Войти
Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) является специализированным учреждением Экономического сообщества западноафриканских государств, ответственным за ж содействие принятию и осуществлению мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT) в Западной Африке. Он также является региональным органом FATF Style (FSRB) в Западной Африке и работает со странами региона для обеспечения соответствия международным стандартам ПОД / ФТ. GIABA была основана в 2000 году, ее штаб-квартира находится в Дакаре, Сенегале. GIABA состоит из 17 государств-членов.
Члены GIABA по состоянию на март 2018 года:
GIABA предоставляет статус наблюдателя африканским и неафриканским государствам, а также Межправительственные организации, поддерживающие его цели и действия и подавшие заявку на получение статуса наблюдателя.
Следующие организации также имеют право на статус наблюдателя в GIABA: центральные банки подписавших государств, региональные комиссии по ценным бумагам и биржам, UEMOA, Banque Ouest Africaine pour le Développement (BOAD ), Комитет по связям с французской зоной по борьбе с отмыванием денег (Conseil Régional de l'Epargne Public et des Marchés Financiers), Африканский банк развития (ADB), Офис ООН по Наркотики и преступность (УНП ООН), Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ), ФАТФ, Интерпол, ВТамО, Секретариат Содружества и Европейский Союз.
В 2007 году статус наблюдателя был предоставлен Эгмонтской группе.
GIABA является одним из ряда региональных органов типа FATF (FSRB), которые включают:
APG (Азиатско-Тихоокеанский регион)
CFATF (Карибский бассейн)
EAG (Центральная Азия)
ESAAMLG (Восточная и Южная Африка)
GAFISUD (South Am erica)
MENAFATF (Ближний Восток и Северная Африка)
Moneyval (Европа)
