Войти
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, Rue Joseph II, Брюссель Европейское бюро по борьбе с мошенничеством Бюро по борьбе с мошенничеством (широко известное как OLAF, от французского : Office européen de lutte antifraude) - это орган, уполномоченный Европейским союзом (ЕС) с защитой финансовых интересов Союза. Он был основан 28 апреля 1999 года в соответствии с решением Европейской комиссии 1999/352. Перед ним стоят три задачи:
OLAF выполняет свою миссию, проводя при полной независимости внутренние и внешние расследования. Он координирует деятельность своих партнеров по борьбе с мошенничеством в государствах-членах по борьбе с мошенничеством. OLAF предоставляет странам-членам ЕС необходимую поддержку и технические ноу-хау, чтобы помочь им в их деятельности по борьбе с мошенничеством. Он вносит свой вклад в разработку стратегии Европейского Союза по борьбе с мошенничеством и предпринимает необходимые инициативы для усиления соответствующего законодательства.
OLAF проводит административные расследования. У него нет судебных полномочий, чтобы обязать национальные правоохранительные органы действовать в соответствии с его последующими рекомендациями.
Регламент № 883/2013, регулирующий работу OLAF, вступил в силу 1 октября 2013 года. Настоящий Регламент основан на опыте, накопленном OLAF с момента его создания. Он обеспечивает четкую законодательную основу, которая систематизирует прошлую практику и усиливает эффективность следственной деятельности OLAF. Регламент также устанавливает основу для лучшего обмена информацией между OLAF и его партнерами.
OLAF имеет гибридный статус. С одной стороны, это генеральный директорат Европейской комиссии, находящийся в ведении вице-президента по бюджету и человеческим ресурсам. С другой стороны, он независим в своей следственной деятельности.
Штат OLAF составляет около 420 человек: полицейские, таможенные и юридические эксперты из стран-членов Европейского Союза (ЕС).
Вилле Итяля был назначен директором OLAF - Генеральная комиссия Европейской комиссии после консультации с Европейским парламентом и Советом. Он приступил к своим обязанностям 1 августа 2018 года.
OLAF был создан в 1999 году. После событий, которые привели к отставке Комиссии Сантера, ее предшественницы UCLAF (Unité de Coordation de lutte anti-fraude) был заменен новым органом по борьбе с мошенничеством (OLAF) с более широкими полномочиями. Сюда также входило проведение расследований в учреждениях ЕС.
В период с 2010 по 2018 год OLAF:
В результате следственной работы OLAF неоправданно потраченные суммы были постепенно возвращены в Бюджет ЕС, преступники предстали перед национальными судами, и по всей Европе были приняты более эффективные меры защиты от мошенничества.
Завершенные расследования OLAF включали дела, касающиеся персонала ЕС, прямых расходов, внешней помощи, таможни и контрабанды сигарет. В этом разделе будут представлены два основных успешных расследования.
Другое расследование привело к тому, что OLAF положило конец сложной схеме мошенничества, с помощью которой средства Европейского Союза на сумму более 1,4 миллиона евро предназначались для аварийных судов на воздушной подушке. прототипы были незаконно присвоены.
OLAF раскрыло схему мошенничества в рамках расследования предполагаемых нарушений в исследовательском и инновационном проекте, переданном европейскому консорциуму. Консорциуму под руководством Италии и партнерами из Франции, Румынии и Великобритании была поставлена задача создать два прототипа судов на воздушной подушке, которые будут использоваться в качестве аварийных морских транспортных средств, способных достигать удаленных районов в случае экологических аварий. Во время проверок на местах, проведенных в Италии OLAF и итальянской Guardia di Finanza, OLAF обнаружила различные разобранные компоненты одного судна на воздушной подушке, а также другого судна на воздушной подушке, строительство которого было завершено после истечения крайнего срока проекта. Стало очевидно, что для получения средств ЕС итальянские партнеры ложно засвидетельствовали наличие необходимых структурных и экономических условий для реализации проекта.
Следственные действия, проведенные OLAF в Великобритании, показали, что британский партнер существовал только на бумаге и что компания фактически была создана и принадлежала тем же итальянским партнерам. Чтобы смоделировать фактическое развитие проекта и отвлечь средства, также были зарегистрированы фиктивные затраты. На практике, как только средства ЕС были получены, итальянские получатели грантов использовали бухгалтерские уловки, чтобы выкачивать деньги, подделывая документы, подтверждающие ложные расходы.
Тщательный анализ более 12 000 финансовых транзакций и платежей, осуществленных в рамках проекта, показал, что часть средств ЕС, полученных итальянскими и британскими партнерами, была использована для выплаты ипотеки по замку, которому грозит потеря права выкупа. OLAF завершило свое расследование в 2017 году двумя судебными рекомендациями - прокуратуре Генуи и полиции лондонского Сити в Великобритании, а также финансовой рекомендацией Генеральному директорату исследований и инноваций Европейской комиссии по возвращению обманутых лиц. средства. Власти Италии уже следят за рекомендациями OLAF и расследуют дела лиц, которых касается хищение и мошенничество против ЕС, ложная отчетность, мошенническое банкротство и мошеннические заявления.
В 2017 году OLAF расследовало крупное дело об уклонении от антидемпинговых и компенсационных пошлин, наложенных на солнечные панели. в Китайской Народной Республике или отправлено из нее. Утверждалось, что солнечные панели были неправильно заявлены при ввозе в Европейский союз как тайваньского происхождения. В рамках этого расследования OLAF в сотрудничестве с представителями голландских и французских таможенных органов и компетентных тайваньских властей провела совместное расследование на Тайване. Дальнейшие проверки прошли в Антверпене в сотрудничестве с бельгийской таможней.
OLAF собрал и проанализировал данные о перевалке, данные об импорте из ЕС, а также другие документы, а также провел пять визитов компаний тайваньских экспортеров / грузоотправителей и посещение одиннадцати транспортных агентов в Бельгии и на Тайване. Выяснилось, что примерно 2500 контейнеров с китайскими солнечными батареями были перегружены через Тайвань в ЕС. OLAF обнаружил, что эти партии солнечных панелей, импортированные в Европейский Союз, на самом деле не были тайваньского происхождения, как было заявлено. Солнечные панели были отправлены производителями солнечных батарей в Китайской Народной Республике в свободную зону на Тайване, где солнечные панели были загружены в другие контейнеры и отправлены в ЕС с новыми документами, подтверждающими тайваньское происхождение. Было установлено, что на самом деле товары поступали из Китайской Народной Республики и поэтому применялись антидемпинговые и компенсационные пошлины. В результате OLAF выпустила финансовую рекомендацию на сумму 135 миллионов евро.
OLAF не только компетентен расследовать дела, связанные с мошенничеством, коррупцией и другими правонарушениями, влияющими на все расходы ЕС, но также касающиеся некоторых областей доходов ЕС, в основном таможенных пошлин.. Контрабанда табака наносит огромные убытки национальному бюджету и бюджету ЕС, поэтому OLAF расследует и координирует уголовные дела, связанные с крупномасштабной международной контрабандой сигарет.
В дополнение к своей следственной работе OLAF также поддерживает институты ЕС и государства-члены в формировании политики по борьбе с контрабандой табака. После судебных разбирательств в судах США и для решения проблемы контрабанды и поддельных сигарет государства-члены ЕС и Европейская комиссия подписали (в период с 2004 по 2010 год) юридически обязательные и подлежащие исполнению соглашения с четырьмя крупнейшими производителями табака в мире. Компании согласились выплатить ЕС и государствам-членам в общей сложности 2,15 миллиарда долларов. В соответствии с соглашениями производители также взяли на себя обязательство соблюдать всеобъемлющие правила, касающиеся практики продаж и распространения, чтобы способствовать соблюдению правил ЕС и национальных правил, а также гарантировать, что их подлинные сигареты продаются, распространяются, хранятся и отправляются в соответствии со всеми требованиями законодательства.
OLAF приносит значительную добавленную стоимость в такие операции, где контрабандные сети действуют через границы, и противодействовать им можно только скоординированными усилиями в масштабах всего ЕС.
Хотя OLAF - в значительной степени успешная организация, она не лишена недостатков и проблем. В первую очередь это то, насколько он зависит от сотрудничества европейских государств-членов. OLAF не является органом, налагающим санкции, у него нет никаких полномочий преследовать или наказывать, только давать рекомендации. Соответствующие судебные органы и институты ЕС должны следовать рекомендациям и принимать меры или нет. Ответы на рекомендации OLAF различаются в зависимости от штата, институтов ЕС и небольших судебных органов. Например, большинство венгерских властей отказались подписывать соглашения о сотрудничестве с OLAF и редко следуют рекомендациям, несмотря на высокий уровень коррупции в стране. Высказывались предположения, что Венгрия отказывается сотрудничать, потому что коррупция отвечает интересам властей, а OLAF не хватает влияния, необходимого для насаждения сотрудничества. EUROPOL и EUROJUST - две организации, с которыми OLAF пытается работать, потому что OLAF чувствует, что они посягают на его юрисдикцию и им не место в расследованиях мошенничества. Не существует единого правового кодекса для защиты европейского бюджета - каждое государство-член имеет свою собственную правовую систему, со своими собственными правоохранительными органами и методами сбора доказательств, и это может снизить эффективность OLAF. Его эффективности также мешает зависимость от сотрудничества государства / ведомства, культурные, правовые и языковые барьеры и сложности, возникающие в результате трансграничных расследований.
Правовая основа
Правовая основа OLAF была предмет для критики. Хотя OLAF не является правоохранительным органом, его рекомендации имеют существенное влияние в структурах ЕС. Это вызывает опасения относительно прозрачности действий OLAF и основных прав субъектов расследования. Хелен Ксантаки, профессор права в UCL, заявила: «OLAF запутан в специальной, фрагментированной, противоречивой и некодифицированной неразберихе, состоящей в основном из добровольных операционных соглашений, которые должны применяться в рамках жестких ограничений. легитимности и конституционности в уголовных расследованиях. Даже юрисдикционная идентичность легитимности и конституционности непостоянна. Под каким законом и какой конституцией будут работать сотрудники OLAF, которые неизбежно перепутают: Бельгии, ЕС, юрисдикции, уполномоченной проводить расследование, или той, в которой компетенция в отношении фактических, действительно обычно трансграничных, действий, в отношении которых проводится расследование? И действительно, какова природа OLAF и задачи его сотрудников: следователи ли они, прокуроры или что-то среднее между ними? »
Избирательность и пристрастие
OLAF подвергся критике со стороны Ингеборг Грэсле, бывшего члена комитета по бюджетному контролю Европейского парламента, который указал, что менее трети сотрудников OLAF имеет дело с сельскохозяйственными и структурными фондами ЕС, хотя они составляют более 80 процентов бюджета ЕС. Кроме того, Грэссле отметил, что ресурсы OLAF непропорционально выделяются на расследования подделок: «У них [OLAF] есть индустрия предметов роскоши с явным интересом помочь им в поиске поддельных товаров, но, на мой взгляд, OLAF не является европейским ФБР. защищать финансовые интересы ЕС. Это значит защищать бюджет ЕС ».
Даллигейт
OLAF провела расследование, которое привело к принудительной отставке Джона Далли, бывшего комиссара ЕС по вопросам здравоохранения и потребительской политики. Основываясь на отчете OLAF, Хосе Мануэль Баррозу, бывший президент Европейской комиссии, обвинил Далли в том, что он использовал своего партнера для выкупа взятки у шведской табачной компании.
Однако, Ни одно из обвинений в адрес Далли не было признано обоснованным, а когда просочился отчет OLAF, документ был раскритикован как предвзятый и дилетантский. Первоначальная жалоба на Далли была подана табачной компанией Swedish Match. По словам Далли, цель дела заключалась в том, чтобы помешать Директиве ЕС по табачным изделиям, которая налагала более строгие правила на маркетинг табака. Просочившиеся документы из Philip Morris International позже показали, что табачная компания наняла 161 человека и потратила огромные суммы, пытаясь отсрочить действие Директивы о табачных изделиях. Во время дела Далли Philip Morris International имела связи как со Swedish Match, так и с OLAF, первая из которых была стратегическим партнером в предприятии по коммерциализации снюса в глобальном масштабе, а вторая являлась частью антиконтрабандного соглашения между Европейская комиссия и PMI, которые видели, как PMI предоставляет информацию, а также средства для OLAF. Corporate Europe Observatory, лоббистская неправительственная организация, занимающаяся прозрачностью, поставила под сомнение, было ли дело Далли политически мотивированной ловушкой табачной промышленности.
Расследование в отношении Джованни Кесслера
Бельгийские власти начали расследование против бывшего генерального директора OLAF Джованни Кесслера, который подозревался в незаконном прослушивании телефонного разговора во время расследования дела Далли. В 2016 году Кесслер был лишен иммунитета ЕС. Расследование продолжается.
 | На Викискладе есть материалы, связанные с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством. |
