Войти
Карта стран, которые ввелиции против Венесуэлы в ответ на исходящие кризис в Венесуэле Венесуэла Страны, которые вводят санкции страны Европейского Союза, которые коллективно ввели санкции Европейские страны, не входящие в ЕС, присоединились к санкциям ЕС Страны, вводящие запреты на въезд о правительственных чиновников Мадуро Во время кризис в Венесуэле правительство США, Европейского Союза, Канады, Мексики, Панамы и Швейцарии применили индивидуальные санкции против лиц, связанных с администрацией Николаса Мадуро. Санкции были введены в ответ на репрессии во время протестов в Венесуэле в 2014 году и протестов в Венесуэле в 2017 году, а также во время действий во время выборов в Учредительное собраниеесуэлы в 2017 году и Выборы президента Венесуэлы 2018. Санкции были наложены на нынешних и бывших правительственных чиновников, включая членов Высшего суда правосудия (TSJ) и Учредительного национального собрания (АНК) 2017 года, военнослужащих и сотрудников сил безопасности., а также частные лица, обвиняемые в причастности к нарушению прав человека, коррупции, деградации верховенства закона и подавлению демократии.
По состоянию на март 2018 года Вашингтонское бюро по Латинской Америкеило, что 78 венесуэльцев, связанных с Мадуро, подверглись санкциям со стороны нескольких стран. До апреля 2019 года на СШАложили санкции на более чем 150 компаний, судов и частных лиц, а также отоз визы 718 лиц, представительство с Мадуро.
Эти санкции включают замораживание счетов и физических лиц, операции с санкционированные стороны, конфискация активов, эмбарго на поставки оружия и запреты на поездки. Дэвид Смоланский в Международное общественное радио сказал, что санкции были вызваны движением против Мадуро и Чависмо «элиты», но мало повлияли на рядовых венесуэльцев. The Washington Post заявило, что «лишения были задолго до недавних санкций США».
Начало с января 2019 года, во время президентского кризиса в Венесуэле, Соединенные Штаты применили дополнительные экономические санкции в отношении нефти, золота, горнодобывающей, пищевая и банковской отрасли. В отчете, опубликованном Верховным комиссаром Организации по правам человека, говорится, что, хотя «всеобъемлющий и разрушительный экономический и социальный кризис начался до введения первых экономических санкций», новые санкции могут ухудшить ситуацию. В апреле 2019 г. Хьюман Райтс Вотч и Школа общественного здравоохранения Bloomberg Джонса Хопкинса опубликованный совместный отчет, в котором отмечалось, что древних санкций никоим образом не были нацелены на венесуэльскую экономику, добавленные, что введенные санкции в 2019 году может ухудшить ситуацию, но «кризис им предшествует».
До апреля 2019 года США наложили санкции на более чем 150 компаний, судов и частных лиц, а также отозвали визы 718 лиц, личность с Мадуро.
Уго Карвахаль в 2016 году бывший глава разведки, доверенное лицо Чавеса, попавший под санкции США в 2008 году, арестован в Испании в 2019 году Соединенные Штаты Америки в венесуэльском незаконном обороте наркотиков с терроризмом с 2006 года. США использовали санкции в рамках как минимум десяти лет для борьбы с терроризмом, а также наркотиками и торговлей людьми, коррупцией и нарушениями прав человека по данным Исследовательской службы Конгресса США "Венесуэла: Обзор санкций США". В 2008 году Указ 13224 (EO 13224) направлен на финансирование терроризма в Венесуэле с помощью санкций, и Министерство финансов США использовало Закон о присвоении статуса иностранного наркобарона (Закон о присвоении статуса иностранного наркобарона) наложить санкции на как минимум 22 венесуэльцев, включая нынешних и бывших государственных чиновников.
До кризис в Венесуэле в 2008 году Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на трех нынешних или бывших правительственных чиновников Венесуэлы, заявив, что есть доказательства, что они оказали материальную помощь Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC) в незаконной торговлей наркотиками. Приказ «замораживает любые инструменты, которые используют юридические и физические лица имеют юрисдикцию США, и запрещает лицам из США проводить финансовые или коммерческие операции с этим активами». Уго Карвахал, бывший директор военной разведки Венесуэлы (DGIM); Генри Рэнджел Сильва, директор Национальное управление разведки и превентивных служб (DISIP); и Рамон Родригес Часин, бывший министр внутренних дел, были привлечены к ответственности. Карвахаль был арестован в Испании 12 апреля 2019 года на основании ордера на арест из США по обвинениям 2011 года; США попросили Испанию экстрадировать Карвахала.
В 2011 году четыре Уго Чавеса, включая генерала, двух политиков и сотрудников разведки, были наказаны за якобы помощь FARC добывать оружие и провозить наркотики. Тогдашний министр иностранных дел Мадуро назвал обвинения "оскорбительным". Фредди Берна, один из подпадающих подции, отклонил обвинения как «агрессию», заявив, что он не испугается санкций.
Президент Барак Обама подписал Закон Венесуэлы о защите прав человека и гражданского общества от 2014 г., закон США, вводящий санкции в отношении лиц из Венесуэлы, признанных США ответственными за нарушения прав человека во время протестов в Венесуэле в 2014 г., в декабре того же года. Он «требует, чтобы президент наложил санкции» на тех, кто несет ответственность за серьезные акты насилия или серьезные нарушения прав человека, связанные с протестами в феврале 2014 года, или в более широком смысле, против любого, кто дал указание или приказал арестовать Закон был продлен в 2016 году, и срок его действия истекает 31 декабря 2019 года.
2 февраля 2015 года Государственный департамент США ввел данные ограничения для нынешних и бывших венесуэльских чиновников, предположительно связанные с предполагаемыми коррупцией нарушения прав человека и политическая семья. Заявлено: «Мы ясно даем понять, что нарушители прав человека, те, кто наживается на коррупции в обществе, и их семьи не приветствуются в США Штатах». з 13692 в марте 2015 года, который блокирует средства или вводит запреты на поездку для тех, кто «участвует или несет ответственность за нарушение прав человека, преследование политических оппонентов, ограничение свободы прессы, применение насилия и нарушения прав человека. и злоупотребления в ответ на антиправительственные протесты, произвольные аресты и задержания антиправительственных протестов, а также значительная коррупция со стороны высокопоставленных правительственных чиновников в стране.
Советник по национальной безопасности США Джон Р. Болтон изложил свою политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы в речи в ноябре 2018 года, охарактеризовав Венесуэлу как часть тройки тирании вместе с Кубой и Никарагуа. Болтон поочередно описывал эти три страны, как «треугольник террора» и «трех марионеток социализма», заявлял, что эти три страны являются «причиной огромных человеческих страданий, импульсов огромной региональной нестабильности и зародышем гнусной колыбели». коммунизма в западном полушарии ». Соединенные Штаты осудили действия правительства трех латиноамериканских стран и сохраняют как широкие, так и целенаправленные санкции против их руководства.
В 2020 году президент Дональд Трамп выразил мнение, что отстранение Мадуро от должности происходило слишком медленно, и такие дополнительные процессы, как санкции, не дали результатов. Как такие процессы по устранению Мадуро не увенчались успехом, президент Трамп начал рассматривать военные варианты, включая военно-морскую блокаду Венесуэлы.
В соответствии с EO 13692 администрация Обамы наложила санкции на семь человек, а Трамп Администрация наложила санкции на 73 человека по состоянию на 8 марта 2019 года.
Тибисай Лусена, наложенных санкциями Канады, Европейского Союза, Мексики, Панамы, Швейцарии и США. Штатам и запретили въезд в Колумбию за ее роль в выборах в Венесуэле Президент США Барак Обама издал президентский указ 9 марта 2015 года, объявил Венесуэлу «угрозой своей национальной безопасности», и приказал министерству финансов США заморозить активы и активы семи венесуэльцев. членные лица. США признали семерых лиц, подвергшихся санкциям, виновными в «эксцессах, подавлении демонстраций в феврале 2014 года, в результате погибли не менее 43 человек», включая «гарантийное прав человека, преследование оппонентов, ограничения свободы прессы, насилие и права» человека. злоупотребления в ответ на антиправительственные протесты, произвольные аресты и аресты антиправительственных демонстрантов, а также значительная коррупция в обществе », согласно BBC Mundo. Среди тех, кто попал под санкции, были Антонио Бенавидес Торрес, командующий венесуэльскими вооруженными силами и бывший лидер Венесуэльской национальной гвардии, и директор SEBIN Мануэль Берналь Мартинес и Густаво Гонсалес Лопес.
Тарек Эльссами, вице-президент экономики и министр национальной промышленности и производства, и его фронтмен Самарк Лопес Белло были названы в соответствии с Законом о винге. как крупные наркоторговцы. Также были заблокированы пять американских компаний во Флориде и самолет, зарегистрированный в США.
Министерство финансов США наложило санкции на Майкла Морено и семь членов Венесуэльского Верховного трибунала (TSJ) в мае за узурпацию функций Венесуэльского национального собрания и разрешение Мадуро управлять своим декретом. Американские люди восьми человек были заморожены, американским гражданам было запрещено вести с ними дела.
Фредди Бернал в 2003 г., наложен санкции Канады, Европейского Союза, Панамы и США В июле Тринадцать высокопоставленных чиновников правительства Венесуэлы, связанные с Венесуэлы в Учредительное собрание году годесуэлы в 2017 году Были наказаны их роль в подрыве демократии и прав человека. К санкции Элиас Хауа, президентская комиссия по АНК и министр образования; Тибисай Лусена, президент контролируемого Мадуро национального избирательного совета (CNE); Нестор Реверол, внутренние дел и бывший генерал-командующий Венесуэльской национальной гвардии (GNB), обвиненный в 2016 году США в сговоре с наркотиками; Тарек Уильям Сааб, омбудсмен и президент Совета по морали; и Ирис Варела член АНК и министр тюрем.
Государственный департамент США осудил выборы в Учредительное собрание Венесуэлы и отказался признать АНК, «Мы будем продолжать принимать решительные и быстрые меры против архитекторов авторитаризма в Венесуэле, включая тех, кто участвует в Национальном» На следующий день после выборов США наложили санкции на Николаса Мадуро, заморозив его активы, запретив гражданам Соединенных Штатов иметь дело с Мадуро и запретив ему въезд в Соединенные Штаты, заявив: «Эти санкции были приняты на Провела выборы в Национальное учредительное собрание, незаконно стремится узурпировать конституционную роль демократического избранного национального собрания, переписать конституционную роль демократического избранного национального собрания. Кроме того, Мадуро стал четвертым главой государства, на котором были наложены санкции правительства США после Башара аль-Асада из Сирии, Ким Чен Ына из Северной Кореи и Роберт Мугабе из Зимбабве. Мадуро открыл ответный огонь по санкциям во время победной речи, заявив: «Я не подчиняюсь приказу империи. Я против Ку-клукс-клана, который управляет Белым домом, и я гордится таким чувством ".
Министерство финансов США наложило санкции на восемь экспертов лиц, связанных с Учредительным национальным собранием (АНК) в августе 2017 года, за участие в "антидемократических действиях в соответствии с постановлением исполнительной власти" Приказ 13692 "путем введения" незаконному Учредительному собранию с целью усиления диктатуры [Мадуро] ". В число санкционированных лиц входили Франсиско Амелиах и Адан Чавес, брат Уго Чавеса.
. В ноябре в список венесуэльцев OFAC, подвергшихся санкциям, были добавлены десять правительственных чиновников. региональные выборы ; Министерство США охарактеризовало этих лиц как «причастных к подрыву избирательных процессов, цензуре СМИ или коррупции в государственных финансовых программах финансовых программ Венесуэлы». Среди тех, кто попал под санкции, был министр Фредди Бернал, который защищет программу Местных комитетов по снабжению и производству (CLAP) и ранее был назван в 2011 году торговыми наркотиками в соответствии с Законом о Кингпине за помощь Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC).
вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, санкционировано Канадой, Европейским союзом, Мексикой и США, и запрещен въезд в Колумбию 5 января министерство финансов США заявило, что в Венесуэле продолжаются коррупция и репрессии, и к ним были применены санкции в отношении четырех высокопоставленных военных. Агентство Reuters сообщает, что «Мадуро регулярно смеется над неодобрением Вашингтона и обвиняет американскую« империю »в экономических бедах Венесуэлы». Еще четыре нынешних или бывших чиновника были добавлены в санкционный список в марте 2018 года.
Незадолго до выборов президента Венесуэлы в мае 2018 Министерство финансов США ввело санкции в отношении четырех венесуэльцев и трех компаний, которые, по его словам, были причастны к коррупции и отмыванию денег. В числе санкционированных лиц были Диосдадо Кабельо, человек номер два Чависмо, а также президент ANC, его жена Марлени Контрерас Эрнандес де Кабелло, который также является министром туризма, и его брат Хосе Дэвидельо Рондон, президент налоговой службы Венесуэлы, СЕНИАТ. Три компании во Флориде, принадлежащие или контролируемые подставным лицом Рафаэлем Саррией во Флориде, были: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC и 11420 Corp. Четырнадцать других объектов собственности, принадлежащих или контролируемых Sarria во Флориде и Нью-Йорке, а также попали под санкции. Министерство финансов США заявило, что «помимо вымогательства прибыли у Таможенной и налоговой администрации Венесуэлы, в сентябре 2017 года братья Кабельо, выступая в качестве высокопоставленных государственных чиновников Венесуэлы, одобрили схему отмывания денег, основанную на незаконной финансовой деятельности, направленной на Венесуэльская государственная нефтяная компания Petroleos». де Венесуэла, SA (PDVSA) ».
Министерство финансов США захватило частный и ввело дело в ближайшего окружения Мадуро в сентябре. Жена Мадуро Силия Флорес, министр обороны Владимир Падрино Лопес, вице-президент Дельси Родригес и ее брат Хорхе Родригес, министр Венесуэлы Коммуникации были санкционированы. Agencia Vehiculos Especiales Rurales y Urbanos, C.A. (AVERUCA, C.A.), Quiana Trading Limited (Quiana Trading) и Panazeate SL также находятся под санкциями, поскольку компании находятся в собственности или под контролем в США, Британские Виргинские острова и Испания находятся под санкциями. Мадуро ответил на санкции своей жены, сказав: «Не связывайся с Цилией. Не связывайся с семьей. Не будь трусом! Ее единственное преступление - это быть моей женой ».
8 января 2019 года Министерство финансов наложило санкции на семь человек, которые, по их словам, используют выгоду от коррупционной схемы обмена валюты. Алехандро Хосе Андраде Седеньо, бывший государственный казначей, «27 ноября 2018 года был приговорен окружным судом Соединенных Штатов Южного округа Флориды к 10 годам тюремного заключения за получение взяток на сумму более 1 миллиарда долларов за свою роль» в схеме. OFAC также наложило санкции на пять других лиц и 23 компании, включая венесуэльскую частную телевизионную сеть Globovisión и другие компании, принадлежащие или контролируемые Раулем Горрином и Густаво Пердомо.
15 февраля 2019 года сотрудники службы безопасности Мадуро и разведка была наказана за помощь в подавлении демократии; В отношении главы государственного ПДВСА также были применены санкции. Министерство финансов США заявляет, что сотрудники службы безопасности несут ответственность за пытки, нарушения прав человека и внесудебные казни.
Тарек Сааб, омбудсмен, санкционирован Канадой, Европейским союзом, Мексикой, Панамой, Швейцарией, США и запрещен от въезда в Колумбию Во время доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу февраля 2019 г. вице-президент США Майк Пенс объявил о новых санкциях США против четырех губернаторов штатов Венесуэлы, которые, по утверждениям США, усугубили гуманитарный кризис, участвуя в блокировании помощи; губернаторы Объединенной социалистической партии, представляющие штаты Сулия, Апуре, Варгас и Карабобо, были занесены в черный список. 1 марта Министерство финансов США наложило санкции на еще шесть военнослужащих и сотрудников сил безопасности, включая членов FAES, Fuerzas de Acciones Especiales, специальной полиции. США заявили, что эти люди помогли воспрепятствовать доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу на границах Колумбии и Бразилии.
11 марта 2019 года США наложили санкции на российский банк Еврофинанс Моснарбанк, который является совместно принадлежат российским и венесуэльским государственным компаниям. Министерство финансов США обвиняет московский банк в том, что он является спасательным кругом для «незаконного режима Мадуро».
В марте США наложили санкции на Minerven, государственную горнодобывающую компанию Венесуэлы, и ее президента Адриана Антонио Пердомо 2019. Санкции запрещают вести дела с Minerven и Perdomo и замораживают их активы в США. Министерство финансов США заявило, что венесуэльские военные предоставляют доступ преступным организациям в обмен на деньги.
5 апреля 2019 года Минфин США наложил санкции на две компании, которые поставляли венесуэльскую нефть на Кубу; США заявляют, что кубинский персонал и советники помогают правительству Мадуро сохранять власть. Гражданам и предприятиям США запрещается вести дела с компаниями, идентифицированными как базирующаяся в Либерии Ballito Bay ShippingInc., владелец Despina Andrianna, и греческая компания ProPer Management Inc., оператор судна, которое использовалось для отгрузки нефти на Кубу. Еще 34 корабля, принадлежащих PDVSA, также были добавлены в санкционный список. 12 апреля 2019 года США наложили санкции на девять судов и еще четыре судоходные компании: либерийские компании Jennifer Navigation Ltd., Large Range Ltd. и Lima Shipping Corp.; и итальянские танкеры PB. Неназванный высокопоставленный чиновник США сообщил Bloomberg, что на эти компании и суда приходится половина из 50 000 баррелей нефти, которые «Венесуэла отправляет Кубу в обмен на социальную, разведывательную и стратегическую поддержку, которую Гавана оказывает Мадуро». Куба отрицает какое-либо влияние на вооруженные силы Венесуэлы, включая Китай, Турцию и Ираном, полна решимости защищать Мадуро, согласно Bloomberg.
17 апреля 2019 года Казначейство США добавило санкции к Центральной Венесуэлы и его директор Илиана Руцца. Директора Саймон Алехандро Зерпа Дельгадо и Уильям Антонио Контрерас уже попали под санкции. В своей речи 17 апреля 2019 года в Майами, посвященной годовщине неудавшегося вторжения в залив Свиней в 1961 году, Болтон объявил о новых ограничениях на США с тремя странами, которые он назвал тройкой тирании - Куба, Никарагуа и Венесуэла - как «часть более широкого набора политики», направленной на «обращение со стороны администрации Обамы » с Кубой. Болтон сказал, что санкционировались операции были «использованы на ограничение доступа США с помощью банкомата и блокировки доступа банка к доллару США» и «предназначались для предупреждения других, включая Россию, против размещения военных активов Венесуэле». Объединенный государственный секретарь казначейства Стивен Мнучин заявил, что санкция заключится в том, чтобы не допустить использования Центрального банка в качестве незаконного режима Мадуро, продолжает грабить венесуэльские и использовать правительственные учреждения в Мадуро ответил в телевизионной передаче, сказав: «Позвольте мне сказать вам, империалист Джон Болтон - советник Дональда Трампа, - что ваши санкции придают нам больше силы». «Центральные банки во всем мире священны, все страны уважают их... Мне империя выглядит сумасшедшей, отчаявшейся».
26 апреля 2019 года Казначейство США наложило санкции на министра иностранных дел Мадуро Хорхе Арреаза и судью Кэрол Билексис Падилья де Арретурета, нынешних или бывших правительственных лиц правительства Венеслы, обвиненных в использовании финансовой системы ы США для поддержки «нелегитимных» режим Николаса Мадуро. Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором Арреаса был назван «в авангарде» попытка администрации Мадуро «помешать демократическим устремлениям венесуэльского народа», а Падилья - судьей, причастным к задержанию Роберто Марреро, помощник Гуайдо.
После восстания в Венесуэле 30 апреля 2019 года США сняли санкции с бывшего главы SEBIN Мануэля Кристофера Фигуэры, который разошелся с Мадуро. В пресс-службе Министерства финансов США говорится, что «снятие санкций может быть сделано для определенных лиц, которые принимают и важные действия для демократического порядка, принимают участие в нарушениях прав человека, выступают против злоупотреблений, совершенных незаконным» Мадуро. Два судна, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу в период с конца 2018 года по март 2019 года, были введены Минфином США 10 мая наложилции на судоходные компании и два судна, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу в период с конца 2018 года по март 2019 года., попавшие под санкции, имеют флаги Панамы: танкер Ocean Elegance принадлежит Monsoon Navigation Corporation, а Леон Диас - Serenity Martitime Limited. Мнучин заявлено: «США предпримут дальнейшие действия, если Куба продолжит получать венесуэльскую нефть в поддержку обмен на военную».
27 июня 2019 года Соединенные Штаты наложили санкции на двух бывших правительственных чиновников Венесуэлы Луиса Альфредо Мотта Домингеса и Эустикио Хосе. прямым ответом на незаконный арест SEBIN национального собрания ». Луго Гомес за участие в коррупции и мошенничестве в ущерб населению Венесуэлы. Прокуратура Майами заявила во время пресс-релиза, что Мотте предъявлено обвинение по семи пунктам. обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в сговоре с отмыванием денег после присуждения контрактов на 60 миллионов долларов США трем компаниям из Флориды в обмен на взятки. В апреле Мадуро уволил Мотту с поста министра энергетики после серии отключений электроэнергии в марте.
28 июня 2019 года Соединенные Штаты наложили санкции на президента Мадуро. сын, Николас Мадуро Герра за то, что он был действующим или бывшим руководящим правительством Венесуэлы, а также был членом Учредительного собрания Венесуэлы. Министерство финансов США обвиняет Мадуро Герра в том, что он держит мертвой хваткой экономику и подавляет народ Венесуэлы.
После смерти капитана ВМС Венесуэлы Рафаэля Акоста Аревало 29 июня Соединенные Штаты наложили санкции на Dirección General de Contrainteligencia Militar 11 июля 2019 года, обвинив оборонное ведомство в его смерти.
19 июля 2019 года вице-президент США Майк Пенс объявил о новых санкциях в отношении рекомендаций лиц DGCIM, ответственных за репрессии и пытки невинных венесуэльцев. Пенс также сослался на отчет ООН о том, что за последние 18 месяцев в режиме Мадуро погибло 7000 человек.
25 июля 2019 года специальный представитель США в Венесуэле Эллиот Абрамс объявил, что правительство рассматривал возможность введения новых санкций против России из-за ее поддержки президента Мадуро. Абрамс сказал: «Что касается России, мы все еще думаем о том, какие санкции применить, индивидуальные или отраслевые. Они больше не дают Венесуэле денег. Они забирают свои деньги ».
Министерство финансов США наложило санкции на семь человек за их участие в спорных внутренних парламентах выборах в Национальную ассамблею в январе 2020 года. Выборы были сорваны и привели к двум конкурирующим претензии на пост президента национального собрания: одно от действующего президента Луиса Парра, позднее поддержанное Николасом Мадуро, и одно от действующего президента Хуана Гуайдо. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, 13 января 2020 года США занесли в черный список венесуэльских законодателей, «которые по приказу Мадуро пытались заблокировать демократический процесс в Венесуэле». Активы под санкциями лиц в США были заморожены, и им не разрешено вести дела с финансовыми рынками США или с гражданами США. Список включает членов совета директоров Луиса Парра и его сторонников: Франклин Дуарте, Хосе Гойо Норьега, [es ], Хосе Брито, [ es ], Адольфо Суперлано и сам Парра.
7 февраля 2020 года OFAC добавило государственное авиакомпанию Conviasa и свой парк из 40 самолетов (включая президентские самолеты) в список обозначенных граждан (SDN). На практике это делает крайне маловероятным, что Conviasa может закупить запасные части для своего парка летных и заземленных самолетов Boeing B737. Кроме того, гражданам и компаниям США запрещено летать на внутренних и международных рейсах Conviasa. Наконец, в той мере, в какой другой стране соблюдают политику OFAC, эти страны (Бразилия, Франция и Великобритания) откажутся продавать запасные части Conviasa для самолетов Embraer и Airbus, запретят своих граждан от полетов Conviasa и отменит маршруты, обслуживаемые Conviasa, в свои страны (Панама, Мексика, Боливия и Эквадор).
18 февраля 2020 года Управление по контролю за иностранными активами («OFAC») наложены санкции на Роснефть, ее зарегистрированную в Швейцарии компанию (Rosneft Trading SA) и ее президент и председатель совета директоров Дидье Казимиро 18 февраля 2020 года за поддержку Николаса Мадуро <135 из Венесуэлы.>Правительство, действующее в нефтяном секторе Венесуэлы. Компания была ранее подвергнута санкциям со стороны администрации Обамы 16 июля 2014 года в ответ на продолжающийся украинский кризис, аннексию Крымского полуострова Кремлем и вмешательством России в Украину.
В 2020 году президент Дональд Трамп выразил мнение, что отстранение Мадуро от должности происходит слишком медленно и что дополнительные процессы, такие как санкции, не дали результатов. Как такие процессы по устранению Мадуро не увенчались успехом, президент Трамп начал рассматривать военные варианты, включая морскую блокаду Венесуэлы.
26 марта 2020 года Государственный департамент США использует по 15 миллионов долларов за Николаса Мадуро и по 10 миллионов долларов за Диосдадо Кабельо, Уго Карвахаль, Кливер Алькала Кордонес и Тарек Эль Айссами, для получения информации о привлечении этих лиц к ответственности в связи с незаконным оборотом наркотиков и наркотерроризмом.
В августе 2019 года президент Дональд Трамп Администрация ввела новые дополнительные санкции против Венесуэлы, приказав заморозить все активы правительства Венесуэлы в США Штатах и запретить транзакции с гражданами и компаниями США. ООН Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет выразила озабоченность по поводу санкций США против президента Николаса Мадуро. Глава ООН по правам осудил эти меры как «широкие», способные усугубить страдания венесуэльского народа. После этого решения советник по национальной безопасности Джон Р. Болтон заявил, что его правительство готово осуществить санкции в любом отношении международной компании, ведущей бизнес с Николасом Мадуро, что может заманить в ловушку ее отношения с такими союзниками, как Россия, Китай и Турция, а также западные компании.
Трамп выпустил EO 13850 1 ноября 2018 г. заблокировать активы всех лиц, причастных к коррупции в золотодобывающем секторе или «другом секторе экономики, как определено в будущем министром финансовом секторе». 28 января 2019 года министр финансов США Мнучин определил, что EO 13850 применяется к нефтяному сектору.
Три дополнительных указа были применены в области санкций против Венесуэлы. EO 13808, выпущенное 27 июля 2017 года, запрещает правительству Венесуэлы доступ к финансовым рынкам США, позволяя «делать исключения для минимизации воздействия на народ Венесуэлы и экономические интересы США. Санкции ограничивают доступ правительства Венесуэлы к рынкам долговых обязательств и акций США». " Сюда входит государственная нефтяная компания PDVSA. EO 13827, выпущенный в 2018 году, запрещает использование венесуэльской цифровой валюты, а EO 13835 запрещает покупку венесуэльского долга.
Дэвид Смоланский в Public Radio International заявил, что санкции США "направлены против президента Николаса. Мадуро и его круг элитных правительственных чиновников в попытке контролировать их доступ к финансовой помощи от граждан и компаний США ". Авторы добавляют, что, хотя "чавизмо (социалистическая) элита подверглась различным санкциям за последние три года, они мало что сделали для того, чтобы повлиять на простых венесуэльцев, чьи жизни превратились в гуманитарную кризис, поскольку гиперинфляция заставила бежать почти 3 миллиона человек ». По мере углубления и расширения гуманитарного кризиса администрация Трампа ввела более серьезные экономические санкции против Венесуэлы 28 января, и «Мадуро обвинил США в том, что они еще больше погрузили граждан Венесуэлы в экономический кризис». Рафаэль Узкатеги, директор PROVEA, добавил, что «санкции против PDVSA, вероятно, приведут к более сильным и более прямым экономическим последствиям, и что» [мы] должны помнить, что от 70 до 80 процентов продуктов питания Венесуэлы импортируется, и почти нет производства лекарств в стране ».
Советник по национальной безопасности США Джон Р. Болтон и министр финансов Стивен Мнучин объявляют PDVSA санкции 
Производство сырой нефти в Венесуэле, январь 2000 г. - апрель 2019 г. 
Пункты экспорта венесуэльской сырой нефти, январь 2017 г. - апрель 2019 г. В августе 2017 г. Трамп ввел экономические санкции, которые умеренно повлияли на нефтяную промышленность Венесуэлы, согласно New York Times, запретив торговлю венесуэльскими облигациями на рынках США. New York Times сообщила, что существуют «широкие лазейки, позволяющие финансировать большую часть коммерческой торговли, включая экспорт американской легкой сырой нефти в Венесуэлу для смешивания с тяжелой нефтью, и финансирование гуманитарных услуг венесуэльскому народу ", - цитируют аналитиков, которые заявили, что санкции не будут" смертельным ударом ", а скорее" посланят сигнал ". Белый дом рассматривал ограниченные меры как способ «защитить финансовую систему Соединенных Штатов от соучастия в коррупции Венесуэлы и обнищания венесуэльского народа, а также разрешить гуманитарную помощь». По мнению Госдепартамента США, это «закрывает еще один путь для коррупции, поскольку лишает венесуэльский режим возможности зарабатывать деньги, продавая общественные активы по ценам« распродажи »за счет венесуэльского народа».
28 января Соединенные Штаты ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, чтобы оказать давление на Мадуро с целью его отставки во время президентского кризиса Венесуэлы в 2019 году. Санкции не позволяют PDVSA получать оплату за экспорт нефти в США, замораживают активы PDVSA в США на сумму 7 миллиардов долларов и не позволяют американским компаниям экспортировать нафту в Венесуэлу. Болтон оценил ожидаемые убытки венесуэльской экономики в сумму более 11 миллиардов долларов в 2019 году. Reuters, что ожидается, уменьшит возможность Венесуэлы закупить продукты питания и другие импортные товары, что может привести к уменьшению масштабирования ее экономического положения.
В феврале Мадуро приказал PDVSA переместить свой европейский офис в Москве, чтобы защитить зарубежные активы PDVSA от санкций США. Российская государственная нефтяная компания Роснефть поставляет нафту в Венесуэлу и продолжает закупать венесуэльскую нефть, которая, по ее словам, осуществляется по контрактам, заключенным до введения санкций США. Экспорт тяжелой сырой нефти Венесуэлы зависит от разбавителей, которые импортировались из США до санкций; «Роснефть» зафрахтовала контейнер для погрузки разбавителей с Мальты и их доставки в Венесуэлу 22 марта, а также организовала отгрузку Венесуэльской сырой нефти для переработки в Индии. Другие компании, включая индийскую Reliance Industries Limited, испанскую Repsol и компании по торговле сырьевыми товарами Trafigura и Vitol, продолжали снабжать нефтяную промышленность 2019 года. 17 апреля Reuters сообщило, что Repsol ведет переговоры с администрацией Трампа и приостановила обмен с PDVSA.
Национальное собрание Венесуэлы изучает способы получить доступ к денежным средствам и объектам Венесуэлы за рубежом. Дочерняя компания PDVSA Citgo в заявлении заявила, что официально разорвет отношения с PDVSA, чтобы выполнить санкции США в Венесуэлы, и прекратила выплаты PDVSA. Хуан Гуайдо Национальное собрание назначили новый совет директоров Citgo под председательством Луизы Паласиос. Национальное санкционировало назначение Гуайдо нового специального совета директоров PDVSA, Citgo, Pdvsa Holding Inc, Citgo Holding Inc. и Citgo Petroleum Corporation. Несмотря на то, что контроль над активами PDVSA в Венесуэле оставался за Мадуро, Гуайдо также назначил новый совет директоров PDVSA. Citgo находится под контролем администрации Гуайдо, министерство финансов США, продлило срок действия лицензии на деятельность, несмотря на санкции США.
Заявив, что это было «признаком растущей потребности испытывающего нехватку денежных средств правительства Венесуэлы от России». 18 апреля 2019 года агентство Reuters сообщило, что администрация Мадуро обходила санкции, направляя денежные средства от продажи нефти через российскую Роснефть. Reliance опровергла сообщения о нарушении санкций США и заявила, что закупки венесуэльской нефти через «Роснефть» были одобрены Госдепартаментом США.
Экспорт нефти в апреле оставался стабильным на уровне миллиона баррелей в день, «частично из-за в канализацию инвентаря», при этом большинстве поставок покупателям из Индии и Китая. Производство в апреле было на процентов выше, чем в марте во время отключение электроэнергии в Венесуэле в 2019 году. Даже с учетом санкций поставки на Кубу не изменились.
Венесуэла Члены Petrocaribe и члены КАРИКОМ Члены Petrocaribe, не входящие в КАРИКОМ Члены КАРИКОМ, не входящие в Petrocaribe Через Petrocaribe страны Карибского бассейна, включая Гаити и Ямайку, смогли профинансировать 40% своих закупок венесуэльской сырой нефти в течение 25 лет под 1% годовых; Куба получила бесплатную нефть в обмен на медицинские услуги. Агентство Reuters сообщило: «Карибский регион в долгосрочном периоде работал на нефть и газ из Венесуэлы, который предлагал дешевое финансирование в рамках программы под названием Petrocaribe, хотя поставки в последние годы снизились из-за производственных проблем государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA». Исследование, проведенное журналистской группой Connectas, показало, что Венесуэла потратила нефть на 28 миллиардов долларов на поддержку 14 стран Карибского бассейна; Согласно исследованию Connectas, социальные выгоды, предназначенные для стран Petrocaribe, не были реализованы, по их словам, было проигнорировано правительством Венесуэлы, поскольку страны Petrocaribe были предназначены для защиты суверенитета Венесуэлы в международных организациях, таких как ООН и ОАГ.
Несколько лидеров карибских стран, поддерживающих Мадуро, раскритиковали санкции США, заявив, что их поддержка Мадуро на основе принципов, а не на нефть, и что санкции влияние на предложения их стран, выплаты по долгам и стабильность в регионе. Директор Энергетической программы Латинской Америки и Карибского бассейна в Техасском университете в Остине Хорхе Пиньон сказал, что поставки в эти карибские страны произошли не из-за санкций, а из-за бесхозяйственности со стороны PDVSA. Когда был избран Чавес, Венесуэла производила 3,5 миллиона баррелей сырой нефти в день; по состоянию на март 2019 года добыча составляет около 1 миллиона баррелей в день, и Пиньон говорит, что эти страны должны были столкнуться с проблемами. Гастон Браун, премьер-министр Антигуа и Барбуды и другие раскритиковал намерения США в регионе, заявив, что Вашингтон должен иметь больше помощи этим странам, а не тратить миллиарды на бесполезные войны ». В связи с венесуэльским кризисом, разделившим страны Карибского бассейна, те страны, которые не признали Мадуро, были приглашены на встречу с Трампом в марте 2019 года. После встречи Трамп пообещал больше стран, поддерживающим Гуайдо (Багамы, Доминиканская Республика, Гаити, Ямайка и Сент-Люсия.), Хотя «Белый дом специально не привязывал пряник инвестиций к этой поддержке».
Третьим по величине экспортом Венесуэлы (после сырой нефти и нефтепродуктов) является золото.. Добыча золота в стране контролируется военными и добывается в опасных условиях. Венесуэлы упали на 69% до 8,4 млрд долларов США во время президентства Мадуро, но было трудно отследить, куда идет золото. Золотые резервы Центрального банка снизились в ноябре 2018 года с 6,1 млрд долларов США до 5,5 млрд долларов США; Последним независимым наблюдателем, получившим доступ к хранилищу золота, был Франсиско Родригес, который в 2014 году увидел около 15 миллиардов долларов США. Агентство Рейтер сообщило, что в 2018 году из хранилищ было извлечено 20 тонн, а добыто 23 тонны. золото было вывезено в Стамбул, Турция. За первые девять месяцев 2018 года экспорт золота Венесуэлы в Турцию вырос с нуля в предыдущем году до 900 миллионов долларов США.
1 ноября 2018 года Трамп подписал указание, лицо США имеет дело с организациями и лиц, причастных к «коррумпированной или обманной» продаже золота из Венесуэлы ».
В середине февраля 2019 года депутат национального собрания Анхель Альварадо заявил, что около восьми тонн золота было взято из хранилища, когда глава ЦБ находился за границей. В опасных следователи из Уганды изучали недавний импорт золота и сообщили, что 7,4 тонны золота на сумму более 300 миллионов США могли ввезены контрабандой в эту страну.
Министерство финансов США наложило санкции на Minerven, государственную добычу полезных ископаемых Венесуэлы. компании и ее президентом Адрианом Антонио Пердомо в марте 2019 года. Санкции запрещают вести дела с Minerven и Perdomo и замораживают их активы в США. Министерство финансов заявило, что венесуэльские военные ресурсы доступ преступным организациям в обмен на деньги.
Источники в правительстве сообщили что еще тонн золота было вывезено из Центрального банка в первую неделю апреля 2019 года; Источник в правительстве сообщил, что осталось 100 тонн. Золото было изъято, когда банк не работал в полную силу из-за продолжающихся широко распространенных отключенных электроэнергии и присутствия минимального персонала; место назначения золота не было известно.
По данным Bloomberg, Центральный банк продал 9,5 тонны золота 10 мая и еще три тонны через несколько дней.
В эксклюзивном мартовском отчете. 2020, Reuters подсчитало, что в стране осталось около 90 тонн золота по сравнению со 129 тоннами на начало 2019 года.
19 января. В марте 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий людям в США совершать любые операции с цифровой валютой, эмитированной правительством Венесуэлы или его имени, с 9 января 2018 года. В приказе упоминается «Петро », криптовалюта, также известная как петромонеда. Он сказал, что криптовалюта была ограничена в феврале 2018 года, чтобы «обойти санкции США» и получить доступ к международному финансированию.
После задержания главы администрации Гуайдо, Роберто Марреро, в марте 2019 года. Министерство финансов США отреагировало на это введением санкций в отношении венесуэльского банка BANDES и его дочерних компаний. Univision заявило, что это действие «обратило внимание на« весь банковский сектор »», что «лица, работающие в финансовом секторе Венесуэлы могут подвергнуться санкциям». Китайский банк развития через BANDES заплатил правительству Венесуэлы миллиарды долларов в обмен на сырую нефть; санкции затруднят реструктуризацию долга Венесуэлы перед Китаем в размере 20 миллиардов долларов.
Администрация Мадуро выступила с заявлением, в котором говорится, что она «решительно отвергает односторонние принудительные, произвольные и незаконные меры»
Советник по национальной безопасности США Болтон сказал: «Наша цель - быстро довести этот кризис до конца на благо венесуэльского народа, чтобы заставить режим Мадуро мирным путем перейти к Министр финансов Мнучин сказал: «Готовность ближайшего окружения Мадуро использовать ин», - сказал Министр финансов Гуайдо, так что что у нас могут быть свободные и справедливые выборы. ституты Венесуэлы не знает границ. Инсайдеры режима превратили BANDES и ее дочерние компании в средствах перевода средств за границу в попытке поддержать Мадуро. Он был основан, чтобы помочь экономическому и социальному благополучию венесуэльского народа, как часть отчаянной попытки удержать власть ».
Минфин США добавил санкции к Центральный банк Венесуэлы 17 апреля 2019 г. Министр финансов США Мнучин заявил, что «меры по обеспечению регулярного дебетования и кредитования осуществляются незаконным режимом Мадуро, Соединенные Штаты Америки». платежи по картам могут продолжаться, личные денежные переводы и гуманитарная помощь продолжаются и могут доходить до тех, кто страдает от репрессий режима Мадуро ». Новые санкции закроют некоторые лазейки, которые позволят продолжить финансирование правительства. Центральный банк мог получить ссуды без одобрения национального собрания. Он также продает золото центральным банкам других стран. Прерывание операций с иностранной валютой, обрабатываемых Центральным банком, влияет на закупки производственных материалов PDVSA.
Банковские санкции Венесуэлы вызвали неоднозначный эффект, поскольку Федеральный резерв Нью-Йорка решил ограничить открытие новых счетов в оффшорной банковской индустрии Пуэрто-Рико и запланированные более жесткие ограничения в области.
Продовольственный ящик, предоставленный CLAP, при этом поставляющий государственные средства, принадлежащие Президент Мадуро 25 июля 2019 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении 10 человек и 13 компаний (из Колумбии, Гонконга (Китай ), Мексика, Панама, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и США ) в венесуэльской Продовольственной субсидии "CLAP", в которую входят пасынки президента Николаса Мадуро и колумбийского бизнесмена Алекса Сааба. Согласно заявлению министра Стивена Мнучина, «коррупционная сеть, которая управляет финансовой программой CLAP, позволила Мадуро и членам его семьи воровать у венесуэльцев». Они используют пищу как форму общественного контроля, чтобы вознаграждайте политических сторонников и наказывайте оппонентов, в то же время прикрывая миллионы с помощью различных мошеннических схем ». США Прокуратура Южного округа Флориды обвинила Сааба и другого колумбийского бизнесмена в отмывании денег в связи со схемой 2011-2015 годов по даче взяток с целью использования установленного правительства обменного курса Венесуэлы.
Правительство Мадуро. санкции, назвав это признаком «отчаяния» со стороны «империи гринго». Президент Мадуро сказал: «Империалисты, готовьтесь к новым заболеваниям, потому что CLAP в Венесуэле продолжится, никто не отнимет CLAP у народа». В коммюнике министерства иностранных дел Венесуэлы «осуждается многократная практика экономического терроризма со стороны правительства США против венесуэльского народа, объявлены меры, преступная цель которых - лишить всех венесуэльцев их права на питание."
Колумбийский бизнесмен Алекс Сааб продал продукты Венесуэле на сумму более 200 миллионов долларов США в ходе переговоров, подписанных президентом Николасом Мадуро через зарегистрированную компанию в Гонконг. 23 августа 2017 года генеральный прокурор Венесуэлы Луиза Ортега Диас назначила Алекса Сааба владельцем мексиканской компании Group Grand Limited 26 вместе с колумбийскими бизнесменами Альваро Пулидо и Рольфофо Рейесом., "предположительно президент Николас Мадуро " и посвятил себя продаже продуктов питания CLAP. Saab встретил бы Альваро Пулидо в 2012 году, когда он был посвящен снабжению компании Saab, но эта деятельность перестала бы делать это в 2014 году.
19 апреля 2018 г. после мультилатера На встрече с более десятков европейских и латиноамериканских стран представители министерства финансов США или, которые сотрудничали с колумбийскими чиновниками в расследовании коррупционных импортных программ администрации Мадуро, включая CLAP. Они объяснили, что венесуэльские чиновники присвоили 70% выручки, выделенной на программы импорта, предназначенные для борьбы с голодом в Венесуэле. Представители казначейства заявили, что они стремились захватить доходы, которые направлялись на счета коррумпированных чиновников Венесуэлы, и удержали их для возможного правительства будущего Венесуэлы.
Сообщение от апреля 2019 года от Департамента США Штат Согласие, что расследование Национальные ассамблеи 2017 года показало, что правительство заплатило 42 доллара США за еду, стоимость которой меньше 13 долларов США, и что «ближайшее окружение Мадуро сохранило разницу, которая составила более 200 миллионов долларов США. по крайней мере один случай », добавив, что коробки с едой« раздавались в обмен на голоса ».
17 сентября 2019 года Министерство финансов США расширило дальнейшие санкции на 16 организаций (из Колумбии, Италии и Панама) и трех человек, обвинив их в том, что они позволили президенту Николасу Мадуро и его незаконному режиму получения коррумпированную прибыль от импорта продовольственной помощи и распределения в Венесуэле.
С конца 2019 года США предотвратили это поиск бензина у поставщиков топлива Венесуэлы. в то время как собственная некогда грозная нефтеперерабатывающая промышленность Венесуэлы не может быть бензин, и страна сталкивается с хронической нехваткой бензина. Это действие является частью кампании Трампа по «максимальному достижению» с целью свержения Мадуро.
Хорхе Арреаза, министр иностранных дел Мадуро, находится под санкциями Канады и США Канада ввела санкции в отношении 40 венесуэльцев. официальные лица, в том числе Мадуро, в сентябре 2017 года. «В ответ на все более глубокое скатывание правительства Венесуэлы к диктатуре» были убиты в протестах 2017 года, что подорвало демократию после того, как по меньшей мере 125 человек были убиты в протестах 2017 года; Христия Фриланд, министр иностранных дел сделал заявление: «Канада не будет молча стоять в стороне, когда Венесуэлы лишает ее народ его основных демократических прав». Канадцам запретили операции с 40 физическими лицами, чьи канадские активы были заморожены. Канадское правительство считает, что Мадуро «ключевую роль в политическом и экономическом кризисе», и его санкции были нацелены на «его кабинеты и чиновников изенных Венесуэлы, Верховного суда и национального избирательного совета». Фриланд заявил, что санкции были введены в действие, чтобы привести к созданию «восстановить конституционный и уважать демократические права венесуэльского народа». Она пропускила введение санкций, потому что канадские законы не позволяют сделать это быстро.
Канадские положения Закона о специальных экономических мерах запрещают любому "лицу в Канаде и любому канадскому лицу за пределами Канады: в собственности, где она ни находилась, которая принадлежит, удерживается или контролируется лицами, включенными в список, или лицом" Предоставление любых связанных услуг в отношении, запрещенных настоящими Правилами; предоставление любых товаров, где они ни находились, в листинге, действующим от имени в списке; лицу или лицу действующему от имени или другим лицам или другим сопутствующим услугам любым лицам, включенным в список его интересов ". Был добавлен ряд исключений из указанных запретов.
В дополнение к 40 лицам, подвергшимся санкциям в соответствии с Законом о специальных экономических мерах в сентябре, 23 ноября 2017 г. Канада добавила санкции в соответствии с Законом о правосудии для жертв коррумпированных иностранных должностных лиц. «Эти люди несут ответственность или причастны к грубым нарушениям международно признанных прав человека, совершили серьезные коррупционные деяния или и то, и другое». Трое из 19 человек, добавленных в канадский список, уже подверглись санкциям в сентябре (Мадуро, Тарек Эль-Айссами и Густаво Гонсалес Лопес ), в результате чего общее число лиц, подвергшихся санкциям Канада по состоянию на 2017 год.
В ответ на президентских выборов 20 мая 2018 года Канада ввела санкции в отношении еще 14 венесуэльцев. 30 мая 2018 года в правила Канады об особых экономических мерах (Венесуэла) были внесены поправки, поскольку с момента введения первых санкций «экономический, политический и гуманитарный кризис в Венесуэле продолжал усугубляться по мере приближения страны к полной диктатуре». Правительство заявило, что президентские выборы 2018 года были «незаконными и антидемократическими», и наложило санкции на жену Мадуро, Силию Флорес, вместе с 13 другими членами АНК и TSJ.
15 апреля 2019 года Канада объявила, что 12 апреля на основании Закона о специальных экономических мерах был применен еще один раунд санкций в отношении 43 человек. В заявлении правительства говорится, что к санкциям относятся «высокопоставленные должностные лица режима Мадуро, губернаторы регионов и / или непосредственно причастные к деятельности, подрывающей демократические институты», и что:
Эти меры принимаются в ответ на антидемократическую политику режима Мадуро. действия, в частности, касающиеся репрессий и преследований членов временного правительства, цензуры и чрезмерного применения силы против гражданского общества, подрывающих независимость судебной власти и других демократических институтов.
Министр иностранных дел Фриланд заявил: «Мадуро диктатура должна быть привлечена к ответственности за этот кризис и лишение венесуэльцев их основных прав и потребностей. Канада привержена поддержке мирного восстановления конституционной демократии в Венесуэле ".
В числе недавно наложенных санкций венесуэльцы Хорхе Арреаза, министр иностранных дел Мадуро. В ответ министерство иностранных дел Венесуэлы обвинило Канаду в поддержке «военной авантюры» Трампа и заявило, что премьер-министр Джастин Трюдо «лишил Канаду статуса надежного участника диалога».
Диосдадо Кабельо, президент Учредительного собрания, наложен санкции Канады, Европейского союза, Мексики, Панамы, Швейцарии, США и запрещен въезд в Колумбию В 2017 году Европейский союз утвердил эмбарго на оружие и материалы, добавив Венесуэлу вместе с Северной Кореей и Сирией в страны, где европейские компании не могут продавать материалы, которые могут быть использованы для репрессий. в 2018 году эти санкции были продлены еще на год из-за «нарушений прав человека и подрыва демократии и верховенства закона при президенте Н иколасе Мадуро».
Европейский Союз наложил санкции на семь должностных лиц Венесуэлы 18 января 2018 г., выделив их как виновников ухудшения демократии в стране: Диосдадо Кабельо, Нестор Ревероль (министр внутренних дел) Густаво Гонсалес Лопес ( Глава разведки), Антонио Бенавидес Торрес (командующий национальной гвардией), Тибисай Лусена (глава избирательного совета), Майкел Морено (председатель Верховного суда) и Тарек Уильям Сааб (Генеральный прокурор). Попавшим под санкции лицам был запрещен въезд в страны Европейского Союза, а их активы были заморожены. Кабельо, известный как номер два в Чависмо, не подвергался санкциям со стороны США, когда Европейский Союз наложил на него санкции.
25 июня 2018 года ЕС применил санкции еще к одиннадцати должностным лицам в ответ на Май Президентские выборы Венесуэлы 2018, которые ЕС названы «ни свободными, ни справедливыми», заявив, что «их результаты не заслуживают доверия, поскольку избирательный процесс не обеспечивает необходимых гарантий, чтобы они были инклюзивными и демократическими». В результате дополнительных санкций в европейских странах в общей сложности 18 венесуэльцев находятся под запретом на поездки и замораживанием активов. К новым санкциям относятся Тарек Эль Айссами (вице-президент экономики и министр промышленности и производства, ранее СЕБИН ); Фредди Бернал (глава местных комитетов по снабжению и производству и комиссар SEBIN); Элиас Хауа (министр образования и бывший глава президентской комиссии по АНК); и Дельси Родригес (вице-президент).
Голос Америки сообщил в апреле 2019 года о напряженности между США и ЕС из-за ужесточения санкций; Страны ЕС неохотно применяют санкции к стране, несмотря на свидетельства того, что помощь России поддерживает Мадуро, но все еще рассматривают возможность ужесточения санкций в отношении отдельных лиц в его правительстве. По состоянию на 10 апреля 2019 года Испания все еще получала венесуэльскую нефть в счет погашения долга, и многие испанские компании все еще работают в Венесуэле.
В июне 2019 года Associated Press сообщило, что пять государств-членов ЕС ( Соединенное Королевство, Франция, Германия, Испания и Нидерланды) рассматривали возможность введения санкций в отношении президента Николаса Мадуро и нескольких высокопоставленных чиновников за их недавнее подавление политических оппонентов после восстания 30 апреля. Однако страны-члены ЕС разделились во мнениях относительно сроков любых действий из-за опасений сорвать согласованный выход из кризиса страны.
Колумбия не имеет прямого санкционировал венесуэльцев, а запретил въезд в страну лицам, близким к Мадуро. Кристиан Крюгер Сармиенто, директор Colombia Migration 30 января 2019 года объявил, что правительство Колумбии ведет список лиц, которым запрещен въезд в Колумбию или которые подлежат высылке. По состоянию на январь 2019 года в списке было 200 человек, «тесно связанных и поддерживающих режим Николаса Мадуро», но Крюгер сказал, что первоначальный список может увеличиваться или уменьшаться. Крюгер сказал: «Мы не позволим таким пособникам диктатуры приехать, чтобы остаться в нашей стране и скрываться в нашей стране». Список - который не будет раскрыт полностью - возглавляют Мадуро, его жена Флорес, Кабельо и Дельси Родригес и включают военное руководство Венесуэлы. Решение запретить сотрудникам администрации Мадуро въезд в Колумбию было принято после того, как Lima Group дезавуировала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Согласно списку, главе компании, заказанной администрацией Мадуро, Мономеросу Коломбовенезоланосу не разрешили въехать в Колумбию, а также [es ], венесуэльскому певцу, ищущему доступ для выступления. Двоюродный брат Мадуро, Аргимиро Мадуро Моран, и его семья были возвращены, когда они искали убежище в Колумбии во время отключений электроэнергии в Венесуэле в 2019 году. В марте Эдгар Алехандро Луго Перейра - активный военный, работающий на министерство иностранных дел Венесуэлы - был задержан и выслан; у него было 14 000 долларов США и 20 паспортов.
Силия Флорес, жена Мадуро, подпадающая под санкции США и Канады и запрещенная въезд в Колумбию; Панама ввела санкции против нескольких венесуэльцев и компаний, связанных с членами семьи Флореса. По состоянию на 27 марта 2018 года Вашингтонское бюро по Латинской Америке сообщило, что 78 венесуэльцев, связанных с Мадуро, попали под санкции со стороны разных стран.
27 марта 2018 года Панама наложила санкции на 55 государственных должностных лиц и 16 предприятий, действующих в Панаме и связанных с семьей жены Мадуро, Силии Флорес. Таким образом, Панама стала первой страной в Латинской Америке, которая ввела санкции против администрацииМадуро, присоединившись к США, Канаде, Европейскому союзу и Швейцарии. В совете директоров семьи, находящихся под санкциями, входят члены Мальпика-Флорес.
Санкции, введенные Панамой, вызвали дипломатический кризис между двумя странами, который закончился 26 апреля 2018 года. когда Маду объявил, что он позвонил президенту Панамы Хуану Карлосу Варела, и они согласились восстановить дипломатические отношения.
Швейцария ввела санкции против Венесуэлы 28 марта 2018 года, замораживание семи министров и высокопоставленных чиновников из-за нарушений прав человека и ухудшения верховенства закона и демократии. Санкции имитировали санкции Европейского Союза. Швейцария «серьезно нарушена неоднократными нарушениями свободы в Венесуэле, где принцип разделения властей серьезно подорван, а процесс в связи сими выборами страдает серьезным недостатком легитимности».
10 июля 2018 года Швейцария ввела санкции против одиннадцати венесуэльцев, в отношении которых Евросоюз ввел санкции в июне 2018 года.
Сенат Мексики заморозил главного представителя администрации Мадуро и запретил их отъезда в Мексику 20 апреля 2018 г.; к санкциям были применены следующие важные лица: Антониоавидес Торрес, Дельси Родригес, Диосдадо Кабельо, Майкель Морено, Нестор Реверол, Тарек Уильям Сааб и Тибисай Лус.
18 июля 2019 года Министерство финансов Мексики заблокировало банковские счета 19 компаний, связанных с продажей некачественных продуктов питания по завышенным ценам, в рамках программы CLAP правительства Венесуэлы. Более того, министерство начало расследование в отношении суммы отмывания денег после обнаружения «нарушений на уровне более 150 миллионов».
21 июня 2019 года Кюрасао объявил запрет на импорт и транзит золота в Венесуэле, вступивший в силу сразу после его объявления. По словам премьер-министр Юджина Руггенаата : «Уголовные расследования, проведенные на островах ABC, указывают на то, что торговля венесуэль золотом и его транспортировка и связанные с этим денежные потоки могут сопровождаться контрабандой ( наркотиками или другим способом), подделкой документов и отмыванием денег. Это влечет за собой риски для целостности и безопасности, которые вызывают серьезную озабоченность на местном, так и на международном уровне ".
Капитаны некоторых судов и Владельцы, симпатизирующие венесуэльскому социализму,« темнеют »
В январе 2020 года, несмотря на запрет на въезд, введенный Европейским Союзом, вице, США, введен запрет на въезд, введенный Европейским Союзом, вице. -президент Дельси Родригес встретилась в гостевой зоне Аэропорт Мадрид-Барахас с министромом Испании Хосе Луисом Абалосом из Социалистической рабочей партии Испании.
С 2020 года Мексика бросила вызов санкциям США, разрешив поставки топлива Николасу. Мадуро.
В мае 2020 года, несмотря на санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, Иран отправил пять нефтеналивных танкеров в Венесуэлу из-за нехватки топлива в ст ране.
Экономисты заявили, что дефицит и высокая инфляция в Венесуэле начались до того, как санкции США были задействованы против страны. The Wall Street Journal утверждает, что экономисты возлагают вину на Венесуэлу. экономика сокращается вдвое из-за политики Мадуро, включая широкомасштабную национализацию, неконтролируемые расходы, сдерживаемая инфляция, контроль, который привел к дефициту, и широко распространенное взяточничество и бесхозяйственность ". Reuters заявило, что мировое Правительство Венесуэлы заявило, что правительство Венесуэлы заявило, что правительство Венесуэлы заявило, что в отчете HRW / Johns Hopkins отмечается, что большинство санкций ограничиваются отменой. В отчете также говорится, что запрет 2017 года на операции с государственными акциями и облигациями Венесуэлы допускает исключение для продуктов питания и медикаментов. что санкции PDVSA от 28 января 2019 года могут плохить ситуацию, хотя «кризис им предшествует». The Washington Post заявила, что «лишения были задолго до недавних санкций США».
Дэвид Смоланский в Международное общественное радио сказал, что санкции до 2019 года были нацелены на Мадуро и Чависмо «элиты», но мало влиятельные на среднестатистическое венесуэльцев. The Washington Post заявила в 2019 году, что «лишения введенные задолго до недавних недавних событий США».
В 2018 году Организация Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) задокументировал, что «собранная информация свидетельствует о том, что социально-экономический кризис разворачивался за несколько лет до введения этих санкций». Мишель Бачелет, Верховный комиссар УВКПЧ, обновила ситуацию в устном отчете за март 2019 года после визита из пяти человек в Венесуэлу, заявив, что правительство не признало и не приняло меры в отношении плохих условий, и она была нарушена тем, что, хотя «повсеместные и разрушительные экономические и социальный кризис начался до введения первых экономических санкций», санкции могут ухудшить ситуацию.
В ответ на санкции министерства промышленности и национального производства США Тарек Эль Айссами объявил в октябре 2018 г., что все государственные аукционы больше не будут котироваться в долларах США и будут использовать евро, китайский юань и другие твердые валюты. вместо. Эль-Айссами заявлено, что правительство откроет банковские счета в Европы и Азии в потенциального обходного пути к финансовым санкциям. Кроме того, банковский сектор Венесуэлы теперь сможет участвовать в валютных аукционах три раза в неделю, правительство продаст около 2 миллиардов евро на фоне роста цен на нефть.
В феврале 2019 года Пресс-конференция ООН в окружении дипломатов из 16 других стран, включая Россию, Китай, Иран, Северную Корею и Кубу, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаза экономику санкции «заблокировали» экономику Венесуэлы, что обошлось ему в 30 миллиардов долларов. Сообщая о заявлении Арреасы, Associated Press сообщает, что Мадуро блокирует помощь и «заявляет, что венесуэльцы не нищие и этот шаг государственного переворота под руководством США». В отчете за 2019 год двух «видных американских экономистов левого толка», Марка Вейсброта и Джеффри Сакса, утверждается, что число смертей в период с 2017 по 2018 год должно увеличиться на 31%. санкциям 2017 года, и в результате, возможно, погибло 40000 человек в Венесуэле. В отчете говорится: «Санкции лишают венесуэльцев жизненно необходимых лекарств, медицинского оборудования, продуктов питания и другого необходимого импорта». Вайсброт заявил, что он «не может доказать, что эти избыточные смертельные случаи были результатом санкций, но сказал, что увеличение произошло параллельно с введением мер и сопутствующим падением добычи нефти». По данным Центра экономических и политических исследований , «более 300 000 человек находятся в группе риска из-за отсутствия доступа к лекарствам или лечению, что является прямым результатом санкций США в отношении страны. В том числе 16 000 человек. нуждающиеся в диализе, 16 000 онкологических больных и примерно 80 000 человек с ВИЧ ». [1]
Экономист Рикардо Хаусманн и научный сотрудник Фрэнк Мучи опубликовали опровержение отчета в Americas Quarterly, отмечая, что для того, чтобы доказать свою точку зрения, Вейсброт и Сакс рассматривают Колумбию как противодействие Венесуэле и утверждают, что Колумбия - не лучший вариант. В своем опровержении они объясняют, что тенденции добычи нефти между двумя странами сильно различались в десятилетие до введения санкций, и что две страны также радикально различаются по другим параметрам. В опровержении также говорится, что всего через месяц после финансовых санкций в конце 2017 года Николас Мадуро уволил относительно технократического президента PDVSA и министра нефти и заменил их одним военным генералом без опыта работы в нефтяной сфере, который, в свою очередь, уволили и заключили в тюрьму. более 60 старших менеджеров нефтяной компании, включая ее предыдущего президента, по обвинению в коррупции, в то время как в Колумбии не произошло ничего подобного, что смешало последствия санкций с последствиями увольнения. Проверка фактов сайт Verifikado определил, что утверждение ложно; в нем указывается, что даже в отчете признается, что мы никогда не узнаем, «какими были бы контрфактические данные» (т.е. что произошло бы без санкций), и показывает, что отчет сводит к минимуму ответственность правительства Мадуро за гибель людей.
Представитель Госдепартамента США пишет, что, «как признают сами авторы, отчет на предположениях и предположениях». Представитель добавил: «Экономическая ситуация в Венесуэле входит на десятилетие, как подтвердят сами венесуэльцы, благодаря некомпетентности Мадуро и бесхозяйственности в экономике». Экономист Рикардо Хаусманн, представитель Гуайдо в Межамериканском банке развития, утверждает, что анализ ошибочен, потому что он делает неверные предположения о Венесуэле на основе других стран, Колумбии, говоря, что "не имеет смысла рассматривать то, что произошло в Колумбии с 2017 года, как противовес того, что произошло бы в Венесуэле, если бы не было финансовых санкций ". Называя это «небрежными рассуждениями», авторы также заявляют, что анализ не смог правильно учесть финансы PDVSA.
В апреле 2019 г. Human Rights Watch и Школа общественного здравоохранения Bloomberg Джонса Хопкинса опубликовала отчет, озаглавленный «Чрезвычайная ситуация в Венесуэле: широкомасштабные меры реагирования ООН, необходимые для решения проблем здравоохранения и продовольственного кризиса», отметив, что древних санкций «ограничивались отменой виз и замораживанием. Главными должностными лицами, причастных к злоупотреблениям и коррупции. В отчете также говорится, что Венесуэлы допускает запрет продуктов питания и лекарств, и что санкции PDVSA от 28 января 2019 года могут ухудшить ситуацию, хотя «
После введения Соединенными Штатами санкций в национальной политике нефтяной компании Венесуэлы в 9 сентября 2019 года Саксакс и специальный докладчик Идрисс Джазайри выразили озабоченность по поводу использования санкций для «смены правительства». В мае 2019 года, после того, как США запретили центральную банку, Венесуэлы запретили транзакции в долларах США и указали, они закроют доступ к личным денежным переводам и кредитным картам в США к марту 2020 года, Jazairy представила дополнительное заявление, в котором выразила обеспокоенность по поводу санкций США, утверждая вопросы как эти меры «могут быть на« помощь венесуэльскому народу », как утверждает Минфин США», утверждая, что они наносят ущерб Венесуэлы и не позволяют экономике венесуэльцам отправлять домой деньги. В пресс-выпуске, министр США Стивен Младнучин сказал: «Хотя это назначение будет основным режимом деятельности Центрального банка, Правительство США предприняли шаги для обеспечения того, Операции по дебетовым и кредитным картам» могут продолжаться, личные денежные переводы и гуманитарная помощь не ослабевают ».
В интервью в конце мая 2019 года Гуайдо сказал, что санкции ослабили сеть кубинских шпионов, которая якобы действовала в Венесуэле.
7 октября 2019 года Adobe Inc. заявила, что решила прекратить предоставление услуг в Венесуэле в соответствии с распоряжениями правительства. Все последние версии продуктов Adobe используют облако. У пользователей было время до 28 октября, чтобы скачать свои файлы из облаков. Однако 28 октября Adobe объявила, что продолжит рекламные сервисы.
Через несколько часов после введения Соединенными Штатами санкций в отношении Луиса Парра и семи других депутатов национального собрания в связи с 2020 г. Министерство иностранных дел Мадуро Хорхе Арреаза заявление, в котором говорится, что санкции введены финансово США.. назначать из Вашингтона органы законодательной власти ». В заявлении также утверждается, что эта тактика «противоречит международному праву и подрывает стабильность, мир и самоопределение венесуэльского народа».
Легенда :
Правительственные чиновники (G) Действующие или вышедшие в отставку или сотрудники службы безопасности (S) Другое (O)
Да Лицо, в котором в настоящее время применяются санкции. 
N Лицо больше не подвергается санкциям
| Дата первого. подверглось санкциям | Имя | Должность / родство | Разрешено | Запрещено входить | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США  | Канада  | ЕС  | Швейцарский  | Панама  | Мексика  | Колумбия  | ||||
| G | 31.07.2017 | Мадуро Морос, Николас | Президент Венесуэлы | Y | Y | Y | Y | |||
| S | 09.03.2015 | Бенавидес Торрес, Антонио Хосе | командующий венесуэльскими вооруженными силами и бывший лидер Венесуэльской национальной гвардии | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| G | 08.09.2011 | Бернал Росалес, Фредди Алирио | министр Городское сельское хозяйство, вооружет Местные комитеты по снабжению и производству (CLAP), в том числе наложенные санкциями 9 ноября 2017 года, ранее санкционир ованные Законом о назначении иностранных наркобаронов | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| G | 2017-09-22 | Кабельо Рондон, Диосдадо | президент АНК, вице-президент Объединенной социалистической партии человек Венесуэлы (PSUV), номер два Чависмо | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| S | 09.03.2015 | Гонсалес Лопес, Густаво Энрике | Генеральный Боливарианской разведывательной службы (СЕБИН) | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| G | 09.03.2015 | Харингтон Падрон, Кэтрин Наярит | Прокурор национального уровня | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| G | 2017-09-22 | Эрнандес де Эрнандес, Сокорро Элизабет | Национальный избирательный совет (CNE) Ректор совета и член национального избирательного совета Венесуэлы | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| G | 26.07.2017 | Хауа Милано, Элиас Хосе | Президентская комиссия АНК, министр образования, министр Министерство иностранных дел (бывший), вице-президент (бывший) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| G | 26.07.2017 | Лусена Рамирес, Тибисай | Президент национального избирательного совета (CNE) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G | , контролируемого Мадуро 18.05.2017 | Морено Перес, Майкель Хосе | Высший суд правосудия (TSJ) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G | 22.09.2017 | Облитас Руцца, Сандра | Вице- президент и ректор CNE | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| G | 26.07.2017 | Реверол Торрес, Нестор Луис | министр внутренних дел, юстиции и мира, бывший командующий Венесуэльской национальной гвардии (GNB), обвиненный в 2016 году США за сговор с наркотиками | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| S | 26.07.2017 | Риверо Маркано, Серхио Хосе | Генерал -командующий Боливарианской национальной гвардии (GNB) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| G | 22.09.2017 | Род ригес Гомес, Дельси Элоина | Вице-президент, сестра Хорхе Родригеса | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| G | 26.07.2017 | Сааб Халаби, Тарек Уильям | Омбудсмен и президент Совета по морали | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| G | 12.09.2008 | Карвахал, Хьюго | Бывший директор военной разведки Венесуэлы (DGIM), арестован в Испании 12 апреля 2019 г. на основании ордера США | Y | ||||||
| G | 2008-09-12 | Рангель Сильва, Генри | Директор Национальное управление разведки и превентивных служб (DISIP) | Y | ||||||
| G | 12 сентября 2008 г. | Родригес Часин, Рамон | внутренний министр дел, бывший | Y | ||||||
| S | 08.09.2011 | Алькала Кордонес, Кливер Антонио | генерал-майор Четвертая бронетанковая дивизия венесуэльской армии | Y | ||||||
| O | 08.09.2011 | Фигероа Салазар, Амилкар Хесус | Член латиноамериканского парламента (Parlamento Latinamericano) | Y | ||||||
| S | 08.09.2011 | Мадрис Морено, Рамон Исидро | Офицер разведывательной службы (СЕБИН ) | Y | ||||||
| S | 09.03.2015 | Бернал Мартинес, Мануэль Грегориа | Генеральный СЕБИН, бывший | Y | Y | Y | ||||
| S | 09.03.2015 | Ногера Пьетри, Хусто Хосе | генерал-командующий р Национальной гвардии, бывший; Губернатор штата Боливар | Y | Y | Y | ||||
| S | 09.03.2015 | Перес Урданета, Мануэль Эдуардо | Директор Боливари национальной полиции (PNB) | Y | Y | |||||
| S | 09-03-09 | Вивас Ландино, Мигель Алсидес | Генеральный инспектор вооруженных сил Венесуэлы | Y | ||||||
| G | 13.02.2017 | Эль-Айссами Мадда, Тарек Зайдан | Министр промышленнос ти и Нации al Production, бывший вице-президент | Y | Y | Y | Y | |||
| O | 13.02.2017 | Лопес Белло, Самарк Хосе | Бизнесмен, фронтмен Тарека Эльссами | Y | ||||||
| G | 18.05.2017 | Дельгадо Росалес, Аркадио де Хесус | TSJ | Y | Y | Y | ||||
| G | 18 мая 2017 г. | Дамиани Бустиллос, Луис Фернандо | TSJ | Y | Y | Y | ||||
| G | 05 мая 2017 г. -18 | Гутьеррес Альварадо, Глэдис Мария | TSJ | Y | Y | Y | ||||
| G | 18 мая 2017 г. | Мендоса Ховер, Хуан Хосе | TSJ | Y | Y | Y | ||||
| G | 18 мая 2017 г. | Ортега Риос, Каликсто Антонио | Магистрат (де-факто) TSJ | Y | Y | Y | ||||
| G | 18 мая 2017 г. | Суарес Андерсон, Лурдес Бенисия | TSJ | Y | Y | Y | ||||
| G | 18 мая 2017 г. | Зулета де Мерчан, Кармен Ауксилиадора | Т. SJ | Y | Y | Y | ||||
| G | 26.07.2017 | Альбисинни Серрано, Рокко | Президент национальной центра внешней торговли (CENCOEX) | Y | Y | Y | Y | |||
| G | 26.07.2017 | Флеминг Кабрера, Алехандро Антонио | Вице-министр иностранных дел, бывший президент CENCOEX | Y | Y | Y | Y | |||
| S | 26.07.2017 | Гарсиа Дуке, Франклин Орасио | Бывший директор Венесуэльской национальной полиции (PNB) | Y | Y | Y | Y | |||
| G | 26.07.2017 | Мальпика Флорес, Карлос Эрик | Бывший государственный казначей и бывший вице-президент Финансирование для PDVSA, племянника Цилия Флорес | Y | Y | Y | Y | |||
| S | 26.07.2017 | Перес Ампуэда, Карлос Альфредо | Национальный директор PNB | Y | Y | Y | Y | |||
| S | 2017 -07-26 | Суарес Чурио, Хесус Рафаэль | главнокомандующий армией, бывший глава подразделения охраны и безопасности президента | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| G | 26.07.2017 | Варела Рангель, Мария Ирис | АНК и Министр тюрем | Y | Y | Y | Y | |||
| G | 26.07.2017 | Зерпа Дельгадо, Симон Алехандро | вице-президент по финансам PDVSA, президент БЭНДЕС, Центральный Ба Директор nk | Y | Y | Y | Y | |||
| G | 09.08.2017 | Амелиах Орта, Франсиско Хосе | ANC | Y | Y | Y | ||||
| G | 09.08.2017 | Чавес Фриас, Адан Коромото | ANC, брат Уго Чавеса | Y | Y | Y | ||||
| G | 09.08.2017 | Д'Амелио Кардиет, Таня | Ректор CNE, защищенный ANC | Y | Y | Y | ||||
| G | 09.08.2017 | Escarrá Malave, Эрман Эдуардо | ANC | Y | Y | Y | ||||
| G | 09.08.2017 | Фариас Пенья, Эрика дель Валье | ANC, Либертадор Боливарианский муниципалитет мэр Каракаса | Y | Y | Y | ||||
| S | 09.08.2017 | Луго Армас, Бладимир Умберто | Командир специального подразделения Федерального законодательного дворца Боливарианской национальной гвардии Венесуэлы, участвовавшего в нападении на Национальное собрание | Y | Y | Y | ||||
| G | 09.08.2017 | Мелендес Ривас, Кармен Тереза | ANC, губернатор штата Лара, военно-морской флот адмирал, бывший внутренних дел и юстиции и начальник штаба для кабинета Мадуро | Y | Y | Y | Y | |||
| G | 09.08.2017 | Вивас Веласко, Рамон Дарио. д. 2020-08-13 | ANC | Y | Y | Y | ||||
| G | 2017-09-22 | Баррейрос Родригес, Сусана Вирджиния | Судья, участвующий в деле Леопольдо Лопеса | Y | ||||||
| G | 2017-09 - 22 | Карреньо Эскобар, Педро Мигель | ANC, бывший внутренний дел | Y | ||||||
| S | 22.09.2017 | Себальос Ичасо, Ремихио | Вооруженные силы | Y | ||||||
| G | 2017-09- 22 | Чадертон Матос, Рой | Бывший министр иностранных дел и посол | Y | ||||||
| G | 22.09.2017 | Галиндо Бальестерос, Мануэль Энрике | бывший финансовый контролер | Y | ||||||
| G | 09.09.2017 - 22 | Истурис Алмейда, Аристобуло | АНК, министр образования, бывший вице-президент | Y | ||||||
| G | 22.09.2017 | Мендес Гонсалес, Андрес Элой | Бывший CONATEL | Y | ||||||
| S | 22.09.2017 | Падрино Лопес, Владимир | Министр обороны | Y | Y | Y | ||||
| G | 22.09.2017 | Родригес Гомес, Хорхе Хесус | Министр связи и информации, вице-президент по коммуникациям и Культура, брат Дельси Родригес | Y | Y | Y | ||||
| G | 09.11.2017 | Фернандес Мелендес, Мануэль Анхель | Президент Национальной телефонно й компании (CANTV ) и дочерняя компания Movilnet | Y | Y | Y | ||||
| G | 09.11.2017 | Гидробо Аморосо, Элвис Эдуардо | Второй вице-президент ANC; Председатель Республиканского совета по морали; Генеральный контролер Республики | Y | Y | Y | ||||
| G | 09.11.2017 | Маркес Монсальве, Хорхе Элиезер | Министр канцелярии президента, бывший генеральный директор Национальной комиссии по электросвязи (CONATEL) | Y | Y | Y | ||||
| G | 09.11.2017 | Осорио Самбрано, Карлос Альберто | Президент высшего органа Транспортной миссии, бывший министр канцелярии президента | Y | Y | Y | ||||
| G | 09.11.2017 | Кинтеро Куэвас, Карлос Энрике | Заместитель ректора Венесуэлы | Y | Y | Y | ||||
| G | 11.11.2017 | Родригес Диас, Хулиан Исайас | Посол Венесуэлы в Италии, бывший второй вице-президент ANC | Y | Y | |||||
| G | 09.11.2017 | Виллегас Поляк, Эрнесто Эмилио | министр культуры, бывший министр связи и информации, бывший президент Венесолана де Телевидение (VTV) | Y | Y | |||||
| G | 23.11.2017 | Кабельо Рондон, Хосе Давид | Президент СЕНИАТ, налоговой службы Венеслы, брат Кабелло | Y | Y | |||||
| G | 23.11.2017 | Чавес Фриас, Аргенис Де Хесус | Губернатор штата Баринас, брат Уго Чавеса | Y | ||||||
| G | 23.11.2017 | Дель Пино Диас, Эулогио Антонио | Бывший министр нефти | Y | ||||||
| S | 2017-11-23 | Марко Торрес, Родольфо Клементе | Губернатор штата Арагуа, член совета директоров PDVSA, бывший министр продовольствия, генерал национальных боливарианских вооруженных сил в отставке | Y | Y | Y | ||||
| G | 23.11.2017 | Мерентес Диас, Нельсон Хосе | Бывший президент Центрального банка | Y | ||||||
| G | 23.11.2017 | Молина Пеньялоса, Рикардо Антонио | Министр жилищного строительства | Y | Y | |||||
| S | 23.11.2017 | Мотта Домингес, Луис Альфредо | генерал-майор Государственного гвардии, бывший министр энергетики, бывший президент США электрической корпорации (CORPOELEC) | Y | Y | |||||
| G | 23.11.2017 | Рамирес Карреньо, Рафаэль Дарио | Бывший министр энергетики, Постоянный представитель Венесуэлы при Организации Объединенных Наций, министр иностранных дел, президент PDVSA | Y | Y | |||||
| G | 23.11.2017 | Рангель Авалос, Хосе Висенте | мэр Сукре | Y | ||||||
| S | 2 017-11-23 | Рангель Гомес, Франсиско Хосе | Бывший губернатор Боливар, генерал армейской дивизии в отставке | Y | Y | Y | ||||
| G | 23.11.2017 | Рейес Рейес, Луис Рамон | Бывший губернатор штата Лара | Y | ||||||
| G | 23.11.2017 | Вьельма Мора, Хосе Грегорио | Бывший губернатор штата Тачира | Y | Y | |||||
| S | 05.01.2018 | Искьердо Торрес, Херардо Хосе | Генерал-майор армии | Y | Y | |||||
| S | 05.01.2018 | Заварсе Пабон, Фабио Энрике | Генерал дивизии национальной гвардии | Y | Y | |||||
| G | 19.03.2018 | Контрерас, Уильям Антонио | Глава Управления по защите социально-экономических прав (SUNDDE), ответственный за введение контроля над ценами, директор Центрального банка | Y | Y | |||||
| G | 19.03.2018 | Лепахе Салазар, Нельсон Рейнальдо | Глава Управления национального казначейства Венесуэлы | Y | Y | Y | ||||
| G | 19.03.2018 | Мата Гарсия, Америко Алекс | Заместитель директора по национальному Банку жилья и среды обитания, бывший заместитель министра экономики сельского хозяйства | Y | Y | |||||
| G | 19.03.2018 | Ротондаро С. ова, Карлос Альберто | Бывший президент Венесуэльского института социального обеспечения (IVSS) | Y | Y | Y | ||||
| G | 18.05.2018 | Контрерас Эрнандес де Кабельо, Марлени Хосефина | министр туризма, жена Диосдадо Кабельо | Y | ||||||
| O | 18.05.2018 | Саррия Диас, Рафаэль Альфредо | Бизнесмен, который является фронтменом Диосдадо Кабельо в США | Y | ||||||
| G | 30.05.2018 | Альфонсо Изагирре, Индира Майра | Судья TSJ | Y | ||||||
| G | 30.05. 2018 | Диас Гонсалес, Таня Валентина | ANC | Y | ||||||
| G | 30.05.2018 | Флорес Де Мадуро, Силия Адела | ANC, жена Мадуро | Y | Y | Y | ||||
| G | 30.05.2018 | Хил Родригес, Малакиас | TSJ, вице-президент | Y | ||||||
| G | 30.05.2018 | Мадрис Сотилло, Джаннетт Мария | Судья TSJ | Y | ||||||
| G | 30.05.2018 | Маркес Кордеро, Фанни Беатрис | Судья TSJ | Y | ||||||
| G | 30.05.2018 | Морено Рейес, Ксавье Антонио | Генеральный секретарь национального избирательного совета Венесуэлы ( CNE) | Y | Y | Y | ||||
| G | 30 мая 2018 г. | Перес Гонсалес, Кэролис Хелена | АНК помощник секретаря | Y | ||||||
| G | 2018-05 -30 | Васкес Ириарте, Фидель Эрнесто Генерал | Директор исполнительного вице- президента Республики | Y | ||||||
| G | 30.05.2018 | Зерпа, Кристиан Тайрон | Бывший судья TSJ, перешедший на сторону США | Y | ||||||
| S | 25.06.2018 | Эрнандес Дала, Иван Рафаэль | Командующий Президентской гвардией и военной контрразведкой Мадуро, DGCIM | Y | Y | Y | Y | |||
| O | 25.09.2018 | Паредес, Хосе Омар | Главный пилот находящейся под санкциями AVERUCA | Y | ||||||
| O | 09.09.2018 -25 | Саррия Диас, Эдгар Альберто | Директор и генеральный директор компаний, подпадающих под санкции | Y | ||||||
| G | 2019-01-08 | Диас Гильен, Клаудиа Патрисия | Бывший национальный казначей, замужем за Веласкесом Фигероа | Y | ||||||
| O | 08.01.2019 | Гонсалес Деллан, Леонардо | Фронтмен и экс-президент Banco Industrial de Venezuela | Y | ||||||
| O | 08.01.2019. 2019 | Горрин Белисарио, Рауль | Президент Globovisión, обви ненный во Флориде в нарушении Закона о коррупции за рубежом | Y | ||||||
| O | 08.01.2019 | Пердомо Росалес, Густаво Адольфо | Шурин Горрина | Y | ||||||
| O | 08.01.2019 | Пердомо Росалес, Мария Александра | жена Горрина, санкции сняты в марте | N | ||||||
| O | 08.01.2019 | Тарасио-Перес де Пердомо, Майела Антонина | жена Густаво Пердомо, санкции сняты в марте | N | ||||||
| O | 08.01.2019 | Веласкес Фигероа, Адриан Хосе | Под домашним арестом в Испании якобы взят взятки | Y | ||||||
| O | 30.01.2019 | Чавес Кольменарес, Мария Габриэла | Дочь Уго Чавеса, альтернативный посол в | Y | ||||||
| G | 30.01.2019 | Гарсиа Туссант, Хуан де Хесус | Бывший министр транспорта | Y | ||||||
| G | 30.01.2019 | Итурриза, Рейнальдо | Министр | Y | ||||||
| G | 30.01.2019 | Молеро Беллавиа, Диего Альфредо | министр обороны, бывший, посол в Перу (2014-17) | Y | ||||||
| G | 30.01.2019 | Родригес Торрес, Мигель Эдуардо | Бывший министр внутренних дел, директор DISIP | Y | ||||||
| G | 30.01.2019 | Сесто Новас, Франс иско де Асис | Официальный представитель правительства | Y | ||||||
| S | 15.02.2019 | Бастардо Мендоса, Рафаэль Эн rique | Командующий полицейскими силами специального назначения (FAES) | Y | Y | |||||
| S | 2019-02 -15 | Кристофер Фигера, Мануэль Рикардо | Бывший генеральный директор Венесуэльской национальной разведывательной службы, СЕБИН | N | N | |||||
| G | 15.02.2019 | Кеведо Фернандес, Мануэль Сальвадор | Президент государственного ПДВСА и министр нефти и горной промышленности, бригадный генерал | Y | Y | Y | ||||
| S | 02.02.2019 -15 | Родригес Мукура, Хильдемаро Хосе | Первый комиссар СЕБИН | Y | Y | |||||
| G | 25 февраля 2019 г. | Каррисалес Ренхифо, Рамон Алонсо | Губернатор Ап штата | Y | Y | |||||
| G | 2019-25 февраля 2010 г. | Гарсиа Карнейро, Хорхе Луис | Губернатор штата Варгас | Y | Y | |||||
| G | 25 февраля 2019 г. | Лакава Евангелиста, Рафаэль Алехандро | Губернатор штата Карабобо | Y | Y | |||||
| G | 2019-25.02.2019. | Прието Фернандес, Омар Хосе | Губернатор штата Сулия | Y | Y | |||||
| S | 01.03.2019 | Бермудес Вальдеррей, Альберто Миртилиано | Генерал дивизии Зоны единой обороны в Боливаре Штат | Y | ||||||
| S | 01.03.2019. 2019 | Домингес Рамирес, Хосе Мигель | Главный комиссар руководитель FAES в штате Тачира, бывший директор по операциям FAES | Y | Y | |||||
| S | 01.03.2019 | Лопес Варгас, Ричард Хесус | генерал-майор и командующий Венесуэльской национальной гвардией (GNB) | Y | Y | |||||
| S | 01.03.2019 | Мантилья Оливерос, Хесус Мария | генерал-майор и командующий стратегическим комплексом обороны региона Гуаяна | Y | ||||||
| S | 01.03.2019 | Моралес Самбрано, Кристиан Абелардо | Директор PNB и полковник GNB. | Y | Y | |||||
| S | 01.03.2019 | Нороно Торрес, Хосе Леонардо | Генерал дивизии и командующий Зоны единой обороны в штате Тачира | Y | ||||||
| G | 19.03.2019 | Пердомо Мата, Адриан Антонио | Президент Minerven | Y | Y | |||||
| O | 26.03.2019 | Энрике, Омар | Венесуэльский певец, связанный с Чависмо | Y | ||||||
| S | 2019-03-26 | Луго Перейра, Эдгар Алехандро | Военные, Министерство иностранных дел | Y | ||||||
| O | 26.03.2019 | Мадуро Моран, Аргимиро (и семья) | Двоюродный брат Мадуро | Y | ||||||
| G | 26.03.2019 | Пино Гарсия, Карлос Мануэль | Муж Глории Флорес, политика, связанного с посольством Колумбии | Y | ||||||
| O | 26.03.2019 | Рамирес Мендоса, Рональд Александр | Глава Monómeros Colombovenezolanos | Y | ||||||
| G | 12.04.2019 | Амелиах Вильярроэль, Мария Каролина | Судья, TSJ | Y | ||||||
| G | 12.04.2019 | Арреаса Монтсеррат, Хорхе Альберто | Министр иностранных дел | Y | Y | |||||
| G | 12.04.2019 | Кано Пачеко, Виктор Хьюго | Министерство горной промышленности | Y | ||||||
| G | 2019-0 4-12 | Сес ar Siero, Bárbara Gabriela | Судья, TSJ | Y | ||||||
| S | 12 апреля 2019 г. | Cimadevilla, Джузеппе Алессандро Мартин Алессандрелло | Командующий ВМС | Y | ||||||
| G | 12 апреля 2019 г. | Дево Маркес, Ларри | Секретарь Управления по правам человека | Y | ||||||
| G | 12 апреля 2019 г. | Диас, Мария Алехандра | ANC | Y | ||||||
| G | 2019 -04-12 | Фигероа, Иносенсио | Судья, TSJ | Y | ||||||
| G | 2019-04-12 | Герреро Риверо, Эулалия | Судья, TSJ | Y | ||||||
| G | 12 апреля 2019 г. | Эррера, Эрл | ANC | Y | ||||||
| S | 12 апреля 2019 г. | Леал Теллерия, Карлос Аугусто | Командующий, Национальное боливарианское ополчение Венесуэлы ; Министр продовольствия | Y | ||||||
| G | 12.04.2019 | Медина, Марко Антонио | Судья, TSJ | Y | ||||||
| S | 12.04.2019 | Монтойя Родригес, Хосе Мигель | Генерал Национальной гвардии | Y | ||||||
| G | 12.04.2019 | Муньос Педроса, Рейнальдо Энрике | Солиситор, бывший SENIAT | Y | ||||||
| S | 12.04.2019 | Орнелас Феррейра, Хосе Аделино | Командующий Национальной гвардией, Президентская гвардия | Y | ||||||
| G | 12 апреля 2019 г. | Ортега Моралес, Луис Эдуардо | CONATEL | Y | ||||||
| G | 4 апреля 2019 г. 12 | Пиньяте, Эдуардо | Министерство труда | Y | ||||||
| G | 2019-04-12 | Рекена, Глэдис | Второй вице-президент ANC | Y | ||||||
| G | 2019-04-12 | Ривас, Хосе | мэр Тинако | Y | ||||||
| G | 2019-04-12 | Руис Ангуло, Альфредо | Public защитник | Y | ||||||
| G | 12.04.2019 | Сильва Авила, Франко | CANTV | Y | ||||||
| G | 17.04.2019 | Руцца Теран, Илиана Хосефа | Центральный банк Венесуэлы Директор | Y | ||||||
| G | 26.04.2019 | Падилья Рейес де Арретурата, Кэрол Билексис | Первый специальный суд первой инстанции в контрольной функции нс, заместитель судьи Апелляционного суда уголовного судебного округа Каракаса | Y | ||||||
| G | 2019-06-27 | Луго Гомес, Эустикио Хосе | Заместитель министра финансов, инвестиций и стратегии Альянсы Министерства электроэнергии | Y | ||||||
| G | 2019-06-28 | Мадуро Герра, Николас Эрнесто | ANC, Инспекторский корпус при президенте Венесуэлы, сын Николаса Мадуро | Y | ||||||
| S | 2019-07- 19 | Бланко Марреро, Рафаэль Рамон | DGCIM заместите ль директора | Y | Y | Y | ||||
| S | 19.07.2019 | Франко Кинтеро, Рафаэль Антонио | Боливарианская разведывательная служба ( СЕБИН) Агент; DGCIM Директор по расследованиям (бывший) | Y | Y | Y | ||||
| S | 19.07.2019 | Гранко Артеага, Александр Энрике | DGCIM Отдел специальных дел | Y | Y | |||||
| S | 19.07.2019 | Герро Михарес, Ганновер Эстебан | DGCIM Директор по расследованиям | Y | Y | |||||
| O | 25.07.2019 | Гавидия Флорес, Уолтер Джейкоб | Пасынок из Николас Мадуро | Y | ||||||
| O | 25.07.2019 | Гавидия Флорес, Йоссер Даниэль | Пасынок из Николас Мадуро | Y | ||||||
| O | 25.07.2019 | Гавидиа Флорес, Йосвал Александр | Пасынок Николаса Мадуро | Y | ||||||
| O | 25.07.2019 | Сааб Моран, Алекс Найн | Колумбийский бизнесмен | Y | ||||||
| O | 07.07.2019 -25 | Пулидо Варгас, Альваро Энрике | Колумбийский бизнесмен, основной деловой партнер Алекса Сааба | Y | ||||||
| O | 25.07.2019 | Saab Certain, Ишам Али | Сын Алекса Сааба | Y | ||||||
| O | 25.07.2019 | Штаудингер Лемуан, Мариана Андреа | Жена Йоссера Даниэля Флореса | Y | ||||||
| O | 25.07.2019 | Рубио Гонсалес, Эммануэль Энрике | сын Альваро Пул идо Варгаса, владелец 6 компаний в Мексике, Панаме, Колумбии и США | Y | ||||||
| O | 25.07.2019 | Saab Certain, Шади Наин | Сын Алекса Сааба, занимал должность директора Group Grand Limited с 2015 по 2017 год | Y | ||||||
| O | 2019-09-17 | Сааб Моран, Амир Луис | Брат Алекса Сааба | Y | ||||||
| O | 17.09.2019 | Сааб Моран, Луис Альберто | Брат Алекса Сааба | Y | ||||||
| O | 17.09.2019 | Рубио Гонсалес, Давид Николас | Сын Альваро Пулидо и брат Эммануэля Энрике Рубио Гонсалес | Y | ||||||
| G | 2019-09-27 | Эскалона Марреро, Алексис Энрике Эскалона | Начальник Национального управления по борьбе с организованной преступностью и финансированием терроризма (ONDOFT); Национальный командующий Национального командования по борьбе с вымогательством и похищениями (КОНАС) | Y | Y | |||||
| S | 27.09.2019 | Уртадо, Нестор Бланко | Генерал Боливарианской национальной гвардии ( GNB) | Y | Y | |||||
| S | 27.09.2019 | Кальдерон, Карлос | Заместитель директора Боливарианской разведывательной службы (SEBIN) | Y | Y | |||||
| O | 18.02.2020 | Казимиро, Дидье | Председатель совета директоров и президент Rosneft Trading SA | Y | ||||||
Легенда :
Правительственная организация / государственное учреждение (G) Компания (C) Самолет (A) Судно (S)| Компания, судно или организация | Санкция. дата | Источник | Санкционировано | На основании | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Rosneft Trading SA | 2020-02-18 | США | Россия. Швейцария | «Отвечает за деятельность в нефтяном секторе экономики Венесуэлы и посредничество в продаже и транспортировке вене суэльской сырой нефти». | |
| C | Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. | 07.02.2020 | США | Венесуэла | ||
| C | Fundacion Venedig | 17.09.2019 | США | Панама | ||
| C | Inversiones Rodime S.A. | 17.09.2019 | США | Панама | ||
| C | Saafartex Zona Franca SAS | 17.09.2019 | США | Колумбия | ||
| C | Venedig Capital S.A.S. | 17.09.2019 | США | Колумбия | ||
| C | AGRO XPO S.A.S. | 17.09.2019 | США | Колумбия | ||
| C | Alamo Trading S.A. | 17.09.2019 | США | Колумбия | ||
| C | Antiqua Del Caribe S.A.S. | 17.09.2019 | США | Колумбия | ||
| C | Avanti Global Group S.A.S. | 17.09.2019 | США | Колумбия | ||
| C | Global Energy Company S.A.S. | 17.09.2019 | США | Колумбия | ||
| C | Gruppo Domano S.R.L. | 17.09.2019 | США | Италия | ||
| C | Manara S.A.S. | 17.09.2019 | США | Колумбия | ||
| C | Techno Energy, S.A. | 17.09.2019 | США | Панама | ||
| C | Корпорасьон ACS Trading S.A.S. | 17.09.2019 | США | Колумбия | ||
| C | Dimaco Technology, S.A. | 17.09.2019 | США | Панама | ||
| C | Global De Textiles Andino S.A.S. | 17.09.2019 | США | Колумбия | ||
| C | Saab Certain Compania S. En C. | 17.09.2019 | США | Колумбия | ||
| C | Silver Bay Partners FZE (Silver) | 25.07.2019 | США | Объединенные Арабские Эмираты | "Ответственный или соучастник, или прямо или косвенно вовлеченный в транзакцию или серию транзакций, связанных с мошенничеством или коррупцией, и правительство Венесуэлы или управляемые проекты или программы правительством Венесуэлы ". | |
| C | Clio Management Corp. | 25.07.2019 | США | Панама | Принадлежит и контролируется Эммануэлем Энрике Рубио Гонсалесом. | |
| C | Sun Properties LLC | 25.07.2019 | США | Делавэр | Принадлежит и контролируется Эммануэлем Энрике Рубио Гонсалесом. | |
| C | Multitex International Trading, S.A. | 25.07.2019 | США | Панама | Принадлежит и контролируется Эммануэлем Энрике Рубио Гонсалесом. | |
| C | Global Structure S.A. | 25.07.2019 | США | Панама | Принадлежит и контролируется Эммануэлем Энрике Рубио Гонсалесом. | |
| C | Emmr CIA S.A.S. | 25.07.2019 | США | Колумбия | Принадлежит и контролируется Эммануэлем Энрике Рубио Гонсалесом. | |
| C | C I Fondo Global De Alimentos LTDA | 25.07.2019 | США | Колумбия | Принадлежит и контролируется Эммануэлем Энрике Рубио Гонсалесом. | |
| C | Seafire Foundation | 25.07.2019 | США | Панама | «Saab и его ближайшие родственники были бенефициарами организации, которая способствовала выплатам Saab в рамках коррупционной схемы CLAP». | |
| C | Mulberry Proje Yatirim, аноним Sirketi (Mulberry A.S.) | 25.07.2019 | США | Турция | "Ответственный или соучастник, или прямо или косвенно вовлеченный в транзакцию или серию транзакций, связанных с мошенничеством или коррупцией, и правительство Венесуэлы или проекты или программы, находящиеся в ведении Правительство Венесуэлы. Mulberry использовалась для облегчения платежей, совершаемых в рамках коррупционной сети Saab CLAP для продажи золота в Турции ». | |
| C | Group Grand Limited General Trading | 25.07.2019 | США | Объединенные Арабские Эмираты | «Это часть глобальной сети подставных и подставных компаний, используемых Saab и Pulido для содействия коррупционной схеме CLAP». | |
| C | Group Grand Limited, S.A. de C.V. | 25.07.2019 | США | Мексика | «Это часть сети подставных и подставных компаний, используемых Pulido и Saab для содействия коррупционной схеме CLAP. У компании есть склад, который использовался для при ема продуктов питания из разных стран. поставщиков и собирают еду в коробки, которые были отправлены из Мексики и проданы в Венесуэле в рамках коррупционной схемы CLAP. Сегодняшние действия Министерства финансов США совпали с действиями правительства Мексики ». | |
| C | Group Grand Limited | 25.07.2019 | США | Гонконг (Китай) | «Компания выступала в качестве основного лица в глобальной сети фиктивных и подставных компаний, которую использовали Saab и Pulido для содействия коррупционной схеме CLAP». | |
| C | Asasi Food FZE | 25.07.2019 | США | Объединенные Арабские Эмираты | «Эта компания получала деньги от пищевых компаний в Венесуэле, которые получали импортные продукты питания и платили деньги поставщикам продуктов питания в Мексике в качестве средства содействия коррупционной схеме CLAP». | |
| C | 19 мексиканских пищевых компаний | 18.07.2019 | Мексика | Мексика | Отдел финансовой разведки Мексики обвиняет 19 компаний в отмывании денег после обнаружения «нарушений на 150 млн грн». С 2016 года компании находились под следствием за продажу дорогих некачественных продуктов питания CLAP, программе распределения продуктов питания, учрежденной правительством Венесуэлы. | |
| G | General de Contrainteligencia Militar | 11.07.2019 | США | Венесуэла | Агентство причастно к смерти Рафаэля Акоста Аревало 29 июня 2019 года. | |
| C | Monsoon Navigation Corporation | 10 мая 2019 г. | США | Маршалловы Острова | Зарегистрированный владелец танкера Ocean Elegance. | |
| C | Serenity Maritime Limited | 10 мая 2019 г. | США | Либерия | Зарегистрированный владелец танкера Леон Диас. | |
| S | Ocean Elegance | 10 мая 2019 г. | США | флаг Панамы | танкер для сырой нефти (IMO: 9038749), принадлежащий Monsoon Navigation Corporation | |
| S | Леон Диас | 10 мая 2019 г. | США | флаг Панамы | Танкер-химовоз и нефтеналивной танкер (IMO: 9396385), принадлежащий Serenity Maritime Limited | |
| G | Центральный банк Венесуэлы | 17.04.2019 | США | Венесуэла | «Хотя это определение будет препятствовать большинству действий Центрального банка, осуществляемых незаконным режимом Мадуро, Соединенные Штаты предприняли шаги для обеспечения возможности проведения регулярных операций по дебетовым и кредитным картам и личных денежных переводов гуманитарная помощь не ослабевает и может достигать тех, кто страдает от репрессий режима Мадуро ». | |
| C | Jennifer Navigation Limited | 12.04.2019 | США | Либерия | ||
| C | Large Range Limited | 12 апреля 2019 г. | США | Либерия | ||
| C | Lima Shipping Corporation | 12.04.2019 | США | Либерия | ||
| C | PB Tankers S.P.A. | 12.04.2019 | США | Италия | ||
| S | Альба-Марина | 12 апреля 2019 | США | Италия | Плавучий танкер-хранилище, IMO 9151838, PB Tankers | |
| S | Gold Point | 12.04.2019 | США | Мальта | Химический / нефтяной танкер, IMO 9506693, PB Tankers | |
| S | Ice Point | 12.04.2019 | США | Мальта | Химический / нефтяной танкер, IMO 9379337, PB Tankers | |
| S | Indian Point | 12.04.2019 | США | Мальта | Химический / нефтяной танкер, IMO 9379325, PB Tankers | |
| S | Iron Point | 12.04.2019 | США | Мальта | Химический / нефтяной танкер, IMO 9388209, PB Tankers | |
| S | Nedas | 12.04.2019 | США | Греческий | Танкер для сырой нефти, IMO 9289166, Jennifer Navigation | |
| S | New Hellas | 12.04.2019 | США | Греческий | Танкер для сырой нефти, IMO 9221891, Lima Shipping | |
| S | Silver Point | 12.04.2019 | США | Мальта | Химический / нефтяной танкер, IMO 9510462, PB Tankers | |
| S | S-Trotter | 12.04.2019 | США | Panama | Oil Products Tanker, IMO 9216547, Large Range | |
| S | Despina Andrianna | 2019-04-05 | U.S. | Liberia | Crude oil tanker (IMO: 9182667) | |
| C | Ballito Bay Shipping Incorporated | 2019-04-05 | U.S. | Liberia | Registered owner of the vessel, Despina Andrianna | |
| C | ProPer In Management Incorporated | 2019-04-05 | U.S. | Greece | Operator of the vessel, Despina Andrianna | |
| S | PDVSA Vessels (34) | 2019-04-05 | U.S. | Blocked vessels in which PDVSA has an interest: Amapola 1, Amuay, Bicentenario I, Bicentenario Ii, Bicentenario Iii, Bicentenario Iv, Bicentenario V, Bicentenario Vi, Bicentenario Vii, Bicentenario Viii, Bicentenario Ix, Bicentenario X, Bicentenario Xi, Bicentenario Xii, Bicentenario Xiii, Bicentenario Xiv, Bicentenario Xv, Bicentenario Xvi, Caribe, Cayaurima, Cumanagoto, Gardenia, Gp-21, Gp-23, Jazmin, L-409, Manaure, Mara, Margarita 1, PDVSA Cardon, Sabaneta, Tribilin, Urdaneta, Yoraco | ||
| C | BANDES | 2019-03-22 | U.S. | Venezuela | Simon Zerpa, CEO and President of the Board | |
| C | Banco Bandes Uruguay S.A. | 2019-03-22 | U.S. | Uruguay | ||
| C | Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunias, Banco Universal C.A. | 2019-03-22 | U.S. | Venezuela | ||
| C | Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal | 2019-03-22 | U.S. | Venezuela | ||
| C | Banco Prodem S.A. | 2019-03-22 | U.S. | Bolivia | ||
| C | Minerven | 2019-03-19 | U.S. | Venezuela | a.k.a. Compania General de Mineria de Venezuela; Corporacion Venezolana de Guayana Minverven C.A.; CVG Compania General de Mineria de Venezuela CA; CVG Minerven; Via principal Carapal, El Callao, Bolivar, Venezuela; Zona Industrial Caratal, El Callao, Bolivar, Venezuela; National ID No. J006985970 (Venezuela) [VENEZUELA-EO13850]. President, Adrian Antonio Perdomo | |
| C | Evrofinance Mosnarbank | 2019-03-11 | U.S. | Russia | Bank jointly owned by Russian and Venezuelan state companies. | |
| C | Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) | 2019-01-28 | U.S. | Venezuela | ||
| C | Constello No. 1 Corporation | 2019-01-08 | U.S. | Delaware | Owned or controlled by Gustavo Perdomo | |
| C | Constello Inc. | 2019-01-08 | U.S. | St. Kitts and Nevis | Owned or controlled by Gustavo Perdomo | |
| C | Corpomedios GV Inversiones, C.A. | 2019-01-08 | U.S. | Venezuela | Owned or controlled by Raúl Gorrín and Gustavo Perdomo | |
| C | Corpomedios LLC | 2019-01-08 | U.S. | Florida | Owned or controlled by Raúl Gorrín and Gustavo Perdomo | |
| C | Globovision Tele C.A. | 2019-01-08 | U.S. | Venezuela | Owned or controlled by Raúl Gorrín and Gustavo Perdomo | |
| C | Globovision Tele CA, Corp. | 2019-01-08 | U.S. | Florida | Owned or controlled by Raúl Gorrín and Gustavo Perdomo | |
| C | Magus Holdings USA, Corp. | 2019-01-08 | U.S. | Florida | Owned or controlled by Gustavo Perdomo | |
| C | Magus Holding LLC | 2019-01-08 | U.S. | Florida | Owned or controlled by Gustavo Perdomo | |
| C | Magus Holding II LLC | 2019-01-08 | U.S. | Florida | Owned or controlled by Gustavo Perdomo | |
| C | Planet 2 Reaching Inc. | 2019-01-08 | U.S. | Delaware | Owned or controlled by Raúl Gorrín | |
| C | Potrico Corp. | 2019-01-08 | U.S. | Delaware | Owned or controlled by Gustavo Perdomo | |
| C | Posh 8 Dynamic Inc. | 2019-01-08 | U.S. | Delaware | Owned or controlled by Raúl Gorrín | |
| C | RIM Group Investments, Corp. | 2019-01-08 | U.S. | Florida | Owned or controlled by Raúl Gorrín | |
| C | RIM Group Investments I Corp. | 2019-01-08 | U.S. | Florida | Owned or controlled by Raúl Gorrín | |
| C | RIM Group Investments II Corp. | 2019-01-08 | U.S. | Florida | Owned or controlled by Raúl Gorrín | |
| C | RIM Group Investments III Corp. | 2019-01-08 | U.S. | Florida | Owned or controlled by Raúl Gorrín | |
| C | RIM Group Properties of New York, Corp. | 2019-01-08 | U.S. | New York | Owned or controlled by Raúl Gorrín | |
| C | RIM Group Properties of New York II Corp. | 2019-01-08 | U.S. | New York | Owned or controlled by Raúl Gorrín | |
| C | Seguros La Vitalicia | 2019-01-08 | U.S. | Venezuela | Owned or controlled by Raúl Gorrín | |
| C | Tindaya Properties Holding USA Corp. | 2019-01-08 | U.S. | New York | Owned or controlled by Gustavo Perdomo | |
| C | Tindaya Properties of New York, Corp. | 2019-01-08 | U.S. | New York | Owned or controlled by Gustavo Perdomo | |
| C | Tindaya Properties of New York II Corp. | 2019-01-08 | U.S. | New York | Owned or controlled by Gustavo Perdomo | |
| C | Windham Commercial Group Inc. | 2019-01-08 | U.S. | Delaware | Owned or controlled by Raúl Gorrín and Gustavo Perdomo | |
| A | N133JA tail number | 2019-01-08 | U.S. | U.S. | Dassault Mystere Falcon 50EX private aircraft, beneficially owned by Gustavo Perdomo | |
| A | N488RC tail number | 2018-09-25 | U.S. | Florida | Gulfstream 200 private jet | |
| C | Agencia Vehiculos Especiales Rurales y Urbanos, C.A. (AVERUCA, C.A.) | 2018-09-25 | U.S. | Florida | Venezuelan company that operates the aircraft N488RC; President Rafael Sarria | |
| C | Panazeate SL | 2018-09-25 | U.S. | Spain | Owned or controlled by Edgar Sarria | |
| C | Quiana Trading Limited (Quiana Trading) | 2018-09-25 | U.S. | British Virgin Islands | Rafael Sarria, 2009 President; beneficial owner of aircraft N488RC | |
| C | SAI Advisors Inc. | 2018-05-18 | U.S. | Florida | Owned or controlled by Rafael Sarria | |
| C | Noor Plantation Investments LLC | 2018-05-18 | U.S. | Florida | Owned or controlled by Rafael Sarria | |
| C | 11420 Corp. | 2018-05-18 | U.S. | Florida | Owned or controlled by Rafael Sarria | |
| C | American Quality Professional S.A. | 2018-03-27 | Panama | Panama | ||
| C | International Business Suppliers, Inc. | 2018-03-27 | Panama | Panama | ||
| C | Inversiones Cemt, S.A. | 2018-03-27 | Panama | Panama | ||
| C | Lumar Development S.A. | 2018-03-27 | Panama | Panama | ||
| C | Marine Investment Group Inc. | 2018-03-27 | Panama | Panama | ||
| C | Marine Investor Corp. | 2018-03-27 | Panama | Panama | ||
| C | Maritime Administration Group Inc. | 2018-03-27 | Panama | Panama | ||
| C | Maritime Administration Panama Inc. | 2018-03-27 | Panama | Panama | ||
| C | Maritime Crews Inc. | 2018-03-27 | Panama | Panama | ||
| C | Maritime Tanker Administration, S.A. | 2018-03-27 | Panama | Panama | ||
| C | Maritime Tanker Services, S.A. | 2018-03-27 | Panama | Panama | ||
| C | Oceanus Investors Corp. | 2018-03-27 | Panama | Panama | ||
| C | Proalco S.A. | 2018-03-27 | Panama | Panama | ||
| C | Seaside Services Inc. | 2018-03-27 | Panama | Panama | ||
| C | Tanker Administrators Corp. | 2018-03-27 | Panama | Panama | ||
| C | Technical Support Trading | 2018-03-27 | Panama | Panama | ||
