщил жертвам нападения, что он был банкротом и пытался скрыть свои активы, заявив о причастности к незаконному бизнесу, включая продажу контрафактной продукции Сумки Gucci и Prada, а также мошенничество со страховкой и банковское мошенничество. Цели приняли чеки, выписанные Двеком их благотворительным фондам, и вернули ему деньги после вычета гонорара. По словам прокуратуры, большая часть денежных средств, которые они ему предоставили, поступила из Израиля, а часть из них, в свою очередь, поступила от швейцарского банкира. Прокуратура сообщила, что с начала третьего этапа операции в июне 2007 года для Двека было отмыто около 3 миллионов долларов, причем большая часть денег поступает из Израиля.
Дело переключилось на коррупцию в обществе после того, как один из мужчин, обвиняемых в отмывании денег, из Монси, Нью-Йорк, округ Гудзон Разработчик, познакомил Двека с политически связанным строительным инспектором в Джерси-Сити, который затем направил его к другому городскому чиновнику. Халил, обвиняемый в получении взятки на сумму 30 000 долларов от г-на Двека, познакомил Двека с сетью государственных чиновников, кандидатов в мэры и советы, а также их приближенных, которых он назвал «игроками»
23 июля 2009 г., Исполняющий обязанности прокурора США в округе Нью-Джерси Ральф Дж. Марра младший объявил об аресте следующих 44 человек:
|
|
|
Член городского совета Джерси Филип Кенни, хотя и не входил в число первых 44 арестованных, тем не менее признал себя виновным в получении взятки в размере 5000 долларов 6 октября 2009 года.
Леви Ижак Розенбаум из Бруклина якобы участвовал в сговоре с целью организовать продажу почки гражданину Израиля за 160 000 долларов. Согласно жалобе, Розенбаум сообщил свидетелю, что он участвовал в незаконной торговле почками в течение 10 лет. Исполняющий обязанности прокурора США Ральф Марра сказал: «Его бизнес состоял в том, чтобы убедить уязвимых людей отказаться от почки за 10 000 долларов, которые он мог бы продать за 160 000 долларов». Антрополог и эксперт по торговле органами Нэнси Шепер-Хьюз утверждала, что она проинформировала ФБР о том, что Розенбаум был «крупной фигурой» в международной контрабанде органов 7 лет назад, и что многие доноры Розенбаума приехали из Восточной Европы. Это первый случай незаконной торговли органами в истории США. В октябре 2011 года Розенбаум признал себя виновным по трем пунктам обвинения в незаконном обороте органов и по одному пункту обвинения в заговоре.
Один из 44 обвиняемых, политический деятель Джек Шоу, был найден мертвым в своем джерси. Городская квартира 28 июля 2009 года. Его смерть подозревалась в совершении самоубийства.
Некоторые чиновники были осуждены и отбывают срок в тюрьме. Двое признаны невиновными. Многие ожидают вынесения приговоров после того, как судья федерального апелляционного суда отменил приговоры о вымогательстве на основании Федерального закона Хоббса. Прокуратура приняла решение не обжаловать это решение и сейчас рассматривает несколько дел. Остальные обвиняемые в настоящее время находятся под судом или ожидают суда.
В мае 2010 года судья окружного суда США Хосе Л. Линарес отклонил обвинения в вымогательстве в соответствии с Федеральным законом Хоббса против Луи Манзо и его брат Рональд Манзо, постановив, что закон распространяется только на выборных должностных лиц. Затем Луи Манзо столкнулся с двумя пунктами обвинения в нарушении Закона о поездках, обвинением в пересечении границ штата с целью совершения преступления, и двумя пунктами обвинения в том, что он не сообщил властям, что другие собирали взятки. 17 февраля 2012 года все оставшиеся обвинения против Луи Манзо были сняты Линаресом.
Соломон Двек признал себя виновным в октябре 2010 года в федеральном суде Ньюарка по одному пункту обвинения в отмывании денег. и обвинения в банковском мошенничестве на сумму около 50 миллионов долларов. Выступая перед окружным судьей США Хосе Л. Линаресом, Двек ответил на вопросы о попытках обмана PNC Bank. 18 октября 2012 года Двек был приговорен к шести годам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве с банками. На следующий день он был приговорен к четырем годам лишения свободы по отдельным обвинениям в мошенничестве в Верховном суде штата Нью-Джерси в округе Монмут. Он будет отбывать два тюремных срока одновременно.
Моше «Майкл» Альтман, застройщик Юнион-Сити, был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения за отмывание денег через благотворительную организацию Gmach Shefa Chaim. Он признал себя виновным в 15 отдельных случаях отмывания денег, в которых он присвоил более 100 000 долларов. Ицхак Фридлендер, еще один застройщик округа Гудзон, участвовавший в благотворительной деятельности, был приговорен к двум годам лишения свободы за участие в операции по отмыванию денег. Шимон Хабер, застройщик из Бруклина, признал себя виновным по обвинению в сговоре, связанном с отмыванием денег, и был приговорен к 10 месяцам заключения - пять в тюрьме и пять дома.
Питер Каммарано III, бывший мэр Хобокена, ушел в отставку. Мэр был признан виновным 5 августа 2010 года и приговорен к двум годам лишения свободы. Он попал в тюрьму в октябре 2010 года.
Катрилло признал себя виновным и был уволен городскими властями Джерси-Сити. Он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу на 4000 долларов. Он попал в федеральную тюрьму в марте 2010 года.
Кенни был приговорен к одному году и одному дню тюрьмы, двум годам освобождения под надзором и штрафу в размере 4000 долларов. Он должен быть освобожден 4 мая 2011 года.
Шаффер ушел с поста комиссара Управления канализации Северного Гудзона и признал себя виновным по обвинениям в предоставлении преступной информации и вымогательству. В январе 2011 года он был приговорен к 18 месяцам лишения свободы.
Ван Пелт был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения. Он ушел из законодательного собрания и был уволен с должности Lumberton Township администратора 25 июля. Он попал в тюрьму в январе 2010 года.
Вега сохранял свое место в Совете до тех пор, пока не признал себя виновным. по обвинению в вымогательстве в сентябре 2010 года. Остальные обвинения были отклонены. 11 апреля 2011 года он был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения.
Раввин из сирийской еврейской Конгрегации Шаарей Цион синагоги признал себя виновным в несанкционированном переводе денег. Он был приговорен к двум годам испытательного срока и оштрафован на 36 750 долларов, а также был приговорен к уплате 367 500 долларов, которые представляли собой гонорары, которые он получил за незаконные переводы.
Энтони Суарес едва выжил в августе 2010 г. отозвал выборы и 28 октября 2010 г. был признан невиновным.
Л. Харви Смит был признан невиновным 16 декабря 2010 года. Он отказался уйти в отставку, несмотря на сильное давление со стороны его собственной партии, и не баллотировался на переизбрание в 2009 году.
Белдини ушел с поста заместителя мэра и получил три года тюремного заключения, но освобожден под залог до рассмотрения апелляции.
Джаслоу и Кинг признали себя виновными в 2009 году, но вынесение приговора было отложено на время рассмотрения апелляции.
Майкл Манзо (не родственник) признал себя виновным в заговоре с целью совершения вымогательства под видом официального права и признал получение взятки в размере 5000 долларов от Двека. В рамках своего соглашения о признании вины Манзо согласился вернуть деньги и сотрудничать с правительством в соответствующих судебных преследованиях. Он не был осужден.
Уэбб-Вашингтон был приговорен к одному году и одному дню лишения свободы за сговор с целью совершения вымогательства под видом официального права за получение взятки в размере 15000 долларов от осведомителя Двека. Она освобождена под залог до решения прокуратуры.
Читам признал себя виновным и был свидетелем обвинения в судебном процессе против Смита. Ему еще не вынесен приговор.
Халил признал себя виновным и был уволен властями города Джерси-Сити сразу после того, как они признали свою вину. Ему было навсегда отказано в работе в государственном секторе, но приговор не объявлен.
Рон Манзо в мае 2011 года признал себя виновным в сговоре с целью подкупа тогдашнего мэра Денниса Элвелла от имени Двека.
3 декабря исполнительный директор Демократической партии округа Оушен Альфонсо Л. Санторо, который не давал взятки ранее обвинялся, признал себя виновным в федеральном суде в приеме наличных платежей от Двека в обмен на обещание познакомить его с государственными должностными лицами, в том числе с тогдашним депутатом парламента Ван Пельтом.
Таббачино был признан виновным в вымогательстве взятки в 2010 году и признал себя виновным в 2011 году по отдельным обвинениям в отмывании денег для Двека в обмен на 10% -ную скидку. Он будет приговорен в августе 2011 года.
Жилищный инспектор Джерси-Сити Джон Гуарини признал, что принял от Двека взятки в размере 30 000 долларов США. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью воспрепятствования коммерции путем вымогательства под прикрытием официального права, четырем пунктам обвинения в попытке воспрепятствования коммерции путем вымогательства и четырем пунктам обвинения во взяточничестве. Первоначально он не признал себя виновным, но эти обвинения были сняты, когда он сослался на уклонение от уплаты налогов. Он ожидает приговора.
В рамках проверки ФБР дом и офис комиссара Департамента по делам общества Нью-Джерси Джозефа На Дориа совершили набег, но ему не было предъявлено обвинение. О своей отставке объявил губернатор Джон Корзин.
Обвинения во взяточничестве с Ричарда Грина, агента по закупкам округа Гудзон, были сняты. Позже он дал показания против своего бывшего работодателя, члена Ассамблеи Л. Харви Смита, который был оправдан.
