Войти
 | |
| Формирование | 2002 (изменение названия) 1997 (учреждено) |
|---|---|
| Цель | Орган по оценке и оценке |
| Место расположения | |
| Председатель | Г-н Антон Бартоло, Мальта |
| Интернет сайт | WWW.coe.int / МАНИВЭЛ |
Moneyval - это общее и официальное название Комитета экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Moneyval - это контролирующий орган Совета Европы, в состав которого входят 47 государств-членов, которые подчиняются непосредственно его главному органу - Комитету министров Совета Европы.
Задача Moneyval - оценить соответствие основным международным стандартам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и эффективность их внедрения, а также дать рекомендации национальным властям в отношении необходимых улучшений их систем. Многие наблюдатели считают Moneyval организацией, чья миссия состоит в простом продвижении интересов США, при этом большинство членов не имеют права голоса при формулировании правил.
В 1997 году Совет Европы учредил «Select Комитет экспертов по оценке Анти- денег отмыванием мер», выполнявший официальную аббревиатуру от PC-R-EV, как подкомитетом Европейского комитета по проблемам преступности (ЕКПП, для Европейского комитета по борьбе с преступностью ). Функции PC-R-EV должны были регулироваться общими положениями Резолюции Res (2005) 47 о комитетах и подчиненных органах.
В 2002 году название комитета было изменено на «Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» с сокращением Moneyval на том основании, что «сокращение« PC-R-EV » недостаточно четко выражает цель деятельности комитета ».
На своем заседании 13 октября 2010 года Комитет министров принял резолюцию о повышении статуса Moneyval с 1 января 2011 года до «независимого механизма мониторинга в рамках Совета Европы, подотчетного непосредственно Комитету министров ».
