Список людей, упомянутых в Панамских документах

редактировать

Статья со списком Википедии

Страны, в которых в апрельской утечке замешаны политики, должностные лица или их близкие 15, 2016 (по состоянию на 18 мая 2016 г.)

Это неполный список лиц, указанных в Панамских документах в качестве акционеров, директоров и бенефициаров офшорных компаний. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал полный список компаний и частных лиц в Панамских документах 10 мая 2016 года. ICIJ опубликовал следующий отказ от ответственности в отношении предоставленных данных: «Существуют законные способы использования оффшорные компании, фонды и трасты. Мы не намерены предполагать или подразумевать, что какие-либо лица, компании или другие организации, включенные в интерактивное приложение ICIJ Power Players, нарушили закон или иным образом действовали ненадлежащим образом. "

Содержание

1 Государственные служащие
- 1.1 Главы государств
2 Другие правительственные чиновники
- 2.1 Родственники и соратники государственных чиновников
3 Неправительственные чиновники / организации
- 3.1 Международная федерация футбольных ассоциаций
- 3.2 Автоспорт
- 3.3 Другой спорт
- 3.4 Медиа-деятели
- 3.5 Деловые люди
- 3.6 Организованная преступность
4 См. Также
5 Ссылки
6 Внешние ссылки

Правительство должностные лица

Текущие или бывшие главы государства или правительства своей страны в соответствии с их политической позицией на момент объявления, а не совпадение документов в Документах, относящихся к ним, с периодом их пребывания в должности.

Главы государств

Бывший президент Аргентины Маурисио Макри

Петр Порошенко

Саудовская Аравия Салман, Король Саудовской Аравии

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заид Аль Нахайян

Халифа бин Заид Аль Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби

Бывшие главы государства

Маурисио Макри, бывший президент Аргентины
Петр Порошенко, бывший президент Украины
Рафаэль Корреа, бывший президент Эквадора
Хамад бин Халифа Аль Тани, бывший эмир Катара, указан как владелец Afrodille SA, у которой был банковский счет в Люксембурге и акции двух южноафриканских компаний. Аль Тани также владел контрольным пакетом акций Rienne S.A. и Yalis S.A., имея срочный депозит в Bank of China в Люксембурге. Родственник владел 25% из них: шейх Хамад бин Джассим Аль Тани, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Катара.
Ахмед аль-Миргани, бывший президент Судана, который был президентом с 1986–1986 гг. 1989 г. и умер в 2008 г.

Бывшие главы правительства

Премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гуннлаугссон покинул свой пост в апреле 2016 г. после разоблачений Панамских документов

Сигмундур Давид Гуннлаугссон, бывший Премьер-министр Исландии покинул свой пост в апреле 2016 года в результате разоблачений Панамских документов
Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии
Бидзина Иванишвили, бывший Премьер-министр Грузии
Павел Лазаренко, бывший премьер-министр Украины
Ион Стурза, бывший премьер-министр Молдовы
Аяд Аллави, бывший Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака
Али Абу ар-Рагеб, бывший премьер-министр Иордании
Беназир Бхутто, бывший премьер-министр Паки Стэн и член семьи Бхутто
Наваз Шариф, бывший премьер-министр Пакистана
Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани, бывший премьер Министр Катара
Малкольм Тернбулл, бывший премьер-министр Австралии

Другие правительственные чиновники

Алжир

Абдеслам Бушуареб, министр промышленности и шахт

Андорра

Хорди Синка, министр финансов

Ангола

Хосе Мария Ботельо де Васконселос, министр нефти

Аргентина

Нестор Гриндетти, мэр Лануса
Хорхе Макри, мэр Висенте Лопес, Буэнос-Айрес и двоюродный брат Маурисио Макри
Эстебан Буллрих, министр образования
Клаудио Аврудж, секретарь по правам человека the Nation
Кармен Полледо, 1-й вице-президент Законодательного собрания города Буэнос-Айреса от PRO
Дарио Лоперфидо, министр культуры Буэнос-Айреса
Густаво Аррибас, глава Федерации l Разведывательное управление
Пабло Куселлас, юридический и технический секретарь президента Маурисио Макри

Австралия

Невилл Вран, бывший премьер Нового Южного Уэльса

Ботсвана

Ян Кирби, председатель Апелляционного суда Ботсваны и бывший генеральный прокурор

Бразилия

Жоаким Барбоса, бывший председатель Верховного федерального суда
Ньютон Кардосо-младший, член Палаты депутатов
Эдуардо Кунья, бывший председатель Палаты депутатов
Эдисон Лобао, член Сената и бывший Министр горнодобывающей промышленности и энергетики
Жоао Лира, член Палаты депутатов

Камбоджа

Анг Вонг Ватана, министр юстиции

Чили

Альфредо Овалле Родригес, сотрудник разведки

Демократическая Республика Конго

Джейнет Кабила, член Национального собрания

Республика Конго

Бруно Итуа, министр научных исследований а также Технические инновации и бывший председатель SNPC

Эквадор

Гало Чирибога, бывший генеральный прокурор
Педро Дельгадо, двоюродный брат президента Эквадора Рафаэля Корреа и бывший губернатор Центральный банк

Франция

Доминик Стросс-Кан

Патрик Балкани, член Национального собрания и мэр Левалуа-Перре
Жером Каузак, бывший министр бюджета
, бухгалтер и аудитор Front National
Фредерик Шатийон, французский бизнесмен и советник по связям с общественностью лидера Front National Марин Ле Пен
Жан-Мари Ле Пен, бывший лидер Национальный фронт и отец нынешнего лидера Марин Ле Пен
Жан-Ноэль Герини, президент Генерального совета (consil général) Буш-дю-Рон, член Сената Франции и член муниципального совета Марсель
Доминик Стросс-Кан, бывший управляющий директор Международного валютного фонда и бывший министр финансов

Греции

Ставрос Папаставру, советник бывших премьер-министров Костас Караманлис и Антонис Самарас

Венгрия

Жолт Хорват, бывший член Национального собрания

Исландия

Доррит Муссайефф, первая леди Исландии. Жена президента Олафура Рагнара Гримссона. У нее есть ссылки на офшорные счета.
Бьярни Бенедиктссон, министр финансов
Юлиус Вифилл Ингварссон, член городского совета Рейкьявика (подал в отставку 5 апреля 2016 г.))
Олёф Нордал, министр внутренних дел

Индия

Равиндра Кишор Синха, BJP Член парламента Раджья Сабха от Бихара
Анураг Кеджривал, бывший президент Партии Лок Сатта Дельское отделение
Виджай Малля, бывший член парламента Раджья Сабха
Анил Васудев Салгаокар, бывший член Законодательного собрания Гоа

Израиль

Йоав Галант, министр строительства
Дов Вайсгласс, бывший советник премьер-министра Ариэль Шарон

Италия

Никола Ди Джироламо, бывший член Сената

Кения

Калпана Равал, заместитель председателя Верховного суда

Ливан

Элиас Бу Сааб, министр образования
Саад Андари, секон d Вице-губернатор Центрального банка
Марианна Хувайек, исполнительный директор и руководитель аппарата управляющего Центрального банка

Мальта

Конрад Мицци, министр энергетики и здравоохранения.
Кит Шембри, руководитель аппарата премьер-министра Джозефа Маската

Новая Зеландия

Кен Уитни, юрисконсульт премьер-министра Новой Зеландии, Джон Ки.

Нигерия

Атику Абубакар, бывший вице-президент
Джеймс Ибори, бывший губернатор штата Дельта
Олубусе II, бывший правитель Ифе

Северная Корея

Ким Чол Сам, представитель и предполагаемое высокое должностное лицо

Пакистан

Фаррух Ирфан, судья Высокого суда Лахора
Рехман Малик, бывший министр внутренних дел и бывший генеральный директор Федерального агентства расследований
Малик Мохаммад Кайюм, старший адвокат Верховного суда и бывший генеральный прокурор
Анвар Сайфулла, член т. он Сенат, бывший министр нефти и природных ресурсов и бывший министр по окружающей среде и городским делам
Хумаюн Сайфулла бывший член Национального собрания
Осман Сайфулла, член Сената
Салим Сайфулла, член Сената и лидер фракции Пакистанской мусульманской лиги

Палестина

Мохаммад Мустафа, бывший министр национальной экономики
Халед Осейли, бывший мэр Хеврона

Панама

Риккардо Франколини, бывший председатель государства

Перу

Сезар Алмейда, директор Национальной разведывательной службы

Филиппины

Мария Имельда «Ими» Маркос Маноток, губернатор Норте Илокос, старшая дочь покойного бывшего Президент Филиппин Фердинанд Маркос и бывшая первая леди Имельда Ромуальдес Маркос.

Польша

Павел Пискорски, бывший мэр Варшавы

Руанда

Эммануэль Ндахиро, бригадный генерал и бывший начальник Национальной службы разведки и безопасности

Саудовская Аравия

Мухаммад бин Найеф, наследный принц и министр внутренних дел Саудовская Аравия
Мухаммад бин Фахд, бывший губернатор Восточной провинции

Испания

Хосе Мануэль Сориа

Хосе Мануэль Сориа, министр промышленности, энергетики и туризма. (ушел в отставку 15 апреля 2016 г., через четыре дня после того, как появился поименованный)
Родриго Рато, бывший вице-президент правительства Испании и бывший президент Bankia и МВФ.
Игнасио Гонсалес, бывший президент Мадридского сообщества. Его пентхаус в Эстепоне, который расследуется испанскими судами, имеет связи с офшорными компаниями. Ему было предъявлено обвинение в растрате и взяточничестве.
Антонио Эрнандес Манча, сенатор в отставке Сената Испании и бывший президент Alianza Popular (ныне Partido Popular, политическая партия в правительстве).
Мария дель Кармен Луис Херас, бывший член Сената Испании (PP ).
Антонио Гарсиа Паган, бывший социалистический член Конгресса депутатов.
Марта Фернандес-Пирла, номер два в Департаменте экономики в Городском совете Мадрида, назначена бывшей мэром Ана Ботелла (ушла в отставку 28 апреля после того, как ее назвали
Артуро Гонсалес Панеро, бывший мэр Боадилья-дель-Монте. Обвиняется по делу Гюртель.
Хосе Луис Жусте, депутат в Арагонских кортах (C's).
Элизабет Родригес, член городского совета Эль-Вендрелла (PP).
Альберто Руис Тиери, консул в Замбии.

Соединенное Королевство

Майкл Эшкрофт, бывший член Палаты лордов
Тони Болдри, бывший член Палаты общин
Дэвид Дэвис, бывший главный научный советник Министерства обороны
Майкл Мейтс, бывший член Палата общин
Памела Шарплс, член Палаты лордов

США

Габриэль Фиалкофф, директор Управления стратегического партнерства Нью-Йорка в администрации мэра Билл де Блазио и бывший финансовый директор предвыборного комитета Сената США 2000 года бывшей первой леди Хиллари Клинтон

Уругвай

Серхио Абреу, бывший министр промышленности и Министерство промышленности Международные отношения (Уругвай)
Пе дро Бордаберри, сенатор и бывший министр туризма и спорта (2003–2005).
Эдгардо Новик, бизнесмен и лидер "Partido de la Concertación"
Мигель Брехнер, бизнесмен и директор "Laboratorio Tecnológico del Uruguay" (Технологическая лаборатория Уругвая)

Венесуэла

Виктор Крус Веффер, бывший главнокомандующий армией
Хесус Вильянуэва, бывший Директор PDVSA
Адриан Хосе Веласкес Фигероа, бывший начальник службы безопасности Miraflores Palace

Замбия

Атан Шансонга, бывший посол в США

Родственники и соратники правительства чиновники

Великобритания Премьер-министр Дэвид Кэмерон, 7 апреля 2016 года признал, что он лично извлекал выгоду из офшорного инвестиционного фонда своего покойного отца, раскрытого в просочившихся Панамских документах.

Аргентина

Даниэль Муньос, помощник бывшего президента Кристина Фернандес де Киршнер и Нестор Киршнер
Алессандра Минничелли, жена члена Палаты депутатов и бывшего министра планирования и государственных инвестиций Хулио де Видо

Азербайджан

Мехрибан Алиева, Лейла Алиева, Арзу Алиева, Гейдар Алиев и Севиль Алиева, семья президента Ильхама Алиева

Бразилия

Идалесио де Кастро Родригеш де Оливейра, потенциальный взяточник бывшего председателя Палаты депутатов Эдуардо Кунья и португальского предпринимателя

Канада

Энтони Мерчант, муж сенатора Пана Мерчант
Элен Матье; юрисконсульт, член коллегии адвокатов Квебека

Китай

Чен Дуншэн, внук бывшего председателя Мао Цзэдуна
Дэн Цзягуй, шурин- закон верховного лидера и генерального секретаря Си Цзиньпина
Патрика Анри Девиллера, французского делового партнера Гу Кайлая, осужденного убийцы и жены бывшего Министр торговли и член Политбюро Бо Силай
Цзя Лицин, дочь бывшего генерального прокурора Верховной народной прокуратуры Цзя Чунван и невестка Политбюро постоянного члена Лю Юньшань
Ли Шинг Пут, зять постоянного члена Политбюро Чжан Гаоли
Ху Дэхуа, сын бывшего генерального секретаря Ху Яобан
Ли Жасмин, внучка бывшего Политбюро постоянного члена Цзя Цинлинь
Ли Сяолинь, дочь бывшего премьер-министра Ли Пэна
Цзэн Цинхуая, брата бывший вице-президент Цзэн Цинхун

Эквадор

Хавьер Молина Бонилья, бывший советник директора Национального секретариата разведки Ромми Вальехо

Египет

Алаа Мубарак, сын бывшего президента Хосни Мубарака

Франция

Фредерик Шатийон, деловой партнер Марин Ле Пен, лидер Национального фронта
Арно Клод, бывший партнер бывшего президента Николя Саркози
Николя Кроше, бухгалтер Марин Ле Пен, лидер Национального фронта
Жан-Мари Ле Пен, бывший лидер из Национального фронта и отец нынешнего лидера партии Марин Ле Пен
Изабель Балкани, жена Патрика Балкани

Гана

Джон Аддо Куфуор, сын бывшего президента Джона Куфуора

Гвинея

Мамади Туре, вдова бывшего президента Лансана Конте

Гондурас

Сезар Розенталь, сын бывшего вице-президента Хайме Розенталя

Венгрия

Си Ила Конти, жена Ласло Болдваи, бывший венгр MP

Ирландия

Фрэнк Фланнери, политический консультант и Файн Гаэль, бывший директор по организациям и стратегии

Израиль

Ицхак Абухацейра, сын раввина Давида Абучацейра и правнук Бабы Сали, и глава Callery Resources

Италия

Джузеппе Доналдо Никосия, осужденный за взяточничество вместе с бывшим Сенатор Марчелло Дель'Утри
Сильвио Сакки, бывший судья Неаполя, вместе со своим партнером Фабио Фраиссине и его бухгалтером Сальваторе Биццарро.
Братья Стефано Оттавиани. и Роберто Оттавиани, итальянские бизнесмены. Стефано - зять Джанни Летта, бывшего советника Сильвио Берлускони
Сантьяго Вакка, итальянского бухгалтера, назначенного Сильвио Берлускони и Джованни Тоти координатором Forza Italia в провинции Савона

Индия

Раджендра Патил, зять министра Карнатаки Шамануру Шивашанкараппа и бизнесмен
Джехангир Соли Сорабджи, сын бывшего генерального прокурора Соли Сорабджи и почетный врач-консультант больницы Бомбея
Хариш Сальве, бывший генеральный прокурор и сын Н. КП Сальве, ветеран Индийский национальный конгресс политик

Кот-д'Ивуар

Жан-Клод Н'Да Аметчи, соратник бывшего президента Лорана Гбагбо

Казахстан

Нурали Алиев, внук президента Нурсултан Назарбаев

Ливан

Майса Берри, дочь спикера парламента Набих Берри
Мари Жмайель, троюродная сестра депутата парламента Сами Жмайель
Айман Джомаа, зять спикера парламента Набих Берри

Малайзия

Мохд Назифуддин Наджиб, сын премьер-министра Наджиба Разака, доктор Хадиза Аман Осман, дочь федерального министра и их двоюродный брат

Мексика

Хуан Армандо Инохоса, «любимый подрядчик» президента Энрике Пенья Ньето

Марокко

Мунир Маджиди, личный секретарь короля Мохаммеда VI

Пакистан

Хасан Бхутто, племянник Беназир Бхутто
Самина Дуррани, вдова бывшего губернатора Госбанка Шахкур Уллах Дуррани и Ильяс Мехрадж. Оба родственника главного министра Пенджаба Шехбаза Шарифа
Васима Гульзара, близкого родственника президента Пакистанской мусульманской лиги-Q и бывшего премьер-министра Чаудхри Шуджаата Хуссейн
Марьям Наваз, Хасан Наваз Шариф и Хуссейн Наваз Шариф, дети премьер-министра Наваза Шарифа
Др. Икбал Сайфулла, пакистанский кардиолог и член семьи Сайфуллы
, председатель Saif Group и член семьи Сайфуллы
Зайн Сухера, близкий друг бывшего премьер-министра Юсуфа Раза Гилани сын

Палестина

Тарек Аббас, сын Махмуда Аббаса
Мохаммед Рашид, бывший советник и финансовый менеджер Ясира Арафата

Филиппины

Ирен Маркос Аранета, младшая дочь покойного бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса и бывшая первая леди Имельда Ромуальдес Маркос, младшая сестра Марии Имельды «Имее» Маркос Маноток, губернатор Илокоса Норте и Фердинанд «Бонгбонг» Маркос младший, сенатор Филиппинской Палаты представителей от Норте Илокос
Грегорио Мария Аранета III, муж Ирен Маркос Аранета, зять Марии Имельды «Ими» Маркос Маноток, губернатора Илокоса Норте, и Фердинанда «Бонгбонга» Маркоса, сенатора Палаты представителей Филиппин, и зять бывшей первой леди Имельды Маркос
Фернандо Мартин «Борги» Маркос Маноток, сын Марии Имельды «Ими» Маркос, губернатора Илокос Норте, внука бывшей первой леди Имельды Маркос
Мэтью Джозеф Маноток, сын Марии Имельды «Имей» Маркос, губернатора Илокос Норте, внук бывшей первой леди Имельды Маркос
Фердинанд Ричард Майкл Маркос Маноток, юрист, сын Марии Имельды » Ими Маркос, губернатор Илокос Норте, внук бывшей первой леди Имельды Маркос
Рикардо Габриэль Калау Маноток, член семьи Томми Манотока, президента Национальной ассоциации гольфа Филиппин; Томми Маноток - отчужденный муж Марии Имельды «Ими» Маркос, губернатора Илокоса Норте.
Антонио «Тонибой» Онгсиако Кожуангко, бывший председатель филиппинской компании междугородной телефонной связи, троюродный брат президента Бениньо Агуино III, сын покойной светской львицы Имельды Кожуангко, близкого друга бывшей первой леди Имельды Маркос
Рамон Онгсиако Коджуанко-младший, брат Антонио «Тонибой» Коджуанко, троюродного брата президента Бениньо Агуино III
Мигель Онсиако Кожуангко, брат Антонио "Тонибоя" и Рамона Кожуангко, исполнительного директора по телекоммуникациям, троюродный брат президента Бениньо Агино III
Тринидад Кожуангко Юло, сестра Антонио "Тонибоя", Рамона, и Мигеля Кожуангко, троюродного брата президента Бениньо Агуино III

Россия

Сергей Ролдугин, Аркадий Ротенберг и Борис Ротенберг, друзья президента Владимира Путина

Саудовская Аравия

Салман бин Абдул Азиз бин Салман бин Мухаммад бин Сауд бин Фейсал, я член королевской семьи Саудовской Аравии

Сенегал

Мамаду Пуйе, друг Карима Вада, сам сын бывшего президента Абдулая Вада
Пьер Гудиаби Атепа, архитектор и специальный советник бывшего президента Абдулай Вад

Южная Африка

Хулубусе Зума, племянник президента Джейкоб Зума

Южная Корея

Ро Джэ-Хун, сын бывшего президента Ро Тэ Ву

Испания

Испанская королевская семья соратники:
- Пилар де Бурбон, сестра бывшего короля Хуан Карлос I и ее муж Луис Гомес-Асебо.
- Бруно Гомес Асебо, сын Пилар де Бурбон и племянник Хуана Карлоса I.
- Иньяки Урдангарин, бывший герцог Пальмы, муж инфанты Кристины, дочери бывшего короля Хуана Карлоса I. Ему предъявлено обвинение в большом коррупционном скандале по делу Нооса ; его жене также было предъявлено обвинение. Его посоветовал Mossack Fonseca.
- Амалио де Маричалар, IX граф Рипальда, брат Хайме де Маричалар, бывшего мужа Елены де Бурбон, дочери бывшего король Хуан Карлос I и сестра нынешнего короля Испании Фелипе VI.
- Кристина Валлс Табернер, близкая подруга Летиции Ортис, королевы Испании.
- Коринна цу Сайн-Витгенштейн, немецкий филантроп и бизнесвумен, у которой были любовные отношения (любовница) с бывшим королем Хуаном Карлосом I.
- Мохамед Эяд Каяли, сирийский магнат и близкий друг Хуана Карлоса I., который оплачивает свою охоту в Саванне.
Мар Гарсия Вакеро, нынешняя жена бывшего премьер-министра Испании, Фелипе Гонсалеса.
Хесуса Бардераса, бизнесмена и близкого друга Фелипе Гонсалес.
Кандидо Конде Пумпидо младший, сын бывшего генерального прокурора Испании и магистрат Верховного суда Испании с 1995 года, Кандидо Конде-Пумпидо.
Микаэла Домек Солис-Бомон, жена Мигеля Ариаса Каньете, Европейского комиссара по климату и энергетики и бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Испании и окружающая среда
Олегер Пухоль, сын Хорди Пухоль, бывший президент Каталонии
Франсиско и Хуан Хосе Франко Суэльвес, правнуки бывшего диктатора Испании Франсиско Франко
Семья Тиссен : Борха Тиссен, сын Кармен Сервера, баронессы Тиссен-Борнемиса.
Деметрио Карселлер Колл и его сыновья. Он был сыном Деметрио Карселлера Сегуры, министра промышленности и торговли в начале диктатуры Франко.
Франсиско Паэса, агента Centro Nacional de Inteligencia, испанская секретная служба
Рафаэль Ансон Олиарт, президент Real Academia de Gastronomía (Королевская академия гастрономии) и бывший генеральный директор RTVE.

Сирия

Рами и Хафез Махлуф, двоюродные братья президента Башара аль-Асада
Ахмад Слейман, губернатор Эдлиба, Сирия.

Тайвань

Цай Инь-ян, старший брат президента Тайваня Цай Ин-вэнь

Соединенное Королевство

Сара, герцогиня Йоркская, бывшая жена принца Эндрю
Яна Кэмерона, отца премьер-министра Дэвида Кэмерон
Дэвид Шарплс, сын баронессы Памела Шарплс
Марк Тэтчер, сын бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер

Организация Объединенных Наций

Коджо Аннан, сын бывший Генеральный секретарь Кофи Аннан

Неправительственные официальные лица / организации

Международная федерация футбольных ассоциаций

Мишель Платини

Лица, связанные с мировым руководящим органом ФИФА

Хуан Педро Дамиани, член Уругвая Комитета по этике ФИФА . Ушел в отставку 6 апреля 2016 года.
Эдуардо Делука, бывший генеральный секретарь КОНМЕБОЛ
Эухенио Фигередо, уругвайско-американский бывший президент КОНМЕБОЛ и вице-президент ФИФА
Джанни Инфантино, швейцарско-итальянский президент ФИФА
Хьюго и Мариано Джинкис, аргентинские бизнесмены также причастны к делу о коррупции в ФИФА 2015
Николас Леоз, бывший президент КОНМЕБОЛ
Мишель Платини, бывший президент УЕФА
Жером Вальке, бывший генеральный секретарь ФИФА во Франции

Владельцы футбольных команд и руководители

Хосеп Луис Нуньес, испанский бизнесмен, президент ФК Барселона с 1978 по 2000 год.
Карлес Виларруби, испанский бизнесмен и вице-президент ФК Барселона.
Эдуардо Фернандес де Блас, испанский вице-президент Реал Мадрид.
Хосе Мануэль Гарсиа Осуна, испанский бизнесмен, футбольный администратор и бывший владелец CD Castellón
Real So Сьедад (Испания ) и его президенты - в основном Иньяки Отеги - под руководством Хосе Луиса Астиасарана, Мигеля Фуэнтеса, Марии де ла Пенья, Хуана Ларсабала и Иньяки Бадиолы
Вальдемар Кита, франко-польский бизнесмен, президент Football Club de Nantes
Дермот Десмонд, ирландский бизнесмен и мажоритарный акционер Celtic FC
Дмитрий Рыболовлев, Российский бизнесмен, президент AS Monaco
Даниэль Фонсека, уругвайский бывший футболист, ныне футбольный агент.
Роберт Луи-Дрейфус, французский бизнесмен, владелец Olympique de Марсель
Сократис Коккалис, греческий бизнесмен, бывший владелец Олимпиакос
Кристиан Борча, бывший президент FC Dinamo București (1995–2012)

Футболисты

Лионель Месси

Энди Коул

Маттиас Аспер, шведский вратарь на пенсии
Валерий Карпин, российский полузащитник на пенсии, нынешний тренер ФК Торпедо Армавир
Ни Хат Кахведи, турецкий футболист на пенсии
Тайфун Коркут, турецкий футболист на пенсии и менеджер
Дарко Ковачевич, сербский футболист на пенсии
Габриэль Шюррер, аргентинский защитник на пенсии
Сандер Вестервельд, голландский вратарь на пенсии, нынешний тренер Аякса Кейптаун
Энди Коул, бывший английский футболист
Габриэль Хайнце, бывший футболист Аргентины, на счету своей матери <. 1237>Кевин Киган, английский бывший футболист и менеджер
Лионель Месси, аргентинский футболист Барселоны, и его отец Хорхе Орасио Месси
Брайан Стин Нильсен, датчанин бывший футболист и спортивный директор Aarhus Gymnastikforening
Марк Рипер, датский футболист на пенсии
Кларенс Зеедорф, голландский футболист на пенсии
Леонардо Уллоа, аргентинский футболист
Виллиан Борхес да Силва, бразильский футболист, ранее выступавший за Челси, теперь играет за Арсенал
Иван Заморано, Чилийский футболист на пенсии, счет в годы существования Реала
Диего Форлан, уругвайский футболист, играющий за Пеньяроль, а также его мать Пилар Корасо и его брат Пабло

Motorsports

Алекс Кривилле, испанский бывший Гран-при мотоцикл шоссейный гонщик
Нико Росберг, немецкий Формула-1 чемпион мира на Mercedes AMG Petronas
Ярно Трулли, бывший итальянский гонщик Формулы-1

Другие виды спорта

Тайгер Вудс

Томаш Бердых, чешский профессиональный теннисист в мировом туре ATP World Tour, на момент утечки занимал седьмое место в мире
Бобби Фишер, бывший американский шахматный гроссмейстер и 11-й чемпион мира по шахматам
Ник Фалдо, английский профессиональный игрок в гольф на европейском туре PGA, сейчас в основном он-лайн аналитик по гольфу
Падрейг Харрингтон, ирландец профессиональный гольфист на European Tour и PG Тур, выигравший три крупных чемпионата
Ион Чириак, бывший румын профессиональный теннисист и бизнесмен
Тайгер Вудс, американец профессионал гольфист
Альфонсо Сориано, американец Высшая лига бейсбола игрок

СМИ

Гонконгский актер Джеки Чан

Педро Альмодовар

Саймон Коуэлл

Пол МакГиннесс, ирландский менеджер ирландской рок-группы U2
Бертин Осборн, испанский певец и телеведущий
Педро Альмодовар, испанский кинорежиссер, сценарист, продюсер и бывший актер
Агустин Альмодовар, испанский кинопродюсер и младший брат режиссера Педро Альмодовара
Иманол Ариас, испанский актер
Марио Варгас Льоса, испанско-перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии Премия в области литературы
Хуан Луис Себриан, испанский журналист, соучредитель El País, генеральный директор Prisa, испанский медиа-конгломерат
Тереза Аранда, испанский журнал налист и бизнесвумен, бывшая жена Хуана Луиса Себриана
Кармен Ломана, испанская знаменитость и светская львица
Лало Аскона, испанский журналист, популярный благодаря первым передачам и выпускам Теледиарио TVE во время перехода Испании к демократии
Марина Руиз Пикассо, правнучка испанского художника Пабло Пикассо
Амитабха Баччана, индийского актера
Айшвария Рай Баччан, индийская актриса и former Miss World
Stanley Kubrick, American filmmaker
Emilio Estevez, American actor, director, and writer
David Geffen, American business magnate, producer, film studio executive, philanthropist and co-founder of DreamWorks
Jackie Chan, Hong Kong actor
Micheline Roquebrune, wife of actor Sean Connery
Emma Watson, English actress
Simon Cowell, English reality television personality, entrepreneur, film, record, and television producer
Paul Burrell, for mer butler to Princess Diana
Jurgen Wolff, German screenwriter known by sitcoms like Benson or Olson twins movies.
Barbara d'Urso, Italian television actress and singer
Franco Dragone, Italian-Belgian theatre director, best known for his work for Cirque du Soleil
Carlo Verdone, Italian actor, screenwriter and film director
Edith González, Mexican actress and dancer.
Alfonso de Angoitia, Mexican Executive Vice President of Grupo Televisa, S.A..
Daddy Yankee, Puerto Rican singer, songwriter, record producer and actor
Juan Luis Guerra, Dominican singer
Juanes, Colombian singer
Orlando Petinatti, Uruguayan entertainer and radio host
Nicky Wu, Taiwanese actor

Business people

Canada

Louise Blouin, Montreal native, former businesswoman
, British-Canadian metals magnate
Frank Giustra, Canadian mining magnate
David Ho, Vancouver billionaire facing criminal charges
Leonard D. Jaroszuk, Canadian oil executive
Annette Laroche, administrator for 150 companies incorporated in Quebec

France

Gérard Autajon, French businessman
Robert Louis-Dreyfus, French former CEO of Adidas
Pierre Papillaud, French billionaire businessman
Éric de Rothschild, French banker

India

Mallika Srinivasan

Shishir Bajoria, Indian promoter of SK Bajoria Group, which has steel refractory units
Mohan Lal Lohia, Indian, father of Sri Prakash Lohia, founder and chairman of Indorama Corporation
Rattan Chadha, Indian-born Dutch businessman, founder of Mexx clothing
Abdul Rashid Mir, kashmiri founder and CEO of Cottage Industries Exposition Limited (CIE) and Tabasum Mir
Abasaheb Garware family from India's Maharashtra state
Onkar Kanwar, Indian chairman MD of Apollo Tyres
Mallika Srinivasan, chairman and CEO of TAFE - Tractors and Farm Equipment Limited and Indira Sivasailam
K P Singh, chairman and CEO of DLF (company).
Jalaj Ashwin Dani, Son of Asian Paints ' owner Ashwin Dani.

Indonesia

Robbyanto Budiman, Indonesian businessman
Subianto Arpan Sumodikoro, Indonesian businessman
Rani Imanto Rachmat, Indonesian businessman
Garibaldi Thohir, Indonesian investment banker and coal entrepreneur, brother of Erick Thohir

Ireland

Sean Mulryan, Irish property developer
Stanley Watson, Senior partner of Ireland's largest corporate tax-law firm to U.S. multinationals, Matheson

Israel

Idan Ofer, London-based Israeli business magnate, founder of Tanker Pacific
Teddy Sagi, a London-based Israeli billionaire businessman founder of Playtech and the majority shareholder of Market Tech Holdings, which owns London's Camden Market, and of two AIM -listed technology companies
Bank Leumi 's Israeli bank: representatives and board members
Jacob Engel, Israeli businessman active in the African mining industry
Dan Gertler, Israeli billionaire businessman, founder and president of the Dan Gertler International
Durgham Maraee, Israeli lawyer and CEO of Wataniya Mobile
Jacob Weinroth, Israeli attorney, founding partner of Dr. J. Weinroth Co law office, and owner and director of Sapir Holdings
Lev Avnerovich Leviev, Israeli businessman, philanthropist, investor and owner of Lexinter International Inc., which holds shares in Vauxhall Securities Inc, and chairman of the Africa-Israel Investments corporation.
Beny Steinmetz, Israeli бизнесмен с алмазодобывающими, инжиниринговыми компаниями и компаниями по недвижимости, а также его деловой партнер и брат

Италия

Лука Кордеро ди Монтедземоло

Адриано Чименто, итальянский ювелир
Лука Кордеро ди Монтедземоло, Итальянский бизнесмен и политик
Валентино Гаравани, итальянский модельер и основатель бренда и компании Valentino SpA, и его партнер Джанкарло Джамметти
Габриэле Вольпи, Нигерийский бизнесмен итальянского происхождения
Франческо Амбрози, итальянский предприниматель
Марко Анджело Анджело Ангиолини, итальянский застройщик
Микеле Анти, итальянский финансовый прокурор
Джанлука Аполлони, Итальянский бизнес-консультант
Эрколе Астарита, итальянский предприниматель
Габриэле Бенфенати, итальянский судовладелец
Джан Анджело Перруччи, итальянский бизнесмен нефтяной промышленности
Сальваторе Биццарро, Итальянский бизнес-консультант
Симоне Чимино, итальянский бизнесмен
Марко Пер Элли Сиппо, итальянский бизнесмен
Гвидо Умберто Фаринелли, итальянский бизнесмен
Антонио Даниэле, итальянский предприниматель
Джованни Фаджиоли, итальянский бизнесмен и судовладелец
Альфио Фацио, Итальянский предприниматель
Карло Фацио, итальянский предприниматель
Карло Фокарелли, итальянский бизнесмен
Доменико Де Лео, итальянский бухгалтер и бизнес-консультант
Джанфранко Моргано, владелец Grand Hotel Quisisana
Марко Тосерони, итальянский бизнесмен

Япония

Макото Иида, соучредитель Secom
Джуичи Тода, соучредитель Secom

Малайзия

Вишен Лакхиани, соучредитель, генеральный директор и автор «Кодекса необыкновенного разума»

Мексика

Рикардо Салинас Плиего, мексиканский бизнесмен-миллиардер, владелец Felicitas Holdings Limited, компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах

Пакистан

Члены семьи Абдуллы Юсуф Абдулла, Шахид Абдулла, Надим Абдулла и Амер Абдул Ла, владеющий Sapphire Textiles
Садруддин Хашвани, пакистанский бизнесмен, председатель Hashoo Group, и его сын Муртаза Хашвани
Махмуд Ахмад, пакистанский бизнесмен, генеральный директор из Berger Paints
Башир Ахмед, пакистанский бизнесмен, председатель Buxly Paints
Султан Али Аллана, пакистанский бизнесмен, председатель Habib Bank Limited
Гохар Эджаз, пакистанский бизнесмен, финансист Channel 24
Шахбаз Ясин Малик, пакистанский бизнесмен, управляющий директор Hilton Pharma, и его семья.
Аквил Хассан и Танвир Хасан, пакистанские братья-бизнесмены, владельцы Филиал Pizza Hut в Пакистане
Зульфикар Лакхани, пакистанский бизнесмен и владелец Lakson Group и Express Media Group
Хуссейн Давуд, Пакистанский бизнесмен, председатель Dawood Hercules Corporation Limited, Engro Corporation Limited, Hub Power Company Limited, Pakistan Poverty Фонд помощи и Dawood Foundation
Азам Султан, пакистанский бизнесмен, председатель ABM Group
Гул Мухаммад Табба, пакистанский бизнесмен, управляющий директор Lucky Textiles
Зульфикар Парача, пакистанский бизнесмен, владелец Universal Corporation (Pvt) Ltd
Ахмед Али Риаз, сын пакистанского бизнес-магната Малика Риаза Хуссейна, основателя и владельца Бахрия Таун
Джавед Шакур, пакистанский бизнесмен, связанный с Buxly Paints
Шахид Назир, пакистанский бизнесмен, генеральный директор Masood Textile Mills
Абдул Рашид Сорти, пакистанский бизнесмен, владелец Soorty Enterprise
Шахзеб Будхани, пакистанский бизнес-магнат, генеральный директор Real State Development of Пакистан

Испания

Альберто Кортина и его двоюродный брат Альберто Алькосер, испанские бизнесмены, владельцы Grupo ACS, крупнейшая строительная компания в мире и 21% компании Ence, крупнейшей компании по производству целлюлозы и биомассы. Нью-Йорк в Европе
Хавьер де ла Роса и его дочь Габриэла де ла Роса, испанский бизнесмен и юрист.
Мигель Блеса, испанский финансовый директор, банкир и президент правления Caja Madrid с 1996 по 2009 год, который с 2013 года расследуется судебными нарушениями во время его пребывания в должности и арестован в результате этого коррупционного скандала.
Эуфемиано Фуэнтес, испанский спортивный врач, фигурант дела о допинге Operación Puerto
Карлос Ортега, генеральный директор Pepe Jeans, испанская группа одежды
Эдмундо Родригес Собрино, испанский бизнесмен, бывший руководитель Canal de Isabel II
Эухенио Мора Оливелла, испанский текстильный бизнесмен и бывший президент Burberry в Испании
Мануэль Фернандес де Соуза, бывший президент испанской рыболовной компании Песканова
Деметрио Карселлер Колл и его сыновья, Испанский бизнесмен. Он был сыном министра промышленности и торговли в начале диктатуры Франко. Деметро Карселлер-и-Арсе (1962), его сын, является директором и держателем акций Sacyr (6,04%), директором Gas Natural, а также председателем и акционером, владеющим 23% пивоваренного производства Estrella Damm. Он является президентом Disa oil plus, акционером Natural Gas, Ebro и CLH.
Семья Мартинон, испанские владельцы Grupo Martinón, гостиничной компании
Семья Эскаррер, Meliá Hotels International испанские руководители
Семья Риу, испанские владельцы RIU Hotels Resorts
Сантьяго Росселло, испанский банкир, финансовый директор Banca Privada d'Andorra ; фигурирует в качестве доверенного лица в той же оффшорной компании, что и Жоан Пау Микель
Хавьер дель Валье Петерсфельд, испанский юрист и налоговый консультант, фигурирующий в деле Gürtel
Pretus Becerra, Испанский юрист и исполнительный директор Bufete G. Petreus
Хавьер Санчис (генеральный директор), Ана Исабель (ответственный за продукт), Франсиско Руано Мартин (ответственный за расширение): руководители и руководители Multiopticas.
Хорди Мирарнау Банус, бывший генеральный директор COMSA.
Хосеп Мария Торренс, генеральный директор Petromiralles и бывший мэр Санта-Мария-де-Миральес.
Жорди Робинат, разработчик.
Семья Пуиг, владельцы Flamagas.
Семья Родеса, семейный бизнес.
Семья Сарасола Маруланда.
Франсиско Ортис фон Бисмарк, экономист и бизнесмен. Сын, потомки Отто фон Бисмарка.
Мигель Анхель Маркано, консультант Abanca Holdings.
Луис Пинеда, генеральный директор Ausbanc.
Карлос Кассина, бизнесмен.
Хосе Мария Кабалье, владелец Servigroup, крупнейшей сети отелей в Бенидорме.
Хавьер Мерино, бизнесмен, бывший муж Мар Флорес, испанская актриса и бывшая модель.
Фернандо Мария Масавеу, бизнесмен и член богатейшей астурийской семьи.
Хесус Гер, владелец, который построил большой комплекс роскошных отелей в.
Хосе Антонио Корралес, юрист и президент из YMCA испанского отделения.

Тайвань

Цай Инь-ян, старший брат президента Тайваня Цай Инь-вэнь

Соединенное Королевство

Аррон Бэнкс, британский политический спонсор тори и UKIP
Дэвид и Фредерик Баркли, британские магнаты розничной торговли и СМИ
Рокко Форте, британский отельер
Питер Гольдштейн, британский соучредитель Superd коврик
Леди Морин Миллс, предприниматель и жена Кейта Миллса
Стюарта Томсона Гулливера, британского банкира коммерческого директора, генерального директора HSBC
Энтони Гамбинера, британский бизнесмен, председатель Hallman Group
Джон Дженнингс, бывший председатель Shell
, британско-российский менеджер по нефти и урану
Rev. Питер Стивен Джон Макартур (британский предприниматель), бывший операционный директор и акционер KTTM Geophysics Ltd.
Сулиман Маруф, британо-сирийский бизнесмен
Хизер Миллс, британский предприниматель и эколог
Ричард Моррис, британский промышленник
Найджел Радд, британский бизнесмен

Соединенные Штаты Америки

Сэнфорд И. Вейл, когда он был генеральным директором Citigroup, создал оффшорную компанию для своей яхты
Джон Э. Акридж III, девелопер из Вашингтона
Харальд Иоахим фон дер Гольц, основатель Boston Capital Ventures
Кьелл Гуннар Финстад, житель Техаса, работающий на шельфе бизнес
Игорь Олеников, американский миллиардер
Бенджамин Вей, китайский американский финансист и президент New York Global Group
Марианна Ольшевски, американский финансовый писатель и лайф-коуч
Семья Накаш членов
Эван Кевин Мартин, американский консультант по продажам

Венесуэла

Хавьер Берт ucci, евангелический пастор, бизнесмен и кандидат в президенты.

Другие страны

Нг Лап Сенг, бизнесмен из Макао
Соломон Хьюмс, багамский епископ Церковь Бога Пророчества
, владельцы Summit Group, крупнейшей бизнес-семьи в Бангладеш
Омар Аггад, саудовский бизнесмен и бывший директор Арабской палестинской инвестиционной компании (APIC) и его сын Тарек Аггад, нынешний председатель, генеральный директор и владелец 27% компании
Ричард Аттиас, марокканский бизнесмен и муж Сесилии Аттиас, бывшей жены француза президент Николя Саркози
Рамон Наварро Перейра, колумбийский руководитель Canal de Isabel II
Холлман Карранса, сын колумбийского изумрудного магната Виктор Карранса
Рональд Чагури, генеральный директор Нигерийская строительная компания Chagoury Group.
Дэвид Нахмад, ливано-монакский бывший арт-дилер
Glencore, швейцарская компания бывшего беглеца управляющий многонациональным хедж-фондом Марк Рич
, греческая семья с важной коллекцией произведений искусства
Жоан Пау Микель и Пратс, бывший генеральный директор Андорры и нынешний советник Banca Privada d'Andorra
Рональд Грирсон 640>, британский банкир немецкого происхождения
Берт Меерштадт, член правления банка ABN-AMRO и бывший глава Голландских железных дорог
Андерс Уолл, шведский финансист и бывший председатель Volvo
Роксанда Ильинчич, сербский модельер
Патох Шодиев, узбекский миллиардер, олигарх; и двое его родственников, Александр Машкевич и Алиджан Ибрагимовы
Франк Тимиш, австралийский бизнесмен румынского происхождения
Ольга Макарова, жена Владимира Пефтиева, белорусского бизнесмена и богатого олигарха.
Марсела Дворжак Ибарсена, жена Антонио Ибарсена Амико, бывшего адмирала перуанского военно-морского флота, который был осужден за коррупцию и хищение за его роль в сделках с оружием во время режима Альберто Фухимори.

Неправительственные организации

Гонсало Делаво, руководитель глобальной службы по надзору за коррупцией Чилийское отделение Transparency International (подал в отставку 4 апреля 2016 г.)

Организованная преступность

Марллори Чакон Росселл, Гватемала наркоторговец
Хорхе Милтон Сифуэнтес-Вилла, Колумбийский наркоторговец, глава организации по незаконному обороту наркотиков Сифуэнтес-Вилла и партнер Чапо Гусмана
Рафаэля Каро Кинтеро, мексиканского наркоторговца и одного из основателей распавшегося Картеля Гвадалахары
Икбал Мирчи, правая рука самого разыскиваемого преступника Индии, Давуда Ибрагима
Гордона Пэрри, торговца недвижимостью, который отмывал деньги от ограбления Бринкс-Мэт через компанию Feberion
Херардо Гонсалес Валенсия, подозреваемый в мексиканском наркобароне и отмывателе денег; бывший член Картеля нового поколения Халиско (CJNG).
Абигаэль Гонсалес Валенсия, подозреваемый в мексиканском наркобароне и отмывателе денег; бывший лидер CJNG.
Немезио Осегера Сервантес, подозреваемый мексиканский наркобарон и лидер CJNG.

См. также

Список людей и организаций, упомянутых в Paradise Papers