Фонд Дональда Трампа

редактировать
Бывший частный фонд в США, основанный и управляемый Дональдом Трампом.

Фонд Дональда Дж. Трампа
Donald J. Trump Foundation logo.png
Образование1988 г.; 32 года назад (1988)
ОсновательДональд Трамп
Тип501 (c) 3
ИНН 13-3404773
Юридический статусРаспускается по решению суда
Штаб-квартираНью-Йорк, Нью-Йорк
Местоположение
  • США

Фонд Дональда Дж. Трампа нью-йоркским частным фондом, основанным и признанным Дональдом Трампом, который действовал с 1988 года до его роспуска по решению суда в 2019 году.

Трамп создал фонд, чтобы помочь пожертвовать доходы от его книги Трамп: Искусство заключения сделки на благотворительность. Он прекратил собирать личные средства в 2008 году, хотя продолжал собирать пожертвования от посторонних.

Деятельность фонда была тщательно изучена во время президентской избирательной кампании 2016 года, используем Дэвид Фарентхолд из Washington Post, позже удостоен Пулитцеровской премии 2017 года за национальную журналистику за свое расследование. В ходе расследования правоохранительные органы представлены этические и юридические нарушения, в том числе от регистрации в Нью-Йорке, самообслуживания и незаконные пожертвования на избирательную кампанию. В декабре 2016 года Трамп попытался распустить фонд, но офис генерального прокуро штата Нью-Йорк Эрика Шнайдермана заблокировал роспуск до завершения его расследования.

14 июня 2018 г. генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд подала гражданский иск против фонда, самого Трампа и детей Трампа - Иванка, Эрик и Дональд-младший - обвинение в «шокирующей незаконности» в отношении фонда денег. 18 декабря 2018 года Андервуд объявил, что фонд согласился закрыться под судебным надзором и передать оставшиеся активы одобренным судом благотворительной организацией, хотя она не прекратила расследования в отношении фонда и его директоров. В ноябре 2019 года Трампу приказали выплатить компенсацию в размере 2 миллионов долларов за ненадлежащее использование фонда в своих деловых и политических целях.

Содержание

  • 1 Обзор
    • 1.1 Заявленная цель и структура
    • 1.2 Источники средств
    • 1.3 Роспуск
  • 2 Расследования The Washington Post и других
  • 3 Юридические и этические разногласия
    • 3.1 Несоблюдение надлежащего управления
    • 3.2 Сбор пожертвований без лицензии
    • 3.3 Неправильное использование средств, собранных для дела ветеранов
    • 3.4 Координация грантов фонда с президентской кампанией Трампа
    • 3.5 Гранты Национальному музею католического искусства и библиотеке
    • 3.6 Невыполнение обещанных грантов 11 сентября
    • 3.7 Использование денег Фонда Трампа для урегулирования Правовые споры Trump Organization
    • 3.8 Пожертвование генеральному прокурору Флориды Пэм Бонди
    • 3.9 Гранты, предположительно сделанные в политических целях
    • 3.10 Частичная оплата оценки, причитающейся отелю Plaza
    • 3.11 Покупка товаров и услуг для личных или бизнес Бен efit с деньгами фонда
    • 3.12 Перенаправление налогооблагаемого дохода в фонд в виде пожертвован ий
    • 3.13 Предоставление денег благотворительной организации, арендовавшим помещения Trump Organization
    • 3.14 Получение Трампом личного кредита на пожертвования, сделанные из средств фонда
    • 3.15 Выдача грантов другим частным фондом без соблюдения правил IRS о «ответственности за расходы»
    • 3.16 Получение пожертвований от украинского олигара во время президентской кампании
  • 4 Судебные иски и закрытие
    • 4.1 Намеренный роспуск Фонда Трампа
    • 4.2 Расследование нового Офиса генерального прокурора штата Йорк
      • 4.2.1 Первоначальное расследование и сообщение о нарушении
      • 4.2.2 Признание самостоятельности
      • 4.2.3 Судебный процесс штата Нью-Йорк против Фонда Трампа и семьи Трампа
      • 4.2.4 Роспуск фонда
    • 4.3 Расследование Департамента налогообложения и финансового штата Нью-Йорк
    • 4.4 Расследование Управления Специального советника
    • 4.5 Расследование Судебного комитета Палаты представителей США
    • 4.6 Другие жалобы
  • 5 См. также
  • 6 Ссылки

Обзор

Заявленная цель и структура

Дональд Трамп основал Фонд Дональда Дж. Трампа в 1988 году как частный фонд. Первоначально заявленная миссия заключалась в распределении доходов от его книги Трамп: Искусство сделки на благотворительные цели. Фонд был основан на базе Trump Organization в Нью-Йорке и не имел оплачиваемого персонала или выделенных офисных помещений.

До 2017 года совет директоров состоял из Дональда Трампа, его троих взрослых детей, и казначей / финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг. В 2017 году Вайссельберг в показах директоров датчиков Нью-Йорка, что он даже не знал совета директоров «по крайней мере в течение последних 10 или 15 лет». В 2015 году представитель Trump Organization сообщил New York Post, что Трамп принял все решения относительно предоставления денег фонду.

В иске 2018 года генеральный прокурор Нью-Йорка утверждал, что Совет директоров Фонда не собирался с 1999 года.

Как и многие другие частные фонды, Фонд Трампа не проводил собственных благотворительных программ. Вместо этого он предоставил деньги от налоговой организациим. Согласно форме IRS 990 фонда за 2013 год, при предоставлении грантов форма не налагает на своих директоров никаких ограничений или ограничений, например, по географическим регионам, благотворительным сферам, видам учреждений или другим факторам. ".

Источники финансирования

В течение 2015 года Трамп внес в Фонд Трампа 5,5 миллиона долларов, включая деньги от его книги, в то время как внешние доноры внесли дополнительные 9,3 миллиона долларов

Его последний подарок фонду составил 35 000 долларов в 2008 году.

Многие из внешних спонсоров фонда вели дела с Трампом или Организация Трампа.

Основными спонсорами фонда с 2004 по 2014 год были Винс и Линда МакМахон из World Wrestling Entertainment в основном финансируемого за счет внешних денег, необычно. (WWE) или сама WWE. 5 миллионов долларов было пожертвовано фонду после того, как Трамп появился на WrestleMania в 2007 и 2009 годах. Фонд Трампа сообщил, что пожертвования поступили от WWE, но WWE заявила, что деньги поступили Позже, когда ЛиндаМахон баллотиров. заявили, что средства поступили только от Винса, в Сенат США в Коннектикуте, МакМэхо, лично от Винса и Линды МакМахон. овательно, были облагаться налогом на заработную плату.

Трамп также требовал пожертвований вместо оплаты других услуг. В 2005 году Norwegian Cruise Line пожертвовала 100000 долларов вместо платы за участие Мелании Трамп. В 2006 году журнал Люди пожертвовал 150 тысяч долларов за эксклюзивное право на публикацию детских фотографий Бэррона Трампа. В 2011 году Comedy Central пожертвовал 400000 долларов на появление Трампа в комедии жаркое самого себя.

Роспуск

В сентябре 2016 года прокуратура Нью-Йорка Офис, который управляет Бюро благотворительности штата, объявил, что проводит расследование в отношении Фонда Трампа на основании того, что он не подал в бюро необходимые формы. Через неделю офис выпустил «Уведомление о нарушении».

В декабре 2016 года, за месяц до своей инаугурации, тогда избранный президент Трамп объявил, что он распустит Фонд Трампа, чтобы избежать «даже видимость какого-либо конфликта с [его] ролью президента ». Генеральная прокуратура Нью-Йорка, однако, заблокировала роспуск, заявив, что фонд «не может распустить юридически» до завершения текущего расследования.

В июне 2018 года тот же офис подал гражданский иск против Фонда Трампа и его членов совета директоров, отдавая приказ (среди прочего) о его закрытии и возмещении членов совета директоров. Офис также передал уголовную ответственность за нарушение закона в ФИК и IRS. В следующем месяце главный юрисконсульт губернатора Нью-Йорк объявил, что губернатор Эндрю Куомо готов предоставить в генеральном прокурора необходимое направление по делу о возможном уголовном преследовании по Закону штата. В декабре того же года фонд подписал соглашение о роспуске, а его активы были переданы только благотворительной организацией, одобренной генеральной прокуратурой. Вскоре после этого генерального прокурора Андервуд объявил, что фондился закрытым судебным надзором и передать оставшиеся активы одобренным судом благотворительной организации, хотя она не прекратила расследования в фонда и его директоров.

Расследования The Washington Post и другие

Во время президентских выборов в США в 2016, Дэвид Фарентхолд из The Washington Post началоровал расследование истории благотворительной деятельности Трампа. пожертвования после того, как Трамп провел в январе 2016 года сбор средств за участие в телевизионных дебатах республиканцев. Трамп утверждал, что мероприятие собрало 6 миллионов долларов для ветеранов, в том числе якобы один миллион его собственных денег. Фарентхолд начал свое расследование с помощью проверить получение и выплату 6 миллионов долларов. Все пожертвования были поступать в Фонд Трампа, а затем передать фондом другим лицам. Вместо этого Фарентхолд определил, что через несколько месяцев после митинга Фонд Трампа не выделил средства каким-либо благотворительным организациям, представил с ветеранами. Хотя часть средств пошла напрямую на цели, не проходя через Фонд Трампа, Фарентхолд расширил свое расследование до более крупного расследования истории благотворительной деятельности Трампа. В ноябрьском соглашении 2019 года, обязывающим Трампа выплатить 2 миллиона долларов возмещения ущерба, он признал, что сбор средств ветеранов получил мероприятие кампании и что его кампания полный контроль над собранными средствами.

В июне 2016 года, В ответ на благотворительность Трамп публично заявил, что он пожертвовал около 102 миллионов на благотворительность с 2009 по 2015 год, и опубликовал 93-страный список из более чем 4800 пожертвований, из которых чуть 90 миллионов долларов были выделены на охрану собственности Трампа или пожертвования земли. штату Нью-Йорк, и более 2 900 пожертвований бесплатных раундов игры в гольф. Дальнейшие расследования приводят к увеличению списка утверждений о злоупотреблении внутри фонда с момента его создания.

Расследование Фарентхолда о Фонде Трампа и истории личных благотворительных пожертвований Трампа включало сотни звонков в благотворительные организации, связанные с Дональдом Трампом; это было также примечательно тем, что он в системе опирается на поддержку и помощь в расследованиях большого числа своих подписчиков в Twitter.

Фарентхолд получил 2017 Пулитцеровская премия за национальную журналистику за расследование деятельности Фонда Трампа.

Юридические и этические противоречия

Внешний звук
значок аудио Журналист утверждает, что Фонд Трампа, возможно, занимался «самоуправлением», 37:18, 28 сентября 2016 г., Fresh Air с Терри Гросс Интервью с Дэвидом Фарентхолдом

Обвинения против Трампа и его фонда включают следующее:

Неспособность поддерживать надлежащее управление

В петиции, поданной в июне 2018 года канцелярией генерального прокурора Нью-Йорка было разъяснено, что:

«... ни расходы, ни деятельность Фонда были утверждены его советом директоров. Расследование показало, что совет существовал только номинально: он не заседал после 1999 года; он не устанавливал политическую y или оценку выбора получателей грантов, и он не одобрял никаких грантов. Все решения, связанные с Фондом, принимал только г-н Трамп.

В приложении к документации казначей Фонд Трампа Аллен Вайссельберг утвержден, что он не знал, что он был казначеем или членом правления фонда, пока к нему не обратились. со стороны следователей.

Сбор пожертвований без лицензии

Согласно законодательству штата Нью-Йорк некоммерческий фонд должен зарегистрироваться как «Благотворительная организация 7A», если он собирает пожертвования извне более 25000 долларов в любой год. Первоначально Фонд Трампа зарегистрирован как частный фонд, созданный исключительно для личных пожертвований. Ему не нужно было подавать проверенные отчеты в Бюро благотворительности штата Нью-Йорк, частным и не требовал внешних средств. Однако записи показывают, что Трамп начал собирать пожертвования как минимум еще в 2004 году, а возможно, даже в 1989 году.

Неправильное использование средств, собранных для ветеранов

В апреле 2016 года Fox News сообщило, что более чем через два месяца после того, как Трамп заявлено, что он собрал 6 миллионов долларов для ветеранов вооруженных сил на кокусе в Айове по сбору средств получения организаций, нацеленных на деньги, получили менее половины этой суммы ». Примерно в то же время Трамп также сказал, что внесло 1000000 долларов из своих личных средств. В конце мая Трамп пересмотрел свои цифры в сторону понижения, заявив, что на мероприятии было собрано 5,6 миллиона долларов, и что он внес свой миллион только на прошлой неделе, после того, как СМИ раскритиковали его. Он также представил список получателей 5,6 миллиона долларов, вся сумма оспаривается в судебном иске, поданном штатом Нью-Йорк в 2018 году, в котором указана сумма в 2,8 миллиона долларов.

Координация грантов фонда с президентом Трампа Кампания

Трамп мог использовать гранты фонда Трампа для продвижения президентской кампании в нарушение правил, запрещенных благотворительной организациим участвовать в политической деятельности. «Дональд Трамп на пост президента», демонстрируя чеки на пожертвования большого размера, включающий его лозунг кампании «Сделаем Америку снова великой » или ссылку на веб-сайт кампании.

Финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг в своих показах в октябре 2017 года засвидетельствовал, что он был свидетелем того, как сотрудники избирательной кампании Дональда Трампа координировали свои действия с Трампом, чтобы использовать сбор средств Айовы в интересах кампании. В 2018 году генеральный прокурор Нью-Йорк Барбара Андервуд объявил нарушение в более крупном иске против фонда, что Трамп, используя фонд для продвижения своей кампании, во время и после сбора в Айове. о благотворительных организациях.

Гранты Национальному музею католического искусства и библиотеке

В 1995 и 1999 годах Фонд Трампа выделял 50 000 долларов Национальному музею католического искусства и библиотеке. В отчете The Village Voice от 2001 г. после посещения музея в Восточном Гарлеме говорилось, что в этом учреждении «почти не было искусства» и нет официальной связи с католической церковью., несмотря на десятилетний опыт сбора крупномасштабных пожертвований. Голос, а и Washington Post пришли к выводу, что Трамп, возможно, направил гранты музею, чтобы снискать расположение тогдашнего председателя музея Эдди Маллоя, который также был главой фонда. Совет работал от имени одного из профсоюзов рабочих, которые работали на строительных проектах Трампа.

Неспособность предоставить обещанные гранты от событий 11 сентября

Расследование Нью-Йорка Офис контролера в октябре 2016 года показал, что Трамп и / или Фонд Дональда Трампа, возможно, не выполнили хотя бы одно обязательство перед благотворительными организациями, учрежденными для оказания помощи жертвам террористических атак 11 сентября 2001 года. В конце сентября 2001 года Трамп внес залог в Фонд Башен-близнецов в размере 10 000 долларов на Шоу Говарда Стерна. Фонд Башен-близнецов, который позже управлял общественной организацией Нью-Йорка, был создан - мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани "в пользу семей пожарных и полицейских, в

Во время республиканской национальной кампании 2016 г. Конвенция, Джаниули объявил, что Трамп сделал неуказанные «анонимные» пожертвования после терактов 11 сентября, хотя такие пожертвования не были идентифицированы.: «Каждый раз, когда Нью-. Йорк. терпел трагедию, Дональд Трамп был там, чтобы помочь... Ему не понравится, что я вам это скажу, но он сделал это анонимно ».

Управление финансового контролера Нью-Йорка сообщило New York Daily Новости, приблизительно 1500 страниц донорских документов Фонда Башен-близнецов и организаций организации NYC Pu blic / Private Initiatives Inc., введенные более 110 000 физических и юридических лиц, которые были собраны в рамках аудиторских проверок "до августа 2012 года. Согласно News, Контроллер Скотт Стрингер "обнаружил, что Трамп и [Фонд Трампа] не пожертвовал ни цента в течение нескольких месяцев после 11 сентября»; однако, учитывая период охватывал только один год после атак, офис финансового контролера Согласно его IRS форма 990 Фонд Трампа не предоставил грантов Фонду Башен-близнецов или «не смог сделать окончательных выводов», что Трамп никогда не передавал в фонд после августа 2002 года. год, Трампа, возможно, сделал личные пожертвования после августа 2002 года, которые не отразились в этих

в 2016 году, после съезда, кампания Трампа предложила, чтобы Фонд Трампа выделил грант Американскому Красному Кресту после терактов; однако в налоговых декларациях фонда с 2001 по 2014 год никаких записей об этом нет. Как и в случае с Фондом Башен-близнецов, если бы Трамп вместо этого сделал личное пожертвование, оно н е было бы отражено в отчетах фонда. 191>

Использование денег Фонда Трампа для урегулирования юридических споров с Организацией Трампа урегулирования

Трамп мог использовать деньги для своих личных или деловых споров как минимум в двух случаях.

В 2007 году Трамп использовал средства Фонда Трампа для урегулирования судебного спора 2006 года между городком Палм-Бич, Флорида и Мар-а- Загородный клуб Lago. В городе заявили, что флагшток нарушил правила ограничения высоты и наложил на клуб ежедневный штраф. Флагшток высоты 80 футов, что на 38 футов превышало ограничения, установленные городом. Палм-Бич начал штрафовать Трампа на 1250 долларов в день за нарушение. Трамп подал встречный иск на Палм-Бич на 25 миллионов долларов по конституционным основаниям США за ограничение его прав на свободу слова, внесенных в первую поправку, и прав на равную защиту в соответствии с 14-й поправкой. В иске утверждено, что по меньшей мере другие объекты недвижимости нарушили ограничения по высоте. В нем также утверждалось, что более короткий флагшток «не сможет должным образом выразить... патриотизма Дональда Трампа». В конце концов Трамп достиг юридического урегулирования с Палм-Бич после, согласно Sun Sentinel, "секретных переговоров по распоряжению суда". Документы об урегулировании показывают, Трамп в обмен на выполнение обязательств клуба перед Палм-Бич согласился лично пожертвовать 100000 Дом Фишера, благотворительной организации, помогающей ветеранам им семье военной. Однако затем Трамп выделил грант на деньги фонда, а не на свои собственные.

Фонд Трампа заплатил 158000 долларов Фонду Мартина Б. Гринберга в качестве урегулирования иска, поданного Гринбергом против национального гольф-клуба Трампа в Вестчестере. в поместье Брайарклифф, Нью-Йорк. Гринберг утверждал, что он по праву выиграл приз в 1 миллион долларов за попадание в лунку на благотворительном турнире по гольфу в 2010 году в клубе, но клуб отказал в присуждении награды по техническим причинам, аргументируя это тем, что лунка была короче. чем требуемые 150 ярдов. Мартин Гринберг подал в суд, и мировое соглашение было достигнуто по значительно меньшей сумме. The Washington Post сообщила, что «в тот день, когда Трамп и другие стороны заявили суду, что они урегулировали дело, Фонд Дональда Дж. Трампа предоставил свой первый и единственный грант Фонду Мартина Б. Гринберга в размере 158 000 долларов ». В сентябре 2016 года Сообщение сообщила, что, вероятно, произошло нарушение правил самоокупаемости IRS за счет использования благотворительных средств для личных платежей или деловых обязательств Трампа. Чтобы собрать деньги, необходимые для урегулирования спора, Фонд Трампа выставил на участие в виде пожизненного члена в гольф-клубе на принадлежащих Трампу полях для гольфа, при этом победившая ставка Ставка Фонду Трампа пожертвование в размере 157000 долларов в счет компенсации Фонду Гринберга. Победитель аукциона могать, что жертвует на благотворительные цели Фонда Трампа.

Согласно публично доступным налоговым декларациям Фонда Трампа, Национальный гольф-клуб Трампа в Вестчестере выплатил Фонду Трампа более 200000 долларов в 2016 году, из них 158000 долларов. средств, предназначенных для погашения средств фонда, используются для урегулирования Мартина Б. Гринберга.

Пожертвование генеральному прокурору Флориды Пэм Бонди

В 2013 году Фонд Трампа пожертвовал 25000 долларов в поддержку Генеральный прокурор Флориды Пэм Бонди проводил предвыборную кампанию, в то время как офис Бонди рассматривал обвинения в мошенничестве против Университета Трампа, коммерческой программы по недвижимости. Примерно в то же время Трамп также организовал сбор средств для Бонди на своем курорте в Мар-а-Лаго за плату, значительно ниже его обычной рыночной ставки. Офис Бонди позже прекратил расследование, не предъявив обвинений.

По словам поверенного Фонда Трампа, «взнос [25 000 долларов] был внесен по ошибке из случая ошибочной идентификации организаций с таким же названием». Позже Трамп лично возместил своему фонду 25000 долларов. Фонд заплатил штраф в размере 2500 долларов за нарушение правил IRS в отношении пожертвований на политические цели благотворительных организаций. В 2016 году генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман публично заявлено, что Фонд Трампа является предметом продолжающегося расследования его офиса.

Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне (ЭКИПАЖ), а не - некоммерческая контрольная группа, подала жалобу в IRS (см. Ниже). Это также поставило под сомнение историю Трампа после получения письма от поверенного Фонда Трампа в офис генерального прокурора Нью-Йорка. «Мы прошли тот момент, когда разумный человек мог бы поверить, что это просто нескончаемая серия ошибок, которые случаются раз в жизни», - сказал директор по коммуникациям ЭКИПАЖ Джордан Либовиц. «Возможно, в этом нет ничего гнусного, но если это не так, это будет означать, что операция Трампа совершенно неуместна, когда дело доходит до управления Фондом Трампа».

5 октября 2016 г., The Wall Street Journal сообщил подробности того, как Трамп несколько раз с начала 1980-х годов делал пожертвования на избирательную кампанию различных прокурорам штатов США, когда они рассматривали дела с участием организации Трампа или лично Трампа, хотя дело Бонди - единственный, который, по его словам, связан с деньгами Фонда Трампа.

Гранты предположительно предположительно в политических целях

Трамп выплатил 100000 из средств Фонда Трампа в 2012 году преподобному Франклину Грэму Евангелическая ассоциация Билли Грэма. NBC News назвал Грэма «одним из первых союзников» Трампа. «Чем больше вы его слушаете, тем больше говорите себе:« Знаешь, может быть, этот парень прав »», - сказал Грэм ABC News в 2011 году. В октябре 2016 года Грэм рассказал Шарлотта Обсервер, что в 2012 году он поручил Трампу сделать пожертвование в размере 100 000 долларов, и эти деньги были использованы для оплаты рекламы на всю страницу.>президентских выборах 2012 года, которые поддержали "библейские ценности". Наблюдатель предположил, что они были размещены в поддержке кампании Митта Ромни.

Грэм также глобет Бун, Северная Каролина - на основе Кошелек Самаритянина, христианского агентства по оказанию помощи, которое получило 25000 долларов от Фонда Трампа в 2012 году. 63>Fox News ведущая Грета Ван Сустерен потребовала этого пожертвования. Ван Сустерен и ее съемочная группа сопровождали Грэма в поездках «Самаритянина» в Гаити и Северную Корею. Шарлотта Обсервер процитировала слова Грэма: «[Трамп] был на ее шоу, и [Ван Сустерен] ск азал:« Я только что был на Гаити, и «Кошелек Самаритянина» там делает это, и Дональд, тебе нужно помочь »». В 2016 году несколько средств массовой информации заявили, что Сустерен в откровенно про-Трамповские репортажи своего шоу Fox News On the Record.

В 2014 году Фонд Трампа выделил грант в размере 100000 долларов фонду Citizens United Foundation, благотворительный фонд, управляемый с консервативной группой Дэвида Босси, Ситизенс Юнайтед. В то компания Citizens United была вовлечена в судебный процесс против генерального прокурора штата Нью-Йорк Эрика Шнайдермана, служба вела гражданский иск против Университета Трампа. Это был самый крупный разовый грант, предоставленный Фондом Трампа в том году. грант частью «вендетты» Трампа, в то время как Объединенные Граждане отвергла любую связь между грантом и собственным иском против Шнайдермана. В налоговой декларации Фонда Трампа от 2014 года Citizens United неверно идентифицирован как общественная благотворительная организация (501 (c) (3)), хотя на самом деле это организация социального обеспечения (501 (c) (4)).

Фонд Трампа пожертвовал в общей сложности 40 000 долларов в период с 2011 по 2013 год благотворительной организации Drumthwacket Foundation, созданный для оплаты ремонта и сохранения исторического наследия одноименного особняка губернатора Нью-Джерси.. В 2011 году Трамп стремился получить разрешение на строительство личного кладбища на фарватере национального гольф-клуба Трампа в Нью-Джерси, возможно, получил разрешение в политической помощи в получении разрешения на разрешение.

Трамп направил Трампу 100 000 долларов. Деньги фонда направляются в Национальный мемориальный музей 11 сентября за дни до праймериз президента штата Нью-Йорк в 2016 году, где он участвовал в голосовании, ошибочно квалифицировавшийся грант фонда как личное пожертвование.

В мае В 2015 году Фонд Трампа выделил 10 000 долларов на Project Veritas, новостную организацию, управляемую консервативным режиссером Джеймсом О'Кифом. В октябре 2016 года О'Киф выпустил видео, которое якобы показывает, как демократы подстрекали к насилию на митингах Трампа. Во время третьих президентских дебатов 2016 Трамп заявил, что новые видеоролики, снятые О'Киф и выпущенные на этой неделе, доказали, что Хиллари Клинтон и Барак Обама « Наняли людей »и« заплатил им 1500 долларов »за то, чтобы они« вызывали насилие, вызывали драки [и совершали плохие поступки »на митингах Трампа. Представитель национального комитета Демократической партии представил пожертвование Трампа после того, как Project Veritas выпустил очередное видео о президентских выборах 2016 года. Представитель Project Veritas сказал, что пожертвование Фонда Трампа «не повлияло на наши действия так или иначе» и было небольшим бюджетом организации.

Трамп мог стратегически направить деньги из Фонда Трампа на поддержку его президентская кампания. В одном случае гранты были использованы специально для оплаты газетных объявлений. В октябре 2016 года RealClearPolitics сообщила, что Трамп направил сумму фондового фонда консервативным организациям, возможно, в обмен на политическую поддержку и доступ. Новостная организация обнаружила, что с 2011 по 2014 год Трамп «использовал свой одноименный фонд для отправки не менее 286 000 долларов США, влиятельным консервативным или политическим группам... Во многих случаях этот поток денег соответствовал количеству основных выступлений или поддержки, которые помогли Трампу. По крайней мере, две из этих групп базируются в республиканских штатах начала президентских праймериз. Помимо граждан, United (см. Выше). Семейный совет штата Айова, Семейный совет Каролины Пальметто, Американский консервативный союз и American Spectator. Фонд. Предоставление Трампом денежных средств этим группам могло быть нарушением закона, если бы это было взамен его личного права выступать или получать доступ к сетевым мероприятиям.

  • Грант Фонда Трампа в размере 10 000 долларов в 2013 году Вождь семьи мог привести к разговору с Трампом. Государственный лидер - это организация из штата Айова. После гранта лидер группы Вейдер Плаатсил Трампа выступить на саммите руководств а. Эти гранты также могут быть незаконными, потому что лидер семьи - это корпорация 501 (c) (4), созданная для «разработки, защиты программной организации дня на уровне штата», а не благотворительной организации. Фонду Трампа запрещено жертвовать деньги на не благотворительные цели. Однако Трамп, возможно, намеревался предоставить грант дочернему фонду The Family Leader, Фонд Family Leader, благотворительному фонду 501 (c) (3).
  • Трамп был приглашен выступить в американской Консервативная конференция политических действий (CPAC), организованная Консервативным союзом в 2013 году после того, как организация направила 50 000 долларов из средств Фонда Трампа. Также в 2013 году Трампа пригласили выступить в Экономическом клубе Вашингтона после того, как Фонд Трампа выделил там грант.

Частичная оплата взноса, причитающегося отелю Plaza

В 1989 году Фонд Трампа оплатил более половины «добровольной оценки», наложенной на Plaza Hotel организацию Central Park Conservancy. В то время отель принадлежал Trump Organization, и оценка проводилась для ремонта сильно ветхого Пулитцеровского фонтана на Grand Army Plaza, который выходил прямо на отель. Что касается оценки в 500000 долларов, фонд выделил 264 631 доллар Экономия, в то время как Trump Organization заплатила от 100 до 250 000 долларов. Грант Conservancy был самым разным грантом, предоставленным Фондом Трампа момента с основания по крайней мере до 2015 года.

Покупка товаров и услуг для личной деловой выгоды на деньги фонда

  • В трех случаях Трамп использовал деньги на приобретение портретов художника.
    • В 2007 году Трамп потратил 20 000 долларов из средств Фонда Трампа на приобретение своего шестифутового портрета художника Майкла Исраля в пользу благотворительной организации Флориды Детский уголок в Homespace в его загородном клубе Мар- a-Lago во Флориде после того, как его жена Мелания Трамп сделала самую высокую ставку. Бывший руководитель производства художника сообщил The Washington Post, что по просьбе жены Трампа Мелании он отправил картину в Национальный гольф-клуб Трампа в Вестчестере в поместье Брайарклифф, Нью-Йорк, предположительно для демонстрации в зале заседаний загородного клуба или конференц-зале. Благотворительная организация выплатила художнику половину выручки, 10 000 долларов, за картину, в результате чего было установлено, что справедливая рыночная стоимость картины не меньше этой суммы. Налоговые эксперты сообщили The Post, что, если он будет выставлен в гольф-клубе, это может нарушить правила Налоговой службы, запрещающие некоммерческим организациям заниматься собственными делами, то есть благотворительным финансированием не благотворительных целей.. В сентябре 2016 года президент Барак Обама публично раскритиковал покупку картины Трампом
    • . В 2019 году бывший поверенный Trump Organization Майкл Коэн дал показания перед комитетом Палаты представителей на Oversight, что в 2013 году Трамп использовал солидного покупателя, миллиардера Стюарта Рара, чтобы гарантировать, что его портрет будет продан по самой высокой цене. Рар заплатил 60 000 долларов за портрет Трампа высотой 9 футов, сделанный художником Уильямом Куигли. Ему возместили деньги от Фонда Трампа. После продажи Трамп написал в Твиттере : «Только что узнал, что на благотворительном аукционе портретов знаменитостей в Э. Хэмптоне мой портрет художника Уильяма Куигли возглавил список с ценой в 60 тысяч долларов». Трамп сохранил картину.
    • В 2014 году на благотворительном мероприятии для Детского фонда единорогов, которое проводилось на его курорте Мар-а-Лаго, Трамп приобрел свой четырехфутовый портрет. в 1990-х годах аргентинским художником Хави Шанцем и заплатил за это 20 000 долларов из средств Фонда Трампа. Фотография портрета была найдена в обзоре TripAdvisor о Trump National Doral Miami. Позже репортер Univision пошел в клуб, расспросил персонал о картине и в конце концов обнаружил, что она висит на стене в ресторане Champions Bar Grill на гольф-курорте. Трамп предвыборная кампания пресс-секретарь Борис Эпштейн сказал, что использование Трампом картины в ресторане Champions Bar Grill не было «абсолютно правильным» в соответствии с правилом IRS, разрешающим физическим лицам хранить предметы »от имени фонд - чтобы помочь с расходами на хранение », и что Трамп« оказал своему фонду услугу », используя портрет на стене ресторана.
  • В 2008 году Трамп использовал 107 000 долларов Фонда Трампа, финансирующего покупку роскошной поездки в Париж, включая встречу с актрисой Сальмой Хайек, на благотворительном аукционе для фонда Gucci.
  • В 2012 году Трамп за 12000 долларов на благотворительном аукционе., размещенный в его клубе Мар-а-лаго, чтобы купить футбольный шлем НФЛ с автографом Тима Тебоу, а также майкуоу. Хотя в газетных отчетах Трампу была отмечена личная щедрость, покупка была совершена на деньги фонда, а не на его собственные собственные. Текущее местонахождение шлема и майки неизвестно. Эксперты по налоговому праву говорят, что если бы Трамп сохранил их, покупка могла бы нарушить правило самоокупаемости, которое запрещает частным фондом «товары» своим служащим.
  • The Palm Beach Post предположила, что Трамп получил выгоду лично, когда Фонд Трампа выделил гранты на общую сумму 20 000 долларов в период с 2012 года по 2014 год в обмен на групп и хоров на его курорте.
  • В 2013 году Фонд Трампа выделил грант в размере 5000 долларов некоммерческой Лиге Сохранения округа Колумбия. Согласно The Washington Post, поддержка некоммерческой организации помогла Trump Organization получить на преобразование Вашингтон права, округ Колумбия, исторического павильона старого почтового отделения в отель Trump International Hotel. В знак признания пожертвования Фонд Трампа получил рекламу в программах мероприятий; в рекламе рекламировались отели Трампа, а не фонд, что, возможно, является нарушением правил самоокупаемости IRS.

Перенаправление налогооблагаемого дохода в фонд в виде пожертвований

The Washington Post сообщила в сентябре 2016 года, что Дональд Трамп направил эти 2,3 миллиона долларов, причитающихся ему и его организации различными людьми и организациями, должны быть выплачены его фонду в качестве пожертвований, возможно уклонение от уплаты подоходного налога с населения. The Post обнаружила старую статью Associated Press, показывающую, что Трамп, возможно, начал направлять доход в Фонд Трампа еще в 1989 году. Правила IRS запрещают физическим лицам направлять налогооблагаемый доход, причитающиеся им, на благотворительные организации, если они получают прямую выгоду от этих благотворительных организаций. если физическое лицо не декларирует доход в своих налоговых формах. Время в то время Трамп еще не отозвал свои подоходные налоги, Сообщение не смогла подтвердить, был ли заявлен доход по любому из полученных пожертвований.

Фонд Трампа получил не менее 1,9 миллиона долларов от билетного брокера Ричарда Эберса.. Ричард Эберс покупал товары и услуги, включая билеты, у «Трампа или его предприятий»; он якобы получил указание оплаты за них в Фонд Трампа в виде благотворительных взносов, а не в качестве дохода для организации Трампа.

Фонд Трампа получил в общей сложности 5 миллионов долларов в виде пожертвований от World Wrestling Entertainment владелец Винс МакМахон и его жена Линда МакМахон с 2007 по 2009 год. Трамп дважды появлялся на мероприятиях WrestleMania, в 2007 году и снова в 2009 году. Одно пожертвование в фонд составило 4 миллиона долларов в 2007 году; второй - 1 миллион долларов в 2009 году. Позже WWE сообщила The Huffington Post, что «в течение этого периода WWE платила Дональду Трампу гонорары за появление отдельно» и «отдельно, [руководитель WWE] Винс и Линда МакМахон сделали личные пожертвования в фонд Дональда Трампа».

В 2007 году фонд Celebrity Fight Night Foundation организовал сбор средств в пользу Центра Мухаммеда Али Паркинсона в Фениксе, Аризона. По словам представителя Celebrity Fight Night Foundation, в обмен на появление Трампа и его предложение на аукционе ужина с самим собой в Нью-Йорке Трамп оговорил, что благотворительная организация Паркинсона поделится общей выручкой от аукциона с Фондом Трампа. Впервые Фонд Трампа получил 150 000 долларов от выручки от аукциона, в результате чего пошли бы в центр на пользу исследования болезни Паркинсона.

Другие пожертвования, сделанные Фонду Трампа, которые могли быть в обмен на личные средства Трампа. работа включает:

  • 400 000 долларов от Comedy Central в оплату за посещение Трампа жаркого в его честь.
  • 150 000 долларов от People Magazine в обмен на эксклюзивные фотографии сына Трампа, Бэррона Трампа.
  • 500000 долларов от NBC Universal в 2012 году, когда телеканал транслировал шоу Трампа Ученик.
  • 100000 долларов от семьи Донны Клэнси, чья семейная адвокатская контора арендовала помещение в здании 40 Wall Street Trump Organization.
  • 100000 долларов в 2005 году на работу жены Трампа Мелании для Norwegian Cruise Lines для сегмента, который позже был включен в шоу Трампа, The Apprentice. Пресс-секретарь компании подтвердила появление Мелании была выплачена в виде пожертвования Фонду Трампа.

Раздача денег благотворительной организацией, финансирующей организацию организации Трампа

Трампа обвиняли в фондом деньги в пользу благотворительных организаций, которые, в свою очередь, платили Организацией Трампа за проведение благотворительных мероприятий в других Трампу отелях и гольф- клубах. Громкие благотворительные мероприятия в Мар-а-Лаго стоили целых 300 000 долларов.

Некоторые примеры:

  • В 2010 году полиция Палм-Бич лично удостоила Трампа за его поддержку. Фонд имени Трампа пожертвовал на благотворительность $ 150 000 в период 2009–2010 годов. Согласно публичным налоговым отчетам фонда полиции, Фонд полиции Палм-Бич выплатил организации Трампа 276 463 доллара в аренду в 2014 году за ее «Полицейский бал и аукцион», которые проводились в отеле Трампа в Мар-а-Лаго. В налоговой форме за 2014 год также указано 44,332 доллара в виде неуказанных «прямых расходов», уплаченных фондом полиции за то же мероприятие, а также 36 608 долларов в виде «прямых расходов» на его ежегодный «Классический гольф», который фонд полиции ежегодно проводит в организации Трампа. собственное поле для гольфа. За каждый из четырех лет до 2014 года публичные налоговые отчеты полицейского фонда показывают крупные «прямые расходы», понесенные как на турнир, так и на Мяч и аукцион, хотя категории расходов в документации не указаны.
  • В 2013 году, согласно The Washington Post, Трамп пожертвовал 10000 в V Foundation, группа по борьбе с раком, основанную бывшим тренером по баскетболу Джимом Вальвано в обмен на Фонд V проводит сбор средств на своей винодельне Трампа в Вирджинии.
  • Онкологический институт Дана-Фарбер заплатил Trump Organization значительные сборы за проведение ежегодных мероприятий в Мар-А-Лаго. Фонд Трампа, в свою очередь, предоставил Институту общей сложности 85 000 долларов на 2006 и 2007 годы, а также другие грантов в последующие годы.

Трамп берет личный кредит на пожертвования, сделанные из средств фонда

И то, и другое Вашингтон В сообщениях и Fox News сообщается, что Трамп неоднократно публично заявлял, начиная с 2015 года, что за последние пять лет сделал более «102 миллионов долларов» в виде благотворительных пожертвований. Trump Organization предоставила журналистам 93-страничный список пожертвований. Подтверждено, что ни одно из денежных пожертвований не поступало от самого Трампа; многие из них на самом деле были грантами Фонда Трампа.

Например, Трамп взял личную заслугу и был удостоен чести за грант Фонда Трампа Фонду полиции Палм-Бич, который фактически был получен из внешнего источника (см. Выше). Он пообещал деньги лично, а затем Фонд Трампа запросил 150 тысяч долларов, предназначенных для полицейского фонда, у не собственного с этим благотворительной организации - Фонда Чарльза Эванса. Затем Фонд Трампа оплатил благотворительность в Палм-Бич. Затем полиция лично удостоила Трампа ежегодного сбора средств «Пальма» в отеле Трампа Мар-а-Лаго во время ежегодного сбора средств. The Washington Post, не добавляя никаких собственных денег, не добавляя никаких собственных денег.

Онкологический институт Дана-Фарбер по-разному чествовал Трампа как «Великий благотворитель» и «Великий почетный председатель» на ежегодных сборах средств, проводимых в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Трамп также мог заработать больше денег на гонорарах за мероприятия, которые он получил от института, чем Фонд Трампа выплачивал институту в виде грантов. С 2010 года Трамп направил Дане-Фарберу гранты на сумму не менее 300 000 долларов из средств Фонда Трампа.

Трамп получил весьма заметную похвалу за свою щедрость в своем телешоу в прайм-тайм Ученик. Фонд Трампа на выделение гранта, либо сделал пожертвование телекомпании NBC Universal. Примеры включают:

  • эпизод 2008 года, в котором Трамп сказал участнику и звезде смешанных единоборств Тито Ортису : «Я думаю, что вы настолько невероятны, что - лично, мой аккаунт - я собираюсь дать вам 50» 000 долларов для С. Jude's [детская больница], "благотворительная организация, выбранная Ортисом, а также любимая организация, названная благотворительная организация сына Трампа, Эрика. Затем Трамп распорядился, Фонд Трампа выделил Сент-Джуду грант в размере 50" 000 долларов.
  • В 2012 году Трамп пообещал как минимум шесть личных пожертвований по 10 000 долларов выбранным конкурсантами благотворительной организацией во время одного эпизода Celebrity Apprentice. пообещал 10 000 долларов выбранной благотворительной организации конкурсанта Обри О'Дея, подарок, который тронул [участницу и комедийную актрису Лизу] Лампанелли до слез ». Washington Post, Трамп направил все эти деньги на благотворительность из средств Фонда Трампа.
  • В 2013 году Трамп пообещал личные пожертвования в размере 20 000 долларов каждый. 06>Деннис Родман, певец Ла Тойя Джексон, бывший товарищ по играм Playboy Бранд Родерик и актер Гэри Бьюзи в эпизодах сериала "Ученик знаменитости". Затем Трамп использовал деньги Фонда Трампа для осуществления платежей. «Помните, Дональд Трамп - очень хороший человек, хорошо?» он сказал им. По словам репортера Washington Post, просмотр стенограммы шоу, в 2013 году «участники конкурса ожидали этих подарков - и даже требовали их, когда Трамп не предлагал деньги сам» <103.>
  • Подарок Фонду Старки Слуха, благотворительной организации, выбранной актрисой Марли Мэтлин. Трампу приписали личное пожертвование в размере не менее 14000 долларов, но пожертвование поступило от Фонда Трампа.

Другие предполагаемые примеры включают:

  • Трамп использовал фонды для оплаты личных счетов телешоу Экстра. В 2009 году он появился в сериале и пообещал оплатить внутренние счета нуждающегося зрителя. «Это плохое время для многих людей», - сказал Трамп при объявлении конкурса. В конце концов Трамп заплатил победителю деньгами Фонда Трампа. Представитель Трампа позже объяснил, что грант был законным, поскольку победитель квалифицировался как «малообеспеченное» в соответствии с Налоговым кодексом разделом 4945 (d) (3), утверждение, оспоренное по крайней мере одним налоговым экспертом. 103>
  • Трамп удостоен стула и мемориальной доски на свое имя в Центре исполнитель искусств имени Раймонда Ф. Крависа после того, как Фонд Трампа пожертвовал 10 000 долларов.
  • Трамп берет личную заслугу на грант в размере 25000 долларов от Фонда Трампа на речи в честь убитого журналиста Джеймса Фоули в 2014 году. В то время лидер профсоюза Нью-Гэмпшира опубликовал статью под названием «Трамп возглавил дань уважения убитому журналисту». Джеймс Фоули. Фоли был посмертно награжден 12-й ежегодной Премией Нэки С. Леба за первую поправку, «ежегодно вручаемой жителям Нью-Гэмпшира, которые защищают или олицет организацияворяют свободы, перечисленные в Первой поправке к Конституции». Трамп был «основным спикером мероприятия».
  • Трамп получил личную похвалу за грант Фонда Трампа в размере 100000 в 2016 году Национальному мемориальному музею 11 сентября перед республиканской конференцией штата Нью-Йорк в 2016 году Первичный (см. Выше).

Предоставление грантов другим частным фондам без соблюдения правил IRS «Ответственность за расходы»

Фонд Трампа несет ответственность по закону за обеспечение, чтобы любой грант, который он использует другому грант, использовался строго для благотворительных целей. Для выполнения этой IRS «ответственности по расходам» фонд должен приложить «полные и подробные» отчеты с описанием использования грантовых денег к своей налоговой декларации IRS 990 за каждый год, когда предоставляется грант частному фонду.. Налоговые декларации Фонда Трампа показывают, что он не сделал этого в отношении всех двадцати грантов, которые предоставил частным фондом в период с 2005 по 2014 год. Такие гранты в этот период, общая сумма которых составляет не менее 488 500 долларов, могут подлежать значительным штрафам и пени.

Получение пожертвования от украинского олигарха во время президентской кампании

В 2015 году украинец Виктор Пинчук сделал пожертвование в размере 150 000 долларов в Фонд Трампа в обмен на появление Трампа по видеоконференцсвязи на Ялтинской конференции по европейской стратегии. Выступление транслировалось на большом экране и длилось всего двадцать минут, включая задержку, вызванные переводом и техническими трудностями. Пинчук - зять бывшего президента Украины Лионида Кучмы. В 2018 году New York Times сообщила, что офис специального советника Роберта Мюллера расследует пожертвование как возможное незаконное пожертвование в натуральной форме от иностранного гражданина, чтобы выслужиться перед ним. -кандидат Трамп.

Судебные иски и закрытие

Намеренное роспуск Фонда Трампа

В сентябре и октябре 2016 года против Фонда Трампа было подано несколько судебных исков и жалоб. Бывший глава отдела Налоговой службы Управления освобожденных организаций Марк Оуэнс сказал The Washington Post относительно различных обвинений в адрес фонда: «Это так странно, этот подробный список вопросов... Это первый раз я когда-либо видел это, и я делал это в течение 25 лет в IRS, а всего 40 лет ".

В конце декабря 2016 года, за месяц до и своейнаугурации, Трамп объявил, что он распустить Фонд Трампа, чтобы избежать« даже появления любого конфликта с [его] ролью президента ».

Расследование генерального прокурора штата Нью-Йорк сообщил, что фонд« не может быть распущен по закону »до завершения текущего расследования. Нью-Йорк офис

Первоначальное расследование и уведомление о нарушении

13 сентября 2016 года генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман объявил, что его офис проводит расследование фонд, «чтобы убедиться, что он соблюдае» т законы, регулирующие благотворительность в Нью-Йорке ». Офис ранее предъявил обвинения - в то время ожидая суда - против Университета Трампа Организации Трампа. Джейсон Миллер, представитель кампании Трампа, ответил на это заявление, назвав Шнайдермана «партизанским хакером». Шнайдерман поддержал Хиллари Клинтон и был определен как член ее «руководителей Нью-Йорка» в октябре 2015 года.

30 сентября 2016 года офис генерального прокурора направил «Уведомление о нарушении» Фонду Трампа., приказывая ему немедленно прекратить сбор средств в Нью-Йорке и подать информацию о проверке и все требуемые аудиты в течение 15 дней, или рискует быть "сочтенным продолжимся мошенничеством в отношении жителей Нью-Йорка". По закону от фонда в конечном итоге потребовать вернуть все пожертвования, которые он запросил с основания. В уведомлении говорилось, что фонд не соблюдает закон Нью-Йорка, поскольку ему не удалось перерегистрироваться в штате Нью-Йорк в качестве «благотворительной организации уровня 7А», как это требуется для благотворительных организаций, которые запрашивают от внешних доноров 25000 долларов или более в год. Фонд Трампа был зарегистрирован в Нью-Йорке в соответствии с Законом государства о сословиях, полномочиями и трастах с обозначением, предназначенным для самофинансируемых фондов частных.

. 17 октября генерального прокурора представитель подтвердил, что Фонд Трампа согласился прекратить сбор пожертвований в Нью-Йорк. Фонду Трампа в то время было предоставлено продление времени для подачи финансовых документов, включая все прошлые аудиты. Генеральная прокуратура заявила, что Фонд Трампа также согласился сотрудничать с их текущими расследованиями. Пресс-секретарь генерального прокурора заявлено, что Трамп не может легально распустить свой фонд до завершения расследования.

Признание в самообмане

В 2016 году, когда Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк проводила расследование), фонд признал в своей форме IRS 990 за 2015 год, что в предыдущие годы он занимался самостоятельной деятельностью и передавал «доходы или активы дисквалифицированным лицам» (мог быть Трамп, член или Трамп собственный бизнес). Фонд не предоставил конкретики. Согласно налоговому законодательству, нарушения могут повлечь за собой штрафные санкции, такие как наложение акцизов или возврат потраченных денег.

Судебный процесс штата Нью-Йорк против Фонда Трампа и Трампа

Люди против Трампа
Seal of New York.svg
СудВерховный суд Нью-Йорка, графство Нью-Йорк
Полное название делаЛюди Нью штата-Йорк, Барбара Д. Андервуд, генеральный прокурор дело штата Нью-Йорк против Дональда Трампа, Дональда Трампа-младшего, Иванки Трамп, Эрика Ф. Трампа и Фонд Дональда Трампа
Членство в суде
Судья (судьи) на общийСудья Салиан Скарпулла

14 июня 2018 года генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд подала гражданский иск против фонда, самого Трампа и взрослых детей Трампа - Иванка, Эрик и Дональд-младший - утверждая, что они участвовали в «широкомасштабном незаконном политическом поведении» и что Дональд Трамп использовал фонд «в качестве своей личной чековой книжки», среди прочего другие вещи, установить расплатиться с его личными юридическими долгами и поддержать его президентскую кампанию. В иске требовалось возмещение 2,8 миллиона долларов и роспуск фонда. В иске отмечалось, что все решения о выделении средств фонда принимал сам Трамп, а совет директоров не собирался 18 лет. Офис Андервуда также направил подозрения в нарушении федеральной избирательной кампании и налогового законодательства в Федеральную избирательную комиссию и в IRS.

30 августа 2018 года поверенный Трампа Алан Футерфас подал заявление ходатайство об отклонении иска Андервуда, утверждая, что оно было необоснованным и явилось результатом «всепроникающей предвзятости» бывшего генерального прокурора Нью-Йорка Эрика Шнайдермана, который руководил расследованием до ухода в отставку в мае того же года.. 4 октября 2018 года генеральный прокурор Андервуд подал меморандум против этого ходатайства, вместо того, чтобы усилить обвинения против Фонда Трампа, и теперь, среди прочего, утверждал, что все выплаты в размере 2,8 миллиона долларов, полученные в результате сбора средств в Айове в январе 2016 года, представляют собой незаконную кампанию. взносы, которые необходимо было вернуть. В меморандуме также говорилось, что фонд занимался «постоянной незаконностью», и добавлялось, что «Трамп использовал свой контроль над... Фондом в своих интересах для продвижения своих личных, деловых и политических интересов в нарушение федеральных законов и законов штата, регулирующих благотворительность.

25 октября 2018 года судья Салиан Скарпулла заслушал слушание по ходатайству. Судья Скарпулла предположила, что она подождет с вынесением решения по ходатайству до тех пор, пока Апелляционный отдел Верховного суда Нью-Йорка не вынесет решение по отдельному делу (иск о клевете, поданный Саммером Зервосом против Трампа 5>) по вопросу о том, может ли действующий президент США вообще предстать перед судом штата. 23 ноября 2018 года Скарпулла отклонил ходатайство Трампа об увольнении, заявив, что действующий президент США может столкнуться с «гражданским иском в суде штата за действия, предпринятые не в его официальном качестве», и сославшись на решение Верховного суда США по делу Clinton v. Джонс (1997).

7 ноября 2019 года Скарпулла приказал Трампу выплатить компенсацию в размере 2 миллионов долларов за ненадлежащее использование Фонда в своих деловых и политических целях, направив деньги на урегулирование в пользу горстка благотворительных организаций. Фонд охарактеризовал выплату благотворительным организациям как «вклад», заявив, что «с удовольствием пожертвовал еще 2 миллиона долларов» «достойным организациям». Генеральный прокурор запросил у суда постановление о роспуске благотворительной организации и наложении реституции и штрафов на 2,8 миллиона долларов. Она также обращалась в Федеральную избирательную комиссию (FEC) и Налоговую службу (IRS). 18 июня офис губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что губернатор передаст гражданское дело в Департамент налогообложения и финансов Нью-Йорка, если оно по просьбе генерального прокурора. С учетом нарушений, о которых говорится в гражданском деле, некоторые эксперты полагают, что налоговое расследование может привести к предъявлению обвинения в возбуждении уголовного дела.

Роспуск фонда

18 декабря 2018 года Андервуд объявил, что фонд согласился закрыть под надзором суда и передать оставшиеся активы одобренным судом благотворительным организациям, хотя генеральная прокуратура продолжит расследование и судебные иски против фонда и его директоров.

Расследование Департамента штата Нью-Йорк Налогообложение и финансы

Отдельно в июле 2018 года дело было передано в Департамент налогообложения и финансов штата Нью-Йорк. В августе 2018 года департамент направил повестку в суд Майклу Коэну, бывшему личному адвокату Трампа, в связи с этим делом.

Отдел расследования Специального советника

9 апреля 2018 г. New York Times сообщила, что офис специального советника Роберта Мюллера в рамках более крупного расследования российского вмешательство в выборы 2016 года, расследует пожертвование Фондом Трампа 150 000 долларов украинским миллиардером Виктором Пинчуком в 2015 году. The Times сообщила, что личный поверенный Трампа, Майкл Коэн, запросил пожертвование у Пинчука в обмен на появление Трампа на 20-минутной видеоконференции с Пинчуком и другими в Киеве в сентябре 2015 года, всего через несколько месяцев после того, как Трамп начал свою президентскую кампанию. Расследование было частью более широкого расследования иностранного влияния на кампанию. Федеральный закон о выборах запрещает негражданам США участвовать в политических кампаниях в США.

Расследования Судебного комитета Палаты представителей США

13 сентября 2016 года все пятнадцать демократов из Судебного комитета Палаты представителей, тогда находившийся в меньшинстве, направил письмо генеральному прокурору Лоретте Линч с просьбой, чтобы Министерство юстиции начало уголовное расследование в отношении Трампа в связи с деятельностью его фонда. Грант в размере 25000 долларов на кампанию Пэм Бонди. В письме конкретно упоминались возможные нарушения двух законов о борьбе со взяточничеством .

4 марта 2019 года новый председатель судебного комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер издал повестку в суд. в Фонд Трампа для получения копий широкого спектра документов, которые он ранее доставил в офис Роберта Мюллера или любое другое национальное правоохранительное учреждение 8 ноября 2016 года или после этой даты, в день избрания Трампа. Запрос был специально посвящен внутреннему вознаграждению и контактам с организациями или людьми, связанными с Россией.

Другие жалобы

Также 13 сентября 2016 года Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне (CREW), левая группа наблюдателей, подала жалобу в Налоговую службу, сославшись на доказательства, которые, по их утверждениям, вынудят агентство требовать возврата налогов и штрафов и лишить фонд освобождения от налогов.

См. Также

Список литературы

Последняя правка сделана 2021-05-17 12:33:02
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте