Войти
«Тихоокеанская демонстрация» в Гватемала-Сити 25 апреля 2015 г. после первых обвинений в коррупции против администрации Переса Молины. Дело о коррупции в Ла-Линеа началось в Гватемале 16 апреля 2015 года, когда Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (испанский : Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG) и государственная прокуратура обвинили ряд политиков в администрации президента Отто Переса Молина в создании коррупционной сети таможни с помощью высокопоставленных чиновников. в налоговой и таможенной администрации. Последовало несколько демонстраций с требованием отставки Переса Молины и его вице-президента Роксаны Бальдетти. Среди обвиняемых были капитан в отставке (в то время личный секретарь Балдетти) и директора Управления налоговой администрации или [es ], (SAT), организации, аналогичной Налоговой службе США. Балдетти подал в отставку в начале мая, к радости тысяч демонстрантов.
20 мая 2015 года CICIG и главный прокурор Гватемалы Тельма Алдана разоблачили еще один коррупционный скандал на высоком уровне, когда объявили о Гватемальском институте социального обеспечения (испанский: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social) -РасследованиеИГСС, в ходе которого было обнаружено, что совет директоров планировал заключить контракт на обслуживание почечного фонда с внешней компанией, которая не соответствовала минимальным требованиям и стала причиной смерти множества пациентов. Расследования обеих организаций показали, что контракт был предоставлен путем крупных взяток некоторым членам правления, особенно президенту IGSS Хуану де Диосу Родригесу, бывшему личному секретарю Переса Молины. Члены правления были отправлены в тюрьму. Несколько недель спустя разразился еще один коррупционный скандал, когда еще один из личных секретарей бывшего Переса Молины попал в тюрьму по обвинению в участии в крупном деле с энергетической компанией [es ].
21 августа 2015 года прокуратура и CICIG потребовали ареста Бальдетти и импичмента президента Отто Переса Молина за их участие в «деле Ла Линеа». На пресс-конференции глава CICIG, колумбийский прокурор Иван Веласкес сообщил, что в ходе процедур, проведенных 16 апреля 2015 года, они обнаружили, что президент и вице-президент были вдохновителями La Linéa, а не Хуан Карлос Монсон. Кроме того, CICIG предположил, что эти двое могли быть связаны с таможней еще до того, как они были открыты 14 января 2012 года. Балдетти была отправлена в женский центр предварительного заключения после того, как она провела несколько дней в тюрьме для особо важных персон в армейском Матаморосе. Форт.
События достигли апогея во время судебного слушания по делу Балдетти. Был проигран перехваченный телефонный разговор, в котором можно было услышать голос президента Переса Молины, просящего директора SAT о кадровых изменениях, якобы для того, чтобы уладить работу сети контрабандистов. После выхода этого разговора была объявлена национальная забастовка. В конце концов, 1 сентября Отто Перес Молина был подвергнут импичменту и лишен иммунитета; он ушел в отставку 2 сентября и был заключен под стражу 3 сентября.
В 1970-х генералы Мануэль Антонио Каллехас и Франсиско Ортега Менальдо - зять тогдашний президент Карлос Мануэль Арана Осорио - создал мощную организацию, параллельную [es ] (Министерству государственных финансов). Гватемальская армия якобы разрешила этой группе обнаруживать контрабанду оружия партизанами во время гражданской войны в Гватемале. На самом деле эта организация активно участвовала в контрабанде и другой незаконной деятельности. Из него возникли две могущественные группы: «Синдикато» (синдикат, союз) и «Кофрадия» (братство).
Здание Верховного суда Гватемалы Во время Альваро Арсу во время президентства (1996–2000 гг.) Контрабандистская сеть подверглась нападению, когда национальный прокурор обнаружил доказательства причастности нескольких высокопоставленных армейских офицеров, среди которых был генерал Луис Франсиско Ортега Менальдо, полковник Салан Санчес, генерал Эфраин Риос Монтт, коронел Наполеон Рохас Мендес, майор Байрон Барриентос и Марио Гильермо Руис Вонг. Даже упоминался тогдашний кандидат в президенты Альфонсо Портильо. Согласно судебным разбирательствам, имевшим место в период с 2000 по 2002 год, кольцо контролировало перевозки контейнеров, импортные цены и тип товаров, которые должны были быть перемещены; кольцо возьмет под свой контроль контейнеры и не выпустит их, пока не будет выплачена крупная взятка. Ни одно из этих имен сразу не стало достоянием общественности, а посредник по имени Альфредо Морено был обвинен в том, что является главой. После победы Портильо на выборах 2000 года новый генеральный прокурор Родольфо Гонсалес Родас распустил подразделение, отвечавшее за дело Морено, якобы из-за связей кольца с Портильо и Риосом Монттом - лидерами политической партии Портильо. Наконец, в 2001 году Альфредо Морено заплатил залог в миллион кетсалей и был освобожден.
Генерал в отставке Отто Перес Молина, президент Гватемалы с 14 января 2012 года по 3 сентября 2015 года. Перес Молина был избран президентом на всеобщих выборах 2011 года и вскоре после его инаугурации приватизировал Empresa Portuaria Quetzal (англ.: Quetzal Harbour Enterprise) в Escuintla, в Страстную среду первой Страстной недели под его владением; Страстная неделя - очень уважаемый праздник в Гватемале, и его шаг вызвал несколько жалоб на его законность. Позже Балдетти назначил Клаудию Мендес Асенсио, свою близкую подругу, начальником таможни SAT. Всего два месяца спустя Перес Молина вмешался в дела Superintendencia de Administración Tributaria и разместил военнослужащих в ключевых пунктах таможни, якобы для увеличения сбора налогов и предотвращения контрабанды.
Когда в 2012 году президент Перес Молина вступил в должность, вице-президент Балдетти Элиас пригласил отставного генерала Луиса Франсиско Ортегу Менальдо работать с ней в офисе вице-президента, тем самым признав их близость. Ортега Менальдо считался протеже бывшего президента Карлоса Мануэля Арана Осорио, так как он женился на дочери Араны и Аране и помог Ортеге занять высшие должности в военной разведке в 1970-х годах. Ортега Менальдо, в то время капитан, проходил обучение в Региональном центре электросвязи, также известном как «Ла Риджинал», во время правления Араны (1970–1974). В 1980 году он был назначен начальником недавно созданного Департамента безопасности и специальных расследований в Секретариате государственных финансов, который предположительно был источником группы контрабандистов. Когда Винисио Сересо был избран президентом в 1985 году, тогдашний министр обороны Эктор Грамахо назначил его начальником военной разведки в 1987 году, а генерал Мануэль Каллехас - босс «Кофрадии» - был назначен на должность министра обороны. Начальник штаба. Грамахо использовал преступное предприятие для поддержки жестких армейских офицеров, многие из которых работали в тесном сотрудничестве с крайне правой партией «Национальное движение за освобождение» (MLN) и, таким образом, пресекали попытки государственного переворота против президента Сересо. С помощью ЦРУ Ортега Менальдо основал Школу военной разведки в 1987 году и тесно сотрудничал с DEA.
. Таким образом, два исполнительных лидера - Перес Молина и Балдетти Элиас - купили альянс с основными военными группировками, которые сформировались во время Гражданская война в Гватемале : «Синдикато» и «Кофрадия». Но присутствие Луиса Мендисабала - владельца бутика Эмилио, предполагаемой штаб-квартиры кольца - подтвердило, что третья группа также имела сильные позиции в правительстве: это отставной генерал Марко Тулио Эспиноса Контрерас, генерал ВВС, который поднял свой авторитет. во время президентства Альваро Арсу.
Правительство Переса Молины столкнулось с постоянным бюджетным дефицитом с 2012 года и не достигало целей SAT по сбору средств каждый квартал; таможенные сборы упали в 2013 году с 15,800 миллионов до 15,300 миллионов кетсалей в гватемальской валюте, а в 2014 году были еще ниже; То же самое произошло с налогами с продаж на импорт. Бюджетный дефицит в те годы достигал 7000 миллионов кетсалей, которые покрывались казначейскими облигациями и международными займами, увеличивая государственный долг. Финансовый кризис вынудил правительство ввести новые налоги на телефонную связь, цемент и добычу полезных ископаемых, чтобы сбалансировать свой бюджет на 2015 год.
В сентябре 2014 года капитан в отставке Байрон Лима Олива, который уже находился в тюрьме с 15-летним сроком заключения после формально обвинялся в том, что он был материальным убийцей епископа Хуана Хосе Херарди, был обвинен CICIG в том, что фактически контролировал тюрьму Павонсито, где он был совершен, и практически контролировал всю тюремную систему Гватемалы. Расследование показало, что Лима Олива приезжал и уезжал, когда ему заблагорассудится, на бронированных внедорожниках в сопровождении полиции; когда он был задержан за пределами тюрьмы и доставлен в здание Верховного суда для дачи показаний вместе с другими обвиняемыми, он, как сообщается, несколько раз сказал, что является личным другом президента Отто Переса Молина. Это не первый случай, когда его схватили за пределами тюремной камеры: в феврале 2013 года его схватили в внедорожнике возле тюрьмы. CICIG обвинил Лиму Оливу в создании многомиллионной империи, контролируя тюрьмы и взимая до 12 000 долларов США за продажу тюремных переводов.
В начале апреля 2015 года в ходе переговоров с ООН о продлив мандат CICIG еще на два года, и Перес Молина, и Балдетти были непреклонны в том, что Международная комиссия больше не нужна в Гватемале.
16 апреля Международная комиссия против Безнаказанность в Гватемале (CICIG) обвинил ряд политиков в администрации президента Отто Переса Молины в создании преступной сети в налоговой и таможенной администрации. В то время CICIG полагал, что сеть La Línea возглавляли Монсон Рохас (секретарь Бальдетти) и Омар Франко (руководитель SAT, Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala ).
С мая 2014 года по февраль 2015 года, это коррупционное кольцо обработало не менее 500 контейнеров, которые получили выгоду от более низких таможенных пошлин в обмен на очень значительные взятки благодаря контролю таможни в Пуэрто-Кетсаль и Санто-Томас, а также в центральном таможенном управлении.
Название коррупционного кольца La Línea - «(телефонная) линия» - произошло от телефонного номера, по которому любая импортная компания могла позвонить, чтобы попросить о снижении таможенных пошлин. В эту сеть входили десятки человек из налоговой и таможенной администрации, а также из самой администрации Отто Переса Молины.
Рано утром 16 Апрель 2015 г., операция с участием 23 оперативников и 250 сотрудников гражданской национальной полиции. Офицеры, помимо CICIG и государственных прокуроров, привели к обширному сбору информации и задержали 20 подозреваемых, среди которых были сотрудники SAT, таможенные агенты и предприниматели.
Захваченными подозреваемыми были:
По словам Ивана Веласкеса, главного комиссара CICIG, преступная сеть находилась под следствием с мая 2014 года, когда CICIG получила информацию о существовании связей между импортерами и таможенниками, которые нашли способы для импортеров платить меньше налогов. Информация о телефонном звонке для "La Línea" была передана импортерам. "La Línea" работала в основном в крупных портах и в центральном здании таможни. Веласкес не указал общую сумму хищения, но сказал, что кольцо взимало от 20 000 до 100 000 кетсалей за контейнер. Наконец, сообщил, что перехваченный телефонный разговор показал, что из 40% уплаченных налогов 30% приходятся на взятки, чтобы уменьшить сумму налогов, которые должен был заплатить импортер. "La Línea", возможно, присвоила более 2 миллионов кетсалей в неделю в качестве взяток. Более тысячи компаний могли использовать "La Línea", чтобы избежать уплаты некоторых налогов, и эти компании также находятся под следствием.
Первоначально Хуана Карлоса Монсона Рохаса обвинили в том, что он является главой. По данным Панамского государственного реестра, Монсон Рохас был связан с панамской компанией Edengrove International, созданной в апреле 2011 года. В мае 2011 года компания была зарегистрирована в Гватемале. Виктор Уго Эрнандес был президентом совета директоров, а также одним из основателей Inversiones y Proyectos Marbella, SA и Arrendamientos, Servicios y Proyectos, SA, обеих гватемальских компаний, которые в мае 2013 года купили 58% акций Corporación de Noticias, SA. владеет влиятельными гватемальскими газетами [es ] и Al Día за 25 миллионов кетсалей. Эстуардо Гонсалес, президент Корпорасьон де нотисиас, также был одним из обвиняемых в Ла-Линеа. Позже Гонсалес расскажет полную историю во время судебного разбирательства: обе компании были прикрытием, которое он помог построить для Балдетти, чтобы получить контроль над этими влиятельными газетами. В декабре 2014 года гватемальская газета El Periódico сообщила, что Монсон купил роскошный дом в престижном районе в Гватемала-Сити за 850 000 долларов США.
22 апреля 2015 года. стало известно, что компания Монсона Рохаса, Canchas Deportivas SA, получила до 13 государственных контрактов на сумму несколько миллионов кетсалей, хотя компания не работала с 2007 года, и компания получала контракты от официальных спортивных федераций страны. хотя Монсон ушел из компании, когда был назначен секретарем вице-президента. Когда бывшему директору SAT Карлосу Муньосу было предъявлено обвинение, прокуратура Гватемалы привела в качестве доказательства перехваченный телефонный разговор между ним и Хуаном Карлосом Монсоном. Эти двое обсудили возможные кадровые изменения в SAT.
21 августа 2015 года CICIG и генеральный прокурор Гватемалы провели совместную пресс-конференцию, на которой они выдали ордер на арест Балдетти и потребовали импичмента президента Переса Молины; они сообщили прессе, что они собрали доказательства во время операций 16 апреля, которые связывали их с Ла Линеа, и что эти двое, скорее всего, были настоящими лидерами шайки. 17 апреля 2015 года они представили перехваченный телефонный разговор, в котором некоторые из других подозреваемых говорили об «Эль Президенте», не называя его имени, но сказали, что «Эль Президенте» попросил их открыть четыре банковских счета, поскольку CICIG уже сделал это. много информации. Помимо "el Presidente", в этих разговорах были слышны псевдонимы "la R", "la R2" и "la Señora", все относящиеся к человеку, который приказал изменить персонал в SAT. Несмотря на сильные подозрения, что эти люди были Перес Молина и Бальдетти, CICIG не требовал их ареста в то время, потому что у них не было неопровержимых доказательств против них.
21 сентября 2015 года ElPeriódico сообщила, что оперативники 16 апреля в Salvador Estuardo González Альварес --ака «Эко» - обнаружил тысячи документов, свидетельствующих о том, что помимо «Ла Линеа» сеть компаний, связанных с Роксаной Балдетти, перевезла миллионы кетсалей. Благодаря этому Гонсалес мог сотрудничать с прокуратурой для дачи показаний ага inst Отто Перес Молина и Бальдетти. В тот же день Верховный суд Гватемалы снял иммунитет с судьи Марты Сьерра де Сталлинг из-за ее подозрительной связи с "Юридической фирмой по борьбе с безнаказанностью". На следующий день ее схватили.
«Мне сказали, что проект был направлен на улучшение сбора таможенных налогов и что он находился под непосредственным руководством президента. Позвольте мне сказать вам, уважаемый судья, что я очень горд тем, что поддержал помощь с Улучшение сбора налогов и такой человек, как президент. Проект был в портах Кетсаль и Санто-Томас, и именно там мне сказали, что повышение должно было произойти за счет некоторых денег, которые были запрошены через таможенников. Это была взятка. У меня была взятка. чтобы отслеживать, поэтому я сделал таблицу и поставил 1 или 2 вместо президента и вице-президента ».Сальвадор Эстуардо Гонсалес, Эко. 28 сентября 2015 года
Как предсказывал ЭльПериодико 28 сентября 2015 года, во время Во второй части судебного процесса против членов La Linea Сальвадор Эстуардо Гонсалес --ака "Эко" - добровольно предложил дать показания, против чего первоначально возражали адвокаты защиты, которые утверждали, что трое обвиняемых пропали без вести. Судья отклонил их возражение. Гонсалес - кто помощь в том, что он был готов встретиться лицом к лицу с любым другим обвиняемым, - методично раскрыл серию данных, серьезно инкриминирующих нескольких обвиняемых:
29 сентября 2015 года Гонсалес продолжил давать показания и был допрошен как прокурорами, так и адвокатами, твердо придерживаясь своей версии событий и раскрывая более подробную информацию:
Гонсалес подробно объяснил, как работают подставные компании Роксаны Балдетти, версия, которая осталась неизменной после продолжительных допросов юристов и переработчиков: Гонсалес был нанят для управления семью компаниями. Другие компании, контролируемые Виктором Уго Эрнандесом, доверенным сотрудником Хуана Карлоса Монсона. Гонсалес объяснил, что его работа заключалась в том, чтобы убедиться, что у всех этих подставных компаний есть офисы, которые отражают капитал, который они якобы имеют, и услуги, которые они должны были предложить; он также искал фиктивных акционеров и членов правления, которые соответствовали профилю предполагаемого типа компаний.
PROINVER был официально зарегистрирован на имя Балдетти. Гонсалес сказал, что он не контролировал это, но что он сотрудничал с прогнозированием дивидендов PROINVER, прогнозы, которые корпорация выполняла, квартал за кварталом. Бальдетти якобы всегда была на высоте, устраивая встречи с Гонсалесом и Эрнандесом в штаб-квартирах своих подставных компаний. Гватемальская газета Prensa Libre исследовала несколько из этих компаний и обнаружила следующее:
«Эко [Гонсалес] раскрыло следующие компании: Publihaces, Publimerc, Corporación Urma, La Montaña Ecológica, Representaciones Alliancee, SA., Grupo Agro Industrial 2011, SA и Serpumer, SA. Из них Prensa Libre нашла в правительственных отчетах..Гонсалес Альварес сказал, что он делал прогнозы и прогнозы относительно того, что компании должны ложно сообщать в качестве прибыли каждый квартал, что сделало Балдетти экономическим профиль правдоподобен.
Первое вливание капитала произошло 23 августа 2013 года, когда Герберт Артуро Хакобо Дубон, президент правления Grupo Agro Industrial 2011, SA, увеличил капитал на 50 млн. квартала. Компания была открыта 2 июня 2011 г. с начальным капиталом всего в 5 000 кв.
Второе вливание капитала произошло 10 апреля 2015 г., и это было для представительства Alliancee, SA, первоначальный капитал которого в 5-м квартале увеличился до 18 млн. Кв. s открылся 20 декабря 2006 года. С тех пор эта компания приобрела недвижимость, связанную с Балдетти и ее семьей, в том числе склад рядом с международным аэропортом Ла Аврора.
[...] Четыре компании, которые Prensa Libre нашла адвокатов по акциям, членов правления и адреса, находятся по адресу: Avenida La Reforma 1–50, здание El Reformador, пятый этаж, зона 9 de la Ciudad de Гватемала.Prensa Libre. 30 сентября 2015 г. »
« Я ухожу, потому что не желаю возглавлять проект, единственная цель которого - привлечь членов Конгресса с миссией защиты малоизвестных интересов и ищите места для безнаказанности коррумпированных правительственных чиновников, близких к вице-президенту Роксане Балдетти "..
" Я действительно разговаривал с [бывшим президентом] Альфонсо Портильо, поскольку мы разделяем видение нации, с некоторая разница в том, как это реализовать ».Алехандро Синибальди бывший официальный кандидат в президенты.. 19 апреля 2015 года
После того, как« Ла Линеа »была обнаружена 16 апреля 2015 года, как политическая партия Переса Молины, так и правительство начал ломаться. В воскресенье, 19 апреля 2015 года, основатель Partido Patriota и кандидат в президенты Алехандро Синибальди покинули партию вместе с десятыми долями мажоров и примерно 20 членами конгресса, и предполагалось, что он может баллотироваться от другой партии. По словам Синибальди, он уволился по следующим причинам:
Днем Балдетти, только что вернувшаяся из Южной Кореи, сказала на пресс-конференции, что она была жаль слышать, что случилось с Синибальди, и что у него и у нее всегда были некоторые разногласия, но она не знала, как он был расстроен ею.
На той же пресс-конференции Балдетти подчеркнул, что она не была часть мошеннического кольца миллионера; она показала видеозаписи, снятые ранее в этом году, в которых ей было показано, что подчиненные ей правительственные органы уже занимаются расследованием таких структур, как La Linea, в то время, когда Хуан Карлос Монсон был ее ближайшим советником. По словам Балдетти, это был первый раз, когда они путешествовали за границу вместе, и что именно она рассказала своему теперь уже бывшему личному секретарю о расследовании против него и попросила его уйти в отставку. Расстроенная и засыпанная вопросами журналистов о ее местонахождении, которые были неизвестны в течение 48 часов, она развернулась и покинула свою пресс-конференцию.
В июле 2015 года, после скандальных арестов в Jaguar Energy, предполагаемая причастность нескольких членов Конгресса по делу о взятках и отмывании денег, и представив подробный отчет о том, как работает финансирование политических партий Гватемалы - в основном связанное с незаконной деятельностью - CICIG потребовал от Верховного суда Гватемалы принять меры. Однако 28 июля 2015 года Верховный суд выступил с заявлением, в котором отверг требования Международной комиссии. В ответ гватемальская газета сообщает, что тринадцать судей Верховного суда были назначены благодаря альянсу между официальной Partido Patriota и основной оппозиционной партией Libertad Democrática Renovada. ЛИДЕР, партия, которая была почти уверена в своей победе на президентских выборах 2015 года.
| Голосование на выборах в Верховный суд Гватемалы в Конгрессе | |||
| Имя | Позиция | Голосование ЛИДЕР | Голосование Патриота |
|---|---|---|---|
| Хосуэ Фелипе Бакиакс Бакиакс | председатель Верховного суда | 41 | 36 |
| Сильвия Патрисия Вальдес Кесада | Судья I | 49 | 47 |
| Нери Освальдо Медина Мендес | Судья II | 47 | 36 |
| Виталина Орельяна и Орельяна | Судья III | 38 | 41 |
| Делия Марина Давила Салазар | Судья IV | 41 | 37 |
| Дуглас Рене Шаршаль Рамос | Судья V | 39 | 38 |
| Серджио Амадео Пинеда Кастаньеда | Судья VII | 39 | 37 |
| Бланка Аида Сталлинг Давила | Судья VIII | 39 | 39 |
| Сильвия Вероника Гарсиа Молина | Судья IX | 38 | 39 |
| Владимир Осман Агилар Герра | Судья X | 38 | 40 |
| Нестер Маурисио Васкес Пиментель | Судья XI | 41 | 31 |
| Ранульфо Рафаэль Рохас Четина | Судья XII | 35 | 38 |
| Хосе Антонио Пинеда Баралес | Судья XIII | 35 | 36 |
