Offshore Leaks - это отчет, раскрывающий подробную информацию о 130 000 офшорных счетов за апрель 2013 года. Некоторые наблюдатели назвали его самым большим ударом по борьбе с международным налоговым мошенничеством за все время (на сегодняшний день), хотя было указано, что нормальный бизнес может использовать офшорное законодательство для упрощения формальностей в международной торговле.
Отчет составлен Вашингтонской некоммерческой организацией по журналистским расследованиям Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который сотрудничал с репортерами по всему миру, чтобы подготовить серию отчетов о расследованиях, опубликованных в связи с ICIJ's The Global Muckraker. Расследование основано на кэш-памяти 2,5 миллионов секретных записей об офшорных активах людей из 170 стран и территорий, полученных директором ICIJ Джерардом Райлом.
База данных ICIJ Offshore Leaks возглавляет предупреждающий абзац: " Оффшорные компании и трасты имеют законное использование. Мы не намерены предполагать или подразумевать, что какие-либо лица, компании или другие юридические лица, включенные в базу данных ICIJ Offshore Leaks, нарушили закон или иным образом действовали ненадлежащим образом ». Более 100 журналистов из более чем 60 стран и десятков новостных организаций приняли участие в расследовании, которое с тех пор расширилось за счет разоблачения офшорных владений деловой и политической элиты Китая.
Имми Маркос, дочь бывшего президента Филиппин Фердинанда Эдралина Маркоса, в списке. Филиппинские власти расследуют, являются ли эти деньги частью 5 миллиардов долларов, с которыми Маркос бежал из страны в 1980-х годах. Также в списке значится семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, Ольги Шуваловой (супруга бывшего первого вице-премьера России Игоря Шувалова ), заместителя директора Правления Газпрома Валерия Голубева и украинских олигархов Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ.
Кази Зафаруллах, родственник премьер-министра Бангладеш Шейха Хасина, и его жена являются акционерами двух офшорных компаний на Британских Виргинских островах.
Немецкий политик Пер Штайнбрюк призвал к суровым санкциям для банков, вовлеченных в скандал, вплоть до отзыва банковских лицензий. ICIJ сообщает, что эта серия статей вызвала «официальные расследования, радикальные изменения в политике и громкие отставки» по всему миру, а высокопоставленный налоговый чиновник Европейского Союза назвал Offshore Leaks «самым значительным спусковым крючком», стоящим за новыми усилиями Европы по борьбе с оффшорные убежища и уклонение от налогов по всему миру. «Сегодня мы находимся в совершенно другом контексте» из-за разоблачений Offshore Leaks, - заявил госсекретарь Бельгии. «Это новый мир».
Консультант IBC Райан Моханлал ответил, что каждое зарегистрированное предприятие, холдинг, корпорация или юридическое лицо имеет свои собственные причины для этого и что есть законные причины для регистрации в этой форме.
В Бразилии критерии отбора журналистов ICIJ подверглись критике за непрозрачность. Выбранные ICIJ журналисты являются частью медиа-конгломератов, которые потенциально могут иметь связи с владельцами офшорных счетов. Утверждает, что UOL (совместное предприятие Grupo Abril и Folha de S.Paulo ) и O Globo (из military диктатуры покровители Grupo Globo ) журналисты могли выбирать и раскрывать имена в соответствии с политическими предубеждениями, а не общественными интересами, что в конечном итоге привело к тому, что репортер-расследователь Амори Рибейро-младший покинул ICIJ.
По состоянию на 15 июня 2013 г. база данных с возможностью поиска, которая включает часть данных, доступна по URL-адресу http://offshoreleaks.icij.org/. Пока полный набор первичных данных не был опубликован.
Нет известной связи между ICIJ "Offshore Leaks" и "WikiLeaks ".