Войти
 | |
| Аббревиатура | ОИС, ОФП |
|---|---|
| Создание | 1995 |
| Юридический статус | Распущен в 2003 г. |
| Глава | Бенон Севан |
| Головная организация | Организация Объединенных Наций |
| Веб-сайт | www.un.org / Depts / oip |
Программа Нефть в обмен на Продовольствие (OIP ), учрежденная Организационного сообщества в 1995 году (в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 986 ), была создана, чтобы доказать Ираку продавать нефть на мировом рынке в обмен на продукты питания, лекарства и другие гуманитарные потребности обычных иракских граждан, не позволяя Ираку наращивать свой военный потенциал.
Программа была введена администрацией президента США Билла Клинтона в 1995 году в ответ на аргументы, что на простых иракских граждан чрезмерно повлияло международное экономические санкции, направленные на демилитаризацию Ирака Саддама Хусейна, введенные после первой войны в Персидском заливе. Санкции были отменены 21 ноября 2003 г. после того, как США вторжение в Ирак, и гуманитарные функции были переданы Временной коалиционной власти.
Программа была де-юре прекращена в 2003 году и де-факто прекращена в 2010 году. Хотя санкции были эффективными, были выявлены факты коррупции с привлечением средств.
Программа «Нефть в обмен на продовольствие» была учреждена для облегчения Также Внешних страданий гражданского в результате введения Организации всеобъемлющие санкции в отношении Ирака после вторжения Иражения в Кувейт в августе 1990 года. Резолюция 706 Совета Безопасности от 15 августа 1991 года была введена, чтобы разрешить продажу иракской нефти в обмен на
Резолюция 712 Совета Безопасности от 19 сентября 1991 г. подтвердила, что Ирак может продать нефть на сумму до 1,6 млрд долларов США для финансирования программы «Нефть в обмен на продовольствие». После отказа отказа Ирак подписал меморандум о взаимопонимании (MOU) в мае 1996 года для принятия мер по выполнению этой резолюции.
Программа «Нефть в обмен на продовольствие» началась в декабре 1996 года, и первые поставки продовольствия прибыли в марте 1997 года. Шесть процентов двадцати восьми миллионов человек Ирака исключительно от продовольственных пайков. план.
Программа использовала систему условного депонирования. Нефть, экспортируемая из Ирака, была оплачена получателем на депозитный счет, которому до 2001 года владел банк BNP Paribas, а не правительству Ирака. Затем были распределены деньги на оплату военных репараций Кувейту, текущие операции коалиции и Организации в Ираке. Остальная часть, большая часть доходов, предоставлена иракскому правительству для закупок регулируемых товаров.
Иракскому правительству было разрешено покупать только те предметы, которые не наложено эмбарго в рамках экономических санкций. Некоторые, такие как сырые продукты питания, ускоряются для немедленной отправки, используя такие простые вещи, как карандаши и фолиевая кислота, рассматриваемые в процессе, обычно требовал за шесть месяцев до разрешения отгрузки. Предметы, которые, как предполагалось, могли иметь какое-либо потенциальное применение при разработке систем химического, биологического или ядерного оружия, не были доступны независимо от заявленной цели.
На мировом рынке было продано иракской нефти на сумму более 53 миллиардов долларов США. Около 46 миллиардов долларов США было направлено на удовлетворение гуманитарных потребностей иракского народа, таких как продукты питания и лекарства, с учетом международных экономических санкций. Значительная часть была потрачена на компенсацию войны в Персидском заливе, выплаченную через компенсационный фонд (25% с декабря 2000 года). Административные и операционные расходы ООН на составили 1,2 миллиарда долларов США; из этих средств также была оплачена стоимость программы проверки вооружений. Внутренний аудит не был обнародован.
- Свидетельство сравнительной оценки Организации Объединенных Наций. Миротворчество Джеймса Доббинса, представленное Комитету по иностранным делам Палаты представителей США в 2007 г.
Незадолго до вторжения войск США и Великобритании в Ирак, Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан приостановил программу и эвакуировал более 300 рабочих, контролирующих распределение припасов.
28 марта 2003 г. Генеральный секретарь США и Великобритания обратились в Совет Безопасности с просьбой обеспечить, чтобы Ирак заказал на сумму почти 10 миллиардов долларов США и которые уже были одобрены - включая 2,4 миллиарда долларов США на продукты питания - может въехать в страну, если позволят условия. Обсуждаемая резолюция ясно дает понять, что главная ответственность за устранение гуманитарных последствий войны ляжет на Соединенные Штаты и Британию, если они возьмут контроль над страной. Согласно Четвертой Женевской конвенции 1949 года, это оккупирующей державы.
22 мая 2003 года Резолюция 1483 Совета Безопасности ООН предоставила Временной власти Коалиции право использовать доходы Ирака от нефти. Оставшиеся средства программы, 10 миллиардов долларов, были переведены в течение шестимесячного периода закрытия Фонд развития Ирака, находящийся под контролем Коалиционной временной администрации; это составляет 14% от общего дохода программы за 5 лет.
Программа была официально прекращена 21 ноября 2003 г., и ее основные функции были переданы Временной власти Коалиции.
Программа также страдала от широко распространенных коррупции. и злоупотребления. На протяжении всего периода существования программы преследовали обвинения в том, что часть ее незаконно направлена правительству ООН Ирака и другим лицам. Эти обвинения выдвигались во многих странах, в том числе в США и Норвегии.
До 2001 года деньги на программу «Нефть в обмен на продовольствие» шли через BNP Paribas, частный акционер которого - уроженец Ирака Надми Аучи, мужчина, состояние которого оценивается примерно в 1 миллиард по оценкам Forbes, 13-е место среди самых богатых людей Великобритании по версии The Guardian. Аучи был приговорен к 15 месяцам условно за участие в скандале с эльфами, который британская газета назвала «научным расследованием мошенничества в Европе со времен Второй мировой войны», заявив, что «Эльф стал частным банком для своих руководителей, которые» потратили 200 миллионов фунтов стерлингов на политические услуги, любовниц, драгоценности, изобразительное искусство, виллы и апартаменты ". Нефтяная компания Elf объединилась с TotalFina и в 2003 году стала Total SA.
Согласно информации от Акила аль-Хашими, который был старшим бюрократом в программе «Нефть в обмен на продовольствие» в Ираке, из общей суммы программы в 60 миллиардов долларов «Примерно 65% было потрачено на несколько часов за раз».
Бенон Севан из Кипр, который он составлял программу, защищал ее, утверждал, что его административные расходы составляют всего 2,2%. Он обвинил Совет Безопасности в том, что они усложнили ситуацию, и на 90 процентов рассчитывалась, что 90 процентов населения рассчитано на программу ежемесячной продовольственной корзины. Севан препятствовал усилиям по пересмотру и расследованию программы. Он приказал своим сотрудникам проводить в жизнь политику, согласно которой жалобы о незаконных выплатах официально поданы в страну информатора, предавая их гласности и позволяя Ираку запретить любым информаторам. В 2000 году Дилип Наир, наблюдатель за коррупцией ООН, захотел определить уровень уязвимости программы. Севан и заместитель генерального секретаря ООН Луиза Фрешетт отвергли любое подобное расследование, заявив, что оно будет слишком дорогостоящим, чтобы иметь смысл. Глава кабинета кабинета ООН Икбал Риза приказ уничтожить в своем офисе документы, относящиеся к программе за многие годы. Он сказал, что они были из рабочего файла, существующие копии документов, полученные в его офис, и были удалены из-за нехватки места, а также что оригиналы хранились в другом месте.
В ответ на эту критику, и Согласно доказательствам, полученным после вторжения в Ирак в 2003 году, были выдвинуты обвинения в том, что снятые прибыли использовались для покупки влияния в ООН и на самого Кофи Аннана. В результате расследования Аннана не признали каких-либо правонарушений.
Согласно промежуточному отчету, опубликованному 3 февраля 2005 г. бывшим председателем Федеральной резервной системы Полом Волкером, комиссия (см. #Investigations ниже), большая часть продовольственной помощи, предоставленной в рамках программы, «была непригодна для потребления человеком». В отчете сделан вывод, что Севан получил взятки на сумму около 150 000 долларов в ходе программы, а в 2005 году он был отстранен от должности в Организации расследования мошенничества.
Питер ван Валсум, ныне отставной посол Нидерландов при и председатель системе санкций в отношении Ирака с 1999 по 2000 гг. В недавней книге говорится, что Ирак намеренно разделил Совет Безопасности, предоставив контракты Франции, России и Китаю, но не Соединенному Королевству и Соединенным Штатам. Он также заявил, что столкновение с частями своего народа было направлено на его усилие со стороны Ирака. Он также сказал, что по его мнению, санкции не были эффективными сдерживающим фактором.
Одно из первых обвинений в нарушении программы появилось 25 января 2004 г., когда Аль-Мада, ежедневная газета в Ираке, опубликовала список физических и Предположительно получение контрактов юридических ООН на продажу нефти через Программу «Нефть в обмен на продовольствие». Список составлен из более чем 15 000 документов, которые, как сообщается, были обнаружены в государственной иракской нефтяной корпорации Иракская национальная нефтяная компания, которая имеет тесные связи с министерством нефти Ирака.
. список бенефициаров были Джордж Галлоуэй, затем британский член парламента, и его благотворительная организация Mariam Appeal ; бывший министр внутренних дел Франции Шарль Паскуа ; Шакер аль-Каффаджи, иракско-американский бизнесмен; Министр иностранных дел Индии Натвар Сингх и Бхим Сингх. Многие известные российские фирмы и частные лица также включены в список Аль-Мада. Даже Русская Православная Церковь якобы участвует в незаконной торговле нефтью. Бывший помощник госсекретаря Ватикана преподобный Жан-Мари Бенджамин, как сообщается, получил права на продажу 4,5 миллиона баррелей (720,000 м). Джордж Галлоуэй показал выиграл два иска о клевете против Christian Science Monitor и Daily Telegraph, которые сообщили об обвинениях.
Президент Oilexco Ltd, Артур Миллхолланд, имя которого также фигурировало в списке Аль-Мада, отрицательные правонарушения, но подтвердил, что подрядчики выплачивали правительству Ирака незаконные доплаты. В списке аль-Мада обсуждаются взятки, выплачиваются Ираку. Мало кто отрицает, что в Ираке, как и во многих странах третьего мира, регулярно выплачивались взятки и откаты, чтобы получить контракты, но некоторые предполагают, что обычно не используются контракты, когда ООН задействована программа -запуск.
Предполагается, что схема сработала следующим образом: предлагались лицам и организациям, симпатизирующим иракскому режиму, или тем, кого легко подкупить нефтяные контракты в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие». Эти контракты на иракскую нефть затем можно было продать на открытом мировом рынке, и продавцу было разрешено сохранить комиссию за транзакцию, которая, как утверждается, составляющая от 0,15 до 0,50 доллара за баррель (от 0,94 до 3,14 доллара за м3) проданной нефти. Затем продавец должен вернуть правительству Ирака определенный процент комиссии.
Контракты на продажу Ираку гуманитарных товаров в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» были предоставлены компаниим и частным лицам на основании их готовности вернуть определенный процент контрактной прибыли иракскому режиму. Компании, которые продавали товары через программу «Нефть в обмен на продовольствие», завышали цену до 10%, при этой части завышенной суммы переводилась на частные банковские счета Саддама Хусейна и других официальных лиц режима, а другая часть оставалась у поставщика.
Участие самой ООН в скандале началось в феврале 2004 года после того, как имя Бенона Севана, исполнительного директора программы «Нефть в обмен на Продовольствие», появилось в документах министерства нефти Ирака.. Севан получил ваучеры на закупку не менее 11 000 000 баррелей (1 700 000 м³) нефти на сумму около 3,5 миллионов долларов прибыли. Севан отрицал обвинения.
Единственным банком, обрабатывающим денежные переводы для программы «Нефть в обмен на продовольствие», был нью-йоркский филиал Banque Nationale de Paris-Paribas, или BNP Paribas. Этот французский банк был единственным банком, управляющим программой ООН на 64 миллиарда долларов. В ходе расследования проведенного Комитет по международным отношениям Палаты представителей США третье механинилось, что BNP Paribas производила платежи за товары без подтверждения доставки и разрешала платежиим сторонам, не указанным в качестве уполномоченных получателей. По оценкам следователей, банк получил более 700 миллионов долларов комиссионных в программах, которая началась в 1996 году и закончилась после свержения Саддама в марте 2003 года.
The Исследовательская группа Ирака, которой было поручено найти доказательства наличия оружия массового уничтожения в Ираке, обнаружила, что OFF спасла экономику Ирака от упадка после введения санкций. Более того, иракский режим обнаружил, что он может подкупить ОФФ, чтобы получить твердую валюту, которую можно было бы использовать для манипулирования Комитетом по санкциям в отношении Ирака и подрыва санкций, а также для получения большего количества оружия.
Финал В официальной версии отчета Исследовательской группы Ирака, известной как Duelfer Report, в качестве нарушителей, плативших откаты, упоминались только Франция, Россия и Китай (страны, которые также были решительно настроены против войны). Согласно отчету, в тройку крупнейших получателей нефти вошли Россия (30%), Франция (15%) и Китай (10%), которые все являются членами Совета Безопасности ООН. США получили 2–3% нефти. Среди получателей из США были ExxonMobil, ChevronTexaco Corp. и El Paso Corp.. Список американских компаний был первоначально подвергнут цензуре юристами ЦРУ, ссылаясь на проблемы с конфиденциальностью, но был позже слил.
| Национальность. Получателей | Полученная нефть. (% от общего объема) |
|---|---|
 Россия | 30 |
 Франция | 15 |
 Китай | 10 |
 Швейцария | 6 |
 Малайзия | 5 |
 Сирия | 6 |
 Иордания | 4 |
 Египет | 4 |
| Другое (включая США) | 20 |
5 июня 2007 г. - Коррупционная организация Transparency International (TI) подала жалобу в Федеральное министерство экономики и энергетики (BMWi) Германии на 57 немецких компаний за якобы выплату 11,9 млн долларов откатов в США. Программа Наций "Нефть в обмен на продовольствие" в Ираке.
Спутниковая сеть Аль-Хурра, финансируемая США, 6 января 2005 года передала сюжет, в котором подробно излагались утверждения о том, что режим Саддама подкупил журналистов нефтяными купонами. В число названных репортеров входят Ахмед Мансур из Аль-Джазира и Хамида На'на [fr ], писательница из Франции, известная своими просаддамовскими позициями. Использовались два типа нефтяных купонов: серебряные купоны, дающие право держателям на девять миллионов баррелей нефти, и золотые купоны на большую сумму. Сообщается, что Хамида Наанаа получила золотой купон.
В октябре 2007 года SEC возбудила дело против Ingersoll-Rand с утверждениями об откатах трех различных дочерних компаний правительственным чиновникам Ирака. Немецкая дочерняя компания Ingersoll-Rand ABG, дочерняя компания I-R Italiana и ирландская дочерняя компания Thermo King заплатили «гонорары за послепродажное обслуживание» (ASSF), хотя добросовестные услуги не оказывались. Компания Ingersoll-Rand, не признавая и не отрицая утверждения, содержащиеся в жалобе комиссии, дала согласие на внесение окончательного решения, постоянно запрещающего ей в будущем нарушения разделов 13 (b) (2) (A) и 13 (b) (2) ( B) Закона о фондовых биржах 1934 года, предписывающего ему изъять 1,710 034 доллара прибыли, плюс 560 953 доллара в видепроцентов до вынесения судебного решения и уплатить гражданский штраф в размере 1 950 000 долларов. Ингерсолл-Рэнд также выполняет выполнение обязательств в отношении своей программы соблюдения Закона о борьбе с коррупцией за рубежом и выплатить штраф в размере 2 500 000 США в соответствии с соглашением об отсрочке судебного преследования с отделом по борьбе с коррупцией. мошенничеством министерства юстиции США.
иракские курды жаловались с самого начала программы, что им не выплачивают справедливую долю доходов от нефти. Согласно руководящим принципам, установленным программой «Нефть в обмен на продовольствие», доходы должны быть разделены таким образом, чтобы защитить преимущественно курдские регионы Ирака. Утверждение включает утверждение о том, что Каир офис Всемирной организации здравоохранения, управляемое лицом, предположительно получившим контракты на продажу нефти, сумел остановить новую больницу общего профиля для курдского города Сулеймания, хотя средства на проект были доступны с 1998 года.
14 июня 2005 года всплыли две записки 1998 года, По всей видимости, Кофи Аннан связан с Cotecna Inspection SA. Первый встречу между Аннаном и Cotecna, когда компания подала заявку на участие в программе, после чего компания предложила свою ставку. Второй сообщнул, что Cotecna была получена в том, что ониат заявку благодаря «эффективному, но тихому лоббирование » в дипломатических кругах Нью-Йорка. Источником документов был руководитель Cotecna.
Второй промежуточный отчет IIC подтвердил, что Cotecna выиграла контракт «Нефть в обмен на продовольствие» справедливо и на основе заслуг. Комитет пришел к выводу, что не было никакой связи между Кофи Аннаном и заключением контракта с Cotecna, и Cotecna проявила прозрачность и сотрудничество в рамках этого расследования.
По словам высокопоставленных рейтингов Россия СВР перебежчик Сергей Третьяков, программа «Нефть в обмен на Продовольствие» была саботирована тайным офицером Российская разведка Александром Крамаром, разработчик системы ООН, который установил искусственно заниженные на нефть в 1998 г., чтобы использовать нефтяные ваучеры в качестве прибыльных взяток. Разницу между рыночной ценой и ценой, обычными Крамаром, присваивали люди, получившие ваучеры от Саддама. Среди взятых были высокопоставленные чиновники из России, Франции и Китая. Большая часть ваучеров (на покупку 1 366 миллиардов баррелей (2,172 × 10 м) нефти) досталась 46 физическим лицам или организациям в России, включая Русскую Православную Церковь. Они получили 476 миллионов долларов. Среди россиян, получивших деньги, были Александр Волошин и Владимир Жириновский. Сергей Исаков, друг Волошина, возил «мешки с деньгами» из Москвы в Багдад, забирая «заработанные» деньги в качестве отката Саддаму.
Fox News опубликовал историю о причастности Александра Яковлева, российского чиновника из отдела закупок ООН; Позже он ушел в отставку и признал виновным по обвинению в коррупции. Программа также была связана с Ахмедом Идрисом Насреддином, которого Великобритания, США назвали финансистом террористов и, согласно, «принадлежащим или аффилированным с Аль-Каидой ». Насреддин был исключен из этих списков в 2007 году после того, как он показал, что разорвал все деловые связи с Юсефом Нада, который вместе с ним стал соучредителем Al Taqwa Bank, и пообещал не иметь дальнейшие отношения с нада или банком. Petra Navigation Group была компанией, которая ведет дела с США из-за действий по нарушению, направленным на помощь режиму Саддама.
Отчет следователь ООН Пол Волкер, выпущенный в октябре 2005 года, обнаружил, что Австралийский совет по пшенице, позднее AWB Limited, был крупнейшим государством откатов для правительства Ирака. В обмен на беспроблемную высадку пшеницы, закупленной в рамках программы «Нефть в обмен на пшенице», Австралийский совет по пшенице оплатил Алии «транспортные расходы» на общую сумму 300 миллионов австралийских долларов. Алия - настоящая иорданская автотранспортная компания, но она не играет роли в распределении австралийской пшеницы в Ираке. Алияила себе небольшой процент обвинений, оставшуюся часть передала правительству Саддама. AWB был полностью компенсирован за счет увеличения уплаченной цены; платежи были одобрены Министерством иностранных дел и торговли Австралии. Правительство Австралии поручило судье Теренсу Коулу продолжить расследование того, действительно ли австралийские компании платили откаты режиму Саддама. Расследование Коула началось в декабре 2005 года.
В расследование Коула были получены показания от высокопоставленных официальных лиц правительства Австралии, включая премьер-министра Джона Ховарда, Заместитель премьер-министра Марк Вейл, министр иностранных дел Александр Даунер и различные представители Министерства иностранных дел и торговли. В ходе расследования в отставку подали главные лица AWB, в том числе управляющий директор Эндрюдберг. В 2009 году Федеральная полиция Австралии прекратила расследование, связанное со скандалом.
После вторжения в Ирак в 2003 году и Первый Коалиция победила иракскую армию, и перед Управлением государственной отчетности США (GAO) была поставлена задача завершить все заключенные контракты на поставку нефти в обмен на продовольствие. с ныне несуществующим режимом и отслеживанием личных состояний бывших режима. Во время выполнения этой задачи GAO обнаруживает слабые места в программе, позволяющие получать откаты и другие источники богатства. По оценкам GAO, режим Саддама Хусейна получил незаконные меры в размере 10,1 миллиарда долларов. Эта цифра включает 5,7 млрд долларов США от контрабанды нефти и 4,4 млрд долларов США в виде незаконных надбавок за продажу нефти и послепродажные сборы с поставщиков. Масштабы мошенничества были гораздо более масштабными, чем предполагало ранее Управление GAO. A Исследование США обороны, на которое ссылается GAO, оценило 759 контрактов, заключенных в программе «Нефть в обмен на продовольствие», и обнаружило, что почти половина из них была завышена, в среднем на 21 процент. В отличие от комитета 661, члены Совета Безопасности имели право начинать расследования контрактов и прекращать любой контракт, который им не нравился. Британцы и американцы отклонили запросы на контракты «Нефть в обмен на продовольствие», но они были заблокированы в основном на том основании, что импортируемые товары были технологии двойного назначения.
Процитируем отчет GAO в его резюме:
Джозеф А. Кристофф, директор по международным отношениям и торговле в Главное бухгалтерское управление сообщило на слушаниях в Палате представителей, что аудиторы ООН отказались опубликовать результаты аудита внутренней программы «Нефть в обмен на продовольствие». Бенон Севан при поддержке Кофи Аннана имел письменные письма всем бывшим подрядчикам «Нефть в обмен на Продовольствие» с просьбой проконсультироваться с Севаном, прежде чем какие-либо документы в комиссию по расследованию GAO или Конгресса США. На всю историю своей программы получала как жалобы критиков о том, что она должна быть более открытой, так и жалобы компаний на раскрытие конфиденциальной информации.
Организация отклонила все запросы GAO о доступе к конфиденциальным внутренним аудитам программы «Нефть в обмен на Продовольствие».
Пытаюсь определить сложность программы «Нефть в обмен на продовольствие» для статей в The Wall Street Journal, журналист-расследователь Клаудиа Розетт из Фонд защиты демократий и Гудзоновского института представьте, что рассматривала такие детали, как личности подрядчиков программы «Нефть в обмен на Продовольствие»; цена, количество и качество товаров, участвующих в сделках по оказанию помощи; и личности покупателей нефти и точные количества, которые они получили в качестве конфиденциальной информации. Банковские выписки, выплаченные проценты и транзакции также были секретными. Розетт подверглась резкой критике со стороны Дениса Халлидея и Бенона Севана, которые утверждали, что многие из заявлений Розетта (например, программа «Нефть в обмен на продовольствие» финансирует строительство олимпийского стадиона, и где ответственность за различные вопросы лежала в соответствии с резолюциями ООН).
Комитет по международным отношениям Палаты представителей США расследовал программу «Нефть в обмен на продовольствие» и обнаружены деньги бывшим послом Ирака в Иордании на оплату семей палинских террористов-смертников от 15 000 до 25 000 долларов. С сентября 2000 года до вторжения в Ирак семьи палестинцев, убитых или раненых в ходе конфликта с Израилем (включая 117 человек, ответственных за взрывы террористов-смертников в Израиле), получили более 35 миллионов долларов. Утверждается, что эти деньги поступили от Программы ООН «Нефть в обмен на Продовольствие».
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан <395 после первоначального противодействия>Заявлено 19 марта 2004 г., что будет начато полное независимое расследование. В официальном интервью для прессы Аннан сказал: «[...] весьма вероятно, что было совершено довольно много нарушений, но нам необходимо провести расследование [...] и выяснить, кто несет ответственность». "00:00:03". (аудиоклип, @ 5: 56) Аннан Признание, большинство заявлений были «возмутительными и преувеличенными», и что большинством критических замечаний касалось вещей..
Следующие лица были выбраны в апреле 2004 года, чтобы возглавить Комитет по независимым расследованиям :
22 апреля 2004 г. Совет Безопасности ООН принял единогласную резолюцию, одобряющее расследование Волкера коррупции в Программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие» для Ирака, все 191 государство-член должны сотрудничать.
Окончательный отчет представлен Полом Волкером Совету Безопасности 7 сентября 2005 года.
Просочившаяся информация внутреннего аудита, которая появилась на mineweb.com, показывает огромные расхождения между отчетами Cotecna и отчетами агентства ООН о стоимости поставок в северный Ирак. Проверка показала, что Cotecna не проводила оценочных инспекций по доставке гуманитарной помощи в северный Ирак для Межучрежденческой гуманитарной программы на сумму почти 1 миллиард долларов США. Однако в последующем отчете, опубликованном Независимым комитетом по расследованию (IIC) (27 октября 2005 г.), был сделан вывод о том, что «был сделан вывод о том, что« не было серьезного отчета со стороны государства-члена Cotecna ». аудит не сообщил о любых недостатках инспекций Cotecna ". Бенон Севан был проинформирован в декабре 2002 года о результатах аудита.
Аудит доступен здесь. В его резюме говорится:
Прочитав утечку результатов аудита, конгрессмен Генри Хайд написал Кофи Аннану, спрашивая, почему «Конгресс США - который обеспечивает 22% бюджета ООН и который публично запросил копии из 55 внутренних аудитов - они должны зависеть от утечек средств массовой информации для исходных документов. "
В первоначальном отчете на 219 страницах Комиссия Волкера задокументировала, как председатель OIF Бенон Севан использовал свое положение, чтобы запрашивать и получать нефть из Ирака в течение тех лет, когда он руководил программой гуманитарной помощи. Внутренние записи SOMO (Государственная организация по сбыту нефти Ирака), а также интервью с бывшими иракскими официальными лицами, причастными к незаконным сделкам с нефтью, показывают, что Севан запросил и получил выделенные ионы 7,3 миллиона баррелей (1 160 000 м) нефти от имени зарегистрированной В Панаме торговой компании под названием African Middle East Petroleum Co.
Хотя в отчете нет конкретных обвинений в преступной деятельности Севана, Волкер не исключает из-за возможности предъявления обвинений властями стран с принятием юрисдикции. В отчете было названо поведение Севана «этически некорректным», отмечалось, что Севан получал крупные денежные выплаты на общую сумму 160 000 каждый год. Севан утверждает, что деньги поступили от тети с Кипра, которая с тех пор умерла, но комиссия не нашла доказательств, подтверждающих это утверждение.
Волкер также сообщил в ООН, что сообщила ООН о нарушении первых признаков того, что ваши товары, отправленные в Ирак до войны Вторжения 2003 года, почти не подвергались проверкам со стороны швейцарской компании Cotecna. Однако Волкер пришел к выводу в отчете IIC от 27 октября 2005 г., что «аудит не выявил каких-либо недостатков в проверках Cotecna». Cotecna платила Коджо Аннану, сыну Кофи Аннана, консультационные услуги до ноября 2003 года. Волкер сказал, что в будущих отчетах будут рассмотрены вопросы, касающиеся Коджо Аннана.
Международная бухгалтерская фирма КПМГ была выбрана Управляющим советом Ирака для расследования претензий Аль-Мада вместе с Freshfields Bruckhaus Deringer. Компания должна представить свои выводы Управляющему совету Ирака в мае 2004 года. Однако в июне 2004 года КПМГ прекратила работу над проектом, поскольку МПК задолжала ей деньги.
США резко критиковали расследование КПМГ, наступающее соратниками Ахмеда Чалаби, обвинив его в подрыве основного расследования, создателя Полом Бремером. Этим расследованием руководил главы независимого Совета Верховного аудита Ирака Эххсан Карим при помощи Ernst Young. Высший ревизионный совет входит в структуру Министерства финансов Ирака. В июне 2004 года расследование Карима согласилось поделиться с группой Волкера. Однако 1 июля 2004 года Карим был убит бомбой, прикрепленной к его машине с помощью магнита.
Клод Ханкес-Дрилсма, британский гражданин и давний друг Ахмеда Чалаби, был назначен МКГР для страны своей деятельности. расследование программы «Нефть в обмен на Продовольствие». Дрилсма свидетельствовал перед Конгрессом США (21 апреля 2004 г.), что расследование КПМГ «проведать расследование между теми странами, которые были вполне готовы поддержать режим Саддама Хусейна ради своей финансовой выгоды за счет иракских властей. Он также показал, что Чалаби руководил расследованием для IGC.
В конце мая 2004 года, в тот же день, что и Чалаби Силы коалиции совершили налет на офисы Иракского национального конгресса, Дрилсма заявили, что какое-то лицо или отдельные лица взломали его компьютер и удалили все файлы, связанные с его расследованием. Дрилсма также открыто критиковал ООН в IGC какую-либо информацию внутреннего аудита программы «Нефть в обмен на продовольствие».
Согласно статье «Бенефициары нефтяных ваучеров Саддама: список 270» включает многих российских бенефициаров.
Другие предполагаемые бенефициары:
Австрия:
Беларусь:
Бразилия:
Канада:
FR Югославия (де-факто: Сербия и Черногория):
Другая партия:
Франция:
Египет:
Ливия:
Индия:
Индонезия:
Италия:
Мьянма:
Палестина:
Катар:
Испания:
Сирия:
Швейцария:
Украина:
Великобритания:
США:
Другими бенефициарами были компании и частные лица из Судана, Йемена, Кипра, Турции, Вьетнама, Бангладеш, Малайзии, Пакистана, Румынии, ОАЭ, Марокко, Алжира, Туниса, Панамы, Таиланда, Чада, Китая, Нигерии, Кении., Ирландия, Бахрейн и Филиппины, а также две компании из Саудовской Аравии.
Французская система уголовного правосудия расследует предполагаемую причастность двух бывших чиновников из Министерства иностранных дел Франции, Жан-Бернар Мериме и Серж Буадеве. Эти двое обвиняются в том, что они используют свою обширную сеть связей в арабском мире для совершения «торговли» и «подкупа иностранных государственных агентов». В отношении них возбуждено уголовное дело следственным судьей, известным специалистом по делам о коррупции и других финансовых операций. Оба мужчины вышли на пенсию во время предполагаемых преступлений и действовали в своем качестве посланников французского правительства; Однако Буадеве утверждает, что он сообщил министерство иностранных дел о своих действиях в Ираке. Министерство утверждает, что официально сообщило обоих мужчин в 2001 году (во время администрации Лайонела Жоспена ).
Некоторые другие люди, включая помощника французского сенатора Шарля Паскуа, также находятся под официальным расследованием. Гийе и Паскуа отрицают какие-либо нарушения.
Сенатор США Норм Коулман призвал Кофи Аннана уйти в отставку из-за скандала и провел несколько слушаний по этому поводу. Наиболее зрелищные из этих слушаний произошли после того, как подкомитет представил доклад, в котором обвиняются (тогда) британский член парламента (депутат) Джордж Галлоуэй, российский политик Владимир Жириновский, и бывший министр внутренних дел Франции Шарль Паскуа, получавший нефтяные ассигнования из Ирака в обмен на то, что он был политическим союзником режима Саддама Хусейна. Гэллоуэй, в необычном виде британского депутата перед подкомитетом Сената США, гневно ответил на выдвинутые против него обвинения на конфронтационном публичном слушании, которое привлекло большое внимание средств массовой информации как в Америке, так и в Великобритании. Галлоуэй отрицал обвинения.
По оценкам, от 10 до 21,3 млрд долларов пропали без вести и были использованы Саддаму Хусейну и его правительству в форме откатов и контрабанды нефти. Ведение о незаконном поведении сложно в лучшем случае редко. На сегодняшний день обнародована только 1 из 54 внутренних аудиторских проверок программы «Нефть в обмен на Продовольствие» ООН. ООН отклонила все запросы о проведении аудита.
Уоррен Хоге утверждал, что американское правительство было осведомлено о скандале и не предотвратило контрабанду, потому что их союзники Турция и Иордания извлекали выгоду из большей части контрабандной нефти. Сенатор США Карл Левин (D- Мичиган ), как цитируется в интервью New York Times, сказал: «Нет никаких сомнений в том, что основная часть доходов от незаконной добычи нефти поступает от открытая продажа иракской нефти Иордании и Турции, и что это был способ обойти Программу «Нефть в обмен на продовольствие» [и что] мы полностью осознавали обходной путь и смотрели в другую сторону ».
6 января 2006 года южнокорейский бизнесмен Тонгсун Пак был арестован ФБР в Хьюстоне после того, как ему было предъявлено обвинение в незаконном приеме миллионы долларов из Ирака в программе «Нефть в обмен на продовольствие». Уголовные обвинения против него были раскрыты в Окружном суде США в Манхэттене.
После расследования проведенного полевым отделением Бюро расследований в Нью-Йорке, 16 января 2007 г. Бенон Севан был обвинен прокурорами Южного округа Нью-Йорка в получении взятки на сумму около 160 000 долларов. Майкл Дж. Гарсия, США Прокурор Южного округа Нью-Йорка выдал ордер через Интерпол на арест Севана в его доме на Кипре, а также ордер на Эфраима «Фреда» Надлера, нью-йоркского соответствующее предъявленное обвинение в переводе незаконных платежей на Севан. Местонахождение Надлера неизвестно.
1 апреля 2010 года Daimler AG признал себя виновным по обвинению во взяточничестве, выдвинутому Министерство юстиции США и США Комиссия по ценным бумагам и биржам заплатит 185 миллионов долларов США в качестве урегулирования, но по-прежнему подлежит двухлетнему соглашению об отсрочке судебного преследования и контроле со стороны независимого наблюдателя. Немецкий автопроизводитель автомобилей Mercedes-Benz был обвинен в нарушении условий программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие» с Ираком путем предоставления откатов 10 процентов стоимости контракта правительству Ирака.. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что компания заработала более 4 миллионов долларов на продаже автомобилей и запчастей.
Дело SEC было возбуждено в 2004 году после того, как Дэвид Баззетта, бывший аудитор тогдашней DaimlerChrysler Corp, подал жалобу на осведомителя после того, как его уволили за то, что он задал вопросы о банковских счетах, контролируемыми подразделениями Mercedes-Benz в Южной Америке. Баззетта утверждал, что на основании исполнительного комитета по корпоративному аудиту в июле 2001 года в Штутгарте он узнал, что бизнес-единицы «продолжали хранить секретные банковские» Для счета для взяток иностранные государственные служащие ", хотя компания знала, что эта практика нарушает законы США.
Расследование этого показа также делаало, что Daimler получила около 56 миллионов долларов «Используя офшорные банковские счета, сторонних агентов и обманные методы ценообразования, эти компании [Daimler AG], взятые из более чем 200 транзакций в 22 странах, которые принесли компании 1,9 миллиарда долларов дохода и не менее 91,4 миллиона долларов дохода. и ее дочерние компании] рассматривает иностранное взяточничество как способ ведения бизнеса », - сказал Митили Раман, главный заместитель в Подразделении по уголовным делам Министерства юстиции.
« Без преувеличения можно назвать и дачцию » у взяток в Daimler стандартной деловой практикой », Роберт Хузами, директор отдела правоприменения SEC, сказал в заявлении.
Судья Ричард Дж. Леон из Окружного суда США в Вашингтоне одобрил соглашение о признании вины и мировое соглашение, назвав его «справедливым решением».
 | В Викиновостях есть новости, связанные с: Программой «Нефть в обмен на Продовольствие» |
2007 г.
2005
2004
