Войти
Индекс восприятия коррупции в Испании на протяжении многих лет. 
Девятнадцатый век Испанская карикатура, высмеивающая политическую коррупцию Коррупция в Испании описывает предотвращение и возникновение коррупции в Испании. В начале 21 века существует множество политической коррупции судебных процессов на должности Франко молодой и независимой судебной системы, несмотря на то, что ее старшие судьи являются назначенцы парламентских комитетов.
Transparency International оценили Испанию в период с 2001 по 2012 год. Среднее значение для Испании в этот период составило 66,67 балла с максимальным значением 70 баллов в 2001 году и минимумом 61 баллом в 2009 году и ( 100 означает отсутствие коррупции). В 2011 году страна заняла 30-е место в рейтинге наименее коррумпированных стран мира. В последнее время восприятие ухудшилось: по индексу восприятия коррупции Transparency International за 2017 год страна занимает 42-е место из 180 стран. Что ставит Испанию с таким же индексом коррупции, как Кипр или Чешская Республика. По данным Politico, в период с июля 2015 года по сентябрь 2016 года 1378 должностных лиц были привлечены к ответственности за коррупцию.
Политическая коррупция является большой проблемой в Испании. Политическая коррупция определяется как действие или бездействие одного или нескольких физических лиц, управляющих общественными ресурсами в собственных интересах или в интересах третьих лиц в ущерб всем гражданам Они должны служить и приносить пользу. Барометр глобальной коррупции 2013 года Transparency International показывает, что опрошенные домохозяйства считают политические партии, парламент и судебную систему наиболее коррумпированными учреждениями. Фактически, население Испании считает коррупцию своей второй по величине проблемой, которую затмевает безработица.
Однако, согласно отчету GCR за 2015 год, случаи мелкой коррупции в Испании редки. совершают сделки в Испании, однако компании называют коррупцию препятствием для ведения бизнеса. Как предлагается на портале Business Anti-Corruption Portal, антикоррупционные стратегии должны быть значительно усилены на всех уровнях правительства. Одним из примеров может быть усиление усилий по расследованию и преследованию, а также обеспечение соблюдения существующих законов. Коррупция в налоговом администрировании не является препятствием для бизнеса (GCR 2015-2016). Уплата налогов стала менее затратной за счет снижения ставок корпоративного налога на прибыль, прирост капитала и экологических налогов, а время, необходимое для уплаты налогов, меньше, чем в среднем по странам ОЭСР (DB 2016). Налоговые правила Испании представляют собой умеренную проблему для иностранных компаний.
Среди полицейских сил Испании коррупция не так широко распространена, и есть лишь небольшие отдельные случаи, связанные с коррупцией в полиции. Полицейские службы считаются надежными в защите компаний от преступности (GCR 2015-2016), и существуют необходимые механизмы для расследования и наказания злоупотреблений и коррупции в полицейских службах. Есть отдельные сообщения о коррупции в полиции, но они, как правило, эффективно решаются властями (HRR 2014).
Период с 1598 по 1617 г., когда Франсиско Гомес де Сандовал, 1-й герцог Лермы держал правительство от имени Филиппа III, был одним из самых коррумпированных испанских режимов. Это было печально из-за деятельности его закадычного бюрократа Педро Франкезы, его секретаря Родриго Кальдерона, графа Оливы и самого герцога Лермы.
Королева-регент Мария Кристина из Обеих Сицилий прославилась своим участием в теневых сделках, которые отделили людей от элиты. Спекуляции на производстве соли, строительстве железных дорог и даже незаконной работорговле, в которой также участвовал Рамон Мария Нарваес, 1-й герцог Валенсии. Говорили, что не было промышленного проекта, в котором не интересовалась бы королева-мать. Ее состояние оценивалось в 300 миллионов испанских реалов.
Националистические военные повстанцы выиграли гражданскую войну в Испании против демократического республиканского правительства. нацистская Германия, фашистская Италия, Великобритания и Соединенные Штаты различными способами и в разное время поддерживали армию повстанцев и франкистское правительство, но никогда не поддерживал Вторую Испанскую республику. Во время войны сельскохозяйственное и промышленное производство рухнуло, а черный рынок, названный Straperlo в память об одноименном знаменитом скандале, приобрел большое значение. Экономическая коррупция, классизм и кумовство были основными чертами франкистской Испании и были широко распространены. Политическое участие в нем вплоть до самого высокого уровня было абсолютным: в некоторых случаях благодаря прямому участию высокопоставленных чиновников; в других - из-за защиты, которую стратеги получали от власти. Это произошло в атмосфере полной безнаказанности.
Последствия коррупции были очень серьезными в социальном плане: для коррумпированных и их клиентуры это означало быстрое обогащение, в то время как для большей части населения это означало лишения всех видов: голод, невежество, голод, разорение и нищету. Вот некоторые из основных дел:
Вступление Хуана Карлоса I (которого Франко с детства наставлял для сохранения своего наследия) на испанский престол ознаменовал приход демократического государства, построенного на основе Конституция Испании 1978 года действовала в основном теми же учреждениями, которые ранее обслуживали франкистскую Испанию. Примерно через три десятилетия молодое «демократическое поколение» юристов начало исследовать вопросы (в нарушение Пакта о забвении ), которые были «упущены из виду» ранними реформаторами в стремлении создать мирное и прочное государство. который позднее полностью принял европейские ценности.
В 1987 году судья, которому чуть за тридцать, Бальтасар Гарсон провел расследование, которое привело к осуждение бывшего (социалиста ) министра внутренних дел, который проводил тайную политику государственного терроризма посредством операций Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), - собрание преступных группировок, которые (ранее действовавшие под прикрытием Фаланги) все еще вели грязную войну Франко против баскского сепаратистского движения ETA. Дело было решительно защищено и обжаловано в Конституционном суде Испании, где приговор был подтвержден четырьмя голосами против трех, а затем одобрен Европейским судом по правам человека
Румаса (Ruiz Mateos SA) была основана в 1961 году семьей Хосе Мария Руис Матеос. Первоначально он экспортировал вино в Англию. В 1983 году он стал очень большим (якобы потому, что он был связан с Opus Dei ) и настолько обременен долгами, что был национализирован социалистическим PSOE правительством Фелипе Гонсалес «в общественных интересах».
В то время в его состав входило более 700 компаний, штат которых достигал 60 000 человек, с годовым оборотом около 350 000 миллионов песет (более 2 000 миллионов евро). В конце концов часть империи была реприватизирована.
Группа изначально уходила корнями в винодельческий сектор и была диверсифицирована в банковское дело. Его постепенный, но массовый рост произошел за счет приобретения компаний с финансовыми проблемами, в результате чего он стал группой компаний, которые (предположительно) поддерживали друг друга. RUMASA присутствовала в следующих секторах:
После национализации своей империи Руис-Матеос сбежал в Лондон и начал серию судебных дел о возврате некоторых из его арестованных активов. В 1985 году он был арестован в аэропорту Франкфурта и экстрадирован в Испанию.
Франкистская чистая политическая партия Alianza Popular (теперь интегрированная в Народную партию ) не смогла убедить конституционный суд отменить секвестр. В конечном итоге Высокий суд получил в общей сложности 165 исков от Руиса-Матеоса и в конечном итоге принял решение об урегулировании спора по "справедливой цене" (хотя семья ничего не получила)
Двенадцать лет спустя, в 1997 году (вскоре после Народного суда Партия правительство Хосе Мария Аснара пришло к власти) Высокий суд освободил Руиса-Матеоса от уголовных обвинений, а в 1999 году также и от гражданских исков, так что его залог был возвращен.
Семья основала новую компанию (Nueva Rumasa) с логотипом «Busy Bee», в которую в конечном итоге вошли основные бренды, в том числе: Dhul Food Group, в которую входят бренды Cacaolat, Carcesa (которой принадлежат консервированные томатные продукты Apis как а также томаты Fruco и томатный сок), молочные продукты Clesa, мороженое Royne, шоколадные конфеты Trapa. Вино и напитки включают спиртные напитки Los Conejos Gabín Garres, ром, ромовый пунш, херес, бренди и другие сопутствующие товары.
Компания утверждала, что в общей сложности работает 10 000 сотрудников (по оценкам профсоюзов, 6000), а собственный капитал составляет почти шесть миллиардов. Он начал масштабную рекламную кампанию по привлечению частных инвесторов и получил несколько выговоров со стороны регулирующих органов, которые также сделали предупреждения существующим и потенциальным инвесторам.
В 2011 году компания разорилась с долгом в 700 миллионов евро, распределенным между 23 банковскими учреждениями, частными кредиторами и государственными учреждениями. Большая часть долга возникла у компании Dhul an Clesa, которая вместе потеряла 434 миллиона евро.
В 2012 году отец-основатель Хосе Мария Руис-Матеос был арестован и снова провел в тюрьме под стражей. По сути, его обвиняют в использовании обширной финансовой пирамиды (выплата дивидендов акционерам от новых инвестиций). Двое его сыновей, которые управляли отелями в Андалусии, официально фигурируют в судебном процессе по делу ERE.
Так называемое дело Насейро было расследованием коррупции в Народной партии вскоре после прибытия Хосе Марии Аснара в председателем партии в 1989 году. Мировой судья Валенсийского сообщества предъявил обвинение нескольким членам Народной партии, включая казначея партии Розендо Насейро и Анхеля Пералеса Санчиса, представителя Валенсии, за получение незаконных комиссионных за прямые присуждение проектов и контрактов.
Из-за выдающегося положения обвиняемого дело было рассмотрено Верховным судом Испании, но отложено из-за отсутствия доказательств. Тем не менее, обвиняемых по-прежнему сильно подозревали в проступках и исключили из Народной партии.
В 1997 г. Народная партия правительство Хосе Марии Аснара объявило о продаже оставшейся в стране миноритарной доли (золотых акций ) в телекоммуникационной компании Telefónica и нефтяной группе Repsol YPF. а также в Endesa, Argentaria и Tabacalera, все крупные предприятия, управляемые людьми, близкими к Азнару, и с тех пор объявлены незаконными Европейским Союзом.
Это ознаменовало начало периода приватизации, которая активно продолжалась при администрации PP. Оспариваемым случаем является служба общественного здравоохранения региона Мадрид, участники торгов подозреваются в очень тесных связях с правящей партией, и в одном случае дело ведется бывшим региональным министром здравоохранения Мануэлем Ламелой.
В 2012 году приватизированные или «внешние» медицинские услуги, заключенные по контракту с государственной службой здравоохранения Мадрида, стоили региону, по некоторым оценкам, на 345 миллионов евро больше, чем аналогичная деятельность, ранее выполнявшаяся самой этой организацией государственного сектора.
Gürtel - это крупное дело, названное в честь одного из главных подозреваемых, строительного предпринимателя. Его фамилия переводится как «пояс» на английском языке и «Гюртель» на немецком языке. Дело касается взяточничества, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов и вовлекает широкий круг влиятельных бизнесменов и ведущих политиков (90 процентов всей партии) в Народную партию, которая получила абсолютное большинство на национальных выборах Испании.
Дело было впервые раскрыто испанской газетой El Pais, исследователи которой были награждены премиями за журналистские расследования. Первоначальное расследование проводилось в Мадриде, Валенсии и на Коста-дель-Соль известным судьей испанского национального суда Бальтасаром Гарсоном, следственным судьей, обслуживающим Juzgado Central de Instrucción No. 5
Хотя Манос Лимпиас был участником первоначального процесса, но поскольку дело касалось своенравных политиков, они подали иск против Гарсона за расследование зверств франкистов, что вызвало задержку и замешательство у Гюртеля, поскольку Гарсон был отстранен от должности в течение трех лет до его окончательного оправдания в феврале 2012 года, после чего он был обвинен и осужден за совершенно другое преступление, связанное с Гюртелем: приказ о прослушивании переговоров между руководителями влиятельных строительных компаний, обвиняемых в даче взяток высокопоставленным чиновникам, и их адвокатами, которые подозревались отмывания денег. Его отстранение ожидает рассмотрения апелляции в Европейский суд по правам человека, который ранее аннулировал аналогичный приговор. 1 июня премьер-министр Рахой был отстранен от должности вотумом недоверия после вердикта
Часть Gürtel, выделенная в 2009 году, известная как дело по искам Франсиско (caso de los trajes), касалась президента Валенсии регион Франциско Кэмпс, который якобы принимал очень дорогую пошиву одежды на заказ, оплачиваемую коррумпированными бизнесменами. Он предстал перед судом присяжных в начале 2012 года и оправдан большинством голосов. Аналогичные утверждения о сумках высокой моды леди-мэра Валенсии Риты Барбера Нолла были отклонены. Кэмпс ушел с поста президента, чтобы бороться со своим делом, но остался депутатом правительства Валенсии. Рита Барбера (бывшая партия ПП) осталась на своем посту, но потерпела поражение на следующих городских выборах 2015 года. Все члены совета из ее списка, кроме нее, были обвинены в коррупции по другому делу. Она была сенатором и, следовательно, по испанскому законодательству несла ответственность только перед судом более высокой инстанции, чем тот, который предъявил обвинительные заключения. 21 апреля 2016 г. следственный судья потребовал предъявить ей обвинение в отмывании денег в Трибунал Супремо. В ноябре она умерла, и поэтому все ее находящиеся на рассмотрении обвинительные заключения и расследования были приостановлены.
В деле Гуртеля выделены материалы, относящиеся к Луису Барсенасу, в то время казначею консервативной партии. Впоследствии он обвинил своего бывшего работодателя в конструктивном увольнении Якобы концессии на крупные строительные работы в сфере общественной инфраструктуры были получены крупными строительными компаниями в обмен на секретные корпоративные пожертвования, составляющие голый взяточничество в течение периода 1990 года - эти средства хранились или учитывались в так называемом фонде для подкупа, Barcenas затем использовал этот фонд для подкупа для выплаты дополнительных зарплат в размере от 5000 до 15000 евро партийным лидерам каждый месяц, включая испанских Президент правительства г-н Мариано Рахой и его заместитель Мария Долорес де Коспедаль.
Закон Испании запрещает высокопоставленным политикам получать доход из источников, отличных от государственных учреждений, в которых они наняты для выполнения определенных официальных обязанностей. и строго ограничивает финансирование политических партий и пожертвования на политические кампании.
Крупные денежные депозиты на сумму около 38 миллионов евро были обнаружены на нескольких счетах в иностранных банках, которыми управлял Барсенас или его агенты, что позволяет предположить, что он мог удерживать некоторую сумму взяток для своей личной выгоды.
El País, национальная левоцентристская газета, опубликовала так называемые «газеты Barcenas», в которых излагаются некоторые транзакции по предполагаемому финансовому мошенничеству. Его правоцентристский соперник, Эль Мундо, позже опубликовал текстовые сообщения поддержки, посланные президентом Мариано Рахоем Барсенасу, в которых говорилось о значительной личной дружбе и моральной поддержке.
27 июня 2013 года судья Высокого суда Пабло Рус приказал, чтобы бывший казначей Народной партии (PP) Луис Барсенас содержался под стражей без освобождения под залог до суда. Судья установил залог в размере 45 миллионов евро для покрытия его гражданских обязательств, хотя государственный обвинитель оценил их всего в 12 миллионов евро.
(в испанской Википедии)
Условия выхода из трудового договора в Испании регулируются законом и обычно сокращаются до ERE (Expediente de Regulación de empleo).
В 2001 г. (социалистическое доминирование ) региональное правительство Андалусии под председательством Мануэля Чавеса Гонсалеса (позднее государственного министра в национальном правительстве) оказал поддержку крупному коммерческому поставщику продуктов питания (Mercavilla), который считался как стратегически важным, так и финансово несостоятельным. Он предоставил гранты для выходных пособий и субсидируемые досрочные пенсии пенсии, а также комиссионные за услуги, связанные с такими транзакции.
В 2008 году консервативная оппозиция утверждала, что выплаты производились нерегулярно, а Гражданская гвардия также представила доказательства «Рептильного фонда» как необоснованные выплаты лицам, которые фактически не работали, и чрезмерные комиссионные должностным лицам профсоюзов и директорам компаний, которые управляли сделками.
Вследствие этого было несколько постановлений об отставках, испытательном сроке и освобождении под залог и даже приказах о предварительном заключении. В августе 2013 г. Действующий президент региона Мануэль Чавес подал в отставку и передал полномочия своему заместителю для рассмотрения обвинений.
19 марта 2013 года в результате действий полиции Operación Heracles следственный судья г-жа Мерседес Алайя распорядилась арестовать и задержать 20 человек, которые занимали важные должности в обществе.
Пальма Арена - это велодром в Пальме, Майорка, который, как утверждается, был построен в соответствии с худшими характеристиками по непомерным ценам и с большим деньги перенаправляются операторам с политическими связями. Бывший президент региона Балеарские острова, Жауме Матас (Partido Popular) был приговорен к шести годам тюремного заключения, и другие аспекты дела все еще находятся в стадии расследования.
Дело Nóos является побочным продуктом дела Palma Arena. Instituto Nóos был некоммерческим фондом, также известным как спонсорская ассоциация стратегических исследований и Pat Ронаж и Институт прикладных исследований Нооса. Судя по всему, он запрашивал и принимал огромные платежи от государственных органов за крупные рекламные мероприятия в области спорта, которые были либо незначительными, либо никогда не начинались. Его директорами были Диего Торрес Перес и бывшая звезда гандбола Иньяки Урдангарин, герцог Пальмы зять испанского короля, который также руководил консалтинговой компанией. со своей женой, принцессой Кристиной де Бурбон-и-Греция.
Могущественные чиновники прилагали огромные усилия, чтобы удержать принцессу в стороне. В 2013 году она устроилась в Вену, куда переехала с детьми от брака, в то время как ее муж остался в Барселоне, чтобы ответить на обвинения.
В 2009 году директор Palau de la Música Catalana в Барселоне Феликс Милле Туселл был обвинен систематически обыскивал казну этого государственного органа и признался в хищении 3,3 миллиона евро. В 2012 году он был освобожден под залог, а прокурор потребовал тюремного заключения сроком на шесть лет и крупных штрафов.
15 января 2018 года суд в Барселоне постановил, что Демократическая конвергенция Каталонии (CDC, теперь PDeCAT ) получила незаконные комиссионные за строительство в размере 6,6 млн евро. фирма Ferrovial (ранее Grupo Ferrovial) в период с 1999 по 2009 гг. в обмен на контракты на общественные работы. Схема использовала концертную площадку Palau de la Música Catalana в качестве прикрытия для выставления ложных счетов. Двенадцать человек были заключены в тюрьму и оштрафованы на миллионы. Бывший казначей CDC Даниэль Осакар был приговорен к 4 годам 5 месяцам тюремного заключения и оштрафован на 3,7 миллиона евро за торговлю влиянием и отмывание денег. Феликс Милле Туселл был заключен в тюрьму на срок чуть менее 10 лет и оштрафован на 4,1 миллиона евро; его заместитель Хорди Монтуль был приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы и оштрафован на 2,9 миллиона евро. Милле и Монтуль были людьми, которые больше всего выиграли от мошенничества, поскольку контролировали средства Палау.
Bankia - испанский банк, который объединил несколько обанкротившихся финансовых институтов, придерживающихся в основном консервативных политических взглядов. 11 июня 2012 года молодая политическая партия Союз, Прогресс и Демократия (UPyD) подала иск против директоров Bankia и его основного дочернего предприятия по обвинению в мошенничестве, незаконном присвоении, фальсификации финансовой отчетности в связи с корпоративными преступлениями, бесхозяйственность и схема изменения стоимости активов. Возмущенные протестующие (M-15) собрали 15 000 евро с помощью краудфандинга и подали еще один иск за ложную отчетность и коммерческое мошенничество.
Судья Фернандо Андреу согласился рассмотреть обе жалобы, в которых фигурировали 27 ответчиков, в том числе: Родриго Рато (президент Bankia, бывший консервативный министр экономики и бывший глава Международный валютный фонд ), Хосе Луис Оливас (заместитель директора Bankia и бывший консервативный президент региона Валенсия), Анхель Асебес (директор Bankia и бывший генеральный секретарь консервативной партии) и Франсиско Верду (опытный банкир, иногда консультант строительной отрасли). В качестве свидетелей также были вызваны бывший управляющий Банка Испании, Мигель Анхель Фернандес Ордоньес, президент Национального рынка ценных бумаг, [es ], и главный автор аудита Bankia, проведенного Deloitte, Франсиско Сельма. Суд отклонил ходатайство о распространении жалобы на еще четырех директоров Bankia, которые вступили в должность после того, как компания была зарегистрирована на фондовой бирже.
 | На Викискладе есть средства массовой информации, связанные с Коррупция в Испании. |
