Войти
| Дэн Гертлер | |
|---|---|
| Родился | (1973-12-23) 23 декабря 1973 (возраст 46) |
| Национальность | Израильтянин |
| Род занятий | Бизнесмен |
| Годы работы | 1996 – настоящее время |
| Собственный капитал |  1,22 миллиарда долларов США (2017) |
| Название | Президент группы компаний DGI (Dan Gertler International) |
| Срок полномочий | 1996 – настоящее время |
| Супруг (а) | Анат Гертлер |
| Родственники | Моше Шнитцер (дед). Шмуэль Шнитцер (дядя) |
Дэн Гертлер (родился 23 декабря 1973 года) - израильский миллиардер бизнесмен в сфере природных ресурсов, основатель и президент группы компаний DGI (Dan Gertler International). У него алмазы и добыча меди в Демократической Республике Конго (ДРК) и он инвестировал в железную руду, золото, кобальт <55.>, нефть, сельское хозяйство и банковское дело. Он также может иметь гражданство этой страны. По состоянию на 2015 год Forbes оценивал его состояние в 1,26 миллиарда долларов.
Сделки Гертлера с тех пор внимательно изучаются Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком. 2012. Он был охарактеризован как противоречивый. В панамских документах указаны сделки, совершенные через Mossack Fonseca подставные компании среди его многочисленных офшорных компаний.
Начиная с 21 декабря 2017 г., президент США Дональд Трамп издал Указ 13818 о введении в действие Закона о глобальной ответственности Магнитского и перечислил Гертлера в Приложении, которое заблокировало все Активы Гертлера, находившиеся под юрисдикцией США. Согласно The Economist, введение этих санкций, вероятно, было одной из причин того, что близкий друг Гертлера, тогдашний президент Демократической Республики Конго, Жозеф Кабила решил не баллотироваться. для переизбрания на всеобщих выборах декабря 2018 года.
Дэн Гертлер родился в декабре 1973, внук Моше Шницера, первого президента и соучредителя Израильской алмазной биржи в 1947 году, который выиграл Премию Израиля в 2004 году. Его семья традиционно занималась огранкой и продажей бриллиантов. В детстве Гертлер проводил столько времени, сколько мог, узнавая об алмазной торговле от своего отца и деда. Как только он завершил свою трехлетнюю обязательную службу в Силах обороны, он открыл свой собственный алмазный бизнес.
В 1996 году Гертлер основал Группа компаний Dan Gertler International (DGI). Он купил свой первый рудник в ДРК в 1997 году. Гертлер приобрел многие из «самых прибыльных прав на добычу полезных ископаемых в Конго» и был «близким другом» президента Демократической Республики Конго (ДРК), Джозеф Кабила с юных лет. Джозеф Кабила познакомил Гертлера со своим отцом Лораном Кабилой в 2000 году, когда он занимал пост президента ДРК
После приобретения опыта закупки и сбыта алмазов, добытых кустарным способом в ДРК, Гертлер начал переговоры о партнерстве с Societé Minière de Bakwanga (MIBA), контролируемый государством оператор алмазного рудника ДРК. Благодаря дружбе с молодым Жозефом Кабилой, Гертлер познакомился со своим отцом Лораном Кабилой, тогдашним президентом Демократической Республики Конго (ДРК), в 2000.
С сентября 2000 года по апрель 2001 года Гертлер имел исключительное право покупать «все алмазы, добытые на территории, находящейся под контролем конголезского правительства», за что он заплатил Кабиле 20 миллионов долларов. Он управлял квази "компанией " в ДРК с компанией International Diamond Industries-Congo (IDI-Congo), дочерней компанией его израильской фирмы IDI-Diamonds Industry. IDI-Конго получила 70 процентов прибыли, а правительство Конго - 30 процентов, включая государственного производителя алмазов La Societé Minière de Bakwanga (MIBA) и все алмазы, проданные частными предприятиями. Сделка заключалась в том, чтобы «регулировать и сертифицировать происхождение алмазов в соответствии с новыми требованиями ООН, направленными на пресечение кровавых алмазов» и контрабанды алмазов. Даже с учетом того, что монополия IDI-Конго предлагает цены на алмазы ниже рыночных, Конго получало больший процент доходов от алмазов, чем до того, как монополия была установлена.
Отчет службы аудита горнодобывающих предприятий при министерстве горнодобывающей промышленности был резко критикует экспорт алмазов IDI-Конго монополию. Сделке с IDI не покидали обвинения в том, что у израильтян были договоренности по обучению конголезских сил безопасности жестоким методам, как это было при Мобуту Сесе Секо, и что IDI покупала алмазы у УНИТА. Кроме того, платя ниже рыночной цены, IDI поощряла контрабанду в Республику Конго (Браззавиль).
После смерти Лорана Кабилы в январе 2001 года Гертлер ненадолго потерял влияние в Конго. В апреле 2001 года сын и преемник Лорана Жозеф Кабила отозвал монополию IDI. Производители алмазов в ДРК не участвовали в монополии IDI и были недовольны монополией, и Международный валютный фонд призвал страну к либерализации алмазной отрасли. Гертлеру вскоре удалось восстановить отношения с Жозефом Кабилой. становится все более близким, вплоть до того, что в 2006 году Кабила пригласил его на свою свадьбу. К 2009 году группа DGI была одним из крупнейших оптовых дистрибьюторов алмазов и бриллиантов в мире. Группа занимается добычей, производством и продажами.
В 2001 году Гертлер основал Inc в Канаде как дочернюю компанию Dan Gertler International ( DGI). также сообщается Центром исследований международного развития в соответствии с публикацией Международной службы информации о мире (IPIS) 2001 года и в соответствии с торговым регистром Квебека. В апреле 2002 года Emaxon Finance Corp тайно подписала контракт, по которому Гертлер получил четырехлетнее право на сбыт 88% алмазного сырья, добываемого компанией Societé minière de Bakwanga (MIBA), что составляет около четверти Законный экспорт алмазов ДРК составляет около 600 000 каратов в месяц. Emaxon пользовалась 5-процентной скидкой на покупку алмазов MIBA, которые затем обычно продавала на свободном рынке тому, кто предлагал самую высокую цену. Emaxon ссудил MIBA 15 миллионов долларов на модернизацию горнодобывающего оборудования.
Fleurette Properties, гибралтарская компания, которая имеет не менее "60 холдинговых компаний в оффшорных зонах". такие как Виргинские острова », через которые Дэн Гертлер контролировал концессии в Демократической Республике Конго. Fleurette Group - это группа компаний, в которой Fleurette Properties является прямым или косвенным акционером. Группа Fleurette владела концессией, проектом разработки конголезского меди и кобальта с 2006 года. По состоянию на апрель 2016 года в нем работало 30 000 человек, и это был крупнейший источник частных доходов для конголезского правительства.
В 2007 году семейный траст Гертлера был основным акционером, владельцем «Tremalt Limited, которому принадлежит 80%, держателем другой половины медно-кобальтового предприятия Mukondo, а также концессий C17 и C18 в богатой минералами провинции Катанга ", Демократическая Республика Конго.
В марте 2004 г., Дэн Gertler International основана в партнерстве с Beny Steinmetz Global. В мае 2004 года GEC подписала соглашение с государственной Gécamines, заключенное в сентябре 2004 года, на реабилитацию и эксплуатацию медных рудников Кананга и Тилвезембе. Сделка была ратифицирована 13 октября 2005 г. указом президента.,
Эта сделка позже была обнаружена Всемирным банком при рассмотрении трех крупнейших контрактов на добычу полезных ископаемых Конго как одобренные с «полным отсутствием прозрачности» (Махтани, 3 января 2007).
В апреле 2006 года DGI Гертлера приобрела основную долю в DEM Mining, компании по добыче кобальт-меди и оказанию услуг, базирующейся в Катанге..
В июне 2006 года Гертлер купил Tremalt, которому принадлежала половина акций Рудник Мукондо примерно за 60 миллионов долларов от зимбабвийского бизнесмена Джона Бреденкампа.
В 2007 году Tremalt принадлежала компании Prairie International Ltd., основным акционером которой являлся семейный траст Дэна Гертлера. Tremalt владел 80% компании Savannah Mining, которая владела концессиями C17 и C18 в провинции Катанга и 50% проекта Mukondo. Остальные 50% акций Mukonda принадлежали Boss Mining, которая, в свою очередь, на 80% принадлежала Central African Mining Exploration Company (CAMEC). Компания Boss Mining арендовала и управляла половиной Мукондо Бреденкампа. Гертлер прекратил это соглашение.
Когда CAMEC купила Boss Mining в феврале 2006 года, ее предыдущий владелец Билли Раутенбах, зимбабве бизнесмен приобрел около 17% акций CAMEC. Гертлер и CAMEC планировали объединить активы Mukondo и медно-кобальтовый проект в провинции Катанга в новую холдинговую компанию. Раутенбах будет лишен права собственности на новую компанию из-за враждебных отношений, которые сложились между ним и правительством ДРК.
В ноябре 2007 года Prairie International и CAMEC подписали меморандум о взаимопонимании для завершения сделки. В ноябре 2007 года Miningmx сообщила, что Prairie International Ltd. Дэна Гертлера и CAMEC создали совместное предприятие в Мукондо с концессиями, принадлежащими государственной Gécamines. «Tremalt будет передано в совместное предприятие». В феврале 2008 года две компании объявили о возобновлении деятельности на Mukondo Mountain.
В феврале 2007 года 22% компании Nikanor Mining было принадлежит Трасту семьи Гертнер и 14% Дэну Гертлеру. Гертлер и Штайнметц разместили 75% долю Global Enterprises Corporate (GEC) в KOV в Nikanor plc, зарегистрированную на острове Мэн. В июле 2006 года акции Никанора были внесены в листинг Лондонской фондовой биржи Альтернативный инвестиционный рынок. В результате IPO было привлечено 400 миллионов долларов, а рыночная капитализация Nikanor достигла 1,5 миллиарда долларов. В январе 2008 года Katanga Mining приобрела Nikanor plc за 452 миллиона долларов. hange don
Гертлер был партнером Glencore International Plc., крупнейшей компании в Швейцарии и крупнейшей в мире компании по торговле товарами. Одна из их рудников - Mutanda.
В ходе событий в Конго Glencore и Gertler были партнерами в Nikanor с 2007 года до окончательного слияния с Katanga Mining в конце 2007 года. в сделке на сумму 3,3 миллиарда долларов США. В статье 2011 года журналисты Reuters описали Glencore как «самую большую компанию, о которой вы никогда не слышали»: в июне 2007 года Glencore и партнер Дэн Гертлер, израильский горнодобывающий магнат, заплатили 300 миллионов фунтов стерлингов за четверть горнодобывающей компании Nikanor, которая планировала возродить заброшенные медные рудники рядом с объектами Katanga Mining. Контракт давал Glencore эксклюзивные права на продажу всей продукции Nikanor, соглашение «продажа ».
Katanga потеряла 97% своей рыночной стоимости за последние шесть месяцев 2008 года. В условиях финансового кризиса Katanga приняла контроль над [Glencore], выпустив более миллиарда новых акций на сумму около 500 миллионов долларов США. в конвертируемой ссуде и выпуске прав. Доля, которая выросла до 74%, досталась Glencore. В 2011 году цены на медь регулярно устанавливали рекорды и превышали 10 000 долларов США за тонну, а рыночная стоимость акций Катанги составляла почти 3,2 миллиарда долларов США. Katanga потеряла 108 миллионов долларов США в 2009 году, но сообщила о годовой прибыли в размере 265 миллионов долларов США в 2010 году.
В июле 2008 года Catela Global, компания, принадлежащая семейному трасту Гертлера, предложили около 296 млн канадских долларов для покупки акций Anvil Mining, около 25% Anvil, в рамках частного размещения. Аналитик RBC Capital Markets, Кейли Баркер, предположила, что Anvil будет использовать денежные вливания для приобретений, но компания заявила, что будет по-прежнему сосредоточена на завершении своего проекта Kinsevere Stage II. В августе 2008 года компания Anvil снизила сумму выплаты примерно до 237 миллионов канадских долларов из-за «значительного ухудшения рыночных условий для добывающих компаний».
«В 2007 году Africa Management Limited была создана как совместное предприятие между министром жилищного строительства Южной Африки компанией Tokyo Sexwale, инвестиционной компанией Mvelaphanda Holdings, ее дочерней компанией Palladino Holdings и Och-Ziff Capital Management, хедж-фонд Нью-Йорка с оборотом 30 миллиардов долларов (Wood et al. 2012).
В июне 2010 года Financial Post Канады сообщила, что Highwind Properties, компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, теперь владела проектом Kolwezi. Газета со ссылкой на неназванные источники связала компанию с Дэном Гертлером. В августе 2010 года ENRC, компания, зарегистрированная в Лондоне и большая часть операций которой находится в Казахстане, заявила, что покупает косвенный контроль над лицензией Kolwezi у Дэна Гертлера. ENRC покупала 50,5% Camrose у Gertler. Ключевым активом Camrose была 70% -ная доля в проекте Kolwezi. Имущество Колвези было продано Гертлеру за 20 миллионов долларов. Он, в свою очередь, продал 50,5% Camrose ENRC за 175 миллионов долларов. В апреле 2011 года британский депутат призвал к расследованию сделки в соответствии с Законом о взяточничестве.
. Другие активы Camrose включали «64% акций Канады, перечисленных Africo Resources, которым принадлежало 75% акций. Лицензия на разработку Калукунди, а также 56% косвенная доля в Comide Sprl, которая владела лицензией на эксплуатацию многоквартирных домов Машиту, Пангалуме и Кии ".
Согласно статье 2012 года в Mail and Guardian, Camrose приобрела контрольный пакет акций в Африко посредством одновременных, сложных и продуманных операций с 2007 по 2008 год. Расположенная в юго-восточной части медного пояса Демократической Республики Конго прибыльная концессия Калукунди, принадлежащая конголезской компании Swanmines, которая частично была принадлежащая канадской горнодобывающей компании Africo Resources, имела потенциал для высоких объемов добычи меди и кобальта. В апреле 2007 года Africo готовилась приобрести достаточно акций, чтобы стать мажоритарным акционером Kalukundi, когда третья сторона вступила в судебный процесс, требуя прежнего владения. Дэн Гетлер предложил помощь через свои связи с президентом Демократической Республики Конго Жозефом Кабилой. Гертлер купил стороннюю компанию и перепродал ее компании Africo. В июле 2008 года компания Getler Camrose Resources приобрела акции Africo на сумму около 100 миллионов долларов. Тогда Camrose владела 63% контрольного пакета акций Africo. Camrose заплатила за Africo за счет ссуды от оффшорной компании Vipar, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, «дочерней компании Africa Management Limited (Wood et al. 2012)».
В 2008 году Camrose Resources Ltd, трастовая компания семьи Гертлер, приобрела 62,5% акций Africo Resources. В феврале 2009 года компания Africo подтвердила, что получила одобрение правительства ДРК на 75% -ный проект Калукунди.
В 2009 году в Ванкувере, Канада, через недавно созданную компанию Дэна Гертлера British Virgin. Островная компания, старая ENRC, 50,5% компании Kolwezi Mine Tailings (KWT) - «предприятие по переработке медных и кобальтовых хвостов стоимостью несколько миллиардов долларов», которое в 2009 году было экспроприировано ДРК из Ванкувера, Канада. Компания Highwinds, базирующаяся на Виргинских островах. В сентябре 2009 года правительство ДРК отозвало лицензию канадской горнодобывающей компании First Quantum Minerals на управление проектом медных хвостохранилищ Колвези. First Quantum обжаловала это решение. Генеральный директор Филип Паскаль сказал, что «юридическая деятельность осуществляется небольшой и очень влиятельной группой лиц в Конго и не обязательно отражает настроения ряда других властей». Позже правительство также экспроприировало рудники Frontier и Lonshi у First Quantum.
В августе 2010 года Camrose приобрела Highwind Group, базирующуюся на Британских Виргинских островах. В марте 2011 года государственная Sodimico продала свои 30% акций этих двух рудников за 30 миллионов долларов двум компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах. Общая оценочная стоимость рудников составила более 1,6 миллиарда долларов.
Emerald Star Enterprises Limited, компания, контролируемая семейным трастом Гертлера, была зарегистрирована 29 октября 2009 года в Британские Виргинские острова. 21 декабря 2009 г. Emerald Star продала опцион на покупку оставшихся 50% акций Société Minière de Kabolela et de Kipese SPRL (компании, образованной Melkior Resources Inc и Gécamines, которая владеет правами на разработку кобальто-медного месторождения) компании Katash- основал горнодобывающую компанию Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), которой уже принадлежало 50%. Остальные 50% принадлежали государственной компании Gécamines. В феврале 2010 года Emerald Star Enterprises Limited приобрела 50% Gécamines за 15 миллионов долларов и продала эти акции Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) за 50 миллионов долларов. Emerald Star Enterprises Limited заплатила 15 миллионов долларов и продала за 75 миллионов долларов, получив 500-процентную прибыль.
Rowny Assets Limited является одним из офшорные фирмы, принадлежащие семье Гертлера и описанные в проспекте первичного публичного размещения акций (IPO) Glencore. Gécamines продала свою 20% долю в проекте Mutanda компании Rowny Assets. Сообщается, что эта компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, «связана» с Гертлером. Стоимость акции оценивалась примерно в 600 миллионов долларов, но она была продана за 137 миллионов долларов.
Rowny Assets Limited также фигурировала в проспекте листинга Glencore от 4 мая 2011 года и недавно приобрела 20% -ную долю в Mutanda у Gécamines.
Biko Invest Corporation BVI, связанная с Дэном Гертлером и зарегистрированная 23 февраля 2011 года на Британских Виргинских островах, купила четверть Kansuki Sprl у Gécamines в 2011 году.
В сентябре 2011 года Международный валютный фонд запросил объяснения у Содимико и Gécamines, оба принадлежащих правительству Демократической партии. Республика Конго (ДРК) в отношении продажи активов по цене ниже рыночной и без огласки. Gécamines продала свою 20% долю в проекте Mutanda компании Rowny Assets, компании на Британских Виргинских островах, которая, как утверждается, связана с Gertler. Акция оценивалась примерно в 600 миллионов долларов, но была продана за 137 миллионов долларов, и МВФ предоставил ДРК ссуды на сумму 561 миллион долларов в то время. Аналитики подвергли критике отсутствие прозрачности в отчуждении ключевых активов Gécamines, которые правительство готовило к продаже частным инвесторам.
В декабре 2012 года Международный валютный фонд приостановил выдачу кредита на 500 млн долларов США (310 млн фунтов стерлингов). Конго из-за нарушений в способах, которыми компания, которая, как считается, контролируется Дэном Гертлером, приобретала минералы у правительства Джозефа Кабилы. На той же неделе основанная Каташом горнодобывающая компания Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), крупнейший партнер Гертлера по добыче меди в Конго, разорвала с ним отношения, потратив 550 миллионов долларов на выкуп себя из партнерства. Гертлер был обвинен в том, что большую часть своего состояния в 2,5 миллиарда долларов он заработал на «разграблении Конго за счет его народа».
В апреле 2013 года Гертлер продал одну из его конголезская нефтяная компания Nessergy Ltd за 150 миллионов долларов. Группа по защите интересов Global Witness раскритиковала сделку за отсутствие прозрачности со стороны Гертлера и правительства Конго.
Имя Гертлера выглядит более чем 200 раз в Panama Papers. Mossack Fonseca зарегистрировала для него как минимум две компании: Burford Commercial S.A. и Norseville Estates S.A. Адвокат Гертлера сказал, что Гертлер «ничего не знал о претензиях, выдвинутых в отношении [решения панамской фирмы] о прекращении представительства в 2011 году». Le Monde сообщил о двух компаниях-оболочках, учрежденных Mossack-Fonseca, Foxwhelp Ltd и Caprikat Ltd в нефтяной промышленности ДР Конго.
5 В ноябре 2017 года Paradise Papers, набор конфиденциальных электронных документов, относящихся к офшорным инвестициям, показал, что Glencore предоставила Гертлеру ссуду на 45 миллионов долларов. в обмен на его помощь с официальными лицами Демократической Республики Конго в переговорах о совместном предприятии с государственной Gécamines на медном руднике Катанга в 2009 году. Гертлер фигурирует в 120 документах, касающихся его отношений с Glencore. Glencore, фактически перешедшая под контроль Катанги, согласилась проголосовать за создание совместного предприятия. В ссудном документе конкретно указывается, что погашение будет причитаться, если соглашение не будет достигнуто в течение трех месяцев. Гертлер и Glencore отрицают правонарушения.
Министерство финансов США конкретно назвало Дэна Гертлера в Управлении по контролю за иностранными активами Список финансовых санкций (OFAC) за серьезные нарушения прав человека и коррупцию в соответствии с Законом Магнитского и блокирование его активов в США. Согласно статье в The Economist от февраля 2018 года, в заявлении о санкциях говорилось, что Гертлер «накопил свое состояние на непрозрачных и коррумпированных сделках по добыче и добыче нефти на сотни миллионов долларов» в ДРК. В Исполнительный приказ включен список обозначенных юридических лиц, "связанных с" Gertler ", Moku Mines D'or SA, Moku Goldmines AG, Fleurette Energy I BV, Fleurette Africa Resources I BV, African Trans International Holdings BV, Fleurette African Transport BV, Oriental Iron Company SPRL, Iron Mountain Enterprises Limited, Sanzetta Investments Limited, Almerina Properties Limited, Interlog DRC, Kitoko Food Farm, Karibu Africa Services SA и Ventora Development Sasu ".
В статье от 28 ноября 2019 г. The Economist сообщил, что решение президента Трампа ввести санкции в отношении Гертлера, который является близким другом тогдашнего президента Конго Жозефа Кабилы, стало "шоком для многих компаний, работающих в Конго ". Ссылаясь на Тома Перриелло, тогдашнего посланника США в Великих африканских озерах при Бараке Обаме, санкции «вероятно, помогли г-ну Кабиле принять его окончательное решение уйти в отставку на выборах, которые состоялось годом позже », на всеобщих выборах декабря 2018 г..
Гертлер замужем за Анатом Гертлером, и они живут со своими детьми в Бней-Браке, пригород Тель-Авива.
