Войти
| Дело о банкротстве EM Fuller and Co. | |
|---|---|
| корт | Нью-Йоркский суд |
| История болезни | |
| Обратился из | Эдвард М. Фуллер, Уильям Ф. Макги |
Е. Фуллер и Ко испытание банкротства, или Фуллер случай, был уголовный процесс со ссылкой на преследование Эдварда М. Фуллер и Уильям Ф. McGee для использования их брокерской фирмы EM Фуллер и Ко как « ведро магазин » в начале 1920-е гг. Прокурору США Уильяму Хейворду в этом деле помогал помощник прокурора США Джон Э. Джойс. Дело началось, когда фирма обанкротилась в 1922 году, и кредиторы подали прошение о взыскании активов у EM Fuller amp; Co., поскольку активы «таинственным образом исчезли», когда фирма обанкротилась. В конечном итоге Фуллер и МакГи признали себя виновными и были признаны виновными в управлении магазином, связанном с EM Fuller Co., за то, что обманули ее клиентов на сумму около 4 000 000 долларов путем сбора заказов клиентов. Дело также привело к судебным процессам над видными жителями Нью-Йорка, такими как президент Consolidated Exchange Уильям С. Силкуорт, адвокат Уильям Дж. Фэллон, спортивный брокер Чарльз А. Стоунхэм и игрок Арнольд Ротштейн.
Нью - Йорк брокерская фирма Edward M. Fuller amp; Company была основана в 1914 году, а к 1922 году это был самый большой брокерский дом на сводном бирже, только два членов фирмы: Эдвард М. Фуллер и WF McGee. В Нью-Йорке было два офиса: один на окраине города и один на Брод-стрит, 50. Эм. M. Fuller amp; Co. трижды терпела неудачу на консолидированной бирже и трижды предстала перед судом, но так и не была признана виновной из-за неправильного судебного разбирательства. В феврале 1922 года все торговые рекорды на Объединенной фондовой бирже были побиты после нескольких месяцев хорошей работы. Однако позже в том же месяце несколько брокерских контор и фирм на бирже обанкротились «без предупреждения», что шокировало отрасль. «Эдвард М. Фуллер и компания» обанкротились 27 июня 1922 года из-за 6 000 000 долларов. Поскольку брат президента Consolidated Exchange был партнером Fuller, обвинений в инсайдерской коррупции было предостаточно. Фуллер из Грейт-Нек, штат Нью-Йорк, не стал комментировать неудачу, в то время как его партнер Уильям Ф. МакГи с 73-й улицы также был недоступен в тот день. Согласно Times, на следующий день сотрудники отфильтровались и не обнаружили, что руководители объяснили причину сбоя, и все, кроме мебели, было убрано из офисных помещений. В Таймс также повторила слух, что личные файлы в фирмах были взломаны и распространение непосредственно после неудачи, возможно, клерком. В заявлении о банкротстве, поданном в Окружной суд США в Нью-Йорке, активы были оценены в 250 000 долларов, а обязательства - в 500 000 долларов, а требования клиентов - на общую сумму 1 250 000 долларов. Хейс, Сент-Джон и Мур из 43 Exchange Place были наняты в качестве поверенных для фирмы. Дело Фуллера началось, когда кредиторы подали прошение о взыскании активов у EM Fuller amp; Co., поскольку активы «загадочным образом исчезли», когда фирма обанкротилась. 2 августа 1922 года окружному прокурору Бэнтону было отказано в доступе к бухгалтерским книгам EM Fuller Co., которые можно было использовать при ведении дела против фирмы.
Альберт Оттингер начал расследование банкротства Фуллера в декабре 1922 года из Бюро по борьбе с мошенничеством в Нью-Йорке. Весной 1923 года Vanity Fair пишет, что Уильям Рэндольф Херст поручил Нату Ферберу, репортеру газеты Hearst's New York American, выяснить, «кто охранял лавки с ведрами». С разрешения окружного прокурора округа Нью-Йорк Ферберу было разрешено изучить записи под федеральной охраной в освобожденном офисе Фуллера и Макги. Обратившись к аннулированным чекам, он заметил, что некоторые из них были выписаны известному нью-йоркскому игроку Арнольду Ротштейну. В период с 10 ноября 1920 г. по 9 ноября 1921 г. фирма Фуллера выписала Ротштейну чеков на сумму 187 000 долларов. Кроме того, Фербер обнаружил, что адвокат Билл Фэллон подвесил присяжных в третьем судебном процессе против Фуллера, подкупив присяжных, чтобы те продержались до оправдания. Фэллон работал на Ротштейна, а также на Фуллера и МакГи.
Примерно 12 апреля 1923 года офис Карла Аустриана и Фрэнсиса Л. Кольмана, советника попечителя Джорджа С. Спрага, начал попытки вручить повестки братьям Силкуорт. Доверительный управляющий хотел допросить Силквортов в поисках активов, в частности ценных бумаг на сумму 6 612 000 долларов, которые якобы находились во владении фирмы Фуллера на момент ее банкротства. 26 апреля 1923 года New York Times сообщила, что в течение двух недель технологические серверы не могли найти и обслужить Силквортов с повестками. В то время судебный процесс по делу о банкротстве EM Fuller amp; Co. ожидал решения Верховного суда США о праве использования журналов учета фирмы. Обвинение искало книги, чтобы помочь в предъявлении обвинительного заключения.
Расследование Оттингера началось в конце мая. 17 мая 1923 года Макги и Фуллер были на неопределенный срок помещены в тюрьму на Ладлоу-стрит за неуважение к Федеральному суду, когда они не вернули некоторые документы, связанные с расследованием. 21 мая 1923 г. WS Silkworth сказал федеральному управляющему Гарольду П. Коффину на слушании дела о банкротстве, что конфиденциальные отчеты о фирме, полученные биржей, недавно исчезли. Уильям Силкворт дал показания 6 июня в здании уголовного суда, чтобы быть допрошенным по поводу недавнего банкротства. Хотя помощник генерального прокурора Уильям Ф. Маккенна не смог вовлечь Силкворта в банкротство Фуллера, он все же обнаружил нарушения в личных финансах Силкворта. Нарушения показали, что в марте 1922 года он сделал крупные депозиты, некоторые из которых были связаны со счетом Фуллера. 6 июня 1923 года Фуллер и МакГи были приговорены к тюремному заключению от пятнадцати месяцев до четырех лет с началом службы в июне 1927 года. В тот день судья Генри В. Годдард подписал необычный приказ о том, чтобы Фуллер каждый день доставлялся из тюрьмы на Ладлоу-стрит. вооруженный охранник на генеральном заседании процесса Фуллера по обвинению в обвинении его в ведении запасов на складе. Они предстали перед судом за двенадцать крупных краж и обвинительных заключений.
7 июня Times написала, что «каждое новое разоблачение разоблачения брокерских фирм приносит новый урожай слухов, и прогнозируется, что действительно сенсационные события еще не завершены. Уильям М. Чадборн продолжал выступать в качестве советника 4000 Фуллеров. кредиторы на слушаниях. В середине июня 1923 года Эдвард М. Фуллер признал себя виновным в ведении заказов клиентов. 18 июня 1923 года он появился перед Коффином, чтобы «раскрыть методы своей фирмы» и имена своих начальников и начальства. своего партнера У. Фрэнка МакГи. Однако 18 июня 1923 года признание Фуллера не материализовалось в причастности к причастности лиц, "более высокопоставленных" в кольце магазина ведра, а Хейворд не смог получить какую-либо полезную информацию в ходе экспертизы. Фуллер отказался назвать имена без иммунитета.
Уильям Силкворт подал в отставку с поста президента Consolidated 21 июня 1923 года и вскоре ушел в «длительный отпуск». 24 июня 1924 года Арнольд Ротштейн дал показания, что он занял 187000 долларов у Фуллера в 1921 году, а затем показал, что вернул эту сумму в течение нескольких дней. На другие вопросы Ротштейн отказался отвечать или заявил: «Я не помню». Томас Фоули и Чарльз Стоунхэм также присутствовали на слушаниях по повестке. Изучив документы фирмы, 27 июня 1923 года Уильям М. Чадборн, адвокат 4000 кредиторов EM Fuller Co., сообщил окружному прокурору США Уильяму Хейворду и окружному прокурору Джоабу Х. Бентону, что фирма совершила обязательство " преступления кроме ведра ".
2 июля 1923 года Федеральное большое жюри выпустило еще четыре обвинительных заключения по делу Фуллера, при этом обвинения и имена держались в секрете. Выяснилось, что обвинительные заключения были связаны с изъятием документов из багажа бывшей жены Уильяма Фрэнка МакГи Нелли Шечан МакГи несколькими днями ранее. 26 июля 1923 года слушание дела о банкротстве по делу Фуллера проводилось на Бродвее, 217, в офисе арбитражного судьи Гарольда П. Коффина. В тот день произошел конфликт между Коффином и адвокатом Фоули Эдвардом Макколлом, когда упоминание Уильяма Р. Херста было приказано исключить из протокола. Макколл упомянул в ходе слушаний, что Херст предлагал деньги бывшей жене МакГи в Европе, прося ее вернуться в Нью-Йорк. Когда она спросила Фоули, о чем идет речь, он предположил, что Херст хотел получить от нее материалы для печати для своих газет. МакКолл категорически возражал против решения Коффина вычеркнуть это заявление из протокола, а Коффин, в свою очередь, пригрозил заставить МакКолла покинуть слушание.
После того, как Фуллер и МакГи в начале августа 1923 года представили полиции «сенсационные» подробные сведения о деятельности магазина, федеральные власти поместили обоих мужчин в уединение, чтобы защититься от «нападения вооруженного преступника, который мог быть нанят людьми, опасавшимися разоблачения». Расследование августовского федерального большого жюри признаний Фуллера и Макги было завершено 27 августа 1923 года, а обвинительные заключения были составлены на следующий день в Федеральном здании.
В феврале 1924 года пресса сообщила, что пропал без вести ключевой свидетель по делу, а друзья опасались нечестной игры.
17 июля 1924 г. было указано, что Фуллер и МакГи «наконец-то полностью признались в своей преступной деятельности» с участием других лиц, которых они ранее защищали. На следующий день они были освобождены под залог по запросу Хейворда. Пресса сообщила, что они разоблачили Уильяма Дж. Фэллона, Чарльза А. Стоунхэма и Арнольда Ротштейна. Было объяснено, что Хейворд настаивал на освобождении под залог, поскольку ему нужны были и Фуллер, и МакГи в качестве свидетелей со стороны правительства на предстоящих процессах над Фэллон, Стоунхэмом и Ротштейном по обвинительным заключениям, вытекающим из расследования банкротства Фуллера. В то время Фуллер и МакГи обвинялись в неуважении к суду за то, что не вернули документы, полученные их адвокатом Фэллон для подготовки защиты. Они были федеральными заключенными на Губернаторском острове почти год.
Эдвард М. Фуллер и Уильям Ф. МакГи были отправлены в тюрьму 6 июня 1927 года судьей общей сессии Чарльзом К. Ноттом после того, как их апелляция о дальнейшем отсрочке приговора была отклонена. Они оба получили условно-досрочное освобождение из тюрьмы Синг-Синг за день до 1 июня 1928 года. Каждый из них заработал 9,30 долларов, работая в тюрьме Синг-Синг. 19 июня 1928 года было сообщено, что Отдел лицензий отказался предоставить МакГи и Фуллеру лицензии в качестве брокеров по недвижимости, что было их «заявленным намерением». Отделение посчитало, что двое мужчин потеряли гражданство из-за осуждения за уголовное преступление, и что положение закона считало их непригодными.
В июне 1928 года Джордж С. Спрэг в качестве конкурсного управляющего Эдварда М. Фуллера и Уильяма Ф. Макги подал в суд на Арнольда Ротштейна с требованием вернуть 366 768 долларов, якобы уплаченных Макги и Фуллером в виде игровых долгов Ротштейну. Ротштейн возражал против иска, утверждая, что чеки были обналичены в качестве услуги брокерам. После смерти Ротштейна 6 ноября 1928 года поместье Ротштейна продолжало бороться с делом Фуллера в октябре 1929 года, утверждая, что его семь «маленьких черных книг» не содержат секретов, даже когда его адвокат боролся за то, чтобы остановить проверку его записей со стороны обвинения.
7 октября 1932 года Фуллер находился в критическом состоянии в больнице Майами после огнестрельного ранения в голову. По сообщениям прессы, пулевое ранение было нанесено самому себе.
