Войти
| Эрве Фальчиани | |
|---|---|
 Эрве Фальчиани в 2013 году | |
| Родился | Эрве Даниэль Марсель Фальчиани. ( 1972-01-09) 9 января 1972 (48 лет). Монте-Карло, Монако |
| Национальность |
|
| Alma mater | София Антиполис |
| Род занятий | Системный инженер |
| Известен по | списку Лагард |
Воспроизвести медиа Эрве Фальчиани во время интервью в 2013 году Эрве Даниэль Марсель Фальчиани (Итальянец: ; родился 9 января 1972 г.) - французско-итальянский системный инженер и информатор, которому приписывают "самую крупную банковскую утечку. в истории." В 2008 году Фальчиани начал сотрудничать со многими европейскими странами, предоставив якобы незаконную украденную информацию, касающуюся более 130 000 подозреваемых в уклонении от уплаты налогов со счетами в швейцарских банках, особенно со счетами в швейцарской дочерней компании HSBC HSBC Private Bank.
Фальчиани стоит за «списком Лагард », так называемым списком клиентов HSBC, которые якобы использовали банк для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, который Фальчиани передал бывшему министру финансов Франции. Кристин Лагард, в настоящее время президент Европейского центрального банка. Лагард, в свою очередь, разослала список правительствам, граждане которых были в списке.
11 декабря 2014 года федеральное правительство Швейцарии заочно предъявило Фальчиани обвинение в нарушении законов страны о банковской тайне и за промышленный шпионаж. В обвинительном заключении Фальчиани обвиняется в краже информации из женевского офиса HSBC и передаче ее налоговым органам Франции. В ноябре 2014 года HSBC был обвинен во Франции в отмывании денег. В ноябре 2015 года федеральный суд Швейцарии приговорил Фальчиани к пяти годам тюремного заключения - «самый длительный приговор, который когда-либо требовал государственное министерство конфедерации по делу о банковском деле. кража данных ». Фальчиани был обвинен в «финансовом шпионаже при отягчающих обстоятельствах, краже данных и нарушении коммерческой и банковской тайны».
После учебы в технологическом парке Sophia Antipolis, Фальчиани стал инженером-компьютерщиком в Швейцарское отделение HSBC с 2001 по 2008 год. В 2006 году он реорганизовал базу данных организации, чтобы повысить ее безопасность. Фальчиани заявил, что он осознал, что способ управления данными в HSBC способствует уклонению от уплаты налогов, и предложил новую систему, которая была отклонена его начальством. После реакции HSBC и поскольку он считал, что «это систематическое нарушение основных прав граждан путем вычета средств, которые должны быть выделены на общие интересы», Фальчиани в течение двух лет собирал доказательства потенциального налогового мошенничества с участием 130 000 человек. Фальчиани попытался предоставить информацию швейцарским судебным властям, но безуспешно. Это утверждение было подтверждено французскими прокурорами.
В 2008 году Фальчиани совершил поездку в Бейрут и, используя вымышленное имя, попытался продать то, что, как он утверждал, было информацией частного клиента из швейцарского банка. в Банк Audi. Фальчиани утверждает, что сделал это для того, чтобы намеренно активировать внутреннюю систему сигнализации, доступную для швейцарских банковских работодателей, Швейцарской банковской ассоциации (Swissbanking ), и которая контролируется полицией. Он надеялся, что это позволит швейцарской прокуратуре узнать о преступной деятельности HSBC. Однако в своем судебном преследовании против него швейцарские власти заявили, что он поехал в Бейрут с намерением продать данные с целью получения прибыли. В любом случае тревога действительно сработала после того, как женщина сообщила, что мужчина, называющий себя Рубен аль-Чидьяк, попытался продать ей личные данные. Фальчиани говорит, что он оплатил авиабилеты со своего счета в HSBC, чтобы власти могли его отслеживать.
22 декабря 2008 года Фальчиани был арестован, допрошен и освобожден. После освобождения Фальчиани отправился во Францию, где он был арестован в январе 2009 года, заставив швейцарские судебные органы выдать ему международный ордер на арест. Швейцария призвала Францию обыскать его дом и изъять ноутбук, который использовался для отправки файлов. Обыскав адрес, прокурор Ниццы Эрик де Монгольфье начал собственное расследование не против Фальчиани, а против предполагаемых налоговых мошенников, фигурирующих в списке. Так называемый список Фальчиани остается во Франции. Международное сотрудничество началось с различными судебными органами и продолжается до сих пор. Список Фальчиани вызвал дипломатический инцидент между Швейцарией и Францией. Последний наконец согласился вернуть данные, но только после того, как их содержимое было изучено. После этого Фальчиани бежал в Испанию по совету правительства США, потому что «кому-то было бы легко заплатить», чтобы попытаться убить его. По прибытии он был арестован в Барселоне в июле 2012 года на основании международного ордера Швейцарии.
Он был заключен в тюрьму Вальдеморо (Мадрид), ожидая, пока Audiencia Nacional примет решение по его делу. экстрадиция в Швейцарию. 18 декабря 2012 года Audiencia Nacional временно освободила его. Это было в условиях максимальной безопасности: восемь телохранителей и бронежилет. После этого Фальчиани скрылся в Испании под системой максимальной безопасности, спонсируемой ООН. Наконец, 8 мая 2013 года Фальчиани освободили. Audiencia Nacional, учитывая продолжающееся сотрудничество между испанскими и французскими судами, решила не выдавать Фальчиани по той причине, что он предоставил информацию, указывающую на "крайне нерегулярную" подозрительную деятельность, а также незаконные и уголовные преступления. Он был освобожден, потому что в Испании нет юридической концепции банковской тайны, а коммерческие секреты информационных технологий не могут использоваться для сокрытия незаконной деятельности. В апреле 2014 года Фальчиани был вызван для оказания помощи Федеральному налоговому агентству Аргентины (AFIP) в борьбе с отмыванием денег.
Фальчиани опубликовал книгу о своем опыте участия в скандале с HSBC под названием Séisme sur la planète finance (Землетрясение на Planet Finance на английском языке), которая была опубликована в апреле 2015 года. Некоторое время он жил в Париже, но продолжал работать с испанскими властями и баллотировался на испанских выборах от антикоррупционной партии X. В апреле 2018 года он был снова арестован в Мадриде и снова освобожден в сентябре после того, как испанский высокий суд отклонил запрос об экстрадиции на том основании, что испанский правовой кодекс не признает «финансовый шпионаж при отягчающих обстоятельствах».
Эрве Фальчиани был первым в избирательном списке новой испанской политической партии Партия Citizen Network X на европейских выборах 2014 года. Избирался гражданами в Интернете по открытым спискам. В конце концов, партия X не получила мест.
В феврале 2015 года было объявлено, что Фальчиани будет сотрудничать с испанской партией Подемос в разработке мер против уклонения от уплаты налогов в рамках политической программы партии.
Фальчиани утверждает, что его похитили израильские агенты Моссада в Женеве, которые искали информацию о банковских клиентах с Хезболлах годов.
Фальчиани утверждает, что его мотивы - отразить "атаку" Швейцарии на налоговые законы и казначейства других стран. Позиция HSBC заключается в том, что Фальчиани не разоблачителей, что он вместо этого пытался продать, а не раскрыть украденные данные, и начал сотрудничать с властями только после того, как был заключен в тюрьму в Испании. В связи с этим утверждением Audiencia Nacional, высокий суд Испании, заявил, что «этот факт» (кавычки суда в связи с утверждением):
выглядит несколько запутанным и несовместимым с фактической версией того, что мы представляем, которые действительно кажутся объективно конкретными эпизодами предоставления информации и эффективного сотрудничества с властями других государств, что указывает на решительную позицию Фальчиани, а не на экономическую мотивацию.
Швейцария предъявила обвинение Фальчиани 11 декабря 2014 г. за нарушение закона страны о банковской тайне и за промышленный шпионаж. Фальчиани (имя которого не фигурирует в обвинительном заключении, как это принято в Швейцарии) было предъявлено обвинение в краже информации из женевских офисов HSBC и передаче ее французским налоговым органам. Швейцарские прокуроры заявили, что готовы заочно судить Фальчиани за его предполагаемые преступления.
За месяц до предъявления ему обвинения Франция предъявила HSBC обвинение в отмывании денег. Фальчиани также предлагал свои услуги правительству Индии, которое расследовало отмывание денег при содействии HSBC. Швейцарское правительство отказалось помочь индийскому правительству в его расследовании в отношении индийских граждан, которых HSBC подстрекал к уклонению от уплаты налогов на том основании, что информация, подробно описывающая предполагаемые правонарушения HSBC, была украдена.
В интервью Индийская телевизионная сеть NDTV, Фальчиани сказал, что Швейцария предъявила ему обвинение в рамках «программы» по подавлению таких информаторов, как он сам, которые разоблачали коррупцию в швейцарской банковской индустрии.
СМИ, относящиеся к Эрве Фальсиани на Wikimedia Commons
