Незаконные финансовые потоки в экономике представляют собой форму незаконного бегства капитала, которое происходит, когда деньги незаконно зарабатываются, переводятся или потрачено. Эти деньги предназначены для исчезновения из любой записи в стране происхождения, и доходы от суммы незаконных финансовых потоков за пределами страны, как правило, не возвращаются в страну происхождения.
Незаконные финансовые потоки могут генерироваться разными способами, которые не отражаются в национальных счетах или платежном балансе цифрах, включая неправильное ценообразование, массовые движения денежных средств, хавала транзакции и контрабанда.
Хотя незаконные финансовые потоки тесно связаны с бегством капитала, они различаются в одном основном отношении; бегство капитала - это выражение, которое фактически возлагает всю проблему на развивающиеся страны, из которых поступают деньги. Это предполагает, не говоря об этом, что это почти полностью их ответственность за рассмотрение и решение проблемы. Выражение «незаконные финансовые потоки» лучше поясняет, что это явление является улицей с двусторонним движением.
Существует несколько экономических моделей, используемых для оценки незаконных финансовых потоков и бегства капитала. Двумя наиболее распространенными методами являются Модель остатка Всемирного банка и модель неверного ценообразования на основе DOTS, в которой используется база данных статистики направления торговли (DOTS) МВФ для анализа расхождений в статистика торговли между странами-партнерами. Еще один способ оценки неправильного ценообразования в торговле - это модель на основе IPPS, разработанная Джоном Здановичем из Международного университета Флориды. Этот метод использует отдельные импортные и экспортные операции Соединенных Штатов с остальным миром, чтобы найти несоответствия в экспортных и импортных ценах. Экономисты также используют в своих оценках метод горячих денег (узкий) и метод Дули.
Газета 2013 года, одобренная Рэймондом У. Бейкером, директором Global Financial Integrity. По оценкам, незаконные финансовые потоки "из развивающихся стран составляют примерно 1 триллион долларов в год. ". Это исследование также показало, что на Китай, Россия и Мексика приходятся три крупнейшие доли мировых незаконных финансовых потоков.
Организация Объединенных Наций Цель 16 в области устойчивого развития направлена на значительное сокращение незаконных финансовых потоков и повышение эффективности восстановления и возврата украденных активов к 2030 году.
Согласно оценкам Пакистана, незаконные финансовые потоки уходят от налогов и выводятся за пределы страны более чем на 10 миллиардов долларов. Это означает, что почти треть населения живет за чертой бедности.
Свазиленд потерял около 556 миллионов долларов из-за незаконных финансовых потоков в 2012 году и рекордные 1,139 миллиарда долларов в 2007 году.
| website =
()